ACTA DE ACCIONISTA UNICO

Numero de Acta: 001

PRODUCTOS CARNICOS NJ S.A.S.

Nit: 901.319.146-6

En Bogotá D.C. siendo las 3:00Pm del día miércoles 06 de noviembre de 2.019, el accionista único
el señor Nelson Andrés Roncancio Fajardo identificado con C.C. 13.958.906 se reúne en sesión
extraordinaria y de forma presencial.

Orden del Día

1. Designación de presidente y secretario

2. Verificación de quorum
3. Disolución de sociedad
4. Liquidación de la sociedad
5. Aprobación de acta
6. Firmas

1.Designación de presidente y secretario de la reunión

Se nombra para estos cargos a:

Presidente: Nelson Andrés Roncancio Fajardo identificado con Cedula de ciudadanía No.
13.958.906 de Vélez Santander.
Secretario: Nelson Andrés Roncancio Fajardo identificado con Cedula de ciudadanía No.
13.958.906 de Vélez Santander.

2. Asistencia (Quorum deliberatorio)

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

Acciones suscritas presentes 100%

3. Disolución de sociedad

El accionista único manifiesta su decisión de disolver la sociedad por la imposibilidad de seguir

desarrollando el objeto social
El accionista único manifiesta su decisión de disolver la sociedad con la siguiente votación:
100% de las ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR
4. Liquidación de la sociedad

Finalizado el pago de todos los pasivos, el liquidador encargado indica al accionista que el
remanente que quedó para ser distribuido a ellos a prorrata de su participación es de $1.000.000;
una vez revisado el informe del liquidador, el accionista único aprueba la cuenta final de
liquidación con la siguiente votación:
100% de las ACCIONESSUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR

5. Aprobación de acta.

Finalizada la reunión, el accionista único lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad:

Finaliza la sesión siendo las 4:00 Pm.

Nelson Andres Roncancio Fajardo

C.C.13.958.906
Presidente

Nelson Andres Roncancio Fajardo

C.C.13.958.906
Secretario