FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

CURSO:
CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA

DOCENTE:

DRA. ELIZABETH YOLANDA FLORES DE LA CRUZ

NOMBRE:

ATOCHE VALVERDE ANGELICA FRIDDA

ANA MARIA CORDOVA CASTRO

2019
 ÍNDICE

ÍNDICE 02

INTRODUCCIÓN 03

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 04

1.1. DEFINICIÓN 04

1.2. CARACTERÍSTICAS 05

1.3. TIPOS 05

1.4. FORMAS 08

1.5. ACTIVIDADES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 08

1.6. LEGISLACIÓN 12

CONCLUSIONES 13

RECOMENDACIONES 14

BIBLIOGRAFÍA 15

ANEXO 16
 INTRODUCCIÓN

Los especialistas señalan que la estructura organizacional y operativa de una

organización criminal permite identificar el grado de importancia y desarrollo que ella

ha alcanzado. Complementariamente, las dimensiones de sus actividades ilícitas, su

composición interna y la calidad de sus integrantes posibilita reconocer el mayor o

menor nivel de su influencia sobre su entorno económico, social, o político. Ahora

bien, la estructura de las organizaciones criminales no es uniforme. Ella varía según

su origen, el grado de desarrollo que ha alcanzado, el tipo de actividades delictivas

que ejecuta o el número de componentes que integra. Por consiguiente, pues, hay

organizaciones con estructuras altamente jerarquizadas y complejas que muestran

una composición vertical, con niveles de poder y gestión muy centralizados.

 CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. DEFINICIÓN

La delincuencia en Perú y el mundo es uno de los problemas más grandes en la

actualidad. Pero para poder hablar de ella es necesario saber todo lo que su concepto

encierra, el fenómeno de la delincuencia puede considerarse desde una perspectiva

social y desde otra jurídica.

Desde el punto de vista jurídico se considera delincuente a quien "comete una acción

o una omisión contraria a la ley vigente".

Desde un punto de vista social se puede decir que el delincuente es quien comente

"actos dañosos" para con uno mismo, para sus semejantes o para los intereses

morales y materiales de la sociedad.

Sin embargo en este trabajo no vamos a definir solo la delincuencia sino una de sus

formas como es la DELINCUENCIA ORGANIZADA que se ha convertido en uno de

los problemas más grandes que atraviesa la comunidad mundial.

Es un poco difícil definir este problema desde un punto de vista más completo, sin

embargo lo podemos definir como una agrupación permanente de delincuentes, que

tienen una estructura jerárquica respetada, compuesta por individuos disciplinados

para cometer delitos con capacidad de obtener ganancias monetarias con rapidez.

También podríamos definir el Crimen Organizado como "la delincuencia colectiva que

instrumentaliza racionalmente la violencia institucional de la vida privada y pública, al

servicio de ganancias empresariales con rapidez. Necesariamente esta definición

vincula jerarquías de la burocracia política y judicial mediante la corrupción y la

impunidad.
1.2. CARACTERÍSTICAS

 No tiene metas ideológicas. Sus metas son el dinero y el poder,

 Su estructura es vertical y rígida con dos o tres mandos por mucho.

 La membrecía implica criterios de aptitud y procesos de selección rigurosa.

 La permanencia en estos grupos va más allá de la vida de sus miembros.

 Opera mediante la división de trabajo por células.

 Emplean el soborno y el chantaje para neutralizar a funcionarios públicos y

políticos.

 Proveen mercadería y servicios ilegales deseados por la población en general.

 Desarrollan hegemonía sobre determinada área geográfica.

 Poseen una Reglamentación obligatoria para los miembros

1.3. TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

Existen, según se ha podido observar durante la investigación, los siguientes tipos

de delincuencia organizada:

 DELINCUENCIA ORGANIZADA LOCAL

Por deducción, se puede definir como la delincuencia –consistente en una banda o

varias bandas vinculadas, que operan en una escala territorial menor, ya sea una

comunidad, municipio o estado, y que generalmente opera en esa demarcación y

rara vez fuera de ella.

