POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

ESCUELA NACIONAL DE FORMACION

PROFESIONAL POLICIAL
DIVISION ACADEMICA
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR TECNICO
PROFESIONAL PNP
“HEROE NACIONAL CAP. PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ”
PUENTE PIEDRA

SÍLABO DE
“LEGISLACION CONTRA EL TID”
PROMOCIÓN 2017- II “ESPARTANOS”
2019
 SILABO DE LEGISLACION CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

I. DATOS GENERALES

EJE CURRICULAR : Formación Técnico

ÁREA EDUCATIVA : Formación Técnica Especializada
ÁREA COGNITIVA : Investigación Criminal
AÑO DE ESTUDIO : III Año
HORAS SEMESTRALES : 96 horas académicas
HORAS SEMANALES : 06 horas
CRÉDITOS : 05 créditos
PERIODO ACADÉMICO : VI Modulo Académico - Programa Regular

II. SUMILLA

La Asignatura forma parte del Currículo de Estudios de las Escuelas de

Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, su
naturaleza teórico práctica desarrolla aspectos cognoscitivos sobre la
problemática de las drogas, el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, el marco
jurídico contra el TID, la Inteligencia Operativa Policial, los Procedimientos
y Técnicas Generales de Intervención Policial, Fiscalización de Insumos
Químicos sujetos a control por parte del Estado y la documentación policial
para los casos de TID .

III. OBJETIVOS EDUCATIVOS

El Alumno al finalizar el semestre académico estará en condiciones de:

A. Intervenir adecuadamente frente a la problemática del tráfico ilícito de

drogas, la ffiscalización de Insumos Químicos sus efectos,
connotaciones.

B. Identificarse con el rol de la Policía Nacional del Perú en la lucha

contra la Violencia del TID, su accionar y las estrategias que
proyecta.

C. Fomentar la apreciación analítica y crítica de la problemática del

marco jurídico del TID.

D. Propiciar el conocimiento de la legislación contra el TID.

IV. CONTENIDOS
I UNIDAD
PROBLEMÁTICA DE LAS DROGAS
 Primera Sesión
Las drogas. Origen. Clasificación. Etiología, Causas y
consecuencias del abuso de las drogas. Las drogas
ilegales. Panorama nacional y mundial del consumo de
PRIMERA drogas ilegales.
SEMANA  Segunda Sesión
(06 horas) Micro comercialización o micro producción-
Posesión no punible. Suministro indebido de
drogas. Coacción al consumo de drogas,
Inducción o instigación al consumo de
drogas.- Pena de expulsión.

II UNIDAD
A. EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
 Primera Sesión
El tráfico ilícito de drogas. Concepto. Su influencia en
la economía de los países. Sus consecuencias a nivel
SEGUNDA mundial.
SEMANA  Segunda Sesión
(06 horas) El tráfico ilícito de drogas en el Perú. Situación actual.
Cuenca y rutas cocaleras. Tenencia. Almacenamiento.
Comercialización y tenencia ilegal de la hoja de coca.
 Primera Sesión
Legislación contra el TID. Evolución legislativa.
TERCERA Convenios y Organismos internacionales en la lucha
SEMANA contra el TID.
(06 horas)  Segunda Sesión
Ley de lucha contra el TID. Base Legal que ampara las
operaciones antidrogas encubiertas.

III UNIDAD
EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
 Primera Sesión
El Delito de Tráfico Ilícito de Drogas. Elementos
constitutivos. Los medios probatorios en los delitos de
CUARTA TID. Comercialización y cultivo de amapola y
SEMANA marihuana y su siembra compulsiva - Tráfico Ilícito de
(06 horas) insumes Químicos y Productos
 Segunda Sesión
Procedimientos especiales en niños, adolescentes,
personal de las FF. AA y PNP, Funcionarios Públicos,
miembros del Poder Legislativo y Cuerpo Diplomático.
  Primera Sesión
Procedimientos de micro comercializadores y
QUINTA consumidores de drogas. Procedimientos especiales de
SEMANA Investigación Policial.
(06 horas)  Segunda Sesión
Taller: “Estudio de casos”.
 Primera Sesión
Productos e insumos químicos destinados a la
elaboración de drogas. Desvío del insumo químico.
SEXTA Tenencia, almacenamiento, comercialización y
SEMANA transporte de insumo químico fiscalizado.
(06 horas)  Segunda Sesión
Investigación y procedimientos especiales. Usos lícitos
de los insumos químicos fiscalizados y formas de
desvío.
 Primera Sesión
Delito de lavado de activos. Elementos constitutivos del
delito. Indicios, evidencias y pruebas. Inteligencia
SETIMA financiera. Sistema de lavado de activo. Flujograma del
SEMANA dinero procedente del TID.
(06 horas)  Segunda Sesión
Proceso del lavado de activos. Actos de Conversión y
Transferencia. Actos de ocultamiento y Tenencia.
Formas agravadas. Omisión de Comunicación de
Operaciones o Transacciones Sospechosas.
OCTAVA
SEMANA EXAMEN PARCIAL I
(06 horas)

IV UNIDAD
LA INTELIGENCIA OPERATIVA Y EL TID
 Primera Sesión
La Inteligencia Operativa contra el TID. Concepto. Ciclo
de la Inteligencia Operativa. Procedimientos.
NOVENA
Metodología.
SEMANA
 Segunda Sesión
(06 horas)
Operaciones Tácticas Antidrogas. Empleo de la
tecnología en las operaciones de inteligencia.
Contrainteligencia.
 Primera Sesión
Procedimientos Especiales de investigación Policial- El
Ministerio Público y sus facultades en el procedimiento
DÉCIMA
de la "Remesa controlada" y "Agente encubierto".
SEMANA
 Segunda Sesión
(06 horas)
Precisiones en la definición de remesa controlada y
agente encubierto.
Video Taller: “Operaciones Antidrogas”.
 V UNIDAD
PROCEDIMIENTOS POLICIALES CONTRA EL TID
 Primera Sesión
Generalidades. Principios doctrinarios. Investigación del
DÉCIMO
TID. Modalidades. Competencia. Etapas de
PRIMERA
procedimientos propias: fabricación, importación,
SEMANA
exportación, venta, posesión ilícita.
(06 horas)
 Segunda Sesión
Taller: “Estudio de casos”.
 Primera Sesión
Desvío de Insumos Químicos. Conocimiento del hecho en
DÈCIMO
forma directa e indirecta. De la comprobación del hecho.
SEGUNDA
 Segunda Sesión
SEMANA
(06 horas) Etapas de procedimientos especiales de intervención.
Tenencia, almacenamiento, comercialización y
transporte de Insumos Químicos Fiscalizados.
DÉCIMO
TERCERA
EXAMEN PARCIAL II
SEMANA
(06 horas)

V UNIDAD
DOCUMENTACIÓN ESPECIAL POR TID
 Primera Sesión
DÉCIMA Documentación aplicable a la lucha contra el TID.
CUARTA Principios doctrinarios.
(06horas)  Segunda Sesión
Metodología para la formulación del Atestado Policial
para casos de TID.
 Primera Sesión
DÉCIMO Taller: “Formulación de Informe por infracción al delito
QUINTA por TID. Nota informativa. Acta”.
SEMANA Segunda Sesión
(06 horas) Taller: “Formulación de Hoja de remisión. Hoja de
resumen de intervención”.
 Primera Sesión
DÉCIMO Documentación aplicable al TID en el marco del Nuevo
SEXTA Código Procesal Penal.
SEMANA  Segunda Sesión
(06 horas) Taller: “Estudio de casos”.
DÉCIMO  Primera Sesión
SETIMA Taller: “Análisis de casos”.
SEMANA  Segunda Sesión
(06 horas)  Taller: “Análisis de casos”.
DÉCIMO
SETIMA
EXAMEN FINAL
SEMANA
(06 horas)
V. PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS

A. Las técnicas de enseñanza se orientarán a la interacción

permanente docente – educando, enmarcadas en la cultura
participativa, y el trabajo en equipo.

B. Se promoverá la investigación permanente y la exposición

de los conocimientos adquiridos.

C. El desarrollo de los contenidos curriculares serán

eminentemente objetivos mediante el empleo de Mapas
Conceptuales, proyección de vídeos y simulacros de
procedimientos policiales contra el TID.

VI. EQUIPOS Y MATERIALES

El docente para el desarrollo de la asignatura empleará los

siguientes equipos y materiales:

A. EQUIPOS

Retroproyector, video grabadora, computador, proyector multimedia.

B. MATERIALES

Proveerá Separatas a los educandos, así como empleará

transparencias o videos para reforzar las técnicas de
enseñanza.

VII. EVALUACIÓN

La asistencia a las sesiones teóricas es obligatoria en el 70% y a

los Talleres en el 90%, en caso contrario de no existir
justificación alguna por la Sub Dirección Académica de la
EESTP PNP, el Alumno(a) desaprobará la asignatura.

El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente,

comprenderá:

A. Evaluación Formativa Interactiva, en relación a la

participación activa del Alumno(a) en el aula. El promedio de
las intervenciones orales constituirá Nota de Paso Oral.
 B. Evaluación Formativa o de Proceso para comprobar el
rendimiento académico, pronosticar posibilidades de
desarrollo y reorientar la metodología, compromete la
aplicación de:

1. Dos exámenes escritos parciales (8ª y 13ª semana),

enmarcados en los modelos de la Prueba Objetiva, en
las que prime el empleo de la capacidad reflexiva, la
correlación de criterios, el análisis y el pensamiento
lógico; debiendo, además, contener preguntas tipo
desarrollo y situación -problema orientadas a medir las
competencias previstas en los Objetivos Educativos.

2. Un trabajo de investigación monográfica que se

valorará en su forma y contenido.

C. Evaluación Sumativa orientada a comprobar el nivel de

desarrollo cognoscitivo, reflexivo y del pensamiento lógico,
para lo cual se aplicará un examen final (18ª semana), de
similar característica empleada en los exámenes parciales.

D. El Promedio General se calculará en concordancia con las

disposiciones establecidas en el Manual de Régimen
Educativo de las Escuelas de Formación de la PNP,
conforme se detalla a continuación:

Promedio General

PG = PEP (3) + PO (1) + TA (2) +EF (4)

10
PEP = Promedio de Exámenes Parciales
PO = Paso Oral
TA = Trabajo de Investigación Monográfica + Talleres
EF = Examen Final

VIII. BIBLIOGRAFIA BASICA

A. APEP .”Violencia en la Región Andina. Caso Perú”. Lima - Perú.

1993.
B. CAEN .“El desafío del narcotráfico en América Latina”. Tesis. Lima –
Perú. 2001.

C. INTERNET. “Narcotráfico y corrupción”. Google.com. 2002.

D. INTERNET. “Control del narcotráfico _ Ecuador”. Google.com. 2002.

E. INTERNET. “Operaciones de mantenimiento de la paz”.

Google.com. 2002.

F. INTERNET. “Noticias andinas sobre el control de drogas”.

Google.com. 2002.

G. SISTEMA PERUANO DE INFORMACIÓN JURÍDICA - SPÍJ

PÁGINA DEL INTERNET. LIMA PERÚ 2009.

..............0.............
 I UNIDAD

PROBLEMÁTICA DE LAS DROGAS

PRIMERA SEMANA
PRIMERA SESIÓN

LAS DROGAS

B. ORIGEN Y EVOLUCION HISTORICA DEL USO DE DROGAS

Puede afirmarse que con la aparición del hombre se inició también la intención
de obtener sustancias capaces de producir cambios en el estado de ánimo, el
nivel de alerta y la percepción del mundo, descubriéndose sustancias
psicoactivas de origen vegetal que ahora llamamos ‘drogas’.
En las muestras de escritura más antiguas se encuentran referencias al
empleo de drogas estimulantes, depresoras y alucinógenas, habiéndose
observado que en las culturas primitivas el uso de psicoactivos tuvo casi
siempre un significado ritual y mágico religioso, y las autoridades ejercían
cierto control sobre su empleo mediante leyes específicas o a través de la
fuerza de la costumbre.
Los avances tecnológicos permitieron que se aprendiera a concentrar y aislar
los principios activos de ciertas drogas. Dicho proceso se inició con los
alquimistas y la destilación del alcohol y alcanzó una eficiencia notable en el
siglo XIX cuando se aislaron los alcaloides cafeína, morfina y cocaína. El
invento de la jeringa hipodérmica permitió contar con formas más seguras de
administración, lo cual a su vez favoreció el uso terapéutico a la vez que el
aumento de los casos de adicción.
El desarrollo de ciertas drogas proporcionó a la medicina elementos
poderosos para el tratamiento de enfermedades, el alivio del dolor y el control
de la depresión; pero también enfrentó a la sociedad con un fenómeno no
previsto: la aparición de personas que bajo los efectos de las drogas perdían
el control de sus actos, abandonaban las normas establecidas y cometían
actos criminales.
La situación se tornaba más dramática en tanto los usuarios generalmente
provenían de minorías étnicas definidas, las cuales se enfrentaron a una
discriminación aún más severa, con mecanismos represivos basados en la
violencia. Es por ello que en los primeros momentos el consumo de drogas no
era considerado un problema de salud sino más bien un tema social y político.
Así pues, los últimos años del siglo XIX fueron testigos de importantes
movimientos que propugnaban la necesidad de regular y controlar la
comercialización y empleo de drogas, llegando incluso a proponerse su
prohibición absoluta. Sin embargo, tales iniciativas no eran nuevas, la historia
ya mostraba antecedentes importantes en los esfuerzos por controlar el abuso
del opio y sus derivados.
 Como consecuencia de ello, a inicios del siglo XX surgieron campañas que
alentaban la proscripción de toda droga capaz de producir dependencia, los
llamados “narcóticos” o “estupefacientes”. Así, la mayor parte de países
inicialmente restringieron el opio, luego la morfina, la cocaína y algunos
derivados sintéticos. Por otro lado, el desarrollo de la sociedad ha incluido
cada vez mas el desarrollo de la química de síntesis a partir de productos de
origen vegetal o la síntesis de novo, lo que ha generado consigo la aparición
de nuevas moléculas capaces de producir dependencia en el ser humano.
Algunas de ellas son drogas de abuso como el éxtasis, la fenciclidina y otras
conocidas con el nombre de drogas de síntesis.

C. DEFINICION DE DROGAS.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la droga como
cualquier sustancia que asimilada por un organismo viviente, es capaz de
influir en una o varias de sus funciones.
SUSTANCIA PSICOACTIVA = DROGA
En un sentido más específico nos referimos a Sustancia Psicoactiva o Droga,
como toda sustancia de origen natural o químico que al ser introducida en un
organismo vivo, mediante cualquier vía de administración (oral, endovenosa,
etc.) produce modificaciones o alteraciones en el sistema nervioso central,
causando efectos nocivos en su organismo, afectando de esta manera su
normal funcionamiento.

D. CLASIFICACION DE LAS DROGAS.

Considerando los diferentes enfoques utilizados para estudiar la problemática,
las drogas pueden ser clasificadas de la siguiente forma:
1. POR SU ORIGEN
a. DROGAS NATURALES
Son aquellas que se recogen directamente de la naturaleza para ser
consumidas por el individuo, como la marihuana y sus derivados,
mescalina, opio, chamico, floripondio, etc. En relación con lo “natural”
hace referencia a que el principio activo de la droga esta presente en la
materia vegetal (amapola, hoja de coca, uva, tabaco, café, etc).
b. DROGAS SEMI-SINTETICAS
Son obtenidas por síntesis parcial. Incluso el aislamiento de ciertos
alcaloides hace posibles efectos más potentes en las drogas: heroína,
codeína, cocaína, entre otros.
c. DROGAS SINTETICAS
Son aquellas sustancias producidas o elaboradas sólo en laboratorio,
como los barbitúricos, fenciclidina, LSD, MDA (la droga del amor),
MDMA 3,4, metilendioximetanfetamina (éxtasis), etc.
2. POR SUS EFECTOS SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
a.DROGAS ESTIMULANTES
Afectan al sistema nervioso central manifestando conductas de
hiperactividad, locuacidad, aceleración a nivel físico y psíquico,
generado por sustancias como cocaína, anfetaminas, etc.
b.DROGAS DEPRESORAS
Son compuestos que afectan al sistema nervioso central,
disminuyendo su actividad, estas sustancias producen
aletargamiento, lentitud en los movimientos y alteración de la
función cognitiva. Generalmente causan sopor, sueño,
somnolencia, nistagmus, depresión respiratoria, manifestaciones
cardiovasculares y neurológicas. Ejemplo: alcohol, morfina,
codeína, heroína, barbitúricos.
c.DROGAS ALUCINOGENAS
Son sustancias que en el sistema nervioso central producen
distorsión de la realidad y alucinaciones, acompañadas de cambios
emocionales intensos y variados como distorsiones de la
personalidad. Ejemplo: marihuana, LSD, mescalina.
3. POR SU SITUACION JURIDICA
a.DROGAS LEGALES
Existe permisividad por la ley y no hay prohibición para su
consumo, por tanto la sociedad las utiliza, así tenemos:
anfetaminas, benziopinas, analgésicos, alcohol, tabaco, café, etc.
b.DROGAS ILEGALES
Son aquellas prohibidas por la ley, totalmente dañinas para el
organismo: cocaína y sus modalidades de presentación, marihuana
y sus derivados, opio, heroína, LSD.
4. COMO PRODUCTOS INDUSTRIALES
a.MEDICAMENTOS
Son sustancias elaboradas para uso medicinal, cuyo objetivo es
prevenir y curar las enfermedades. El uso de medicamentos sin
una finalidad terapéutica o por no seguir las recomendaciones del
médico, puede resultar perjudicial por la posibilidad de intoxicación
y las consecuencias negativas sobre el organismo.
Entre los fármacos que más se abusan están: las anfetaminas
(estimulantes) y las benzodiacepinas (tranquilizantes, sedantes,
antidepresivo, etc.). Dado su potencial de adicción no es
recomendable su automedicación, ya que puede ocasionar graves
daños físicos y psíquicos.
 b.INHALANTES
Son productos químicos volátiles, se incluyen un numeroso grupo
de sustancias con diversas aplicaciones industriales y domésticas,
que al ser inhaladas o absorbidas disminuyen el funcionamiento del
sistema nervioso central, produciendo humor exaltado,
alucinaciones de corta duración, provocando lesiones neurológicas
irreversibles. Los productos químicos llegan a los pulmones, desde
donde ingresan a la sangre, distribuyéndose por todo el organismo,
causando graves riesgos físicos. Entre estas sustancias se
encuentran: los pegamentos (el terokal, colas), gasolina, kerosene,
lejía, tinner, quitamanchas, lacas, pinturas, entre otros.
5. POR LA CODIFICACION SOCIO CULTURAL DE SU CONSUMO
a. DROGAS LEGALES
Son aquellas drogas aceptadas y permitidas socialmente. Ejemplo:
alcohol, tabaco, café, té.
b. DROGAS ILEGALES
Son aquellas no permitidas socialmente. Ejemplo: marihuana, PBC,
CC, éxtasis.
c. DROGAS FOLKLORICAS
Son aquellas cuyo uso es cultural en determinados grupos étnicos y
se utilizan con fines curativos, mágicos y religiosos. Ejemplo: San
Pedro, ayahuasca, hoja de coca.
d. PRODUCTOS INDUSTRIALES
Considerados los medicamentos e inhalantes, para uso médico,
industrial o doméstico. Ejemplo: anfetaminas, benzodiacepinas,
terokal, gasolina, thinner.

