POLICÍA BOLIVIANA

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA FELCC

DPTO. NAL. ESPECIALIZADO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
LA PAZ - BOLIVIA

INFORME
CASO FIS: FIS: 201102012000009
AL : Sr. Dr. Mario German Rea Salinas
FISCAL DE MATERIA DE LA FISCALIA
ESPECIALIZADA DE DELITOS DE CORRUPCION
VIA : My. Freddy Felipe Vargas Gutiérrez
JEFE DEL DEPARTAMENTO NACIONAL
ESPECIALIZADO DE LUCHA CONTRA LA
CORRUPCION
DEL : Sr. Sbtte. Ruben Gonzalo Salazar Perez
Sr. Sbtte. Tomas Huanca Condori
INVESTIGADOR ASIGNADO AL CASO
REF. : solicitud de allanamiento

FECHA : 14 de octubre de 2019

INFORMO:

Habiendo sido los suscritos investigadores suscrito investigador

asignado al caso FIS: 201102012000009, analizado la denuncia
interpuesta GUIDO GUSTAVO MELGAR BALLERSTAEDT Viceministro de
Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción en contra de
LORGIA LIZETH FUENTES BETANCUR, ALEXEY CHERNYSHEV y
CARLOS GUSTAVO ROMERO BONIFAZ por la supuesta comisión del
delito de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS ART. 185 BIS CODIGO
PENAL Y OTROS. Es porque me permito en cumplimiento a requerimiento
fiscal considere vuestra autoridad los siguientes lineamientos.

ORIGEN DE LA INVESTIGACION.-

En atención al memorial de denuncia interpuesto por el Dr. Guido

Gustavo Melgar Ballerstaedt, Viceministro de Transparencia Institucional
y Lucha contra la Corrupción, por el cual refiere que en fecha 04 de
febrero de 2020 el periodista ALEJANDRO ESTRAMBASAGUAS del diario
OK realizo la develación del trabajo de investigación periodística en una
entrevista con el programa de Televisión Universitaria "Jaque Mate"
conducido por la periodista Ximena Galarza, por el cual la denuncia
señala que el ex ministro de gobierno habría beneficiado con 7 contratos
públicos con un valor superior a 7 millones de dólares, a la empresa
China CAMC, donde Lorgia Fuentes Betancurt (supuestamente amante
de Romero) quien trabajo como ejecutiva durante las gestión 2009 y el
2015, siendo que entre los años 2009 y 2015 fue directiva de la empresa
CAMC, donde también era ejecutiva Gabriela Zapata mientras que Carlos
Romero era Ministro.

Solicitud de allanamiento a domicilio

Con la finalidad de continuar con las actividades investigativas para

conducente al esclarecimiento del presente caso, a fin de colectar
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mayores elementos de convicción que nos permitan establecer la verdad
material e histórica de los hechos investigados se tiene información que
en la Ciudad de la paz

en tal sentido que el suscrito Oficial Investigador sugiere que a través de

señor representante del Ministerio Publico, se solicite al señor Juez de
control Jurisdiccional, la emisión del Mandamiento de Allanamiento a
objeto de proceder al registro y secuestro de objetos pertinentes y
relacionados al caso, y sea con facultades de rotura de chapas y
candados puesto que dichos objetos podrían ser adulterados, destruidos
o movidos de donde se encuentran actualmente además de que la
titular de dichos ambi Continuando con actividad investigativa
conducente al esclarecimiento de los hechos denunciados, y a fin de
colectar mayores elementos de convicción que nos permitan establecer
la verdad material e histórica de los hechos investigados se tiene
información que en la Ciudad de El Alto Zona 12 de octubre Av. Jorge
Carrasco Nº 538 entre calles 2 y 3 galería el “BOREAL” planta baja
oficinas 6 y 7 pertenecen a la Dra. Fanny Molleda Ortega y podrían
existir mayores elementos de convicción del hecho investigado dentro
del caso que se investiga por cobros irregulares dentro del proceso de
admisión a la Academia Nacional de Policías y FATECIPOL gestión 2019
es en tal sentido que el suscrito Oficial Investigador sugiere que a través
de señor representante del Ministerio Publico, se solicite al señor Juez de
control Jurisdiccional, la emisión del Mandamiento de Allanamiento a
objeto de proceder al registro y secuestro de objetos pertinentes y
relacionados al caso, y sea con facultades de rotura de chapas y
candados puesto que dichos objetos podrían ser adulterados, destruidos
o movidos de donde se encuentran actualmente además de que la
titular de dichos ambientes se encuentra con detención preventiva en el
Recinto Penitenciario de Obrajes, a tal efecto se adjunta el croquis de
ubicación de los mencionados domicilios.entes se encuentra con
detención preventiva en el Recinto Penitenciario de Obrajes, a tal efecto
se adjunta el croquis de ubicación de los mencionados domicilios.Es
cuanto informo a su autoridad fiscal para fines consiguientes.
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Sbtte. Ruben Gonzalo Salazar Perez
INVESTIGADOR ASIGNADO AL CASO

El informe que antecede pase a conocimiento al señor Fiscal de Materia

adscrito a la F.E.P.D.C. La Paz, para que requiera lo que fuera de ley.

Sr. Tcnl. DEAP. Miguel Ocampo Tarqui

JEFE DEL DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO DE LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN