CNPJ 00.070.

698/0001-11 - COMPANHIA ABERTA NIRE 5330000154-5

ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, DE 05 DE JANEIRO DE
2007.

Em cinco de janeiro de dois mil e sete, às 16 horas, na sede da Empresa, reuniu-se o

Conselho de Administração da Companhia, com a presença dos Senhores Conselheiros
Jacques Laböissière Corrêa, Domicílio Roriz, Inas Almeida Valadares de Castro, José
Franco Pimentel, Magaly Carneiro de Freitas, Maria Rita Alves da Silva e Vânia Maria de
Queiroz, em conformidade com o previsto no Estatuto Social da CEB, em caráter
extraordinário, para tratar dos assuntos pautados. O substituto do Presidente do Conselho,
Senhor Jacq ues Laböissière Cor rêa, abriu a reunião; registrou a ausência, por motivo
justificado e aceito pelos demais membros do Colegiado, dos Senhores Conselheiros
Rogério Villas Boas Teixeira de Carvalho, Eliseu de Araújo Melo Júnior,
Paolla Durço de Carvalho, Silvio de Carvalho Grossi e Cleide Braz de Queiroz; e presidiu o
evento, que transcorreu conforme descrito a seguir. 1) DESTITUIÇÃO DO DIRETOR-
PRESIDENTE DA COMPANHIA. O Senhor Presidente submeteu ao Conselho o Ofício nº
007/2007-GAB/PGDF, de 04/01/2007, assinado pelo substituto do Procurador-Geral
Adjunto do Distrito Federal, Senhor Leonardo Antonio de Sanches, que, na condição de
representante do acionista controlador e majoritário da Companhia, solicita a destituição do
atual Diretor-Presidente da CEB, conforme transcrito a seguir: "OFÍCIO Nº 007/2007-
GAB/PGDF. Brasília, 04 de janeiro de 2007. Senhores Conselheiros, Em atenção aos
Decretos de 31 de dezembro de 2006, devidamente publicados no DODF, subscritos pela
então Governadora do Distrito Federal, Maria de Lourdes Abadia, solicito que esse
Conselho de Administração homologue a destituição do Diretor Presidente dessa Empresa,
bem como ratifique a nomeação firmada pelo atual Governador do Distrito Federal, José
Roberto Arruda, nos Decretos de 02 de janeiro de 2007, igualmente publicados no DODF.
Atenciosamente. LEONARDO ANTONIO DE SANCHES. Procurador-Geral Adjunto do
Distrito Federal. Substituto. Ao CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da Companhia
Energética de Brasília - CEB. NESTA.". Discutida a matéria e tendo em vista o disposto no
inciso II do art. 20 do Estatuto, o Conselho de Administração, por unanimidade dos
membros presentes, destituiu o Senhor Rogério Villas Boas Teixeira de Carvalho do cargo
de Diretor-Presidente da Companhia Energética de Brasília - CEB, a partir desta data.
2) ELEIÇÃO DO DIRETOR-PRESIDENTE INTERINO DA SOCIEDADE. O Senhor
Presidente submeteu ao Colegiado, para apreciação, o Ofício nº 10/2007-GAB/PGDF, de
04/01/2007, emitido pelo Procurador-Geral do Distrito Federal, Senhor Túlio Márcio Cunha
e Cruz Arantes, que, na condição de representante do acionista controlador e majoritário da
Companhia, indica o Senhor HAROALDO BRASIL DE CARVALHO para assumir,
interinamente, o cargo de Diretor-Presidente da Sociedade, conforme transcrição a seguir:
"OFÍCIO Nº 10/2007-GAB/PGDF. Brasília, 04 de janeiro de 2007. Senhor Presidente, Dirijo-
me a Vossa Senhoria para solicitar-lhe a fineza de determinar a reunião do Conselho de
Administração dessa empresa, para o fim de ratificar a escolha do Dr. HAROALDO BRASIL
DE CARVALHO, como Presidente interino da Companhia Energética de Brasília - CEB, até
ulterior assunção plena do ilustre dirigente efetivo, nos termos da nomeação feita por Sua
Excelência o Sr. Governador do Distrito Federal, publicada no DODF de 2 de janeiro último.
Atenciosamente, TÚLIO MÁRCIO CUNHA E CRUZ ARANTES. Procurador-Geral do
Distrito Federal. Ao Sr. Presidente da Companhia Energética de Brasília - CEB. Dr.
WILSON SOARES DOS SANTOS. NESTA.". Discutida a matéria, o Conselho de
 Administração, por unanimidade dos membros presentes, elegeu o Senhor HAROALDO
BRASIL DE CARVALHO para exercer o cargo de Diretor-Presidente interino da Companhia
Energética de Brasília - CEB, até a eleição e investidura do ilustre dirigente efetivo, nos
termos do Ofício n° 10/2007-GAB/PGDF, já transcrito, para completar o mandato do
substituído, vincendo em 18/04/2007, devendo o mesmo ser empossado na forma da Lei nº
6.404/76 e do Estatuto Social da Empresa. Objetivando alcançar dispositivo legal,
menciona-se adiante a qualificação do dirigente ora eleito: HAROALDO BRASIL DE
CARVALHO, brasileiro, natural de Pedro Afonso-TO, casado, economista, filho de Eugênia
Brasil de Carvalho e Ricardo Alves Carvalho, cédula de identidade nº 101.372 - SSP/DF,
CPF nº 004.047.481-04, residente e domiciliado nesta Capital, no SMPW Quadra 26,
Conjunto 5, Lote 1, Casa B. Consigna-se a presença do Diretor-Presidente interino,
oportunidade em que assinou o respectivo Termo de Posse e, em atenção ao preceituado
no art. 16 do Estatuto Social da empresa, apresentou sua declaração de bens.
3) DESTITUIÇÃO E NOMEAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
Nos termos do § 1º do art. 17 do Estatuto Social da Companhia, fica automaticamente
destituído, a partir desta data, como membro do Conselho de Administração, o Senhor
Rogério Villas Boas Teixeira de Carvalho; e, com base no referido dispositivo estatutário e
nas disposições contidas no “caput” do art. 150 da Lei nº 6.404/76, o Conselho de
Administração, por unanimidade dos membros presentes, nomeou o Senhor HAROALDO
BRASIL DE CARVALHO como membro do Conselho de Administração, para completar o
mandato do membro substituído, pelo período em que estiver ocupando o cargo de Diretor-
Presidente interino da Companhia. Nada mais havendo a considerar, o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, eu __________________ (Thais
Varella Barca Guimarães), Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei esta ata, que vai por
mim subscrita e assinada pelos Senhores Conselheiros presentes à reunião, em vias de
igual forma e teor, para os fins legais, sendo uma para compor o Livro de Atas do Conselho
de Administração da CEB.

JACQUES LABÖISSIÈRE CORRÊA DOMICÍLIO RORIZ

VÂNIA MARIA DE QUEIROZ INAS ALMEIDA VALADARES DE CASTRO

JOSÉ FRANCO PIMENTEL MAGALY CARNEIRO DE FREITAS

MARIA RITA ALVES DA SILVA

Brasilia 05 de janeiro de 2007

Wilson Soares dos Santos
Diretor de Relações com Investidores