ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En Arequipa, siendo las once a.m., del día tres de mayo del año dos mil dieciséis, se
hicieron presentes los socios participacionistas de la Sociedad Anónima Cerrada
JYRMEZE SAC debidamente inscrita en la Partida No. 11151856 del Registro de
Personas Jurídicas de Arequipa, a quienes se les identifica:

MEJIA ZUÑIGA, YTALO TITO identificado con DNI 29326454, quien es titular de 150
participaciones sociales.

ZEGARRA MEZA, ROXANA EVA identificada con DNI 29499960, quien es titular de
350 participaciones sociales.

Quienes acreditan tener el total de las participaciones sociales teniendo el 100% del
capital social suscrito y pagado, por lo que en este acto se constituye la junta general
universal de socios, la misma que se lleva a cabo en la Urbanización el Rosario 1 D-
10, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa.

Actuando como presidente de la junta de general de accionistas, MEJIA ZUÑIGA

YTALO TITO identificado con DNI 29326454 y como secretaria la Sra. ZEGARRA
MEZA ROXANA EVA identificada con DNI 29499960, se aprueba la siguiente
AGENDA:

 Otorgamiento de facultades especiales al Gerente General Sr. MEJIA ZUÑIGA,

YTALO TITO identificado con DNI 29326454

Desarrollo de la Agenda:

 Los socios discutieron sobre la importancia de que el Gerente General cuente

con otras facultades a efectos de gestionar créditos en las entidades bancarias
y/o financieras a favor de la sociedad, por lo que en este acto se aprueba por
unanimidad otorgar FACULTADES ESPECIALES AL GERENTE GENERAL Sr.
MEJIA ZUÑIGA YTALO TITO identificado con DNI 29326454.

A efecto que en representación de la empresa pueda:

A) Participar en licitaciones, concursos públicos y/o adjudicaciones, suscribiendo

los respectivos documentos, que conlleve a la realización del objeto social.

B) Hipotecar, permutar, prendar, anticresar, vender, comprar, prometer y ofrecer

en venta valores y en general toda clase de bienes muebles e inmuebles de la
sociedad

C) Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización, y disolución de la

sociedad, así como resolver sobre su liquidación.

D) Adquirir y transferir bajo cualquier título; comprar, vender, arrendar, donar, dar
en comodato, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o
 inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos ya sean privados o
públicos. en general podrá constituir garantía hipotecaria, mobiliaria y de
cualquier forma. Podrá celebrar toda clase de contratos nominados e
innominados, inclusive los de leasing o arrendamiento financiero, lease back,
factory y/o underwriting, consorcio, asociación en participación y cualquier otro
contrato de colaboración empresarial, vinculados con el objeto social. Además
podrá someter las controversias a arbitraje y suscribir los respectivos
convenios arbitrales.

No habiendo más puntos que tratar, los socios suscriben al pie de esta Acta.

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MEJIA ZUÑIGA, YTALO TITO
DNI. 29326454

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ZEGARRA MEZA, ROXANA EVA
DNI. 29499960