DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

ESTILO CONSTRUCTORES S.A.S

En el municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, Republica de Colombia, el 10 de

marzo de 2017, por decisión propia el accionista DILIP KUMAR AGARWAL, mayor de
edad, con domicilio en la ciudad de Medellín, identificado con cédula de Extranjería número
570516, por medio del presente documento manifiesta la intención de constituir una
sociedad por acciones simplificada, que se regirá por las normas contractuales que se
expresan a continuación y, en lo no previsto en ellas, por las normas legales que regulan el
funcionamiento de la sociedad anónima.

ESTATUTOS DE ESTILO CONSTRUCTORES S.A.S.

CAPÍTULO I

Denominación - Especie – Nacionalidad – Domicilio – Duración De La Sociedad –

Objeto Social.
ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN, ESPECIE y NACIONALIDAD: La sociedad se denomina
ESTILO CONSTRUCTORES S.A.S, para todos los efectos legales; la presente es una
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, de nacionalidad colombiana,
regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la ley 1258 de 2008 y en las
demás disposiciones legales relevantes.
ARTÍCULO 2. DOMICILIO: El domicilio principal de la sociedad y para efecto de
notificaciones judiciales continuará siendo la ciudad de Medellín en la Cra.45 calle 1 191
apto 1805, Departamento de Antioquia, República de Colombia, pero por decisión de la
Asamblea de Accionistas de la compañía, podrá establecer sucursales, fundar agencias y
oficinas y adoptar los sitios de explotación que desee, dentro del territorio de la República
o fuera de él.
ARTÍCULO 3. DURACIÓN: La Sociedad durara por término indefinido, a partir de la fecha
de otorgamiento del documento privado que solemnicen estos estatutos.
ARTÍCULO 4. OBJETO SOCIAL: La Compañía tiene por objeto: la realización de labores
relacionadas con la construcción, la ingeniería, la arquitectura, interventoría, diseño,
asesoría, cálculos estructurales, estudios, administración y/o alquiler de equipos y/o
inmuebles, movimientos de tierra, cultivo y/o explotación de recursos naturales, exploración
y explotación de minas de materiales de construcción y elementos asociados, negocios de
propiedad raíz, contratar con entidades oficiales y privadas.
PARÁGRAFO: Para la realización de su objeto social, la empresa podrá:
A. Adquirir, enajenar, dar y tomar en arriendo o a otro título oneroso no traslaticio de
dominio, todos los activos fijos, muebles e inmuebles, que sean necesarios para el
desarrollo de los negocios sociales, gravar o limitar el dominio de sus activos fijos, sean
muebles o inmuebles, y enajenarlos cuando por razones de necesidad o de conveniencia
fuere aconsejable a su disposición.
B. Dar y recibir dinero en mutuo, con hipoteca o sin ella.
C. Ejecutar el contrato de cambio en todas sus manifestaciones.
D. Contratar el personal capacitado para los trabajos a ella encomendados.
E. Comercio en general así como importación y exportación.
F. Concurrir a la constitución de otras empresas o sociedades, con o sin el carácter de
filiales o vincularse a empresas o sociedades, ya existentes mediante aportes en dinero, en
bienes o en servicios, incorporarlos o incorporarse a ellas, siempre que aquellas empresas
o sociedades tengan por objeto la explotación de actividades similares o conexas de las
que constituyen el objeto societario.
G. Importar o Exportar productos relacionados con el ramo de la ingeniería civil.
H. Poseer y tener bienes muebles o inmuebles, tangibles o intangibles.
I. Obtener licencias, patentes, marcas, ceder todo ello.
J. Dar o tomar dineros en especie de depósito o comodato; actuar como otorgante o
acreedora, giradora o libradora, avalista, endosante o endosataria de títulos valores.
K. Estudio, diseño, proyección, construcción, mejoramiento, mantenimiento,
rehabilitación, pavimentación, así como estudios de factibilidad, interventoría y actividades
de consultoría de obras civiles.
L. Formar parte de otras sociedades con iguales o diferente objetivos y fusionarse con
ellas.
M. Presentar propuestas a concursos o licitaciones públicas o privadas.
N. En general ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que guarden relación
directa con el objeto social expresado en el presente artículo.
O. Cualquier otro acto licito de comercio.

CAPÍTULO II

Reglas sobre capital y acciones

Artículo 5.: CAPITAL AUTORIZADO.- El capital autorizado de la sociedad es de Cien

Millones de pesos ($100.000.000), dividido en cien mil (100.000) acciones de valor nominal
de mil pesos ($1.000) cada una.

Artículo 6.: CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito de la sociedad es de cincuenta

millones de pesos ($50.000.000), dividido en cincuenta mil (50.000) acciones de valor
nominal de mil pesos ($1.000) cada una.

Artículo 7.: CAPITAL PAGADO.- El capital pagado de la sociedad es de cincuenta millones

de pesos ($50.000.000), dividido en cincuenta mil (50.000) acciones de valor nominal de mil
pesos ($1.000) cada una.