 DELINCUENCIA ORGANIZADA NACIONAL

Como la anterior, puede consistir en una sola banda de grandes proporciones o

varias bandas asociadas, que opera dentro de una escala relativamente mayor, y ya

se le reconoce como una delincuencia mayor, pues actúa en varias ciudades y

provincias o estados y, potencialmente, puede llegar a tener nexos con otras bandas

nacionales e internacionales.

 DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones

similares formando redes en todo el mundo, la Organización de las Naciones Unidas

la identifica como delincuencia organizada transnacional. También se le denomina

delincuencia organizada transfronteriza, como le denomina la Comisión Europea.

Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden

operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial;

acciones de soborno, extorsión; ofrecimiento de servicios de protección, ocultación

de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones ilegítimas; control de

centros de juego ilegales y centros de prostitución.

1.4. FORMAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Como hemos señalado con anterioridad se entiende por crimen organizado a

colectividades socialmente organizadas que desarrollan actividades delictivas con

fines de lucro. Entre dichas actividades suelen encontrarse el tráfico de drogas,

armas, réplicas de obras artísticas o tesoros arqueológicos. La mayoría de estas

colectividades tienen un orden jerárquico siendo las formas de Pandillas y Mafia las

más comunes.

LA MAFIA

Mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase especial de

crimen organizado, extendido desde su origen en Italia meridional a cualquier grupo

del crimen organizado con similares características independientemente de su origen

o lugar de acción.

Nació en Sicilia donde se denominó Cosa Nostra o mafia, y en su origen una

confederación dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de la ley (justicia

vigilante) y, más adelante, al crimen organizado. Sus miembros se denominaban a sí

mismos mafiosos, es decir, "hombres de honor". Los miembros de los distintos clanes

mafiosos emplean una serie de «códigos de honor», inviolables, de los cuales el más

conocido es la omertá o ley del

 LAS PANDILLAS o MARAS

Una pandillas comúnmente es un grupo de personas que sienten una relación

cercana, o íntima e intensa entre ellos, por lo cual suelen tener una amistad o

interacción cercana con ideales o ideología o filosofía común entre los miembros;

hecho que les lleva a realizar actividades en grupo, que puede ir desde salir de fiesta

en grupo hasta realizar actividades violentas.

Las pandillas suelen ser grupos de personas que tienes ideas o pensamientos en

común y que se reúnen, simplemente para convivir, y hablar de algún tema

agradable, como hasta cometer casos violentos.

El jefe, en una pelea, siempre sale ileso, los "secuaces" o los integrantes de la

pandilla, son los que resultan más afectados, porque son los que salen golpeados,

en la cárcel, incluso hasta muertos.

1.5. ACTIVIDADES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Las "sociedades criminales" como tal, tienen objetivos específicos, la obtención de

ganancias a través de actividades ilícitas. Es por ello que dichas sociedades por lo

regular para obtenerlas tienden a comercializar sus productos en el mercado negro,

ya sea en la venta de drogas, prostitución, automóviles piratería y hasta cuadros de

arte valiosos. Es así, que las organizaciones criminales, a la par del desarrollo de

nuestra sociedad, se modernizan y se vuelven cada vez más eficaces y sus radios

de acción se extienden progresivamente. Hoy sus mercados han traspaso fronteras

y su actividades se han "globalizado".

La sub-economía que han generado produce aproximadamente en todo el mundo

entre los 500 y 800 mil millones de dólares al año (más que el presupuesto

combinado de la mitad de los países del mundo), teniendo como principales fuentes

de ingresos, en orden de importancia los siguientes:

 NARCOTRAFICO
El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo, manufactura,

distribución y venta de drogas ilegales. Mientras que ciertas drogas son de venta y

posesión legal, en la mayoría de las jurisdicciones la ley prohíbe el intercambio de

algunos tipos de drogas.

