--- En la localidad El Progreso, Municipio de Atzalan, Veracruz de Ignacio de la llave estando

reunidos en el domicilio fiscal ampliamente conocido por todos los Socios

Cooperativistas de LA PERSONA MORAL DENOMINADA “****” S.A.D.C.V., siendo las diez
horas con treinta minutos del día veintiocho de Junio del año dos mil quince, se reunieron con
el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Socios Accionistas de la persona
moral en mención, las personas cuyos nombres aparecen en el original de la lista de asistencia
que debidamente firman, se agrega al expediente de esta acta de asamblea.- - - - - - - - - - - - - -
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--- Aclarando que en la presente CONVOCATORIA: Se citó personalmente a los Socios

Accionistas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Por designación presidió la asamblea, el señor ***** CONTADOR PUBLICO **** y fungió
como secretario el señor *****.- - - - - - -
LISTA DE A S I S T E N C I A

ASISTENTES.

1.- ADÁN HERRERA ZUÑIGA.

2.- ÁNGEL BARREDA HERRERA.

3.- MODESTO GARCÍA HERNÁNDEZ.

4.- RAMIRO HERRERA MENESES.

5.- MARCELA ORTIZ LÓPEZ.

6.- MARIANA HERRERA LARCÓN.

7.-MARICRUZ BARREDA HERRERA.

--- Acto seguido continuando con el primer punto del orden del día el cual consistió en pasar lista de
asistencia, la cual se agrega debidamente firmada por los socios cooperativistas para constancia,
agregando una copia al expediente que se forme. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Acto seguido y de conformidad con lista de asistencia antes transcrita, los escrutadores
elaboraron un documento que se agrega al expediente de esta acta y que se transcribe a
continuación:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- “Los suscritos designados escrutadores certificamos que se encuentran representadas en esta
asamblea siete certificados de aportación los cuales fueron suscritos pero no pagados en su totalidad,
por lo que existe el quórum requerido para la celebración de esta asamblea, de acuerdo con lo
señalado con los estatutos sociales”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- El Liquidador con fundamento en el artículo dieciséis fracción décima de la Ley General de
Sociedades Cooperativas, declaró legalmente instalada la asamblea. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- Tomando como base el acta levantada por los escrutadores señores ANGEL BARREDA HERRERA
y MODESTO GARCIA HERNANDEZ quienes certificaron que se encuentran presentes todos los
socios cooperativistas y además al pasar lista de asistencia se ha corroborado que se encuentran
presentes el cien por ciento de los mismos, los acuerdos que se tomen y se obligan los mismos con
todas las consecuencias legales que en derecho corresponda. .- - - - - - - - - - - - - - - -
--- Los socios cooperativistas toman el siguiente acuerdo por unanimidad de votos y
encontrándose la totalidad de los socios llegan a los acuerdos que se tomen y se obligan con
todas las consecuencias legales y a continuación se les hace saber el contenido del orden del día el
cual se les hizo llegar en su oportunidad y que es conocido por todos los socios cooperativistas. - - - - - -

O R D E N DEL DÍA
--- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- 2.- INFORME DEL PRESIDENTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- 3.- APROBACION DE LA RESCISION LABORAL DE LOS TRABAJADORES *** (NOMBRE DE LOS
TRABAJADORES). - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Acto continuo se pasa al desahogo del segundo punto del orden del día , El Presidente reafirmo a
los asistentes que en Asamblea General Extraordinaria celebrada el día veintiocho de Noviembre
del año dos mil catorce, se acordó la Disolución anticipada de la Sociedad, designándose como
Liquidador al señor Contador Público Marcos Sosa Díaz . Dicha asamblea se protocolizó mediante
Escritura Pública No. 24,877 de fecha 14 de Enero de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Antoni
Gallegos Bonilla, Notario Público en ejercicio, titular de la notaria Púbica No. 2, de la décima
demarcación notarial de la Ciudad de Jalacingo, Veracruz, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de la misma Ciudad, bajo el Folio Mercantil Electrónico No. 4815*10, por
Instrumento No. 24,877, Volumen 433 de fecha 14 de Enero del año 2015.- - - - - - - - - - - -