E. ETIOLOGIA
1. CONCEPTOS BASICOS
a. Uso y abuso
En el campo de las conductas adictivas, por uso se entiende el
consumo de una sustancia que no acarrea consecuencias negativas en
el individuo, habitualmente ello se produce cuando los consumos son
esporádicos, esto implica que hace un uso esporádico de la sustancia o
utiliza dosis moderadas.
El abuso se da cuando hay un uso continuado a pesar de las
consecuencias negativas que ello acarrea para el individuo.
b. Tolerancia
Es el estado de adaptación del organismo, caracterizado por la
disminución de la respuesta a la misma cantidad de droga o por la
necesidad de una dosis mayor para provocar el mismo efecto. La
 tolerancia también se puede presentar cuando se da el uso repetido de
dos o más sustancias de una misma categoría farmacológica (por
ejemplo, el uso simultáneo y continuo de diazepán y el alcohol, ambos
son depresores). A esta forma se le denomina “tolerancia cruzada” y es
importante comprenderla sobre todo cuando se trata de brindar una
adecuada asistencia profesional de las personas dependientes.
c. Síndrome de Abstinencia
Es un estado psicofísico también llamado “Colapso físico”, que se
manifiesta cuando una persona acostumbrada a consumir dosis
elevadas de una determinada droga psicoactiva suspende o reduce
drásticamente su uso repetido y casi prolongado, propiciándose así un
cuadro que presenta generalmente manifestaciones ansiosas, con
síntomas y signos, tales como: sudoración, vómito, calambres
estomacales, aumento del ritmo cardiaco, etc.
Es decir, si nosotros cortamos el suministro de drogas a un individuo
que esta arraigado en el consumo de ellas, se le presentara todas
estas manifestaciones descritas y si vuelve a consumir la sustancia
todos esos síntomas desaparecerán y es posible que el síndrome de
abstinencia se presente con una mayor rapidez la próxima oportunidad.
d. Adicción
Es una enfermedad auto y heterodestructiva, crónica y progresiva, de
curso variable que desarrolla una persona mediante un vínculo
patológico, es decir presenta un fuerte deseo o sentimiento de
compulsión hacia una sustancia que le causa neuroadaptación, un
aparato o instrumento (generalmente electrónico), una actividad físico
mental o hacia una persona, causándole este tipo de vínculos,
trastornos de su bioquímica, fisiología, sistema de comportamiento
cognitivo-emocional y entorno socio-familiar.
Esta conducta adictiva se caracteriza por presentar una deteriorada
capacidad de control del comienzo, mantenimiento e intensidad de la
conducta, a pesar que ésta le va a provocar problemas en sus diversos
roles de vida y si ésta es impedida le va a generar malestar y angustia
emocional.
e. Neuroadaptación
Es el estado mediante el cual un organismo altera su metabolismo
cerebral, neurofisiología y personalidad, estableciendo un vinculo
adictivo hacia una determinada sustancia psicoactiva, sin la cual dicho
organismo presenta trastornos psicofísicos de diverso tipo.
Antiguamente se denominaba dependencia física o dependencia
psicológica a la necesidad de la presencia de una sustancia psicoactiva
en el organismo del usuario, sin la cual surgía en éste una serie de
trastornos. Últimamente se sabe que la dependencia es una sola y que
compromete al aparato psicológico como al propio soma del usuario,
por lo tanto se le adjudica la denominación de neuroadaptación.
2. ETAPAS DEL ABUSO DE DROGAS
a. Etapa de Iniciación
Se produce cuando el individuo toma contacto con la droga, se le
denomina contacto droga-huésped, acción que se presenta
generalmente por curiosidad o la presión de grupo que genera el primer
contacto de uso con la droga. En esta etapa puede suceder que el
usuario no continúe usando la droga debido a una experiencia
desagradable.
b. Etapa de Afirmación
Es la identificación permanente del individuo con la droga, este tiene
información y fijación por ella, esperando los momentos pre-
establecidos para consumir, en esta fase se va construyendo la
adicción. En este estadio no hay tiempos determinados.
c. Etapa de Necesidad o Adictiva
Aquí el individuo ya no espera que las circunstancias lo conduzcan al
consumo sino que propicia el uso, ya que ha generado una
dependencia, cuya supresión de la sustancia le puede generar una
serie de trastornos compatibles con el síndrome de abstinencia, por lo
tanto tiene necesidad de adquirir la droga a través de cualquier
mecanismo.
3. TIPOS DE CONSUMIDORES
El consumo de drogas esta diferenciado por las características que se van
presentando en el usuario desde que tiene el contacto inicial con la
sustancia, hasta que se genera la adicción, así tenemos:
a. Consumidor Experimental
Es la persona que se esta hincando en el consumo, su contacto con
ellas es casi siempre motivado por curiosidad o por influencia de la
moda, pudiendo establecerse un uso continuo o el alejamiento de dicha
sustancia.
b. Consumidor Ocasional, Social o Recreacional
En este tipo de consumidores se encuentran aquellos que lo hacen en
forma ocasional o durante reuniones sociales. No tienen
necesariamente un uso regular. Generalmente en el mantenimiento del
consumo se producen factores de riesgo de tipo social, tales como la
presión de los amigos o la disponibilidad de conseguir la sustancia; de
esta manera el consumo se reitera cada vez que la persona se
encuentra bajo circunstancias similares. Durante esta fase se va
estableciendo de manera soterrada o incipiente un patrón de consumo,
de acuerdo a la dosis de uso, hora, lugar de compra, forma de
consumo. No es fácil determinar de manera precisa el paso del
consumidor ocasional a la modalidad del consumidor habitual, es difícil
que él se percate, incluso la manera como el consumo se va haciendo
más frecuente y se van incorporando comportamientos que se tornan
disfuncionales.
 c. Consumidor Habitual
Estos consumidores ya tienen el hábito de consumir de modo regular,
con intervalos de tiempo similares. A este tercer nivel se llega después
de permanecer un tiempo variable en el consumo de tipo
ocasional/social/y recreativo. El tiempo del cambio de nivel depende de
las características y diferencias individuales de cada consumidor y de la
relación que se establezca entre él y la sustancia, así como el correlato
social para su uso.
Las características, más relevantes en el consumidor habituado son: la
configuración típica del encadenamiento y ritual de consumo, el
debilitamiento y/o extinción de los mecanismos de autocontrol, la
consolidación del comportamiento de consumo y las conductas
antisociales, las cuales han producido la interferencia en el aprendizaje
de nuevos comportamientos socialmente adaptativos.
d. Consumidor Dependiente
Es cuando, a causa del consumo constante de drogas se ha generado
la neuroadaptación en el individuo. Por esta razón la persona va a
centrar su atención en la búsqueda (muchas veces por medios ilícitos y
consumo permanente de la droga). En este tipo de usuarios se
presenta el síndrome de abstinencia, ante la supresión o disminución
de la sustancia.

