ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

EUCALIPTO CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S.

NIT 900454072 - 3

ACTA No 3 -2019

En la ciudad de barranquilla, siendo las 8:00 am, del día 27 de Diciembre de 2019, se reunieron de
manera Extraordinaria La Asamblea de Accionistas de la sociedad EUCALIPTO
CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S., en su sede de la ciudad de barranquilla, en la Cra
52B No 94 – 121 oficina 101, convocatoria efectuada previamente por el Gerente, a través de
comunicación escrita, enviada el día 16 de Diciembre de 2019, de acuerdo con la ley y los
estatutos para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del presidente y secretario de la asamblea.

2. Verificación del quórum.
3. Cambio de Razón Social.
4. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO

1. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se designa por unanimidad como presidente de la reunión al señor JAIRO JAVIER JAIME
ROCA y como secretaria a la Sra. ASTRID MEZA PARDO, quienes aceptaron los cargos.

2. VERIFICACION DEL QUORUM

El secretario llama a la lista y verifica la asistencia de las siguientes personas:

NOMBRE DE SOCIOS No DE ACCIONES %

CEDULA SUSCRITAS
HELEN LUCIA PARDO GARRIDO 23.012.345 2.500 50%
JAIRO JAVIER JAIME ROCA 72.216.673 2.500 50%
TOTAL ACCIONES 5.000 100%

Por lo anterior existe quórum para deliberar y decidir válidamente.

3. CAMBIO DE RAZON SOCIAL

En este acto, La Asamblea de Accionistas de la sociedad, manifestó la conveniencia de cambiar la

razón social. En tal virtud, propone: Reformar el ARTÍCULO SEGUNDO: DENOMINACION. La
sociedad se denomina: NaK SOLUTIONS S.A.S.

Sometida a discusión la anterior proposición, fue aprobada por unanimidad de votos.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

1
La presente acta se registra en la cámara de comercio, para que así aparezca en los futuros
certificados de existencia y representación legal.

La anterior acta fue leída y aprobada por unanimidad por la Asamblea de Accionistas, se da por
terminada la reunión a las 10:00 a.m. del día 27 de Diciembre de 2019.

JAIRO JAVIER JAIME ROCA ASTRID MEZA PARDO

C.C No 72.216.673 C.C No 32.890.683
Presidente de la Reunión Secretario

Esta acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Sociedad.

ASTRID MEZA PARDO

C.C No 32.890.683
Secretario