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Diplomado en Derecho Penal

Económico y de la Empresa
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de Chile
2018
Derecho Penal Económico:
Concepto, legitimidad y
realidad chilena
1. Concepto de Derecho Penal Económico

“The crimes of the lower class are handled by policemen, prosecutors,


and judges, with penal sanctions in the form of fines, imprisonment, and
death. The crimes of the upper class either result in no official action at
all, or result in suits for damages in civil courts, or are handled by
inspectors, and by administrative boards or commissions, with penal
sanctions in the form of warnings, orders to cease and desist,
occasionally the loss of a license, and only in extreme cases by fines or
prison sentences.”

Edwin Sutherland, 1940


1. Concepto de Derecho Penal Económico

“La delincuencia de la clase baja es manejada por policías, fiscales y


jueces; con sanciones penales con la forma de multas penales, presidio y
muerte. Los crímenes de la clase alta tienen como resultado que no haya
ningún tipo de acción, o en demandas por perjuicios en tribunales
civiles, o son manejados por inspectores, directorios administrativos o
comisiones, con sanciones penales en la forma de advertencias, órdenes
de “cesar y desistir”, en la ocasional pérdida de licencia, y sólo en casos
extremos, por multas penales o sentencias de presidio”

Edwin Sutherland, 1940


Concepto de Derecho Penal Económico

Edwind Sutherland (1938) Tappan (1947)


• Aproximación desde el ¿Who is the criminal?
delincuente
• Integrado en la sociedad
• Reacción del sistema
Concepto de Derecho Penal Económico

Definición relativa a Punto de vista de la Punto de vista


la empresa víctima o del daño jurídico-penal
•Ocupational crime •Bien jurídico
•Corporate crime •Bienes jurídicos
supraindividuales
2. Legitimidad del Derecho Penal Económico

Código Etcheberry (2016)


“No nos ha parecido adecuado, sin embargo, incluir aquí todos los delitos contra
el orden público económico, como serían, por ejemplo, los actualmente penados en
la Ley sobre Mercado de Valores, las conductas sancionadas administrativamente
en la Ley sobre Defensa de la libre Competencia, las de la Ley General de Bancos,
etc. Tales normas se han dictado para dotar de eficacia a una estructura y una
política económica determinadas, y por lo tanto están sujetas a los vaivenes de
dicha política con una frecuencia que no es propia de los artículos de un código,
una de cuyas virtudes es la permanencia en el tiempo, al menos por un lapso
razonable”
Legitimidad del Derecho Penal Económico

•La expansión como expresión de la


¿Expansión del sociedad actual
•Escuela de Frankfurt
Derecho penal o
•Expansionismo intensivista
modernización? •Algunos intentos de explicación
•Expansionismo modernizador
•Criterios
Panorama del Derecho Penal Económico (Chile)

“La ley es tela de araña


en mi ignorancia lo explico:
no la tema el hombre rico;
nunca la tema el que mande;
pues la ruempe el bicho grande
y sólo enrieda a los chicos.”
Martín Fierro, José Hernández
Panorama del Derecho Penal Económico (Chile)

Entre las ausencias y las


amenazas poco creíbles
Panorama del Derecho Penal Económico (Chile)

Modernizaciones pendientes

Derecho penal nuclear Otros ámbitos


• Administración desleal •Medioambiental
• Estafa computacional •*Libre competencia
•Corrupción entre privados
•Derecho penal laboral
Panorama del Derecho Penal Económico (Chile)

Ámbitos regulados

Derecho penal de los Mercado de valores Lavado de activos


estados finacieros •Información privilegiada
•S.A. •Administrativo vs. Penal
•Bancos •Manipulación bursátil
•Mercado de Valores

Ley General de Responsabilidad


Bancos penal de las
•Fraude en liquidación personas jurídicas
forzosa y secreto
bancario
Panorama del Derecho Penal Económico (Chile)

La empresa como víctima: delitos a la carta

Fraude Obtención
Fraude
de tarjetas fraudulenta
de seguros
bancarias de crédito
Panorama del Derecho Penal Económico (Chile)

Problemas de persecución

Monopolio Tipos apenas


Evolución
de agencias del aplicables e
de conceptos
ejercicio de la imputaciones
dogmáticos
acción penal alternativas

Prisión Salidas
preventiva alternativas

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