4. MECANISMO DE ACCION DE LAS DROGAS

Las drogas introducidas en nuestro cuerpo por diferentes vías, llegan
alojadas en el torrente sanguíneo hasta el cerebro atravesando la barrera
hematoencefálica. Una vez que han llegado al cerebro, lugar donde reside
el control de las funciones superiores del ser humano, alteran su normal
funcionamiento actuando sobre unas sustancias bioquímicas naturales
llamadas “Neurotransmisores”. Las señales nerviosas viajan a través de
las células nerviosas, denominadas neuronas, que están conectadas entre
sí por las sinapsis. En las sinapsis es donde se liberan los
neurotransmisores, que actúan sobre la siguiente neurona en unos puntos
específicos llamados receptores. La interacción de los neurotransmisores
cerebrales de tal forma que se produce una modificación del proceso
natural de intercomunicación neural y en la producción y receptación de los
neurotransmisores. De esta forma es como las drogas logran alterar
nuestra percepción sensorial, la sensación de dolor o bienestar, los ritmos
de sueño-vigilia, la activación, etc. Estos cambios bioquímicos que
producen en el seno del cerebro se tratan con medicación con el objeto de
restablece el equilibrio natural y permitir el normal funcionamiento de
nuestro sistema neurológico.
5. FACTORES DE RIESGO
Están definidos como cualquier circunstancia o evento de naturaleza
biológica, psicológica o social cuya presencia, ausencia, déficit o exceso,
modifica la probabilidad de que un determinado problema se presente; en
nuestro caso se refiere al hecho de que un individuo se aproxime
riesgosamente al contacto con las drogas y las consuma. Los factores de
riesgo representan un desafío para el desarrollo de una persona, ya que
tienen un diferente impacto, dependiendo de las circunstancias en que se
presenten, a continuación vamos a presentar los factores de riesgo:
a. Factores de Riesgo de tipo individual
Baja autoestima, curiosidad, inseguridad, depresión, poca o ninguna
expectativa, experiencias de frustraciones repetidas y baja tolerancia a
las situaciones de conflicto, insatisfacción personal, pesimismo,
impulsividad, rebeldía, actitud preconsumo, escasa o nulas habilidades
psicosociales, déficit o distorsión del conocimiento de los efectos de las
drogas en el organismo, escasa autonomía, inadecuada distribución de
su tiempo, curiosidad mal orientada, dificultades para la toma de
decisiones frente a la presión de grupo.
b. Factores de Riesgo en la Familia
Vínculos afectivos débiles, conflictos persistentes matrimoniales o de
pareja, falta o inadecuado control del comportamiento de sus
miembros, especialmente de los hijos, disciplina inconsistente o
inflexible que no permite el desarrollo de una formación estable en los
miembros de la familia, expectativas no definidas en la familia,
expectativas bajas de éxito del niño, uso y abuso del tabaco, alcohol u
otras drogas por parte de los padres, ejercicio violento de la autoridad,
práctica frecuente de castigo físico y maltrato psicológico,
sobreprotección a los hijos o cónyuge.
c. Factores de Riesgo asociados a la Escuela
Ausencia de estímulos al desarrollo, falta de creatividad y comunicación
entre alumno-docente y padres; falta de uso creativo del tiempo;
comportamientos que hieren la autoestima de los alumnos; presencia
de modelos negativos de conducta a desarrollarse; vigencia de
conceptos y maneras de corregir los problemas de la disciplina;
ausencia de oportunidades para que los alumnos puedan desarrollar
habilidades en la toma de decisiones de manera racional, autónoma y
responsable; predominio de métodos y técnicas que no favorecen el
desarrollo de una actitud y visión crítica, la acción reflexiva, creatividad,
solidaridad, etc.
d. Factores de Riesgo asociados al Grupo de Amigos.
Comportamiento antisocial; actitudes permisivas hacia el uso de las
drogas; influencia y dependencia de los compañeros y amigos; presión
del grupo para consumir, amigos que usan tabaco, alcohol u otras
drogas.
e. Factores de Riesgo asociados a la Sociedad.
 Existencia de tráfico ilícito de drogas; sociedad de consumo; tolerancia
y permisividad para el consumo de drogas legales; medios de
comunicación que promocionan el uso de drogas, problemática
económica y social; escasos vínculos con la vecindad y
desorganización de la comunidad; falta de oportunidades de empleo y
de participación de la juventud; disponibilidad de tabaco, alcohol y otras
drogas; aprobación o permisibilidad socio-cultural del uso del alcohol y
tabaco básicamente; adaptación a los hábitos de consumo de drogas
legales en el medio laboral.
f. Factores de Riesgo generados por la Industria Transnacional Ilícita del
Tráfico Ilícito de Drogas
Presentada en la producción y procesamiento de drogas,
definitivamente ello establece una fácil disponibilidad y reducción del
precio, generándose una presión sobre algunas comunidades, también
se presentan casos como todo negocio, en que el producto es
introducido de manera novedosa y a precios bajos, lo que establece la
aparición de un mercado.

6. FACTORES DE PROTECCION
Los factores de protección pueden ser definidos como aquellas
circunstancias personales, interpersonales y ambientales que reducen,
controlan o extinguen la probabilidad de que se presenten condiciones que
pueden conducir al contacto droga-huésped. En tal sentido, son
situaciones internas o externas a la persona, que le permite enfrentar
exitosamente los problemas para no llegar al consumo de drogas. Es
importante, el conocimiento de los factores de protección, ya que a través
de ellos se puede lograr la reducción de la probabilidad de conductas de
alto riesgo. Cuanto más fuerte sean los vínculos sociales en los sistemas y
personas, más alta será la probabilidad que los niños, adolescentes y
jóvenes no desarrollen conductas disfuncionales.
Los factores que pueden incidir de manera definitiva y eficaz en la
prevención del consumo de drogas también pueden ser múltiples; esto
explica, tal vez, por qué los planes y programas de prevención primaria del
uso de sustancias psicoactivas sean difíciles de evaluar a corto plazo. Otro
de los problemas para desarrollar los factores de protección es la falta de
precisión que hallamos para determinar de manera definitiva si el manejo
de una variable psicológica, social, jurídico-política, publicitaria-social, etc,
que utilizada en circuito abierto fue lo que realmente produjo la reducción
de la incidencia y, por ende la prevalencia del consumo de drogas en un
determinado espacio geopolítico.
Una clasificación de estos factores nos indica que no siempre son los
opuestos a los factores de riesgo. Sin embargo es importante comprender
que la repercusión de los factores de protección también varía a lo largo
del proceso de desarrollo de la persona.
Identificar y conocer los factores de protección es tan importante como
conocer identificar y conocer los factores de riesgo, para la planificación de
tareas preventivas efectivas, ya que, debemos implementar y fortalecer los
primeros y controlar, extinguir o disminuir la incidencia de los segundos. A
continuación se mencionan los principales factores de protección:
a. Para la Persona
- Identidad personal satisfactoria.
- Autoconcepto y autoimagen apropiadas.
- Capacidad para tolerar y manejar adecuadamente las frustraciones.
- Aceptación y respeto de los modelos de autoridad.
- Autonomía e independencia en la toma de decisiones.
- Metas claras para su desarrollo personal.
- Espontaneidad y creatividad productiva.
- Satisfactorias relaciones con sus familiares.
- Capacidad para comunicar sus emociones,
sentimientos y afectos.
- Aceptación de relaciones con sus pares.
- Identidad sexual y goce sexual apropiados.
- Participación escolar y comunitaria.
- Trabajo satisfactorio.
- Posibilidad de concretar sus iniciativas.
- Distribución racional de su tiempo.
b. Para el Medio
1) Comunidad, medio ambiente
Políticas de apoyo a la prevención del uso indebido de drogas;
políticas sociales que ofrezcan servicios eficientes, la generación de
oportunidades para el acceso de vivienda, salud, empleo,
capacitación para el trabajo, educación básica y superior. Políticas
de protección a la infancia con la participación de la comunidad y la
generación de soluciones de sus propios problemas. Es importante
darle siempre un enfoque claro y que generen una responsabilidad
compartida.
2) Familia
Adecuada integración del núcleo familiar; seguridad en la familia en
los aspectos afectivos y económicos, modelos de comportamientos
adecuados al contexto social; modelos sexuales adecuados, firmes
y vivenciados; participación activa de los padres en la formación de
los hijos; delegación de responsabilidades familiares a los hijos.
3) Sistema Educativo
Modelo educativo participativo en el que se fomente la creatividad y
espontaneidad de los educandos. Promoción de metas futuras
 posibles de realización; promoción de actitudes críticas respecto de
los problemas sociales y fomento de oportunidades para la toma de
decisiones.

