ACTA DE DECISIÓN DE ALBORADA E.I.R.L.

En la ciudad de Arequipa a las 09:00 de la mañana del día once de noviembre del
2019, en el inmueble ubicado en la calle Santa Catalina N° 123 del cercado de
Arequipa, se reunieron los siguientes accionistas.

José Mendoza,

1.- José Mendoza

2.- Renato Loayza

3.- Carlos Capeletti

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la junta el señor José Mendoza y actúa como secretario el mismo.

QUORUM Y APERTURA

El presidente señala que se encuentran presentes los accionistas que representan el

íntegro del capital suscrito y pagado, y existiendo acuerdo unánime en llevar a cabo la
presente junta y en los temas a tratar, de conformidad con lo establecido en el artículo
120°1 de la Ley General de Sociedades se dio inicio a la misma.

ASUNTOS DE LA AGENDA

1. Acuerdo de Transformación de sociedad.

2. Aprobación del pacto social y los estatutos.
3. Autorización al gerente general para la suscripción de la minuta y escritura
pública correspondiente.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

1. ACUERDO DE TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD

El presidente José Mendoza manifestó que le debía a sus hijos (Renato Loayza y Carlos
Capeletti) la suma de S/.10,000.00 soles a cada uno por las labores que habían
realizado dentro de la empresa. Por lo que deseaba que los mismos fueran socios.

Tratándose la empresa ALBORADA E.I.R.L. de una Empresa Individual de

Responsabilidad Limitada -y encontrándose presente en este acto los mencionados
hijos- se acordó transformar la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
ALBORADA E.I.R.L. a ALBORADA S.A.C. por la inclusión de nuevos socios a la empresa y
nuevo capital.

2. APROBACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y LOS ESTATUTOS

1
Artículo 120.- Junta Universal
Sin perjuicio de lo prescrito por los artículos precedentes, la junta general se entiende convocada y
válidamente constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes, siempre
que se encuentren presentes accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho
a voto y acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos que en ella se proponga tratar.
El presidente de la junta José Mendoza puso en consideración de los socios sus hijos
Renato Loayza y Carlos Capeletti el pacto social y los estatutos para su modificación. El
mismo que fue aprobado por unanimidad en la siguiente forma:

PACTO SOCIAL

1.- Identificación de los socios:

- José Mendoza, con D.N.I. 26741706, con domicilio en la Calle Corbacho Nro.123 del Cercado de
Arequipa, estado civil casado con María Luisa Flores Apaza.
- Renato Loayza, con D.N.I. 23767860, con domicilio en la Calle Muñoz Najar Nro.238 del Cercado
de Arequipa, estado civil casado con Cecilia Pastor Cárdenas.
- Carlos Capeletti, con D.N.I. 23467890, con domicilio en la Calle Muñoz Najar Nro.385 del
Cercado de Arequipa, estado civil casado con Rosa Zegarra Talavera.
2.- Manifestación de la voluntad:

Mediante acuerdo celebrado en la fecha, se acordó transformar la empresa de

responsabilidad limitada denominada ALBORADA E.I.R.L. a ALBORADA S.A.C, con
inclusión de nuevos socios.

3.- El capital social:

El capital social es de S/.70,000.00 mil soles totalmente suscrito y pagado equivalente

a 70 acciones nominativas de un sol cada una.

4.- Conformación del capital social:

El capital social está conformado de la siguiente manera:

- José Mendoza suscribe y paga 50,000.00 acciones.

- Renato Loayza suscribe 10,000.00 acciones mediante capitalización de
acreencia.
- Carlos Capeletti suscribe 10,000.00 acciones mediante capitalización de
acreencia.

5.- Nombramiento de gerentes:

Se nombra como gerente general al señor José Mendoza con DNI N° 26741706.

Se nombra como gerente de operaciones al señor Renato Loayza con DNI N° 23767860.

Se nombra como gerente administrativo al señor Carlos Capeletti con DNI N° 23767860.

