Capítulo I

Identificación de la Defensa

Quien suscribe, Abg. ANDRES IZQUIERDO Y Abg. GABRIEL PÉREZ,

actuando con el carácter de la Defensa del acusado en el Juzgado del
Distrito Sur de Nueva York, en uso de las atribuciones que nos confiere la
ley, presentamos formalmente la DEFENSA de TARECK EL AISSAMI, de 45
años mayor de edad, de nacionalidad venezolana, imputado por los
supuestos delitos de; Legitimación de capitales, Narcotráfico y Proporcionar
apoyo material o recursos a organizaciones terroristas extranjeras
designadas. Tipificados en el código de los Estados Unidos, en el título 18,
Parte I, Capítulo 95, sección 1956. Título 21, capítulo 24, sección 2906. Y
título 18, parte I, Capítulo 113B, sección 2339 B respectivamente y aplicados
erróneamente y sin pruebas contundente para una aprehensión.

Identificación de Acusado

TARECK ZAIDAN EL AISSAMI MADDAH, con cédula de identidad

12.354.211 nacido en Mérida, Venezuela el día 11 de Noviembre de 1974,
abogado, criminólogo, ex Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz,
ex vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, actualmente
ostenta los cargos de Ministro del Poder Popular para Industrias y
producción Nacional de Venezuela y Vicepresidente para el Área Económica.

Capítulo II

Fundamentos de Hecho

En fecha, trece (13) de Febrero del 2017, la Oficina de Control de

Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
(OFAC) designó al ciudadano venezolano TARECK ZAIDAN EL AISSAMI
MADDAH como supuesto Traficante de Narcóticos Especialmente Designado
de conformidad con la Ley de Designación de Kingpin de Narcóticos
Extranjeros (Ley Kingpin) por su supuesto papel significativo en el
narcotráfico internacional dado por la autoridades con intenciones de causar
un debacle en el gobierno venezolano, esto tras ver que el bloqueo a la
República Bolivariana de Venezuela fue ineficiente.

Como resultado de la investigación realizada por parte de la OFAC se

observa que es una medida de intimidación hacía quienes ejercen
soberanamente puestos de importancia dentro del gobierno venezolano, las
autoridades estadounidense pasando por alto la inmunidad diplomática del
acusado, se le inculpó de tener un papel criminal al utilizar los diferentes
cargos políticos que ha obtenido gracias a su extensa preparación
académica para facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela,
incluyendo control sobre aviones que parten de una base aérea venezolana,
así como el supuesto control de rutas de drogas a través de los puertos. A su
vez, se le acusa de supervisar parcialmente envíos de narcóticos de más de
1000 kilogramos desde Venezuela en múltiples ocasiones, sin embargo sin
especificar que sustancia o cosa supuestamente se traficaba y dando a
entender que la supuesta investigación fue realizada sin el debido proceso y
aprovechándose de información dadas a la agencia de seguridad de forma
ilícita.

Producto de las supuestas actividades ilícitas, EL AISSAMI, según

utilizó a LÓPEZ BELLO (del cual no se proporciona ninguna información en
la acusación) para presuntamente comprar ciertos activos, así como también
manejar acuerdos comerciales y asuntos financieros.

Al estar reconocido parcializadamente por los Estados Unidos como

presunto criminal y buscado como supuesto narcotraficante, las agencias
estadounidenses se enfocó en realizar las investigaciones de dudosa
veracidad, como resultado, dicha agencia alegó verificar que mientras el
acusado, ejercía el cargo de ministro de relaciones y justicia entre el 8 de
Septiembre de 2008 al 13 de Octubre de 2012, facilitó el transporte, hacia y
desde el territorio venezolano, permisos de residencia así como también
proporcionó supuestos pasaportes e identidades venezolanas a integrantes
del grupo terrorista Hezbollah.

Posterior a ello, como resultado de las designaciones injustas y sin

bases de la OFAC, se le prohibió realizar o recibir transacciones o prestar
servicios a EL AISSAMI y LÓPEZ BELLO (no se proporcionó detalles de la
supuesta relación que mantenían) en el territorio estadounidense sin
autorización de la agencia parcializada OFAC. Tras dicha prohibición se le
acusó a EL AISSAMI y a LÓPEZ BELLO de trabajar con, entre otros, los
ciudadanos estadounidenses MONES CORO y LEÓN MAAL, así como con
ORSINI QUINTERO y QUINTAVALLE YRADY, que tenían visas
estadounidenses en el momento de los presuntos crímenes, esto con el
objetivo de incriminar a el acusado con cargos de evasión a la ley en el
supuesto esfuerzo por violar y evadir las sanciones de la OFAC.

EL AISSAMI, LOPEZ BELLO, MONES CORO y LEÓN MAAL según la

investigación fraudulenta realizada por la autoridades Estadounidenses;
utilizaron American Charter Services LLC y sus filiales, todas empresas
estadounidenses y dirigidas por ciudadanos Estadounidenses a los cuales no
se le imputo de ningún crimen, lo cual resulta sospechoso al tener, en cuenta
que según la prohibición dada por el OFAC estos debieron ser dados con
cargos de complicidad por la supuesta violación de la Ley Kingpin y las
sanciones de la OFAC. Por ejemplo EL AISSAMI, LOPEZ BELLO, MONES
CORO y LEÓN MAAL supuestamente usaron SVMI Solution, LLC, compañía
de EE. UU para recibir pagos por servicios de transporte prestados a EL
AISSAMI y LÓPEZ BELLO en violación de la Ley Kingpin y las sanciones de
la OFAC en Julio de 2018. O como otra transferencia de fondos enviada
desde Manhattan, Nueva York a una cuenta de SVMI Solution en Florida a
principios del año 2019, sin embargo no hay ningún tipo de registro que
declare a la empresa o a su directiva como cómplice de violación a la ley de
kingpin.

Parte de la manipulación de información para la incriminación del

acusado es que este también utilizaba el pago de estos servicios para el
lavado de activos, según la investigación fraudulenta hecha por entes
parcializados estadounidenses; se realizó mediante intermediarios que
entregaban dinero en efectivo en Venezuela, para posteriormente
blanquearlo hacia y/o dentro de Estados Unidos con el uso de las firmas, sin
embargo no hay ningún tipo de registro aeronáutico de alguna aeronave
estadounidense (comercial o privada) entrado al espacio aéreo venezolano, y
para apoyar dicha afirmación; la aerolíneas estadounidenses dejaron hacer
viajes al territorio venezolano el 15 marzo 2019, tras el bloqueo económico
dictado por la casa blanca, por lo cual las mismas tampoco pueden ser
recibidas dentro del territorio de Venezuela. Teniendo esto en cuenta es
imposible que alguna aeronave matriculada en los Estados Unidos, se
acerque al espacio aéreo venezolano.

Capítulo III

Fundamentos de Derecho

Los hechos narrados, son constitutivos de los delitos según lo tipificado en el

Código de los Estados Unidos; Titulo 18, parte I, capítulo 95, sección
1956.Legitimacion de capitales.

(3) Quien, con la intención:

A) para promover la realización de actividades ilegales específicas;

(B) para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o

control de la propiedad que se considera producto de una actividad ilegal
especificada; o

(C) para evitar un requisito de informe de transacciones según la ley estatal o

federal,

Las conductas o intentos de realizar una transacción financiera que involucre

propiedad representada como producto de una actividad ilegal especificada,
o la propiedad utilizada para llevar a cabo o facilitar una actividad ilegal
especificada, serán multados bajo este título o encarcelados por no más de
20 años, o ambos.

Código de los Estados Unidos: Titulo 21, capítulo 24, sección 1906.
Narcotráfico y Proporcionar apoyo material o recursos a organizaciones
terroristas extranjeras designadas:

(1) Quien viole intencionalmente las disposiciones de este capítulo, o

cualquier regla de licencia, o regulación emitida de conformidad con este
capítulo, o intencionalmente descuide o se niegue a cumplir con cualquier
orden del Presidente emitida bajo este capítulo deberá:

(A) encarcelado por no más de 10 años,

(B) multado en la cantidad provista en el título 18 o, en el caso de una

entidad, multado no más de $ 10.000.000.

O ambos.

Y título 18, parte I, Capitulo 113B, sección 2339B. Proporcionar apoyo

material o recursos a organizaciones terroristas extranjeras designadas:
(1). Quien, a sabiendas, brinde apoyo material o recursos a una organización
terrorista extranjera, o intente o conspire para hacerlo, será multado bajo este
título o encarcelado no más de 20 años, o ambos.

Capítulo IV

Petitoria

Por todos los razonamientos fácticos y jurídicos, y en razón de cada uno de

los aspectos sacados a relucir de la investigación preliminar fraudulenta, que
no han logrado desvelar la existencia de elementos los suficientemente
sólidos para determinados de que los hechos delictivos existieron y
corresponden al imputado, la defensa, solicita:

PRIMERO: Que la presente defensa sea admitida en su totalidad.

SEGUNDO: Sean admitidas todas las pruebas ofrecidas por la presente

representación defensoría en el escrito de promoción de medios probatorios,
para que sean incorporadas al Juicio Oral y Público en caso de que el juicio
proceda, por ser lícitas, pertinentes y necesarias, y no mediar en su
obtención engaño, maltrato, coacción de ninguna naturaleza, ni violación de
normas constitucionales ni legales.

TERCERO: No se declare la apertura a juicio oral y público de la presente

causa, a falta de pruebas contundentes en contra del imputado.

CUARTO: Se solicita que el imputado TARECK EL AISSAMI sea liberado

mediante la figura de “habeas corpus” por ser su detención ilegal y que sea
anulado todo tipo de cargo o multa por falta de pruebas, además por la
extradición ilegal en el territorio colombiano debido a que el convenio de
Viena sobre relaciones diplomáticas protegía su estancia dentro del marco
legal vigente y ratificado por la Republica de Colombia.