SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: GER-PC-001

REVISION: 02
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
PROCEDIMIENTO DIRECCIONAMIENTO 20/09/2019
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1. OBJETIVO

Revisar el Sistema de Gestión Integrado de la Organización a intervalos planificados

y realizar la planeación estratégica de la compañía, con el fin de asegurar la
conveniencia, adecuación y eficacia del SIG frente a los requisitos de las Normas
aplicadas en la organización y el desarrollo de los objetivos y estrategias, que
garanticen el mejoramiento continuo de los procesos y el crecimiento de la
organización en el mercado.

2. ALCANCE

El procedimiento se aplica para realizar la revisión del Sistema de Gestión integrado

por la Dirección de Gas And Services SAS.

3. RESPONSABLE

Gerente General.

4. PARTICIPANTES

Supervisor HSEQ
Asesor HSEQ

5. REFERENCIA A LA NORMA

El procedimiento hace referencia a los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, de la guía
RUC, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.5, del Decreto 1072:2015 y 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.1.2, 5.2, 5.3,
6.1, 7.1, de la Norma ISO 9001: 2015.

6. DEFINICIONES

Políticas: Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por
todos los miembros de la organización, en ella se contemplan las normas y
responsabilidades de cada área de la organización.

Funciones: Actividades de desarrollo, programadas con la finalidad de dar

cumplimiento a los objetivos de un cargo especifico

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Licitación: Procedimiento mediante el cual una entidad formula públicamente una

convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus
ofertas y seleccione entre ellas la más favorable.

Pliegos: Detallan especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su

regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y
ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias
de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas
objetivas, claras y completas.

Proponentes: Toda persona natural o jurídica que aspire a celebrar con las
entidades estatales o particulares contratos de obra, consultoría, suministro y
compraventa de bienes y servicios.

Propuesta: Es la respuesta que elabora el proponente y en el cual describe la

manera en que cumplirá con los términos de la licitación.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN:

El Gerente General establece la Misión, Visión, Organigrama, política y objetivos

del Sistema de Gestión Integrado y realiza reuniones mínimo una vez al año para
garantizar su cumplimiento.

Las directrices definidas por la empresa enmarcan una base de funcionamiento la

cual debe ser medida periódicamente para determinar su impacto y cumplimiento.

Misión: Es la razón de ser de la empresa, registra nuestro funcionamiento de

acuerdo a las actividades propuestas a nuestros clientes.

Visión: Establece la meta que tiene la empresa en el futuro cercano.

Política Integrada: Establece el compromiso que tiene la alta dirección y de la

Organización de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia
del SIG.

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Objetivos: Establece los propósitos de Nuestro SIG,

Organigrama: Reflejan gráficamente los cargos y niveles jerárquicos existentes

dentro de la Organización.

PLANES ESTRATÉGICOS:

De acuerdo con la Visión y los objetivos, el Gerente General establece las

estrategias y los planes que se desarrollan a corto y mediano plazo, adicionalmente
realiza revisiones periódicas (mínimo una vez al año) para medir el cumplimiento, el
avance y la eficacia de las estrategias y objetivos de la organización.

Los planes estratégicos se plasman dentro del plan de trabajo estratégico el cual
define las actividades, los recursos, los responsables y el cumplimiento de los
objetivos propuestos.

El plan de trabajo se relaciona en el formato HSE-CR-001 PLAN DE TRABAJO

DEFINICIÓN DE LAS POLITICAS DE LA EMPRESA

La gerencia de Gas and Services, define políticas para la dirección de la

organización, estas políticas deberán ser revisadas anualmente y actualizadas
cuando se requiera por la gerencia.
Actualmente se cuentan con 5 políticas estas son:

- POLITICA INTEGRADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

- POLITICA DE PREVENCIÓN AL ALCOHOLISMO, TABAQUISMO Y
DROGADICCIÓN
- POLITICA DE SEGURIDAD VIAL
- POLITICA DE PREVENCIÓN AL ACOSO LABORAL
- POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

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OBJETIVOS Y METAS

Estos son propuestos teniendo en cuenta la capacidad de desarrollo de la empresa

y son medidos de forma periódica con la finalidad de evaluar sus cumplimientos o
definir nuevas metas, actualmente se han definido los siguientes:

 Identificar los peligros en cada proceso, valorar sus riesgos relacionados y definir controles
pertinentes para cada una de las actividades que realiza teniendo en cuenta la permanente
actualización según los cambios que se presenten en su operación.

 Orientar sus esfuerzos en la promoción de una calidad de vida laboral saludable para sus
empleados y contratistas, previniendo la ocurrencia de enfermedad laborales, accidentes
de trabajo, daños a la propiedad e impacto socio – ambiental, mediante el mantenimiento
del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

 Cumplir con la legislación colombiana Vigente y requisitos de otra índole orientados al

sistema integrado de Gestión.

