CARPETA FISCAL Nº 279-2019-0

FISCAL.: DRA. MARÍA CHIROQUE

Sumilla: Solicito Elevación de actuados por
disconformidad.

SEÑORA FISCAL DE LA PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL

CORPORATIVA DE SAN MARTÍN

SOFÍA MESÍA RODRÍGUEZ, abogada de

CUSTODIO TAFUR INGA, en el proceso
seguido contra los que resulten
responsables, por delito fraude
informático; ante usted atentamente digo:

I. PETITORIO:

Dentro del término de ley y en ejercicio a mi derecho constitucional de la

doble instancia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 334.5
del Código Procesal Penal, solicito la elevación de los actuados por
disconformidad contra la Disposición N° 04 de fecha 06-09-2019, la misma
que, debe ser declarada NULA por el despacho superior; donde se
dispone QUE NO PROCEDE FORMALIZACION Y CONTINUACION DE LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra los que resulten responsables por
la presunta comisión del delito de estafa agravada, en agravio de
CUSTODIO TAFUR INGA, y REFORMANDO se formalice la investigación
preparatoria por el delito establecido en el artículo 196-A inciso 5 del
Código Penal; de acuerdo a los fundamentos siguientes:

II. FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE ELEVACIÓN:

2.1. Que, artículo 64.1 del Código Procesal Penal señala que: “El Ministerio
Público formulará sus disposiciones, requerimientos, y conclusiones en
forma motivada y específica…”.

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2.2. En la disposición que se recurre se ha dispuesto archivar los actuados,
por lo siguiente:
“(…) 6.5.- Mediante resolución N° 01 de fecha 27/02/2019, el Juez del
Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarapoto, resolvió
declarar fundado el requerimiento fiscal de levantamiento de Secreto
Bancario de la cuenta N° 001103100956546 del Banco Continental, pero
se recepcionó información incompleta del requerimiento fiscal; en tal
sentido, se ofició al Sub Gerente de Asuntos de Retenciones Judiciales de
Servicio Jurídico Contencioso – Maurice Ricardo Jasaui Sumar a fin que
remitan la información completa recaída en la resolución 01 de fecha
27/02/2019, consistente a quien se emitió transferencia nacional N°
332106818 por BCA. INTERNET (nombre de la persona), cuál es su número
de cuenta y la solicitud que se estableció en el punto 5), 6) y 8) parte
resolutiva de la resolución. No obstante, con la información recabada, es
imposible emitir un pronunciamiento de fondo, ya que, como se ha
indicado en líneas arriba, no se cuenta con la información completa del
requerimiento del levantamiento del secreto bancario, siendo que este
resulta de suma importancia, para el esclarecimiento de los hechos
materia de investigación, toda vez que con ello se va acreditar quien o
quienes habrían realizado las operaciones de la cuenta del agraviado
(individualización del imputado), toda vez, que el agraviado refiere no
haber autorizado los descuentos de su tarjeta bancaría.
6.6.- Del estudio de los actuados, se aprecia que efectivamente el plazo
razonable de las diligencias preliminares ha excedido en demasía, es
decir conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional en el
Expediente N° 3509-2009-PHC/TC existe una violación del derecho al
plazo razonable, y como consecuencia del poder punitivo del estado ha
perdido legitimidad punitiva para continuar con la persecución penal. En
este sentido se procederá con el archivo, pero sin pronunciamiento del
fondo, hasta que se recaben nuevos elementos de convicción que logre
individualizar al imputado, como es el caso de la información
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complementaria de levantamiento del secreto de las comunicaciones y
de ser el caso, proceda a realizar el reexamen de los actuados. (…)”

2.3.- El agraviado está disconforme con el archivo emitido por su

despacho, toda vez que, en el presente caso, si existen indicios
reveladores de que la persona de MILAGROS TATIANA MENDOZA ANCA,
es quien habría cometido el delito, pero que erróneamente se ha estado
citando a esta persona en calidad de testigo, y que hasta la fecha ni si
quiera se ha recabado su declaración.

