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TEMA
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN SU MODALIDAD DE
ESTAFA AGRAVADO APLICADA ALTA TECNOLOGÍA.
CUSCO - PERÚ
2019
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PRESENTACIÓN
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación tiene por objeto el análisis riguroso del tipo
penal del delito de estafa y otras defraudaciones teniendo en cuenta tanto en el Perú así
como a nivel internacional existe un sinnúmero de personas dedicadas a cometer este tipo
de delitos donde utilizan el engaño en suma, la estafa es la conducta engañosa, con ánimo
de lucro injusto, propio o ajeno, que habiendo determinado un error en una o varias
personas, les induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del cual es un
perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero.
Que para la configuración del delito de Estafa se requiere que el agente mediante
artificio, astucia o engaño realice actos que importen un provecho en perjuicio de terceros.
Habiéndose establecido que se ha cometido delito de apropiación ilícita debe ordenarse
la apertura de un nuevo proceso penal, por otro lado el delito de Estafa es una de las
formas evolucionadas de delitos contra el Patrimonio, consecuentemente uno de los
mayores peligros a la buena fe, tan necesaria en las actividades económicas, presupuestos
jurídicos que analizaremos con el propósito de tener un conocimiento amplio de esta
manera también ilustrar y prevenir de esta manera de las consecuencias que acarrea este
delito en contra de muchas víctimas que actúan de buena fe. Finalmente señalar que
estamos ubicando Documentos donde se formaliza la investigación preparatoria de estos
delitos, documentos donde se autorice el sobre seguimiento, y Jurisprudencia del Tribunal
constitucional, lo cual hará más enriquecedor nuestro trabajo.
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ÍNDICE
PRESENTACIÓN ....................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 3
ÍNDICE ......................................................................................................................................... 4
1. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ............................................................................. 5
1.1. BIEN JURIDICO PROTEGIDO EL CONCEPTO DE PATRIMONIO: ..................... 5
1.2. ESTAFA (Art. 196 CP) ................................................................................................. 7
1.2.1. Descripción Legal: ................................................................................................ 7
1.2.2. Definiciones: ......................................................................................................... 7
1.2.3. Defraudación: ........................................................................................................ 7
1.2.4. Tipicidad objetiva:................................................................................................. 8
1.2.5. Bien Jurídico: ........................................................................................................ 8
1.2.6. Figuras Penales en el Código Penal Peruano: ....................................................... 8
1.2.7. Acción Típica: ....................................................................................................... 9
1.2.8. Tipicidad subjetiva: ............................................................................................. 11
1.2.9. Consumación de la estafa: ................................................................................... 11
1.2.10. Modalidades de estafas: ...................................................................................... 12
1.3. HURTO AGRAVADO ...................................................Error! Bookmark not defined.
1.3.1. Tipo penal................................................................Error! Bookmark not defined.
1.4. DIFERENCIAS ENTRE LA APROPIACIÓN ILÍCITA Y LA ESTAFA ................. 12
1.4.1. Apropiación Ilícita o Apropiación Indebida Estafa ............................................. 12
1.5. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS INFORMÁTICOS ..... 13
1.5.1. Protección de la escena del delito........................................................................ 14
1.5.2. Evaluación de la escena del delito ....................................................................... 14
1.5.3. Fijación de la escena del delito............................................................................ 15
1.5.4. Rastreo de evidencias o indicios ......................................................................... 15
1.5.5. Reconocimiento del dispositivo comprometido .................................................. 16
CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 18
SUGERENCIAS ......................................................................................................................... 19
BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................... 20
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1. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
1.1. BIEN JURIDICO PROTEGIDO EL CONCEPTO DE PATRIMONIO:
El título V del libro II del código penal se refiere a los delitos contra el patrimonio.
En otros códigos penales, estos delitos se agrupan en un mismo capítulo bajo la rúbrica
de “Delitos contra la propiedad”. Nuestro legislador, en el código penal actual,
manteniendo la misma rubrica del código penal de 1924, ha sido consiente de todas las
dificultades que conlleva el empleo del término “propiedad”, en la medida que tal
concepto no abarca todos los comportamientos típicos acogidos bajo el título V, de ahí
que en la actualidad, tanto en el ámbito penal como en el civil, se utilice en cuanto termino
más apropiado el de “patrimonio”.
No obstante, el concepto de “patrimonio” tampoco presenta un contenido claro
capaz de resolver todos los problemas que plantean estos delitos; es por esto que se ha
mantenido diferentes posiciones que tratan de esclarecer su significado. Sin embargo, no
constituye objetivo del presente trabajo, el realizar una exhaustiva de las a distintas tesis
doctrinales mantenidas al respecto, puesto que nos saldríamos de los límites fijados. De
ahí que se expliquen brevemente, y sin perjuicio posteriormente por el exponente.
Fundamentalmente, son cuatro tesis planteadas en torno al concepto de
“patrimonio”.
1. Concepción jurídica del patrimonio: Según esta teoría solo son derechos
patrimoniales aquellos r4conocidos como derechos patrimoniales subjetivos por el
derecho privado o público. En la actualidad esta posición ha caído en desuso.
Entre las muchas críticas que se le objetan a esta posición, destaca aquella que
afirma la dificultad de definir qué se entiende por derechos patrimoniales
subjetivos, puesto que este concepto, según el punto de vista desde el que se analice,
puede ser amplio o restringido. Así, interpretando cada una de estas no llegaremos
a algo concreto, lo cual origina evidentes lagunas de punibilidad.
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la persona afectada por su lesión; en segundo lugar, por ser tan amplia, la
concepción de patrimonio abarcaría incluso aquellos bienes poseídos
antijurídicamente, lo cual contradice uno de los principios rectores del Derecho,
que como ya sabemos, el Derecho solo protege aquellos bienes jurídicamente
reconocidos por él.
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1.2. ESTAFA (Art. 196 CP)
1.2.1. Descripción Legal:
Art. 196: “El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de
tercero. Induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid
u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno
ni mayor de seis años.”
1.2.2. Definiciones:
El delito de estafa consiste en el empleo de artificio o engaño, a fin de procurar para
sí o para terceros un provecho patrimonial en perjuicio ajeno.
El delito de estafa es una forma de defraudación, vale decir, la defraudación en el
género y la estafa, una de sus modalidades típicas.
En suma, la estafa es la conducta engañosa, con ánimo de lucro injusto, propio o
ajeno, que habiendo determinado un error en una o varias personas, les induce a realizar
un acto de disposición, consecuencia del cual en un perjuicio en su patrimonio o en el de
un tercero.
Por otra parte debemos citar a MUÑOZ CONDE: Que sobre la estafa define,
que lesiona, al mismo tiempo, la buena fe o las relaciones fiduciarias que surgen en el
tráfico jurídico. Normalmente se espera que se cumplan las obligaciones contraídas y que
sí, por ej., Se compra un kilo de pan sea efectivamente un kilo y, además, de pan. Pero si
la sustancia o cantidad del objeto comprado no corresponde a lo pactado, se frustra una
legítima expectativa que debe ser protegida de algún modo, para asegurar y garantizar un
normal tráfico económico. Ahora bien aunque la finalidad político-criminal perseguida
con la tipificación del delito de estafa sea ésta, el delito como tal se castiga en tanto lesiona
un derecho patrimonial individual. Este contenido patrimonial de la estafa no debe ser
olvidado, para no castigar indebidamente hechos que frustran expectativas de
comportamiento en el tráfico jurídico económico, pero que no producen perjuicios
económicos para nadie en concreto.
1.2.3. Defraudación:
Defraudar es tanto como usar fraude o engaño en las relaciones con alguno. «En
este sentido, dice BERNALDO de QUIRÓS, la defraudación se opone a la
intimidación, en que es la fuerza o violencia lo que se usa, constituyendo juntas, dos
modos opuestos de la actividad criminal.
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“Bajo la palabra defraudación, por consiguiente, podrían comprenderse cuantos
delitos, cualquiera que sea su contenido, se realizasen mediante esta forma: las falsedades,
en general; es estupro y la estafa, principalmente”.
«Sin embargo, en un sentido más restringido, la defraudación constituye en la
legislación penal un género de delitos contra la propiedad, comprensivo de dos especies:
el alzamiento, la quiebra y la insolvencia punibles, una, otra, la estafa, como los demás
engaños innumerables».
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Delito de estelionato (inc. 4º, Art. 197º)
Engaño:
Es un concepto amplio y comprensivo del ardid y la astucia, pues el primero, es un
medio hábil y mañoso para lograr algo en la víctima, y, el segundo es una habilidad audaz
para conseguir algún provecho. Se puede definir al engaño como una simulación o
disimulación de sucesos y situaciones de hecho, materiales y psicológicas, con las que se
logra que una persona siga en error, o como falta de verdad en lo que se piensa y se dice
o se hace creer con la finalidad de producir e inducir al acto de disposición patrimonial.