El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados subterráneos. Varios

carteles de drogas se especializan en procesos separados a lo largo de la cadena de

suministro, a menudo focalizados para maximizar su eficiencia. Dependiendo de la

rentabilidad de cada parte del proceso, los carteles varían en tamaño, consistencia y

organización. La cadena va de los traficantes callejeros de poca monta, quienes a

veces son consumidores de drogas ellos mismos, las drogas se transportan por

intermediarios que puede asimilarse a contratistas, a los imperios multinacionales

que rivalizan en tamaño con los gobiernos nacionales.

El narcotráfico se produce a escala global, que el producto final alcanza un gran valor

en el mercado negro.

La drogadicción acarrea importantes consecuencias sociales: crimen, violencia,

corrupción, marginación. Por ello, la mayoría de los países del mundo prohíben la

producción, distribución y venta de esas sustancias. Como consecuencia, se ha

formado un mercado ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que

produce enormes beneficios económicos.

La mayor parte de las sustancias estupefacientes producidas en el mundo se cultiva

en países del tercer mundo (muchos países de Sudamérica, Sureste Asiático y

Oriente Medio), y después se introduce de contrabando en los países consumidores.

Tradicionalmente, Estados Unidos y Europa han tendido a imponer restrictivas

políticas de "tolerancia cero" a los países productores. Sin embargo, los cultivos de

coca, adormidera o cannabis son indispensables para la fabricación de alimentos,

bebidas y medicamentos en todo el mundo, y un sostén económico para las regiones

productoras.

Por otro lado, sustancias psicotrópicas tales como la dietilamida del ácido lisérgico
(LSD), cuyo consumo va en disminución; las anfetaminas y otras sustancias

psicotrópicas de diseño y composición sintética o semisintética, como el "éxtasis"

(MDMA), son producidas plenamente en laboratorios, principalmente en países

desarrollados, y están sustituyendo a las drogas tradicionales como la cocaína.

 TRAFICO DE ARMAS

Cada año se cometen miles de asesinatos con armas de alto poder que ingresan

clandestinamente a territorio de los diferentes países como consecuencia de la

corrupción, la impunidad y la complicidad de muchas autoridades. Se trata de un

tráfico asociado, hoy más que nunca, a las organizaciones del crimen organizado.

Otras armas de menor calibre, son utilizadas en delitos relacionados con robo

callejero, asalto a negocio, a casa habitación, robo de autos con violencia y por

supuesto a homicidios.

Ya se sabe que el tráfico ilegal de armas es una amenaza a la seguridad de las

personas y un reto a las instituciones de orden y seguridad, sin embargo ahora es

necesario reconocer que en muchos países se vive una crisis por este contrabando

y por los crímenes que se cometen cada año. Un ejemplo es Baja California. En esta

entidad, de enero a octubre del presente año, las autoridades informaron de 550

ejecuciones. Este grave problema ya no es solo un asunto de seguridad a cargo de

los cuerpos de policía, ahora se ha convertido en un asunto político a cargo de la

clase gobernante. Este contrabando, la inseguridad y las ejecuciones son un desafío

a nuestra incipiente democracia.

El tráfico de armas atenta contra la estabilidad de los estados de derecho y la

democracia.

Desalienta la búsqueda de una solución pacífica a los conflictos y genera un círculo

vicioso de inseguridad que conduce a una mayor circulación de estas armas.

Las consecuencias humanas y económicas para los países son incalculables.

El gran número de armas livianas y ligeras que circulan por el mundo, el ánimo de

lucro de los productores de armas y sus agentes comerciales, junto con la posición

geográfica y estratégica de los países y los conflictos internos que sufren por este

flagelo; son factores que se conjugan para convertir a los países en naciones con un

alto índice de inseguridad y un blanco del tráfico de armas, municiones y explosivos.