6.- Nombramiento del directorio:

El primer directorio está conformado por los

- Presidente José Mendoza.

- Vicepresidente Renato Loayza.
- Vocal Carlos Capeletti.

7.- Estatutos:

ARTÍCULO 1°.- DE LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD:

La sociedad se denomina: ALBORADA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, pudiendo denominarse
ALBORADA S.A.C.
ARTÍCULO 2°.- DE LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:
La sociedad tiene por objeto social dedicarse al transporte de pasajeros en general. Se entienden incluidos en
el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines, para cumplir
dicho objeto, podrá realizarse todos aquellos actos y contratos que sean lícitos, sin restricción alguna.
ARTÍCULO 3°.- DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD:
El domicilio de la sociedad se encuentra ubicado en la calle Santa Catalina N° 123 del cercado de
Arequipa de la provincia y región de Arequipa, pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar
del país o en el extranjero.
ARTÍCULO 4°.- DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD:
La duración de la sociedad es indeterminada, e inicia sus operaciones en la fecha de este pacto (11 de
noviembre del 2019) y adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro de Personas
Jurídicas de la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa.
ARTÍCULO 5°.- DEL MONTO DEL CAPITAL:
EL monto del capital de la sociedad de es de S/. 70,000.00 (Setenta mil con 00/100 soles). El mismo que está
representado por 70,000.00 acciones nominativas, siendo el valor de cada una de ellas de S/. 1.00 sol. El
monto del capital social es de la siguiente manera:
- José Mendoza suscribe y paga 50,000.00 acciones.
- Renato Loayza suscribe 10,000.00 acciones mediante capitalización de
acreencia.
- Carlos Capeletti suscribe 10,000.00 acciones mediante capitalización de
acreencia.

ARTÍCULO 6°.- DE LAS ACCIONES:

Las acciones son nominativas. Se enumeran a partir del número uno (1) en forma correlativa. Los certificados
de acciones contendrán: nombre de la sociedad, capital suscrito y pagado, valor nominal de cada acción, el
carácter nominativo de las acciones, número de acciones que presenta cada título o certificado, numeración
de las acciones, numeración de cada certificado, fecha de emisión del certificado, domicilio de la sociedad ,
plazo, fecha de escritura de constitución social y de las escrituras posteriores, modificatorias del estatuto
social o de las variantes del capital social y la inscripción registral.
ARTÍCULO 7°.- DEL RÉGIMEN DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD:
La sociedad que se constituye tiene los siguientes órganos:
a) La Junta General de Accionistas.
b) El Directorio.
c) La Gerencia.
ARTÍCULO 8°.- DE LOS REQUISITOS PARA ACORDAR EL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL Y
LAS MODIFICACIONES DEL PACTO SOCIAL O ESTATUTO:
Los requisitos para el aumento del capital se regirán por lo señalado en los artículos 201° y siguientes de la
Ley general de Sociedad en lo que le sea aplicable.
Los requisitos para la disminución del capital se regirán por lo señalado en los artículos 215° y siguientes de
la Ley general de Sociedad en lo que le sea aplicable.
Asimismo, los requisitos para la disminución del capital se regirán por lo señalado en los artículos 198° y
siguientes de la Ley general de Sociedad en lo que le sea aplicable.
ARTÍCULO 9°.- DE LA FORMA Y OPORTUNIDAD DE LA APROBACIÓN DE LA GESTION SOCIAL Y EL
RESULTADO DE CADA EJERCICIO:
La forma para la aprobación de los accionistas de la gestión social y del resultado de cada ejercicio es por
mayoría simple de los que concurran a la convocatoria señalada.
La oportunidad para realizar tal aprobación se hace en el momento de la junta general de accionistas.
ARTÍCULO 10°.- DE LAS NORMAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES:
Finalizando el ejercicio, el gerente debe formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de
aplicaciones de las utilidades en caso de haberlas. Los estados financieros deben ser puestos a disposición
de los accionistas con la anticipación necesaria para ser sometidos, conforma a ley, a la consideración de la
junta obligatoria anual de accionistas.
ARTÍCULO 11°.- EL RÉGIMEN PARA LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD:
Para la disolución de la sociedad se seguirá el proceso establecido en los artículos 407 ° y siguientes de la
Ley general de Sociedad en lo que le sea aplicable.
Para la liquidación de la sociedad se seguirá el proceso establecido en los artículos 413 ° y siguientes de la
Ley general de Sociedad en lo que le sea aplicable.