De acuerdo con esto la composición actual del capital social es:

SOCIO ACCIONES VALOR PORCENTAJE

DILIP KUMAR AGARWAL 50.000 $50.000.000 100%

Artículo 8.: AUMENTO DE CAPITAL: La Asamblea General de Accionistas puede

aumentar el capital autorizado por cualquiera de los medios legales.

ARTICULO 9.: CAPITALIZACIÓN: Igualmente, la Asamblea General de Accionistas puede

convertir en capital social, susceptible de creación de nuevas acciones o de aumentar el
valor nominal de las ya emitidas, cualquier reserva social de aquellas que se formen de
acuerdo con lo previsto en estos estatutos, o el producto de primas obtenidas por colocación
de acciones emitidas.

ARTICULO 10.: COLOCACIÓN DE ACCIONES: Corresponde a la Asamblea General de

Accionistas la decisión de emitir acciones de la compañía. Para la colocación de acciones,
bien sea de las ya creadas o de las que se emitieren en el curso de la vida social, la sociedad
preferirá como suscriptores a quienes sean accionistas el día en que se comunique la oferta,
y la misma se hará en forma proporcional al número de sus acciones. No obstante lo
anterior, la Asamblea General de Accionistas podrá, mediante el voto favorable del setenta
y uno por ciento (71%) de las acciones representadas, modificar la regla anterior en casos
particulares, estableciendo un sistema diferente de suscripción. Corresponde a la Asamblea
General de Accionistas modificar en cada específico y determinado caso el régimen general
de preferencia que tienen los accionistas para la suscripción de sus acciones y, por
consiguiente, ordenar que la colocación se haga en proporción distinta o en cabeza de
terceros. El reglamento de colocación de acciones será elaborado por la Asamblea de
Accionistas y contendrá las estipulaciones contempladas en el artículo 386 del Código de
Comercio. Toda emisión de acciones podrá revocarse o modificarse por la Asamblea
General de Accionistas, antes de que sean colocadas o suscritas, con sujeción a las
exigencias prescritas en la ley o en los estatutos para su emisión.

ARTICULO 11.: CALIDAD DE LAS ACCIONES: Las acciones de la compañía son

ordinarias, nominativas y de capital. La compañía puede crear y colocar cualquier otro tipo
de acciones como acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho
a voto; acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago. Para ello será necesario que
las características respectivas de cada clase de acciones, sean aprobadas por la Asamblea
General de Accionistas con el voto favorable de un número plural de accionistas que
represente no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas. En el
reglamento de colocación de acciones se regulará el derecho de preferencia a favor de
todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de
acciones que cada uno posea el día de la oferta. Dicho reglamento será aprobado por la
Asamblea General de Accionistas con la mayoría exigida en este artículo. La disminución o
supresión de los privilegios o preferencias concedidos a unas acciones deberá adoptarse
con el voto favorable de accionistas que representen no menos del setenta y cinco por
ciento (75%) de las acciones suscritas, siempre que esta mayoría incluya en la misma
proporción el voto favorable de los tenedores de tales acciones.

ARTICULO 12.: DERECHO DE PREFERENCIA: No habrá derecho de preferencia.

ARTICULO 13.: EXPEDICIÓN DE TÍTULOS: De las acciones se expedirá a cada accionista

un título consolidado a menos que alguno prefiera títulos unitarios o parcialmente
consolidados. No se expedirán títulos por fracciones de acciones. Los títulos se expedirán
en series continuas con las firmas del representante legal y del secretario ad-hoc, y en ellos
se indicarán los derechos inherentes a ellas.

ARTICULO 14.: EMBARGO Y ACCIONES EN LITIGIO: No podrán ser enajenadas las

acciones cuya propiedad se litigue sin permiso del Juez que conozca del respectivo juicio,
ni tampoco podrán serlo las acciones embargadas sin licencia del Juez y autorización de la
parte actora. En consecuencia, la sociedad se abstendrá de registrar cualquier traspaso de
tales acciones desde que se haya comunicado el embargo o la existencia de la litis, en su
caso. En el evento de embargo de acciones, el propietario conservará los derechos de
deliberar y votar en la Asamblea General de Accionistas, así como los demás propios de su
calidad de accionista, salvo el de percibir los dividendos.
ARTICULO 15.: PIGNORACIÓN DE ACCIONES: Toda pignoración de acciones de la
compañía, deberá ser aprobada previa y expresamente por los titulares de acciones con
voto múltiple y por la Asamblea General de Accionistas de Accionistas.

La prenda no confiere al acreedor o acreedores los derechos inherentes a la calidad de

accionista, salvo que ello se haya aprobado conforme se estableció previamente, y haya
estipulación o pacto expreso.

En el evento en que la Asamblea General de Accionistas no autorice que la prenda confiera

los derechos inherentes a la calidad de accionista o las partes no estipulen nada al respecto,
los dividendos serán pagados al deudor pignorante quien también conservará los derechos
de deliberar y votar en la Asamblea General de Accionistas y los demás propios de su
calidad de accionista.

PARÁGRAFO: Lo establecido en el presente artículo se aplicará al usufructo y la anticresis

de las acciones.

