¿Qué es Gafilat (anterior Gafisud)?

C.
Si bien la fuente de recursos lavados siempre es delictiva, en ocasiones,
la financiación del terrorismo proviene de fuentes legales.
Verdadero.
Entre las buenas prácticas que una empresa puede adoptar se encuentra:
B y D.
La empresa XYZ, LTDA se ha convertido en uno de los nuevos
proveedores de la compañía y han presentado todos los documentos
necesarios de la empresa, y se observa que la actividad comercial
indicada es la importación y exportación de teléfonos móviles y está
constituida en Panamá. La anterior operación es:
B.
Dentro de los verbos rectores del lavado de activos se encuentran:
C.
El lavado de activos tiene lugar en países en desarrollo únicamente
Falso.
Si bien la fuente de recursos lavados siempre es delictiva, en ocasiones,
la financiación del terrorismo proviene de fuentes legales.
Verdadero.
¿Cuál es la documentación mínima que debería requerir la empresa a una
persona natural?
A.
¿Qué ley en Colombia tipifico el delito de la Trata de Personas?
B.
La Organización de Estados Americanos fue el primer ente internacional
permanente que trató temas de lavado de dinero
Verdadero.
¿Cuál es el objetivo de la Convención de las Naciones Unidas contra el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas?
A.
Usted tiene la obligación de reportar una operación sospechosa
únicamente si fue usted quien realizó la operación para el cliente.
Falso.
La empresa ABC le va a efectuar el pago de $200.000.000 por concepto de
prestación de servicios de logística, para lo cual usted observa que en su
cuenta de ahorros se ven reflejados los pagos que parecen provenientes
de la empresa, así como también sumas sustanciales consignadas por 75
individuos.
La anterior operación es:
A.
¿Qué tipos de instituciones están sujetas al cumplimiento de normas
contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo?
Seleccione una:
C.
Un niño que pide limosna en un semáforo y que está acompañado de
adultos que le piden que entregue lo que recibe, ¿es víctima de trata de
personas?
A.
¿Cuál es la diferencia principal entre el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo?
C.
¿Son los ROS el único tipo de reporte que una UIF puede recibir?
Falso.
El Señor X deposita varios montos pequeños de efectivo durante un
período de meses que componen un monto total de $75.000.000. Al
preguntarle al cliente por la operación, este no puede dar una explicación
razonable para dichos movimientos. La anterior operación es:
A.
La empresa XYZ, LTDA se ha convertido en uno de los nuevos
proveedores de la compañía y han presentado todos los documentos
necesarios de la empresa, y se observa que la actividad comercial
indicada es la importación y exportación de teléfonos móviles y está
constituida en Panamá. La anterior operación es:
B.