FINANCIACION D

LAVADO DE ACTIVO
TERRORISMO

TECNICAS CONTRA
TECNICAS DE
EL LAVADO DE
LAVADO
ACTIVOS

es cualquier forma de
económica, ayuda o me
que proporcione ap
El lavado de activos es el proceso financiero a las activid
mediante el cual organizaciones Complicidad de un Estructurar, trabajo
Complicidad de la elementos o
criminales buscan dar apariencia de funcionario u de hormiga o LISTAS NEGRAS.
banca grupos terrorista
legalidad a los recursos generados organización 'pitufeo
de sus actividades ilícitas. En
términos prácticos, es el proceso de
hacer que dinero sucio parezca
limpio, haciendo que las
organizaciones criminales o
delincuentes puedan hacer uso de Falsas facturas de
dichos recursos y en algunos casos Contrabando de importación / son listas públicas que emiten
Empresas fantasma
obtener ganancias sobre los efectivo exportación o “doble organizaciones gubernamentales con
mismos. facturación” nombres de individuos y/o compañías
que han sido identificadas en el delito
de lavado de dinero o financiamiento al
terrorismo. Las organizaciones que
emiten una lista son:

1.LA ONU
2.OEA
3.UE
4.OTAN
En Colombia, el delito de lavado de activos
5.BM
cuenta con 64 delitos subyacentes establecidos
en el Artículo 323 del Código Penal. 6.FMI