SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN

DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE SE DENOMINARÁ F CONTRATISTAS GENERALES
S.A.C., CON DOMICILIO EN AV. ……………… N° ….., DISTRITO Y PROVINCIA DE …….., QUE
OTORGAN LOS SEÑORES ……………………………., CON D.N.I. N° ……….., ROBER…………..,
CON D.N.I. Nº …………, AMBOS DOMICILIADOS EN JR. ………….., PROVINCIA DE ……………..,
DEPARTAMENTO DE …………., EDGAR…………….., CON D.N.I. N° ……………… Y ELIZABETH
………………………., CON D.N.I. N° ……………….. AMBOS CON DOMICILIO EN JR. ………………
DISTRITO DE…………….., PROVINCIA DE …………. DEPARTAMENTO DE …………….., COMO
TAMBIEN AMBOS DE ESTADO CIVIL SOLTEROS, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
SIGUIENTES: ==============================

PRIMERO.- NOSOTROS LOS SOCIOS CONVENIMOS EN OTORGAR LA PRESENTE ESCRITURA

PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE SE REGULARÁ POR LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y SE REGIRÁ POR SU ESTATUTO.=======================

SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES DE CIEN MIL NUEVO SOLES (S/.

100,000.00) DIVIDIDO EN CIEN MIL (100,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE NUN
NUEVO SOL (S/.1.00) CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO DE LA SIGUIENTE
MANERA:======================================================================

A) PEDRO………………….., SUSCRIBE 55,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 55,000.00

MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS ============================

B) CLIDER………………………, SUSCRIBE 15,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 15,000.00

MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS ============================

C) EDGAR …………………….., SUSCRIBE 15,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 15,000.00

MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS==========================

D) ELIZABETH …………………………., SUSCRIBE 15,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.

15,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS ============================

TERCERO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIÓN, LOS OTORGANTES DECLARAN

QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A
CONTINUACION SE DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN
CADA CASO, ES EL QUE SE
INDICA:================================================

APORTES DE PEDRO………..APELLIDOS S/. 55,000.00

CANT. DESCRIPCIÓN P.U. TOTAL
300 LAMPA REDONDA TRAMONTINA 40.00 12,000.00
200 PICO PUNTA Y PALA ANCHA 40.00 8,000.00
50 CARRETILLAS BUGGY 150.00 7,500.00
4800 LADRILLOS PANDERETA 0.50 2,400.00
1100 LADRILLOS TECHO HUECO 12 2.00 2,200.00
800 BOLSAS DE CEMENTO SOL 18.00 14,400.00
500 BOLSAS DE CEMENTO QUISQUEYA 17.00 8,500.00
LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES) COMO APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA
EMPRESA=====================================================================

APORTES DE CLIDER……………….. S/. 15,000.00

CANT. DESCRIPCIÓN P.U. TOTAL
3500 LADRILLOS TECHO HUECO 12 2.00 7,000.00
20 BARRETA GRANDE DE METAL PUNTA EXAGONAL 157.00 3,140.00
54 CUBOS DE ARENA FINA 90.00 4,860.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 15,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)
COMO APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA========

APORTES DE EDGAR ……………….. S/. 15,000.00

CANT. DESCRIPCIÓN P.U. TOTAL
30 COMBAS DE 6 LIBRAS CON MANGO 50.00 1,500.00
 25 COMBAS DE METAL 16 LIBRAS CON MANDO 140.00 3,500.00
01 TROMPO MESCLADOR DE CONCRETO 2,000.00 2,000.00
20 CINCEL PLANO 20.00 400.00
35 CINCEL PUNTA DE MEDIA PULGADAS 5.00 175.00
81 CUBOS DE PIEDRA SARANDEADA 50.00 4,050.00
45 CUBOS DE PIEDRA CHANCADA 75.00 3,375.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 15,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)
COMO APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA========

APORTES DE ELIZABETH ………………………….. S/. 15,000.00

CANT. DESCRIPCIÓN P.U. TOTAL
34 CUBOS DE ORMIGÓN 45.00 1,530.00
40 CUBOS DE ARENA FINA VALORIZADO 90.00 3,600.00
56 CUBOS DE ARENA GRUESA 65.00 3,640.00
53 LAMPAS REDONDA TRAMONTINA 40.00 2,120.00
01 MESCLADOR DE CONCRETO 710.00 710.00
50 TABLAS DE MADERA, DIF. MEDIDAS - ENCOFRADO 68.00 3,400.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 15,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)
COMO APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA========
CUARTO.- SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL AL SEÑOR PEDRO………………….., QUIEN
ASUMIRÁ SUS FUNCIONES CONFORME AL ESTATUTO A PARTIR DEL OTORGAMIENTO DE LA
CORRESPONDIENTE ESCRITURA PÚBLICA. ESTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA DE
ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 247º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
DECIDE NO CONTAR CON DIRECTORIO, RECAYENDO TODAS LAS FUNCIONES QUE LE
CORRESPONDERÍAN A ESTE ÓRGANO EN LA GERENCIA.==============================

=========================ESTATUTO DE LA SOCIEDAD============================
=================================TITULO I=====================================
=================DENOMINACIÓN, OBJETO DURACIÓN Y DOMICILIO==================

ARTÍCULO PRIMERO. - BAJO LA DENOMINACIÓN DE CONSTRUCTORA MULSTISERVICIOS

INNOVA S.A.C., SE CONSTITUYE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, CUYAS ACCIONES
TIENEN UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL (S/. 1.00) CADA UNA QUE SE RIGE POR LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES

ARTÍCULO SEGUNDO. - LA EMPRESA TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES:

 CONSULTORÍA, ESTUDIO, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, OBRAS CIVILES, MINERAS, AGRICOLAS, SANITARIAS
ELECTRICAS.

 CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, EDIFICIOS,

VIVIENDAS, OFICINAS, HOTELES, HOSPEDAJES, POSTAS MÉDICAS, COLEGIOS,
ESCUELAS, FABRICAS ALMACENES, DEPÓSITOS, SILOS, HABILITACIONES URBANAS.

 CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES.

CARRETERAS, CAMINOS, TROCHAS, VEREDAS, AFIRMADOS, PAVIMENTACIONES,
ASFALTADOS, PUENTES CARROZABLES, PEATONALES, COLGANTES, COMPUESTOS,
TUENLES, AEROPUERTOS, LINEAS FERREAS, TERMINALES TERRESTRES
PESQUEROS Y PUERTOS

 CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO, EN

AGUA, DESAGUE, TANQUES, ALCANTARILLADO, PISCINAS, LAGUNAS DE OXIDACIÓN.

 CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN OBRAS DE IRRIGACIÓN EN

RESERVORIOS, CANALES, REPRESAS, ACUEDUCTOS, BOCATOMAS, SISTEMAS DE
RIEGO, PRESURIZADO, ASPERSIÓN, GOTEO Y DEMAS AFINES.

 CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN OBRAS DE REPRESAMIENTO

DE RIOS, CAUSES, LAGUNAS, CON FINES AGROPECUARIOS Y ENERGÉTICOS.

 CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO Y EN OBRAS DE

PROYECTOS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, MECÁNICA,
INDUSTRIAL Y MINERÍA.

 CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE

PROYECTOS DE OBRAS CIVILES, ELECTRONICAS, ELÉCTRICAS, METAL MECANICA,
ELECTROMECANICAS, MINERAS, AGRÍCOLAS.

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CUNETAS, PARCHADO, PINTADO Y

SEÑALIZACIÓN DE CARRILES, PUENTES, TUNELES Y DEMAS OBRAS VIALES EN
GENERAL.

 COMPRA Y VENTA DE AGREGADOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INSUMOS

ELÉCTRICOS, SANITARIOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DE DIVERSO USO,
FERRETERIA EN GENERAL.

 SERVICIOS DE IMPRENTA, IMPRESIONES EN GENERAL, LETREROS, AFICHES,

COPIAS, PLOTEOS, SELLOS, GIGANTOGRAFÍAS.

 VENTA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, OFICINA, EQUIPOS DE COMPUTO Y

SUMINISTROS.

 TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS, VIA TERRESTRE, DENTRO DEL AMBITO

LOCAL, INTERPROVINCIAL Y NACIONAL.

 SERVICIO TÉCNICO DE ALBAÑIERÍA, CONSTRUCCIÓN CIVIL, MINERA, CARPINTERÍA

EN MADERA Y METÁLICA, INSTALACIONES Y REPARACIONES SANITARIAS
ELECTRICAS, SEÑALIZACIÓN Y PINTADO DE REJILLAS, BADENES, CUNETAS,
ALCANTARILLADO, MUROS SECOS Y DE CONCRETO.

 TENDIDO DE REDES ELECTRICAS, INSTALACIÓN E IZAMIENTO DE POSTES DE

ALUMBRADO.

 SERVICIO DE PERFORACIÓN, VOLADURA, MOVIMIENTO DE TIERRAS.

 CONSTRUCCIÓN METÁLICAS, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN

GENERAL, ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA, EQUIPOS, BASES PARA
MONTAJE, PARA LA INDUSTRIA MINERA Y LA CONSTRUCCIÓN, VEHÍCULOS EN
GENERAL.

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANAS EQUIPOS DE

INGENIERÍA. PLANTAS CONCENTRADORAS.

 SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERÍA EN GENERAL.

  SUPERVISIÓN, VALORIZACIÓN, LIQUIDACIÓN DE OBRAS.

 ELABORAR PERFILES, EXPEDIENTES TÉCNICOS, PROYECTOS, OBRAS DE

INVERSIÓN, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TASACIONES Y PERITAJES.

 COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES, SERVICIOS DE CORRETAJE.

 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES.

 PARTICIPAR EN PROCESOS DE LICITACIONES PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.

 EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PROVISIÓN DE

TODO TIPO DE ARTÍCULOS, PRODUCTOS, INSUMOS, HERRAMIENTAS MAQUINARIAS
RELACIONADAS Y/O DERIVADAS DE LOS RUBROS ENUMERADOS.

 ASIMISMO, PODRÁ DEDICARSE A LAS DEMAS ACTIVIDADES AFINES Y CONEXAS A LOS

RUBROS MENCIONADOS, PARA CUMPLIR CON SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA
REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN
RESTRICCIÓN ALGUNA.

DEMÁS ACTIVIDADES AFINES Y CONEXAS QUE TENGAN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES
DESCRITAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES.
ESTAS ACTIVIDADES SERÁN EXPLOTADAS O EJERCIDAS EN CUALQUIER DE SUS FORMAS Y
EN DIVERSOS LUGARES DEL TERRITORIO NACIONAL. LA EMPRESA PUEDE DEDICARSE A
CUALQUIER ACTIVIDAD PERMITIDA POR LAS LEYES QUE TENGA RELACIÓN CON EL OBJETO
SOCIAL, Y ESTÁ CAPACITADA PARA CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS PERTINENTES CON
ARREGLO A LEY.