3. PLAZO DE VIGENCIA

Tratándose de una transformación el plazo de vigencia será de 30 días de la fecha de

la última publicación.
 AVISO DE ALBORADA E.I.R.L.

Mediante acta de fecha 11 de noviembre del 2019 se acordó transformar la empresa

individual de responsabilidad limitada ALBORADA E.I.R.L. la misma que se encuentra
inscrita en la partida N°12345678 del registro de personas jurídicas de los registro
públicos de Arequipa a ALBORADA S.A.C. por inclusión de nuevos socios.

20 de noviembre del 2019

--------------------------------

José Mendoza

Titular Gerente de ALBORADA E.I.R.L.

MINUTA
Señor notario público sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una
de transformación de sociedad de la ALBORADA E.I.R.L. a la ALBORADA S.A.C. que
otorga José Mendoza, Renato Loayza y Carlos Capeletti en los términos y condiciones
siguientes:

Primero.- Antecedentes:

Mediante escritura pública de fecha 10 de enero del 2010 se constituyó la sociedad

ALBORADA E.I.R.L.

Segundo.- De la transformación:

Mediante acta de decisión de fecha 11 de noviembre del 2019, la misma que se servirá
a insertar, se acordó transformar la empresa ALBORADA E.I.R.L. a ALBORADA S.A.C. por
incluso de nuevos socio.

Tercero.-Plazo de vigencia:

La presente minuta y escritura pública se lleva a cabo después de trascurrido 30 días

de la última publicación de los avisos en el diario La República, cuyas publicaciones en
número de tres se servirá a insertar.

Usted señor notario se servirá a insertar las demás cláusulas de ley.

