ACTIVIDAD 3 EVIDENCIA 2

TALLER MAPA CONCEPTUAL

Para esta evidencia, el aprendiz debe elaborar un mapa conceptual sobre la

estructura orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la
Nación y la Unidad de Investigación Financiera, presentando los controles que
cada uno de estos organismos ejercen para contrarrestar el delito de lavado de
activos y financiación del terrorismo. Recuerde estudiar el material de formación,
reconocer y analizar la función e importancia de cada uno de los órganos de
control estudiados.

 Por parte de la UIAF, los controles que presentan son:

1. La implementación y puesta en marcha del Centro de Coordinación contra las
Finanzas de Organizaciones de Delito Trasnacional y Terrorismo, donde la UIAF
ejerce la secretaria técnica.
2. Fortalecimiento de instrumentos de análisis y en nuevas estructuras y
esquemas de trabajo con enfoques alternativos, para conseguir mayor efectividad
contra lavado de activos, sentencias judiciales, medidas cautelares y extinción de
dominio.
3. Coordinar el diseño e implementación de una estrategia y política pública que
fortalezca la capacidad de prevención, persecución y sanción del Estado respecto
a los dineros ilícitos, así como la de lograr la disrupción de las economías ilícitas.
Igualmente, el sistema ALA/CFT tiene líneas de acción en los siguientes capítulos
del PND:
Sección A. Seguridad, autoridad y orden para la libertad: Defensa Nacional,
seguridad ciudadana y colaboración ciudadana. Esta sección está contenida en el
capítulo I denominado "Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia
transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia".
Dentro de esta construcción se encuentran los aportes al diagnóstico de las
economías ilícitas y el impacto de las mismas en la economía legal.
https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/politica_nacional_lavado_activos

 Por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia SFC, además

de las funciones comunes previstas en el artículo 11.2.1.4.22 del decreto
2555 de 2010, respecto del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo, son funciones de la Dirección de Prevención y Control de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, las siguientes:
1. Ejecutar la supervisión de los riesgos de lavado de activos y financiación del
terrorismo, de acuerdo con las políticas, metodologías y procedimientos
aprobados por el Superintendente.
2. Ejecutar la facultad sancionatoria de la Superintendencia, dentro del ámbito de
su competencia. Recomendar al superior inmediato las decisiones que a este
correspondan dentro del ámbito de su competencia.
3. Practicar visitas con el fin de obtener un conocimiento sobre los asuntos de su
competencia, adelantar averiguaciones y obtener la información probatoria que
requiera de personas, instituciones o empresas, incluyendo las ajenas al sector
financiero, en coordinación con las Delegaturas Institucionales.
4. Dar traslado a la Dirección Legal de los informes de visita y los hechos
susceptibles de investigación.
5. Verificar el cumplimiento de las disposiciones que dicte la Junta Directiva del
Banco de la República, en el ámbito de su competencia.
6. Participar en los procesos del Sistema de Gestión Integrado de la
Superintendencia en los que sea parte.
7. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la
dependencia.
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/nuestra-entidad/acerca-de-la-sfc/estructura-
organica/funciones/superintendente-delegado-adjunto-para-supervision-de-
riesgos/superintendente-delegado-para-riesgo-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-
terrorismo/direccion-de-prevencion-y-control-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo-
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 En cuanto a la Fiscalia General de Nacion, entre las principales

modificaciones a su estructura orgánica se destaca la división de la actual
Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos
(Unedla) en dos direcciones independientes, la creación de un cuerpo de
policía económica y financiera, y la puesta en marcha de una institución
universitaria adscrita al ente acusador.

División de la Unedla
Por medio del Decreto 016 de 2014 de la Presidencia de la República se decidió la
separación de funciones de la Unedla, la cual dejará de existir como tal. En su
lugar se crearán las siguientes dependencias:
 Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de
Activos.
 Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de
Dominio.
Así mismo, las funciones de la actual Unidad Nacional de Fiscalía Antinarcóticos y
de Interdicción Marítima pasarán a la nueva Dirección de Fiscalía Nacional
Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, mientras que a la Dirección de
Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio no le
asignarán funciones distintas.
En consecuencia, las funciones de investigar casos de lavado de activos y de
aplicar acciones de extinción del derecho de dominio quedarán separadas y se
realizarán en dos direcciones distintas.

¿Por qué dividirla?

Según Danny Julián Quintana, actual fiscal jefe de Unedla, ‘‘la acción de extinción
de dominio, con la entrada en vigencia de la Ley 1708 y la reestructuración de la
Fiscalía General de la Nación, toma otro direccionamiento y se amplía su campo
de acción, por tal razón se crea una Dirección Especializada de Fiscalía de
Extinción del Derecho de Dominio, la cual se va a concentrar únicamente en la
búsqueda e incautación de bienes de origen ilícito con el propósito de desarticular
las finanzas de la delincuencia organizada’’.
Respecto a la cantidad de personal requerido, Quintana expresó que ‘‘se prevé
que esta dirección estará compuesta por un número aproximado de 80 fiscales. En
la actualidad contamos con 20 fiscales y según los estudios estadísticos
realizados por la unidad es necesaria la ampliación de la planta de personal, la
cual ya está aprobada por el Fiscal General de la Nación, algunos operarán desde
Bogotá y los demás estarán radicados en las diferentes seccionales’’.
En cuanto a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y
Lavado de Activos, Quintana aclaró que ‘‘hoy la Unedla es bipartita, es decir,
investigamos el delito de lavado de activos bajo los parámetros del proceso penal
y la detección de bienes ilícitos bajo la Ley 793. Una vez entre en marcha la
reestructuración, la competencia del delito de lavado de activos y tráfico de
narcóticos queda en cabeza de la Dirección Nacional de Antinarcóticos y Lavado
de Activos. Por una decisión de política criminal se decidió que estos dos ejes
deben funcionar de manera articulada, lo que no quiere decir que el lavado de
activos sea concerniente solo al narcotráfico, ya que hay otros delitos fuente como
la rebelión, los delitos contra la administración, el terrorismo, la trata de personas,
entre otros’’.

De acuerdo con lo señalado por el artículo 24 del Decreto 016 de 2014, entre las
funciones de estas dos Policías –y las demás creadas– se encuentran las
siguientes:

 Asesorar y apoyar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación

en materia de investigación criminal y en la administración de información
 técnica y judicial que se requiera para la investigación penal, en los asuntos
de su competencia.
 Hacer análisis criminal, en el ámbito de su competencia, para apoyar el
cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General de la Nación.
 Crear y coordinar grupos especializados de investigación en el ámbito de su
competencia que respondan a las líneas de investigación a su cargo, bajo
los lineamientos del Fiscal General de la Nación.
 Apoyar, en el marco de sus competencias, las actuaciones que adelanten
las dependencias de la Fiscalía General de la Nación en el ejercicio de sus
funciones, cuando estas lo requieran.

https://www.infolaft.com/la-nueva-fiscalia-general/