Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 1

FCB 100016/2018

//doba, 25 de Noviembre de 2019.-

Y VISTOS:
Estos autos caratulados “SAILLEN, Julio Mauricio y otros s/
defraudación por Administración fraudulenta, Usura, art. 303, etc” (Expte. N°
100016/2018), llegados a despacho a fin de resolver la medida cautelar solicitada por
el Sr. Fiscal Federal a fs. 4457.
Y CONSIDERANDO:
Que en la presente causa se dispuso ordenar el
procesamiento en contra de todos los imputados (ver resolución obrante a fs.
4175/4221), por la cual se pudo establecer con el grado de certeza requerido por la
norma procesal (art. 306 del CPPN) la existencia –entre otros- del delito de Usura
Agravada por habitualidad (art. 175 bis, párrafo 1 y 3, del C.Penal).
Que es importante recordar que los elementos de
prueba considerados para adoptar la resolución señalada, básicamente fueron los
siguientes: 1) Una inspección realizada por el INAES por el cual surge que desde
marzo del año 2014 la A.M.S.U.R.R.Ba.C realizaba operaciones de préstamos
financieros a sus asociados sin contar con un reglamento, ni la autorización
pertinente para aplicar descuentos directos sobre los salarios del personal. 2) Tres
informes contables practicados por los Interventores Judiciales –Cres. Marcos Jaime
y Claudia Angelelli- (Primer Informe Mensual Mes de Mayo/2018 fs. 1586/1609,
Segundo Informe Mensual Mes de Junio/2018 fs. 1624/1653 y Tercer Informe
Mensual Mes de Julio/2018 (fs. 1775/1860). De dichos informes pudo establecerse
que las tasas de interés por los empréstitos eran excesivamente elevadas, no eran
informada a los destinatarios, las cuotas mensuales eran descontadas en forma directa
de sus salarios figurando en un rubro genérico “consumos de mutual”; y que no se
dejaba constancia documentada del préstamo.
Asimismo en la causa principal se dispuso
ordenar prueba informativa a las empresas y entes empleadores del universo de
afiliados (ver constancias incorporadas en el Cuerpo 21 a partir de fs. 4344), en
donde se pudo establecer por los recibos de haberes reservados en secretaría, que aún

Fecha de firma: 25/11/2019

Alta en sistema: 27/11/2019
Firmado por: RICARDO BUSTOS FIERRO, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: FACUNDO TRONCOSO, SECRETARIO

#33048944#250689932#20191125143914606
 al día de la fecha continúan practicándose las retenciones directas sobre los sueldos
bajo conceptos genéricos de “consumo de mutual”.
En este sentido el pedido formulado por el Sr.
Fiscal Federal, Dr. Enrique Senestrari, deviene razonable y plenamente procedente,
por un lado sostuvo que los “préstamos”, “ayudas” y “mutuos” otorgados por la
Mutual eran usurarios y extremadamente perjudiciales para los que los solicitaban; y
por otra parte la suspensión del cobro de esos descuentos evita la continuación del
delito (y un perjuicio) para los afiliados.
En consecuencia, y dándose para el caso los
presupuestos de admisibilidad correspondiente a la verosimilitud en el derecho y
peligro en la demora, corresponde ordenar a las empleadoras (COTRECO, LUSA,
LAM SA, POL SA., CRESE y ESyOP) que en forma inmediata cesen de realizar
descuentos sobre las remuneraciones de sus depencientes bajo el concepto de
“consumo de mutual”, obviamente la medida excluye retenciones bajo el concepto de
afiliación y/o asociación mutual, todo ello bajo las atribuciones que le acuerda al
Tribunal lo establecido en el último párrafo del art. 23 del Código Penal.-
Por todo lo expuesto,
RESUELVO:
ORDENAR en carácter de medida cautelar a las empleadoras
(COTRECO, LUSA, LAM SA, POL SA., CRESE y ESyOP) para que en forma
inmediata cesen de practicar descuentos sobre las remuneraciones de sus
dependientes bajo el concepto de “consumo de mutual”. La presente medida excluye
retenciones bajo el concepto de afiliación y/o asociación mutual (art. 23 del Código
Penal).
PROTOCOLICESE Y HÁGASE SABER.-

Ante mí:

Fecha de firma: 25/11/2019

Alta en sistema: 27/11/2019
Firmado por: RICARDO BUSTOS FIERRO, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: FACUNDO TRONCOSO, SECRETARIO

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JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 1
FCB 100016/2018

Fecha de firma: 25/11/2019

Alta en sistema: 27/11/2019
Firmado por: RICARDO BUSTOS FIERRO, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: FACUNDO TRONCOSO, SECRETARIO

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