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Fraude del Acto Jurídico
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Fraude del Acto Jurídico
AGRADECIMIENTO
Primero y antes que nada, dar gracias a Dios, por estar conmigo en cada paso
que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto
en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía
durante todo el periodo de estudio.
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Fraude del Acto Jurídico
INTRODUCCIÓN
Nuestras vidas, nuestro mundo y en general todo lo que nos rodea está
precedido por hechos, acontecimientos o actos que regulan nuestro
comportamiento y porque no, nuestra forma de presentarnos ante los demás
individuos. Es por ello que éste presente trabajo tiene por objeto dar a
conocer y explicar los diversos actos de nuestra vida cotidiana, enfocándolo
desde un punto de vista jurídico, es decir, desde el campo de estudio del
Derecho. En líneas generales, este trabajo científico nos brindará información
y explicación sobre el tema de: El Acto Jurídico. Un tema de suma
importancia para nosotros como estudiantes universitarios, y en general a
toda la ciudadanía; debido a que tiene relevancia en las acciones que día a
día realizamos. Entonces, este tema, a pesar de estar imbricando en el campo
del derecho tiene mucha incidencia con nuestras vidas comunes y corrientes,
así que el estudio debe ser profundo y a la vez de gran interés para todos los
lectores que tengan la oportunidad de tener esta selecta información en sus
manos. Esperando que la información ofrecida en este trabajo monográfico
sea de suma utilidad y por supuesto de gran aprovechamiento para su bagaje
cultural; dejo en sus manos este preciado trabajo que es el fruto del esfuerzo
mancomunado del presente grupo expositor.
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OBJETIVOS DE ESTUDIO
1. OBJETIVOS GENERALES:
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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FRAUDE BANCARIO
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sin lugar a dudas, una de las prácticas más antiguas se encuentra vinculada al
fraude crediticio.
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Los hechos jurídicos se clasifican en dos grandes grupos: los hechos jurídicos
propiamente dicho y los hechos no jurídicos.
HECHOS JURÍDICOS:
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Los hechos jurídicos pueden presentar actividad del hombre o ser ajenos a
ella. En el primer caso se los denomina "humanos" en el segundo" naturales"
(o externos).
La nota del Código Civil explícita que "el hecho puede producirse ya por una
causa que se halle enteramente fuera del hombre, ya la que éste no haya
podido ni auxiliar ni poner obstáculos, ya con participación directa o indirecta
del hombre, y ya finalmente por efecto inmediato de su voluntad". Como
ajuste conceptual, hemos de señalar que se consideran hechos naturales a
los que no presentan actividad del hombre; si ésta se produce siquiera en
mínima medida el hecho es caracterizado como humano. En oposición lógica
sería más idóneo hablar de hechos humanos por una parte y no humanos por
la otra.
Los actos jurídicos son los que tienen por fin inmediato producir
consecuencias jurídicas.
Los simples actos voluntarios lícitos - que no tienen el indicado fin inmediato
de producir consecuencias jurídicas- presentan una variada gama, y algunos
de ellos se aproximan a los actos jurídicos. Por otra parte los hechos jurídicos
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Los primeros son dolosos; el Código Civil establece que "el acto a sabiendas y
con intención de dañar la persona o los derechos de otro, se llama en este
Código, delito.
HECHOS NO JURÍDICOS:
3. SUPUESTO DE HECHO:
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4. ACTO JURÍDICO
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5. NEGOCIO JURÍDICO:
Con el negocio el individuo no viene a declarar que quiere algo, sino que
expresa directamente el objeto de su querer, y este es una regulación
vinculante de sus intereses en las relaciones con otros. También, se considera
como negocio jurídico: "
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3. EL SILENCIO
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5. LA DECLARACION RECEPTICIA
b) Reserva mental, que existe cuando el declarante oculta (se reserva) una
voluntad contraria a lo declarado; no quiere, en realidad, los efectos jurídicos
que, sin embargo, indica como queridos. En estos casos hay que admitir la
declaración emitida, por lo que el acto es válido, a menos que la otra parte
conozca la reserva mental -con las dificultades de prueba que lleva consigo-,
en cuya hipótesis, ésta deja de ser tal y vale la voluntad real, siendo, por
consiguiente, nulo el acto. No obstante, la doctrina exceptúa de esta solución
el matrimonio por razones morales y sociales.