 Reconocer las necesidades y expectativas de sus partes interesadas y responder a los

requisitos de sus clientes mediante la mejora continua resultante del análisis y monitoreo
del sistema integrado de gestión y la aplicación de altos estándares en calidad, seguridad,
salud en el trabajo y ambiente.

 Garantizar el cumplimiento de la dirección estratégica, a través de actividades de

planeación directiva.

Las metas definidas para estos objetivos son evaluadas teniendo en cuenta las
siguientes indicaciones:

CUMPLE EN RIESGO NO CUMPLE

>=75% <75 HASTA >=65% <65%

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REUNIONES GERENCIALES:

La gerencia ha definido realizar las reuniones gerenciales con el propósito de revisar

trimestralmente la ejecución y cumplimiento del desarrollo del Sistema de gestión
Integrado, estas reuniones tienen como fuente de entrada para la información los
siguientes temas:

 Temas de seguridad y salud en el trabajo y ambiente e información de

las partes interesadas
 Verificar los hallazgos levantados a través de las inspecciones de
seguridad y las gerenciales
 Cierre de acciones propuestas
 Verificación de las solicitudes de COPASST y COCOLA
 Planeación de actividades de ejecución
 Desarrollo de Plan de trabajo
 Capacitaciones

INSPECCIONES GERENCIALES

Se llevarán a cabo trimestral, teniendo en cuenta que se pueden realizar por la

gerencia o a quien se delegue su función.
Estas se registrarán en el formato de Inspecciones gerenciales

DEFINICIÓN DE RECURSOS

La gerencia define recursos para el desarrollo efectivo y eficiente del Sistema de

Gestión integrado, estos recursos son programados y registrados con sus debidos
soportes en el formato HSE-MT-013 PRESUPUESTO HSEQ.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Esta se realiza de forma anual, con la finalidad de verificar el estado y cumplimiento

del Sistema de Gestión Integrado, las directrices de ejecución de esta actividad se
registran el formato de GER-F-001 .

El Gerente General lidera las actividades de revisión al sistema de gestión de forma anual
con el fin de asegurar la implementación y efectividad del sistema para evaluar si este es
apto para cumplir con los objetivos, la Política y las Metas de la organización, a través del

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cumplimiento del Desarrollo de los Programas de Gestión, de Seguridad e Higiene

Industrial, Medicina Preventiva y los programas de Vigilancia Epidemiológica.

Mediante el análisis de los datos más relevantes como: los índices de accidentalidad,
estadísticas de accidentalidad, de enfermedad laboral, del desempeño ambiental de la
organización, los resultados de la participación y consulta, y de las actividades de
Responsabilidad Social con los grupos de interés identificados, los resultados de las
auditorías, el estado de las acciones correctivas y preventivas, la evaluación del
cumplimento con los requisitos legales aplicables y con los que suscriba la organización y
los resultados de las revisiones gerenciales anteriores.

Finalmente, del resultado de la revisión se desarrollan los planes de acción de las

recomendaciones para la mejora y Resultados de la participación y consultas, incluyendo
la necesidad de efectuar cambios en el sistema y el proceso de mejoramiento continuo son
documentados y divulgados.

FUENTES DE INFORMACIÓN:

El Gerente General detecta las fuentes de información para ser revisada con las
siguientes entradas de información:

Resultado de Auditorías, retroalimentación del cliente, información de procesos y no

conformidades, estado de acciones de mejoramiento, revisiones por la dirección,
recomendaciones oportunidad de mejora.
En cada una de estas entradas de información se debe identificar los cambios que
pueden afectar al Sistema de Gestión de Calidad.

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN:

El Gerente General realiza el análisis de la información, los cuales quedan

contemplados en el Formato Revisión por la Dirección.

EMITE ACCIONES:

Para lograr los objetivos el Gerente General y la Asesora Interna de Calidad realizan
las siguientes actividades:

Asignar tareas a los responsables con fechas para la ejecución de las acciones.

Establecer fecha de la próxima reunión de revisión del Sistema de Gestión de

Calidad.

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SEGUIMIENTO:

El Gerente General y la Asesora Interna de Calidad efectúa el seguimiento a los

planes de desarrollo y a las acciones generadas en las fechas acordadas.

8.REGISTROS RELACIONADOS:

CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO

MISIÓN GERENTE GENERAL

VISIÓN GERENTE GENERAL

POLÍTICA DE CALIDAD GERENTE GENERAL

OBJETIVOS DE CALIDAD GERENTE GENERAL

ORGANIGRAMA GERENTE GENERAL

MANUAL DE CALIDAD GERENTE GENERAL

CAL-M-001
ASESORA INTERNA DE CALIDAD

REVISIÓN POR LA GERENTE GENERAL

DIRECCIÓN

9.NOTA DE CAMBIO
No Aplica.

10. ANEXOS
Anexo No 1 Presupuesto General SGC.

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