ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

N° 01 DE LA EMPRESA “SUPERMERCADO EXTRA ZHENG, C.A.”

En el día de hoy, Once (11) de Julio del 2017, siendo las 08.00 A.M., se reunieron
en la sede social de la empresa SUPERMERCADO EXTRA ZHENG, C.A., ubicada
en la Avenida Juncal cruce con Calle El Rosario, Edificio Valero, Planta Baja Sector
Los Bloques, Maturín, Estado Monagas, inscrita por ante la Oficina de Registro
Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 15 de
Febrero del Año 2005 bajo el N° 06 del Tomo A-5 RM MAT, con registro de
Información Fiscal: J-31278981-6, y con Domicilio Fiscal en la misma dirección
de Ubicación. Estando presente el socio y único accionista FUZHAN ZHENG, de
nacionalidad china, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad N° e-
82.291.991, en su condición de Presidente de la referida empresa, con el objeto
de celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Verificado el quórum, se constató la asistencia a la sesión de la totalidad de las
acciones que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social,
prescindiéndose de convocatoria previa. Seguidamente el socio FUZHAN
ZHENG, Supra identificado, haciendo uso de la palabra, pasa a dar lectura del
orden del día el cuál es del tenor siguiente: PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL
DIA: verificación del quórum; SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Cambio
de Ejercicio Fiscal (CASABE AQUÍ NO SE SI DEBE ESCRIBIR ASI O TIENE OTRA
DENOMINACION). De inmediato tomó la palabra el Presidente FUZHAN ZHENG,
Supra identificado, para considerar el Primer Punto del Orden del Día:
Manifestó la constatación y verificación del quórum, Encontrándose
representada la totalidad de las acciones que integran el Capital Social de la
compañía, se declaró válidamente constituida en asamblea, para deliberar y
decidir, conforme a la Ley, una vez discutido el primer punto, el cual fue
aprobado por unanimidad.; Seguidamente se somete a consideración el
Segundo y último Punto del orden del día: De inmediato se procedió a dar
Lectura a la participación en Voz Alta; Cambiar el ejercicio económico de la
empresa para que este inicie el 01 de enero y finalice el 31 de Diciembre de cada
año, modificando la CLAUSULA DECIMA OCTAVA (ESTO ES LO QUE SE VA
HACER), y lo presenta para su consideración:, el cual fue aprobado por
unanimidad. Quedando redactada la referida cláusula, en la siguiente forma:
“CLAUSULA DECIMA OCTAVA: El ejercicio económico de la Compañía comenzará
cada año el primer dia del mes enero y terminará el treinta y uno (31) de
Diciembre del mismo año, (aquí le falta agregarle pero no como: “que para este
año 2017 tendrá un periodo de Declaracion corto por el Cambio de ejercicio fiscal
el cual será desde el 01/07/2017 al 31/12/2017”), se liquidarán y cortarán las
cuentas y se procederá a la elaboración del Balance correspondiente, pasando
dicho recaudo al comisario con un (01) mes de anticipación a la reunión de la
Asamblea General de Accionistas. Verificadas las utilidades obtenidas, se repartirán
así: UN CINCO POR CIENTO (5%) para la formación de un Fondo de Reservas
hasta alcanzar un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del Capital
Social. El remanente quedará a disposición de la Asamblea General de Accionistas
para ser distribuido en la forma que esta resuelva después de oida la Junta Directiva
sobre dividendo que deba repartirse. Dicho punto fue aprobado. Agotado el orden
del día se autoriza Suficientemente a la Licenciada MARLING JOSEFINA
CORTEZ, Venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad N° V-
13.655.583, para que realice los trámites legales correspondientes Ante la
Oficina de Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas
con sede en Maturín y firmar los libros correspondientes. Finalmente se levantó
la Sesión, Con la Firma de la presente Acta de Asamblea Extraordinaria.
En Maturín, a la fecha de su Presentación.

Fdo. FUZHAN ZHENG

E-82.291.991
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO MONAGAS.
SU DESPACHO.-

Yo, MARLING JOSEFINA CORTEZ, venezolana, mayor de edad, identificada con

la cédula de identidad Nº V-13.655.583 y de este domicilio, debidamente
autorizada en este acto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
de la Sociedad Mercantil: SUPERMERCADO EXTRA ZHENG, C.A., de éste
domicilio e inscrita originalmente por ante la Oficina de Registro Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 15 de Febrero del Año
2005 bajo el N° 06 del Tomo A-5 RM MAT, con registro de Información Fiscal: J-
31278981-6; ante usted muy respetuosamente ocurro para exponer y solicitar:
Presento a Usted el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionista de
la prenombrada Empresa, celebrada el día Once (11) de Julio del año 2.017, la
cual fue redactada con suficiente amplitud y que en anexo se acompaña a la
presente participación, para que sea agregada al expediente de la mencionada
Empresa, que reposa por ante este Registro Mercantil. Solicito al ciudadano
Registrador Mercantil que una vez que se hayan cumplido con los requisitos de
Ley, se sirva ordenar su fijación en ese Registro Mercantil y formalmente le pido
me sea expedida Copia Certificada de todos los documentos prescritos,
incluyendo ésta participación y del auto que lo acuerde a los fines de su
publicación.
En Maturín a la fecha de Presentación.

MARLING JOSEFINA CORTEZ

C.I. V-13.655.583