CONSTITUCIÓN DE EMPRESA ESCORPIÓN S.A.C. Renato Loayza

Minuta de constitución de sociedad mediante aporte en efectivo 10 000 soles

Sírvase usted a extender en su registro de escrituras públicas una Constitución de sociedad denominada
ESCORPIÓN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” que otorga los señores: Renato Loayza y José Mendoza,
denominado en adelante los otorgantes, en los términos siguientes:
PRIMERO: DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS
- José Mendoza, con D.N.I. 26741706, con domicilio en la Calle Corbacho Nro.123 del Cercado de
Arequipa, estado civil casado con María Luisa Flores Apaza.
- Renato Loayza, con D.N.I. 23767860, con domicilio en la Calle Muñoz Najar Nro.238 del Cercado
de Arequipa, estado civil casado con Cecilia Pastor Cárdenas.
SEGUNDO: DE LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD
Por la presente, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una sociedad anónima cerrada con
directorio, bajo la denominación de ESCORPIÓN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, pudiendo utilizar la
abreviatura de ESCORPIÓNS.A.C.
TERCERO: DEL MONTO Y LA CONFORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
El monto de la capital de la sociedad es de S/.10,000.00 (Diez mil con 00/100 soles), representados por 10
000 acciones nominativas de un valor de S/. 1.00 sol cada una, suscritas y pagadas de la siguiente manera:
1.- Juan del Olmo Mendoza, suscribe 350 000 acciones nominativas y paga S/. 350,000.00 en dinero en
efectivo, el mismo que ha depositado en una entidad bancaria cuya constancia se servirá a insertar en un
porcentaje de las participaciones de 87.5% y el otro 12.5%.
2.- Renato Gonzales Salas, suscribe 50 000 acciones nominativas y paga S/. 30,000.00 mediante aporte de
bien dinerario que proviene de un préstamo de dinero que le ha otorgado el socio Juan del Olmo, el mismo
será pagado con solo las utilidades que le corresponden y dentro de un plazo de 4 años. Si la sociedad no
genera utilidades suficientes, dicha suma será asumida directamente por el socio. Y, 20 000 acciones
nominativas y paga mediante aporte no dinerario conforme a la pericia valorativa que se servirá a insertar,
cuyos bines han sido entregados la gerente que se encuentra conforme.
El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.
CUARTO: DEL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENEREAL
Gerente General de “LA ROCKOLA” SOCIEDAD ANONIMA CERRADA será Renato Gonzales Salas.
QUINTO: DEL NOMBRAMIENTO DEL PRIMER DIRECTORIO
Se procede a nombrar al primer directorio en los siguientes términos:
Presidente : Juan del Olmo Mendoza
Vicepresidente : Luisa Malca Barrios
Secretario : Rodrigo Tirado
La sociedad se regirá por el Estatuto siguiente y en todo no lo previsto por este, se estará a lo dispuesto por la
ley General de Sociedades –Ley N°26887, que en adelante se le denominará la “Ley”
OCTAVO: DEL REPARTO DE UTILIDADES
Los socios acuerdan que el reparto de utilidades y pérdidas será en la siguiente proposición:
- Juan del Olmo Mendoza recibirá el 70% de utilidades y pérdidas.
- Renato Gonzales Salas recibirá el 30% de utilidades y pérdidas.
OCTAVO: DEL CONTRATO DE MUTUO
El señor Renato Gonzales Salas -por medio del presente documento- declara haber recibido en calidad de
mutuo por parte del señor Juan del Olmo Mendoza, la cantidad de S/.30.000.00 soles, los cuales serán
devueltos dentro de dos años, es decir, hasta el 28 de mayo del 2021, con la finalidad de poder hacer un
aporte económico por la misma suma a la “LA ROCKOLA” SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Se establece como clausula penal el monto de S/.70.00 soles por cada día de atrase del pago de la suma
señalada anteriormente.
NOVENO: DEL CONTRATO DE PRESTACIONES ACCESORIAS
El señor Renato Gonzales Salas se desempeña Gerente General de la sociedad “LA ROCKOLA S.A.C.”.
Asimismo, tiene la labor de chef, por lo tanto es materia del presente contrato la relación contractual de esta
con la mencionada sociedad, en los siguientes términos:
Artículo 1°.- Por el presente contrato el señor Renato Gonzales Salas se compromete -en su calidad de chef-
a ver todo lo relacionado sobre la preparación de platos y demás comidas de la cocina peruana. Por lo tanto
tendrá amplia responsabilidad sobre la cocina así como sobre todos los trabajadores que laboren junto con él.
Artículo 2°.- Por las labores como chef, el señor Renato Gonzales Salas -independientemente de su calidad
de Gerente General- recibirá una remuneración mensual de S/. 5,000.00 soles, además de sus beneficios que
le corresponden como socio en el reparto de las utilidades.
Artículo 3°.- El tiempo del presente contrato será de 5 (cinco) años obligatorios que se computaran a partir de
la suscripción del presente contrato en los Registro Públicos.
Artículo 4°.- Para el casos que el señor Renato Gonzales Salas quisiera retirarse antes del plazo establecido,
pagará una indemnización a favor de la sociedad “LA ROCKOLA .SA.C.” en la siguiente forma:
- Si se retira al primer año pagará la suma de S/. 500,000.00 soles (Quinientos mil soles).
- Si se retira al segundo año pagará la suma de S/. 400,000.00 soles (Cuatrocientos mil soles).