ARTÍCULO TERCERO. - LA SOCIEDAD ES DE DURACIÓN INDEFINIDA E INICIA SUS

ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN DE SU ESCRITURA PÚBLICA EN EL
REGISTRO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

ARTÍCULO CUARTO. - LA EMPRESA ESTARÁ DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE HUANCAYO,

PUDIENDO CREAR SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA Y DEL
EXTRANJERO CONFORME A LEY.

==================================TÍTULO II====================================
=====================DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES ====================

ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE TREINTA MIL NUEVO SOLES (S/. 30.000),
TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO, REPRESENTADO POR TREINTA MIL ACCIONES DE UN
VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL (S/. 1.00) CADA UNA, EL CAPITAL SE ENCUENTRA
SUSCRITO Y PAGADO

ARTÍCULO SEXTO.- LAS ACCIONES SERÁN NOMINATIVAS E INDIVISIBLES.

ARTÍCULO SEPTIMO.- LA RESPONSABILIDAD DE CADA ACCIONISTA SE HALLA LIMITADA AL

MONTO DEL APORTE QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO CON EL VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES QUE POSEA.

ARTÍCULO OCTAVO.- AL RÉGIMEN DE LAS ACCIONES LE SON APLICABLES TODAS LAS

DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL LIBRO SEGUNDO, SECCIÓN TERCERA DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, TITULADA "ACCIONES" Y TODOS LOS DEMÁS DISPOSITIVOS
LEGALES QUE LE SEAN APLICABLES.