CAPÍTULO III

Órganos de la Sociedad

ARTICULO 16.: ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: La dirección de la sociedad estará en

cabeza de la Asamblea General de Accionistas y la administración estará en cabeza del
Gerente y Representante Legal de la sociedad, y todos los demás empleados necesarios
para atender el desarrollo de los negocios. Serán elegidos o nombrados en la forma
establecida en los estatutos quienes tendrán las funciones designadas por la ley o la
designada por los órganos societarios.

Artículo 17.: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. - La Asamblea General de

Accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las
disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos
estatutos y en la ley.

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre
del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la
Asamblea General de Accionistas, con el propósito de someter a su consideración las
cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por
la ley.

La Asamblea General de Accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el artículo

420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra
norma legal vigente.

FACULTADES Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS:

a) Designar al Gerente y Representante Legal de sociedad, tanto principal como suplente.

b) La Asamblea General de Accionistas, nombrará el Revisor Fiscal de la compañía y el
suplente de este y podrá removerlos libremente. De igual forma para la creación de
 cualquier otro cargo al interior de la sociedad tendrá la misma facultad. En ambos casos
la remuneración podrá ser delegada en la Gerencia General.
c) Señalar la cuantía y la periodicidad de los honorarios del Revisor Fiscal en caso de que
este deba ser nombrado de acuerdo con los requisitos de ley.
d) Examinar, aprobar o improbar, y fenecer, las cuentas que le presenten cada año la
Gerencia, lo mismo que los balances practicados en el mismo periodo; e introducir a
estos las reformas que consideren necesarias.
e) Considerar los informes que le presenten el Gerente y el Revisor Fiscal, y exigir informes
a cualquier funcionario o empleado de la compañía.
f) Disponer que reservas deben hacerse, además de lo legal, bien sea sujetándose a los
proyectos que al respecto presente el Gerente, o modificándolos en lo que considere
pertinente, todo con sujeción a las normas legales.
g) Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazo en que se pagará en
concordancia con las normas legales estatutarias.
h) Decretar la cancelación de las perdidas, teniendo en cuenta las reglas establecidas en
la ley y en los presentes estatutos.
i) Reformar los estatutos y encargar al Gerente para que eleve la escritura pública los
decretos o acuerdos de reforma.
j) Decretar el número o valor del capital social, mediante la creación de nuevas acciones
o el aumento del valor nominal de las ya emitidas, teniendo en cuenta, lo que al respecto
establecen la ley y los estatutos.
k) Decretar el cambio de domicilio social, lo mismo que el cambio o modificación del objeto
de la compañía.
l) Decretar la prorroga o disolución extraordinaria de la sociedad, lo mismo que su
transformación, fusión o escisión.
m) Determinar cuándo y sobre cuáles bases se lanzan al mercado las acciones que se
emitieren en el curso de la vida social. En caso de que las acciones hayan de ser
colocadas sin sujeción al derecho de preferencia, se entenderá a lo dispuesto en los
estatutos sociales.
n) Aprobar la enajenación, gravamen o arrendamiento del conjunto de los establecimientos
de comercio de propiedad de la sociedad, entendiéndose que tales actos son de
competencia de la gerencia General cuando, según los libros de contabilidad de la
compañía, el monto de las respectivas negociaciones represente menos del cincuenta
por ciento (50%) de los activos brutos de la misma.
o) Aprobar los contratos que impliquen incorporación o fusión de esta compañía a otra o
con otra de objeto social análogo, o esquemas o convenios decisorios.
p) Crear y colocar acciones preferenciales sin derecho a voto; sin embargo estas no
podrán representar más del porcentaje (%) establecido en la ley.
q) Autorizar a los administradores cuando se soliciten previa presentación de la
información pertinente, para participar por sí o por interpuesta persona en interés
personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia de la sociedad o en
actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses.
r) Adoptar la decisión de entablar la acción social de responsabilidad contra los
administradores, con una mayoría de la mitad más una de las acciones representadas
en la reunión.
s) Examinar cuando lo tenga a bien, por si o por medio de una comisión, los libros de actas
y de cuentas, los documentos y de caja de la compañía.
t) Decretar el establecimiento de sucursales, dependencias y agencias de aquellas a que
se refiere el artículo 264 del código de Comercio dentro y fuera del país.
u) Autorizar al gerente de la compañía para que a nombre de ésta, ejecute o celebre actos
o contratos cuya cuantía sea equivalente o superior a veinticinco mil (25.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
v) Fijar las bases sobre las cuales puede el gerente formalizar y suscribir las obligaciones
principales, solidarias o de terceros para las cuales requiere autorización y autorizarlo
para suscribir obligaciones en calidad de deudor principal, fiador o avalista con terceros,
cuando las mismas superen mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
No obstante, para la cancelación de cualquier tipo de garantía constituida a favor de la
sociedad, requerirá siempre de la autorización de la Asamblea General de Accionistas.
w) Decidir sobre impuestos indirectos en concordancia con el artículo 15 de estos
estatutos.
x) Aprobar el reglamento de la colocación de acciones. Dicho reglamento no sé requerirá
en los casos de que se decreten un dividendo de acciones, o de que todos los
accionistas a prorrata aprueben simultáneamente suscribir acciones.
y) Autorizar a la Gerencia para que garantice obligaciones de Sociedades Filiales o
Subsidiarias o de personas con quienes tenga intereses económicos recíprocos y
obligarse solidariamente con una u otras cuando las mismas superen mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes
z) Ejercer las demás atribuciones o que por naturaleza le corresponden.

