Justiça Federal da 1ª Região

PJe - Processo Judicial Eletrônico

14/01/2020

Número: 1000713-74.2020.4.01.3400
Classe: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP)
Órgão julgador: 10ª Vara Federal Criminal da SJDF
Última distribuição : 08/01/2020
Valor da causa: R$ 5.500.000.000,00
Processo referência: 0035352-77.2016.4.01.3400
Assuntos: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
Segredo de justiça? SIM
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Federal (Procuradoria) (REQUERENTE)
CARLOS FERNANDO COSTA (REQUERIDO)
NEWTON CARNEIRO DA CUNHA (REQUERIDO)
MANUELA CRISTINA LEMOS MARCAL (REQUERIDO)
RONALDO TEDESCO VILARDO (REQUERIDO)
NILTON ANTONIO DE ALMEIDA MAIA (REQUERIDO)
CARLOS AUGUSTO BORGES (REQUERIDO)
CARLOS ALBERTO CASER (REQUERIDO)
DEMOSTHENES MARQUES (REQUERIDO)
LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO (REQUERIDO)
MAURICIO MARCELLINI PEREIRA (REQUERIDO)
ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR (REQUERIDO)
FABIANA CRISTINA MENEGUELE MATHEUS (REQUERIDO)
RICARDO JOSE DA COSTA FLORES (REQUERIDO)
RENE SANDA (REQUERIDO)
MARCO GEOVANNE TOBIAS DA SILVA (REQUERIDO)
ANTONIO BRAULIO DE CARVALHO (REQUERIDO)
WILSON SANTAROSA (REQUERIDO)
PAULO TEIXEIRA BRANDAO (REQUERIDO)
REGINA LUCIA ROCHA VALLE (REQUERIDO)
JORGE JOSE NAHAS NETO (REQUERIDO)
PAULO CESAR CHAMADOIRO MARTIN (REQUERIDO)
JOSE MIGUEL CORREIA (REQUERIDO)
OLIVIO GOMES VIEIRA (REQUERIDO)
RAPHAEL REZENDE NETO (REQUERIDO)
RICARDO CARVALHO GIAMBRONI (REQUERIDO)
MAURICIO DA ROCHA WANDERLEY (REQUERIDO)
EUSTAQUIO COELHO LOTT (REQUERIDO)
MARCELLA BACELAR SLEIMAN (REQUERIDO)
DIEGO HERNANDES (REQUERIDO)
Documentos
 Id. Data da Documento Tipo
Assinatura
15178 10/01/2020 19:55 Decisão Decisão
3388
 PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Distrito Federal
10ª Vara Federal Criminal da SJDF

PROCESSO: 1000713-74.2020.4.01.3400
CLASSE: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) (1733)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA)

DENUNCIADOS (em ordem alfabética): ANTONIO

BRÁULIO DE CARVALHO, CARLOS ALBERTO
CASER, CARLOS AUGUSTO BORGES, CARLOS FERNANDO COSTA, DEMÓSTHENES
MARQUES, DIEGO HERNANDES, ESTEVES PEDRO COLNAGO JÚNIOR, EUSTÁQUIO
COELHO LOTT, FABIANA CRISTINA MENEGUELE MATHEUS, JORGE JOSÉ NAHAS
NETO, JOSÉ MIGUEL CORREIA, LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO, MANUELA CRISTINA
LEMOS MARÇAL, MARCELLA BACELAR SLEIMAN, MARCO GEOVANNE TOBIAS DA
SILVA, MAURÍCIO DA ROCHA WANDERLEY, MAURICIO MARCELLINI PEREIRA, NEWTON
CARNEIRO DA CUNHA, NILTON ANTÔNIO DE ALMEIDA MAIA, OLÍVIO GOMES
VIEIRA, PAULO CESAR CHAMADOIRO MARTIN, PAULO TEIXEIRA BRANDÃO, RAPHAEL
REZENDE NETO, REGINA LÚCIA ROCHA VALLE, RENÉ SANDA, RICARDO CARVALHO
GIAMBRONI, RICARDO JOSÉ DA COSTA FLORES, RONALDO TEDESCO VILARDO, WILSON
SANTAROSA.

DECISÃO

O MPF produziu e apresentou a este Juízo peça acusatória formalmente

apta, acompanhada de vasto material probatório, contendo a descrição pormenorizada
contra todos os denunciados (então dirigentes, conselheiros e responsáveis pelos
investimentos no âmbito da PETROS, FUNCEF, PREVI e VALIA), como incursos no delito
de gestão temerária pela constituição e aportes ao FIP SONDAS, entre os anos de 2011
e 2016.