ARTÍCULO NOVENO.- TODO TENEDOR DE ACCIONES, POR EL HECHO DE POSEERLAS,

QUEDA SOMETIDO A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, Y A LOS ACUERDOS DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.======================================================
==================================TÍTULO
III====================================
========================DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD=======================
=================================CAPÍTULO I===================================
============================DE LA JUNTA GENERAL=============================
ARTÍCULO DECIMO.- LA JUNTA GENERAL ESTÁ COMPUESTA POR TODOS LOS ACCIONISTA Y
REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS. ES LA SUPREMA AUTORIDAD DE LA
EMPRESA Y SUS DECISIONES ADOPTADAS DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN ESTE ESTATUTO, SON OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS ACCIONISTAS,
AÚN PARA AQUELLOS QUE HUBIESEN VOTADO EN CONTRA O ESTUVIESEN AUSENTES, SIN
PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE IMPUGNACIÓN Y/O SEPARACIÓN QUE LA LEY CONCEDE A
LOS ACCIONISTAS, EN LOS CASOS PREVISTOS POR ELLA. POR EL SIMPLE HECHO DE SER
ACCIONISTA, SE PRESUME QUE TAL PERSONA CONOCE TODAS LAS DISPOSICIONES DE
ESTE ESTATUTO.===============================================================
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- SE CELEBRARÁ LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, DENTRO DE
LOS PRIMEROS TRES MESES POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE. SE
CONVOCARÁ A LA JUNTA GENERAL EN CUALQUIER MOMENTO CUANDO EL INTERÉS DE LA
SOCIEDAD ASÍ LO REQUIERA. ====================================================
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- ES COMPETENCIA DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: =====
A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ANTERIOR.====================================================================
B) ACORDAR LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS PROVISIONALES A LOS ACCIONISTAS POR LA
SUMA QUE A SU CRITERIO NO EXCEDA DE UNA PARTE PRUDENTE DE LAS UTILIDADES QUE
CORRESPONDERÁ DISTRIBUIR AL FINAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO ==============
C) DESIGNAR A LOS GERENTES Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN ============================
D) RESOLVER LOS DEMAS ASUNTOIS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y LA
LEY.=======================================================================
ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- ES COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL: ===============
A) MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL. ==============================================
B) INTERPRETAR EL ESTATUTO SOCIAL. ===========================================
C) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. ======================================
D) EMITIR OBLIGACIONES. =======================================================
E) REMOLVER Y NOMBRAR A LOS GERENTES. =======================================
F) ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE
EXCEDA EL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. =====================================
G) DISPONER AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES ESPECIALES; Y, =======================
H) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN
DE LA SOCIEDAD. ASI MISMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN. ======================
ARTÍCULO DECIMO CUARTO.- LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA MEDIANTE AVISO
QUE CONTENDRÁ LA INDICACIÓN DEL DÍA, LA HORA, EL LUGAR DE LA REUNIÓN Y LA
AGENDA A TRATAR. EL AVISO DEBE PUBLICARSE CON ANTERIORIDAD NO MENOR A DIEZ
DÍAS SI SE TRATARA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL, Y DE TRES DÍAS SI SE
TRATARA DE LA JUNTA GENERAL ESPECIAL. PODRÁ INCLUIRSE EN EL AVISO, QUE DE NO
REUNIRSE EN PRIMERA CONVOCATORIA, SE REUNIRÁ LA JUNTA EN SEGUNDA
CONVOCATORIA, SE REUNIRÁ LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. LA SEGUNDA
REUNIÓN DEBERÁ CELEBRARSE EN NO MENOS DE TRES DÍAS Y NO MÁS DE DIEZ DÍAS
DESPUÉS DE LA PRIMERA. =======================================================
ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ESPECIAL Y
OBLIGATORIA ANUAL EN SU CASO, Y CUANDO SE TRATE DE AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL
CAPITAL SOCIAL, EMISIÓN DE OBLIGACIONES, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN,
REORGANIZACIÓN O DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y, EN GENERAL, DE CUALQUIER
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE REQUIERE EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO
MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO
A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ SUFICIENTE QUE CONCURRAN ACCIONISTAS
QUE REPRESENTEN LAS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. PARA LA VALIDEZ DE LOS ACUERDOS SE REQUIERE, EN AMBOS CASOS,
EL VOTO FAVORABLE DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. =====================
ARTÍCULO DECIMO SEXTO.- LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN ELLA, DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DEBIDAMENTE LEGALIZADO.===================
LAS ACTAS DEBEN REDACTARSE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS AL
RESPECTO EN EL ARTS. 134º Y 135º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.===============
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO.- PODRÁN SER IMPUGNADOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA
GENERAL QUE SEAN CONTRARIOS A LA LEY, SE OPONGAN AL ESTATUTO O LESIONEN EN
BENEFICIO DE UNO O VARIOS ACCIONISTAS, LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD.===========
ES COMPETENTE EL JUEZ DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD O EL TRIBUNAL ARBITRAL DE LA
CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN EXISTENTE EN EL LUGAR DE LA SEDE SOCIAL.====
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO.- EL PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN SE HARÁ DE ACUERDO
AL TRÁMITE DEL PROCESO ABREVIADO CONTENIDAS EN EL TÍTULO II DEL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL, ARTS. 486º AL 545º DEL INDICADO CUERPO LEGAL. ====================