La Asamblea General de Accionistas será presidida por el representante legal y en caso de

ausencia de éste, por la persona designada por él o los accionistas que asistan.

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas ,

directamente o por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o
jurídica, incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad
de empleado o administrador de la sociedad.

PARÁGRAFO: DELEGACIÓN: La Asamblea General de Accionistas puede delegar en la

Gerencia, cualquier facultad de los que se reserva salvo aquellas cuya delegación está
prohibida por la ley, o que por su naturaleza no fueren delegables.

Artículo 18.: CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. - La

Asamblea General de Accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma
o por el representante legal de la sociedad o por el revisor fiscal en caso de que llegue a
existir el cargo, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación
mínima de cinco (5) días hábiles.

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse

una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión
por falta de quórum.

Podrá efectuarse una reunión de la Asamblea General de Accionistas mediante convocatoria

efectuada por el representante legal a petición de uno o varios accionistas que representen
por lo menos el 75% de las acciones suscritas.

De igual forma podrán realizarse reuniones extraordinarias de la Asamblea General de

Accionistas sin convocatoria previa en cualquier momento y decidir válidamente, siempre
que se encuentren reunidas la totalidad de las acciones.

Artículo 19.: RENUNCIA A LA CONVOCATORIA. - Los accionistas podrán renunciar a su

derecho a ser convocados a una reunión determinada de la Asamblea General de
Accionistas, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad
antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán
renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.
Aunque no hubieren sido convocados a la Asamblea General de Accionistas, se entenderá
que los accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a
ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria
antes que la reunión se lleve a cabo.

Artículo 20.: DERECHO DE INSPECCIÓN. - El derecho de inspección podrá ser ejercido

por los accionistas en cualquier momento. En virtud del derecho de inspección, los
accionistas tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable,
legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad y podrán solicitar toda la
información que consideren relevante para el análisis de las decisiones que se presentan a
su consideración en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas.

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la totalidad

de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.

La Asamblea General de Accionistas podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios

en que dicho derecho podrá ser ejercido.

Artículo 21.: REUNIONES NO PRESENCIALES. - Se podrán realizar reuniones por

comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos previstos
en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia de sociedades
para este efecto.

Artículo 22.: RÉGIMEN DE QUÓRUM Y MAYORÍAS DECISORIAS. - La Asamblea General

de Accionistas deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen
cuando memos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho o voto. Las
decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que
representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto presentes
en la respectiva reunión.

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 75% de las
acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias:

(i) La modificación de las reglas relativas a la enajenación o negociación de acciones;

(ii) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión;
(iii) La modificación de las reglas relativas a la exclusión de los accionistas;
(iv) La modificación de la cláusula compromisoria;
(v) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple;

Artículo 23.: FRACCIONAMIENTO DEL VOTO. - Cuando se trate de la elección de comités

u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto.

Artículo 24.: ACTAS. - Todas las reuniones, deliberaciones y decisiones de la Asamblea

General de Accionistas se harán constar en un Libro de Actas, foliado y rubricado en la
Cámara de Comercio del domicilio principal de la Sociedad. Las actas serán firmadas por
quien presida la respectiva reunión y el secretario ad-hoc de la misma.

Las actas de las decisiones adoptadas mediante reuniones no presenciales y otro

mecanismo para la toma de decisiones deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que concluyó el acuerdo.
La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la
sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se
demuestre la falsedad de la copia o de las actas.

Artículo 25.: REPRESENTACIÓN LEGAL. – La Sociedad tendrá un gerente elegido por la

Asamblea General de Accionistas para períodos de dos (2) años y podrán ser reelegidos
indefinidamente o removidos en cualquier tiempo. El gerente, será el Representante Legal
de la Sociedad para todos los efectos.

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser
aprobada por la Asamblea General de Accionistas.

En las faltas absolutas, temporales o accidentales del gerente, será remplazado por el
suplente del gerente quien tendrá las mismas facultades.

Artículo 26.: FACULTADES DEL GERENTE. – El gobierno, administración y representación

legal de la Sociedad estarán a cargo del gerente, quien tendrá las restricciones estatutarias
aquí consignadas de contratación por razón de la naturaleza y de la cuantía de los actos que
celebre. Por lo tanto, se entenderá que el gerente o quien haga sus veces, podrá celebrar o
ejecutar todos los actos y operaciones necesarias para el desarrollo del objeto social en los
términos de estos estatutos.

