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ELLAS PARA QUE SU CONTENIDO SE ELEVE A INSTRUMENTO PÚBLICO, LA MISMA QUE BAJO EL
NÚMERO CIENTO OCHENTA Y CINCO, CORRE AGREGADA AL LEGAJO RESPECTIVO, Y CUYO
TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE: ----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------M I N U T A----------------------------------------------------------------------
SEÑOR NOTARIO:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE CONSTITUCION DE
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: DENNIS LENING ESCUDERO FLORES, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 70247135, JUNIOR RAUL RODRIGUEZ DOMINGUEZ, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 46099897, ERICK LAZARO VOY, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 48757772, GABRIEL FRANCISCO PEÑALOZA RUIZ, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 70747057, NILTON SLEITHER NOVOA LEZAMA, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 73480282, BRYAN ALEJANDRO CABALLERO CASTAÑEDA, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 73963925, FELIPE GUSTAVO TELLO NARVAEZ, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 48744712, Y YHORDYNHO NELDOR SANTIESTEBAN
MEDINA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 72969755; A QUIENES EN ADELANTE SE
LES LLAMARA LOS OTORGANTES, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:-----------------------------------------------
---------------------------------------------------------P A C T O S O C I A L -------------------------------------------------------
CLAUSULA PRIMERA. - POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL LOS OTORGANTES:-------------------------------
DENNIS LENING ESCUDERO FLORES, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD Nº 70247135, QUIEN DECLARA SER SOLTERO, OCUPACION ARQUITECTO, SUFRAGANTE,
CON DOMICILIO EN LOS LAURELES SIN NUMERO, DISTRITO DE TALLABAMBA Y PROVINCIA DE
PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; JUNIOR RAUL RODRIGUEZ DOMINGUEZ, PERUANO,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 46099897, QUIEN DECLARA SER
SOLTERO, OCUPACION ARQUITECTO, SUFRAGANTE, CON DOMICILIO PASAJE HUASCAR Nº 204,
DISTRITO FLORENCIA DE MORA Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD;
ERICK LAZARO VOY, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº
48757772, QUIEN DECLARA SER SOLTERO, OCUPACION ARQUITECTO, SUFRAGANTE, CON
DOMICILIO CALLE LONDRES Nº 268 – URBANIZACION SAN NICOLAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; GABRIEL FRANCISCO PEÑALOZA RUIZ, PERUANO,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 70747057, QUIEN DECLARA SER
SOLTERO, OCUPACION ARQUITECTO, SUFRAGANTE, CON DOMICILIO CALLE NENITO JUAREZ Nº
298, DISTRITO DE LA ESPERANZA Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD;
NILTON SLEITHER NOVOA LEZAMA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD Nº 73480282, QUIEN DECLARA SER SOLTERO, OCUPACION ARQUITECTO, SUFRAGANTE,
CON DOMICILIO AV. MARISCAL NIETO Nº 306, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE; BRYAN ALEJANDRO CABALLERO CASTAÑEDA, PERUANO,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 73963925, QUIEN DECLARA SER
SOLTERO, OCUPACION ARQUITECTO, SUFRAGANTE, CON DOMICILIO EN URBANIZACION
MONSERRATE III ETAPA MZ L LOTE 04, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD; FELIPE GUSTAVO TELLO NARVAEZ, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 48744712, QUIEN DECLARA SER SOLTERO, OCUPACION ARQUITECTO,
SUFRAGANTE, CON DOMICILIO EN MZ D LOTE 08 – URBANIZACION LOS SAUCES, DISTRITO DE
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PARTICIPACION EN EL CAPITAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------
EN LA COMUNICACION DEL ACCIONISTA DEBERA CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE
COMPRADOR Y, SI ES PERSONA JURIDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL
NUMERO Y CLASE DE LAS ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMAS
CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA.
EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMAS CONDICIONES DE LA
OPERACION SERAN LOS QUE LE FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA
INTERESADO EN TRANSFERIR, EN CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES FUERA A
TITULO ONEROSO DISTINTO A LA COMPRA VENTA O A TITULO GRATUITO, EL PRECIO DE
ADQUISICION SERA FIJADO POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES O POR EL MECANISMO DE
VALORIZACION QUE ESTABLEZCA EL ESTATUTO. EN SU DEFECTO EL IMPORTE A PAGAR LO FIJA EL
JUEZ POR EL PROCESO SUMARISIMO.
