1.

Caso Tren Eléctrico de Lima - Tramo I

Las investigaciones preliminares señalan que en 2009 el entonces presidente Alan García Pérez
se reunió con el representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para negociar un acuerdo
sobre el proyecto de construcción del Tren Eléctrico de Lima. Estas conversaciones habrían
originado el diseño de una movida legal -el decreto de Urgencia 032, emitido ese año por el
Ejecutivo, y otras regulaciones- que terminó beneficiando a Odebrecht con la adjudicación del
proyecto y perjudicando al Estado con sobrecostos imprevistos en la planificación de la obra.
Además del exmandatario, otras dos personas son investigadas: el exministro de Transportes,
Enrique Cornejo Ramírez, y el ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren
Eléctrico, Oswaldo Plasencia Contreras.*Delito investigado: Tráfico de influencias, colusión
agravada, lavado de activos.

2. Caso Metro de Lima - Línea 1

Si bien el Metro de Lima y el Tren Eléctrico se refieren a una misma obra de transporte público,
la investigación fiscal sobre el proyecto está separada en dos fases de presunta ilicitud. Una es
la anteriormente mencionada y la otra tiene que ver con la licitación en concreto. Los
presuntos autores son diferentes.

Esta segunda investigación -ya en etapa preparatoria- señala que el exviceministro de

Comunicaciones en el segundo gobierno de Alan García, Jorge Cuba Delgado, acordó con
Odebrecht el otorgamiento de la licitación de obras de los tramos I y II de la Línea 1 del Metro
de Lima. La empresa brasileña habría repartido en sobornos un total de 8 millones 100 mil
dólares en favor de Cuba y los exmiembros del Comité Especial de Licitación Edwin Luyo
Barrientos, Mariella Huerta Minaya y Santiago Chau Novoa.

El movimiento del dinero incluye testaferros (el ex asesor Miguel Ángel Navarro Portugal, la
expareja de Cuba, Jessica Tejada Guzmán, y el sobrino de Cuba, Víctor Muñoz Cuba), empresas
off-shore y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Los siete investigados tienen orden de
prisión preventiva, aunque solo cinco la cumplen: Chau Novoa no ha sido ubicado hasta el
momento y la prófuga Huerta Minaya tiene un proceso de extradición pendiente.

*Delitos investigados: Tráfico de influencias, cohecho pasivo propio, colusión y lavado de

activos.

3. Caso campañas presidenciales

La Fiscalía analiza el financiamiento de las campañas de los expresidentes Ollanta Humala,

Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Según información del ex
representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, la empresa repartió a las candidaturas un
total de 4 millones 200 mil dólares (US$3 millones para la campaña de Humala en 2011; US$
700 mil para la campaña de Toledo en 2011; US$ 300 mil para la campaña de PPK en el 2011; y
US$ 200 mil para la campaña de Alan García en el 2006).
A esta indagación se suma la campaña de 2011 de Keiko Fujimori (US$1 millón 200 mil). Esta
última se encuentra recluida preventivamente en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos
desde el pasado 1 de noviembre, luego de que el juez de Investigación Preparatoria de la Sala
Penal Nacional, Richard Concepción Carhuancho, aprobara la medida cautelar solicitada por el
fiscal José Domingo Pérez.

Como se recuerda, Fujimori es investigada por supuestamente liderar una organización

conformada por otros miembros de su partido para disfrazar aportes de Odebrecht como
ganancias de actividades proselitistas; entre ellas, cócteles y rifas.

*Delito investigado: Lavado de activos.

4. Caso Los Cuellos Blancos del Puerto

En el informe preliminar de la Fiscalía del Callao se sostiene la teoría de una organización

criminal que involucra a jueces de la Corte Suprema (entre ellos el prófugo y detenido en
España César Hinostroza), al expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos, a
exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, a fiscales supremos y al propio fiscal de
la Nación, Pedro Chávarry.

Según la Fiscalía, los implicados habrían coordinado contrataciones irregulares de

trabajadores, direccionado el nombramiento de jueces y fiscales, y facilitado fallos o
situaciones que beneficiaron a terceros. Las principales evidencias parten de conversaciones
telefónicas que sostuvieron los investigados y que fueron registradas con autorización judicial.

Hasta el momento, el Poder Judicial ha dictado prisión preventiva contra Hinostroza, Ríos y el
exconsejero Julio Gutiérrez Pebe. La investigación también incluye al presidente de la
Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, y al empresario dueño de Iza Motors, Antonio
Camayo, por sus presuntos nexos y contraprestación de favores con los suspendidos jueces.

*Delitos investigados: Organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho, tráfico de influencias,

peculado.

En total de todos los aportes el Monto Total es de

US$ 45'129.868

Caso Beneficiario final Presunto pago identificado Destino del pago

#1 Tramos 2 y 3 - Interoceánica Sur Alejandro Toledo Manrique US$ 9'626.010
Citibank London y Barclays Bank
US$ 10'373.990 No identificado
#2 Metro de Lima, Línea 1 Jorge Cuba Hidalgo y otros US$ 8'100.000 Banca
Privada de Andorra
#3 Caso Programa OH Ollanta Humala US$ 3'000.000 Pago en efectivo a
Nadine Heredia
#4 Vía Costa Verde - Tramo Callao Felix Moreno Caballero US$ 2'000.000
Pago en efectivo a Luis Favre
Gil Shavit US$ 760.000 CBH Bahamas
#5 Vía Evitamiento del Cusco Jorge Acurio Tito US$ 1'250.000 Credit
Andorra
#6 Ositran - Interoceánica Sur Juan Carlos Zevallos Ugarte US$ 780.000 Banca
Privada de Andorra
#7 Rutas de Lima No identificado US$ 711.868 No identificado
#8 Carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis César Álvarez Aguilar US$
2'628.000 Standard Chartered Bank y Banco de Crédito
#9 Caso Andorra Miguel Atala Herrera US$ 900.000 Banca Privada de Andorra
#10 Aportes a Perú Posible Alejandro Toledo Manrique US$ 700.000 Pago a
Avi Dan On
#11 Aportes a Fuerza 2011 Keiko Fujimori Higuchi US$ 1'000.000 Pago a
Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camere
#12 Aportes al APRA Alan García Pérez US$ 200.000 Pago a Luis Alva
Castro
#13 Aportes a Alianza por el Gran Cambio Pedro Pablo Kuczynski US$
300.000 Pago a Susana de la Puente
#14 Campaña contra la revocatoria Susana Villarán de la Puente US$ 3'000.000
No identificado
Monto Total US$ 45'129.868