A tipificação das condutas foi feita nestes termos:

"Quanto à primeira aquisição de cotas do FIP Sondas pela PETROS,

praticaram o crime previsto no art. 4°, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86 os acusados
LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO, CARLOS FERNANDO COSTA, NEWTON
CARNEIRO DA CUNHA, MANUELA CRISTINA LEMOS MARÇAL, WILSON
SANTAROSA, PAULO TEIXEIRA BRANDÃO, REGINA LÚCIA ROCHA VALLE,

Assinado eletronicamente por: VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA - 10/01/2020 19:55:25 Num. 151783388 - Pág. 1
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011019552549500000149247955
Número do documento: 20011019552549500000149247955
RONALDO TEDESCO VILARDO e JORGE JOSÉ NAHAS NETO. Quanto à segunda
aquisição de cotas do FIP Sondas pela PETROS, praticaram o crime previsto no art. 4°,
parágrafo único, da Lei n° 7.492/86 os acusados LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO,
CARLOS FERNANDO COSTA, NEWTON CARNEIRO DA CUNHA, MANUELA CRISTINA
LEMOS MARÇAL, DIEGO HERNANDES, NILTON ANTÔNIO DE ALMEIDA MAIA,
PAULO CÉSAR CHAMADOIRO MARTIN, RONALDO TEDESCO VILARDO e JORGE
JOSÉ NAHAS NETO. Quanto à primeira aquisição de cotas do FIP Sondas pela FUNCEF
, praticaram o crime previsto no art. 4°, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86 os acusados
CARLOS ALBERTO CASER, DEMÓSTHENES MARQUES, CARLOS AUGUSTO
BORGES e ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO. Quanto à segunda aquisição de cotas
do FIP Sondas pela FUNCEF, praticaram o crime previsto no art. 4°, parágrafo único, da
Lei n° 7.492/86 os acusados CARLOS ALBERTO CASER, CARLOS AUGUSTO
BORGES, MAURICIO MARCELLINI PEREIRA, ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO,
ESTEVES PEDRO COLNAGO JÚNIOR, FABIANA CRISTINA MENEGUÊLE MATHEUS,
JOSÉ MIGUEL CORREIA, OLÍVIO GOMES VIEIRA e RAPHAEL REZENDE NETO.
Quanto à aquisição de cotas do FIP Sondas pela PREVI, praticaram o crime previsto no
art. 4°, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86 os acusados RENÊ SANDA, RICARDO JOSÉ
DA COSTA FLORES, MARCO GEOVANNE TOBIAS DA SILVA e RICARDO CARVALHO
GIAMBRONI. Quanto à primeira aquisição de cotas do FIP Sondas pela VALIA,
praticaram o crime previsto no art. 4°, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86 os acusados
MARCELLA BACELAR SLEIMAN, MAURICIO DA ROCHA WANDERLEY e EUSTÁQUIO
COELHO LOTT. Quanto à segunda aquisição de cotas do FIP Sondas pela VALIA,
também praticaram o crime previsto no art. 4°, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86 os
mesmos acusados MARCELLA BACELAR SLEIMAN, MAURICIO DA ROCHA
WANDERLEY e EUSTÁQUIO COELHO LOTT".

Preenchidos todos os requisitos do art. 41 do CPP, RECEBO integralmente a

DENÚNCIA, dando-se início à presente ação penal.

Em prol da economia e da efetividade processual acolho o pedido de

desmembramento, conforme formulado, com o acréscimo de mais um processo a ser
desmembrado: em face de LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO, que reside no exterior
e que por isso depende do apoio da cooperação internacional para ser encontrado e
citado.

Desse modo, nesta ação penal (1ª) deverão ficar apenas CARLOS
FERNANDO COSTA, NEWTON CARNEIRO DA CUNHA e MANUELA CRISTINA LEMOS
MARÇAL (formando-se desta uma nova ação penal (7ª) em face de LUÍS CARLOS
FERNANDES AFONSO.

Após o desmembramento, CITEM-SE os réus nos respectivos processos (art.

396 do CPC), com as cautelas e procedimentos cartorários pertinentes, para que possam
apresentar respostas à acusação.

Como já existe posição favorável do MPF em processos anteriores similares,

DEFIRO o pedido da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF de
acesso aos autos, inclusive se for de seu interesse para ingresso na qualidade de
Assistente de Acusação neste processo e em todos os processos conexos a serem
criados.

Assinado eletronicamente por: VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA - 10/01/2020 19:55:25 Num. 151783388 - Pág. 2
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011019552549500000149247955
Número do documento: 20011019552549500000149247955
 Intimem-se, dando-se desde logo acesso aos autos pje às Defesas
constituídas e à Assistente do Ministério Público.

BRASÍLIA, 10 de janeiro de 2020.

VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

JUIZ FEDERAL

Assinado eletronicamente por: VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA - 10/01/2020 19:55:25 Num. 151783388 - Pág. 3
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20011019552549500000149247955
Número do documento: 20011019552549500000149247955