Código: REG-RHS-014

DESCRIPCION DE PUESTO
AUDITOR FINANCIERO Revisión: 2

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I. Información general
Nombre del puesto: AUDITOR FINANCIERO
Área: AUDITORIA INTERNA
Le reporta a: GERENTE CORPORATIVO DE AUDITORIA INTERNA
Le reportan: AUXILIAR DE AUDITORÍA FINANCIERA

Planear, ejecutar, supervisar, analizar y reportar a la

Gerencia Corporativa de Auditoría Interna, los resultados
de las auditorías de control interno de Finanzas en las
Objetivo del puesto:
unidades de negocio que conforman al Grupo Milex,
así como hacer las recomendaciones necesarias para
el cumplimiento de las políticas y procedimientos
establecidos..
Lo reemplaza en
GERENTE CORPORATIVO DE AUDITORIA INTERNA
caso de ausencia:

II. Responsabilidad y Autoridad.

Responsabilidades Generales:
 Elaborar el plan de trabajo de Auditoria Interna, incluyendo el calendario de
revisiones de Control Interno en Finanzas.
 Ejecutar las auditorías internas conjuntamente con el auxiliar de auditoría.
 Elaborar reporte de incidencias a la Dirección General y a la Gerencia
Corporativa de auditoría interna que incluya las recomendaciones para mejora
del ambiente de control.
 Intervención en la detección de fraudes o robos.
 Revisar y analizar la efectividad de los controles internos de Finanzas y proponer
mejoras.
 Realizar visitas a las Unidades de Negocio para participar en la revisión de
Finanzas, con la finalidad de evaluar el ambiente de control y definir mejoras
a los puntos de control, así como la evaluación de riesgos.
 Elaborar los papeles de trabajo y adjuntar las evidencias resultantes de los
procesos de auditoria interna en las finanzas.
 Entregar papeles de trabajo y evidencias documentales a la Gerencia Corporativa
de auditoría interna para su resguardo.
 Aplicar la Guía de Auditoría Interna en Finanzas.
 Asistir al plan anual de capacitación general y específico para retroalimentar
al equipo de trabajo.
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AUDITOR FINANCIERO Revisión: 2

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II. Autoridad

Planeación y alcances de las auditorías llevadas a cabo en conjunto con el auxiliar de

auditoría.

II. Interrelación
Relación Interna con: Breve Descripción
Realización de procesos de control y
Tesorería cumplimiento a los procedimientos de
cuentas por pagar.
Realización de procesos de control y
Contabilidad cumplimiento a los procedimientos de
contabilidad, administración y finanzas.

Realización de procesos de control y

Nóminas cumplimiento a los procedimientos de
seguridad social y nóminas.

IV. Perfil de puesto.

Requerimiento(s) Mínimo(s) de Educación y/o Experiencia:
 Sexo: Femenino
 Escolaridad: Estudios profesionales
 Experiencia: 4 años en Auditoria de Finanzas

Conocimientos:
 Licenciatura, Contaduría y Afín
 En Contabilidad General, Auditoria Costos, Finanzas, Administración de
Empresas Recursos Humanos Principios de Derecho
 Estructura planes, programas y proyectos relacionados con auditoría interna
de Finanzas.
 Normas internacionales de Auditoria Normas de Información Financiera
 Diseño de Controles Internos.
 Manejo de Sistemas de Información Programas de calidad (ISO 9000)
 En Finanzas y Control Presupuestal
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AUDITOR FINANCIERO Revisión: 2

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Habilidades Técnicas
Conocimiento de disposiciones legales, técnicas y prácticas que regulan la operación de
la empresa.
Técnicas y procedimientos de auditoría interna.
Estructuración de reportes e informes.
Normas internacionales de Auditoria
Normas de Información Financiera
Diseño de Controles Internos.
Manejo de Sistemas de Información
Programas de calidad (ISO 9000)

Revisión Historial de Revisiones Fecha

01 CREACIÓN DEL DOCUMENTO. 25/MAYO/2017
02 MODIFICACIÓN DEL 19/ABRIL/2018
DOCUMENTO