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Bate PROVINCIA DE PANAMA
NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMA
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NOTARIO PUBLICO NOVENO
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(SEA BASCasa) \
COPIA
S37 / 2 enero . S13
ESCRITURA No, DE : DE 20_—_
‘. 2
PORLACUAL:
SE PROTOCOLIZA AGTA DE UNA REUNIGN EXTRAGRDINARIA GE LA JUNTA De
AQCIONETTAS DE LA SOCIEDAD CRASOUI HOLDING, INC.Me etc areel ag pee Teg hee
ESCRITURA PUBLICA NUMERO QUINIENTOS TREINTA ¥ SIETE (537)-——-—--
! nL a -
Por Ja cual se protecoliza ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA
JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CRASQUI HOLDING, INC._—-——
=o—-Panama, 21 de enero de 2013—-———-—————-—--
in la ciudad de Panami, capital de la Repiblica y Cabecera del Cireuite Notarial del.
mismo nombre, a los veinthin (21) dias del mes de enero- del dos mil trece (2013), ante
mi ROBERTO RENE ROJAS CONTRERAS, Notario Piblico Novena del Circuita de
Panam, con cédula de identidad personal piimero cuatro- clen- mil ciento euarenta
y cuatro (4-00-1144), comparecié personalmente AMADO ARJONA DUQUE, varén,
panameso, abogado en elercielo, mayor de edad, com cfdula de idertidad personal
mimero ocho- setecientos dos- seiscientos quince (8-7o2-615), vecino de esta ciudad,
persona a quien conozco, debidamente autorizado para este acto, de comformidad
con acta que se agrega a eate protocolo y actuando en su condiclén de miemabro de la
firma forense ARJONA, FIGUEROA, ARROCHA Y DIAZ, ine entrego para su.
protocalizacién, como en efecto protocoliza, Acta de una Reunién Exuaordinaria de
ta Junta de Accionistas de la sociedad CRASQUI HOLDING, INC,, organizada de
acuerdo con fas leyes de la Republica de Panam, la cual estk inscrite a la Picha
setecientos cincuenta y nueve mil ochocientas ochenta y cinco (739885), Documento-
Redi No, dos millones ci¢ma dierincho mil seiscientes noventa y tres (anB6y3),,
inserita el cuatro (4) de febrero de dos mil doce (202), en la Seceidn de Mercantil del
Registre Piblico———— aa oe
Queda hecha la protocolizacidn y se expediran las copias que soliciten los interesadas.
Advert! a log comparccientes que una copia de esta escriture debe registrarse y leida
como le fue en presencia de los teatigns instrumentales: JAIME OMAR ESPINOSA
RIOS, vanén, pasamefia, portador de la cédula de identidlad personal atimeno ctiatro-
doscientos setenta y siete- nowecientos cincuenta y seis (4-277-936) y NATALY
LISSETTE RAMIREZ CORONADO, mujer, panamesa, portadora de la cédula de
identidad personal mimero ocho- setecientos ochenta y nueve- seteciedtos noventa ¥
uno (8-789-79:), ambos mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conazcey son hibiles para ejercer el cargo, Ia encontraron conforme le Impartieron su
aprobacién y fa firman todos para constancia, por ante mi el Notario que doy fe—
Este Fscritura en el protocole éel presente afio lleva el mimero de orden:-——————
‘QUINLENTOS TREINTA.¥ SIETE———-
AMADO ARJONA DUQUE:
JAIME OMAR ESPINOSA RIOS —--—-NATALY LISSETTE RAMIREZ CORONADO
ROBERTO RENE ROJAS CONTRERAS, NOTARIA PUBLICA NOVENA DEL
CIRCUITO DE PANAMA-
senses ashnehetnenhettnttebersassatauserea ten eerenemamonenmantratseesiase
ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCTONISTAS
‘DE LA SOCIEDAD CRASQUI HOLDING, INC.-——
Ga la ciudad de Panam, capite! de la Reptiblica y Cebecera del Circuite Notarial del