- Si se retira al tercer año pagará la suma de S/. 300,000.00 soles (Trescientos mil soles).
- Si se retira al cuarto año pagará la suma de S/. 200,000.00 soles (Doscientos mil soles).
- Si se retira al quinto año pagará la suma de S/. 100,000.00 soles (Cien mil soles).
Artículo 5°.- Para garantizar el cumplimiento de su permanencia el señor Renato Gonzales Salas suscribe
primera y preferente hipoteca de dominio sobre su inmueble ubicado en la calle Octavio Muñoz Najar N° 123
del Cercado de Arequipa inscrita en la partida registral N°08383279 hasta por la suma de S/.500,000.00
soles.
Artículo 6°.- Para el caso de remate del bien del señor Renato Gonzales Salas se tomará en cuenta el valor
de la 2/3 partes del mismo. Asimismo, las partes se someten a la jurisdicción de los jueces de la provincia de
Arequipa, siendo las notificaciones que se realizan en el indicado domicilio.
DÉCIMO: ESTATUTO
ARTÍCULO 1°.- DE LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD:
La sociedad se denomina: “LA ROCKOLA” SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, pudiendo denominarse “LA
ROCKOLA” S.A.C.
ARTÍCULO 2°.- DE LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:
La sociedad tiene por objeto social dedicarse a la preparación de todo tipo de comidas culinarias para
diferentes eventos tanto públicos como privados.
Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización
de sus fines, para cumplir dicho objeto, podrá realizarse todos aquellos actos y contratos que sean lícitos, sin
restricción alguna.
ARTÍCULO 3°.- DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD:
El domicilio de la sociedad se encuentra ubicado en la Calle Nueva 245 del Cercado de Arequipa de la
provincia y región de Arequipa, pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del país o en el
extranjero.
ARTÍCULO 4°.- DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD:
La duración de la sociedad es indeterminada, e inicia sus operaciones en la fecha de este pacto (16 de mayo
del 2019) y adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la
Zona Registral N° XII – Sede Arequipa.
ARTÍCULO 5°.- DEL MONTO DEL CAPITAL:
EL monto del capital de la sociedad de es de S/. 400,000.00 (Cuatrocientos mil con 00/100 soles). El mismo
que está representado por 400 000 acciones nominativas, siendo el valor de cada una de ellas de S/. 1.00 sol.
El monto del capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.
ARTÍCULO 6°.- DE LAS ACCIONES:
Las acciones son nominativas. Se enumeran a partir del número uno (1) en forma correlativa. Los certificados
de acciones contendrán: nombre de la sociedad, capital suscrito y pagado, valor nominal de cada acción, el
carácter nominativo de las acciones, número de acciones que presenta cada título o certificado, numeración
de las acciones, numeración de cada certificado, fecha de emisión del certificado, domicilio de la sociedad ,
plazo, fecha de escritura de constitución social y de las escrituras posteriores, modificatorias del estatuto
social o de las variantes del capital social y la inscripción registral.
ARTÍCULO 7°.- DEL RÉGIMEN DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD:
La sociedad que se constituye tiene los siguientes órganos:
a) La Junta General de Accionistas.
b) El Directorio.
c) La Gerencia.
ARTÍCULO 8°.- DE LOS REQUISITOS PARA ACORDAR EL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL Y
LAS MODIFICACIONES DEL PACTO SOCIAL O ESTATUTO:
Los requisitos para el aumento del capital se regirán por lo señalado en los artículos 201° y siguientes de la
Ley general de Sociedad en lo que le sea aplicable.
Los requisitos para la disminución del capital se regirán por lo señalado en los artículos 215° y siguientes de
la Ley general de Sociedad en lo que le sea aplicable.
Asimismo, los requisitos para la disminución del capital se regirán por lo señalado en los artículos 198° y
siguientes de la Ley general de Sociedad en lo que le sea aplicable.
ARTÍCULO 9°.- DE LA FORMA Y OPORTUNIDAD DE LA APROBACIÓN DE LA GESTION SOCIAL Y EL
RESULTADO DE CADA EJERCICIO:
La forma para la aprobación de los accionistas de la gestión social y del resultado de cada ejercicio es por
mayoría simple de los que concurran a la convocatoria señalada.
La oportunidad para realizar tal aprobación se hace en el momento de la junta general de accionistas.
ARTÍCULO 10°.- DE LAS NORMAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES:
Finalizando el ejercicio, el gerente debe formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de
aplicaciones de las utilidades en caso de haberlas. Los estados financieros deben ser puestos a disposición
de los accionistas con la anticipación necesaria para ser sometidos, conforma a ley, a la consideración de la
junta obligatoria anual de accionistas.
ARTÍCULO 11°.- EL RÉGIMEN PARA LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD:
Para la disolución de la sociedad se seguirá el proceso establecido en los artículos 407 ° y siguientes de la
Ley general de Sociedad en lo que le sea aplicable.
Para la liquidación de la sociedad se seguirá el proceso establecido en los artículos 413 ° y siguientes de la
Ley general de Sociedad en lo que le sea aplicable.
Arequipa, 28 de mayo del 2019.

