FA-CO-001

ANÁLISIS DE ASOCIADOS, CLIENTES Y REGISTRO DE PROVEEDORES

Rev. 17
FORMULARIO BÁSICO
22/02/2019
Directriz Corporativa Conoce a tu Socio
Pág 1 de 5
UTILIZACIÓN DEL FORMATO

Para Vinculacion: Para Actualización de Datos:

INFORMACIÓN DE CONTACTO
PERSONA NATURAL (Las personas jurídicas deberán diligenciar la información del Representante Legal y en caso de ser varios, la
información del Gerente General o su equivalente. )
Nombres y apellidos:
Tipo de identificación C.C. C.E. P.P. Número de identificación:

Fecha de expedición: dd/mm/aa: Lugar de expedición:

Dirección (NA para personas jurídicas):

Correo electrónico: PBX Teléfono :
PERSONA JURÍDICA
Nombre o razón social:
Nacional : Extranjera: Sucursal en Colombia (para persona jurídica extranjera):
NIT o su equivalente:
Capital Público: Privado: Mixto (indique porcentajes):
IDENTIFICACIÓN DE ACCIONISTAS
Indique los datos de cada persona, empresa o entidad que tiene acciones en la sociedad. En el caso que cotice en bolsa, solo aquellos con
tenencia, directa o indirecta de más del +5% de las acciones. Para el caso de las Asociaciones indique quienes la conforman:
Nombre o razón social Tipo de ID. Número de identificación. Nacionalidad % propiedad accionaria

IDENTIFICACIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA (Solo para el caso de personas jurídicas que tengan JD)
Nombres Tipo de ID. Número de identificación Nacionalidad

VALOR DEL PATRIMONIO

VALOR DE LOS INGRESOS BRUTOS CON CORTE AL 31 DE DIC DEL AÑO ANTERIOR (INDIQUE CIFRA EN SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES EN EL
AÑO ANTERIOR)
¿Pertenece a un Grupo empresarial? Si No

En caso afirmativo indique el nombre/razón social, de la sociedad matriz y/o controlante o los nombres de las empresas sobre las que ejerce
control y su lugar de domicilio:
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UTILIZACIÓN DEL FORMATO

Para Vinculacion: Para Actualización de Datos:

¿Alguno de los accionistas, representales legales, miembros de Junta Directiva o empleados de nivel directivo son o han sido o actualmente
son funcionarios públicos o han ostentado un cargo que implique el manejo de recursos públicos?

Si No

En caso afirmativo, Indique sus nombres completos, documentos de identidad y cargo como Funcionario Público y pais:

¿Usted o su compañía tiene relaciones comerciales o contractuales con algunos de los siguientes paises Corea del Norte, Irán, Siria, Cuba,
Venezuela, Ucrania, Sudán y Darfur, Somalia, Libia, Región de Crimea.
Si No

De ser afirmativa la respuesta por favor indique los datos de identificación o especifique en que consiste el interés comercial:

Su compañía cuenta con un sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo

Si No

En caso de afirmativa la respuesta, indique cual sistema y entidad por cual es supervisada.
Datos/línea para envío de quejas, reclamos y denuncias:
ACTIVIDAD COMERCIAL (Personas naturales y personas jurídicas) Y CAPACIDAD
Tipo de Empresa: Comercializadora Manufacturera Servicios Otra
Indique cuáles son las principales actividades económicas, profesión, oficio o negocios a los que se dedica. Ud., o la Empresa:

Número de años en el negocio

Número de empleados (si aplica)
Indique los nombres, direcciones y números de teléfono de por lo menos tres referencias comerciales, incluidos clientes (excepto bancos),
que puedan discutir o avalar sus calificaciones y experiencia.
NOMBRE DIRECCIÓN CIUDAD NUMERO TELEFÓNICO

¿Usted como persona natural o su empresa o cualquiera de sus ejecutivos principales, directores, accionistas, consejeros, directivos o
empleados estan siendo investigados o ha sido investigado o condenados por delitos relacionados con Lavado de Activos soborno,
corrupción.
Si No

Si su respuesta anterior es afirmativa por favor indique los nombres completos de los implicados, documentos de identificación, época,
relación para esa época con Ud. y/o la empresa, jurisdicción y Ley violada o tipo de delito en el que incurrió (Puede hacerlo en documento
separado):

CAPACIDAD
¿ Ha sido inhabilitado para contratar por el Estado?
Si : No:

En caso afirmativo indique los detalles y el estado del asunto:

¿Ha sido sancionado en un proceso de responsabilidad fiscal, mediante decisión que se encuentre en firme?
Si: No:

En caso afirmativo indique los detalles y el estado del asunto:

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Para Vinculacion: Para Actualización de Datos:

¿Ha sido sancionado por alguna Superintendencia o ente de control?
Si: No:

En caso de ser afirmativa su respuesta amplíe la información:

DATOS DE CONTACTO
Nombre: Correo:
CONTACTO COMERCIAL
Teléfono: Celular:
CONTACTO CONTABLE Nombre: Correo:
Teléfono: Celular:
DECLARACIONES
A. Con la suscripción del presente documento, declaro que la información aquí indicada es veraz y verificable y me obligo a actualizarla
anualmente o cuando me sea requerido por MORELCO S.A.S.
B. Declaro que los recursos que poseo son provenientes de actividades lícitas y que los he invertido y continuaré invirtiendo en actividades
lícitas.
C. Autorizo a MORELCO S.A.S. para que consulte, verifique, procese, almacene, reporte a las autoridades que correspondan o divulgue la
información aquí suministrada con el fin de establecer su veracidad, administrar sus riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo
y corrupción.
D. Acepto y me adhiero a los términos contemplados en el MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, por haberlo consultado en el
la www.morelco-sa.com/es/quienes-samos/politicas.html

SISTEMAS DE CALIDAD
Tiene Certificación Externa: Si No Respecto de cuál norma:

Se encuentra en proceso de certificación Si No Respecto de cuál norma:

DOCUMENTOS A APORTAR
PERSONA JURIDICA PERSONA NATURAL
1) RUT Si Si
2) Cedula de los representantes legales Si Si
3) Certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días Si No
4) Registro único de proponentes Si No
5) Estados financieros de los últimos dos años Si No
6) Declaraciones de renta ultimos dos años aplicables Si No
7) Brochure de la compañía: incluir perfil corporativo, Si No
8) Declaración de conformación accionaria Si No
9) Certificación del implementación del sistema de prevención de lavado de activos
firmada por el Oficial de Cumplimiento Si No
10) Autorizacion de Manejo de datos Si Si
11) Certificado de implementación del SG SST (expedido por la ARL) Si No

Nombre :
No identificacion:
Tipo de identificacion:
Representante Legal