Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
5. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit 5. A brief description of the implementation of the
internal: internal audit unit assignments :
a) Tahap Perencanaan: a) Planning Phase
Membuat Rencana Kerja Tahunan/Audit Makes Annual Work Plan/ Audit Planning
Planning (persetujuan CEO & Komite Audit) (CEO & Audit Committee approval)
b) Tahap Pelaksanaan b) Implementation Phase
• Penunjukan Auditor (Rencana audit) • Appointment of Auditor (Audit Plan)
• Evaluasi Sistem Pengendalian Internal • Evaluation of Internal Control Systems (
(Kebijakan, SOP, Struktur Organisasi & Policies , SOPs , Organization Structure and
peraturan terkait) related regulations )
• Pelajari Project yang berjalan (Kontrak • Learn Project, which runs (contract work )
kerja) dan proses bisnis. and business processes
• Penentuan Resiko (ruang lingkup • Determination of Risk (inspection scope)
pemeriksaan).
• Pengamatan & tanya jawab. • Observation and question answer
• Sampling transaksi (analisa). • Sampling transaction (analysis)
• Konirmasi temuan ke auditor • Conirmation of the indings to the auditor
• Kesimpulan • Conclusion
c) Tahap Pelaporan: c) Reporting Phase
• Buat rangkuman pemeriksaan • Make checks summary
• Diskusi (team Auditor & Atasan) • Discussion (Team of auditors and superior)
• Draft Report • Draft report
• Final Report • Final report
• Laporan ke manajemen & presentasi • Report to management and presentation
• Tindak lanjut/ arahan manajemen atas • Follow up/ direction of top management
temuan audit about audit indings
Sebagai bentuk penerapan Tata Kelola Perusahaan As a form of implementation of Good Corporate
yang B aik, PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) Governance, PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS)
menerapkan Pedoman dan Prosedur Penanganan apply the Guidelines and Procedures Whistleblowing
Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) System based on the Company’s policy on Directors
berdasarkan kebijakan Perseroan pada Surat Decree No.. SKD-007-RUI-2010 about the Company’s
Keputusan Direksi No. SKD-007-RUI-2010 tentang Code of Conduct and the Code of Ethics Anti-Bribery
Pedoman Perilaku Perusahaan dan pada Kode Etik Anti and Corruption ABC-001, which has been known to the
Penyuapan dan Korupsi ABC-001, yang telah diketahui Board of Commissioners and signed by the Board of
oleh Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh Dewan Directors.
Direksi.
Laporan Tahunan | Annual Report 2015
66 PT. Radiant Utama Interinsco Tbk.
Sistem ini diterapkan dengan tujuan menangani The system was implemented with the aim of addressing
pelaporan terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi the reporting of the violation that may occur within the
di lingkungan Perseroan. Setiap tindakan pelanggaran Company. Any violation of rules, ethics and Company’s
terhadap peraturan, etika dan kebijakan Perseroan policy will obtain sanction in accordance with the rules.
akan memperoleh sanksi sesuai dengan aturan yang Each employee must participate in the supervisory
berlaku. Setiap Karyawan harus berpartisipasi dalam program related code of conduct and behavior and
program pelaksanaan pengawasan terkait Kode Etik provide protection to employees who in good faith
dan Perilaku dan memberikan perlindungan kepada report a violation.
Karyawan yang dengan itikad baik melaporkan adanya
pelanggaran.
Divisi Perencanaan & Risiko di tahun 2015 telah In 2015, Planning and Risk Division has actively
berperan secara aktif dalam melakukan penilaian contributed in reviewing the feasibility of a Project,
kelayakan suatu Proyek, Kemitraan, Investasi, serta Business Partnership, Investment, and Risk Assessment
melakukan pengukuran potensi risiko yang ada by using a relevant business model to be implemented
dengan menggunakan bisnis model yang relevan untuk the Company’s business. Furthermore, this Division has
diterapkan pada bisnis Perseroan. Selain itu Divisi liaised with Audit Committee in monitoring towards
ini juga berkoordinasi dengan Komite Audit untuk risk mitigation of ongoing projects.
melakukan pengawasan terhadap penanganan mitigasi
atas risiko dari proyek yang sedang berjalan.
Divisi Perencanaa & Risiko memberikan kontribusi Planning and Risk Division has given more contributions
signiikan terhadap keputusan-keputusan strategis signiicantly towards the Company’s strategic decisions,
Perusahaan, karena hasil rekomendasi dan analisisnya as the result of analysis and recommendation are used
digunakan langsung dan menjadi dasar bagi by Board of Directors basically to make decisions on
Manajemen Perseroan dalam pengambilan keputusan tender participation / investment planning / business
atas keikutsertaan tender/ rencana investasi/ pemilihan partners’ selection. As for, the recommendation which