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5CIUDADANO
6REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
7DEL ESTADO ARAGUA
8SU DESPACHO. -
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10Yo, YESSIKA DANIELA MENDOZA RIOBUENO, venezolana, mayor de edad, titular de
11la Cédula de Identidad Nº V-19.363.570, de este domicilio, procediendo en este acto,
12debidamente autorizada para ello, ante su competente Autoridad respetuosamente ocurro a fin
13de presentar el Acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas, celebrada el 08 de junio de
142018, correspondiente a la empresa MULTISERVICIOS J.J 3.000, C.A, debidamente
15constituida e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del
16Estado Aragua, en fecha Veintisiete (27) de julio de 2017, bajo el Nro. 32, Tomo 118-A,
17mediante la cual se aprobaran los siguientes puntos a tratar dentro del Orden del día: PUNTO
18PRIMERO.- Aprobación o no del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado al
1931/01/2017, visto el informe del Comisario. PUNTO SEGUNDO. - La venta de CIEN MIL
20(100.000) de acciones del accionista JOSÉ LUIS PIÑATE MALAVÉ. PUNTO
21TERCERO. - Cambio en la administración de la Empresa. PUNTO CUARTO.- Debido al
22ingreso de nuevos accionistas, la Empresa Modificara de la CLAUSULA OCTAVA del acta
23constitutiva y estatutaria. PUNTO QUINTO.- Modificación de las Cláusulas que se vean
24afectados por las decisiones tomadas en esta Asamblea. Así mismo ruego a usted ciudadano
25Registrador, se sirva ordenar la inscripción correspondiente ante este Registro a su digno
26cargo y me sea devuelta Copia Certificada para su publicación.
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33 YESSIKA DANIELA MENDOZA RIOBUENO
34 C.I. V-19.363.570
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5 ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
6 EMPRESA MULTISERVICIOS J.J 3.000, C.A
7El 08 de junio de 2018, siendo las 7:00 am, en la sede Social de la empresa
8MULTISERVICIOS J.J 3.000, C.A, ubicada en Maracay, se reunieron las accionistas,
9JOSÉ LUIS PIÑATE MALAVÉ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de
10identidad N° V- 17.226.310, quien es propietario de DOSCIENTAS MIL (200.000) acciones,
11con un valor nominal de DIEZ BOLÍVARES (Bs.10,00) cada una representadas en DOS
12MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.2.000.000,00), y JOSÉ GREGORIO PIÑATE
13MALAVÉ venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 16.576.918,
14quien es propietario de CIEN MIL (100.000) acciones, con un valor nominal de DIEZ
15BOLÍVARES (Bs.10,00) cada una representadas en UN MILLÓN DE BOLÍVARES
16(Bs.1.000.000,00), respectivamente; representado como está el Cien por ciento (100%) del
17Capital Social; también se encuentra como invitada a esta Asamblea Extraordinaria la
18ciudadana YESSIKA DANIELA MENDOZA RIOBUENO, venezolana, mayor de edad,
19titular de la cédula de identidad N° V- 19.363.570, se da por válidamente constituida la
20presente Asamblea Extraordinaria a los fines de tratar los siguiente puntos dentro del orden
21del día: PUNTO PRIMERO.- Aprobación o no del Estado de Situación Financiera y Estado
22de Resultado al 31/12/2017, visto el informe del Comisario. PUNTO SEGUNDO. - La venta
23de CIEN MIL (100.000) de acciones del accionista JOSÉ LUIS PIÑATE MALAVÉ.
24PUNTO TERCERO. - Cambio en la administración de la Empresa. PUNTO CUARTO. -
25Debido al ingreso de nuevos accionistas, la Empresa Modificara de la CLAUSULA
26OCTAVA del acta constitutiva y estatutaria. PUNTO QUINTO. -Modificación de las
27Cláusulas que se vean afectados por las decisiones tomadas en esta Asamblea. Seguidamente
28se pasa a tratar sobre el PUNTO PRIMERO. - Toma la palabra el Ciudadano JOSÉ LUIS
29PIÑATE MALAVÉ, plenamente identificado y en su condición de PRESIDENTE Y
30REPRESENTANTE LEGAL y expone la necesidad de aprobar en esta Asamblea el Estado
31de Situación Financiera y el Estado de Resultado de la Empresa correspondiente al año 2017,
32visto el informe del Comisario, el cual fue aprobado por unanimidad. PUNTO SEGUNDO.