F. CAUSAS DEL ABUSO DE DROGAS

No necesariamente porque se tenga complicados problemas emocionales
crónicos que requieran de tratamiento psiquiátrico. Aunque hay que reconocer
de que el hecho, que una persona tenga serias dificultades afectivas o de
adaptación, esto mismo puede facilitar el inicio en el consumo pero no
necesariamente ser la causa principal de la enfermedad.
Las razones por las que la mayoría se inicia en el consumo, son más sencillas
de entender. A continuación se revisan algunas de ellas:

PRIMERA: LA CURIOSIDAD. Quizás se trata de la razón más frecuente, la

curiosidad, esto es, querer saber que se siente al consumirlas, ya que hay
tanta información errónea o distorsionada sobre el alcohol o las drogas y
también existe tanta desinformación que algunas personas, especialmente
adolescentes (hombres y mujeres), desean saber que les puede pasar si las
prueban y aceptan hacerlo desconociendo tanto los efectos inmediatos como
las consecuencias a corto o mediano plazos (las consecuencias a largo plazo
son pocas y fáciles de entender: daños irreversibles en la salud, locura y la
muerte).

SEGUNDA RAZON: LA PRESION DE LOS PADRES (CONOCIDOS O

AMIGOS DEL BARRIO). En ocasiones es muy importante sentirse aceptado
en un grupo de amigos de la escuela o del barrio y por desgracia, en algunas
de esas camarillas o pandillas, se han puesto de moda el consumir bebidas
alcohólicas sin control alguno o también ingerir alguna droga ilegal o algún
medicamento de los que requieren receta medica especial, pero que se
consiguen de otras maneras.
Para pertenecer a estos grupos o para permanecer en ellos, hay que hacer lo
que los demás hacen y algunas personas tienen gran necesidad de
pertenencia, por lo que aceptan lo que les pidan, aún y cuando saben que se
están arriesgando a sufrir algunas consecuencias negativas. A esta presión de
los pares es difícil contrarrestarla con regaños o “sermones”, o señalando las
terribles consecuencias del consumo de drogas. Existen otras maneras más
efectivas.

TERCERA RAZON: LA NECESIDAD DE IMITAR A OTROS. Cuando una

persona quiere conseguir su propio y personal estilo de ser y de actuar,
primero trata de imitar a sus semejantes que admira o le agrada como se
comportan y después adquiere para si mismo algo de esos estilos de ser,
convirtiéndolos en parte de su personalidad.
 CUARTA RAZON: ALIVIO DE DOLENCIAS. Por el efecto obtenido (por el
alivio del dolor físico o emocional, evitar el cansancio, el hambre o las
tensiones), prescrito por algún médico durante un tiempo limitado y que la
persona usuaria en cuestión, decide continuar con el uso bajo su propio
riesgo. En muchas ocasiones estos medicamentos se obtienen en el “mercado
negro” o también utilizando falsos recetarios.
G. CONSECUENCIAS DEL ABUSO DE DROGAS
Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan a muchos
aspectos diferentes de la vida de una persona. Estas consecuencias son muy
diversas y pueden agruparse en dos grande grupos:
1. CONSECUENCIAS EN LA SALUD
El consumo de drogas origina o interviene en la aparición de diversas
enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánicos y psicológicos, por
ejemplo: Hepatitis, Cirrosis, trastornos cardiovasculares, depresión,
Psicosis, Paranoia, etc.
a. En la Salud mental:
Los adictos suelen padecer una amplia gama de trastornos
psicológicos, como estado de ánimo negativo e irritabilidad, actitudes
defensivas, pérdida de autoestima e intenso sentimiento de culpa.
b. En la Salud física:
La adicción suele conllevar la aparición de múltiples síntomas físicos
incluyendo trastorno de apetito, ulcera, insomnio, fatiga, más los
trastornos físicos y enfermedades provocadas por cada sustancia en
particular.

2. CONSECUENCIAS SOCIALES
Los adictos a drogas, con frecuencia se ven envueltos en agresiones,
desorden publico, conflictos raciales, marginación, etc. Cuando se
comienza a necesitar mas a las drogas que las otras personas pueden
arruinarse y destruirse las relaciones intimas y perderse las amistades. Se
puede dejar de participar en el mundo abandonar metas y planes, dejar de
crecer como persona, no intenta resolver constructivamente los problemas
y recurrir a más drogas como “solución”. El abuso de las drogas puede
también perjudicar a otros, por ejemplo: el dinero con que son pagadas las
drogas pueden privar las satisfacciones vitales como comida o ropa. El
discutir los problemas y situaciones de la adicción puede generar conflictos
familiares. Las reacciones violentas a las drogas pueden llevar al usuario a
cometer asaltos e incluso asesinatos. Si una mujer embarazada toma
droga sin control medico puede ocasionar malformaciones genéticas en el
nuevo ser que esta en gestión.
a. Legales:
Una intervención por posesión de droga puede significar vergüenza,
interrupción de los planes de vida, antecedentes policiales. Ciertas
 drogas pueden desencadenar una violencia incontrolable y conducir al
usuario a cometer actos que son severamente sancionados por la ley.
b. Economía:
El uso continuo de drogas puede ser caro ya que sus costos se elevan
a cientos y en ocasiones a miles de dólares por año. Para sostener su
hábito muchos usuarios recurren al crimen. Al destinar la mayor parte
del a comprar las drogas, apenas queda dinero para otras cosas. Los
ahorros se agotan suele aparece el endeudamiento. A veces para
poder sufragar los gastos de la adicción se ve obligado a recurrir a
actividades ilegales.
c. Relaciones:
La relación con la familia, amigos o parejas se alteran, parecen
discusiones frecuentes, desinterés sexual, la comunicación se
interrumpe, hay pérdida de confianza, alejamiento, etc.
d. Trabajo:
Cuando una persona tiene una adicción suele restarle tiempo a su
trabajo para buscar la droga o recuperarse se su uso, suele llegar
tarde, hay menor productividad, deterioro de la calidad del trabajo o
perdida del propio trabajo.
e. Conducta:
Como conseguir y usar la droga se ha vuelto casi más importante que
ninguna otra cosa, los adictos se vuelven egoístas y egocéntricos, no
les importa nadie más que ellos mismos.
En la sociedad produce efectos sobre la estructura y organización de la
misma (aumento de las demandas en los servicios de salud,
incremento de la inseguridad ciudadana por delito contra la propiedad,
presencia del crimen organizado a través de la red de narcotraficantes.
f. Aprendizaje:
El consumo de las drogas desintegra la autodisciplina y la motivación
necesaria para el aprendizaje. El elevado consumo de droga entre los
estudiantes crea un clima en la escuela que es destructivo para el
aprendizaje. La investigación muestra que esto provoca un descenso
en el rendimiento escolar. Los estudiantes que consumen marihuana
tienen el doble de probabilidad de obtener un promedio mas bajo que
otros.
Frecuentemente las calificaciones bajas comienzan a mejorar cuando
se suspende la droga. El consumo de la droga esta estrictamente
ligado a la ausencia injustificada y a la deserción escolar. La drogas no
solo transforma la escuela en mercado de distribución de las drogas,
también llevan a la destrucción del inmueble y al desorden en el salón
de clases. Los estudiantes consumidores de droga crean un ambiente
de apatía disolución y desacato hacia los demás. Un ambiente
agobiado por las drogas es un fuerte factor disuasivo contra el
 aprendizaje no únicamente para los estudiantes que la consumen sino
también para el resto de los estudiantes.
g. Individuales:
Son los daños experimentados por el propio consumidor de drogas.
h. Comunidad:
El consumo de drogas genera múltiples consecuencias negativas para
la familia del drogodependiente, sobre los amigos, los vecinos, etc.
i. Familiares:
Con frecuencia los miembros de la familia cesan de actuar en forma
funcional cuando tratan de lidiar con los problemas producidos por las
drogas en un ser querido, algunas niegan que existan algunos
problemas, bloquean sus propios sentimientos (de igual modo que el
adicto a la droga). Otros de los miembros de la familia tratan de
encubrir los errores cometidos por el adicto a las drogas. El
encubrimiento ocurre cuando un miembro de la familia rescata al adicto
o le ayuda en la obtención de la droga. Uno de los cónyuges quizás
trate de ocultar a los hijos la adicción a la droga de su pareja.
Los miembros de la familia que niegan que exista un problema o
permiten que el adicto continúe con el uso de la droga se consideran
coadictos. La droga puede controlar la vida del adicto a la conducta de
los miembros de la familia y otros seres queridos. La negación, el
encubrimiento y la coadicción agravan el problema. Los miembros de la
familia deben buscar tratamiento para su salud emocional y otros
factores que giran alrededor del problema de las drogas. Medios de
comunicación: Los medios de comunicación de masas, tienen hoy día
un rol central en la promoción de conductas dañinas o protectoras de la
salud. Medios audio visuales como la televisión y el cine, pueden
fomentar que el uso de sustancias químicas sea en forma directa (a
través de avisos promociónales) o indirecta (al mostrar a sus héroes,
cantantes, o actores famosos consumiendo alcohol o tabaco, y sugerir
que son modelos dignos de ser imitados).

