ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PATRONATO ANTEÑO S.A.

PATROANTESA
En la ciudad de Atuntaqui, cantón Antonio Ante a los 5 días del mes de agosto del
2019, siendo las 20H00, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Alejando
Andrade S/n y General Enríquez, encontrándose el 100% del capital pagado de la
compañía, quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General de
conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente; actuando
en la presente en calidad de presidente de la Junta General de accionistas el señor
Jorge Eduardo Espinosa Paredes, y como secretaria la señora Gerente de la compañía
Elsa Verónica Simbaña Jijón, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y subsanación en el proceso de constitución de la COMPAÑÍA DE

TRANSPORTE DE CARGA PATRONATO ANTEÑO S.A. PATROANTESA, dentro del
proceso de control ex post de la Superintendencia de Compañías.
2. Aprobación de la Convalidación, reforma de estatutos del objeto social, de
rectificatoria y de escritura de constitución de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE
CARGA PATRONATO ANTEÑO S.A. PATROANTESA.

Los accionistas aprueban el orden del día y toman las siguientes resoluciones:

1. Conocimiento y subsanación en el proceso de constitución de la

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PATRONATO ANTEÑO S.A.
PATROANTESA, dentro del proceso de control ex post de la
Superintendencia de Compañías.

El señor presidente pone en conocimiento de la Junta General de accionistas que

mediante resolución Nro. 03-JC-010-2009-CNTTTSV, con fecha 12 de junio del 2009,
suscrita por el señor Ricardo Antón Khairalla, Director Ejecutivo de la Comisión
Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial, con el cual se notifica a la
compañía con la siguiente resolución.

En la que se hace constar: “Que los integrantes de la Compañía en formación de

Transporte de Carga Pesada denominada COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PATRONATO ANTEÑO S.A. PATROANTESA, con domicilio en la ciudad de Atuntaqui,
cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura, han solicitado al organismo el informe
previo a la constitución jurídica, con la nómina de VEINTE (20), integrantes de esta
naciente sociedad.

Debiendo constar de acuerdo al informe de la Coordinación de Asesoría Jurídica que

mediante “Informe 108-CAJ-010-CJ-2009-CNTTTSV, de fecha 28 de abril del 2008,
recomienda la emisión de informe favorable para la constitución jurídica de la
compañía en formación…” siendo en carga liviana y no como se hace constar en el
Informe y en la Resolución.

La petición realizada por los comparecientes, de acuerdo a las normas y reglamentos

de transito es la de realizar el transporte de carga liviana en camionetas en el cantón
Antonio Ante, específicamente en la parroquia de Imbaya.

Al respecto al hacer conocer a la Junta General de accionistas que debido al mal

asesoramiento y al no haber realizado con diligencia los correctivos necesarios con la
finalidad de subsanar el error presentado en el informe y en la resolución, debido a que
los solicitado no tiene relación con lo resuelto y sin embargo estando a tiempo de
corregir por medio de las normas legales que nos amparan como es la Constitución de
la Republica y el informe de requerimiento de transporte público en el cantón Antonio
Ante del año 2017 donde se especifica claramente que son necesidad de los
pobladores de la parroquia de Imbaya la creación de una compañía de transporte de
carga liviana en camionetas con el propósito de proporcionar servicio a este sector (2
cupos). Es así que se necesita se realice el Informe pertinente previo con el respectivo
informe de Asesoría Jurídica para la constitución y reforma del objeto social de la
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PATRONATO ANTEÑO S.A.
PATROANTESA.

2. Aprobación de la Convalidación, reforma de estatutos del objeto social,

de rectificatoria y de escritura de constitución de la COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PATRONATO ANTEÑO S.A. PATROANTESA.

Una vez subsanada las observaciones presentadas en el acápite anterior, se dispone se

recolecte toda la documentación pertinente para realizar los trámites de reforma del
objeto social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PATRONATO ANTEÑO S.A.
PATROANTESA.

Se convalide todo lo actuado con la finalidad de realizar en primer lugar Informe

técnico de oferta y demanda en la parroquia de Imbaya del cantón Antonio Ante y se
redacte la minuta de reforma de estatuto social, siendo el objeto social de la
Compañía propuesto el siguiente:

“CUARTO: OBJETO SOCIAL. La compañía se dedicará exclusivamente al

transporte comercial en la modalidad de carga liviana, a nivel
intracantonal, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, sus reglamentos y las
disposiciones emitidas por los organismos competentes en esta
materia. Para cumplir con el objeto social la compañía podrá suscribir
toda clase de contratos civiles y mercantiles permitidos por la Ley,
relacionados con el objeto social.”

Habiéndose tratado, se aprueban los puntos para los cuales se instaló esta Junta
General, el señor presidente concede el tiempo perentorio para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del acta la misma que se aprueba por unanimidad
y sin ninguna observación.

Siendo las 22H00 se da por terminada la sesión.