================================CAPÍTULO II===================================
========================DEL RÉGIMEN DE LA GERENCIA===========================
ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- LA SOCIEDAD PODRÁ TENER UNO O MÁS GERENTES
NOMBRADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTÍCULO VIGESIMO.- LA DURACIÓN DEL CARGO DE GERENTE ES INDEFINIDO, SALVO QUE
SE HAGA EL NOMBRAMIENTO POR UN PLAZO DETERMINADO. SIN EMBARGO, PUDE SER
REVOCADO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL CARGO
NO ES DELEGABLE.======================================================
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO.- EL GERENTE ESTÁ AMPLIAMENTE FACULTADO PARA
ORGANIZAR EL RÉGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD, USAR EL SELLO DE LA MISMA, RECIBIR
Y EMITIR CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA SOCIEDAD, GOZANDO DE TODOS LOS
PODERES GENERALES Y ESPECIALES QUE SE REQUIEREN PARA UNA MEJOR
ADMINISTRACIÓN, EXCEPTO AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS CUYA RESOLUCIÓN HA SIDO
EXPRESAMENTE RESERVADA A LAS JUNTAS GENERALES.=============================
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO.- EL GERENTE TENDRÁ A SU CARGO LA DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, SIENDO SUS PRINCIPALES
ATRIBUCIONES LAS SIGUIENTES:==================================================
FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.- ADMINISTRAR SIN LIMITACIÓN ALGUNA LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ARRENDARLOS POR LOS
PLAZOS, MONTOS O ARRIENDOS Y DEMAS CONDICIONES: COBRANDO Y RECIBIENDO EL
IMPORTE DE LOS ARRIENDOS; HACER LOS GASTOS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y
REALIZAR REFACCIONES DE TODA CLASE; OTORGAR EXIGIR LOS CORRESPONDIENTE
RECIBOS DE CANCELACIÓN POR DOCUMENTOS SIMPLES O POR ESCRITURAS
PÚBLICAS=====================================================================
FACULTADES CONTRACTUALES.- A SOLA FIRMA, COMPRAR Y VENDER VIENES MUEBLES E
INMUEBLES, VEHÍCULOS, PUDIENDO ADQUIRIR O TRANSFERIR A TÍTULO GRATUITO U
ONEROSO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, PACTANDO EN LAS
ADQUISICIONES O TRANSFERENCIAS EL PRECIO, FORMA DE PAGO Y DEMAS CONDICIONES
CONVENIENTES.================================================================
CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS JURÍDICOS Y CONTRATOS, EN FORMA ACTIVA O PASIVA,
QUE PODRAN VERSAR SOBRE CUALQUIER MATERIA DEL DERECHO, YA SEA CIVIL,
COMERCIAL, BANCARIO, AGRARIO, LABORAL, ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL,
CONSURSAL, PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, CELEBRAR CONTRATOS CONSIGO
MISMO, PUDIENDO SER DICHOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PERMUTA, SUMINISTRO,
DONACIÓN, MUTUO, ARRENDAMIENTO, COMODATO, DEPÓSITO, SECUESTRO, FIANZA,
RENTA VITALICIA, ASOCIACIÓN, PACTO DE INDIVISIÓN, PARTICIÓN, CESIÓN DE DERECHOS,
CESIÓN DE CRÉDITOS, CESIÓN DE DEUDA, CESIÓN MINERA, USUFRUCTO, USO, DERECHO
DE SUPERFICIE, SERVIDUMBRE, GARANTIAS PERSONALES O REALES, CONSTITUIR
GARANTÍA INMOBILIARIA CON O SIN DESPLAZAMIENTO, INCLUSO DE PRECONSTITUCIÓN,
ANTICRESIS, HIPOTECA, RECONOCIMIENTOS DE TODA CLASE DE OBLIGACIONES,
ADJUDICACIÓN, DACIÓN EN PAGO, NOVACIÓN OBJETIVA O SUBJETIVA, COMPENSACIÓN,
CONDONACIÓN, TRANSACCIÓN, MUTUO DISENSO, CLAUSULA PENAL, COMPROMISO DE
CONTRATAR CONTRATO DE OPCIÓN, CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL, CONTRATO A
FAVOR DE TERCERO, CONTRATO POR PERSONA A NOMBRAR, PROMESA DE LA OBLIGACIÓN
O DEL HECHO DE UN TERCERO, CONTRATO CON ORRAS CONFIRMATORIAS O ORRAS DE
RETRACCIÓN, CLAUSULAS COMPROMISORIA, COMPROMISO ARBITRAL, EDICIÓN, CESIÓN
DE DERECHOS INTELECTUALES, COMISIÓN MERCANTIL, TRANSPORTE, SEGUROS, CUENTA
CORRIENTE MERCANTIL, FLETAMIENTO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, CONSORCIO,
FIDEICOMISO, FACTORING, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, (LEASING) DISTRIBUCIÓN,
REPORTE, AGENDA, FRANQUICIA, JOINT VERTURE, CORRETAJE, COMCESIÓN,
CONSIGNACIÓN, KNOW HOW, CONTRATOS LABORALES BAJO CUALQUIER MODALIDAD, Y EN
GENERAL TODO TIPO DE CONTRATO NOMINADO E INNOMINADO, TIPICO O ATIPICO,
RECONOCIDOS POR LA LEY, LA DOCTRINA, LA JURISPRUDENCIA O POR LA COSTUMBRE
COMERCIAL, DEBIENDOSE ENTENDER QUE LA PRESENTE RELACIÓN ES SIMPLEMENTE
ENUMERATIVA Y NO TAXATIVA, POR LO QUE NO EXISTE RESTRICCIÓN ALGUNA PARA
CONTRATAR, SALVO QUE SE TRATE DE CONTRATOS ILÍCITOS, ILEGALES, O QUE ATENTEN
CONTRA EL ORDEN JURÍDICO, EL ORDEN PÚBLICO O LAS BUENAS COSTUMBRES, PUDIENDO
FIRMAR TODA DOCUMENTACIÓN PÚBLICA O PRIVADA==========
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN.- REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE
ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS,
POLICIALES, MILITARES, TRIBUTARIAS, LABORALES, MUNICIPALES, ADUANEROS Y
JUDICIALES DEL FUERO COMUN, PRIVATIVO Y ARBITRAL; CON TODAS LAS FACULTADES Y
ATRIBUCIONES GENERALES DE REPRESENTACIÓN, ASI COMO DE LAS ESPECIALES PARA
DISPONER DE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS, INICIANDO TODO TIPO DE ACCIONES O
EXCEPCIONES, SEAN CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVAS, YA SEA EN PROCESOS
CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR
DEMANDAS, Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO DE UN ACTO PROCESAL O DE
LA PRETENSIÓN, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA O PRETENCIONES, CONCILIAR,
TRANSIGIR DENTRO O FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE ÉL, SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACIÓN PROCESAL, NOMBRAR O REVOCAR A LA SENTENCIA EN INTERES DE LA
EMPRESA, OTORGAR CONTRACAUTELAS, INTERVENIR COMO TERCEROSEN CUALQUIER
PROCESO EN QUE TENGA INTERES, SOLICITAR ENBARGOS, MEDIDAS CAUTELARES,
PRUEBA ANTICIPADA, INTERPONER TODO TIPO DE SOLICITUDES, PETICIONES O RECURSOS
SEAN DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, REVISIÓN, CASACIÓN O NULIDAD ORDINARIOS O
EXTRAORDINARIOS, INTERVENIR EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIAS INCLUSO PARA EL
COBRO DE COSTAS Y COSTOS CONSIGNAR Y/O COBRAR CONSIGNACIONES, ASISTIR A LAS
AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCILIACIÓN Y PRUEBAS, PRESTANDO DECLARACIÓN DE