PROBLEMÁTICA DE LAS DROGAS

H. DROGAS ILEGALES

1. COCAINA

La cocaína es un alcaloide cristalino blanco que se encuentra, entre otros

compuestos, en las hojas de la planta de la coca y que actúa como un
estimulante sobre el sistema nervioso central. Es denominada por sus
consumidores como: coca, cloro, vaina, nieve, bocinazo, caramelo de
nariz, supervuelo.
Es extraída de la coca, que es una planta originaria del Perú, Bolivia y
Colombia, la cual se cultiva generalmente en las laderas de las montañas
que tienen un clima tropical y semitropical. Las regiones donde se cultivan
varían de altitud de 300 a 1800 metros sobre el nivel del mar, con
temperaturas de 20 a 30 grados centígrados. Es un arbusto que en
promedio crece entre 1,5 a 3 metros de altura, con tronco corto y ramajes
frondosos que se extienden ampliamente hacia los extremos. Las hojas
verdes con bordes lisos varían de una a tres pulgadas y huelen como hojas
de té. Una hoja de coca mediana contiene como promedio el 1% de
alcaloide de cocaína.
La más importante especie comercial de las plantas de coca es la
Erythroxylon coca, también conocida como coca Huanuco, la especie
Erythroxylon novogranatense, segunda en importancia comercial, se utiliza
mayormente como saborizante.
El procedimiento de alcalinización de la hoja de coca se realiza a través del
secado, extracción con solvente orgánico, precipitación con ácido fuerte,
disolución del residuo en agua y precipitación última con álcalisis. Es así
que se elimina los componentes existentes en la hoja de coca y se
obtienen sólo los alcaloides, y éstos en forma básica, denominándola pasta
básica de cocaína. En Sudamérica el ácido más empleado es el ácido
sulfúrico y el solvente orgánico, el kerosene. Como álcalis, carbonatos para
las hojas y soda para neutralizar el ácido sulfúrico. Para el caso de de
clorhidrato de cocaína, se hace con elementos más purificados,
empleándose oxidantes como el permanganato de potasio, obteniéndose
un producto intermedio denominado pasta básica lavada. Finalmente, la
cocaína se disuelve con éter y se precipita como clorhidrato mediante el
tratamiento con ácido clorhídrico.
Un cálculo estimado de estos productos nos indican que 100 kilos de hojas
de coca producen 1 kilo de pasta de coca; 2,5 kilos de pasta de coca dan 1
kilo de pasta básica lavada, y 1 kilo de ella da aproximadamente 250 g de
clorhidrato de cocaína.

DERIVADOS

a. Pasta Básica de Cocaína (PBC)

Es un producto intermedio y varia su aspecto y otras características
físicas en función al tiempo de obtención; por ejemplo presenta gran
humedad y es pastosa cuando recién es obtenida, muy similar a un
queso fresco. Después, al deshidratarse progresivamente, comienza a
solidificarse, y al ser triturada se transforma en polvo, su coloración es
de tono pastel grisáceo o amarillento, tiene un olor penetrante y
característico, se puede asociar éste a los químicos utilizados, es poco
soluble al agua pero sí al alcohol, su sabor es amargo y áspero.
Cuando esta sustancia se fuma mezclada con el tabaco o marihuana
su olor aumenta y puede ser detectado a distancias considerables, por
lo tanto se impregna fácilmente en la ropa de los usuarios o en el forro
de tela de los muebles caseros.
Método de uso y efectos inmediatos
Generalmente la PBC es combinada con tabaco o marihuana, es decir
la vía de uso más común es a través de la combustión (fumada). El
consumidor pasa por varias fases de intoxicación: la eufórica, ante un
intenso gozo y placer de corta duración y en poco tiempo, al
 sobrevenirle la marcada angustia por seguir consumiendo, se presenta
un cuadro de anorexia y apatía, así como un nerviosismo marcado. De
continuar consumiendo en forma desmedida puede manifestar
alucinaciones e interpretaciones ilusorias, así como delirios de
persecución e ilusiones paranoides. En este estado pueden llegar a
desarrollar actos violentos dentro de su entorno y hacia ellos mismos.
Los efectos físicos más comunes son la sequedad bucal, trastornos
digestivos, locuacidad, hiperactividad física, taquicardias, incremento
de la presión sanguínea, entre otros.

