VILLA TRANSCRIPCIPON DEL AUDIO MIN 40 AL 60

Lo relativo al proceso y los conceptos fenomenológicos. Principio de legalidad (…) 15 operaciones económicas
que el legislador incorpora a la ley se climatizara en la cadena en el proceso de lavado de activos quienes
efectúan un acto de transferencia, transporte.

Aquí empieza

En un segmento del proceso. El dolo típico recae sobre los elementos que configuran el tipo objetivo. Desde
el enfoque yo considero correcto el dolo. El legislador ha incorporado en 15 formas de incriminación y en
relación con la procedencia criminal del activo. O encontrarse en condiciones de poder presumir y solo sobre
el concreto concepto. Los elementos en su completa actuación y no por todo lo que está afuera. Si no sería
una solución indebida de apreciación en ese sentido no se puede exigir que quien ejecuta una 15 de las
conductas conozca todo los pormenores de la larga cadena. Entre los elementos que configura. La F. el dinero
procedería de la caja dos, cuando es un órgano paralelo que se había nutrido de activos y que habían sido de
utilidad para actos de corrupción. Culminando en el país del receptor. Del delito de lavado de activos es
legalmente factible que el receptor se encuentra ante la exigencia legal de conocer todo el proceso
criminológico. El concepto de relevancia penal.

Se olvida al imputado quien sobrelleva las acusaciones. Tenemos que velar por las garantías quedan en teoría
porque falta darnos cuenta que se activan todas las alertas de prevención. Detectan a esas personas y la
probabilidad con los procesos que conocemos para darles problemas financieros hasta que el proceso se
termina en doble instancia, crecidita bancaria que los investigados persiguen. No es solo un problema penal,
es de naturaleza societaria, incidiera. Quienes tienen que revisar no limitarse a los elementos normativos,
pues tiene una naturaleza interdisciplinaria. En mucho de estos casos y por el contrario frente a mecanismos
de restricción de la libertad y conductas como el acoso que sale de nuestra tradición.

Ayer allanaron a Castañeda y Keiko sufre. Los receptores salvo el caso de Villarán que era cohecho
descubierto. Cuando Odebrecht entrega dinero a una campaña es de la caja 2 o la caja que sea. Nadie sabía
que estaba en actos de corrupción. La relación con las campañas electorales y las simulaciones que es algo
permitido por el derecho civil salvo que afecte a terceros.

Son de diversas índoles, necesariamente de origen criminal. Segundo que la sola precepción tendría que ser
lavado de activos. Tercer problema se tendría que conocer la procedencia del dinero. Se establece en las
hipótesis de investigación que se habría duda entera del sistema de operaciones de licitaciones presuntas. No
es necesario aún certeza para el MP. Tal es así que la acusación tendría una ejemplificación de otras
investigaciones y no se acredita la vinculación fiscal y el juez devolvió la acusación. La recepción de un aporte
no es un lavado de activos. El acto de recepción tiene que efectuarse con un objeto de dificultar el origen
criminal para situarnos en la segunda modalidad. El delito implica el conocimiento de la procedencia. En lo ya
analizado no se dice mucho.

En los periodos de entrega y recepción la empresa tiene solvencia. Se analiza los vinculo amicales con los altos
funcionarios. No se supone la complementación del tipo penal. Estoy objetando como se ha construido el
caso para problematizar este asunto y este es un problema muy serio. Se ha perdido la etapa más importante:
la investigación. Porque ahí se obtienen los objetos de investigación, gaseosas como las actuales. No en todos
los casos de recepción de casos de aportes estamos hablando de lavado de activos. Acreditar la recepción y el
dolo. Lavado de activos cometen los funcionarios y los no funcionarios, como también el que postuló el cargo
público y no lo logró. El principio de legalidad se impone.