2.- Escrituras publicas

CONSTITUCIÓN DE EMPRESA REYNOSO S.A.C. Carlos Capelleti y Luz Marina

1.- Minuta de constitución de sociedad mediante aporte en efectivo 10 000 soles

2.- Escrituras publicas

Valorización de planta de planchado y pintura 30 mil soles (de Jose Mendoza) a
(escorpión)

Valorización de los ómnibus y la ruta Arequipa-Majes 40 mil soles (Reynoso)

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LA ALBORADA S.A.C.

Orden del día

Aportes de la planta de planchado y pintura a escorpión SAC

Aportes de los ómnibus y la ruta Arequipa-Majes a Reynoso SAC

Autorización de José Mendoza para que puede llevar los acuerdos respectivos.
Aportes de la planta de planchado y pintura a escorpión SAC

El presidente de la junta manifestó había vsito por conveniente aporta a la empresa

escorpio sac la fabirca de de planchado y pintura la msima que conorma a la pericia
practivcada tiene un valor de 30 mil soles. Por lo que luego de las deliberaciones se
acordó que la sociedad en dicha empresa dicho aporte de la planta.

Aportes de los ómnibus y la ruta Arequipa-Majes a Reynoso SAC

El presidente de la junta manifestó había vsito por conveniente aporta a la empresa

escorpio sac la fabirca de de planchado y pintura la msima que conorma a la pericia
practivcada tiene un valor de 30 mil soles. Por lo que luego de las deliberaciones se
acordó que la sociedad en dicha empresa dicho aporte de la planta.

Autorización de José Mendoza para que puede llevar los acuerdos

respectivos.

Así mismo, para el aporte de capital en la empresa escirpio sac se autoriza en

representación de la sociedad al señor Carlos capelleti y en cuanto al aporte en la
empresa Reynoso sac se autoriza al señor José Mendoza.

ACTA UNIVERSAL DE AUMENTO DE CAPITAL EN LA SOCIEDAD EN ESCORPIO

SAC

Jose mendoza

Luz marina

Orden del día

Aumento de capital social por incorporación de nuevo socio

Modificación parcial de estatutos

Autorización al gerente para la suscripción de la minuta y escritura púbica

Aumento de capital social por incorporación de nuevo socio

(Se encuentra presente el sr carlos capeletti en representación de la empresa alborada
sac)

El presidente de la junta manifestó que la empresa alborada sac desea conforma

conformar parte de la sociedad para lo cual decide efectuar un aporte de no dinerario
consistente en una planta de planchado y pintura cuya pericia valorativa asciende a la
suma de 30 mil soles. Por lo que puesto en conocimiento de los socios la inclusión del
nuevo socio, se aceptó incluir como nuevo socio a la empresa la alborada sac
representada por carlos capeletti con un aporte de 30 mil soles y asi mismo, los otros
socios renuncian a su derecho de suscepción preferente.

Modificación parcial de estatutos

Habiéndose incrementado el capital en la suma de 30 mil soles por la inclusión del

nuevo socio alborada sac se modificó el artículo V de los estatutos referido al monto
del capital social:

“El monto del capital social es de 10,000.00 soles”

El presente artículo V queda de la siguiente manera:

“El monto del capital social es de 40 soles dividido en 40 acciones nominativas de un

sol cada una totalmente suscritas y pagadas.”