El gerente de la sociedad está facultado para que ejecute o celebre actos o contratos cuya
cuantía sea equivalente o inferior a veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. También podrá formalizar y suscribir las obligaciones principales,
solidarias o de terceros en calidad de deudor principal, fiador o avalista, cuando las mismas
no superen mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El gerente podrá garantizar obligaciones de Sociedades Filiales o Subsidiarias o de personas

con quienes tenga intereses económicos recíprocos y obligarse solidariamente con una u
otras cuando las mismas no superen mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes

El gerente es representante legal de la compañía en juicio y fuera del juicio y administrador

de su patrimonio. Le corresponde el gobierno y la administración directa de la misma, como
gestor y ejecutor de los negocios y actividades sociales, y todos los funcionarios o
empleados cuyos nombramientos correspondan a la Asamblea General de Accionistas
estarán subordinados a él.

Artículo 27.: TÉRMINO. – El gerente será elegido para períodos de 2 años, a partir del
período que se inicia, y podrá ser reelegido indefinidamente y removido en cualquier
momento.

Artículo 28.: FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE.

En desarrollo de lo estipulado en los artículos 99 y 196 del código de comercio son

funciones y facultades del gerente de la compañía las siguientes,

a) Ejecutar los decretos de la Asamblea General de Accionistas.

b) Ejercer las funciones indicadas en los estatutos, cuando le sean delegadas, total o
parcialmente, por la Asamblea General de Accionistas.
c) Designar y remover libremente los empleados de la compañía que no dependen
directamente de la Asamblea General de Acciones y escoger, también libremente,
al personal de trabajadores, determinar su número, fijar el género de labores,
remuneraciones, etc. y hacer los despidos del caso.
d) Constituir los apoderados para la adecuada representación de la sociedad
delegándole las facultades que estime conveniente, de aquellas que el mismo goza.
e) Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan al desarrollo del objeto social
en virtud de las limitaciones contenidas en estos estatutos. En ejercicio de esta
facultad el gerente podrá dar o recibir en mutuo cantidades de dinero, hacer
depósitos bancarios, firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase de
instrumentos, firmarlos, aceptarlos, protestarlos, endosarlos, pagarlos,
descargarlos, etc., comparecer en los juicios en que se discute la propiedad de los
bienes sociales o cualquier derecho de la compañía, transigir, comprometer, desistir,
novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier género de todos los
negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendientes la compañía; a la
sociedad ante cualquier clase de funcionarios, tribunales, autoridades, personas
jurídicas o naturales, etc.; y, en general actuar en la dirección de la empresa social
si se tratare de ejecución de un acto o contrato obligue a está, es necesario que sea
de aquellos para los cuales el gerente no tiene restricción alguna de estos estatutos,
o que el órgano de esta compañía a quien corresponda autorizar a dicho funcionaria
se haya pronunciado favorablemente en el sentido de conceder la mencionada
autorización y, ello haya quedado la constancia respectiva entiende que no sean de
la naturaleza de aquellos para los cuales estos estatutos han señalado como
necesaria la autorización de otro órgano.
f) Convocar a la Asamblea General de Accionistas de la compañía a sesiones
extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario, o en el caso de la
Asamblea General de Accionistas, cuando se solicite un número de accionistas por
lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas.
g) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones ordinarias, el
balance de cada ejercicio, y un informe escrito, sobre la forma como hubiera llevado
a cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomiende a la Asamblea General
de Accionistas.
h) Informar a la Asamblea General de Accionistas, acerca del desarrollo de los
negocios, y demás actividades sociales, someter proyectos para el mejoramiento de
las empresas que explote la compañía y facilitar a dicho órgano directivo el estudio
de cualquier problema, proporcionándole los datos que requiera.
i) Apremiar a los empleados y demás servicios de la compañía a que cumplan los
deberes de su cargo, y vigilar continuamente las marchas de la empresa,
especialmente su contabilidad y documentos.
j) Cuidar que la recaudación o inversión de los fondos de la empresa se hagan
debidamente.
k) Ejercer todas las facultades que directamente delegue en la Asamblea General de
Accionistas.
l) Nombrar de su seno, una comisión plural para que estudien las cuentas, inventarios
o balances, cuando no sean aprobados, e informe a la Asamblea General de
Accionistas en el término que esta señale.
m) Dirigir la marcha y la orientación general de los negocios sociales en interés de los
mismos y ejercer las demás funciones que le señalen la ley y los estatutos.
n) Establecer reglamentos de carácter general sobre la política que debe seguir la
compañía en las siguientes materias: sistema de trabajo y división del mismo,
procedimiento para la provisión de los cargos previstos, regulación de remuneración
y prestaciones sociales y del manejo que en cuestiones de esta índole deba
 observarse; operación y división financiera y fiscal; métodos sobre compra de
maquinaria y equipo, fijación de política de precios de venta para los bienes y
servicios y, en general, todo lo relativo con sistema de distribución de los mismos,
incluyendo normas sobre otorgamiento de créditos, plazos, descuentos,
contratación de seguros y de accesorias, y similares.
o) Determinar las normas que han de servir para la organización de la contabilidad de
la compañía, siguiendo el efecto las bases indicadas por la ley la técnica contable.
p) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sesiones extraordinarias cuando
lo solicite un número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) del número total de acciones suscritas. En este último caso de
convocación, será hecha dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que se le
solicite por escrito, siguiendo las demás reglas de convocación.
q) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus reuniones, ordinarias un
informe razonado sobre la situación económica y financiera de la sociedad y sobre
las reformas o innovaciones que crea conveniente adoptar para:
 Desarrollo de los negocios sociales, junto con un proyecto de distribución de
utilidades o sobre cancelación de pérdidas y formación de reservas ocasionales, si
lo estimare del caso.
 Dicho informe deberá contener además de los datos contables y estadísticos
pertinentes, los que contempla el numeral 3 del artículo 446 del código de comercio.
r) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, el balance de la compañía de cada
ejercicio el cual deberá ir acompañado de los documentos de que trata el artículo
446 del código de comercio.
s) Conocer sobre las excusas y licencia de los empleados nombrados por la Asamblea
General de Accionistas, e informar al respecto en dicha Asamblea en la próxima
reunión.
t) Ejecutar los derechos de la Asamblea General de Accionistas y sus propios
acuerdos y cuidar del estricto cumplimiento de todas las disposiciones estatuarias y
de las que se dicten en el futuro para el buen servicio de la empresa.
u) Decretar bonificaciones y gratificaciones al personal de trabajadores de la empresa
siempre y cuando esa función haya sido delegada por la asamblea General de
Accionistas.
v) Ejercer las atribuciones que le delegue la Asamblea General de Accionistas, las
funciones que les confieren en los literales anteriores, cuando fueren delegables por
su naturaleza o porque la ley lo permita.

