ACTA N° 13

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Bogotá siendo las 9:30 horas del 30 de marzo 2019, en la carrera
7 N° 17 – 51 oficina 809 se da inicio a la reunión de la asamblea convocada con
antelación estatutaria y tiene como objeto desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la reunión.
2. Verificación del quorum
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Lectura y Aprobación del orden del día
5. Nombramiento de los tres miembros del comité de escrutinios y verificadores
del acta
6. Lectura del acta anterior.
7. Informe de la Junta Directiva
8. Informe de la Gerencia.
9. Informe de la Contadora
10. Informe de comité de control social
11. Presentación y Aprobación del presupuesto para el año 2019
12. Aprobación proyecto de distribución de excedentes
13. Aprobación de reforma total de estatutos
14. Elección y nombramiento del revisor fiscal.
15. Proposiciones y varios
16. Cierre de la reunión
17. Aprobación del acta y firma del Presidente, Secretario y Comité de
escrutinios.

DESARROLLO DEL DIA

1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA
La Doctara Linda Aura Mendoza Cuervo en calidad de gerente del fondo,siendo
las 9:35 am instala la asamblea y saluda.
“ Hace un extensivo saludo a todos los asistentes y menciona que eesta es la
oportunidad que tenemos para poder compartir con nuestros asociados sobre el
avance del fondo, verificar el cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios
para alcanzar nuestro proyecto y visión del Fondo”.

2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM:

Verificando la asistencia de los asociados y los poderes otorgados, Siendo las
09:45 am la Dra Alexandra Pardo informa que a 31 de diciembre del 2018 se
encuentran inscritos y hábiles (1263) asociados. Revisa las planillas de asistencia
Que arrojan un total de 540 afiliados y solicita a la secretaria de la asamblea los
poderes de representación con voz y voto siendo en total 221 para un total de 761
asociados Hábiles presentes y representados por poder en la asamblea. Por lo
anterior se da cumplimiento al requisito de asistencia del 60% para iniciar,
deliberar y tomar decisiones válidamente por lo que se continúa el desarrollo del
orden del día propuesto.

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA

ASAMBLEA

La Dra. Linda Mendoza invita a los asociados para que se postulen o postulen a
un asociado como candidatos a Presidente de la Asamblea haciendo las previas
aclaraciones procesales sobre el reglamento de funciones así:

3.1 FUNCIONES DEL PRESIDENTE:

Continuar con la dirección de la reunión

Dar lectura al orden del día y punto a punto manejar la reunión para que
los asistentes participen.
Conceder el uso de la palabra a los presentadores de informes y a los
asociados y asistentes, solicitando que se identifiquen y que si es el caso
de rendir informe, que lo hagan de manera clara, sencilla y acorde al
informe que hace parte de la convocatoria y aclarando que esta condición
aplica para la Gerencia, La Junta Directiva, Los contadores, La Asesora
Jurídica.
Conceder el uso de la palabra a los asociados asistentes, bajo las
siguientes reglas:
Intervenir deliberando sobre el tema que se está exponiendo.
La intervención no superará los dos (2) minutos
La intervención debe ser respetuosa y previo a levantar la mano, el
interviniente debe conocer sobre qué va a hablar y verificar si su
intervención versa sobre un tema que ya fue tratado para evitar la
repetición de intervenciones sobre lo mismo.
Su intervención será como moderador, director de la reunión y no le está
facultado asumir otras atribuciones diferentes, sus propias intervenciones
deberán sujetarse a las mismas condiciones y requisitos aplicados a todos
los demás asociados.

3.2 FUNCIONES DEL SECRETARIO:

Tomar atenta nota de las intervenciones y verificar que queden
incorporados los informes presentados en el acta para que hagan parte
integral de la misma.
Su intervención deberá sujetarse a las mismas condiciones y requisitos
aplicados a todos los demás asociados.
Una vez comprendidos los requisitos para el desempeño de funciones, la Dra.
Linda Mendoza abre las intervenciones para la presentación de candidatos a los
cargos, siendo las 10:01 am.

Se Postula a nombre propio el asociado GERARDO SEGURA para ocupar

el cargo honorario de Presidente de la reunión. No hay más postulados.

Se Postula a nombre propio la asociada MARIA DEL CARMEN TREJOS

DIAZ para ocupar el cargo honorario de Secretaria de la reunión. No hay
más postulados

Se somete a consideración de los asistentes la aprobación o no de los asociados

para ocupar los cargos de PRESIDENTE y SECRETARIA de la Asamblea a lo que
los asistentes APRUEBAN POR UNANIMIDAD que los postulados sean quienes
Presidan y lleven la secretaría de la reunión.