La nueva trasformación del capital es como sigue:

- Alborada sac con 30 mil acciones nominativas

- Jose mendoza con 1800 acciones
- Luz marina con 200 acciones (sacar porcentajes )

Autorización al gerente para la suscripción de la minuta y escritura púbica

La junta acordó autorizar al señor José Mendoza para que suscriba la minuta y escritura
pública de aumento d capital.

ACTA DE AUMENTO DE CAPITAL EN LA SOCIEDAD EN REYNOSO SAC

Jose mendoza

Luz marina

Orden del día

Aumento de capital social por incorporación de nuevo socio

Modificación parcial de estatutos

Autorización al gerente para la suscripción de la minuta y escritura púbica

Aumento de capital social por incorporación de nuevo socio

(Se encuentra presente el sr carlos capeletti en representación de la empresa alborada

sac)
El presidente de la junta manifestó que la empresa alborada sac desea conforma
conformar parte de la sociedad para lo cual decide efectuar un aporte de no dinerario
consistente en una planta de planchado y pintura cuya pericia valorativa asciende a la
suma de 30 mil soles. Por lo que puesto en conocimiento de los socios la inclusión del
nuevo socio, se aceptó incluir como nuevo socio a la empresa la alborada sac
representada por carlos capeletti con un aporte de 30 mil soles y asi mismo, los otros
socios renuncian a su derecho de suscepción preferente.

Modificación parcial de estatutos

Habiéndose incrementado el capital en la suma de 30 mil soles por la inclusión del

nuevo socio alborada sac se modificó el artículo V de los estatutos referido al monto
del capital social:

“El monto del capital social es de 10,000.00 soles”

El presente artículo V queda de la siguiente manera:

“El monto del capital social es de 40 soles dividido en 40 acciones nominativas de un

sol cada una totalmente suscritas y pagadas.”

La nueva trasformación del capital es como sigue:

- Alborada sac con 30 mil acciones nominativas

- Jose mendoza con 1800 acciones
- Luz marina con 200 acciones (sacar porcentajes )

Autorización al gerente para la suscripción de la minuta y escritura púbica

La junta acordó autorizar al señor José Mendoza para que suscriba la minuta y escritura
pública de aumento d capital.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ALBORADA S.A.C.

Orden del día

Retiro de socio José Mendoza

Retiro de socio Carlos Capeletti

Reducción de capital social

Modificación parcial de estatutos

Plazo de entrada de vigencia del acuerdo de reducción de capital

Pérdida de pluralidad de socios

Autorización al señor José Mendoza para la suscripción de minuta y escritura pública de

reducción de capital social

Retiro de socio José Mendoza

(Carta de retiro)
Señor gerente de la sociedad ALBORADA S.A.C. (…), que por motivos personales no
deseamos pertenecer a la sociedad razón por la cual solicitamos se nos devuelva el
monto total de nuestras aportaciones.

Atentamente,

--------------------------

José Mendoza

El presidente de la junta manifestó que José Mendoza -que firma la carta presentada-
ya no desea ser socio. Que teniendo la suma de 50 mil acciones nominativas de un sol
cada una, solicitaba que aceptaran su renuncia y la devolución de su aporte.

Luego de las deliberaciones. Se acordó aceptar su renuncia y como la sociedad no

tiene disponibilidad en efectivo se acordó dar en pago de sus acciones las acciones que
posee la sociedad en la sociedad ESCORPIO S.A.C. ascendentes a 30 mil soles
nominativas cada una, que si bien el monto de las acciones es mayor, pero entre el
valor de las mismas y las acciones que se le entregan existe una justa compensación.

Por su parte el socio José Mendoza está de acuerdo en aceptar como devolución de sus
aportes las acciones que tiene la sociedad en ESCORPIO S.A.C. Habiéndose aprobado
por unanimidad, las acciones le serán endosadas.

