MANIFESTACION DE RODOLFO RUBEN RAMOS FERNANDEZ (47)

---En la ciudad del Callao, siendo las 11:30 horas del día 20MAR2017, presente ante
el Instructor, en una de las oficinas del Departamento Policial de Investigación de
denuncias Derivadas del Ministerio Público del Callao, la persona de Rodolfo Rubén
RAMOS FERNANDEZ (47), quien al ser preguntado por sus generales de ley; dijo:
llamarse como queda escrito, ser natural de Bellavista-Callao, nacido el 12JUN1969,
hijo de Marcos Simón RAMOS LA ROSA y Lupe Esther ERNANDEZ GUTIERREZ,
estado civil soltero, grado de instrucción Educación Superior, ocupación Abogado,
identificado con DNI. N° 07461102 y Reg. CAC N° 4832, Teléfono N° 992178465,
Correo Electrónico rramos@sacovertiz.com, con domicilio real en la Av. Paseo La
Republica N° 6010 Oficina N° 302 – Miraflores - Lima.- La diligencia se lleva a cabo
con conocimiento y por disposición de la Dra. Jacqueline PEREZ CASTAÑEDA
Fiscal Provincial Titular de la Décimo Segunda Fiscalía Provincial Penal del Distrito
Fiscal del Callao.---------------------------------------------------------------------------------------
01. PREGUNTADO DIGA: Si para rendir su presente de manifestación requiere de
la presencia de un abogado? Dijo: -----------------------------------------------------------
----Que, no lo requiero por el momento.------------------------------------------------------
02. PREGUNTADO DIGA: En la actualidad a que actividades se dedica, como
desde cuando, cuanto percibe por ello y en compañía de quien vive? Dijo: -------
--Que, soy abogado de profesión litigante desde hace 22 años
aproximadamente, actualmente y desde hace dos años atrás aproximadamente
me desempeño como Apoderado Legal de la Empresa “DHL GLOBAL
FORWARDING PERU S.A.”, siendo mi ingreso mensual de aproximadamente
$3500.00 Dólares USA y vivo en compañía de mi esposa y mis hijos.--------------
03. PREGUNTADO DIGA: Si conoce a las personas de Néstor Valentín CHAVEZ
TAPIA y Edith Karina CASTRO VELA; de ser así precise los vínculos que le
une? Dijo:--------------------------------------------------------------------------------------------
--- Que, no los conozco personalmente, pero sí sé que son apoderados de
Representaciones CASVEL S.A.C.-----------------------------------------------------------
04. PREGUNTADO DIGA: Si conoce algún representante de la Empresa
denominada “REPRESENTACIONES CASVEL S.A.C.”; de ser así precise la
identidad de éstos y los vínculos que le une? Dijo:---------------------------------------
--- Que, no.-----------------------------------------------------------------------------------------
05. PREGUNTADO DIGA: Si conoce algún representante de la Empresa
denominada “NINGBO GLORY UNIVERSAL CO. LTD.”; de ser así precise la
identidad de éstos y los vínculos que le une? Dijo:---------------------------------------
--- Que, no.-----------------------------------------------------------------------------------------
06. PREGUNTADO DIGA: Teniéndose que la Empresa denominada “NINGBO
GLORY UNIVERSAL CO. LTD.” es de origen Chino; en tal sentido precise si en
el Perú cuenta con alguna empresa que lo represente? Dijo:--------------------------
--- Que, no; hasta donde tenemos conocimiento no cuenta con una
representación en nuestro país.---------------------------------------------------------------
07. PREGUNTADO DIGA: Si fue usted quien interpuso Denuncia de parte por ante
la Mesa Única de Partes de las Fiscalías Provinciales Penales del Distrito
Fiscal del Callao, contra los que resulten responsable, por la presunta comisión
del Delito Contra La Fe Pública – Falsificación de Documentos en agravio de su
representada la Empresa “DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A.”; de ser
así precise si se ratifica en el contenido de su referida denuncia? Dijo:-------------
--- Que, efectivamente yo fui la persona que presentó la denuncia por la que se
me pregunta y me ratifico en todos sus extremos.----------------------------------------
08. PREGUNTADO DIGA: Atendiendo su respuesta a la pregunta que antecede;
precise los motivos que lo conllevó a interponer la denuncia precisada en el
párrafo que antecede materia del presente? Dijo:-----------------------------------------
---Que, la Empresa “NINGBO GLORY UNIVERSAL CO. LTD.” Nos contrató
para transportar desde el país de China Led Panel Light, Led Screen y Led
Ligth, de acuerdo al detalle señalado en el BILL OF LADING N°
MSCUXV164582, siendo el destinatario final en el país, la Empresa
“REPRESENTACIONES CASVEL S.A.C.”, una vez realizada la prestación a
nuestro cargo, se cumplió con ingresarla al almacén, el siguiente paso, según
las normas que rigen el comercio exterior, era que la Empresa
“REPRESENTACIONES CASVEL S.A.C.” se apersonará al almacén con el
original del BILL OF LADING (BL) antes citado; sin embargo a través cel correo
electrónico, la Empresa “NINGBO GLORY UNIVERSAL CO. LTD.” Nos informó
que debido a que la Empresa “REPRESENTACIONES CASVEL S.A.C.” no
había cumplido con pagarle había retenido el original del referido “BL”, a pesar
de ello, ignorando como hizo la Empresa “REPRESENTACIONES CASVEL
S.A.C.” para retirar los bienes, lo que nos hace suponer que aparentemente se
falsificó el BL para facilitar la salida de la mercadería; adicionalmente
señalamos que mediante correo electrónico de fecha 10ABR2016 el señor
Nestor CHAVEZ TAPIA Gerente de la Empresa “REPRESENTACIONES
CASVEL S.A.C.” nos comunicó que había llegado en un acuerdo de pago con
la mencionada empresa exportadora, a pesar de ello reitero que logró retirar la
mercadería sin tener en cuenta las practicas del comercio interior.----------------
09. PREGUNTADO DIGA: Si puede precisar cuando fue ingresado a los
almacenes de su representada la mercancía conforme el BILL OF LADING N°
MSCUXV164582 y cuando fue retirada por los representantes de la Empresa
“REPRESENTACIONES CASVEL S.A.C.”?Dijo:------------------------------------------
---Que, debo de señalar que en el mes de Marzo 2016 LA Empresa “NINGBO
GLORY UNIVERSAL CO. LTD.” nos informó que se había retirado la
mercadería a favor de la Empresa “REPRESENTACIONES CASVEL S.A.C.”
pero no sabemos la fecha exacta cuando fue retirado dicha mercancía.-----------
10. PREGUNTADO DIGA: Atendiendo su repuesta a la pregunta que antecede;
precise si desde el mes de Marzo2016 a la fecha su representada a sido
comunicado respecto de algún impase o problema que se haya originado
respecto del retiro de la mercancía conforme el BILL OF LADING N°
MSCUXV164582?Dijo:---------------------------------------------------------------------------
---Que, si efectivamente debo informar que la empresa exportadora nos ha
iniciado una demanda por motivo de Dar de Suma de Dinero, en el país de
China, indicando que es nuestra responsabilidad haber entregado la mercancía
a la Empresa “REPRESENTACIONES CASVEL S.A.C.” porque hasta la fecha
no se ha cumplido en cancelar la mercadería a favor de la empresa
exportadora “NINGBO GLORY UNIVERSAL CO. LTD.”.--------------------------------
11. PREGUNTADO DIGA: Si como se tiene que su representada entregó la
mercancía a la Empresa “REPRESENTACIONES CASVEL S.A.C.” por lo que
se debe de presumir que desde la fecha de la nacionalización de la referida
mercancía, hasta el ingreso a los almacenes de su representada debió de
transcurrir un determinado tiempo; en tal sentido precise que tiempo
permaneció la mercancía en los almacenes de su representada y si para su
retiro se realizaron los procedimiento respectivos, como el desaforo y otros
trámites aduaneros respectivos?Dijo:--------------------------------------------------------
---Que, debo de precisar que mi representada dejó la mercadería en el
 almacen, quien realizó todo el operativo de nacionalización y desaforo
contratada por casvel a fin .----------------------------------
12. PREGUNTADO DIGA: Estando su respuesta a la pregunta que antecede;
precise quien o quienes fueron los encargados de realizar los procedimientos
de desaduanaje y/o desaforo de dicha mercancía importada, por parte de su
representada, presuntos propietarios y autoridades comprometidas? Dijo:--------
---Que, .-----------------------------------------------------------------------------------------------
13. PREGUNTADO DIGA: Si su representada cuenta con el original del BILL OF
LADING N° MSCUXV164582?Dijo:-----------------------------------------------------------
---Que, no contamos con el original.--------------------------------------------------------