Para constancia de loa actuado firma el señor presidente, los accionistas y el suscrito
secretario que certifica en el lugar y fecha indicada.

Sr. Jorge Espinosa paredes Sra. Elsa Simbaña Jijón

PRESIDENTE SECRETARIA
LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE
CARGA PATRONATO ANTEÑO S.A. PATROANTESA.

No. Identificació Nombres Capital Numero Firma

n Acciones
1 CALDERÓN AGUIRRE CRISTIAN 100,00 1
1002501748 MARCELO
2 CALDERÓN AGUIRRE DIEGO 100,00 1
1002980140 MANUEL
3 CALDERÓN AGUIRRE LUIS 100,00 1
1002695300 FRANCELI
4 1000988053 CALDERÓN JOSÉ FRANCELI 100,00 1
5 CARANQUI RODRÍGUEZ 100,00 1
1003657614 VÍCTOR RAÚL
6 DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ 100,00 1
1004401996 RODRIGO DAVID
7 ESPINOSA PAREDES JORGE 100,00 1
1001120797 EDUARDO
8 ESPINOSA PAREDES RICARDO 100,00 1
1001538709 PATRICIO
9 GUEVARA MORETA LUIS 100,00 1
1001605292 ROMÁN
10 HERRERA GUEVARA JORGE 100,00 1
1001602810 EDMUNDO
11 JACOME LÓPEZ CARLOS 100,00 1
1002156618 ROBERTO
12 1001645843 JACOME LÓPEZ JOSÉ LUIS 100,00 1
13 MORALES YAMBERLA JAIRO 100,00 1
1001953320 ROBERTO
14 POSSO ORTIZ ALFREDO 100,00 1
1001776838 VINICIO
15 SIMBAÑA JIJÓN ELSA 100,00 1
1001939493 VERÓNICA
16 SUAREZ CALDERÓN JORGE 100,00 1
1002347803 EDUARDO
17 SUAREZ CALDERÓN JOSÉ 100,00 1
1002632048 JAVIER
18 MANOSALVAS MATILLA 100,00 1
1002958476 CARLOS XAVIER
19 YAMBERLA MORAN EDGAR 100,00 1
1003865720 RAMIRO
20 YAMBERLA TITUAÑA JOSÉ 100,00 1
1001499860 ANTONIO
TOTAL 2.000,0 20 100%
0
SEÑOR NOTARIO:

En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una REFORMA DE

ESTATUTOS, contenida en las siguientes clausulas:

PRIMERA: COMPARECIENTES. - Comparecen a la celebración de la presente escritura

pública de Convalidación y Reforma de Estatutos de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE
CARGA PATRONATO ANTEÑO S.A. PATROANTESA, la señora Elsa Verónica Simbaña
Jijón, en calidad de Gerente conforme lo acredita con el nombramiento que se agrega
como documento habilitante. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor
de edad, de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad de Atuntaqui, del cantón
Antonio Ante y vecino del lugar.

SEGUNDA: ANTECEDENTES. - a) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario

Segundo del Cantón Ibarra Dr. Carlos Proaño Mera, el 14 de diciembre del 2009, e
inscrita en el registro de la propiedad y mercantil del cantón Antonio Ante el 19 de
marzo del 2010, bajo la partida Nro. 15, tomo 1, repertorio 527, se constituyó la
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PATRONATO ANTEÑO S.A. PATROANTESA. B) La
Junta General Universal de accionistas, en sesión celebrada el 5 de agosto del 2019,
resolvió la convalidación y reforma de estatutos de la escritura de constitución de
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PATRONATO ANTEÑO S.A. PATROANTESA, en
los términos indicados en el Acta que se acompaña para que forme parte integral de
esta escritura pública.

TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS. - De acuerdo a la decisión tomada por los

accionistas es necesario reformar el estatuto actualmente vigente y se reemplazara el
artículo CUARTO, por el siguiente: CUARTO: OBJETO SOCIAL. La compañía se dedicará
exclusivamente al transporte comercial en la modalidad de carga liviana, a nivel
intracantonal, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Transito y Seguridad Vial, sus reglamentos y las disposiciones emitidas por
los organismos competentes en esta materia. Para cumplir con el objeto social la
compañía podrá suscribir toda clase de contratos civiles y mercantiles permitidos por la
Ley, relacionados con el objeto social.

CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA. - La compareciente Elsa Verónica Simbaña

Jijón en su calidad de Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PATRONATO ANTEÑO S.A. PATROANTESA, declara bajo juramento que la compañía no
tiene obligaciones con ninguna empresa, ni tiene obligaciones con ninguna Institución
del Estado.

QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES. - Se incorpora a este instrumento los siguientes

documentos: a) Nombramiento de la señora Gerente como representante de la
compañía; b) Acta de la junta General Universal de accionistas de la reforma de
estatutos; c) Informe previo a la constitución de la Compañía.

Usted señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para plena
valides de este acto.

Ab. William Tito Espinosa

MATRICULA PROFESIONAL 10-2008-87