SEÑOR NOTARIO:

Sírvase extender en su REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS una de Constitución

de SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, que otorgan Don SEBASTIAN ROMERO
JAIMES, con DNI. 08555803, soltero, empresario; Don EDGAR MARTÍN
ROMERO JOILLO, con DNI.80563657, soltero, empresario y Don SELIY
HECTOR ROMERO JOILLO, con DNI.42940114, soltero, empresario, todos
domiciliados en la Av. Alfredo Mendiola No. 1407 en el distrito de San Martín de
Porres; en los términos siguientes:

PRIMERO: Por el presente pacto social los otorgantes manifiestan su libre voluntad
de constituir una SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, bajo la denominación de:
“SEÑOR DE POMALLUCAY CONTRATRISTAS GENERALES S.A.C.”, se
obligan a efectuar los aportes par la formación el capital social y a formular el
correspondiente Estatuto.

SEGUNDO: El monto del capital social es de S/. 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), representado por 5,000 (CINCO MIL) acciones nominativas de un
valor nominal de S/.1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) cada una, íntegramente
suscritas y pagadas, mediante el aporte de bienes muebles, distribuido de la siguiente
manera.

 SEBASTIAN ROMERO JAIMES, suscribe 2,000 acciones nominativas y

paga S/. 2,000.
 EDGAR MARTÍN ROMERO JOILLO, suscribe 2,000 acciones nominativas
y paga S/. 2,000.
 SELIY HECTOR ROMERO JOILLO suscribe 2,000 acciones nominativas y
paga S/. 2,000.

TERCERO: Los otorgantes que los bienes muebles aportados, están valorizados según
criterio de valor de mercado, según se detalla a continuación:

BIENES APORTADOS POR DON SEBASTIAN ROMERO JAIMES :

DESCRIPCIÓN-------------------------------------------------------------VALOR S/.3 000.00

1.- Una Moto Bomba S/. 1 000.00
2.- Una soldadura Galiacy S/. 500.00
3.- Una mezcladora S/. 1500.00

BIENES APORTADOS POR DON EDGARD MARTÍN ROMERO JOILLO,

DESCRIPCIÓN-------------------------------------------------------------VALOR S/. 1 000.00
1.- Un equipo de sonido Sony S/. 600.00
2.- Una TV 24’ Panasonic S/. 400.00

BIENES APORTADOS POR DON SELIY HECTOR ROMERO JOILLO,

DESCRIPCIÓN-------------------------------------------------------------VALOR S/. 1000 00
1.- Una compresora Galiacy S/. 190.00
2.- Una TV 14’ Panasonic S/. 240.00
3.- Una sierra Eléctrica S/. 570.00
CUARTO: La Sociedad se regirá por el Estatuto siguiente y en todo lo no previsto
por este, se regirá a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades – Ley 26887, que en
adelante se le denominará “LA LEY”.

ESTATUTO

Artículo 1º.- La sociedad se denomina “SEÑOR DE POMALLUCAY

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.”, de duración indeterminada, inicia sus
operaciones en la fecha de este pacto social y adquiere personalidad jurídica desde su
inscripción en el Registros de Personas Jurídicas de Lima, su domicilio es en la ciudad
de Lima, pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del país o en el
extranjero.

Artículo 2º.- La sociedad tiene por objeto las construcciones en general, tales como la
elaboración y ejecución de proyectos en Obras Civiles, carreteras, pistas, veredas,
asfaltados, movimiento de tierras; Estructuras Metálicas, soldaduras en obras civiles e
industriales; Irrigaciones, Instalación de reservorios, agua y desagüe; Carpintería en
madera y metálica, obras de pintura ; Venta al por mayor y menor de materiales de
construcción y acabados.
Podrá asimismo dedicarse a cualquier actividad anexa y a fin que decida emprender la
Junta General de Accionistas, se entienden incluidos en el objeto social los actos
relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines.

Artículo 3º.- El monto del capital social es de S/. 5.000.00 (CINCO MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES) representado por 5,000 (CUATRO MIL) acciones nominativas de un
valor nominal de S/.1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) cada una, íntegramente
suscritas y pagadas, distribuidas como se indica en la cláusula segunda del pacto social.

Artículo 4º.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIONES DE ACCIONES.- Los

otorgantes acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la adquisición de acciones,
conforme a lo previsto en el último párrafo del Artículo 237º de la “Ley”.

Artículo 5º.- La sociedad que se constituye tiene los siguientes órganos:

A) La Junta General de Accionistas y
B) La Gerencia.
La sociedad no tendrá directorio.

Artículo 6º.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad.