--- En desahogo del tercer punto del orden del día. El Liquidador Contador Público
Marcos Sosa Díaz en base al ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN fechada con 01 de Diciembre del
año dos mil catorce en la que se le hace la entrega de la documentación Fiscal, sin existir
comprobante alguno que forme su contabilidad, excepto sus declaraciones mensuales en
estadísticas en ceros a las que está legalmente obligada y declaraciones informativas sin operaciones,
así como declaraciones anuales en ceros, comprobantes únicos con los que cuenta la Persona
Moral en mención que forma su contabilidad y que de acuerdo al artículo 28 del Código Fiscal de la
Federación forma la contabilidad las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén
obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- I. La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros contables,
papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de
inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento
de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la
documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e
información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y
deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el reglamento de este código se establecerá la
documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los elementos
adicionales que integran la contabilidad, en base a la cual está Persona Moral denominada
PRONIAC, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABLIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
en Liquidación en la que después de haber hecho un análisis minucioso de la documentación recibida,
y encontrándose que nunca realizo una sola operación por su actividad, o elemento que lo haga
suponer, así como estados de cuentas, libros contables, o cualquier otro elemento establecido
en el artículo 28 del C.F.F. se determina que no existen los elementos, ni cuentas por cobrar, ni
activos tangible o intangibles o Pasivos por pagar, o cualquier otra deuda, ni pérdidas acumuladas
ni utilidades por repartir que sea susceptible de liquidación y que el dinero en caja es igual al
valor del capital social aportado por los socios, de lo que se decidió que dicho dinero sería
repartido entre los socios cooperativista, en la proporción que les corresponde a sus certificados de
aportación, ya que fueron suscritos pero no pagados en su totalidad de acuerdo con lo aportado por los
mismos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Y en base a lo cual el Liquidador Contador Público Marcos Sosa Díaz en estricto apego en
los términos del Artículo noveno de la Ley General de Sociedades Cooperativas presento al
Juez del fuero común como órgano jurisdiccional a quien se someterá para su conocimiento el
proyecto de la liquidación de la presente sociedad, debiendo el liquidador en un plazo no mayor de
treinta días de que tomó posesión de su cargo de liquidador el citado profesionista para que
presente al órgano jurisdiccional del fuero local el proyecto de liquidación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Dando cumplimiento a lo establecido y presentando el PROYECTO DE LIQUIDACIÓN el treinta

de Enero del año en curso, y registrado el doce de Febrero del año en curso a la ciudadana
Juez, en carácter de apoderado legal y liquidador de la Persona Moral “PROUNIAC”, SOCIEDAD
COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en Liquidación como
lo acredito mediante instrumento público 24,877 pasado ante la fe del Notario Público Licenciado
Antonio Gallegos Bonilla el cual contiene el poder general para pleitos y cobranzas y riguroso dominio;
en consecuencia, con fundamento en los artículos 2487 y 2520 del Código Civil vigente, se le reconoce
personalidad en el presente asunto como apoderado a quien se le da la intervención que conforme a
derecho corresponde, por medio del cual viene promoviendo en la vía de Jurisdicción Voluntaria
Proyecto de Liquidación de la Persona Moral denominada PROUNIAC, SOCIEDAD COOPERATIVA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en Liquidación. Como se pide y con
fundamento en los artículos 116, 695, 695, 699-A y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles registrado bajo el número 99/2015/IV, que le correspondió en el libro índice que lleva este
Juzgado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Procediendo a rectificar dicho escrito en la Ciudad de Jalacingo, Veracruz a las once horas con
treinta minutos del día dieciocho de Febrero del años dos mil quince, en el Juzgado de Primera
Instancia de esta Ciudad. Quedando registrada la COMPARECENCIA bajo el número CINCUENTA Y
CUATRO que le correspondió surtiendo sus efectos legales a la misma hora del día siguiente hábil.

---- Una vez analizado el presente proyecto por ese juzgado no resulto objeción alguna de los socios
cooperativistas del proyecto de liquidación sometido a consideración, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9, 66 fracciones I y III, 68, 69, 70 y 71 de la Ley General de Sociedades Cooperativas,
resulto procedente las diligencias de jurisdicción voluntaria y por consiguiente se aprobó, el “Proyecto de
Liquidación”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---- Así lo resolvió y firma la Ciudadana Licenciada MARIA DE LOS ÁNGELES MÉNDEZ ARCE, Juez
Interina del Juzgado Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 62 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, 104 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 9º Fracción VII del
Reglamento Interior del Consejo de la judicatura, por ante la Ciudadana Licenciada MARIA
MAGDALENA ROMERO ESCALANTE, Secretaria de Acuerdos, con quien actúa. Doy Fe.