Retiro de socio Carlos Capeletti

(Carta de retiro)

Señor gerente de la sociedad ALBORADA S.A.C. (…), que por motivos personales no
deseamos pertenecer a la sociedad razón por la cual solicitamos se nos devuelva el
monto total de nuestras aportaciones.

Atentamente,

--------------------------------

Carlos Capeletti

Reducción de capital social

Que habiendo renunciado los socios José Mendoza y Carlos Capeletti que habían
aportado la suma de 50 mil acciones nominativas de un sol cada una el primero, y el
segundo la suma de 10 mil acciones nominativas de un sol cada una, el capital social
se ha reducido a la suma de 10 mil soles por lo que el nuevo capital social es de 10
soles, cuyo único socio es el señor Renato Loayza.

Modificación parcial de estatutos

Que como consecuencia de la reducción del capital se ha modificado el artículo V de

los estatutos, en la cual el capital social que da la siguiente manera:

El capital social es de 10 mil soles divido en 10 acciones nominativas de un sol cada

una totalmente suscritas y pagadas. La conformación del capital social es como sigue:

- Renato Loayza suscribe y paga 10 mil acciones nominativas de un sol cada una
totalmente suscrita y pagada.
Plazo de entrada de vigencia del acuerdo de reducción de capital

El presente acuerdo se ejecutará una vez transcurrido los 30 días de la última

publicación en el diario La República.

Pérdida de pluralidad de socios

Se deja constancia por parte de la presidencia que conforma al artículo 4° de la Ley

General de Sociedades la sociedad ha perdido la pluralidad de socios por lo que tiene el
plazo de 6 meses para reconstituirla, caso contrario será disuelta de puro derecho.

Autorización al señor José Mendoza para la suscripción de minuta y escritura

pública de reducción de capital social

El presidente de la junta manifestó que el presente acuerdo debe ser elevado a

escritura pública en el momento oportuno por lo que se solicita se autorice al señor
Renato Loayza para que suscriba la minuta y escritora publica de reducción de capital
social y modificación de estatutos.

Lo que fue aprobado por unanimidad.

MINUTA

Señor notario sírvase a extender en su registro de escrutar publicas una de reducción

de capital y modificación parcial de estatutos que otorga la alobrada sac representqada
por renato Loayza en los términos y condiciones siguientes:

Primero.-

Antecedentes.- La sociedad alborada sac en una empresa….

Segundo.-

Reducción d capital.- Mediante acta de junta universal de fecha ….se acordó la

reducción del capital social por el retiro de dos socios con pérdida de pluralidad de los
mismos, cuya acta se servirá a insertar

Plazo de vigencia

La presnete minuta ye scvritura publica se lleva a cabo después de haber

transcerurrido 30 das desde la fecha de la ualtima publicación cuyas publicaciones en
el diario la republica se serviará a insertar

Autorización

En dicha unta universal se autorizó al señor renato loeuza para que suscriba la munita
y escritua pubvlica correspondiente.

Usted señor notarios e serviara a insertas las demás clausulas de ley.

ESCORPIO S.A.C.

José Mendoza

Luz Marina

Orden del día

Nueva conformación del capital social

Emisión de nuevas acciones

Nueva conformación del capital social

El señor jose menoda manifestó que habiéndose retirado de la sociedad alborada sac
había recibido en pago de la misma la acciones de la presente sociedad en número de
30 mil, por lo que puesto en conocimiento se acordó su inclusión.

Como consecuencia de esto, el señor José Mendoza tiene 38 980 acciones nominativas
de un sol cada totalmente suscritas y pagadas. Por lo que se aprobó la nueva
trasformación del capital social en los siguientes términos:

- José Mendoza suscribe y paga 39 800 acciones nominativas de un sol cada una
equivalente al 98%.
- Luz Marina suscribe y paga 200 acciones nominativas de un sol cada una
equivalente al 2%.

Emisión de nuevas acciones

El presidente de la junta manifestó que existiendo nueva conformación del
accionariado se dispuso la emisión de nuevas acciones en la forma establecida.

(Hacer lo mismo en Reynoso).