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La ley fija cuidadosamente las condiciones que debe reunir para no provocar
la nulidad del acto.
Clasificación:
Los actos jurídicos son unilaterales cuando basta para formarlos la voluntad
de una sola persona, como el testamento. Son bilaterales cuando requieren
el consentimiento de dos o más personas, como los contratos.
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Los primeros son los que tienen un contenido económico; los segundos, en
cambio, se refieren a derechos y obligaciones extra patrimoniales, es decir,
los que son inherentes a las personas.
Clases:
1. Unilaterales.
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1. Causales.
Son aquellos para cuya existencia la ley exige junto con otros requisitos una
causa. Si esta causa no existe, no hay negocio.2. Abstractos. Son aquellos en
los que solo se requiere la realización dela forma prescrita para su existencia.
1. Onerosos.
1. Inter vivos.
2. Mortis causa.
Son que van a producir sus efectos después de la muerte de su autor y sirven
para regular el destino de su patrimonio.
1. Formales o solemnes.
Son aquellos en los que la ley prescribe una forma precisa y taxativa. Tiene
forma ad solemnitatem.
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2. No formales o no solemnes.
a) La voluntad:
b) La causa:
Accidentales
Son aquellos que las partes voluntariamente pueden añadir y pasan a ser
parte del negocio:
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a) Condición.
Clases:
1. Positivos.
Los sujetos hacen depender los efectos del negocio de un hecho positivo.
Negativos.
2. Causales.
Mixtas.
3. Suspensivas.
Son aquellas en las que la producción de los efectos del negocio se hace
depender del cumplimiento de la condición.
4. Resolutorias.
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5. Modo.
Hay nulidad cuando el vicio es tan esencial que para el ordenamiento jurídico
es como si el negocio no existiera, de forma que no produce ningún efecto
típico. Hay anulabilidad cuando el negocio jurídico produce sus efectos, pero
está amenazado de impugnación por parte del interesado.
Causas de invalidez:
4. LA FORMALIDAD
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- Formalidades habilitantes:
-Formalidades de publicidad:
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1. EL PODER
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distingue claramente los dos conceptos. Para Bernardo Pérez Fernández del
castillo, poder: es el otorgamiento que da una persona llamada poderdante a
otra denominada apoderado para que actúe en su nombre, es decir, en su
representación´. A la palabra poder se le han dado diferentes significados, en
una primera acepción, se le considera como el documento por medio del cual
se acredita la representación que ostenta una persona en relación con otra, o
sea, se refiere al documento desde el punto de vista formal, no a su
contenido y así se habla de carta poder o del poder notarial. Una segunda
acepción se refiere al acto por el cual una persona queda facultada por otra
para actuar en su nombre y representación, o sea, al acontecimiento espacio-
temporal de facultamiento. Finalmente la palabra poder, se refiere a la
institución por medio de la cual una persona puede representar a otra en
virtud de un acto derivado de la autonomía de la voluntad o de la ley. Para la
existencia del poder, es necesario e indispensable que se confieran u
otorguen facultades, ya que si no hay dicho otorgamiento podrá existir
alguna otra figura jurídica o algún acto jurídico, pero no serán un poder.
a) Teoría de la ficción:
(Pothier) Según esta doctrina hay una ficción legal que hace aparecer
actuando al representado, en vez del representante quien es el que, en
realidad, ha celebrado el acto jurídico.
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d) Teoría de la modalidad:
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a) Representación apropiada:
b) Representación vinculada:
c) Representación Libre:
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d) Representación de intereses:
a) Directa:
b) Indirecta:
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6. TIPOS DE REPRESENTACIÓN.
a) Representación legal
b) Representación voluntaria
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La ley exige la escritura pública para algunos apoderamientos que tienen por
objeto determinados negocios: el matrimonio, los poderes para los pleitos,
etc.