14. PREGUNTADO DIGA: Si su representada cuenta con el documento
denominado BILL OF LADING N° MSCUXV164582 que fue presentado por la
Empresa “REPRESENTACIONES CASVEL S.A.C.” o su comitente, para lograr
el retiro de la mercancía conforme dicho BL? Dijo: --------------------------------------
---Que, solo contamos con una copia.--------------------------------------------------------
15. PREGUNTADO DIGA: Si puede precisar en dicho trámite de comercio exterior
quien era la empresa importadora de dicha mercancía conforme el BILL OF
LADING N° MSCUXV164582? Dijo:----------------------------------------------------------
---Que, fue la Empresa “REPRESENTACIONES CASVEL S.A.C.”.---------------
16. PREGUNTADO DIGA: Si puede precisar quien o quienes fueron los
responsables de solicitar a su representada los servicios de transporte y
almacenaje de la mercancía conforme el BILL OF LADING N°
MSCUXV164582? Dijo:---------------------------------------------------------------------------
---Que, conforme a los antecedentes documentales, es el propio gerente de la
Empresa “REPRESENTACIONES CASVEL S.A.C.”, en este caso la persona
de Néstor CHAVEZ TAPIA.-------------------------------------------------------------------
17. PREGUNTADO DIGA: Atendiendo su respuesta a la pregunta que antecede;
precise los motivos por el cual su representada realizó coordinaciones con la
persona de Néstor Valentín CHAVEZ TAPIA respecto de la mercancía
importada por la Empresa “REPRESENTACIONES CASVEL S.A.C.”, si como
se tiene de la Pagina Web de la SUNAT la Gerencia General de dicha empresa
la ostenta la persona de Edith Karina CASTRO VELA desde el
20FEB2013?Dijo:----------------------------------------------------------------------------------
----Que, .-----------------------------------------------------------------
18. PREGUNTADO DIGA: Si como se tiene que según su representada, la
Empresa “REPRESENTACIONES CASVEL S.A.C.” retiró de sus almacenes la
mercancía conforme el BILL OF LADING N° MSCUXV164582 con una copia
simple y según la empresa exportadora “NINGBO GLORY UNIVERSAL CO.
LTD.” Ellos cuentan con el original de dicho BL; en tal sentido precise con que
tipo de documento del referido BL, fue el que se utilizó para transportar desde
el país de origen hasta suelo peruano y conque tipo de BL fue ingresado a sus
almacenes?Dijo:------------------------------------------------------------------------------------
----Que, .----------------------------------
19. PREGUNTADO DIGA: Si conoce quien o quienes fueron los responsables de
colocar la mercancía en la naviera que transportó el contenedor que contenía la
mercancía conforme el referido BL desde el país de origen hasta suelo patrio y
si su representada tuvo participación en ello?Dijo:----------------------------------------
----Que,.----------------------------------
20. PREGUNTADO DIGA: Si como ha referido que su representada ha sido
demandada por la empresa exportadora “NINGBO GLORY UNIVERSAL CO.
 LTD.”, en tal sentido precise cual fue la participación de su representada, en la
transacción comercial para la adquisición de la mercancía importada conforme
el BILL OF LADING N° MSCUXV164582?Dijo:--------------------------------------------
---Que, --------------------------------
21. PREGUUNTADO DIGA: Si en anterior oportunidad su representada ha
realizado servicios de comercio exterior a las empresas denominadas
“REPRESENTACIONES CASVEL S.A.C.” y “NINGBO GLORY UNIVERSAL
CO. LTD.”; de ser así precise si en ellas tuvo algún incidente y/o problema
similar al investigado materia del presente?Dijo:------------------------------------------
---Que, --------------------------
22. PREGUNTADO DIGA: A tiene algo más que agregar, quitar, variar o modificar
a su presente manifestación? Dijo: -----------------------------------------------------------
---- Que, .------------------------------------------------------------------------------------------

---- Y encontrándola conforme en todas sus partes la que fue mi presente

manifestación, la firmo e imprimo mi índice derecho en presencia del Instructor quien
certifica.------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL INSTRUCTOR EL MANIFESTANTE

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RODOLFO RUBEN RAMOS FERNANDEZ (47)
DNI. N° 07461102