PARTE, DECLARACIÓN TESTIMONIAL, RECONOCIMIENTO Y EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS,
INTERVENIR EN TODA CLASE DE DENUNCIAS PENALES, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL,
PRESTAR DECLARACIONES, INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO
ACUDIR ANTE LAS AUTORIDADES POLICIALES, MINISTERIO PUBLICO Y DEL PODER JUDICIAL,
CUANTAS VECES SEA NECESARIO, CON LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN LOS
ARTÍCULOS 74°, 75°, 77° Y 436° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LAS FACULTADES
DE PRESENTACIÓN PREVISTAS EN EL ARTICULO 10° DE LA LEY 26636 Y DEMAS NORMAS
CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE
DELAGACIÓN Y SUSTITUCIÓN=====================================================
PRESENTARSE A LICITACIONES PÚBLICAS Y CONSURSO DE PRECIOS, BAJO CUALQUIER
MODALIDAD, CONVOCADOS POR EL ESTADO O POR LAS ENTIDADES Y EMPRESAS DEL
SECTOR PÚBLICO, SEAN ESTATALES O SEMIESTATALES, EN GENERAL PARTICIPAR EN TODA
CLASE DE PROCESO DE MECANISMO DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN DEL ESTADO,
CUALQUIERA QUE SEA EL CONVOCANTE, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PUDIENDO PRESENTAR
OFERTAS, PUJAS, ENTRAR EN NEGOCIACIONES, ASI COMO CELEBRAR Y FORMALIZAR LOS
CONTRATOS CORRESPONDIENTES ================================
FACULTADES ADMINISTRATIVAS.- LAS FACULTADES OTORGADAS INCLUYEN TAMBIEN EL DE
REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LA SUNAT, MUNICIPALIDADES Y DEMAS AUTORIDADES
TRIBUTARIAS, REGUSTRALES, NOTARIALES, MINERAS, ADMINISTRATIVAS Y LOCALES
FORMULANDO TODA CLASE DE PETICIONES PROMOVIENDO PROCESOS ADMINISTRATIVOS,
INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS, APELACIONES, RECONSIDERACIONES,
REVISIONES, SEAN ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CANCELAR O RECLAMAR
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS; ASI COMO ANTE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL EN LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN, EN LAS
NEGOCIACIONES COLECTIVAS, Y EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES INDIVIDUALES Y
COLECTIVAS DE TRABAJO CONFORME LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES; CON LAS
MISMAS FACULTADES DESCRITAS EN EL PARRAFO ANTERIOR CONFORME LOS ARTICULOS
74°, 75°, 77° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL =================
FACULTADES BANCARIAS.- ABRIR Y CERAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO A PLAZOS
O DE CUALQUIER OTRO GENERO, GIRAR CONTRA ELLAS, TRANSFERIR FONDOS DE ELLAS,
EFECTUAR RETIROS Y SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES CON O SIN GARANTÍA
MOBILIARIA, HIPOTECARIA, AVAL Y/O FIANZA EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES BANCARIAS
Y/O FINANCIERAS O EN CUALQUIER TIPO DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATAR
CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS OPERARLAS Y/O CERRARLAS========================
DEPOSITAR, DISPONER Y RETIRAR FONDOS MEDIANTE TARJETAS DE CREDITO ==========
ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR, Y/O DAR EN GARANTIA O EN PROCURACION,
SEGÚN SU NATURALEZA, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, ASI COMO CUALQUIER OTRO
DUCUMENTO MERCANTIL Y/O CIVIL, INCLUYENDO POLIZAS, CONOCIMIENTOS DE
ENBARQUE, CARTAS PORTE, CARTAS DE CREDITO, CERTIFICADOS DE DEPOSITO,
WARRANTS, INCLUYENDO SU CONSTITUCIÓN, FIANZA Y/O AVALES, AVANCE ACCOUNTS;
CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS DE MUTUO CON INSTITUCIONES
BANCARIAS, FINANCIERAS O CON CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL O JURIDICA CON O
SIN GARANTIAS; DAR EN GARANTIA MOBILIARIA, CONSTITUIR HIPOTECAS, OTORGAR
SOLICITAR AVALES, PRESTAR AVALES, OTORGAR FIANZA, Y CUALQUIER OTRA GARANTÍA,
AUN A FAVOR DE SI MISMO Y DE TERCEROS, PARA AFIANZAR OPERACIONES CREDITICIA,
FINANCIERAS Y/O COMERCIALES CON BANCOS, FINANCIERAS, SEGUROS, CAJA DE
AHORROS COOPERATIVAS O CON CUALQUIER OTRA INSTITUCION CREDITICIA, Y/O
PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA, NACIONAL Y/O EXTRANJERA; EN GENERAL CELEBRAR
TODO TIPO DE OBLIGACIONES DE CREDITO CON LAS QUE GARANTICE U OBTENGA
BENEFICIO O CREDITO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PARA TERCEROS; COMPRAR, VENDER,
ARRENDAR, PERMUTAR, DONAR BIENES SEAN MUEBLES O INMUEBLES; TRANSIGIR Y
CONDONAR OBLIGACIONES; CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES Y TODO TIPO DE
CONTRATOS DE LEASING, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE,
FRANCHISING, FRANQUICIAS, UNDERWRITING, FIDEICOMISO, COMPRA Y VENTA DE
ACCIONES EN BOLSA FUERA DE ELLA, FACTURAS, VALES, PAGARES Y LETRAS DE CAMBIO,
INCLUIDAS LAS LETRAS HIPOTECARIAS SEAN EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA==================================================================
CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO COMERCIALES, Y CONTRATOS DE PRESTAMO, EN
MONEDA NACIONAL Y/O EXTRANGERA=============================================
CONSTITUIR EMPRESAS Y/O TODO TIPO DE PERSONAS JURIDICAS SEAN EN EL PAIS O EN EL
EXTRANJERO PERMITIDAS POR LEY; INTERVENIR EN LAS LICITACIONES Y/O CONSURCOS
PUBLICOS DE CUALQUIER NATURALEZA, ASI COMO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS; Y EN
GENERAL FIRMAR TODA CLASE DE CONTRATOS, SEAN CIVILES O MERCANTILES, TIPICOS,
ATIPICOS, Y/O PROVENIENTES DE LOS USOS Y COSTUMBRES MERCANTILES Y/O
BANCARIOS SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA, ASI COMO SUSCRIBIR LOS
INSTRUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS A QUE HUBIERE LUGAR====================
CONTRATOS.- CREDITO EN GENERAL, CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, CREDITOS
DOCUMENTARIOS, PRESTAMOS O MUTUOS, ADVANCE ACCOUNTS, ARRENDAMIENTO
FINANCIERO, SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FIANZAS, ABRIR CARTAS DE CREDITO,
ABRIR CERRAR CUENTAS CORRIENTES, ABRIR, RETIRAR Y CERAR CUENTAS A PLAZO,
ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS DE AHORRO, DEPOSITAR Y TERIRAR VALORES EN
CUSTODIA, COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMPRAR Y VENDER
VALORES MOBILIARIOS, ALQUILER Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD, CELEBRAR