El proceso ejecutivo de la estafa, del que el engaño constituye el primer y principal
factor, podría diferenciar sede otras figuras afines mediante la siguiente imagen: “En el
robo y en el hurto el autor toma la cosa que no tiene en la apropiación indebida se adueña
de lo que ha recibido; en la estafa, engaña para que el propio poseedor le entregue lo que
desea hacer suyo”.
Ahora bien, el engaño no debe ser cualquiera, éste debe ser idóneo, es decir, lo
suficiente para mantener en error a la víctima.
Los engaños que no producen error no son típicas, sino irrelevantes, aun en el caso
de que refuercen el que ya existe en el perjudicado. En consecuencia -como ejemplifican
Vives Antón, GONZALES CUSSAC: los magos, curanderos, adivinos, etc., aun cuando
lleven a cabo maniobras engañosas para obtener un beneficio patrimonial, no cometen el
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delito de estafa, porque quienes acuden a ellos tienen ya la falsa creencia (error) en sus
poderes sobrenaturales.
Disposición Patrimonial:
La disposición patrimonial, por parte de la víctima del engaño, se produce como
consecuencia del error en que se encuentra recae sobre un valor económicamente
apreciable sobre el que incide el derecho de propiedad.
La víctima, corno consecuencia del error generado por el agente, procede a disponer
un bien. Debe de haber una disposición del bien en forma voluntaria, pero consecuencia
del error. Ahora bien, este desplazamiento puede tener lugar en forma de entrega, sesión
o prestación del bien, derecho o servicios de que se trate, ya que el delito de estafa puede
recaer sobre cualquier elemento del patrimonio, e incluso, los expectativos legítimos -las
ganancias- y económicos valuables.
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En suma, debe de haber necesariamente, disposición patrimonial de parte del
agraviado, de lo contrario, no se configurará el delito de estafa.
Perjuicio Patrimonial:
Implica que el sujeto pasivo deberá sufrir un daño real en su patrimonio, pues sufre
una disminución del conjunto de valores económicos. Siguiendo a VIVES ANTÓN,
explica que no debemos confundir el perjuicio de tipo penal y el perjuicio de índole civil
indemnizable, que es absolutamente necesario para deslindar lo penalmente relevante de
lo que no lo es.
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Refuerza esta postura MEZGER, explican que la estafa se consuma cuando se ha
producido el daño en un patrimonio ajeno, sin que para tal efecto sea necesario que la
ventaja patrimonial a la que aspiraba el actor haya sido obtenida, por tratarse de una
tendencia interna trascendente.
Es posible la tentativa, en la medida que el agente realiza las maniobras conducentes
a inducir o mantener en error al agraviado, obteniendo la disposición patrimonial sin
llegar a hacer efectivo del patrimonio.
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otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso
determinado..”
En la estafa el engaño es esencial.
Hay engaño, concomitante con la entrega del bien.
En el delito de estafa la constitución de la posesión va precedida desde el primer
momento por una conducta engañosa que precisamente es el origen o la causa de esa
constitución; con lo que la posesión es desde ese momento ilícita.
Recae sobre bienes muebles o inmuebles.
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1.4.1. Protección de la escena del delito
Una escena del delito es caracterizada frecuentemente con un espacio físico
delimitado de alguna manera, por paredes, por un área más extensa o simplemente
delimitadas por el suelo.
En función de estas características, se dice, que la escena es cerrada, abierta o mixta.
Un componente electrónico puede hallarse en cualquiera de estas escenas; cuando se
encuentra en escena abierta, se puede asumir que el dispositivo electrónico se halla en
una escena virtual cerrada. Con esa misma lógica de los opuestos complementarios,
cuando la escena física es cerrada por ejemplo, delimitada por un edificio u oficina, se
puede asumir que la escena virtual será abierta o mixta en el supuesto de que exista algún
tipo de red.
Si en una escena física se procede con el acordonamiento del lugar, en casos de
escenas que comprendan ordenadores, se debe tomar en cuenta que éstos pueden estar
conectados a redes, por ello se los deberá aislar de la forma más eficiente. Una de las
mejores maneras de aislar la escena electrónica del hecho es quitar la alimentación de
forma inmediata. En caso de ordenadores personales se quitará la energía eléctrica sin
apagar, vía sistema operativo. En caso de un ordenador portátil se apagará quitando la
batería o en su defecto por el botón de energía. Se debe tomar en cuenta que lo que se
llega a perder, es poco comparado con la protección que se logra. También se debe tomar
en cuenta que, por el principio de administración de memoria RAM, gran parte delo que
existe en ella está también en el disco duro, en espacio de memoria virtual. La escena del
delito informática es idéntica a la física en los cuidados requeridos, no se deben utilizar,
encender o apagar los dispositivos dado que estaría contaminando las evidencias. Tener
en cuenta que con el solo hecho de conectar una memoria flash, modifica la escena del
delito introduciendo elementos ajenos al hecho.