Artículo 29.: REQUERIMIENTO DE AUTORIZACIÓN. – El gerente requerirá autorización

de la Asamblea General de Accionistas de la compañía para ejercer sus funciones en
aquellos casos en que este organismo deba impartir la autorización previa, según lo
dispuesto en la ley o en los presentes estatutos por razón de la naturaleza o de la cuantía
de la operación.

El gerente requerirá autorización de LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS para

que a nombre de ésta, ejecute o celebre actos o contratos cuya cuantía sea equivalente o
superior a veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

También al momento de fijar las bases para formalizar y suscribir obligaciones principales,
solidarias o de terceros para las cuales requiere autorización o para suscribir obligaciones
en calidad de deudor principal, fiador o avalista con terceros, cuando las mismas superen
mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, para la cancelación
de cualquier tipo de garantía constituida a favor de la sociedad, requerirá siempre de la
autorización de la Asamblea General de Accionistas.
La Gerencia también requiera autorización para que garantice obligaciones de Sociedades
Filiales o Subsidiarias o de personas con quienes tenga intereses económicos recíprocos y
obligarse solidariamente con una u otras cuando las mismas no superen mil (1.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes

Artículo 30.: ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD. – Existe acción social de

responsabilidad contra los administradores de la sociedad y será tomada por la Asamblea
General de Accionistas, aunque no conste en el orden del día. En este caso la convocatoria
podrá realizar por número de socios que represente por lo menos el veinticinco (25%) por
ciento de las acciones en que se halle divido el capital social. La decisión se tomará por la
mitad más uno de las acciones representadas en la reunión, e implicará la remoción del
administrador.

PARÁGRAFO. - Cuando adoptada la decisión por la Asamblea General de Accionistas, no

se inicie la acción social de responsabilidad dentro de los tres (3) meses siguientes, está
podrá ser ejercida por cualquier administrador, o por cualquiera de los socios en interés de
la sociedad. En este caso los acreedores que representen por lo menos el cincuenta (50%)
por ciento del pasivo externo de la sociedad, podrán ejercer la acción social, siempre y
cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos. Lo
dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que
correspondan a socios y terceros.

Artículo 31.: El gerente de la sociedad será, de conformidad con los estatutos sociales, el
Sr. DILIP KUMAR AGARWAL, mayor de edad, identificado con la cédula de Extranjería
número 570516.

El gerente firma la aceptación del cargo en el presente documento.

CAPÍTULO IV

Revisor Fiscal

Artículo 32.: La sociedad no estará obligada a tener un revisor fiscal, salvo que por
exigencia de la ley se tenga que proveer. En caso de ser necesario, la persona que ocupe
dicho cargo deberá ser contador público titulado con tarjeta profesional vigente.

En todo caso las utilidades se justificarán en estados financieros elaborados de acuerdo

con los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por un contador
público independiente.

Artículo 33.: NOMBRAMIENTO Y PERIODO. En caso de que por exigencia de ley se deba
nombrar un revisor fiscal para la sociedad, este y su respectivo suplente serán nombrados
por la Asamblea General de Accionistas, para periodos de dos (2) años, pero podrán ser
reelegidos indefinidamente o removidos libremente. El revisor fiscal recibirá por sus
servicios la remuneración que fije la Asamblea General de Accionistas.
Artículo 34.: PROHIBICION. El revisor fiscal no podrá por sí o por interpuesta persona ser
accionista de la compañía y su empleo es incompatible con cualquier otro dentro de la
misma sociedad.