HIPOTECAS, GARANTIAS MOBILIARIAS, AFECTAR CUENTAS O DEPOSITOS EN GARANTÍA,
AFECTAR TITULOS VALORES EN GARANTIA, PRESTAR AVAL, OTORGAR FIANZA, ENDOSAR
WARRANTS, ENDOSAR POLIZAS DE SEGURO, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y
CANCELACIONES, DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES, OTORGAR
FIANZA A FAVOR DE SI MISMO, CEDER CREDITOS, CELEBRAR CONSORCIOS, FACTORING===
CHEQUES.- COBRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES, ENDOSAR PARA ABONO
EN CUENTA DE LA EMPRESA, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES, ENDOSAR A TERCEROS
LETRAS.- GIRAR, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR, RENOVAR,
COBRAR, AFIANZAR, PRORROGAR LETRAS DE CAMBIO Y FACTURAS
CONFORMADAS================================================================
PAGARES.- GIRAR, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR,
RENOVAR, COBRAR, AFIANZAR, PRORROGAR TODA CLASE DE PAGARES================
CERTIFICADO BANCARIOS Y VALORES EN GENERAL.- COMPRAR, VENDER, RENOVAR =====
SEGUROS.- RENOVAR, AFECTAR==================================================
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS.- CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, CREDITO
DOCUMENTARIO, SOLICITAR AVAL, SOLICITAR CARTA FIANZA, OTROS CREDITOS =========
OTROS.- COBRAR GIROS, TRANSFERENCIAS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, POLIZAS DE
SEGUROS Y/O WARRANTS, ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO VALOR O DOCUMENTO
COMERCIAL O DE CREDITO TRANSFERIBLE, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS
EN CUSTODIA; ASI MISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.==============================
REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O
CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUANTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE
CUSTODIA Y/O DEPOSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS,
SOLICITAR SOBREGIROS, SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CREDITRO, SOLICITAR Y
CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO O “LEASING”, “LEASE BACK”, FACTORING Y/O UNDERWRITING. OBSERVAR
ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASI COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE
OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPOSITOS DE LA EMPRESA.==============
EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANFERENCIAS, EFECTUAR CARHOS Y ABONOS EN
CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS, OTORGAR CANCELACIONES Y
RECIBOS, CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/O
OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES,
INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMAS VALORES MOBILIARIOS, ASI COMO REALIZAR
OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ULTIMOS, PERMUTA FORWARD, SWAP==
CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACION EN PAGO,
FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCION, CESION DE DERECHOS Y
DE POSICIÓN CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA
ADQUISICION, DISPOSICION Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD;
ASI COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; ASI COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE
LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS
SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, CON TODAS LAS
ENTIDADES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS.==========================================
PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA, A NOMBRE DE LA EMPRESA, A FAVOR DE SI MISMO Y/O
DE TERCEROS; ASI COMO CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA, HIPOTECA O GRAVAR DE
CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA EMPRESA, PUDIENDO
AFECTAR CUENTAS, DEPOSITOS, TITULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN
GARANTIA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTIA.================================
CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN GENERAL, YA SEA CREDITO EN CUENTA
CORRIENTE, CREDITO DOCUMENTARIO, PRESTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y
OTROS; ASI COMO CEDER DERECHOS Y CREDITOS.==================================
CONSTITUIR GARANTIAS REALES, SOBRE LOS BIENES DE LA EMPRESA, BAJO LA
MODALIDAD DE GARANTIA MOBILIARIA, HIPOTECA Y OTRAS QUE PERMITA LA LEY, CON
FACULTAD DE SOLICITAR SOBRE ELLAS LA EMISION DE TITULOS VALORES O VALORES CON
ANOTACION EN CUENTA, COMO WARRANTS O TITULOS DE CREDITO HIPOTECARIO
NEGOCIABLE.==================================================================
SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS PARA LOS QUE SE CONFIERE
PODER DE REPRESENTACION SEGÚN LOS ACAPITES ANTERIORES, INCLUYENDO LAS
ESCRITURAS PUBLICAS, DE SER NECESARIO. =======================================
FACULTADES SOCIETARIAS.- ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA,
CONSTITUIR ASOCIACIONES, SOCIEDADES Y/O EMPRESAS, SUSCRIBIR ACCIONES Y/O
PARTICIPACIONES EN LAS SOCIEDADES POR FUNDARSE O YA FUNDADAS, APORTANDO LOS
BIENES NECESARIOS PARA PAGAR LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES QUE SUSCRIBA,
ASUMIR CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MENCIONADAS PERSONAS JURIDICAS.
EJERCIENDO LA REPRESENTACIÓN LEGAL EN LAS CUALES SEA SOCIA, ASISTIR A LAS
ASAMBLEAS Y/O JUNTAS GENERALES CON VOZ Y VOTO, OBLIGANDOSE O IMPUGNANDO LAS
DECISIONES QUE EN DICHAS REUNIONES SE ADOPTAN. ==============
FACULTADES DE SUSTITUCIÓN.- OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O
TOTALMENTE, LAS ATRIBUCIONES ENUMERADAS, EN LAS PERSONAS QUE CONSIDERE
CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO.========
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO.- LOS GERENTES SON RESPONSABLES, EN LOS CASOS
ESTABLECIDOS EN EL ART. 190º Y DEMÁS PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.==================================================================
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO.- EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS
ACCIONISTAS Y TERCEROS POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.
=================================TÍTULO IV====================================
=============DE LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO==============