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b) Determinación de los dispositivos y medios comprometidos: Se debe observar
qué existe en el lugar que pueda contener evidencia digital.
c) Determinación del escenario: La escena del delito tiene mucha similitud virtual
en su determinación con la escena del delito física. Si en la escena física está
determinada por los componentes: piso, pared y techo. En la escena virtual tiene
que ver con la propiedad del medio físico o canal por el cual se transmiten los
datos.
o Mixto o PCs con conexión a Internet vía
o Cerrado ISP
o PCs sin conexión a redes o PCs en LAN/MAN/WAN.
o Abierto
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Los dispositivos físicos y medios removibles se rastrean siguiendo los métodos
tradicionales.
En función de los esquemas de red o croquis se rastrean los elementos remotos o
lógicos, se consideran: datos, aplicaciones, tecnología, personas e infraestructura.
En función de la Topología se van identificando los elementos que deben ser
tomados en cuenta como fuente de evidencia digital. En escenas mixtas y abiertas
se entenderá que esta etapa requiere de más personas y especialistas, dada la
complejidad de entornos informáticos y redes actuales.
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informático es imprescindible la búsqueda de evidencia digital. Podemos decir que la
evidencia digital son los datos que genera por un equipo informático, todo lo que se
realice en estos equipos ya sea un computador, celular o una palm, etc., queda registrado
pudiendo ser recuperados y procesados de forma correcta para que sea presentado como
evidencia dentro de un procesos legal.
Tomemos en cuenta que los datos eliminados normalmente o después de una
formateada del disco pueden ser recuperados y ser prueba fundamental dentro de un
proceso. Uno de los pasos a tener en cuenta en toda investigación, sea la que sea, consiste
en la captura de la/s evidencia/s. Por evidencia entendemos toda información que
podamos procesar en un análisis. Por supuesto que el único fin del análisis de la/s
evidencia/s es saber con la mayor exactitud qué fue lo que ocurrió. Podemos entender
evidencia como:
El último acceso a un fichero o aplicación (unidad de tiempo)
Un Log en un fichero
Una cookie en un disco duro
El uptime de un sistema (Time to live o tiempo encendido)
Un fichero en disco
Un proceso en ejecución
Archivos temporales
Restos de instalación
1.4.6. Geolocalización
La geolocalización es la capacidad para obtener la ubicación geográfica real de un
objeto, como un radar, un teléfono móvil o un ordenador conectado a Internet. La
geolocalización puede referirse a la consulta de la ubicación, o bien para la consulta real
de la ubicación. El término geolocalización está estrechamente relacionado con el uso de
sistemas de posicionamiento, pero puede distinguirse de estos por un mayor énfasis en la
determinación de una posición significativa (por ejemplo, una dirección de una calle) y
no sólo por un conjunto de coordenadas geográficas. Este proceso es generalmente
empleado por los sistemas de información geográfica, un conjunto organizado de
hardware y software, más datos geográficos, que se encuentra diseñado especialmente
para capturar, almacenar, manipular y analizar en todas sus posibles formas la
información geográfica referenciada.
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CONCLUSIONES
1. El operador jurisdiccional debe tener en cuenta a la hora de aplicar los tipos penales,
en especial al delito de hurto agravado, el principio de legalidad reconociendo si es
un tipo base, calificado o privilegiado, así como si se trata de una norma incompleta,
sólo en respeto a estos aportes doctrinarios puede aplicar la ley penal coherente con
un Estado de Derecho. En los procesos judiciales con referencia a esta materia se
observa que es uno de los delitos de mayor incidencia ejercida por personas de todo
extracto social que tiene como elementos el perjuicio de tercero induciendo o
manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma
fraudulenta.
3. Es importante tener en cuenta que los sujetos activos de este delito de estafa, en la
realidad vienen utilizando, el avance tecnológico y científico como: el internet, los
teléfonos y todo medio necesario para atrapar a sus víctimas.
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SUGERENCIAS
3. Creemos también que a los alumnos como nosotros deben prepararnos mucho en
poder combatir estos delitos que son los que más se presentan y sobretodo hay
déficit de fiscales, sumado a su poca preparación, lo cual trunca una buena
administración de justicia.
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BIBLIOGRAFÍA
BASOMBRÍO IGLESIAS, Carlos.
El mito de la ley banda. En:
http://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/154/154%20SEGCIUDADANA.pdf, de fecha 3 de
julio del 2008.
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