Artículo 35.: INHABILIDAD. No podrá ser revisor fiscal:

1. Quien sea asociado de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas.

2. Quien esté ligado por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de
consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad o sea consorcio de los administradores
y funcionarios directivos, el cajero, el auditor, o el contador de la misma sociedad.

Quien sea designado como revisor fiscal no podrá desempeñar otro cargo en la sociedad
ni en sus subordinadas ningún otro cargo durante el periodo respectivo.

Artículo 36.: ATRIBUCIONES. Son atribuciones del revisor fiscal:

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la

sociedad, se ajustan a las prescripciones de los estatutos y las decisiones de la
Asamblea General de Accionistas.
2. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General o al presidente, según los casos,
de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo
de sus negocios.
3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de
la sociedad y rendirle los informes a los que haya lugar o que le sean solicitados.
4. Velar porque se lleven regularmente tanto en la contabilidad, las actas de las reuniones
de la asamblea de general de accionistas y porque se conserve debidamente la
correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las
instrucciones necesarias para tales fines.
5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos u de los que
de ella tenga en custodia a cualquier otro título.
6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.
7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su informe correspondiente.
8. Convocar a la asamblea general de accionista a reuniones extraordinarias, cuando lo
juzgue necesario.
9. Asistir obligatoriamente a todas las reuniones ordinarias o extraordinarias de la
asamblea general de accionistas.
10. Desempeñar las demás funciones que le asigne tanto la ley como los estatutos y las
que siendo compatibles con las anteriores les encomiendo la asamblea general de
accionistas.

CAPITULO V
ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS, UTILIDADES Y PÉRDIDAS.

Artículo 37.: ESTADOS FINANCIEROS: El ejercicio social se ajustará al año calendario.

Anualmente, con efecto al 31 de diciembre, la sociedad hará corte de cuentas para producir
el balance general, el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio
finalizado en esa fecha y los estados financieros de propósito general individual y
consolidado, previstos por las normas legales. Los estados financieros y las notas se
prepararán y presentaran conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptada,
los cuales se someterán a consideración de la Asamblea General en su reunión ordinaria,
junto con los informes, proyectos y demás documentos exigidos por la ley.
En la época que determine la Asamblea de Accionistas se harán los balances de prueba o
especiales y se producirán los demás estados financieros que para las necesidades de la
administración disponga la Asamblea.

Artículo 38.: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: Aprobado el balance general del ejercicio

y su correspondiente estado de pérdidas y ganancias, la Asamblea general procederá a
distribuir las utilidades, disponiendo lo pertinente en cuanto a reservas y dividendos. La
repartición de ganancias se hará en proporción a la parte pagada del valor nominal de las
acciones.
La distribución de utilidades la aprobará la asamblea con el voto favorable de un número
plural de socios, que represente cuando menos el setenta y ocho por ciento (78%) de las
acciones representadas en la reunión. Cuando no se obtenga dicha mayoría, deberá
distribuirse por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades liquidas o del saldo
de las mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores

Artículo 39.: RESERVAS: La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo
menos al 50% del capital suscrito y que se formará con el 10% de las utilidades líquidas de
cada ejercicio.
La asamblea podrá aprobar además la formación de reservas voluntarias, siempre que sean
necesarias o convenientes para la compañía, tengan una destinación específica y cumplan
las demás exigencias legales.
La Asamblea podrá ordenar también la apropiación de una parte de las ganancias para
fines de beneficencia, educación y civismo.

Artículo 40.: CANCELACIÓN DE PÉRDIDAS: Las pérdidas se enjugarán con las reservas
que hayan sido destinadas especialmente para este propósito y, en su defecto, con la
reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absorber determinadas pérdidas no
se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que así lo decida la Asamblea General
de Accionistas. Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar el déficit de capital, se
aplicarán a este fin los beneficios sociales de los ejercicios siguientes. No podrá haber
distribución de dividendos, sin que previamente se cancelen pérdidas acumuladas.

CAPITULO VI

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CLAUSULA COMPROMISORIA

Artículo 41.: CAUSALES DE DISOLUCIÓN. La sociedad cuando ocurra alguna de las

causales que se prevén para todas las sociedades en el artículo 218 del código de comercio
o las que a manera particular se prevén para la sociedad anónima en el artículo 457 del
mismo código, y extraordinariamente en cualquier momento por decisión de la Asamblea
de Accionistas adoptada con los votos correspondientes a por lo menos el setenta por ciento
(70%) de las acciones representadas y solemnizada en forma legal.

Artículo 42.: DISOLUCIÓN EVENTUAL POR PÉRDIDAS. Cuando ocurran pérdidas que
reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento (50%) del
capital suscrito, la sociedad no se disolverá ipso facto, pues la Asamblea de Accionistas
podrá tomar u ordenar las medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio neto
por encima del cincuenta por ciento del capital suscrito dentro de los seis meses siguientes
a la fecha del balance en que aparezcan consumadas las pérdidas indicadas. Si tales
medidas no se adoptan dentro del plazo indicado, la Asamblea de Accionistas deberá
declarar disuelta la sociedad para que se proceda a su liquidación.

