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CONSIDERANDOS:
1
Constitución Política, Artículo 159°.- Atribuciones del Ministerio Público
Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.
1.
2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.
3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del
Ministerio Público en el ámbito de su función.
5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.
6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.
7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la
legislación.
2
Decreto Legislativo N° 052 "Ley Orgánica del Ministerio Público”
3
Código de Procedimientos Penales Artículo 2º del Título Preliminar: La acción penal es pública o privada. La primera es ejercida por el
Ministerio Público de oficio o a instancia de la parte agraviada por acción popular en los casos autorizados por Ley. (…)
1
Av. Abancay S/N – cuadra Nº 05, edificio Anselmo Barreto León, piso N 05 - Lima
juzgue y que realice su función de impartir justicia, pero no juzga, toda vez que la función de impartir
justicia es atribución ejercida por el Poder Judicial4.
II. EL HECHO OBJETO DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR:
Que, el hecho materia de investigación preliminar radica con fecha 11 de setiembre del 2010,
cuando JEAN PIERRE FLORES CARPIO representante legal de la empresa COMPAÑÍA
INMOBILIARIA FAMILIA FLORES S.A.C., efectuó un retiro de dinero de la cuenta corriente de la
precitada persona jurídica, advirtiendo en ese instante que tenía como saldo la suma de CATORCE
MIL DOSCIENTOS VEINTE DÓLARES y 97/100 DÓLARES AMERICANOS (US$
14.220.97), por lo que, al verificar sus libros contables se percató que debía tener un saldo mayor
en su cuenta bancaria, constatando además posteriormente la sustracción de los Cheques Nº 166,
Nº 168 y Nº 200 con sus respectivos talones; razón por la cual, al solicitar información al Banco de
Crédito del Perú sobre el cobro de los referidos títulos valores, dicha entidad bancaria señaló que los
valores negociables sustraídos fueron cobrados por el denunciado MARTÍN ALEXANDER
MANAYAY RODRÍGUEZ, el cual, habría obtenido ilícitamente la suma total de OCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES AMERICANOS (US$8,550.00) presentando los
Cheques Nº 166, Nº 168 y Nº 200, con las firmas falsificadas del recurrente respectivamente,
conforme se desprende del Dictamen Pericial Grafotécnico Nº 00354-2011, obrante a fojas 64 al 67
de la carpeta fiscal.
III. RAZONAMIENTO:
1. Ahora bien, teniendo en consideración la doctrina jurisprudencial establecida en la Sentencia
recaída en el Expediente Nº 02748-2010-PHC/TC del Tribunal Constitucional, cabe señalar que
el derecho al plazo razonable de la investigación preliminar (policial o fiscal) en tanto
manifestación del derecho al debido proceso alude a un lapso de tiempo suficiente para el
esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la emisión de la decisión respectiva. Si
bien es cierto toda persona es susceptible de ser investigada, no lo es menos que para ello
ocurra debe existir la concurrencia de una causa probable y la búsqueda de la comisión de un
ilícito penal en un plazo que sea razonable. De ahí que resulte ilógico el hecho que una persona
esté sometida a un estado permanente de investigación policial o fiscal. Por lo que, siendo esto
así, conforme a lo expuesto por el artículo 77° del Código Adjetivo, que taxativamente indica
que para que se inicie la correspondiente investigación judicial, se requiere de la plena
identificación del autor o autores del hecho delictivo, que no haya prescrito la acción penal y que
los hechos materia de denuncia penal constituya delito.
2. En primer plano, el recurrente atribuye al denunciado MARTÍN ALEXANDER MANAYAY
RODRÍGUEZ, el presunto delito contra el PATRIMONIO – HURTO SIMPLE, conducta
prevista en el artículo 185º del Código Penal vigente, que a continuación se detalla:
El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno,
sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni
mayor de tres años. Se equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el gas, el agua y cualquier otra energía o
elemento que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético y también los recursos pesqueros
objeto de un mecanismo de asignación de Límites Máximos de Captura por Embarcación.
4
S.T.C. Exp. 1983-2006-PHC/TC – Lima.
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Av. Abancay S/N – cuadra Nº 05, edificio Anselmo Barreto León, piso N 05 - Lima
Éste injusto penal viene a ser netamente doloso, es decir, el agente debe actuar con
conocimiento y voluntad de apoderarse ilegítimamente de un bien total o parcialmente ajeno,
sustrayéndole de la esfera de dominio de la víctima con la finalidad de obtener provecho
económico; vale decir para perfeccionarse el delito, se requiere desde el inicio de la acción
delictiva la presencia de un segundo elemento subjetivo que viene a reforzar el dolo, esto es, la
intención del agente de obtener un provecho económico con la sustracción del bien 5. De otro
lado, la Jurisprudencia nacional nos enseña que si bien es cierto este tipo penal de Hurto, exige
el actuar del agente con conocimiento y causa (dolo), y, el provecho económico; pues bien
implica que con la disponibilidad del bien, no importa si llegó o no tener efectivamente el
provecho, ni la forma de materialización, pues el tipo descrito en la norma penal no exige que se
haya efectivizado el provecho, sino que la finalidad perseguida por el agente sea obtenerlo,
entendiéndose que el mismo se cumple desde el momento en que el sujeto activo del delito
tiene la disponibilidad del bien mueble sobre el cual recayó la acción6.
3. Así las cosas, el denunciante precisa que luego de verificar el saldo de su representada, advirtió
que solamente poseía en su cuenta bancaria la suma ascendente a CATORCE MIL
DOSCIENTOS VEINTE DÓLARES y 97/100 DÓLARES AMERICANOS (US$
14.220.97), por lo que, al revisar sus libros contables se percató que debía tener un saldo
mayor en su cuenta corriente, constatando además posteriormente la sustracción de los
Cheques Nº 166, Nº 168 y Nº 200 con sus respectivos talones, siendo que, al solicitar la
información respectiva al Banco de Crédito del Perú sobre el cobro de dichos títulos valores,
tomó conocimiento que habrían sido cobrados por el denunciado MARTÍN ALEXANDER
MANAYAY RODRÍGUEZ; sin embargo, de las diligencias preliminares se desprende que el
representante legal de la empresa CINFAF S.A.C. desconoce la presunta sustracción de los
valores negociables, ya que según su manifestación policial de fojas 38 al 39 como declaración
indagatoria de folios 167 al 169, sostuvo que no conoce al referido imputado, tanto más que no
recuerda la identidad de los trabajadores de la empresa que representa, y, mucho menos ha
precisado la identificación con el personal que haya tenido contacto con la chequera y los sellos
de la persona jurídica agraviada; en consecuencia, al no existir elementos indiciarios y
vinculantes de la participación del emplazado MARTÍN ALEXANDER MANAYAY
RODRÍGUEZ en el hecho denunciado, se deberá archivar las actuaciones preliminares al no
evidenciarse existencia alguna del presente delito; ya que en el presente caso, la obligación del
Fiscal es asegurarse que toda investigación concluida por él, contenga causa probable de
imputación penal, esto es, no debe en lo absoluto denunciar por denunciar, sino, sólo debe
poner en marcha el aparato jurisdiccional por existencia de suficientes elementos de convicción
de la realidad y certeza del delito y de la vinculación de los implicados en su comisión
4. En segundo contexto, se le atribuye al imputado el presunto delito contra la BUENA FE EN
LOS NEGOCIOS – LIBRAMIENTO INDEBIDO, conducta tipificada en el numeral 5)
del primer párrafo del artículo 215º del Código Penal, que a continuación se
detalla:
Av. Abancay S/N – cuadra Nº 05, edificio Anselmo Barreto León, piso N 05 - Lima
Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cinco años, el
que gire, transfiera o cobre un Cheque, en los siguientes casos
(…)
5. Cuando utilice cualquier medio para suplantar al beneficiario o al endosatario, sea en su
identidad o firmas; o modifique sus cláusulas, líneas de cruzamiento, o cualquier otro
requisito formal del Cheque
(…)
7
Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, Derecho Penal Parte Especial, Tomo II, año 2008, Editorial IDEMSA, p.p. 601-603.
4
Av. Abancay S/N – cuadra Nº 05, edificio Anselmo Barreto León, piso N 05 - Lima
6. En tercer plano, se le atribuye al denunciado el presunto delito contra la FE PÚBLICA – USO
DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO (Título Valor), conducta prevista en el
segundo párrafo del artículo 427º del Código Penal, que a continuación se detalla:
Artículo 427º.- FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar
origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el
documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata
de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro trasmisible por
endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro
años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata de un documento
privado.
El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo,
siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso,
con las mismas penas.
Av. Abancay S/N – cuadra Nº 05, edificio Anselmo Barreto León, piso N 05 - Lima
simulación de documentos (público o privado), en cuanto a la confección falsaria (total y/o
parcial) y la adulteración de los elementos esenciales del documento; definiéndose una especie
de figura delictiva mutilada en dos actos: primero, cuando el agente confecciona el documento
y/o altera sus elementos esenciales (supresión, adición etc.), y, segundo, cuando el autor,
ingresa el documento falsario al tráfico jurídico, a fin de desplegar efectos probatorios11
7. Ahora bien, fluye de las diligencias preliminares que el denunciado MARTÍN ALEXANDER
MANAYAY RODRÍGUEZ cobró los cheques Nº 166, Nº 168 y Nº 200, obrante a fojas 23 al 25
de la carpeta fiscal, títulos valores por los cuales habían sido falsificados respecto a la firma del
denunciante Jean Pierre Flores Carpio - Gerente General de la empresa CINFAF S.A.C.,
conforme el Dictamen Pericial Grafotécnico Nº 00354-2011, obrante a fojas 64 al 67, en el que
se determinó que: las firmas atribuidas a Jean Pierre Flores Carpio, trazadas en los cheques Nº
00000166-9-002-191-1834731145-50, Nº 00000168-5-002-191-1834731145-50, y, 00000200-6-
002-191-1834731145-50, de fechas 09, 07 y 09 de setiembre del 2010 respectivamente,
correspondiente al Banco de Crédito, y, emitido a nombre de la Compañía inmobiliaria Familia
Flores S.A.C., por el importe de $2,850 (Dos mil ochocientos cincuenta Dólares Americanos)
-cada uno- a pagarse a la orden de Martín Alexander Manayay Rodríguez CONSTITUYE UNA
FIRMA FALSIFICADA; en consecuencia, se advierte indicios reveladores que vinculan al
referido imputado como el autor de haber presentado dichos cheques con firmas falsificadas
ante las oficinas del Banco de Crédito del Perú, obteniendo la suma ascendente a OCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES AMERICANOS (US$8,550.00) en perjuicio de la
COMPAÑÍA INMOBILIARIA FAMILIA FLORES S.A.C.; por tanto, se formalizará también
denuncia penal en el presente extremo.
Por lo expuesto, esta Décima Cuarta Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, de conformidad con
el Decreto legislativo cincuenta y dos de su Ley Orgánica dispone:
IV. DECISIÓN:
PRIMERO: NO HA LUGAR A FORMALIZAR DENUNCIA PENAL, contra MARTÍN
ALEXANDER MANAYAY RODRÍGUEZ, por la presunta comisión del delito contra el
PATRIMONIO – HURTO SIMPLE, en agravio de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA FAMILIA
FLORES S.A.C..-------------------------
SEGUNDO: HABER MÉRITO PARA FORMALIZAR DENUNCIA PENAL contra MARTÍN
ALEXANDER MANAYAY RODRÍGUEZ, por el presunto delito contra la CONFIANZA y BUENA
FE EN LOS NEGOCIOS – LIBRAMIENTO INDEBIDO (Falsificación de firma del girador), y,
contra la FE PÚBLICA – USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO, en agravio de la
COMPAÑÍA INMOBILIARIA FAMILIA FLORES
S.A.C..-----------------------------------------------------------------------------
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente resolución fiscal conforme a
ley.--------------------------------------
E.M.G./R.H.G.
14 F.P.P.L.
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Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre: Código Penal Parte Especial, Tomo VI, Editorial IDEMSA, año 2011, Lima, p.p. 642.
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Av. Abancay S/N – cuadra Nº 05, edificio Anselmo Barreto León, piso N 05 - Lima
MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN
DÉCIMA CUARTA FISCALÍA PROVINCIAL
EN LO PENAL DE LIMA
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 12
______________________
RENZO JESÚS HUAMÁN GARAYAR
ASISTENTE EN FUNCIÓN FISCAL
DE LA 14º FISCALÍA PROVINCIAL
EN LO PENAL DE LIMA
RECEPCIÓN OBSERVACIONES
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Artículo 161 C.PC.:
Si el notificador no encontrara a la persona a quien va a notificar la resolución que admite la demanda, le dejará aviso para que espere el día
indicado en éste con el objeto de notificarlo. Si tampoco se le hallara en la nueva fecha, se entregará la cédula a la persona capaz que se encuentre
en la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio, procediendo en la forma dispuesta en el Artículo 160. Si no pudiera entregarla, la
adherirá en la puerta de acceso correspondiente a los lugares citados o la dejará debajo de la puerta, según sea el caso
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Av. Abancay S/N – cuadra Nº 05, edificio Anselmo Barreto León, piso N 05 - Lima
Nombres: Detalle:
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Apellidos: ……………………………………………………………
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Firma Firma
Av. Abancay S/N – cuadra Nº 05, edificio Anselmo Barreto León, piso N 05 - Lima