8. PLURALIDAD DE REPRESENTANTES
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a) Relación interna:
b) Relación externa:
Las distintas relaciones sociales de las que pueden ser partícipes los
individuos están contempladas jurídicamente, es decir, que existe una
regulación para las mismas. De dichas relaciones se derivan unos derechos y
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a) Relaciones obligatorias:
El deber de cumplir los derechos del otro sujeto (devolución del préstamo al
banco).
b) Relaciones jurídico-reales:
c) Relaciones familiares:
a) Efecto normal
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b) La ratificación
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representado en cuya esfera jurídica se producen los efectos legales del acto
de que se trate, puede afirmarse lo siguiente:
-El representado debe tener la capacidad de goce necesaria para adquirir los
derechos que dimanen del acto otorgado por su representante.
12. LA RATIFICACIÓN
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4º. En todo caso, el que ratifica debe tener capacidad suficiente para ejecutar
el acto al que la ratificación se refiere.
13. LA REVOCACIÓN
Es un modo de extinguir una relación jurídica. Tiene lugar cuando una delas
partes retrae su voluntad y deja sin efecto el contenido de un acto o alguna
transmisión de derecho. Se retrotrae esa voluntad que alguna vez fue
positiva. Siempre es voluntaria y no legal. Es un modo de extinguir las
obligaciones. El momento oportuno para revocar es antes que se han
cumplido las obligaciones; una vez cumplidas, ya se extinguieron y no se
podría ocupar esta figura. Sin embargo, en la práctica si se ocupa aún
cumplidas las obligaciones. No se puede hacer que en contratos bilaterales
ambas partes pacten de antemano que sólo una de ellas tendrá derecho a
revocar. Puede ser autorizada por la ley o por la voluntad de las partes.
Ejemplos son el testamento, el mandato.
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-Por la Revocación.
a) Ignorancia o error:
b) El dolo:
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Especies de dolo:
c) Violencia:
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1. Sustitución:
2. Delegación:
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19. LA RENUNCIA
a) Elementos
-Es un acto jurídico unilateral. Esto implica que necesita sólo la voluntad de
su autor para ser eficaz, y no la voluntad concurrente de dos o más partes (a
diferencia, por ejemplo, de la donación, que por ser un contrato, si bien
implica una renuncia para el donante, requiere aceptación por parte del
donatario).
-Tiene por finalidad desasirse o sacar del patrimonio propio, el derecho sobre
el cual recae dicha renuncia.
b) Requisitos
c) Características
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3. LA INTERPRETACION SISTEMATICA:
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derecho como un todo nuestra interpretación quede aislada y por ello no sea
correcta. El elemento Analógico: consiste en interpretar la norma recurriendo
a normas ocasos similares entre sí.
1.- Que el hecho en que consista la condición sea futuro, quiere decir que
tiene que verificarse en el tiempo que está por venir, vale decir, después de
la celebración del negocio jurídico condicional. Consecuencia de ello, es que
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(depende del azar). Te regalo mi esclava Juliana si Casio viaja a Egipto este
mes (depende de un tercero).
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2. EL PLAZO
-Que se trate de un hecho cierto, o sea, un hecho que fatalmente tiene que
ocurrir y es en este aspecto que el plazo se diferencia de la condición que es
un hecho futuro pero incierto, o sea, que puede o no llegar a suceder. De lo
dicho, se desprende que entre plazo y condición hay semejanzas y
diferencias:
Se asemejan en que ambas son hechos futuros, ambas son modalidades (son
elementos accidentales del acto jurídico) y ambos permiten la adopción de
medidas conservatorias respecto de la cosa que se debe. Difieren en que el
plazo es un hecho cierto, inevitable, que sin lugar a dudas tiene que
realizarse y la condición es un hecho incierto que no se sabe si se va a realizar
o no.