PARÁGRAFO: Cuando ocurran las pérdidas indicadas en este Artículo, el Gerente deberá
abstenerse de iniciar nuevas operaciones y convocar inmediatamente a la Asamblea de
Accionistas para informarla completa y detalladamente sobre dicha situación

Artículo 43.: CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las diferencias que ocurrieren entre los
accionistas y la Compañía o sus administradores, o entre aquellos, por razón del contrato
de sociedad, durante el término de su duración, en el momento de su disolución, o en el
período de su liquidación, incluida la impugnación de determinaciones de la Asamblea
General de Accionistas, serán sometidas a la decisión de uno (1) árbitro. El árbitro será
nombrado por la Cámara de Comercio de la ciudad de Medellín.

CAPÍTULO VII

Otras Disposiciones

Artículo 44.: Las sociedades accionistas estarán obligadas de informarle al representante

legal de la respectiva sociedad por acciones simplificada acerca de cualquier operación que
implique un cambio de control respecto de aquellas.

El incumplimiento del deber de información a que alude el presente artículo por parte de
cualquiera de las sociedades accionistas, además de la posibilidad de exclusión, podrá dar
lugar a una deducción del veinte por ciento (20%) en el valor del reembolso, a título de
sanción.

Artículo 45.: DERECHO DE RETIRO. Habrá derecho de retiro cuando se apruebe la

transformación, la fusión y la escisión, si por ello se impone a los accionistas una mayor
responsabilidad o una desmejora de sus derechos patrimoniales. En estos eventos, los
accionistas ausentes o disidentes tendrán derecho a retirarse de la sociedad. También
procede el ejercicio de este derecho en los casos de cancelación voluntaria de inscripción
en el Registro Nacional de Valores o en bolsa de valores.

Será válida la renuncia al derecho de retiro después del nacimiento del mismo. La renuncia
opera independientemente para cada causal de retiro.

Quienes ejerzan este derecho de retiro, responderán en forma subsidiaria y hasta el monto
de lo reembolsado, por las obligaciones sociales contraídas hasta la inscripción del retiro
en el registro mercantil. Dicha responsabilidad cesará transcurrido un (1) año desde la
inscripción en el registro mercantil

PARÁGRAFO 1°: Se entiende que existe desmejora en los derechos patrimoniales de los
accionistas, entre otros, en los siguientes casos: a) Cuando se disminuya el porcentaje de
participación de los accionistas en el capital social; b) Cuando se disminuya el valor
patrimonial de la acción o se reduzca su valor nominal, siempre que en este caso se
produzca una disminución de capital; y c) Cuando se limite o disminuya la negociabilidad
de la acción.
PARAGRAFO 2°: Habrá también derecho de retiro en los casos de enajenación global de
activos y fusión abreviada.

PARAGRAFO 3°: Se entenderá que existe enajenación global de activos cuando la

sociedad por acciones simplificada se proponga enajenar activos y pasivos que representen
el cincuenta (50%) o más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de enajenación.

PARAGRAFO 4°: La reforma estatutaria que conlleve un cambio, modificación o alteración

a las condiciones del derecho de retiro consagradas en este artículo, dará lugar al ejercicio
del derecho de retiro por parte del accionista ausente o disidente.

PARAGRAFO 5°: El derecho de retiro podrá ser ejercido con base en las siguientes
causales:

1) El cambio en el objeto social, de estar éste determinado en los estatutos.

2) La prórroga anticipada de la sociedad, de estar la duración definida en los estatutos.
3) El cambio de domicilio social.
4) La aprobación de aumentos de capital sin reconocimiento adecuado de una prima en
acciones.
5) Cualquier reforma en los estatutos que, a justificado juicio del accionista, comporte una
modificación sustancial en la estructura de la compañía, o en la existencia o efectividad
de los derechos de aquel.

Parágrafo: Si para la toma de decisiones de la compañía se llegase a presentar un

empate, acuerdan conjuntamente las partes someter su diferencia a la decisión de un
amigable componedor, quien resolverá en equidad y/o en derecho, teniendo en cuenta los
intereses de la compañía. El amigable componedor será designado de común acuerdo
entre los accionistas o por mayoría simple. Si no se ponen de acuerdo en su elección, el
amigable componedor será nombrado de las listas de auxiliares que para tal efecto
disponga la Cámara de Comercio de Medellín. Este deberá resolver en un plazo no superior
a ocho días calendario, después de su designación y esta respuesta será obligatoria para
las partes.

Artículo 46.: En lo aquí no regulado, la compañía se regirá por las normas especiales de
las sociedades por acciones simplificadas consagradas en la Ley 1258 de 2008, y por las
normas generales para las sociedades comerciales, en lo aplicable, en especial para la
anónima dicha regulación se entiende incorporada en los estatutos sociales.

Artículo 47.: NOMBRAMIENTOS: Se nombra como gerente de la sociedad a DILIP

KUMAR AGARWAL, mayor de edad, identificado con la cédula de Extranjería número
570516, quien suscriben el presente documento en señal de aceptación.

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Cra. 45 calle 1 191 apto 1805, Medellín.

GERENTE:
DILIP KUMAR AGARWAL
C.E. 570516