La Dra. Linda Mendoza le la palabra al Dr. GERARDO SEGURA quien se

compromete a cumplir con su encargo en respetuoso cumplimiento de sus
funciones.
Así mismo, asume la Secretaría la Dra. MARIA DEL CARMEN TREJOS DIAZ
quien se compromete a cumplir con su encargo en respetuoso cumplimiento de
sus funciones.
El Presidente de la Asamblea continúa con el desarrollo del orden del día
proponiendo el siguiente punto:

Los asistentes aprueban por unanimidad los nombramientos

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

.
Siendo las 10:10 am el presidente de la Asamblea da lectura y solicita DAR
APROBACION al orden del día.
Los asistentes de manera unánime aprueban el orden del día propuesto.

5. NOMBRAMIENTO DE LOS TRES MIEMBROS DEL COMITÉ DE

ESCRUTINIOS Y VERIFICADORES DEL ACTA

En el uso de la palabra el Presidente de la Asamblea, siendo las 10:15 am hace

la invitación a los asistentes para que postulen tres asociados a la suscripción del
Acta, verificando que su contenido corresponda a la realidad del desarrollo de la
reunión.
El Presidente hace las siguientes previsiones que reglamentan su participación:

1. Asistir a la integridad de la reunión

2. Leer y verificar que el contenido del acta corresponde a lo deliberado y
aprobado
3. Suscribir conjuntamente el acta.
Se postulan como voluntarios para hacer parte del comité de escrutinios y
verificadores del acta los siguientes asociados:

1. Niria Prieto Piña C.C 51.744.957

2. Yolima Cruz Pacheco C.C 51.625.804
3. Robert Christian El Saieh Arteaga C.C 79.272.157

Siendo las 10:20 am se aprueba por unanimidad.

6. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Siendo las 10:21 am se da lectura realizada por la secretaria de la Asamblea del
acta anterior (2018) que reposa en los archivos de fondo. Siendo las10:35 am fue
aprobada por unanimidad de los asistentes.

7. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA (10:33am)

ANEXO

8. INFORME DE GERENCIA

Siendo las 10:48 am se presenta el informe de la gerencia en forma verbal, La

Doctora Linda Aura Mendoza Cuervo presenta su informe de gerencia en Seis (6)
folios.

La Doctora Linda Aura Mendoza Cuervo presenta el proyecto para adquirir un

predio en Fusagasugá.

Los asistentes le dan el visto bueno al proyecto para que la doctora linda tramite la
adquisición del predio y en asamblea extraordinaria con los soportes del proyecto
someterlo a decisión de la asamblea

Siendo las 11:08 am se aprueba informe de gerencia por unanimidad.

9. Informe de la Contadora.

Siendo las 11:13 am, La Doctora Cecilia Gómez presenta sus informes
financieros en dos (2) folios. Los cuales fueron enviados a cada asociado
por medio de los correos electrónicos, hace las aclaraciones pertinentes y
se somete aprobación por parte de los asistentes Se anexa informes
financieros
Siendo las 12:15 PM se aprueba los estados financieros

10. INFORME DE COMITÉ Y CONTROL SOCIAL (12:17pm)

ANEXO
 11. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO
2019

Siendo las 12:30 am la Dra. Cecilia Gómez toma la palabra y presenta el

presupuesto para el año 2019 el cual es aprobado por unanimidad.

Una vez revisado, se aprueba por unanimidad

12. Aprobación del proyecto de distribución de excedentes del ejercicio

del 2018

Siendo las 12:35 pm, la doctora Cecilia Gómez presenta el proyecto de

distribución de excedentes que se es aprobado por unanimidad.

13. APROBACIÓN DE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS

Siendo las 12:40 pm, Se le concede el uso de la palabra a la gerente quien hace la
siguiente manifestación:

1. Para cumplir con las exigencias normativas se hace necesario incluir en el

objeto que el fondo implementará el sistema de administración de riesgos
 de lavado de activos SARLAFT contemplados en las normas y modificar el
objeto principal el cual sea el desarrollo de actividades licitas a través de
operaciones de libranzas de conformidad con lo establecido en el literal C
del Art 2 de la ley 1527 del 2012 modificado por la Ley 1902 del 22 de Junio
del 2018.

2. Como funcionarios de otra independencia han manifestado su interés de

pertenecer al fondo para este efecto la comisión redactora de estatutos
incluyo en el proyecto ampliar la cobertura a otras entidades

3. De los años que lleva el fondo se a podido evidenciar cuales son las
necesidades más apremiantes de los asociados y por esta razón se
modificaron artículos con el fin de darle más operatividad al fondo de
empleados.