Esto a la vez produce grandes ganancias a los traficantes internacionales, estimadas

en unos 840 mil millones de dólares anuales.

Tomando como ejemplo el caso específico de Colombia, como quiera que existe el

intercambio de drogas por armas y a su vez los insurgentes venden seguridad a los

cultivadores y productores de narcóticos, es evidente que existe un estrecho vínculo

entre los traficantes de armas, el tráfico de drogas y las organizaciones

narcoterroristas. De ahí que muchos de los mecanismos que se utilizan para combatir

el tráfico de alcaloides, sirvan también para luchar contra el tráfico ilícito de armas.

 TERRORISMO INTERNACIONAL

Los fines buscados por esta forma de "guerra" no convencional pueden tener fines

políticos, religiosos, culturales y lisa llanamente la toma del poder por un medio

totalmente ilícito. Por dichas causas, el mundo se ve sacudido diariamente con

noticias de atentados producidos en la vía pública, donde pierden la vida gente

inocente y totalmente ajena a esa "guerra" o intereses diversos.

Este fenómeno es una de las formas de violencia más difíciles de contener debido a

que su campo de acción se extiende más allá de las regiones de conflicto. Es un

fenómeno que se caracteriza por: su violencia indiscriminada, involucrando a

víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista.; su

impredisibilidad, actúa por sorpresa creando incertidumbre, infundiendo terror y

paralizando la acción; su inmoralidad, produce sufrimiento innecesario, golpeando

las áreas más vulnerables; ser indirecto, el blanco instrumento es usado para atraer

la atención y para ejercer coerción sobre la audiencia o un blanco primario, a través

del efecto multiplicador de los medios de comunicación masivos.

A los actos terroristas debe responderse por medio de normas jurídicas que

contemplen su prevención y sanción.

1.6. LEGISLACIÓN

Artículo 1

Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos a la

investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones

criminales.

Artículo 2.

Definición y criterios para determinar la existencia de una organización criminal

1. Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier

agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones,

cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por

tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera

concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves

señalados en el artículo 3 de la presente Ley. 2. La intervención de los integrantes

de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo

de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la

consecución de los objetivos de la organización criminal.

Artículo 3.

Delitos comprendidos

La presente Ley es aplicable a los siguientes delitos:

1. Homicidio calificado-asesinato, de conformidad con el artículo 108 del Código

Penal.

2. Secuestro, tipificado en el artículo 152 del Código Penal.

3. Trata de personas, tipificado en el artículo 153 del Código Penal.

4. Violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva tipificada

en el artículo 162 del Código Penal.

5. Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas tipificadas en los

artículos 186, 189, 195, 196-A y 197 del Código Penal.

6. Pornografía infantil, tipificado en el artículo 183- A del Código Penal.

 CONCLUSIONES

- La delincuencia es el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social

cometidas contra el orden público.

- Las Pandillas se reúnen entre otras cosas por similitudes en sus problemas y

porque sienten los mismo vacíos.

- Una de las principales causas de los delincuentes es que a raíz de todo lo que

ocasiona su vida familiar necesitan y quieren una salida rápida de dinero y

solo lo consiguen delinquiendo.

 RECOMENDACIONES

- Se plantea mayor apoyo a los jóvenes para que no se involucren en pandillas.

- Se plantea al Estado charlas de padres para que se puedan informar de lo

necesario que es el apoyo de familia en estos casos.

- Se proponen talleres en los que los jóvenes se sientan útiles y consigan dinero

de manera correcta para no dedicarse a la delincuencia.

 BIBLIOGRAFÍA

- Vega, Amando. (1994) "Pedagogía de Inadaptados Sociales", Madrid-España.

- Ley Nº 27337 “Código de los Niños y Adolescentes”. Lima, 2000.

- Congreso de la República: “Violencia cotidiana en niños y jóvenes del Perú.

Causas, consecuencias y recomendaciones”. Lima. 2008.