====================DEL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL ===================
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO.- LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL O DEL ESTATUTO, ASÍ
COMO LA DISMINUCIÓN O AUMENTO DEL CAPITAL SE SUJETAN A LO PREVISTO EN EL LIBRO
SEGUNDO, SECCIÓN QUINTA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN LO QUE LE SEA
APLICABLE. ===================================================================
=================================TÍTULO V=====================================
==================DEL BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ===================
ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO.- AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, SE PRACTICARÁ EL
BALANCE, EL QUE SERÁ PRESENTADO Y SOMETIDO A APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS.===============================================================
ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO.- LOS GERENTES, ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD
ESTÁN OBLIGADOS A FORMULAR EN EL PLAZO MÁXIMO DE SESENTA DÍAS, CONTADOS A
PARTIR DEL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO CONTABLE, EL BALANCE CON LA CUENTA
DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, LAS PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y LA
MEMORIA, DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR DEBE RESULTAR
CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD, LAS
UTILIDADES OBTENIDAS O LAS PÉRDIDAS SUFRIDAS Y EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS.=====
ARTÍCULO VIGESIMO OCTAVO.- EFECTUADAS PREVIAMENTE LAS RESERVAS LEGALES
RESPECTIVAS, LA JUNTA GENERAL RESOLVERÁ SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y
SU APLICACIÓN.================================================================
ARTÍCULO VIGESIMO NOVENO.- EL BALANCE, CUENTA DE GANANCIAS Y DE PÉRDIDAS Y LA
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, SE APROBARÁN CON LA MAYORÍA Y EL QUÓRUM
ESTABLECIDOS EN LOS ARTS. 125º Y 126º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, PREVIA
INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, EN LA FORMA
INDICADA EN EL ARTÍCULO 224º DE LA MISMA LEY GENERAL.===========================
ARTÍCULO TRIGESIMO.- SON DE APLICACIÓN A ESTE TÍTULO, EN CUANTO SEAN
PERTINENTES, LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTS. 221º, 222º, 223º, 224º, 225º,
226º, 227º, 228º, 229º, 230º, 231º, 232º, 233º, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.==========
ARTÍCULO TRIGESIMO PRIMERO.- LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO A LAS UTILIDADES
REPARTIBLES, EN LA PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE A SUS RESPECTIVAS ACCIONES. =
================================TÍTULO VI=====================================
===============DE LA SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS ACCIONISTAS ==============
ARTÍCULO TRIGESIMO SEGUNDO.- LA EXCLUSIÓN Y SEPARACIÓN DE LOS ACCIONISTAS SE
REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA, EN CUANTO LE SEAN
APLICABLES. LA EXCLUSIÓN Y SEPARACIÓN DE LOS ACCIONISTAS, DEBE CONSTAR EN
INSTRUMENTO PÚBLICO E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. ======
=====================================TÍTULO VII================================
==================DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD===============
ARTÍCULO TRIGESIMO TERCERO.- LA SOCIEDAD SE DISOLVERÁ Y LIQUIDARÁ EN LOS
CASOS QUE SEÑALE LA LEY, O CUANDO LO RESUELVE LA JUNTA GENERAL, CONVOCADA
PARA TAL EFECTO. =============================================================
ARTÍCULO TRIGESIMO CUARTO.- EN EL CURSO DE LA LIQUIDACIÓN, LOS LIQUIDADORES
MANTENDRÁN INFORMADOS A LOS ACCIONISTAS DE SU DESARROLLO,
CONVOCÁNDOSELES A JUNTA GENERAL POR LO MENOS UNA VEZ AL MES. ==============
ARTÍCULO TRIGESIMO QUINTO.- EN LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD SE OBSERVARÁN, EN
CUANTO LE SEAN APLICABLES, LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMÁS LEYES
PERTINENTES, COMO POR EJEMPLO EL TUO DE LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN
PATRIMONIAL Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL.==========================
ARTÍCULO TRIGESIMO SEXTO.- EN LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD SE OBSERVARÁ LAS
SIGUIENTES REGLAS:===========================================================
A) EN PRIMER LUGAR SE CANCELARÁN TODAS LAS DEUDAS Y OBLIGACIONES DE LA
SOCIEDAD. ====================================================================
B) EL SALDO, SI LO HUBIERA, SERÁ DISTRIBUIDO A PRORRATA ENTRE LOS ACCIONISTAS,
SEGÚN EL NÚMERO DE ACCIONES QUE POSEAN. ====================================
C) SE DESIGNARÁ A LA ENTIDAD O PERSONA QUE CONSERVARÁN LOS LIBROS. POR EL
TÉRMINO DE LEY. ==============================================================
AGREGUE UD., SEÑOR NOTARIO TODO LO QUE ESTIME DE LEY, Y SÍRVASE CURSAR LOS
RESPECTIVOS PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS, PARA SU
CORRESPONDIENTE INSCRIPCIÓN. ================================================
HUARAZ, QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE. ===================================

DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES.- CONSTE POR EL PRESENTE

DOCUMENTO QUE YO, PEDRO………………., CON D.N.I. N° …………., DE ESTADO CIVIL
SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, SEÑALANDO DOMICILIO EN JR. ……………DISTRITO
DE …………….I, PROVINCIA DE ………………, DEPARTAMENTO DE …………….., EN MI
CONDICIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD DENOMINANA F CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C., QUE DE CONSTITUYE, DECLARO BAJO FURAMENTO HABER RECIBIDO A
NOMBRE DE LA SOCIEDAD LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y
VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE, LOS MISMO
QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO DE SONCERVACIÓN VALORIZADOS EN UN TOTAL
DE CIEN MIL MUEVO SOLES (S/. 100,000.00), FIRMANDO EN SENAL DE CONFORMIDAD A LOS
CATORCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL
TRECE.=======================================================================

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PEDRO CESAR …………………….