Por esta misma razón sólo podemos hablar de plazo pendiente y de plazo
cumplido, nunca de plazo fallido. Difieren también, en cuanto a los efectos de
una y otra modalidad. Así, la condición suspensiva y resolutoria afectan la
existencia misma del derecho, ya sea para suspender su nacimiento
(suspensiva) o para extinguirlo (resolutoria).En cambio en el plazo, no se
afecta la existencia del derecho sino, que su ejercicio o exigibilidad. Una
última diferencia radica en que todo lo que su hubiera pagado antes de
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La regla general es que el plazo sea fijado por las partes, excepcionalmente
será el juez o la ley quienes lo fijen.
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Para usos sociales se distinguía el día (lux o dies naturalis), espacio de tiempo
opuesto a la noche (nox). El día se dividía en doce horas al igual que la noche,
de tal suerte que el mediodía ocurría a la sexta hora diurna (diei) y la
medianoche a la sexta hora nocturna (noctis).El primer calendario romano
conocido fue el de Rómulo. Su punto de partida era la fundación de Roma o
Ab Urbe Condita (A.U.C.)
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completos, o sea, comienzan a las 0:00 horas y termina a las 0:00 horas del
día siguiente. Este cómputo o medición del plazo de varias maneras: puede
ser natural, civil, continuado y útil.
Cómputo Civil del Plazo: Este plazo considera el día como unidad indivisible,
por lo que se cuenta desde medianoche a medianoche; por ejemplo: un plazo
de cinco días a contar de hoy, de carácter civil, se inicia a las 24:00 hrs de hoy
o 00:00 horas del siguiente, y expira a las24:00 horas del quinto día.
Las horas que restan del día en que se pacta el plazo, no se cuentan.
Cómputo Útil del Plazo: Es aquel en que se descuentan todos aquellos días
en que no se ha podido ejercer un derecho por cualquier causa. Pietro
Bonfante señala que útil es aquel tiempo en que se cuentan sólo los días
útiles para realizar un acto determinado, por ende se descuentan de él
aquellos días en que un impedimento justo, (como la ausencia) han hecho
imposible la realización del acto. El plazo de días útiles es equivalente
a nuestro plazo de días hábiles, pero el concepto romano (días útiles), es más
amplio que el moderno (días hábiles).
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CONCEPTO DE FRAUDE:
Según autores:
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se encuentra en ese estado y enajena alguno de los bienes que posee para
así sacarlos de la esfera de tutela de sus acreedores; el producido que
obtiene es más fácil de sustraerlo del embargo. Entonces el acreedor tiene la
acción que la ley le otorga o reconoce para defenderse, y que se llama
ACCION REVOCATORIA o PAULIANA ( que se llama así en honor al pretor
Paulus) la que le permite a los acreedores ejecutar el bien que se transfirió.
Con el fraude en el acto jurídico, el deudor para eludir sus obligaciones busca
quedarse en una insolvencia aparente, una "miseria provocada" por él mismo
al transferir sus bienes a terceras personas, ventas o donaciones que son
verdaderas, no son simuladas, son transferencias reales de los bienes, para
después ocultar o esconder el dinero percibido por el precio de las
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CLASES DE FRAUDE:
-Fraude a la ley
Esta actitud del deudor frente al acreedor, por la que el primero destruye su
patrimonio y perjudica al acreedor, es lo que se conoce con el nombre de
fraude, mediante el acto jurídico. El deudor responde ante el acreedor por el
cumplimiento de la obligación con todos sus bienes tanto presentes como
futuros., y estos a su vez van a constituir una garantía por los créditos
otorgados.
FUNDAMENTO:
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Acto fraudulento
LA ACCIÓN PAULIANA:
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El acreedor se legitima para impugnar aquellos actos del deudor que son
lesivos de su derecho de crédito.
El acreedor debe probar que el deudor no dispone de otro medio para hacer
efectivo el cobro del crédito.
Ejemplo: Tobías es acreedor de Tirso; este último dona el único bien de que
es propietario a Benigno y de esa manera no tiene como pagar a Tobías. Este,
entonces solicita que se revoque el acto celebrado con Benigno, que es un
tercero, para poder hacerse pago con el bien que debe reingresar o retornar
a poder de Tirso que es el deudor. En la acción revocatoria o pauliana, el
demandante es el acreedor y los demandados son el deudor y el tercero.