2.4.- Conforme es de verse de la denuncia y ampliación de denuncia, el

suscrito ha sido víctima de delito informático, toda vez que la persona de
MILAGROS TATIANA MENDOZA ANCA, a quien ni siquiera conoce el
agraviado y que según ficha reniec viviría en Lima, habría utilizado los
medios tecnológicos para transferir desde mi cuenta de ahorros
001103100200956546 el monto de S/ 4,516.00 soles a la cuenta que se
encuentra a su nombre MILAGROS TATIANA MENDOZA ANCA, según lo
informado por el mismo Banco BBVA Continental; lo que pasó igualmente
con su tarjeta de crédito, según la ampliación de denuncia, a través del
cual se transfirió desde su tarjeta de crédito del mismo Banco S/ 3,300.00
soles hacia la misma cuenta de la persona de MILAGROS TATIANA
MENDOZA ANCA, según lo informado por el mismo Banco BBVA
Continental.

2.5. Siendo así, no consideramos razonable que el despacho fiscal cite a

esta persona en calidad de testigo, cuando las transferencias de las dos
tarjetas se realizaron hacia la cuenta de la persona de MILAGROS
TATIANA MENDOZA ANCA, según lo informado por el mismo Banco BBVA
Continental, luego del cual, hasta la fecha es evidente que ya sacó dicho
dinero para aprovecharse económicamente del mismo, causándome un
agravio, es decir que existen indicios reveladores de que esta persona ha
cometido el delito materia de imputación, más aun cuando después del
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tiempo transcurrido ni siquiera se ha podido recabar su declaración,
obviamente porque se le viene citando en calidad de testigo, debiendo
ser lo correcto en calidad de imputada.

2.6.- En base a lo antes expuesto, y conforme es de verse de la disposición

que se recurre, aún siguen pendientes de recabarse medios de prueba
documentales, lo cual deberá hacerse al formalizarse la investigación
preparatoria pero que resulta necesario que se notifique a la persona de
MILAGROS TATIANA MENDOZA ANCA en calidad de imputada, ya que
como reiteramos el dinero materia del presente delito fue transferido a su
cuenta personal, es decir que el imputado si se encuentra debidamente
individualizado, y no como erróneamente se ha señalado en esta
disposición fiscal, error que se hizo desde el inicio ya que la apertura de
diligencias preliminares debió hacerse considerando como imputada a
la persona de MILAGROS TATIANA MENDOZA ANCA, de quien ya se
cuenta con ficha RENIEC.

2.9. Finalmente, el Tribunal Constitucional ha establecido que, la

actividad del Ministerio Público en la investigación preliminar del delito,
al formalizar la denuncia o al emitir la acusación fiscal se encuentra
vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad, esto es, “El
grado de discrecionalidad atribuido al fiscal para que realice la
investigación sobre la base de la cual determinará si existen elementos
suficientes que justifiquen su denuncia ante el juez penal, se encuentra
sometida a principios constitucionales que proscriben: a) actividades
caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b)
decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad;
y c) lo que es contrario a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad jurídica - Exp. N° 06167-2006-PHC/TC, Fund.30.
Caso: Cantuarias Salaverry”; y al debido proceso1; esto es, la actividad

1 Exp. n° 00216-2010-HC/TC. FJ n° 5. Caso: Espíritu Calero

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que desarrolla el Fiscal desde el momento que recibe la noticia criminal
está sujeta a diversos principios y garantías que orientan su normal
desenvolvimiento en concordancia a los postulados constitucionales.
Conforme lo argumentado, es evidente que, pese a la existencia de
indicios de conductas ilícitas perseguibles penalmente, no se ha emitido
una disposición con arreglo a ley lo cual debe ser corregido por le
Superior.

III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:

CÓDIGO PROCESAL PENAL
 El artículo 64.1 del Código Procesal Penal señala que: “El Ministerio
Público formulará sus disposiciones, requerimientos, y conclusiones
en forma motivada y específica

 Artículo 336. 1. Si de la denuncia, del Informe Policial o de las

Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores
de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito,
que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han
satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la
formalización y la continuación de la Investigación Preparatoria.

POR LO TANTO:

A Ud. Señora Fiscal solicito se sirva a elevar los actuados a efectos de que
el Fiscal Superior, resuelva conforme a nuestra pretensión.

Tarapoto, 23 de septiembre del 2019.