LISBETH HOLGADO NOA DE CACERES

ABOGADA NOTARIA
SANTIAGO – CUSCO

PARTE NOTARIAL
SEÑOR REGISTRADOR DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA
REGISTRAL Nº X – SEDE CUSCO.
Solicito a Ud., la inscripción de la Escritura, cuyo tenor literal es el siguiente:

KARDEX: 1092.
ESCRITURA NÚMERO: QUINIENTOS NUEVE.
ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE EMPRESA.
CELEBRADO POR: DON MARCO ANTONIO ALEGRIA JIMENEZ, DOÑA LILIAN SERRANO ZUVILETA.
INTRODUCCIÓN.- EN LA CIUDAD DEL CUSCO, A LOS DOCE DIÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE, ANTE
MI LISBETH HOLGADO NOA DE CACERES, ABOGADA NOTARIA, CON REGISTRO NUMERO CUARENTA Y CINCO EN EL
COLEGIO DE NOTARIOS DEL CUSCO Y MADRE DE DIOS, CON DESPACHO NOTARIAL UBICADO EN LA URBANIZACION
BANCOPATA B-3-A (ALAMEDA PACHACUTEQ), DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO;
COMPARECEN:
DON MARCO ANTONIO ALEGRIA JIMENEZ, PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
24965886, DE OCUPACION TECNICO EN MECANICA DE PRODUCCION, QUIEN DECLARA SER SOLTERO, CON DOMICILIO
EN LA AVENIDA MANCO INCA Nº 216, DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO; QUIEN
PROCEDE POR DERECHO PROPIO.
DOÑA LILIAN SERRANO ZUVILETA, PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 41826792, DE
OCUPACION EMPRESARIA, QUIEN DECLARA SER SOLTERA, CON DOMICILIO EN LA CALLE BELEN Nº 800, DEL DISTRITO
DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO; QUIEN PROCEDE POR DERECHO PROPIO.
DOY FE QUE LOS COMPARECIENTES GOZAN DE CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE PARA LA
REALIZACION DEL PRESENTE ACTO, ASIMISMO HE COMPROBADO QUE SON HABILES PARA CONTRATAR,
ENTENDIDOS EN EL IDIOMA CASTELLANO, A QUIENES IDENTIFIQUE, CONFORME APARECEN DE SUS DOCUMENTOS
DE IDENTIDAD, QUIENES ME ENTREGARON UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA PARA QUE SU TENOR SE ELEVE
A ESCRITURA PUÍ BLICA, LA MISMA QUE SE ARCHIVA EN SU LEGAJO CORRESPONDIENTE CON LA ANOTACION DE
LEY; CUYA TRANSCRIPCION LITERAL ES COMO SIGUE:
SEÑORA NOTARIA PÚBLICA:
SIÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUÍ BLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA QUE OTORGAN:
DON MARCO ANTONIO ALEGRIA JIMENEZ, PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
24965886, DE OCUPACION TECNICO EN MECANICA DE PRODUCCION, QUIEN DECLARA SER SOLTERO, CON DOMICILIO
EN LA AVENIDA MANCO INCA Nº 216, DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.
DOÑA LILIAN SERRANO ZUVILETA, PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 41826792, DE
OCUPACION EMPRESARIA, QUIEN DECLARA SER SOLTERA, CON DOMICILIO EN LA CALLE BELEN Nº 800, DEL DISTRITO
DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.
LOS TEÍ RMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO SON LOS SIGUIENTES:
PACTO SOCIAL
DE LOS FUNDADORES:
PRIMERA: LOS FUNDADORES DE LA PRESENTE SOCIEDAD SON: MARCO ANTONIO ALEGRIA JIMENEZ Y LILIAN
SERRANO ZUVILETA.
DE LA MANIFESTACION DE VOLUNTAD:
SEGUNDA: POR VOLUNTAD COMUÍ N DE LOS SOCIOS OTORGANTES SE HA DECIDIDO CONSTITUIR LA EMPRESA
DENOMINADA “ANDEAN PERU ADVENTURE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, LA MISMA QUE INDISTINTAMENTE
PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA DE “ANDEAN PERU ADVENTURE S.A.C.”
DEL CAPITAL SOCIAL:
TERCERA: EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES DE S/. 20,000.00 (VEINTE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES),
DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 20,000 (VEINTE MIL) ACCIONES IGUALES ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN
VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO CON 00/100 NUEVO SOL), CADA UNA, QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL
SOCIAL DE LA EMPRESA, LAS MISMAS QUE SON SUSCRITAS Y PAGADAS HASTA EN UN 100% (CIEN POR CIENTO,
MEDIANTE APORTE DE BIEN DINERARIO, CUYO DOCUMENTO USTED SENÑ OR NOTARIO SE SERVIRAÍ INSERTAR A LA
ESCRITURA PUÍ BLICA QUE LA PRESENTE MINUTA GENERE.
FORMA DE PAGO DEL CAPITAL SOCIAL:
CUARTA: EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA IÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO POR LOS ACCIONISTAS, DE LA
SIGUIENTE MANERA:
EL SOCIO MARCO ANTONIO ALEGRIA JIMENEZ, SUSCRIBE 10,000 (DIEZ MIL) ACCIONES IGUALES ACUMULABLES E
INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO CON 00/100 NUEVO SOL), PAGANDO LA CANTIDAD DE S/.
10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE DE BIEN DINERARIO, CUYO DOCUMENTO
USTED SENÑ OR NOTARIO SE SERVIRAÍ INSERTAR A LA ESCRITURA PUÍ BLICA QUE LA PRESENTE MINUTA GENERE;
CORRESPONDIENDOLE POR TANTO EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.
LA SOCIA LILIAN SERRANO ZUVILETA, SUSCRIBE 10,000 (DIEZ MIL) ACCIONES IGUALES ACUMULABLES E
INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO CON 00/100 NUEVO SOL), PAGANDO LA CANTIDAD DE S/.
10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE DE BIEN DINERARIO, CUYO DOCUMENTO
USTED SENÑ OR NOTARIO SE SERVIRAÍ INSERTAR A LA ESCRITURA PUÍ BLICA QUE LA PRESENTE MINUTA GENERE;
CORRESPONDIENDOLE POR TANTO EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.
NOMBRAMIENTO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO:
QUINTO: SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL AL SOCIO MARCO ANTONIO ALEGRIA JIMENEZ, PERUANO, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 24965886.
ASIMISMO Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTIÍCULO 247° DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, POR ACUERDO DE LOS SOCIOS FUNDADORES, SE HA DECIDIDO QUE LA SOCIEDAD CONSTITUIDA NO
TENDRAÍ DIRECTORIO, EJERCIENDO POR TANTO TODAS LAS FUNCIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN LA
GERENCIA GENERAL.
DEL ESTATUTO:
SEXTO: LA SOCIEDAD QUE POR LA PRESENTE SE CONSTITUYE SE REGIRAÍ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:
ESTATUTO
TITULO I: DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIÓN
DENOMINACIÓN:
ARTICULO 1°: ESTA SOCIEDAD SE DENOMINARAÍ “ANDEAN PERU ADVENTURE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, LA
MISMA QUE INDISTINTAMENTE PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA DE “ANDEAN PERU ADVENTURE S.A.C.”
OBJETO SOCIAL:
ARTICULO 2°: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ESTA COMPRENDIDO POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
1.-EXTRACCION, PRODUCCIOÍ N, INDUSTRIALIZACIOÍ N, COMERCIALIZACIOÍ N, IMPORTACIOÍ N, EXPORTACIOÍ N DE
MATERIALES Y AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCIOÍ N Y ACABADOS, ARTIÍCULOS DE FERRETERIÍA, ARTIÍCULOS DE
ELECTRICIDAD EN GENERAL.
2.-COMPRA, VENTA E INSTALACIOÍ N DE VENTANAS, PUERTAS ASCENSORES, ESCALERAS ELEÍ CTRICAS, PUERTAS
LEVADIZAS.
3.-ASESORIÍA, CONSULTORIÍA, ESTUDIO, FORMULACIOÍ N DE EXPEDIENTES TEÍ CNICOS, ELABORACIOÍ N DE PERFILES
TEÍ CNICOS, EJECUCIOÍ N, SUPERVISIOÍ N DE OBRAS CIVILES ELEÍ CTRICAS, ELECTROMECAÍ NICAS Y OTROS EN LOS
SECTORES PUÍ BLICO-PRIVADOS.
4.-MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES, PRIVADAS, PUÍ BLICAS Y MIXTAS.
5.-LIQUIDACIOÍ N DE PROYECTOS DE INVERSIOÍ N EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUÍ BLICA,
MIXTO, PRIVADO Y DE COOPERACIOÍ N TEÍ CNICA INTERNACIONAL.
6.-EJECUCION DE OBRAS CIVILES, PRIVADAS, PUÍ BLICAS Y MIXTAS.
7.-CONSTRUCCIOÍ N DE DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS, VIALES, OBRAS DE ARTE, ALCANTARILLAS ,PUENTES,
APERTURA DE CARRETERAS, VOLADURAS DE ROCA, SANEAMIENTO BAÍ SICO, RIEGO, IRRIGACIOÍ N, DEFENSAS
RIVERENÑ AS; EDIFICACIOÍ N DE VIVIENDAS FAMILIARES, MULTIFAMILIARES Y VIVIENDAS PREFABRICADAS,
SOLUCIONES MODULARES.
8.-SERVICIOS DE RESIDENCIA Y SUPERVISIOÍ N DE OBRAS DE INGENIERIÍA.
9.-ELABORACIOÍ N Y EJECUCIOÍ N DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LEVANTAMIENTOS CATASTRALES,
PROCESAR INFORMACIOÍ N AEROFOTOGRAFIÍA, SATELITAL, CARTOGRAÍ FICA Y TODA LA INFORMACIOÍ N DIGITAL;
DISTRITALES, PROVINCIALES, REGIONALES Y NACIONALES.
10.-CONTRATACIOÍ N Y SUB CONTRATACIOÍ N DE MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS, LICITACIONES Y DEMAÍ S
PROCESOS CONTRACTUALES EN OBRAS PUÍ BLICAS, PRIVADAS O MIXTAS
11.-COMPRA VENTA Y CORRETAJE DE TODO TIPO DE BIENES, SERVICIOS Y SANEAMIENTO DE PREDIOS.
12.-ACTIVIDADES PRELIMINARES Y LIMPIEZA DE OBRAS.
13.-ESTUDIOS DE MEDIO AMBIENTE, IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INVERSIOÍ N PUÍ BLICA O PRIVADA
Y/O COOPERACIOÍ N INTERNACIONAL, ASIÍ COMO LA SUPERVISIOÍ N Y CONTROL DE LOS MISMOS.
14.-ESTUDIOS DE MECAÍ NICA DE SUELOS, GEOTECNIA.
15.-DECLARAR, DESARROLLAR, COMERCIALIZAR Y PRESENTAR CONCESIONES Y/O AUTORIZACIONES DE RECURSOS
NATURALES Y POTENCIALIDADES DE INVERSIOÍ N.
16.-APROVECHAMIENTO, TRANSPORTE, VENTA DE AGUA, AGUA SUBTERRANEAS PARA CONSTRUCCIOÍ N; ALQUILER
DE CISTERNA PARA AGUA, COMBUSTIBLE, OLEO.
17.-COMPRA-VENTA Y ALQUILER DE VEHIÍCULOS LIVIANOS, PESADO, MAQUINARIA PESADA, EQUIPOS DE
CONSTRUCCIOÍ N, INSTRUMENTOS TOPOGRAÍ FICOS Y COMPLEMENTOS.
18.-COMPRA-VENTA, DE REPUESTOS PARA TODO TIPO DE VEHIÍCULOS MOTORIZADOS MAYORES Y MENORES,
IMPORTACIOÍ N DE REPUESTOS, REPARACIOÍ N Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA.
19.-SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y/O PASAJEROS NACIONALES Y EXTRANJEROS.
20.-IMPORTACIOÍ N DE VEHIÍCULOS Y REPUESTOS.
21.-COMPRA-VENTA E INSTALACIOÍ N DE EQUIPOS DE COÍ MPUTO, SOFTWARE`S, SUMINISTROS, CAÍ MARAS DE
SEGURIDAD, ELECTRODOMEÍ STICOS, CELULARES, TABLETS.
22.-VENTA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL, CASCOS, GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD, ETC.; VENTA DE
ROPA E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.
23.-ASESORAMIENTO Y CONSULTORIÍA, ENSENÑ ANZA PROFESIONAL, TEÍ CNICA DE SOFTWARE`S Y HARDWARE
ESPECIALIZADA EN INGENIERIÍA, CIENCIAS POLIÍTICAS, CIENCIAS FIÍSICAS, QUIÍMICAS, BIOLOÍ GICAS, CIENCIAS
SOCIALES, CIENCIAS DE LA SALUD Y DEMAÍ S SERVICIOS PROFESIONALES.
24.-ESTUDIOS DE MERCADO, ESTADIÍ STICOS Y ECONOÍ MICOS.
25.-ORGANIZAR, FOMENTAR, DIFUNDIR ACTIVIDADES, FERIAS DE PRODUCCIOÍ N Y COMERCIALIZACIOÍ N DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, ARTESANALES A TRAVEÍ S DE FERIAS Y OTRAS MODALIDADES DE PROMOCIOÍ N:
EJECUTAR, GESTIONAR, PROMOVER, PROGRAMAS DE CAPACITACIONES, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE APOYO A
POBLADORES RURALES Y URBANOS.
26.-COMPRA VENTA Y TRANSPORTE DE MADERA.
27.-COMPRA, VENTA Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE: ALQUILER DE CISTERNA DE COMBUSTIBLE.
28.-VENTA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, MUEBLES; IMPLEMENTACIOÍ N DE OFICINAS.
29.-COMPRA, VENTA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, UÍ TILES DE ASEO, INSUMOS DE LIMPIEZA, DISPENSADORES DE
INSUMOS DE LIMPIEZA.
30.-PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES, ANIMACIOÍ N, 50 ANÑ OS, 15 ANÑ OS, MATRIMONIOS, FIESTAS INFANTILES,
ARTISTAS, CANTANTES, GRUPOS NACIONALES E INTERNACIONALES, CATERING, ALQUILER DE SILLAS, MESAS
EQUIPO DE SONIDO, BRINDAMOS CATERING INTEGRAL EN REUNIONES CORPORATIVAS, CAPACITACIONES,
SEMINARIOS ETC.
31.-IMPORTACIOÍ N Y EXPORTACIOÍ N DE EQUIPOS, ARTEFACTOS, MAQUINARIAS, VEHIÍCULOS Y REPUESTOS PARA LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIOÍ N, MINERIÍA, ELECTROÍ NICA, ELECTROMECAÍ NICA DE LA AGROINDUSTRIA,
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EN GENERAL PARA TODO RUBRO EXTRACTIVO, PRODUCTIVO, INDUSTRIA Y DE
COMERCIO.
32.- EXPLOTACIOÍ N MINERA, FORESTAL Y ENERGEÍ TICA EN GENERAL
33.- INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIOÍ N CIVIL, ELECTROMECAÍ NICA Y LA AGROINDUSTRIA
34.- SERVICIOS ELEÍ CTRICOS, MECAÍ NICOS Y DE TRANSPORTE
35.-ASESORIA, CONSULTORIÍA, ELABORACIOÍ N Y EJECUCIOÍ N DE PROYECTOS CIVILES, ELEÍ CTRICOS, MECAÍ NICOS Y EN
GENERAL PARA TODO RUBRO DE LA INGENIERIÍA
36.-COMERCIALIZACIOÍ N DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, VEHIÍCULOS, REPUESTOS ARTIÍCULOS DE LA CONSTRUCCIOÍ N,
ARTEFACTOS Y ACCESORIOS ELEÍ CTRICOS, ELECTROÍ NICOS, MECAÍ NICOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DE
FERRETERIÍA, ASIÍ COMO PRODUCTOS QUIÍMICOS , FARMACEÍ UTICOS, AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
37.- COMPRA VENTA DE BIENES RAIÍCES
38.-RECICLAJE DE UNA MANERA TEÍ CNICA DE TODO PRODUCTO PLAÍ STICO, METAÍ LICO Y NO METAÍ LICO EN GENERAL
CON MAQUINARIA TECNIFICADA; LA PROMOCIOÍ N, PROYECTO, EXPLOTACIOÍ N Y GESTIOÍ N DE TODO TIPO DE
PLANTAS, INSTALACIONES Y VERTEDEROS PARA LA GESTIOÍ N, RECICLAJE, COMPOSTAJE Y CUALQUIER TIPO DE
TRATAMIENTO EN GENERAL ORIENTADO A LA CONSERVACIOÍ N O AHORRO DE ENERGIÍA, LA DISMINUCIOÍ N DEL
VOLUMEN DE RESIDUOS SOÍ LIDOS EN POS DE LA PROTECCIOÍ N DEL MEDIO AMBIENTE.
39.- LA IMPORTACIOÍ N Y EXPORTACIOÍ N DE EQUIPOS, ARTEFACTOS, MAQUINARIAS, VEHIÍCULOS Y REPUESTOS PARA
LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE EN GENERAL PARA TODO RUBRO EXTRACTIVO, PRODUCTIVO Y DE COMERCIO.
40.- BRINDAR SERVICIOS MUÍ LTIPLES AVOCADOS AL RUBRO DEL TURISMO TALES COMO TRANSPORTE TURIÍSTICO,
CAMPING, TIME SHARING, TURISMO RURAL, VIVENCIA, MIÍSTICO, TRADICIONAL, AVENTURA, ECOTURISMO, CAMINO
INCA, VIVIENDAS VACACIONALES, BUNGALOWS, SERVICIO DE VISITAS TURIÍSTICAS A BALNEARIOS, AGUAS
TERMALES, MINERALES, MANANTIALES Y OTROS LUGARES DE RECREACIOÍ N, PODRAÍ OFRECER AGENCIAS DE
VIAJES Y SERVICIOS TURIÍSTICOS, LA ORGANIZACIOÍ N, PROMOCIOÍ N, VENTA Y/O OPERACIOÍ N DE VIAJES A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL, CITY TOURS, EFECTUAR RESERVAS Y/O VENTAS DE PASAJES O BOLETOS PARA LA
UTILIZACIOÍ N DE CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE O EN ALQUILER EN EL PAIÍS O EN EL EXTRANJERO (SISTEMA
POOL), ASISTENCIA EN LA RECEPCIOÍ N Y TRASLADO DE TURISTAS DEL LUGAR DE LLEGADA AL HOSPEDAJE U OTROS
LUGARES, TRAMITACIOÍ N DE DOCUMENTOS AL SERVICIO DEL TURISMO, CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA,
SERVICIO DE GUIÍA DE TURISMO, INTERPRETES Y/O ACOMPANÑ ANTES, VENTA DE MATERIALES INFORMAÍ TICOS E
INFORMATIVOS RELACIONADAS AL TURISMO, PAQUETES TURIÍSTICOS, REPRESENTACIOÍ N DE AGENCIAS, COMPRA-
VENTA Y/O ALQUILER, RENTA DE EQUIPOS DE CAMPAMENTO Y A AVENTURA, RENTA-ALQUILER DE VEHICULOS
MENORES, LIVIANOS (BICICLETAS,MOTOCICLETAS,BOTES, LANCHAS, ATV, AUTOMOVILES, CAMIONETAS SURF,
CAMIONETAS, BUSES).
ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO
A. PROMOCIOÍ N DEL TURISMO EN LOS AÍ MBITOS NACIONAL Y/O INTERNACIONAL;
B. PROYECCIOÍ N, ELABORACIOÍ N PRODUCCIOÍ N, ORGANIZACIOÍ N, OPERACIOÍ N, ASESORIÍA Y COMERCIALIZACIOÍ N
DE PROGRAMAS Y DE MAÍ S SERVICIO TURIÍSTICOS, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL;
C. REPRESENTACIOÍ N DE EMPRESAS INTERMEDIARIAS O AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO NO DOMICILIADAS
EN EL PAIÍS;
D. REPRESENTACIOÍ N DE LIÍNEAS AEÍ REAS;
E. INTERMEDIACIOÍ N EN LA RESERVA Y VENTA DE BOLETOS Y PASAJES EN CUALQUIER MEDIO DE
TRANSPORTES
F. INTERMEDIACIOÍ N EN LA RESERVA Y CONTRATACIOÍ N DE HOSPEDAJE, HOSTALES, HOTELES Y OTROS.
G. REPRESENTACIOÍ N DE OTROS PRESTADORES DE SERVICIO TURIÍSTICOS;
H. ALQUILER DE VEHIÍCULOS CON Y SIN CONDUCTOR; Y
I. FLETAMENTO DE AVIONES, BARCOS, AUTOBUSES, TRENES Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTES;
J. ORGANIZACIOÍ N Y PROMOCIOÍ N DE CONGRESOS, CONVENCIONES Y OTROS EVENTOS SIMILARES;
K. CONTRATACIOÍ N DE GUIÍAS DE TURISMO;
L. RECEPCIOÍ N Y TRASLADO DE CLIENTES;
M. BRINDAR ORIENTACIOÍ N, INFORMACIOÍ N Y ASESORIÍA AL CLIENTE:
N. VENTA DE POÍ LIZAS DE SEGUROS Y VIAJES; Y,
O. ALQUILER DE UÍ TILES Y/O VENTA DE EQUIPOS PARA LA PRAÍ CTICA DE DIVERSAS MODALIDADES DE
TURISMO, ASIÍ COMO VENTA DE SOURVENIRS O ARTESANIÍAS.
P. ADMINISTRACION Y GERENCIADO DE HOSPEDAJES, HOSTALES, HOTELES, RESTAURANTES, CASAS DE
CAMPOS, LODGE, CASA VIVIENDA, DEPARTAMENTOS Y OTROS.
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA
REALIZACION DE SUS FINES EMPRESARIALES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRAÍ REALIZAR TODOS AQUELLOS
ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LIÍCITOS, SIN RESTRICCIOÍ N ALGUNA.
DOMICILIO SOCIAL:
ARTICULO 3°: EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ESTARAÍ UBICADO EN LA AVENIDA MANCO INCA 216 (DOSCIENTOS
DIECISEIS), DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO, PUDIENDO ESTABLECER AGENCIAS,
SUCURSALES Y OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUÍ BLICA DEL PERUÍ Y DEL EXTRANJERO.
DURACIÓN:
ARTICULO 4°: LA DURACIOÍ N DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDA, EMPEZANDO SUS ACTIVIDADES EN LA FECHA DE
ELEVACIOÍ N A ESCRITURA PUÍ BLICA DE LA PRESENTE MINUTA Y SU CORRESPONDIENTE INSCRIPCIOÍ N EN LOS
REGISTROS PUÍ BLICOS.
TITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES
CAPITAL SOCIAL:
ARTICULO 5°: EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES DE S/. 20,000.00 (VEINTE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES),
DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 20,000 (VEINTE MIL) ACCIONES IGUALES ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN
VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO CON 00/100 NUEVO SOL), CADA UNA, QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL
SOCIAL DE LA EMPRESA, LAS MISMAS QUE SON SUSCRITAS Y PAGADAS HASTA EN UN 100% (CIEN POR CIENTO,
MEDIANTE APORTE DE BIEN DINERARIO, CUYO DOCUMENTO USTED SENÑ OR NOTARIO SE SERVIRAÍ INSERTAR A LA
ESCRITURA PUÍ BLICA QUE LA PRESENTE MINUTA GENERE.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA IÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO POR LOS ACCIONISTAS, DE LA
SIGUIENTE MANERA:
EL SOCIO MARCO ANTONIO ALEGRIA JIMENEZ, SUSCRIBE 10,000 (DIEZ MIL) ACCIONES IGUALES ACUMULABLES E
INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO CON 00/100 NUEVO SOL), PAGANDO LA CANTIDAD DE S/.
10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE DE BIEN DINERARIO, CUYO DOCUMENTO
USTED SENÑ OR NOTARIO SE SERVIRAÍ INSERTAR A LA ESCRITURA PUÍ BLICA QUE LA PRESENTE MINUTA GENERE;
CORRESPONDIENDOLE POR TANTO EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.
LA SOCIA LILIAN SERRANO ZUVILETA, SUSCRIBE 10,000 (DIEZ MIL) ACCIONES IGUALES ACUMULABLES E
INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO CON 00/100 NUEVO SOL), PAGANDO LA CANTIDAD DE S/.
10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE DE BIEN DINERARIO, CUYO DOCUMENTO
USTED SENÑ OR NOTARIO SE SERVIRAÍ INSERTAR A LA ESCRITURA PUÍ BLICA QUE LA PRESENTE MINUTA GENERE;
CORRESPONDIENDOLE POR TANTO EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.
DE LOS CERTIFICADOS:
ARTÍCULO 6°: LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES CONTENDRAÍ N: LA DENOMINACIOÍ N DE LA SOCIEDAD, SU DOMICILIO,
DURACIOÍ N, LA FECHA DE LA ESCRITURA PUÍ BLICA DE CONSTITUCIOÍ N, EL NOTARIO ANTE EL CUAL SE OTORGOÍ Y LOS
DATOS DE INSCRIPCIOÍ N DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO, EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO, EL VALOR
NOMINAL DE CADA ACCIOÍ N, EL NUÍ MERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN CADA TIÍTULO O CERTIFICADO, LA CLASE A
LA QUE PERTENECE Y LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES INHERENTES A LA ACCIOÍ N, EL MONTO DESEMBOLSADO O LA
INDICACIOÍ N DE ESTAR TOTALMENTE PAGADA, LA NUMERACIOÍ N DE LAS ACCIONES, LA NUMERACIOÍ N DE CADA
CERTIFICADO DE ACCIONES, LA FECHA DE EMISIOÍ N DE CADA CERTIFICADO, LOS GRAVAÍ MENES O CARGAS QUE PUEDAN
HABER ESTABLECIDO SOBRE LA ACCIOÍ N, ASIÍ COMO LAS ESCRITURAS POSTERIORES, MODIFICATORIAS DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES, O DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL Y LA INSCRIPCIOÍ N EN EL REGISTRO MERCANTIL.
DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS TÍTULOS:
ARTICULO 7°: LOS TIÍTULOS DE LAS ACCIONES SERAÍ N AUTORIZADAS POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS Y EL GERENTE GENERAL.
DUPLICADOS DE ACCIONES:
ARTÍCULO 8°: EN EL CASO DE PEÍ RDIDA, ROBO O DESTRUCCIOÍ N DE LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES, EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL ESTAÍ AUTORIZADO PARA EXPEDIR DUPLICADOS BAJO RESPONSABILIDAD.
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS:
ARTICULO 9°: LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS ESTAÍ LIMITADA AL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES QUE
POSEEN.
DE LA COPROPIEDAD DE LAS ACCIONES:
ARTICULO 10°: LOS TITULARES DE ACCIONES EN CALIDAD DE COPROPIETARIOS, CUANDO RESUELVAN INTERVENIR EN
LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS, DEBEN HACERSE REPRESENTAR POR UNO SOÍ LO DE ELLOS O UN TERCERO, SIENDO
INDISPENSABLE PARA TAL EFECTO EL OTORGAMIENTO DE CARTA PODER.
DE LOS POSEEDORES DE ACCIONES:
ARTÍCULO 11°: LOS POSEEDORES DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD QUEDAN SUJETOS A LAS DISPOSICIONES DEL
PRESENTE ESTATUTO Y A LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.
DE LA RENUNCIA AL FUERO DE SUS DOMICILIOS:
ARTÍCULO 12°: LOS ACCIONISTAS EN SUS RELACIONES CON LA SOCIEDAD, SE CONSIDERAN PRESENTES Y
DOMICILIADOS EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.
DEL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES:
ARTÍCULO 13°: LA SOCIEDAD LLEVARAÍ EL LIBRO DE MATRIÍCULA DE ACCIONES, EN EL QUE SE INSCRIBIRAÍ EL NUÍ MERO
DE LAS ACCIONES EMITIDAS, EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE ACCIONES Y EL
NUÍ MERO DE CERTIFICADOS.