NATURALEZA JURÍDICA
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REQUISITOS SUBJETIVOS
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Los REQUISITOS GENERALES que señala el Art. 195º del C.P.C., que todos los
actos sean a título oneroso o gratuito. Se presumen celebrados en fraude de
acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor
enajenare bienes a título gratuito. También se presumen fraudulentas las
enajenaciones a título oneroso.
REQUISITOS OBJETIVOS
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de un beneficio. Aquí alcanza con que se den los requisitos mencionados sin
que sea necesario la complicidad del tercero; y aunque el tercero adquirente
logre probar su buena fe y la ignorancia de la insolvencia del deudor, el acto
es pasible y debe ser revocado.
CARACTERÍSTICAS
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Es facultativa, por ser un derecho optativo del cual el acreedor puede valerse
o no según convenga a sus intereses.
Tiene cualidad patrimonial, por lo que solamente recae sobre aquellos actos
jurídicos cuyo objeto sean susceptibles de valoración económica, de
transformarse en dinero mediante su venta judicial.
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Esta acción presenta una faceta especial, pues sólo se encuentra legitimado
para ejercerla el o los acreedores a quienes se les protege y faculta hacerse
pago de su crédito con los bienes que no se encuentran en el patrimonio del
deudor, al haber sido estos transmitidos fraudulentamente.
Por ésta razón, se dice que la acción revocatoria o pauliana, es una acción de
ineficacia del acto jurídico.
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El Art. 200º del C.P.C. regula el trámite procesal de los distintos casos de las
acciones paulianas. Cuando la transferencia es a título gratuito, el proceso
sumarísimo es suficiente para acreditar la existencia del crédito, la gratuidad
del acto de disposición del deudor, la falta de bienes libres conocidos. La
existencia del perjuicio a los derechos del acreedor se presume cuando del
acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación
debida o se dificulta la posibilidad de cobro.
Por lo que concierne a los actos a título oneroso hay que probar, además, la
mala fe del tercero adquirente, por lo que la situación se torna más difícil,
por cuya razón se tramita como proceso de conocimiento.
Con acierto se establece que es procedente que las partes puedan solicitar al
juez para que dicte medidas cautelares destinadas a evitar que el perjuicio
resulte irreparable.
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El primer párrafo del Art. 195 del C.C., dispone que “El acreedor, aunque el
crédito está sujeto a condición o a plazo, puede pedir que se declaren
ineficaces respecto de él los actos gratuitos del deudor por lo que renuncie a
derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido y perjudiquen el
cobro del crédito. Se presume la existencia de perjuicio cuando del acto del
deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación debida o
se dificulta la posibilidad del cobro”
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La segunda parte del Art. 195 en sus inc. 1 y 2, el CCP contempla la situación
de los actos jurídicos a título oneroso, cuando el crédito es anterior al acto de
disminución patrimonial, así como la situación de los actos cuya ineficacia se
solicita fuera anterior al surgimiento del crédito. Este dispositivo establece
que tratándose de acto a título oneroso deben concurrir el contenido de los
incisos 1 y 2.
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El inc. 2 del Art. 195 está referido al caso de que el acto fraudulento sea
anterior a la concertación del crédito. En tal sentido, tal dispositivo dispone
que “Si el acto cuya ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento del
crédito, que el deudor y el tercero lo hubieran celebrado con el propósito de
perjudicar la satisfacción del crédito del futuro acreedor”.
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El Art. 196 del C.C.P., dispone que “Para los efectos del Art.195 se considera
que las garantías, aun por deudas ajenas, son actos a título oneroso si ellas
son anteriores o simultáneas con el crédito garantizado”.
El Código se refiere a las garantías que otorgue el deudor, tanto por deudas
propias como ajenas, actos con los cuales se puede perjudicar al acreedor, en
la medida que grava los bienes del deudor.
Esto quiere decir, que si los actos constitutivos de garantía son posteriores
deben interpretarse como actos a título gratuito y por lo tanto para el
ejercicio de la acción pauliana resultará suficiente alegar el daño al acreedor.
