1. ¿Qué es organización criminal?

2. ¿Cuáles son las agravantes especiales de los delitos que cometen los grupos de delincuencia
organizada?
3. ¿Quién puede ser un agente encubierto?
4. Mencione las medidas precautorias de la ley contra la delincuencia organizada cuando se
persigue penalmente a personas pertenecientes a grupos delictivos organizados.
5. ¿Cuáles son las formas de extinción del derecho de propiedad o posición del procedimiento
para la declaración de extinción del derecho de propiedad de la ley contra la delincuencia
organizada?
6. ¿Quiénes son las personas destinatarias de las medidas de protección de la ley contra la
delincuencia organizada?
7. De acuerdo a las medidas de impugnación ¿qué autos son apelables de acuerdo a la ley de
la delincuencia organizada?

8. ¿Cuál es el objetivo de la ley?

9. ¿Por qué el tipo penal del lavado de dinero es autónomo?
10. ¿Cuáles son las clases de extradiciones que se dan en el tipo penal de lavado de dienro?
11. ¿A qué se refiere el comiso sobre los bienes del Estado?
12. ¿Qué procedimiento es le señalado para la persecución penal de los adultos que establece
la ley contra el lavado de dinero y otros activos?
13. ¿Quién es designado para tener la custodia de los bienes en caso de medidas cautelares?
14. ¿Quién podrá revisar, revocar o modificar las providencias cautelares

15. ¿en qué momento la defraudación y el contrabando aduanero constituye delito?

16. Como se clasifica a los responsables penalmente de defraudación aduanera según su
participación en el delito
17. Además de la pena principal ¿qué penas accesorias se pueden establecer para los
responsables penalmente de los delitos?
18. ¿Qué circunstancias específicas tiene por consecuencias la elevación de las penas en los
delitos?
19. ¿Qué consecuencias jurídicas atentan a una persona jurídica cuando los delitos de
defraudación aduanera son cometidas por un directivo y empelado a lo mismo para el
beneficio de esta?
20. De conformidad con el artículo 14 de la ley de defraudación aduanera y contrabando
aduanero que podrá configurar el funcionario aduanero o servidor público.

1. Mencione un caso especial de defraudación aduanera

2. Que es defraudación
3. Que es contrabando aduanero
4. Cuál es el objeto de la ley contra la defraudación y contrabando aduanero
5. Mencione le número de decreto de la ley contra la defraudación y contrabando aduanero.
6. Cuáles son las sanciones que contempla la ley contra la defraudación y contrabando
aduanero sobre los actos constitutivos sobre la misma.
7. Cuál es el valor que establece la ley contra la defraudación y contrabando aduanero para
cometer el delito de defraudación y contrabando

8. Pueden caer en comiso los vehículos que hubieren sido utilizados en delito o falta, según la
ley contra la defraudación y contrabando aduanero. Si o no fundamente.
9. Quien queda a cargo de la custodia de los bienes, producto o instrumentos objeto de
medidas cautelares.
10. Quien comete el delito de lavado de dinero y otros activos
11. Qué tipo de extradición contempla el delito de lavado de dinero y otros activos.
12. Quien o quienes pueden suplir agravación de la pena si cometen el delito de lavado de
dinero u otros activos.
13. En qué momento pueden las providencias cautelares decretadas ser revisadas, revocadas o
modificadas.
14. Cuál es la institución encargada de velar por el objeto cumplimiento de la ley de avado de
dinero y otros activos
15. Cuál es el objeto de la ley contra la delincuencia organizada.
16. A que se refiere la conspiración
17. Quien comete delito de obstrucción de justicia
18. Cuál es la ley que rige los plazos en los delitos cometidos por grupos delictivos organizados
cuando existe auto de procesamiento.
19. Quienes autorizan las operaciones encubiertas y cuáles son los palos para las operaciones.
20. Cuáles son las medidas precautorias cuando se persiguen penalmente a personas
pertenecientes a grupos organizados.

1. Cuál es el objeto de la ley contra la delincuencia organizada

2. Cuál es el nombre que la ley le da a un grupo estructurado de tres o más personas que existe
durante cierto tiempo y que actúe concretamente con el propósito de cometer uno o más
delitos.
3. Explique que es el delito de conspiración
4. Cuál es la pena para el delito de asociasion ilegal de gente armada
5. Explique que es una operación encubierta
6. Quienes son los agentes encubiertos.

7. Que es defraudación aduanera

8. Cuál es la diferencia entre defraudación aduanera e introducción de mercadería
9. Con que código tiene relación entre la ley de defraudación y contrabando aduanero
10. Mencione dos casos de defraudación aduanera
11. Quien da directa o indirectamente al público en establecimientos comerciales o domicilios
particulares tienen que acreditar legitimidad o no y por qué.
12. La declaración inexacta de la cantidad realmente ingresada o egresada al territorio nacional
es delito si no por qué.
13. El embarque, desembarque o transbordo de mercancías sin cumplir con los tramites
aduaneros correspondientes, que delito corresponde

14. Cuál es el objeto de la presente ley

15. Del delito de lavado de dinero u otros activos, deme tres ejemplos
16. La persona individual que comete el delito de lavado de dinero u otros activos es
conmutable la pena sí o no por qué.
17. Las personas jurídicas en que caso serán imputables.
18. Si el delito de lavado de dinero u otros activos fueren cometidos por quienes ocupen u cargo
de elección popular o un funcionario o empleado público recibe agravación de la pena sí o
no por qué.
19. Que significa el IVE
20. Cuál es el objeto de la ley