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SU DESPACHO.-
C.I: N° V- 8.932.703
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IA
SOCIEDAD MERCANTIL: SERVICIOS DE GRUAS CARLOS, C.A. N° DE RIF- J-
315952505 EFECTUADA EL 02 DE MARZO DEL AÑO 2018
En el día de hoy. Martes 18 de Octubre del 2016, siendo las Diez de la mañana
(10:00 am.), en la sede social de la empresa SERVICIOS DE GRUAS CARLOS,
C.A., inscrita en el Registro Mercantil con sede en Puerto Ordaz, Estado Bolívar,
en fecha 19 de Junio del año 2006, bajo el Nro.20, tomo 30-A-REGMERPRIBO..
De los libros respectivos e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) J-
315952505, ubicada en la Urbanización José Gregorio Hernández, cale
Orocomay, N° 19-14, Parroquia Once de Abril, San Félix, Municipio Autónomo
Caroní del Estado Bolívar. Nos constituimos en Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas los ciudadanos: CARLOS ANTONIO ORTEGA GONZALEZ Y
GABRIELA DE LOS ANGELES ORTEGA DIAZ, mayores de edad, venezolanos,
titulares de las Cédulas de identidad números V-6.490.818 y V-18.171.391,
respectivamente y de este domicilio. Propietarios de NOVENTA (90) acciones el
primero y DIEZ (10) acciones la segunda, por un valor nominal de DOS
MILLONES DE BOLIVARES (Bs 2.000.000) cada una, para totalizar la cantidad
de CIEN (100) acciones por un monto de DOSCIENTOS MILLONES DE
BOLIVARES (Bs 200.000.000), que representa la totalidad de las acciones que
integran el capital de esta Sociedad Mercantil; sin previa convocatoria, por estar
presente en esta asamblea la totalidad del capital social, a fin de realizar la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se tiene acordada. En virtud
de estar representada la totalidad del capital social de la empresa; el Presidente:
CARLOS ANTONIO ORTEGA GONZALEZ, declara abierta la sesión y da lectura
al orden del día, en el cual se trato lo siguiente: PUNTO UNO: NOMBRAMIENTO
DE NUEVO COMISARIO POR VENCIMIENTO DE LAPSO Y REFORMA DE LA
CLAUSULA AFECTADA. Abierta la sesión, en este sentido se toma el PRIMER
PUNTO de la Agenda, toma la palabra el ciudadano CARLOS ANTONIO
ORTEGA GONZALEZ, quien en su carácter de PRESIDENTE y accionista,
expone que por razones de su vencimiento es necesario la designación de un
Nuevo comisario por un periodo de cinco (5) años, cargo que era ocupado por la
ciudadana LISBETH YOHANA ZENON LEDEZMA, venezolana, mayor de edad
de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V-15,371.012; inscrita en el
Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar identificado con el Nro.
75.000, la ciudadana GABRIELA DE LOS ANGELES ORTEGA DIAZ, en su
carácter de VICEPRESIDENTE manifiesta estar DE ACUERDO Y APRUEBA la
recomendación y/o sugerencia hecha por el ciudadano PRESIDENTE, y en este
acto se reforma Cláusula Decimo Segunda de las disposiciones finales de los
estatutos sociales del acta constitutiva de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE
GRUAS CARLOS, C.A. de la manera siguiente: