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Rif: J-29763244-1
CURSO TALLER
Legitimación
de Capitales
Todas aquellas personas que trabajan en áreas claves de movimiento de dinero en las empresas: banca,
Dirigido a auditoria, contabilidad, finanzas, presupuesto, flujo de caja, tesorería, Seguros; Directores; funcionarios públicos,
militares, agentes policiales, comerciantes, establecimientos de apuestas y público en general.
Este programa tiene como propósito presentar conceptos, definiciones básicas, los métodos más comunes, e
innovadores, utilizados para cometer este tipo de delito, el marco legal Nacional e Internacional vigente al
Objetivo respecto, su aplicación y convenios de apoyo mutuo con otros países, las técnicas de investigación empleadas
en la prevención. Finalmente, identificar a aquellos Organismos y autoridades competentes que se encargan de
controlar, supervisar, fiscalizar y vigilar las actividades de los Sujetos Obligados.
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IADAG
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CURSO TALLER
Legitimación
de Capitales
▪ Instrumentos
▪ Métodos más comunes utilizados, las innovaciones actuales de los grandes legitimadores de capitales del
mundo
▪ Uso del Sistema Financiero Nacional e Internacional
▪ Etapas de la Legitimación de Capitales.
▪ Los Paraísos Fiscales. Países y Territorios No colaboradores.
Contenido
Modulo V: REPRESIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL
3. Sociedades anónimas de capital autorizado, fondos mutuales, corredores públicos de títulos valores,
intermediarios, bolsa de valores.
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Legitimación
de Capitales
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CURSO TALLER
Legitimación
de Capitales
▪ Señales de alerta
▪ Principales Instrumentos para la Prevención y Control de la Legitimación de Capitales.
▪ Segmentación de clientes – Utilidad en la Prevención de la LC
▪ Reportes de Actividad Sospechosa
▪ PEPs (Personas Expuestas Políticamente)
Mercado de Valores:
▪ Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Maquinas Traganíqueles - Gaceta Oficinal Nº 36.254 de fecha
23/07/1997)
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CURSO TALLER
Legitimación
de Capitales
▪ Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREN) – Resolución Nº 150 – Gaceta Oficial Nº 39.697 de fecha
16/06/2011
▪ Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) – Resolución Nº 0016 Gaceta
Oficial Nº 39.649 de fecha 05/04/2011.
▪ LOCDO - Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -Gaceta Oficial Nº 5.789 Extraordinaria de fecha
26/10/05)- Artículo 4: De los Delitos contra el orden socio económico
▪ Ley contra la Corrupción: - Gaceta Oficial Nº 5.637 Extraordinaria de fecha 07/04/03
▪ Ley sobre el Delito de Contrabando - Gaceta Oficial Nº 38.327 de fecha 02/12/2005
▪ Ley contra los Ilícitos Cambiarios - Gaceta Oficial Nº 5.867 Extraordinario del fecha 28/12/2007
▪ El Esfuerzo Mundial conjunto: Grupos Internacionales y Organismos multilaterales que promueven acciones
para prevenir, controlar y sancionar el Delito de Legitimación de Capitales en todo el mundo.
▪ ONU, OEA, GAFI, GAFIC, FELEBAN, COMITÉ DE BASILEA, GRUPO EGMONT, GAFISUD, FONDO MONETARIO
Contenido INTERNACIONAL, BANCO MUNDIAL, CONSEJO DE LA UNION EUROPEA, BID, entre otros.
▪ Convenios Internacionales: Documentos que han promovido la adopción en materia de Legitimación de
Capitales.
▪ Convenios Internacionales suscritos por Venezuela.
▪ Legislación Internacional relacionada con la Legitimación de Capitales:
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CURSO TALLER
Legitimación
de Capitales
Modulo X: EL TERRORISMO
▪ Concepto
▪ El Terrorismo y el delito de Legitimación de Capitales
▪ Características claves del Terrorismo Internacional
▪ Fuentes de Terrorismo
▪ Organizaciones Criminales Internacionales calificadas como Terroristas (Lista de la Unión Europea)
▪ Causas y Consecuencias Socio-Económicas de la Relación: “Financiamiento del Terrorismo – Legitimación de
Capitales”
▪ Diferencia entre legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo
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CURSO TALLER
Legitimación
de Capitales
Inversión Incluye
Pago de Contado (5 días antes del Curso)
▪ Capacitación Gerencial. (2 días)
Bs.F 15.000.000,00 + IVA
--------------------------------- ▪ Material . (Digital)
Bs.S 15.000,00 + IVA ▪ Certificado de Asistencia.
Observaciones:
Duración
✓ Todos los precios que aquí se muestran están sujetos a
cambio sin previo aviso.
Lugar IN COMPANY
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Curso Abierto
Planilla de Inscripción
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Curso In Company
Curso Corporativo
Dirección:
Nombre: Cargo:
Teléfono de Oficina: Nº Celular:
Correo: Departamento:
Datos del Participante
Nº Nombre y Apellido Nº de Cédula Cargo Correo
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Políticas y Condiciones
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Una vez enviada la planilla de Inscripción queda entendido que acepta y está conforme con los términos y
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condiciones aquí descritos.
2 La reservación de cupo (s) se hará efectiva, una vez que se envié el formulario de inscripción.
3 No realizar ningún depósito antes de confirmar el dictado del curso. (Importante)
4 Los cursos se darán por confirmados, al reunirse un mínimo de 10 participantes
IADAG, C.A. Se reserva el derecho de posponer o suspender un curso en caso que la cantidad de
participantes no cubra el mínimo previsto o alguna causa de fuerza mayor. De ser así, IADAG,C.A se
5 compromete de notificar al participante en un lapso de (24) horas previas al inicio de la actividad. Bajo este
supuesto, el participante tendrá derecho a asistir al mismo curso en otra fecha programada por la empresa,
a otro por el mismo valor, u otro cancelando la diferencia si fuera el caso.
En el caso de reprogramación, aquellos participantes que no les resulte conveniente la nueva fecha
6 asignada de inicio del curso se le reembolsará la totalidad del monto previamente cancelado en un lapso
no mayor a 21 días hábiles posteriores a la fecha de inicio del curso suspendido o reprogramado.
De no poder asistir al curso el participante, deberá comunicarlo por escrito, con (72) horas previas al inicio
7 de la actividad, para cancelar la reserva y optar por un reembolso completo. De lo contrario se considerará
asistente al evento.
Si el participante no asiste al curso en la fecha y hora establecida por la empresa, éste no podrá solicitar el
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reintegro total ni parcial del monto invertido por concepto del mencionado curso.
Con fecha 15 de enero de 2018, se suspende la modalidad carta de compromiso para realizar el pago por
servicios de capacitación y adiestramiento. Se adiciona, que para formalizar las inscripciones de los cursos
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se deberá realizar el pago del mismo 5 días hábiles previos al inicio de la actividad, por lo que IADAG.C.A
hace del conocimiento de su clientela esta nueva disposición .
Es posible efectuar una sustitución de participante(s) antes del inicio del curso previa notificación del
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cambio
El participante tendrá derecho de recibir el "Certificado de Asistencia" solo cuando haya asistido al curso en
11 el que está inscrito. Se tomará como válida la asistencia, si el participante cumple con el 50 % del total de la
duración del curso
IADAG,C.A, expresa que no tiene ningún convenio y/o alianza con ninguna institución, ente o persona y se
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libera de toda responsabilidad sobre hechos o acciones que pueden ser causados por terceros
Correos: iadag.c.a@gmail.com / iadag.capacitacion@hotmail.com
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