4. El proyecto de estatutos estuvo a disposición de los asociados publicado en

la página web www.femfis.co y es deber de cada asociado hacer
comentarios al respecto.

Considerando que el proyecto de estatutos se elaboró atendiendo las

sugerencias de los asociados, y ajustado al objeto social y a la ley
agradezco que esta asamblea decida pro aprobar la reforma total
presentada.

Nota: Se realiza un receso de 30 minutos para el refrigerio y continuar con

la deliberación del proyecto de estatutos y su aprobación mencionándole a
los asistentes que no se pueden retirar de la reunión hasta tanto no dé por
termina la asamblea y los que se lleguen retirar quedan sometidos a lo que
se decida en la reunión sin poder alegar válidamente a Futuro su
inasistencia respecto de las decisión que se tomaron

Siendo la 13:15 pm se retoma la reunión y se le concede el uso de la

palabra a la doctora Alexandra Pardo para que explique el proyecto de
reforma articulo por articulo resuelva inquietudes y aclare el sentido de la
reforma.

Siendo las 14:30 una vez aclarada la reforma articulo por artículo tal como
quedo consignado en el audio el presidente de la asamblea somete a
aprobación el cuerpo estatutario.

Se somete a la aprobación la reforma y todos los asistentes la aprueban por

unanimidad, el asociado Gerson Luis De Vega solicita que quede
constancia de que la junta directiva debe implementar la reglamentación de
los nuevos estatutos, el asistenta Juan Carlos Jaramillo solicita que se
integren lo más pronto posible los comités para que más asociados puedan
participar en las actividades de fondo y las tareas no se recarguen solo en
la junta directiva.

Siendo las 15:00 se da la aprobación de la reforma total de estatutos

14. Presentación y elección del Revisor Fiscal

Siendo las 15:05, La gerente informa a los asambleístas que como se incorporó
al estatuto al revisor fiscal, que además para cumplimento de la ley es obligatorio
que el fondo tenga esta figura de control social se convocó para que los
interesados que reúnan los requisitos se presentaran y se revisaron las hojas de
vida quedando las siguientes hojas de vida para que la asamblea decida.
 1. Manuel Caile: Quien no asistió a la reunión y se le solicita a la secretaria
que lea la hoja de vida.
2. Luego el contador LEONEL CUELLAR quien asiste a la reunión presenta
su hoja de vida se somete a votación las hojas de vida dando los siguientes
resultados.

Por la hoja de vida del contador Manuel Caile 15 votos y por la hoja de la vida del
contador Leonel Cuellar 247 votos, es aprobada la hoja de vida del contador
LEONEL CUELLAR y por la mayoría de los asistentes queda nombrado el Doctor
LEONEL CUELLAR DIAZ identificado con el número de cedula 1.676.290 y
portador de la tarjeta profesional 56140 – T, en su hoja de vida consta experiencia
en cooperativismo y luego de una breve presentación.

En constancia de la aceptación de cargo y las obligaciones que conlleva la

revisoría fiscal se firma

NOMBRE IDENTIFICACIÓN TARJETA ACEPTACIÓN DEL

COMPLETO PROFESIONALÑ CARDO POR
REVISORIA FISCAL

LEONEL 1.676.290 56140 – T

CUELLAR DIAZ

15. PROPOSICIONES Y VARIOS

Siendo 15:30 las toma la palabra la asociada Yolima Cruz propone ampliar la
cobertura del fondo pero primero tener la cosa en orden.

Siendo las 15: 32 toma la palabra el asociado Jairo Rodríguez y menciona que
siempre se mantenga el fondo con los asociados fundadores.

Siendo las 15: 34 la asociada Laura Santos menciona que muy buena la idea de la
proyección del fondo pero a futura mirar bien los pro y contra.

Siendo las 15:36 pm toma la palabra el asociado Leonardo Armenta y menciona

que los convenios nuevos deber ser extensivos los descuentos no solo para la
familia si no a amigos
.
16. Cierre de la reunión

Siendo las 15:40 pm se da por agotado el orden del día y se concluye la reunión

17. APROBACIÓN DEL ACTA Y FIRMA DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y

COMITÉ DE ESCRUTINIOS.
Gerardo Segura María del Carmen Trejos Díaz
Presidente asamblea Secretaria asamblea

Niria Prieto Piña Yolima Cruz Pacheco

Verificador Verificador

Robert Christian El Saieh Arteaga

Verificador