mismo nombre, siendo fas nueve de la mariana (9:00 a.m,), a los veintidn (21) dias de]
mes de enero del dos nail trece (2019), se celebrd una reunion Extraordinaria de le
JUNTA DE ACCIONISTAS de la Sociedad CRASQUI HOLDING, INC.organiada de
acverda enn las leyes de la Republica de Panama, la cual esti inserita a la Ficha
setecientns cincventa y mueve mil ochocientos ochenta ¥ cinco (759883), Documenta
Redi No, dos millones cienco dieciocho mil setscientas (211893), inscrira el cuatro (4)
de febrero te dos mil dace (aor), en la Seceidm de Mercantil dei Registro Péblico, en
Jas offcinas de la misma ubicadas en ia ciudad de Panamd, -
Fstuvieron poesentes 0 representadas el cien por ciento (ro0%) de las acciones
‘emitidas y en circulacién con derecha a valo, quienes renunciaron al aviso de cite
previ. eee
Presidié la Reunién ¢) sefior MAXIMILIAN ANDRES CAMINO BERAN; actuando
como Presidente timalar y VICTOR LUIS JARAMILLO actuands como Secretario
titular de dicho cargo de la sociedad —- ea eee en oe
El Presidente titular declaré abierta la reunidn e inmediatamente manifesté que el
motivo de la reunién cs aprobar cambios en los directores y dignatarios de 2
sociedad, habiendo ¢l qudrum reglamentarin y previa macién debidarvente
presentada, se aprobé por unanimidad las siguientes proposicione::———-——-———DISPOSICEONES FINAKES ==
PRIMERO: Aceplar y aprobar la cenuncla del sefior MAXIMILIAN ANDRES
CAMINO BERAN al cargo de DIRECTOR/PRESIDENTE, —
SEGUNDO: Aceptar y aprobar Ja renuncia del seior ADRIAN JOSE VELASQUEZ
FIGUEROA al cargo de DIRECTOR/ TESORERO.-—-—---——-------—-—--—____
‘TERCERO: Aceptar y aprobar la renuncia del seaor VICTOR LUIS JARAMILLO al
cargo de DIRECTOR/SECRETARIO,----- =
(CUARTO: Nombrar 2 los mmevog directores ydignatarios quedanda confarmada
de la siguiente manera:-——————-—-- —-——_—__——-——--— _—
DIRECTOR/PRESIDENTE:——-—---- ADRIAN JOSE VELASQUEZ FIGUEROA.
DIRECTOR/SECRETARIO: JOSMEL JOSE VELASQUEZ FIGUEROA-
"| DIRECTOR/TESORERO: —_———----—RAFAEL ARJONA—
| QUINTO; Autorizar al Licenciado Amado Anjana Duque de Ja firma ARJONA,
FIGUFROA, ARROCHA Y DIAZ a que protocolice e inscriba en ¢| Registre Publico la
presente Acta —-—-———-—— - a —
EI resto del Pacta Social en lo que no ha sido modificade mediante esta Escritura
Pablica, queda de pleno vigor y efecto, —--No habiendo otro asunto que tater se
dio par terminada la reunida, 4 las dieg de la mafiane (10:00. a.m,) del mismocdia de su
inicio.-{FDO.) MAXIMILIAN ANDRES CAMINO BERAN- Previdente -———~
(FDO.) VICTOR LUIS JARAMILLO - Seeretarie- este cteneneenneenocne
Reftenda esta Minuta segin Ley nueve (9) de dieciocho (8) de abril de mil
novecientos ochenta y enatre (1984) el Liedo, AMADO ARJONA DUQUE, abogada en.
‘ejercicio, portadar de la cédula de identidad personal mimeno ache- setecientos dos
seiscientos quince (8-702-6:5), Idaneidad No, tres mil sciscienros cuarenta ¥ aveve
(3649). enna
CONCUERDA CON SU ORIGINAL esta copia que expidié, sello y fimo en la curiad,
de Panamd, Republica de Panamé, a los veintitin (2 ) dias delNGRESADO EN EL REGISTEO PORLICO DE PARRA
veovineta: Panand Rocha y Hora: 2023/7eb/05 19:25118:
“Y] temo: 2023 Apientar 924365
Fresantante: MARIO ANTINORE eodukay 4-272-495
Laqaidackés ws.: couoTso0na1s48 ‘Total Berschoa:
fngraaada Per: KERTPAOS
Pipe De Patty |
dete de Ingress de nocumantos
y Comtrol de Calidad
Inscrito en el Sistema Teenal-izico do h 5
» Del Registro Pibico kas
REGISTRO PUBLICO DE Pant 2
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