EN DICHO LIBRO SE ANOTARAÍ TAMBIEÍ N LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES, OBSERVAÍ NDOSE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN ESTE ESTATUTO, LOS GRAVAÍ MENES Y DEMAÍ S ACTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES.
TITULO III
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:
ARTICULO 14°: CONSTITUYEN LOS OÍ RGANOS DE GOBIERNO:
A).- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA
B).- LA GERENCIA GENERAL
LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
ARTÍCULO 15°: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ES EL OÍ RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, SE ENCUENTRA
CONFORMADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS CON DERECHO A VOZ Y VOTO. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS
DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIEREN PARTICIPADO EN LA REUNIOÍ N, ESTAÍ N SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
DEL QUÓRUM Y LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS:
ARTICULO 16°: PARA QUE LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REPUTEN VAÍ LIDAS Y, LA ADOPCIOÍ N
DE ACUERDOS EN ELLAS SEAN IGUALMENTE VAÍ LIDAS, SE REQUERIRAÍ CUMPLIR CON LOS MECANISMOS ESTABLECIDOS
EN LOS ARTIÍCULOS 124º AL 127º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY Nº 26887).
ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:
ARTICULO 17°: CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
A).- APROBAR O DESAPROBAR LA MEMORIA, EL BALANCE Y LA GESTIOÍ N SOCIAL.
B).- ACORDAR CUANDO PROCEDA, LA DISTRIBUCIOÍ N DE UTILIDADES, EL PAGO DE DIVIDENDOS Y LA CREACIOÍ N DE
FONDOS ESPECIALES.
C).- DESIGNAR AL GERENTE Y FIJAR SU RETRIBUCIOÍ N.
D).- DESIGNAR O DELEGAR EN LA GERENCIA LA DESIGNACIOÍ N DE LOS AUDITORES EXTERNOS.
E).- RESOLVER SOBRE LOS DEMAÍ S ASUNTOS, ESTABLECIDOS POR EL ESTATUTO O QUE SE INDIQUEN EN LA
CONVOCATORIA.
F).- LA MODIFICACIOÍ N PARCIAL O TOTAL DEL ESTATUTO SOCIAL.
G).- LA TRANSFORMACIOÍ N, FUSIOÍ N, ESCISIOÍ N, REORGANIZACIOÍ N, DISOLUCIOÍ N Y LIQUIDACIOÍ N DE LA SOCIEDAD.
H).- AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL, ASIÍ COMO AUTORIZAR LA EMISIOÍ N DE OBLIGACIONES.
I).- ACORDAR LA ENAJENACIOÍ N, EN UN SOÍ LO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% DEL
CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
J).- DISPONER INVESTIGACIONES, AUDITORIÍ AS Y BALANCES ESPECIALES.
K).- RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY DISPONGA SU INTERVENCIOÍ N Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA
EL INTEREÍ S SOCIAL.
DE LAS SESIONES:
ARTÍCULO 18°: LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERAÍ N: OBLIGATORIA ANUAL Y GENERALES.
DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL:
ARTÍCULO 19°: LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DEBERAÍ CONVOCARSE UNA VEZ AL ANÑ O DENTRO DE LOS TRES
MESES SIGUIENTES A LA CULMINACIOÍ N DEL EJERCICIO ECONOÍ MICO.
DE LAS JUNTAS GENERALES:
ARTÍCULO 20°: LAS JUNTAS GENERALES SE CONVOCARAN CUANDO SEA NECESARIO TOMAR ACUERDOS DE
IMPORTANCIA PARA LA SOCIEDAD.
DE LAS CONVOCATORIAS:
ARTÍCULO 21°: LA JUNTA GENERAL SERA CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL EN LOS CASOS ESTABLECIDOS POR
EL ARTICULO 113º DE LA LEY, O CUANDO LO SOLICITEN UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO
MENOS EL 20% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, PARA ESTE CASO LA CONVOCATORIA SE
EFECTUARA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 117º DE LA MENCIONADA LEY.- LA
CONVOCATORIA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SE EFECTUARA CON UNA ANTICIPACIOÍ N NO MENOR DE DIEZ DIAS A
LA DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIOÍ N EN EL CASO DE OTRAS JUNTAS LA CONVOCATORIA DEBERA
REALIZARSE CON UNA ANTICIPACIOÍ N NO MENOR DE TRES DIAS. LA CONVOCATORIA SE REALIZA MEDIANTE ESQUELAS
CON CARGOS DE RECEPCION, FACSIMIL, CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIOÍ N QUE PERMITA
OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O DIRECCION DESIGNADA POR EL ACCIONISTA, A
ESTE EFECTO EN LA MISMA ESQUELA PUEDE CITARSE PARA SEGUNDA CONVOCATORIA, LA CUAL DEBERA CELEBRARSE
NO MENOS DE TRES NI MAS DE DIEZ DIAS DESPUEÍ S DE LA PRIMERA.
SEGUNDA CONVOCATORIA:
ARTICULO 22°: CUANDO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO SE CELEBRARA EN PRIMERA CONVOCATORIA, SI SE
HUBIERA PREVISTO EN EL AVISO LA FECHA EN QUE DEBERAÍ CELEBRARSE LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA,
EÍ STA DEBERAÍ REALIZARSE NO MENOS DE TRES DIÍAS NI MAÍ S DE DIEZ DIÍAS DESPUEÍ S DE LA PRIMERA.
DE LA JUNTA UNIVERSAL:
ARTICULO 23°: NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LOS ARTIÍCULOS ANTERIORES, LA JUNTA SE ENTIENDE CONVOCADA Y
FUNCIONARAÍ VALIDAMENTE SI ASISTEN EN PERSONA TODOS LOS ACCIONISTAS O, SI ESTAÍ N REPRESENTADOS DICHOS
ACCIONISTAS PROPIETARIOS DE LA INTEGRIDAD DEL CAPITAL PAGADO, Y QUE ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACIOÍ N DE LA JUNTA Y LOS PUNTOS A TRATAR EN ELLA.
DE LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS:
ARTICULO 24°: PARA LA CELEBRACIOÍ N DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SE REQUIERE:
1.- EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, A EXCEPCIOÍ N DE LOS CASOS INDICADOS EN EL ARTIÍCULO SIGUIENTE DE ESTE
ESTATUTO, LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS LA MITAD DEL CAPITAL
PAGADO.
2.- EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUÍ MERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO.
3.- SIN EMBARGO LA JUNTA PODRAÍ LLEVARSE A CABO, AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS
PERTENEZCAN A UN SOÍ LO TITULAR.
EN CUALQUIERA DE ESTOS TRES CASOS, LOS ACUERDOS SE ADOPTARAÍ N CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIÍA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES CONCURRENTES.
DE LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS PARA CASOS ESPECIALES:
ARTICULO 25°: RESPECTO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: MODIFICACIOÍ N DEL ESTATUTO, AUMENTAR O REDUCIR EL
CAPITAL SOCIAL, EMISIOÍ N DE OBLIGACIONES, ENAJENAR EN UN SOÍ LO ACTO ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA
EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, TRANSFORMACIOÍ N, FUSIOÍ N, ESCISIOÍ N, REORGANIZACIOÍ N
Y DISOLUCIOÍ N DE LA SOCIEDAD, ASIÍ COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIOÍ N, LA JUNTA GENERAL PODRAÍ ADOPTAR
ACUERDOS, EN PRIMERA CONVOCATORIA, CON LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
DEL LIBRO DE ACTAS:
ARTICULO 26°: LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, CONSTARAÍ N EN EL LIBRO DE
ACTAS RESPECTIVO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO. EN LAS ACTAS DEBE INDICARSE: EL LUGAR, FECHA Y HORA DE LA
JUNTA, ASIÍ COMO EL NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE ACTUARON COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO, LA FORMA Y
RESULTADO DE LAS VOTACIONES Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS. EL ACTA DEBE CONTENER LA LISTA DE LOS
ACCIONISTAS CONCURRENTES E INSERTARSE LOS COMPROBANTES DE HABERSE HECHO LAS PUBLICACIONES QUE
ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. CUALQUIER ACCIONISTA CONCURRENTE TIENE DERECHO A FIRMAR EN
EL ACTA.
DE LA REPRESENTACIÓN PARA LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL:
ARTICULO 27°: LOS ACCIONISTAS YA SEAN PERSONAS NATURALES O JURIÍDICAS, QUE TENGAN DERECHO A CONCURRIR
A LAS JUNTAS OBLIGATORIAS Y GENERALES, PODRAÍ N HACERSE REPRESENTAR POR OTRA PERSONA. LA
REPRESENTACIOÍ N DEBE CONSTAR EN CARTA PODER CON CARAÍ CTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA, A NO SER QUE SE
TRATE DE PODER POR ESCRITURA PUÍ BLICA. AMBOS PODERES DEBERAÍ N REGISTRARSE ANTE LA SOCIEDAD HASTA EL
DIÍA ANTERIOR DE LA REALIZACIOÍ N DE LA JUNTA.
TITULO IV
DE LA GERENCIA GENERAL
DE LA GERENCIA GENERAL:
ARTÍCULO 28°: EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y, TIENE LA
REPRESENTACIOÍ N JURIÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. PARA SER GERENTE NO SE REQUIERE SER
ACCIONISTA. LA SOCIEDAD PODRAÍ TENER UNO O MAÍ S GERENTES O SUB - GERENTES, QUE SERAÍ N NOMBRADOS POR LA
JUNTA GENERAL.
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA GENERAL:
ARTÍCULO 29°: EL GERENTE GENERAL SERAÍ DESIGNADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y TENDRAÍ N A SU
CARGO LA REPRESENTACIOÍ N DE LA SOCIEDAD, EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA, ANTE CUALQUIER AUTORIDAD
POLICIAL, JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O FISCAL, SIN QUE SU REPRESENTATIVIDAD PUEDA SER OBJETADA, QUEDANDO
INVESTIDOS DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTIÍCULOS 64°, 74°, 75° Y 77° DEL COÍ DIGO PROCESAL CIVIL.
EL GERENTE GENERAL ESTAÍ FACULTADO A:
I.- FACULTADES ADMINISTRATIVAS:
1. SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
2. SUSCRIBIR ESTADOS FINANCIEROS.
3. SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PUÍ BLICAS. INCLUIDAS LAS DE CONSTITUCIONES, ASIÍ
COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NOTARIAL.
4. OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES,
5. SOLICITAR Y ADQUIRIR, A NOMBRE DE LA EMPRESA, REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES
COMERCIALES Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO REFERENTE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O
INTELECTUAL.
6. NOMBRAR APODERADOS PUDIENDO DELEGAR LAS FACULTADES QUE EÍ L POSEA, ASIÍ COMO REVOCARLAS.
II.- FACULTADES LABORALES:
1. AMONESTAR Y CESAR FUNCIONARIOS Y/O TRABAJADORES.
2. SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL.
3. AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL.
4. FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMAÍ S CONDICIONES DE TRABAJO.
5. SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES.
6. OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE APRENDIZAJE, FORMACIOÍ N LABORAL Y
PRAÍ CTICAS PRE-PROFESIONALES.
7. SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, A LAS
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES. Y A LOS ORGANISMOS PRIVADOS DE SALUD.
8. APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
III.- FACULTADES CONTRACTUALES.- NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR
POR CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES CONTRATOS:
1. TRABAJO A PLAZO DETERMINADO, INDETERMINADO Y TODOS AQUELLOS CONTEMPLADOS EN LA LEY
LABORAL.
2. COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES.
3. COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES.
4. PERMUTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
5. SUMINISTRO.
6. DONACIOÍ N DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
7. MUTUO CON O SIN GARANTIÍA ANTICRETICA, PRENDARIÍA, HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRA IÍNDOLE.
8. ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
9. ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y LEASE BACK.
10. COMODATO.
11. PRESTACIOÍ N DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA LOCACIOÍ N DE SERVICIOS, EL CONTRATO DE
OBRA. EL MANDATO, EL DEPOÍ SITO Y EL SECUESTRO.
12. FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA.
13. CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUBCONTRATOS.
14. OTORGAMIENTO DE GARANTIÍAS EN GENERAL COMO PRENDA. HIPOTECA Y ANTICRESIS.
15. LEVANTAMIENTO DE GARANTIÍ AS EN GENERAL COMO PRENDA, HIPOTECA Y ANTICRESIS.
16. SEGUROS.
17. COMISIOÍ N MERCANTIL, CONCESIOÍ N PRIVADA Y PUÍ BLICA, CONSTRUCCIOÍ N, PUBLICIDAD, TRANSPORTES.
DISTRIBUCIOÍ N.
18. CUALQUIER OTRO CONTRATO ATIÍPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA CELEBRAR LA EMPRESA.
IV.- FACULTADES BANCARIAS.-
1. OPERACIONES BANCARIAS
2. ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS Y DEPOÍ SITOS EN CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA
CREDITICIO NACIONAL E INTERNACIONAL. INGRESAR FONDOS A TODO TIPO DE INSTITUCIONES.
3. RETIRAR FONDOS EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES.
4. GIRAR. ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR Y DAR EN GARANTIÍA, LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGAREÍ S,
VALES Y EN GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACIOÍ N CREDITICIA.
5. DESCONTAR, PROTESTAR Y COBRAR LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGAREÍ S, VALES Y EN GENERAL
CUALQUIER DOCUMENTACIOÍ N CREDITICIA.
6. GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTIÍA CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE
PAGO.
7. SOLICITAR CARTAS DE CREÍ DITO O CARTAS FIANZA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.
8. SOLICITAR Y ACORDAR CREÍ DITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO Y CREÍ DITO
DOCUMENTARIO.
9. EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES GENERALES DE DEPOÍ SITO O
DEPOÍ SITOS ADUANEROS AUTORIZADOS. PUDIENDO SUSCRIBIR, ENDOSAR. GRAVAR. DESCONTAR Y COBRAR
CERTIFICADOS DE DEPOÍ SITOS. WARRANTS Y DEMAÍ S DOCUMENTOS ANAÍ LOGOS.
10. ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y RETIRAR SU CONTENIDO.
11. DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES.
12. CONTRATAR POÍ LIZAS DE SEGUROS Y ENDOSARLAS.
13. OTORGAR FIANZAS Y PRESTAR AVAL.
VI.- FACULTADES DE REPRESENTACIÓN.-
1. REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PUÍ BLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, ADMINISTRATIVAS CONSTITUCIONALES,
TRIBUTARIOS, DE ADUANA, POLICIALES Y MILITARES, CON LAS FACULTADES DE PRESENTAR TODA CLASE DE
RECURSOS Y RECLAMACIONES Y DESISTIRSE DE ELLOS.
2.- ASUMIR LA REPRESENTACIOÍ N DE LA EMPRESA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA PRACTICAR LOS
ACTOS A QUE SE REFIERE. EL COÍ DIGO PROCESAL CIVIL, LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE O PARA ACTUAR EN
CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, ADMINISTRATIVO, LABORAL, CIVIL, PENAL, O ANTE EL
FUERO MILITAR CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATARIO JUDICIAL ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO
74 Y LAS ESPECIALES DEL ARTICULO 75 DEL COÍ DIGO PROCESAL CIVIL, TALES COMO PRESENTAR TODA CLASE DE
DEMANDAS Y DENUNCIAS, FORMULAR CONTRADICCIONES, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR,
CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS;
DESISTIRSE DEL PROCESO Y/O LA PRETENSIOÍ N, ASIÍ COMO DE ALGUÍ N ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y/O
RECONOCER LA PRETENSIOÍ N; CONCILIAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, TRANSIGIR, SOMETER ARBITRAJE
LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIOÍ N PROCESAL;
PRESTAR DECLARACIOÍ N DE PARTE, OFRECER TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS AS! COMO ACTUAR LOS QUE
SE SOLICITEN; INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA
LEY, Y DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O
MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; OFRECER CONTRACAUTELA; SOLICITAR EL
OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FUERA DE PROCESO, ASIÍ COMO LA ACTUACIOÍ N DE MEDIOS
PROBATORIOS; OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, ASIÍ COMO OPONERSE,
IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA; CONCURRIR A TODO TIPO DE ACTOS
PROCESALES, SEAN EÍ STOS DE REMATE, ADMINISTRACIOÍ N DE POSESIOÍ N, LANZAMIENTO, EMBARGOS,
SANEAMIENTO PROCESAL Y AUDIENCIAS CONCILIATORIAS O DE FIJACIOÍ N DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y
SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS. Y/O AUDIENCIAS UÍ NICAS, ESPECIALES Y/O COMPLEMENTARIAS; LAS
FACULTADES PARA PODER INTERVENIR EN TODO ACTO PROCESAL, SE EXTIENDEN INCLUSO. ADEMAÍ S DE PODER
INTERVENIR EN REMATES O SUBASTAS PUÍ BLICAS PARA ADJUDICARSE AL INTERIOR DE LOS MISMOS, LOS BIENES
MUEBLES O INMUEBLES MATERIA DEL RESPECTIVO PROCESO; SOLICITAR LA INHIBICIOÍ N Y/O PLANTEAR LA
RECUSACIOÍ N DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA ACUMULACIOÍ N Y/O
DESACUMULACIOÍ N DE PROCESOS; SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCIOÍ N DE LOS RECURSOS, LA
PRETENSIOÍ N Y/O LA ACCIOÍ N; SOLICITAR LA ACLARACIOÍ N, CORRECCIOÍ N Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES
JUDICIALES; OFRECER Y/O COBRAR DIRECTAMENTE LO PAGADO O CONSIGNADO JUDICIALMENTE. ASIMISMO PARA
RETIRAR CONSIGNACIONES; SOMETER A ARBITRAJE, SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN
LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADO EL PODERDANTE, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO
ARBITRAL; AS! COMO TAMBIEÍ N RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL AÍ RBITRO O AÍ RBITROS Y/O INSTITUCIOÍ N
QUE HARAÍ LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISIOÍ N CORRESPONDIENTE Y/O
PACTAR LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETERAÍ EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACIOÍ N
DEL REGLAMENTO A QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCIOÍ N ORGANIZADORA, SI FUERA EL CASO; PRESENTAR
ANTE EL AÍ RBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICIOÍ N DEL PODERDANTE, OFRECIENDO LAS PRUEBAS
PERTINENTES; CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA CONTRARIA Y OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS
ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIOS; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O. PEDIR LA SUSPENSIOÍ N Y/O DESISTIRSE
DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCIOÍ N Y/O INTEGRACIOÍ N Y/O ACLARACIOÍ N DEL LAUDO ARBITRAL;
PRESENTAR Y/O DESISTIRSE DE CUALQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL
DE ARBITRAJE CONTRA LOS LAUDOS; Y PRACTICAR TODOS LOS DEMAÍ S ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA
TRAMITACIOÍ N DE LOS PROCESOS. SIN RESERVA NI LIMITACIOÍ N ALGUNA; SOLICITAR LA INTERRUPCIOÍ N DEL
PROCESO, SU SUSPENSIOÍ N Y/O LA CONCLUSIOÍ N DEL MISMO; LAS FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA
TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIOÍ N DE SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS. LAS
FACULTADES DE IÍNDOLE JUDICIAL SE PODRAÍ N EJERCER ANTE TODA CLASE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES
ESTABLECIDOS POR LA LEY ORGAÍ NICA DEL PODER JUDICIAL Y DEMAÍ S ENTIDADES QUE CONFORME A LEY EJERCEN
FACULTADES COACTIVAS O DE EJECUCIOÍ N FORZOSA.
3. ASUMIR LA REPRESENTACIOÍ N DE LA EMPRESA ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL
MINISTERIO DE TRABAJO Y LOS JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E
INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS Y EN FORMA ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA LEY
GENERAL DE INSPECCIOÍ N DEL TRABAJO Y SU REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE INSPECCIOÍ N DEL TRABAJO
DECRETO SUPREMO Nº 019-2006-TR 29/10/2006.
4. ASUMIR LA REPRESENTACIOÍ N DE LA EMPRESA PARTICIPANDO EN LA NEGOCIACIOÍ N Y CONCILIACIOÍ N,
PRACTICAR TODOS LOS ACTOS PROCESALES PROPIOS DE EÍ STAS, SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO Y, LLEGADO EL
CASO, LA CONVENCIOÍ N COLECTIVA DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTIÍCULOS 48 Y 49 DEL DECRETO
LEY N° 25593.
5. REPRESENTAR A LA EMPRESA ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES
ESPECIÍFICAS DE DENUNCIAR CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y
TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA EMPRESA ANTE LA POLICIÍA NACIONAL DEL PERUÍ , SIN
LIMITE DE FACULTADES.
6. REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE CUALQUIER AUTORIDAD PUÍ BLICA O PRIVADA. INCLUIDAS TODAS LAS
GESTIONES ANTE EL CONSUCODE, DIRIGIR PETICIONES A ORGANISMOS PUÍ BLICOS O PRIVADOS COORDINADORES
DE LAS PRECALIFICACIONES, LICITACIONES, INTERPONER RECURSOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS,
RECLAMACIONES, SOLICITAR INFORMACIOÍ N, SUSCRIBIR ACTAS Y CORRESPONDENCIA, SUSCRIBIR LAS OFERTAS Y
EXPEDIENTES; QUE SE PRESENTEN, SUSCRIBIR FORMULARIOS OFICIALES Y EN GENERAL, HACER TODO LO
NECESARIO PARA LOGRAR QUE LA EMPRESA SEA PRECALIFICADA Y OBTENGA LA BUENA PRO, EN LAS
LICITACIONES PUÍ BLICAS EN LAS CUALES TENGA INTEREÍ S EN PARTICIPAR, INCLUYENDO LA SUSCRIPCIOÍ N EL
RESPECTIVO CONTRATO.
ADEMAÍ S, REPRESENTARAÍ N A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE PERSONAS NATURALES O JURIÍDICAS, NACIONALES O
EXTRANJERAS, DE DERECHO PUÍ BLICO O PRIVADO, SIN QUE LOS MAÍ RGENES DE REPRESENTATIVIDAD PUEDAN SER
TACHADOS DE INSUFICIENTES, YA QUE ES VOLUNTAD DE LOS OTORGANTES QUE DICHO OÍ RGANO PUEDA ACTUAR SIN
MAÍ S LIMITACIONES QUE LAS IMPUESTAS POR LEY Y EL PRESENTE ESTATUTO.
EL PRESENTE CONSTITUYE EL PODER QUE CONFIERE LA SOCIEDAD EN FAVOR DEL GERENTE GENERAL, SIN
REQUERIRSE OTRO ACUERDO, RECTIFICACIOÍ N POSTERIOR O EL OTORGAMIENTO DE NUEVA ESCRITURA PUÍ BLICA.
TITULO V
DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.
DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES:
ARTÍCULO 30°: TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES SE EFECTUARAÍ OTORGANDO PREFERENCIA A LOS SOCIOS, PARA
ELLO SE CURSARAÍ UNA COMUNICACIOÍ N A LA SOCIEDAD, MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE ADMINISTRATIVO,
QUIEN CONVOCARAÍ A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA DECIDIR RESPECTO A LA ADQUISICIOÍ N,
TRANSCURRIDOS SESENTA DIÍAS DESDE LA PRESENTACIOÍ N DE LA COMUNICACIOÍ N ANTES REFERIDA Y DE NO RECIBIR
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA QUEDA EXPEDITO EL DERECHO DEL ACCIONISTA PARA OFRECER SUS ACCIONES A
TERCERAS PERSONAS.
DEL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL:
ARTÍCULO 31°: CUALQUIER AUMENTO Y REDUCCIOÍ N DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PODRAÍ EFECTUARSE POR
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA MISMA QUE DEBERAÍ TOMAR EN CONSIDERACIOÍ N LO
DISPUESTO EN EL ARTIÍCULO 25° DEL PRESENTE ESTATUTO.
DEL AUMENTO DE CAPITAL:
ARTÍCULO 32°: EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL PODRAÍ EFECTUARSE POR: NUEVOS APORTES, LA CAPITALIZACIOÍ N
DE CREÍ DITOS CONTRA LA SOCIEDAD INCLUYENDO LA CONVERSIOÍ N DE OBLIGACIONES EN ACCIONES, LA
CAPITALIZACIOÍ N DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL, EXCEDENTES DE REVALUACIOÍ N Y LOS
DEMAÍ S CASOS PREVISTOS POR LA LEY; PARA LOS DOS PRIMEROS CASOS ES REQUISITO PREVIO QUE LA TOTALIDAD DE
ACCIONES SUSCRITAS SE ENCUENTREN TOTALMENTE PAGADAS.
DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL:
ARTÍCULO 33°: LA REDUCCIOÍ N DEL CAPITAL SOCIAL PODRAÍ REALIZARSE POR LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL
VALOR NOMINAL AMORTIZADO, LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU
PARTICIPACIOÍ N EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD, LA CONDONACIOÍ N DE DIVIDENDOS PASIVOS, EL
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO DISMINUIDOS POR
CONSECUENCIA DE PEÍ RDIDAS, OTROS MEDIOS ESPECIÍFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCIOÍ N DEL
CAPITAL. EL ACUERDO DE REDUCCIOÍ N DE CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE REDUCE, LA FORMA COÍ MO SE
REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EFECTUÍ A Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVOÍ
A CABO, ASIMISMO EL ACUERDO DE REDUCCIOÍ N DEBE PUBLICARSE POR TRES VECES CON INTERVALOS DE CINCO DIÍAS.

TITULO VI
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.
DE LA FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:
ARTÍCULO 34°: FINALIZADO EL EJERCICIO, LA GERENCIA FINANCIERA ES LA ENCARGADA BAJO RESPONSABILIDAD, DE
LA FORMULACIOÍ N DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, QUIEN PRESENTARAÍ A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PARA SU APROBACIOÍ N.
DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:
ARTÍCULO 36°: LAS UTILIDADES ANUALES, SI LAS HUBIERE, SE DISTRIBUIRAÍ N EN LA FORMA QUE ACUERDE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS, RETENIENDO EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA LA RESERVA LEGAL.
TITULO VII
DE LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION
DE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN:
ARTÍCULO 36°: LA TRANSFORMACIOÍ N, FUSIOÍ N Y ESCISIOÍ N DE LA SOCIEDAD, PODRAÍ EFECTUARSE POR ACUERDO
DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, LA MISMA QUE DEBERAÍ TOMAR EN CONSIDERACIOÍ N LO DISPUESTO EN EL
ARTIÍCULO 16° DEL PRESENTE ESTATUTO, ASIMISMO SE DEBERAÍ EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE SESIOÍ N DE
JUNTA GENERAL, EN FORMA CLARA Y PRECISA LA TRANSFORMACIOÍ N, FUSIOÍ N Y ESCISIOÍ N QUE SE DESEA EFECTUAR.
DE LAS FORMALIDADES DE LA TRANSFORMACIÓN:
ARTÍCULO 37°: EL ACUERDO DE TRANSFORMACIOÍ N DEBERAÍ SER PUBLICADO POR TRES VECES CON INTERVALOS DE
CINCO DIÍAS, EL PLAZO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SEPARACIOÍ N EMPIEZA A CONTARSE A PARTIR DEL
UÍ LTIMO AVISO.
LA SOCIEDAD DEBERAÍ ELABORAR UN BALANCE DE TRANSFORMACIOÍ N AL DIÍA ANTERIOR A LA FECHA DE
SUSCRIPCIOÍ N DE LA ESCRITURA PUÍ BLICA, A TRAVEÍ S DE LA CUAL SE FORMALIZARAÍ EL ACUERDO ADOPTADO.
DE LA VIGENCIA:
ARTÍCULO 38°: LA VIGENCIA DE LA TRANSFORMACIOÍ N DE LA SOCIEDAD EMPEZARAÍ A REGIR A PARTIR DEL DIÍA
SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIOÍ N DE LA ESCRITURA PUÍ BLICA, SUPEDITADA A SU INSCRIPCIOÍ N EN EL REGISTRO
RESPECTIVO.
DEL PROYECTO DE FUSIÓN:
ARTÍCULO 39°: LOS DIRECTORIOS O LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACIOÍ N DE CADA UNA DE LAS
SOCIEDADES QUE PARTICIPAN EN LA FUSIOÍ N, APROBARAN CON LA MAYORIÍA ABSOLUTA DE SUS MIEMBROS, EL
PROYECTO DE FUSIOÍ N EL MISMO QUE DEBERAÍ CONTENER TODOS LOS DATOS ESTABLECIDOS POR EL ARTIÍCULO 347°
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
DE LA CONVOCATORIA:
ARTÍCULO 40°: LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL O ASAMBLEA DE LAS SOCIEDADES INTERVINIENTES, SE
EFECTUARAÍ CON UNA ANTELACIOÍ N NO MENOR DE DIEZ DIÍAS A LA FECHA DE CELEBRACIOÍ N DE LA SESIOÍ N, A PARTIR
DE LA CONVOCATORIA CADA SOCIEDAD PARTICIPANTE DEBERAÍ PONER A DISPOSICIOÍ N DE SUS MIEMBROS EN SU
DOMICILIO SOCIAL: EL PROYECTO DE FUSIOÍ N, LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL UÍ LTIMO EJERCICIO DE
CADA UNA DE LAS SOCIEDADES, EL PROYECTO DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO DE LA SOCIEDAD INCORPORANTE O DE
LAS MODIFICACIONES A LOS DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE ASIÍ COMO LA RELACIOÍ N DE LOS PRINCIPALES
ACCIONISTAS, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES.
DE LAS FORMALIDADES:
ARTÍCULO 41°: CADA UNO DE LOS ACUERDOS DE FUSIOÍ N DEBERAÍ N SER PUBLICADOS POR TRES VECES CON
INTERVALOS DE CINCO DIÍAS, EN FORMA INDEPENDIENTE O CONJUNTA, EL PLAZO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO
DE SEPARACIOÍ N EMPIEZA A CONTARSE A PARTIR DEL UÍ LTIMO AVISO DE PUBLICACIOÍ N DE LA SOCIEDAD RESPECTIVA.
CADA UNA DE LAS SOCIEDADES DEBERAÍ ELABORAR UN BALANCE AL DIÍA ANTERIOR A LA FECHA DE ENTRADA EN
VIGENCIA DE LA FUSIOÍ N, A SU VEZ LA SOCIEDAD ABSORBENTE O INCORPORANTE DEBERAÍ ELABORAR UN BALANCE
DE APERTURA AL DIÍA DE VIGENCIA DE LA FUSIOÍ N.
LA SUSCRIPCIOÍ N DE LA ESCRITURA PUÍ BLICA SE EFECTUÍ A DESPUEÍ S DE VENCIDO EL PLAZO DE TREINTA DIÍAS
CONTADOS A PARTIR DE LA UÍ LTIMA PUBLICACIOÍ N, SI NO EXISTIERA OPOSICIOÍ N.
DE LA VIGENCIA:
ARTÍCULO 42°: LA VIGENCIA DE LA FUSIOÍ N DE LAS SOCIEDADES EMPEZARAÍ A REGIR A PARTIR DE LA FECHA FIJADA
EN LOS ACUERDOS DE FUSIOÍ N, SIN PERJUICIO DE SU INMEDIATA ENTRADA EN VIGENCIA EÍ STA SE ENCUENTRA
SUPEDITADA A SU INSCRIPCIOÍ N EN EL REGISTRO RESPECTIVO.
DEL PROYECTO DE ESCISIÓN:
ARTÍCULO 43°: EL DIRECTORIO O LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACIOÍ N DE CADA UNA DE LAS
SOCIEDADES QUE PARTICIPAN EN LA ESCISIOÍ N, APROBARAN CON LA MAYORIÍA ABSOLUTA DE SUS MIEMBROS, EL
PROYECTO DE ESCISIOÍ N EL MISMO QUE DEBERAÍ CONTENER TODOS LOS DATOS ESTABLECIDOS POR EL ARTIÍCULO 372°
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
DE LA CONVOCATORIA:
ARTÍCULO 44°: LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL O ASAMBLEA DE LAS SOCIEDADES INTERVINIENTES, SE
EFECTUARAÍ CON UNA ANTELACIOÍ N NO MENOR DE DIEZ DIÍAS A LA FECHA DE CELEBRACIOÍ N DE LA SESIOÍ N, A PARTIR
DE LA CONVOCATORIA CADA SOCIEDAD PARTICIPANTE DEBERAÍ PONER A DISPOSICIOÍ N DE SUS MIEMBROS EN SU
DOMICILIO SOCIAL: EL PROYECTO DE ESCISIOÍ N, LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL UÍ LTIMO EJERCICIO DE
CADA UNA DE LAS SOCIEDADES, EL PROYECTO DE MODIFICACIOÍ N DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO DE LA SOCIEDAD
ESCINDIDA, DE LA NUEVA SOCIEDAD BENEFICIARIA O LAS MODIFICACIONES QUE SE INTRODUZCAN EN LOS
ESTATUTOS DE LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS, LOS BLOQUES PATRIMONIALES ASIÍ COMO LA RELACIOÍ N DE LOS
PRINCIPALES ACCIONISTAS, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES.
DEL ACUERDO DE ESCISIÓN:
ARTÍCULO 45°: PREVIO INFORME DE LOS DIRECTORES O ADMINISTRADORES RESPECTO A LAS VARIACIONES DEL
PATRIMONIO DE LAS SOCIEDADES INTERVINIENTES, LAS JUNTAS GENERALES O ASAMBLEAS APROBARAN EL
PROYECTO DE ESCISIOÍ N Y FIJARAN UNA FECHA COMUÍ N DE ENTRADA EN VIGENCIA.
DE LAS FORMALIDADES:
ARTÍCULO 46°: CADA UNO DE LOS ACUERDOS DE ESCISIOÍ N DEBERAÍ N SER PUBLICADOS POR TRES VECES CON
INTERVALOS DE CINCO DIÍAS, EN FORMA INDEPENDIENTE O CONJUNTA, EL PLAZO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO
DE SEPARACIOÍ N EMPIEZA A CONTARSE A PARTIR DEL UÍ LTIMO AVISO DE PUBLICACIOÍ N DE LA SOCIEDAD RESPECTIVA.
CADA UNA DE LAS SOCIEDADES DEBERAÍ CERRAR SU RESPECTIVO BALANCE AL DIÍA ANTERIOR A LA FECHA DE
ENTRADA EN VIGENCIA DE LA ESCISIOÍ N, A SU VEZ LA SOCIEDAD ABSORBENTE O INCORPORANTE DEBERAÍ ELABORAR
UN BALANCE DE APERTURA AL DIÍA FIJADO PARA LA VIGENCIA DE LA FUSIOÍ N.
LA SUSCRIPCIOÍ N DE LA ESCRITURA PUÍ BLICA SE EFECTUÍ A DESPUEÍ S DE VENCIDO EL PLAZO DE TREINTA DIÍAS
CONTADOS A PARTIR DE LA UÍ LTIMA PUBLICACIOÍ N, SI NO EXISTIERA OPOSICIOÍ N.
DE LA VIGENCIA:
ARTÍCULO 47°: LA VIGENCIA DE LA ESCISIOÍ N DE LAS SOCIEDADES EMPEZARAÍ A REGIR A PARTIR DE LA FECHA FIJADA
EN LOS ACUERDOS RESPECTIVOS, SIN PERJUICIO DE SU INMEDIATA ENTRADA EN VIGENCIA EÍ STA SE ENCUENTRA
SUPEDITADA A SU INSCRIPCIOÍ N EN EL REGISTRO RESPECTIVO.
TITULO VIII
DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO.
DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO:
ARTÍCULO 48°: TODA MODIFICACIOÍ N DEL ESTATUTO SOCIAL, INCLUYENDO LAS DE TRANSFORMACIOÍ N, FUSIOÍ N,
ESCISIOÍ N, DISOLUCIOÍ N, LIQUIDACIOÍ N Y EXTINCIOÍ N, PROCEDERAÍ POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS CON LA APROBACIOÍ N DE LA MAYORIÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO,
SIENDO INDISPENSABLE PARA TAL ACTO LA ASISTENCIA EN PRIMERA CONVOCATORIA DE POR LO MENOS LAS DOS
TERCERAS PARTES DEL CAPITAL REPRESENTADO Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA DE LAS TRES QUINTAS PARTES DEL
CAPITAL REPRESENTADO.
DE LA DISOLUCIÓN:
ARTÍCULO 49°: PARA EL CASO DE DISOLUCIOÍ N DE LA SOCIEDAD, ESTA SE PRODUCIRAÍ DE PLENO DERECHO SI SE
INCURRIESE EN CUALQUIERA DE LAS CAUSALES ESTABLECIDAS EN LA LEY.
DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, EXTINCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL HABER SOCIAL:
ARTÍCULO 50°: ACORDADA LA DISOLUCIOÍ N DE LA SOCIEDAD, SE INICIARAÍ SU LIQUIDACIOÍ N Y SE PROCEDERAÍ AL PAGO
DE SUS PASIVOS Y EL SALDO RESULTANTE SERAÍ DISTRIBUIDO EN PROPORCIOÍ N A LA PARTICIPACIOÍ N EN EL CAPITAL
SOCIAL DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS, SALVO ACUERDO EN CONTRARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
AL TEÍ RMINO DE LA LIQUIDACIOÍ N DE LA SOCIEDAD SE INSCRIBIRAÍ SU EXTINCIOÍ N.
DE LAS FORMALIDADES PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO:
ARTÍCULO 51°: PARA LA MODIFICACIOÍ N DEL ESTATUTO, LUEGO DE TOMADO EL ACUERDO EN LA FORMA SENÑ ALADA
ANTERIORMENTE, SE FACCIONARAÍ LA MINUTA Y SE ELEVARAÍ LA MISMA A ESCRITURA PUÍ BLICA PARA FINES
REGISTRALES.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
PRIMERA: SE NOMBRA COMO PRIMER GERENTE GENERAL AL SOCIO MARCO ANTONIO ALEGRIA JIMENEZ, PERUANO,
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 24965886, DE OCUPACION TECNICO EN MECANICA, QUIEN
DECLARA SER SOLTERO, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA MANCO INCA Nº 216, DEL DISTRITO DE WANCHAQ,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO; CON TODAS LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ESTATUTO.
SEGUNDA: SE NOMBRA COMO SUBGERENTE A LA SOCIA LILIAN SERRANO ZUVILETA, PERUANA, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 41826792, DE OCUPACION EMPRESARIA, QUIEN DECLARA SER SOLTERA, CON
DOMICILIO EN LA CALLE BELEN Nº 800, DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO; LA
QUE TENDRAÍ LAS MISMAS FACULTADES QUE EL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA Y/O LE REEMPLAZARA EN CASO DE
AUSENCIA O IMPEDIMENTO, CON LAS MISMAS FACULTADES PREVISTAS PARA AQUEL. LA AUSENCIA O IMPEDIMENTO SE
ACREDITARA DE MANERA SUFICIENTE CON SU PRESENTACIOÍ N ANTE CUALQUIER INSTANCIA PUBLICA (INCLUIDAS LAS
AUTORIDADES JUDICIALES, FISCALES Y POLICIALES) O PRIVADA Y/O PERSONAL NATURAL O JURIÍDICA, INCLUIDAS LAS
AUTORIDADES JUDICIALES, FISCALES Y POLICIALES SIN EXCEPCIOÍ N ALGUNA.
TERCERA: LOS ACCIONISTAS ACUERDAN POR UNANIMIDAD DELEGAR EN FORMA TOTAL Y SIN RESERVA EN LAS
PERSONAS DE LA GERENTE GENERAL Y DE LA SUBGERENTE NOMBRADAS, TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
ESTABLECIDAS EN EL ARTIÍCULO 29º DEL ESTATUTO, PUDIENDO ACTUAR O EJERCERLAS INDISTINTAMENTE, DE
MANERA INDIVIDUAL Y A SOLA FIRMA.
CUARTA: DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTIÍCULO 247° DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, POR ACUERDO DE LOS SOCIOS FUNDADORES, SE HA DECIDIDO QUE LA SOCIEDAD CONSTITUIDA NO
TENDRAÍ DIRECTORIO, EJERCIENDO POR TANTO TODAS LAS FUNCIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN A LA
GERENCIA GENERAL.
SIÍRVASE USTED SENÑ ORA NOTARIA HACER LOS INSERTOS CORRESPONDIENTES, AGREGAR LAS CLAÍ USULAS DE LEY Y
CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES A LOS REGISTROS PUÍ BLICOS.
CUSCO, 06 DE OCTUBRE DEL 2015.
SIGUEN DOS FIRMAS Y DOS IMPRESIONES DACTILARES DE LOS OTORGANTES.- AUTORIZA LA MINUTA JIMMY R.
AGUILAR CHACON, ABOGADO INSCRITO EN EL REGISTRO DEL C.A.C. CON NUÍ MERO 3152.
INSERTO (1).- CERTIFICO QUE HE TENIDO A LA VISTA, LA CERTIFICACION (DEPOSITOS SOCIEDADES EN
FORMACION) DEL PRESENTE CONTRATO, CUYA TRANSCRIPCIOÍ N LITERAL EN SU PARTE PERTINENTE, ES COMO
SIGUE:
BANCO CONTINENTAL.- CERTIFICACIÓN Nº 0201 0000110297.- DEPÓSITOS SOCIEDADES EN FORMACIÓN.-
POR: S/. 20,000.00.- EMISIÓN: 12/10/2015.- CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTIÍCULO
23º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 26887, HEMOS RECIBIDO EN DEPOÍ SITO A NOMBRE DE:.- ANDEAN
PERU ADVENTURE S.A.C.- LA SUMA DE: VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES.- PARA LOS FINES DE: PAGO DE
CAPITAL DE LA FIRMA.- CUYA MINUTA SE ENCUENTRA EN TRAÍ MITE.- ESTE DEPOÍ SITO SE REALIZA POR ORDEN
DEL SR. ALEGRIA JIMENEZ MARCO ANTONIO.- IDENTIFICADO CON: L.E 24965886.- DOMICILIADO EN: AV
GENERAL GAMARRA 235.- TELEÍ FONO: 984904554.- EL DEPOSITO QUE SUSTENTA ESTE FORMULARIO NO
GENERARA INTERESES.- ESTE DEPOÍ SITO ESTARAÍ SUJETO AL PAGO DE LAS COMISIONES Y GASTOS DE
MANTENIMIENTO QUE EL BANCO TENGA ESTABLECIDOS EN SU TARIFARIO.- WANCHAQ, 12-10-2015.- BANCO
CONTINENTAL.- P.P.- SIGUE UN SELLO Y UNA FIRMA.
ASIÍ CONSTA EN EL DOCUMENTO AL CUAL ME REMITO, EN CASO NECESARIO.
CONSTANCIA: DE CONFORMIDAD AL ARTIÍCULO 55° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049 Y EL ARTICULO 5° DEL
DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS, DEJO CONSTANCIA DE HABER REALIZADO LA VERIFICACION MEDIANTE EL
SISTEMA DE IDENTIFICACION DEL RENIEC POR COMPARACION BIOMETRICA DE LAS HUELLAS DACTILARES.
CONCLUSIÓN.- DEJO EXPRESA CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO LAS MIÍNIMAS ACCIONES DE CONTROL Y
DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIOÍ N DEL LAVADO DE ACTIVOS, ESPECIALMENTE VINCULADO A LA
MINERIÍA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, RESPECTO A LA PARTE INTERVINIENTE EN EL
PRESENTE ACTO, ESPECIÍFICAMENTE CON RELACIOÍ N AL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES Y OTROS ACTIVOS
INVOLUCRADOS EN DICHO ACTO, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO PRESCRITO POR EL ARTICULO CINCUENTA Y
NUEVE DE LA LEY DEL NOTARIADO. FORMALIZADO EL INSTRUMENTO PUBLICO INSTRUIÍ A LOS COMPARECIENTES
DE SU OBJETO Y CONTENIDO POR LA LECTURA QUE DE TODO EL HICIERON, ADEMAS LES ADVERTI SOBRE LOS
EFECTOS LEGALES DEL MISMO, QUIENES DESPUES DE RATIFICARSE Y DAR SU CONFORMIDAD PROCEDIERON A
FIRMAR Y ESTAMPAR SUS HUELLAS DIGITALES DEL INDICE DERECHO, ANTE MI; DE TODO LO QUE DOY FE. EL
PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO SE INICIA EN LA FOJA 2661 SERIE 1K NUMERO 006011, CONCLUYE EN LA FOJA
2675 VUELTA SERIE 1K NUMERO 006025 VUELTA. DOY FE.-
DEJO CONSTANCIA QUE, LOS COMPARECIENTES MARCO ANTONIO ALEGRIA JIMENEZ Y LILIAN SERRANO ZUVILETA,
FIRMAN E IMPRIMEN LAS HUELLAS DACTILARES DE SUS INDICES DERECHOS EL DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL
QUINCE. EL PRESENTE INSTRUMENTO SE CONCLUYO DE SUSCRIBIR EN LA MISMA FECHA. DE LO QUE DOY FE.
SIGUE SIGNO, SELLO Y FIRMA DE LISBETH HOLGADO NOA DE CACERES, NOTARIA DE CUSCO.

EL PRESENTE PARTE NOTARIAL ES COPIA IDEÍ NTICA DE LA ESCRITURA PUÍ BLICA MATRIZ
DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE, QUE CORRE EN MI REGISTRO DE
ESCRITURAS PUÍ BLICAS A FOJAS 2661 A 2675 VUELTA, QUE HA SIDO SUSCRITA POR LOS
COMPARECIENTES Y AUTORIZADA POR MI; DE LO QUE DOY FE, EN LA CIUDAD DEL CUSCO
A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

SEGUÍ N LA CLAÍ USULA SEÍ TIMA DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS

Y FINALES DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049, EL PRESENTE PARTE NOTARIAL SERAÍ
PRESENTADO A LOS REGISTROS PUÍ BLICOS A PETICIOÍ N DE LAS PARTES INTERESADAS POR:
ADDISON ERNESTO ABARCA MUÑIZ, PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NUÍ MERO 41796512; BAJO SU RESPONSABILIDAD, EL MISMO QUE TIENE
PROCEDENCIA LEGITIMA.

SEGUÍ N LA CLAÍ USULA SEÍ TIMA PAÍ RRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049, EL
PRESENTE PARTE NOTARIAL SERAÍ PRESENTADO A LOS REGISTROS PUÍ BLICOS A PETICIOÍ N
DE LAS PARTES INTERESADAS POR: JULIO CESAR CCUITO ZAMATA, PERUANO, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 43597764; BAJO SU RESPONSABILIDAD,
EL MISMO QUE TIENE PROCEDENCIA LEGITIMA.