33– Nuevamente toma la palabra el accionista JOSÉ LUIS PIÑATE MALAVÉ, ya
34identificado, quien manifiesta su deseo de vender CIEN MIL (100.000) acciones, que posee
35en la referida Empresa, que con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) cada
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1una, ascienden a la cantidad de UN MILLÓN DE BOLIVARES (BS. 1.000.000,00) y así se
2las ofrece al accionista de la Empresa, JOSÉ GREGORIO PIÑATE MALAVÉ, ya
3identificado, quien manifiesta que no tiene intención de ejercer el Derecho de Preferencia
4sobre las acciones, y le son ofrecidas en venta a la ciudadana YESSIKA DANIELA
5MENDOZA RIOBUENO, antes identificada, quien accede a la compra y las paga. Este
6punto queda aprobado por unanimidad y sin objeciones. Seguidamente se delibera sobre el
7PUNTO TERCERO. - Debido al ingreso de nuevos accionistas, la Empresa se ve en la
8obligación de modificar su administración, la cual queda establecida de la siguiente forma: La
9administración y Dirección de la Sociedad estará a cargo de una Junta directiva compuesta
10por UN (1) PRESIDENTE, UN (1) VICE-PRESIDENTE Y UN (1) GERENTE
11GENERAL quienes serán elegidos por la Asamblea General de Accionista. Se proponen para
12los tres (3) cargos a los ciudadanos JOSÉ LUIS PIÑATE MALAVÉ, JOSÉ GREGORIO
13PIÑATE MALAVÉ y YESSIKA DANIELA MENDOZA RIOBUENO, para los cargos de
14PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL respectivamente, los cuales
15fueron discutidos y aprobados sin objeciones. PUNTO CUARTO. Debido al ingreso de
16nuevos accionistas, la Empresa se ve en la obligación de modificar la CLAUSULA
17OCTAVA del acta constitutiva y estatutaria en su porcentaje de representación de cien por
18ciento (100%) a sesenta por ciento (60%) para dar como válida la Asamblea de accionistas,
19bien sean ordinarias y/o extraordinarias, la cual queda establecida de la siguiente forma: Sera
20necesario la presencia en la Asamblea de un numero de accionistas que representen el sesenta
21(60%) por ciento del Capital Social, para todos los puntos que se hayan que tratar en todo lo
22referente al giro Comercial de la Compañía. PUNTO QUINTO.- Debido a lo anteriormente
23expuesto las siguientes Cláusulas: CLAUSULA CUARTA: Queda redactada de la siguiente
24manera: El Capital Social de la Sociedad es por la cantidad de TRES MILLONES DE
25BOLIVARES (BS. 3.000.000,00) dividido en TRESCIENTAS MIL (300.000) acciones, de
26DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una, dicho capital ha sido suscrito y pagado de la
27forma siguiente: El accionista JOSÉ LUIS PIÑATE MALAVÉ, ha suscrito y pagado CIEN
28MIL (100.000) acciones, con un valor nominal de DIEZ BOLÍVARES (Bs.10,00) cada una,
29para un valor total de UN MILLÓN DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00) el accionista
30JOSÉ GREGORIO PIÑATE MALAVÉ, ha suscrito y pagado CIEN MIL (100.000)
31acciones, con un valor nominal de DIEZ BOLÍVARES (Bs.10,00) cada una, para un valor
32total de UN MILLÓN DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00) y la accionista YESSIKA
33DANIELA MENDOZA RIOBUENO, ha suscrito y pagado CIEN MIL (100.000) acciones,
34con un valor nominal de DIEZ BOLÍVARES (Bs.10,00) cada una, para un valor total de UN
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5MILLÓN DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00).- CLAUSULA DECIMA: La
6Administración y Dirección de la Sociedad estará a cargo de una Junta Directiva compuesta
7por (01) UN PRESIDENTE, (01) UN VICE-PRESIDENTE y (01) UN GERENTE
8GENERAL, quienes actúan SEPARADA O CONJUNTAMENTE con los más amplios