La muerte de otorgante
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El art. 198 de del C.C., dispone que “No procede la declaración de ineficacia
cuando se trata del cumplimiento de una deuda vencida, si ésta consta en
documento de fecha cierta”.
Esto significa que la acción revocatoria no tiene como propósito impedir que
el deudor cumpla sus obligaciones ya vencidas. Porque puede darse el caso
de un conflicto de acreedores en el que uno de ellos esté a la espera del
cumplimiento de una condición o plazo y por lo tanto conseguir que la acción
pauliana cumpla su rol, lo que no sucedería con un acreedor que no ejercitó
su derecho oportuno para cobrar lo que se le debe.
ASPECTOS PROCESALES:
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En cuanto a la prueba, la última parte del art.195 del Código dispone que
“incumbe al acreedor la prueba sobre la existencia del crédito y, en su caso la
concurrencia de los requisitos indicados en los incisos 1 y 2 del mismo
artículo.
f. La acción de simulación puede ser intentada por las partes y por los
acreedores; mientras que la acción pauliana solo por los acreedores.
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-En la acción oblicua el acreedor obra en nombre del deudor inactivo, lo que
no ocurre en la pauliana que corresponde a un derecho que los acreedores
ejercen en nombre propio.
EL FRAUDE Y LA QUIEBRA
ACCIÓN SUBROGATORIA
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NOCIONES PREVIAS
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Sin embargo, dicha acción también puede lograr revertir una situación de
insolvencia. En efecto, si el acto de disposición patrimonial que se pretende
sea ineficaz es el que generó la situación de insolvencia, pues al declararse
dicha ineficacia ese acto se tendrá por no realizado-será inoponible- con
respecto a la universalidad de los acreedores concursales, y por lo tanto la
situación de insolvencia se verá superada y la misma tendrá que ser
levantada por haberse recompuesto el patrimonio que ahora ya no será
insuficiente.
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Podemos ver que la acción pauliana concursal no sólo puede lograr que se
declare la ineficacia de actos fraudulentos, o la revisión de una situación de
insolvencia, sino que también puede modificar la calidad de un acreedor
concursal. Así tenemos que si lo que se pretende es lograr la ineficacia de una
garantía real constituida poco antes de la declaración de insolvencia, y a su
vez esa garantía ha servido en su momento para otorgarle al acreedor
garantizado el tercer orden de prelación en el pago, de acuerdo con el Art.
24º de la Ley de Reestructuración Patrimonial, pues veremos que al lograrse
la ineficacia de esa garantía la misma va a resultar inoponible a todos los
acreedores concursales. Consecuencia inmediata de ello es que para efectos
del procedimiento concursal, dicho acreedor que antes estaba garantizado
ahora ya no lo está, y por lo tanto ahora pasará a ser un acreedor
quirográfico, pasando por lo tanto al quinto orden de prelación, con menores
perspectivas de cobro de su acreencia.
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Fraude del Acto Jurídico
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Fraude del Acto Jurídico
La acción pauliana civil sólo puede ser ejercitada por uno o varios
acreedores, en cambio la concursal puede ser ejercitada además por
el Administrador o Liquidador del patrimonio del insolvente, así como
también por la Comisión de Reestructuración Patrimonial del
INDECOPI, de acuerdo al Art. 20º de dicha ley. De allí que esta acción a
veces no beneficia al accionante, por cuanto éste puede ser distinto al
acreedor.
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Fraude del Acto Jurídico
FRAUDE A LA LEY:
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Fraude del Acto Jurídico
CONCLUSIONES
Independientemente de las cifras que se extraen del mundo de
las estadísticas en lo referente al fraude, este delito tiene la fuerza suficiente
para alcanzar las mismas raíces de la solvencia de personas y empresas, y
algunos han llegado a decir que podría socavar los cimientos del orden
económico en general si se le deja seguir avanzando sin oponerle adecuados
mecanismos preventivos.
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VOCABULARIO
- Ficción: La que introduce o autoriza la ley o la jurisprudencia en favor de
alguien; como cuando al hijo concebido se le tiene por nacido.
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Fraude del Acto Jurídico
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UANCV Página 91