EL ACCIONISTA PODRA TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS
CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA DIAS DE
HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPOSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA
SOCIEDAD Y/O LOS DEMAS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.-----
DECIMO. - PARA LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO ANTERIOR SE
REQUERIRA EL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD EL MISMO QUE SERA EXPRESADO
MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO MENOS DE LA MAYORIA ABSOLUTA
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN EL CASO DE NEGATIVA DE LA
TRANSFERENCIA, LA SOCIEDAD COMUNICARA POR ESCRITO AL ACCIONISTA, EN ESTE CASO LA
SOCIEDAD QUEDA OBLIGADA A ADQUIRIR LAS ACCIONES POR EL PRECIO Y CONDICIONES
OFERTADAS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN CUALQUIER CASO, DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO
EJERCITEN SU DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR LAS
ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO POR UNA MAYORIA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL
SUSCRITO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMO PRIMERO. - CUANDO PROCEDA LA ENAJENACION FORZOSA DE LAS ACCIONES DE UNA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SE DEBE NOTIFICAR PREVIAMENTE A LA SOCIEDAD DE LA
RESPECTIVA RESOLUCION JUDICIAL O SOLICITUD DE ENAJENACION.--------------------------------------------
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS UTILES DE EFECTUADA LA VENTA FORZOSA LA SOCIEDAD TIENE
DERECHO A SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE
HAYA PAGADO POR ELLAS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMO SEGUNDO. - LA ADQUISICION DE LAS ACCIONES POR SUCESION HEREDITARIA CONFIERE
AL HEREDERO O LEGATARIO LA CONDICION DE SOCIO. SIN EMBARGO, LOS ACCIONISTAS
TENDRAN DERECHO A ADQUIRIR DENTRO DEL PLAZO QUE UNO U OTRO DETERMINE LAS
ACCIONES DEL ACCIONISTA FALLECIDO, POR SU VALOR A LA FECHA DEL FALLECIMIENTO, SI
FUERAN VARIOS LOS ACCIONISTAS QUE QUISIERAN ADQUIRIR ESTAS ACCIONES, SE
DISTRIBUIRAN ENTRE TODOS A PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL.--------------
EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS EN EL VALOR DE LA ACCION SE RECURRIRA A TRES
PERITOS NOMBRADOS UNO POR CADA PARTE Y UN TERCERO POR LOS DOS. SI NO SE LOGRA
FIJAR EL PRECIO POR LOS PERITOS, EL VALOR DE LA ACCION LO FIJARA EL JUEZ POR EL
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PROCESO SUMARISIMO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMO TERCERO. - ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE
NO SE SUJETE A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ESTATUTO.---------------------------------------------------
DECIMO CUARTA. - POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO POR EL 50% DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, PODRA DISPONER QUE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
TENGA AUDITORIA EXTERNA ANUAL.--------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMO QUINTA. - EL ACCIONISTA SOLO PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE
JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE O ASCENDIENTE O
DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO.--------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMO SEXTA. - SIN PERJUICIO DE LOS DEMAS CASOS DE SEPARACION QUE CONCEDE LA LEY
TIENE DERECHO A SEPARARSE DE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA EL SOCIO QUE NO HAYA
VOTADO A FAVOR DE LA MODIFICACION DEL REGIMEN RELATIVO A LAS LIMITACIONES A LA
TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES O AL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE.-------------------
--------------------------------------------------- TITULO CUARTO-------------------------------------------------------------------
------------------------------------- DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD----------------------------------------------------
DECIMO SETIMA. - SON ORGANOS DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE:-----------------------------------
- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y--------------------------------------------------------------------------------------
- LA GERENCIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- TITULO QUINTO-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS-------------------------------------------------
DECIMO OCTAVO. - LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LA CUAL SE CONVOCA CON CARACTER OBLIGATORIO Y NO OBLIGATORIO. LOS
ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO
LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A
LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.-----------------------------------------------------------------
DECIMO NOVENO. - LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD QUE EN ESTE CASO ES EL GERENTE
GENERAL CONVOCA A JUNTA GENERAL CUANDO LO ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE EL
ESTATUTO, LO ACUERDA LA GERENCIA POR CONSIDERARLO NECESARIO AL INTERES SOCIAL O
LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL VEINTE POR
CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.-----------------------------------------------------
VIGESIMO. - LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA SE REUNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS
UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO
ECONOMICO. COMPETE A ELLA:--------------------------------------------------------------------------------------------------
1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO
ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.--------------------
2) RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.-----------------------------------
3) RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y
SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.--------------------------------------------------
VIGESIMO PRIMERO. - LA JUNTA DE SOCIOS DEBE SER CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL
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---------------------------------P A R T E --------------------------------------------------------
LO QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES DE LEY, DEJANDO
CONSTANCIA QUE EL PRESENTE PARTE ES COPIA LITERAL DEL
INSTRUMENTO PUBLICO DE FECHA 10-07-2017 DE MI REGISTRO DE
ESCRITURAS PUBLICAS Nº 15 - 16 DEL AÑO 2017, DEBIDAMENTE
SUSCRITA POR LAS COMPARECIENTES Y AUTORIZADA POR LA
NOTARIO QUE SUSCRIBE, DE TODO LO QUE DOY FE. TRUJILLO. 10-07-
2017.------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------C O N C U E R D A ---------------------------------------
A SOLICITUD DE DENNIS LENING ESCUDERO FLORES, JUNIOR RAUL
RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ERICK LAZARO VOY, GABRIEL PEÑALOZA
RUIZ, NILTON SLEITHER NOVOA LEZAMA, BRYAN ALEJANDRO
CABALLERO CASTAÑEDA, FELIPE GUSTAVO TELLO NARVAEZ,
YHORDYNHO NELDOR SANTIESTEBAN MEDINA, EXPIDO ESTE PRIMER
TESTIMONIO, QUE ES LA TRANSCRIPCION LITERAL DEL INSTRUMENTO
PUBLICO DE FECHA 10-07-2017, QUE OBRA A FOJAS 1459630, DE MI
REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS Nº 15 - 16 DEL AÑO 2017,
DEBIDAMENTE SUSCRITA POR LAS COMPARECIENTES Y AUTORIZADA
POR LA NOTARIO QUE SUSCRIBE, DE TODO LO QUE DOY FE. TRUJILLO.
10-07-2017.------------------------------------------------------------------------------------------