--- En la que se da a conocer que no cuenta con ningún bien o deuda que sea susceptible de Liquidación
existiendo solo el efectivo que es igual al valor del capital social aportado por los socios, dinero
que será repartido entre los socios cooperativistas, en la proporción que les corresponde, ya que
fueron suscritos pero no pagados en su totalidad de acuerdo con el Acta constitutiva. Determinando
devolver a los socios cooperativas sus portaciones por los anticipos hechos a los certificados de
aportación en la orden de lista que aparecen en el Acta Constitutiva y proceder a la cancelación de
dichos certificados de la siguiente forma.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Acto seguido en base al proyecto de Liquidación se procedió a la liquidación y cancelación de los
certificados de la siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Certificado No. 1. Corresponde al socio cooperativistas Señor: Adán Herrera Zúñiga

$300.00 (Trescientos Pesos 00/100 m.n.) Por concepto de capital aportado a la sociedad.
Distribución de la siguiente manera:
Adjudicación de un certificado de aportación $300.00
Dinero en caja $300.00

Certificado No. 2. Corresponde al socio cooperativistas Señor: Ángel Herrera Barreda

$300.00 (Trescientos Pesos 00/100 m.n.) Por concepto de capital aportado a la sociedad.
Distribución de la siguiente manera:
Adjudicación de un certificado de aportación $300.00
Dinero en caja $300.00

Certificado No. 3. Corresponde al socio cooperativistas Señor: Modesto García Hernández

$300.00 (Trescientos Pesos 00/100 m.n.) Por concepto de capital aportado a la sociedad.
Distribución de la siguiente manera:
Adjudicación de un certificado de aportación $300.00
Dinero en caja $300.00

Certificado No. 4. Corresponde al socio cooperativistas Señor: Ramiro Herrera Meneses

$300.00 (Trescientos Pesos 00/100 m.n.) Por concepto de capital aportado a la sociedad.
Distribución de la siguiente manera:
Adjudicación de un certificado de aportación $300.00
Dinero en caja $300.00

Certificado No. 5. Corresponde al socio cooperativistas Señora: Marcela Ortiz López

$300.00 (Trescientos Pesos 00/100 m.n.) Por concepto de capital aportado a la sociedad.
Distribución de la siguiente manera:
Adjudicación de un certificado de aportación $300.00
Dinero en caja $300.00

Certificado No. 6. Corresponde al socio cooperativistas Señora: Marina Herrera Alarcón

$300.00 (Trescientos Pesos 00/100 m.n.) Por concepto de capital aportado a la sociedad.
Distribución de la siguiente manera:
Adjudicación de un certificado de aportación $300.00
Dinero en caja $300.00

Certificado No. 7. Corresponde al socio cooperativistas Señora: Maricruz Barreda Herrera

$300.00 (Trescientos Pesos 00/100 m.n.) Por concepto de capital aportado a la sociedad.
Distribución de la siguiente manera:
Adjudicación de un certificado de aportación $300.00
Dinero en caja $300.00

--- Conforme al punto número tres del orden del día, por unanimidad de Votos los asistentes estando de
acuerdo en la Liquidación de los Certificados, único activo susceptible de liquidación se acuerda
proceder a su Liquidación, para lo cual en este acto, se procede a elaborar y presenta a la
consideración de los asistentes, el Balance Final de Liquidación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Una vez visto y analizado el presente por unanimidad de los asistentes se aprueba el Balance de
Liquidación Final propuesto por el Liquidador, Licenciado en Contaduría Marcos Sosa Díaz una vez
distribuido entre los Socios cooperativistas el activo líquido resultante. Agregando al expediente que se
forme de esta Asamblea un ejemplar del Balance de Liquidación firmado por el Liquidador para hacer
constar el hecho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- En desahogo del cuarto punto del orden del día , se procedió a la PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y,
EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. No habiendo más asuntos por tratar, después de
un receso para su elaboración, fue leída y aprobada la presente acta de asamblea, la cual fue aprobada
por unanimidad de votos de todos los asistentes y sin modificaciones, autorizándose al Liquidador
Contador Público Marcos Sosa Díaz para que, acuda como delegado de esta asamblea, ante
fedatario público el Lic. Antonio Gallegos Bonilla Notario Público en ejercicio, titular de la notaria
Púbica No. 2, de la décima demarcación notarial de la Ciudad de Jalacingo, Veracruz para que se
otorgue la escritura necesaria para hacer constar el acuerdo de Liquidación de la Sociedad y la
aprobación del Balance de Liquidación en los términos de los acuerdos tomados por esta asamblea, así
como para que gestione en su oportunidad la inscripción del testimonio respectivo, en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del domicilio social correspondiente.- -

--- Los socios se comprometen a cubrir cualquier obligación insoluta que resulte a cargo de la
sociedad, así como asumir toda erogación que sea necesaria para formalizar la definitiva extinción de
la Persona Moral en mención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- No habiendo otro asunto que tratar se levanta el acta de asamblea siendo las quince horas del día
veintiocho de Junio del año dos mil quince, seda por levanta la sesión. En constancia firman los que
intervienen en ella. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -