Universidad Central del Ecuador
Carrera de Derecho
Nombre: Jenny tigse
Curso: 6to “D”
Fecha: 04-12-2019
FICHA DE PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA PREPARATORIA DE JUICIO
Art. 604.- Audiencia preparatoria de
juicio.- Para la sustanciación de la
audiencia preparatoria del juicio, se
seguirán además de las reglas comunes a
las audiencias establecidas en este
Código, las siguientes:
1. Instalada la audiencia, la o el juzgador
solicitará a los sujetos procesales se
pronuncien sobre los vicios formales
respecto de lo actuado hasta ese momento
procesal; de ser pertinente, serán
subsanados en la misma audiencia.
2. La o el juzgador resolverá sobre
cuestiones referentes a la existencia de
requisitos de procedibilidad, cuestiones
prejudiciales, competencia y cuestiones
de procedimiento que puedan afectar la
validez del proceso. La nulidad se
declarará siempre que pueda influir en la
decisión del proceso o provoque
indefensión. Toda omisión hace
responsable a las o los juzgadores que en
ella han incurrido, quienes serán
condenados en las costas respectivas.
3. La o el juzgador ofrecerá la palabra a
la o al fiscal que expondrá los
fundamentos de su acusación. Luego
intervendrá la o el acusador particular, si
lo hay y la o el defensor público o
privado de la persona procesada.
El juez, procedió verificar si existen
vicios de procedibilidad, cuestiones
prejudiciales, competencia y cuestiones
de procedimiento que puedan afectar la
validez del proceso, respondiendo los
sujetos procesales que no existe ninguna
alegación al respecto por lo que se lo
declara VÁLIDO.
Como no existe cuestiones de
procedibilidad, prejudicialdad, que
afecten la validez, procesal y teniendo
competencia el juzgador y al no existir
cuestiones en cuanto al procedimiento
que lleguen afectar el presente
procedimiento, se procede a continuar
con la audiencia.
El juzgador, concede la palabra a fiscalía,
para que se pronuncie en cuanto a los
fundamentos de su acusación.
Fiscalía tiene conocimiento mediante
parte policial del 26 DE JUNIO DE 2017,
de una presunta captación ilegal de
dinero en la provincia de Cotopaxi,
cantón Latacunga, receptando denuncias
de varias personas, quiénes manifiestan
que JUAN MANUEL TOPA UNTUÑA,
les manifestaba que tiene un negocio
virtual de las monedas denominada BILL
COINS, que si entregaban 1000 dólares
americanos ganaban 12 dólares

4. Concluida la intervención de los
sujetos procesales, si no hay vicios de
procedimiento que afecten la validez
procesal, continuará la audiencia, para lo
cual las partes deberán:
a) Anunciar la totalidad de las pruebas,
que serán presentadas en la audiencia de
juicio, incluyendo las destinadas a fijar la
reparación integral para lo cual se podrá
escuchar a la víctima, formular
solicitudes, objeciones y planteamientos
que estimen relevantes referidos a la
oferta de prueba realizada por los demás
intervinientes.
b) En ningún caso la o el juzgador podrá
decretar la práctica de pruebas de oficio.
c) Solicitar la exclusión, rechazo o
inadmisibilidad de los medios de prueba,
que estén encaminadas a probar hechos
notorios o que por otro motivo no
requieren prueba.
americanos diarios, si entregaban 500
dólares Americanos ganaban 6 dólares
americanos diarios; y, por cada invitado a
la captación de dinero recibían 200
dólares americanos.- En el manejo de la
plataforma virtual intervino JUAN
HILARIO TOPA NARANJO, quien
creaba las cuentas virtuales, los usuarios
y entregaba claves para el uso de la
plataforma virtual.- Por lo que Fiscalía
ACUSA por el delito tipificado y
sancionado en el inciso primero del
artículo 323 del Código Orgánico
Integral Penal en adelante COIP que
versa: “Art. 323.- Captación ilegal de
dinero.- La persona que organice,
desarrolle y promocione de forma pública
o clandestina, actividades de
intermediación financiera sin
autorización legal, destinadas a captar
ilegalmente dinero del público en forma
habitual y masiva, será sancionada con
pena privativa de libertad de cinco a siete
años.
El fiscal presenta como pruebas las
denuncias y testimonios de las diversas
personas que han sido perjudicadas por el
señor JUAN MANUEL TOPA
UNTUÑA, quienes coinciden en que
asistieron a reuniones en las cuáles los
procesados promocionaban e
incentivaban a las personas a unirse a la
MONEDA VIRTUAL.
CD presentado por Juan Topa donde
presuntamente aparece Ángel
Yanchapaxi a fojas 315 del expediente
fiscal.-
CD de grabación en el cual incentivan a
los socios para captar inversiones.
Parte Policial en el cual se entrega el
celular de Juan Topa Untuña desde fojas
445 a fojas 448.- 3.21.- Informe de audio
video y afines desde fojas 797 a fojas 809
del expediente fiscal.- 3.22.-
Certificación de la Superintendencia de
Bancos a fojas 512 del expediente fiscal,
en el cual se indica que NO ha autorizado
a Ángel Patricio Yanchapaxi Caiza, Juan
Manuel Topa Untuña y Juan Hilario Topa
Naranjo, para que realicen operaciones

La o el juzgador rechazará o aceptará la Como las pruebas presentadas tanto por
objeción y en este último caso declarará fiscalía como por la defensa, no son
qué evidencias son ineficaces hasta ese
momento procesal; excluirá la práctica de formales, son admitidas por parte del
medios de prueba ilegales, incluyendo los juzgador.
que se han obtenido o practicado con
violación de los requisitos formales, las
normas y garantías previstas en los
instrumentos internacionales de
protección de derechos humanos, la
Constitución y este Código. d) Los
acuerdos probatorios podrán realizarse
por mutuo acuerdo entre las partes o a
que el Código Orgánico Monetario y
Financiero prevé para las instituciones
financieras.- 3.23.- Certificación de la
Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria a fojas 628 del expediente
fiscal, en el cual consta que una persona
natural no puede realizar actividades de
intermediación financiera, pues aquellas
únicamente puede ser ejecutada por
personas jurídicas, debidamente
autorizadas por el respectivo organismo
de control.- 3.24.- Certificación del
Banco Pichincha de los movimientos de
la cuenta de Juan Manuel Topa Untuña
número 3713389600 y Ángel Yanchapaxi
cuenta número 2201329929, desde fojas
354 a 367.- 3.25.- Documentación y CD
del Banco Pichincha de la cuenta de
Ángel Patricio Yanchapaxi Caiza desde
fojas 609 a 619.- 3.26.- Documentación
remitida por la Cooperativa Ambato
desde fojas 589 a 598, del señor Juan
Hilario Topa Naranjo y sus movimiento
bancarios.
La defensa, en cuanto a las pruebas
presentadas por fiscalía no solicito su
exclusión.
La defensa presento como pruebas, las
cuentas emitidas por el banco
Cooperativa Andina, donde se muestra
que no hay movimientos bancarios.
El juzgador solo pide que las partes
procesales anuncien sus pruebas, mas no
solicita las prácticas de estas.
El fiscal no solicita la exclusión de
ninguna prueba, presentada por parte de
la defensa.
ilegales, o no violentan los requisitos
petición de una de ellas cuando sea
innecesario probar el hecho, inclusive
sobre la comparecencia de los peritos
para que rindan testimonio sobre los
informes presentados.
5. Concluidas las intervenciones de los
sujetos procesales la o el juzgador
comunicará motivadamente de manera
verbal a los presentes su resolución que
se considerará notificada en el mismo
acto. Se conservará la grabación de las
actuaciones y exposiciones realizadas en
la audiencia.
El juzgador, dispone la prisión
preventiva de los hoy procesados
señores: TOPA UNTUÑA JUAN
MANUEL y TOPA NARANJO JUAN
HILARIO. Gírese en éste sentido la
correspondiente boleta constitucional de
encarcelamiento respecto del señor
TOPA UNTUÑA JUAN MANUEL (esta
boleta fue girada oportunamente); y,
respecto del señor TOPA NARANJO
JUAN HILARIO ofíciese a la Policía
Judicial de Cotopaxi a fin de que proceda
a su localización y captura.- Los sujetos
procesales quedaron notificados de
manera oral en la referida audiencia
conforme lo dispone así los artículos
563.5 y 573, del Código Orgánico
Integral Penal. Notifíquese y cúmplase.-