Los accionistas en Junta General debidamente convocada y con el QUORUM
correspondiente, deciden por la mayoría que establece la “Ley” los asuntos propios de
su competencia, todos los accionistas incluso los disidentes y los que no hubieran
participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta
General.
La Convocatoria a Junta de Accionistas la efectuará el Gerente General mediante
esquelas bajo cargo dirigidas al domicilio o a la dirección designada por el accionista a
este efecto.
El accionista podrá hacerse representar en las reuniones de Junta General por medio
dentro accionista, su cónyuge o su ascendiente o descendiente en primer grado,
pudiendo extenderse la representación a otras personas.

Artículo 7º.- JUNTAS NO PRESENCIALES.- La voluntad social se puede

establecer por cualquier medio sea por escrito, electrónico o de otra naturaleza que
permita la comunicación y garantice su autenticidad. Será obligatoria la sesión de la
Junta de Accionistas cuando soliciten su realización accionista que representen el 20%
de las acciones suscritas con derecho a voto.

Artículo 8º.- La Junta General de Accionistas puede designar uno o más gerentes, sus
facultades, remoción y responsabilidad se sujetan por los artículos 185º al 197º de la
“Ley”. El Gerente esta facultado para la ejecución de todo acto y/o contrato
correspondiente al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes
actos:
A) Dirigir las operaciones comerciales y administrativas.
B) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial
gozará de las facultades señaladas en los Artículos 74º y 75º del Código
Procesal Civil, teniendo en todos los casos facultad de delegación o
sustitución.
C) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta
Bancaria, girar, cobrar, renovar, endosar, descontar, protestar, aceptar y
reaceptar cheques, letras de cambio, vales, pagaré, giros, certificados,
conocimientos. Pólizas y cualquier clase de Títulos Valores, documentos
mercantiles y civiles; otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse en cuenta
corriente con garantía o sin ella, solicitar toda clase de préstamos con
garantía hipotecaria, prendaria o de cualquier forma. Avalar, afianzar,
suscribiendo los respectivos documentos.
D) Adquirir y transferir bajo cualquier Título, comprar, vender, arrendar, donar,
adjudicar, y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles
suscribiendo los respectivos documentos, ya sean Privados o Públicos. En
general podrá celebrar toda clase de contratos nominados e innominados
vinculados con el objeto social.
E) Participar en toda clase de licitaciones Públicas o Privadas, concurso de
precios para obtener la buena PRO, presentar y suscribir las propuestas y
ofertas económicas y celebrar los contratos respectivos.
F) Contratar a los obreros y empleados, fijar sus remuneraciones.
G) Llevar la correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de la
sociedad.
El Gerente General podrá realizar todos los actos necesarios para la
administración de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la Junta
General de Accionistas.

Artículo 9º.- La modificación del Pacto social se rige por los Artículos 198º y 199º de
la “Ley”, así como el aumento y reducción de capital social se sujeta a lo dispuesto en
los Artículos 201º al 206º y 215º al 220º respectivamente de la “Ley”.

Artículo 10º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES.-

Se rige por lo dispuesto en los Artículos 40º, 221º a 233º de la “Ley”.
Artículo 11º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN.- En cuanto a la
disolución, liquidación y extinción de la sociedad se sujeta a lo dispuesto por los
Artículos 407º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º al 422º de la “Ley”.

QUINTO.- La Gerencia de la sociedad estará integrada por:

 GERENTE GENERAL: SEBASTIAN ROMERO JAIMES.
 SUB-GERENTE: EDGAR MARTIN ROMERO JOILLO, quien
remplazará a la Gerente General en ausencia o impedimento de esta.

Agregue Ud. Sr. Notario las cláusulas de ley y pase los partes al Registro de
Personas Jurídicas de Lima.

Lima, 28 de Diciembre del 2004.

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SEBASTIAN ROMERO JAIMES
DNI. 08555803

________________________________
EDGAR MARTÍN ROMERO JOILLO
DNI.80563657

____________________________________
SELIY HECTOR ROMERO JOILLO
DNI.42940114
 DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES

Yo, SEBASTIAN ROMERO JAIMES, en mi calidad de Gerente General de la

sociedad “SEÑOR DE POMALLUCAY CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.”,

declaro bajo juramento decepcionar los bienes muebles detallados y valorizados en la

cláusula tercera del pacto social, los mismos que pasan a formar el capital de la

sociedad, por un valor de S/. 5,000.00.

Lima, 28 de Diciembre del 2004.

_____________________________
SEBASTIAN ROMERO JAIMES
GERENTE GENERAL
SEÑOR DE POMALLUCAY
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.