9poderes de administración disposición del patrimonio social de la sociedad y la representaran
10en toda clase de actos y contratos sin limitación alguna, frente a cualquier persona natural o
11jurídica, entre otras como celebrar todo tipo de Contrato, adquirir, permutar, vender, arrendar,
12hipotecar, enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, solicitar y aceptar créditos o efectos
13de comercio, abrir, cerrar, movilizar cuentas bancarias; cobrar, librar, aceptar, avalar,
14endosar y protestar cheques y Letras de Cambio; constituir apoderados judiciales y
15extrajudiciales, otorgándoles mandatos y revocar los mismos mandatos; convocar las
16Asambleas de Accionistas, tanto las ordinarias como las extraordinarias; suscribir
17documentos público y privados, hacer contrataciones de cualquier naturaleza, adquirir y
18vender acciones por la Compañía en otras entidades mercantiles, y/o civiles, otorgar poderes
19generales o especiales para asuntos judiciales o extrajudiciales, con todas las facultades
20que considere necesarias y más convenientes para la defensa de los derechos e intereses de la
21Sociedad, contratar personal y en fin realizar cualquier acto que se traduzca en beneficio de
22La sociedad y que sirva para la consecución de su objeto social. Los mismos Serán el
23principal órgano ejecutivo de la sociedad ejerciendo su personería jurídica y la representaran
24poniéndose a la disposición de esta y de la Asamblea; y estar autorizadas para ejecutar todos
25los actos de administración material que abarquen el objeto de la Sociedad, e igualmente
26designar factores mercantiles, señalándoles atribuciones y remuneraciones, los cuales actuaran
27bajo su responsabilidad, disponer sobre los contratos de préstamo dando las respectivas
28garantías prendarías, hipotecarias y/o fiduciarias, dar cumplimiento a las decisiones tomadas
29por las asamblea General, presidir las sesiones de la asamblea y Convocar a las mismas, los
30mismos estarán en sus cargos por el término de DOS (2) años; y podrán ser removidos o
31reelegidos, quedando en el ejercicio del cargo hasta tanto no se hagan nuevos
32nombramientos o sean ratificados por la Asamblea. Todos los miembros de la Junta Directiva
33de la sociedad deberán depositar en la caja social de la Empresa cada uno de ellos, dos (2)
34acciones o su valor equivalente, a los fines previstos en el artículo 244 del Código de
35Comercio Vigente.- CLAUSULA DECIMA CUARTA: Han sido nombrados como
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1PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL al ciudadano JOSÉ LUIS PIÑATE
2MALAVÉ, como VICE-PRESIDENTE al ciudadano JOSÉ GREGORIO PIÑATE
3MALAVÉ y como GERENTE GENERAL a la ciudadana YESSIKA DANIELA
4MENDOZA RIOBUENO, antes identificados quienes aceptaron los cargos para los cuales
5fueron electos y entraron en ejercicio de sus funciones. No habiendo nada más que tratar se da
6por concluida la Asamblea y se autoriza a la ciudadana YESSIKA DANIELA MENDOZA
7RIOBUENO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V-19.36.570,
8para hacer los tramites por ante el Registro Mercantil respectivo a los fines de la inscripción,
9fijación y publicación de la presente. Y yo, JOSÉ LUIS PIÑATE MALAVÉ, en mi carácter
10de PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL de la mencionada sociedad, certifico:
11Que el Acta anterior es copia Fiel y exacta de su original que corre inserta en el libro de actas
12respectivo. No habiendo más nada que tratar se levanta la sesión y en señal de conformidad
13firman: JOSÉ LUIS PIÑATE MALAVÉ (Fdo.) JOSÉ GREGORIO PIÑATE MALAVÉ
14(Fdo.) YESSIKA DANIELA MENDOZA RIOBUENO (Fdo.)