b. Clorhidrato de Cocaína
En cuanto a la elaboración del clorhidrato de cocaína; a la pasta básica
de cocaína se le agrega acetona y la solución que resulta se vuelve a
filtrar, se puede usar éter en vez de acetona, ya que ambos son buenos
solventes, pueden solubilizar la base de cocaína para la cristalización
de la sal de clorhidrato, luego se agrega un concentrado de ácido
clorhídrico y de etanol. Con ello, la cocaína comienza a cristalizarse.
Después de unas tres o cuatro horas, los cristales de clorhidrato de
cocaína se recogen sobre un papel filtro y se secan al aire. Si la
cocaína se ha producido legalmente, se exporta a diferentes países
para uso médico, sobre todo como anestesia local. La elaboración
ilícita de cocaína, en laboratorios clandestinos, se envía de
contrabando a destinos que pueden ser muy lejanos, éstos no tienen
más límite de medio social que la posibilidad de pagar sus altos costos
(que se deben a lo caro de organización clandestina) y tales puntos de
consumo varían en sus características de un país a otro. La cocaína
ilícita viene generalmente en tres formas: como una piedra dura; en
forma de escamas, que constituye generalmente una cocaína bastante
pura; y en polvo.
Estos laboratorios extraen químicamente noventa o cien por ciento de
cocaína pura de la hoja; luego se vende generalmente a los
contrabandistas o comerciantes mayoristas; éstos llevan la cocaína de
contrabando y la venden a un cierto número de traficantes. La mayoría
de los traficantes, al igual que con el opio, siempre diluyen la cocaína
con unas sustancias que aumentan su volumen para obtener mayores
utilidades.
Métodos de uso
El uso de cocaína es muy caro fuera de los países productores. La
disponibilidad y oferta en nuestro país la coloca al alcance de
consumidores que de otra manera, por el obstáculo del precio, como
ocurre en los mercados finales, tendrían mayores problemas para
adquirirla. La cocaína puede ser usada oralmente, por aplicación,
inyección o aspiración por las fosas nasales.
Oralmente. Cuando se toma la cocaína mezclada con un líquido, que
generalmente es licor, esta ingesta toma de tres a cinco minutos antes
de surtir efecto, lo cual no es tan grande diferencia en comparación con
el tiempo al efecto cuando se inyecta o aspira.
Aplicación. Algunas veces los usuarios de cocaína la aplican
directamente a las encías, debajo de la lengua o en la bolsa conjuntival
 del ojo. Los hombres a veces aplican la cocaína directamente al pene y
las mujeres a la vagina para evitar una culminación coital prematura.
Inyección. Algunos usuarios se administran la cocaína diluida en agua
por vía endovenosa. Tras inyectar la cocaína se siente dentro de pocos
segundos el efecto de euforia inmediata, con una sensación muy
intensa, a esto se le denomina el “rayo”.
Aspiración de cocaína por vía nasal. El método más común que se usa
hoy en día para la cocaína es la aspiración por las fosas nasales. El
efecto ocurre dentro de unos treinta segundos. Al inhalar cocaína el
usuario pone el polvo de cocaína contra una fosa nasal mientras
mantiene la otra cerrada y aspira cocaína por la nariz. Entonces gran
porción pasa por las fosas nasales, lóbulos olfativos y pequeños
fragmentos quedan en la garganta. Cuando se usa cocaína o se inhala
en una “línea”, que es un promedio de 1/8 de pulgada, y siendo un 50%
puro, aproximadamente se inhala 25 mg de cocaína.

2. OPIACEOS

El opio es extraído de la amapola o adormidera (papaver somniferum), que

es una planta conocida desde hace aproximadamente 6,000 años A.C.,
siendo cultivada principalmente en Asia Menor, China, Turquía, Irán,
Afganistán, Laos, Tailandia, Birmania y otros.
Entre las principales características que presenta dicha planta,
encontramos que las flores pueden ser simples o dobles y presentan
variación en cuanto a forma y color (blanco, rosado, rojo y púrpura). Las
cápsulas presentan diferentes configuraciones pudiendo ser alargadas,
globulares y achatadas, en su interior se encuentran las semillas las que
no contienen el alcaloide y son utilizadas para la fabricación de pinturas,
perfumes y en el arte culinario; el alcaloide se encuentra en las cápsulas
de la planta; la cantidad de Opio por cápsula varía de 0.01 a 0.04 Gr.
El término Opio se refiere a la materia comercial, la resina cruda exudada
de las cápsulas (frutos) de la amapola opiácea, la adormidera; es un
producto natural para cuya obtención se practican incisiones en ellas antes
de madurar. La goma de opio es el látex lechoso, una vez cuajado en
contacto con la atmósfera, se raspa a mano y se pone a secar al aire libre.
Opio en bruto. En estado fresco el opio en bruto es una sustancia pegajosa
de color marrón oscuro y aspecto parecido al alquitrán que puede adoptar
cualquier forma o contorno según sea el método de empaquetado de
origen. Con el tiempo pierde consistencia y se hace rígido y duro. Tiene
olor característico de regaliz, que se hace más intenso cuando se disuelve
en agua. Es una sustancia homogénea que contiene fragmentos de
cápsulas de adormidera y a veces se adultera con pulpa de plátano.
Opio preparado. Se obtiene a partir del opio en bruto mediante la
aplicación de diferentes métodos, como extracción, filtración y evaporación
del agua. Este tratamiento permite obtener un producto que se puede
fumar.
Escoria del opio. Es el producto que queda en la pipa, después de fumar el
opio. Como la combustión y volatilización son incompletas, ese producto
mantiene algunas de las características del opio, como la presencia de
morfina en cantidades considerables.
Opio medicinal. También llamado opio en polvo, se obtiene tras secar el
opio a una temperatura moderada, reducirlo a un polvo fino o relativamente
fino, y ajustar el contenido de morfina a una concentración del 9,5% al
10,5%, según la farmacopea, añadiendo lactosa es normalmente un polvo
de color marrón claro formado por partículas de un marrón amarillento o
rojizo, que tiene el olor característico.
Método de Uso
Comido (se mastica y se ingiere)
Bebido (se hierve en infusión)
Fumado (su forma preferida)

DERIVADOS
a. Morfina
Es el principal alcaloide del Opio y su proporción varía de acuerdo a la
calidad del mismo, constituye el 10 ó 15% de su peso. Es una
sustancia sólida, insoluble en agua, muy soluble en los disolventes
orgánicos, en especial el metanol y el ácido etílico, pero es menos
soluble en éter etílico y cloroformo, su sabor es amargo y es cinco
veces más potente que el opio.
La morfina producida legalmente es utilizada ampliamente en el campo
médico, en la reducción del dolor como calmante de personas
inestables, para controlar las dolencias cardiacas, entre otros usos.
Para su obtención, el Opio es reaccionado con Cloruro de Calcio,
Amoniaco y Acetona, sometidos a calor en etapas de lavados y
relavados hasta la obtención del producto. Se presenta en forma líquida
(inyectable), en polvo, en pastillas ó cápsulas.

b. Heroína
La heroína fue presentada como una cura para los adictos al Opio, fue
sintetizada en 1905 por Sedred Diesser; es conocida como morfina
diacetílica, siendo el narcótico del que más se ha abusado, siendo
escasamente superado por la cocaína. Para su obtención, la morfina se
trata con anhídrido acético y se “purifica” a la heroína resultante en
varias etapas. El resultado es una cantidad de heroína equivalente en
cuanto a peso, que tiene una potencia varias veces mayor.
Características: polvo blanco, marrón, cocoa ó café, de sabor amargo,
sin olor y soluble en agua y alcohol.
Método de Uso
Así como el cáñamo, se le puede fumar o comer; también se le puede
oler e inhalar como los derivados de la coca. Cualquiera que sea el
método de ingestión, si el consumidor usa una cantidad suficiente
durante un periodo de largo tiempo, puede habituarse. Con el tiempo la
mayoría de los consumidores crónicos de heroína avanzan
gradualmente a la inyección. Primero se insertan una aguja
hipodérmica intramuscularmente y después inyectan la droga
directamente a las venas.
3. MARIHUANA

Conocida como Cannabis, Troncho, Marimba, hierba, Grifa, Huiro, Bate,

Pito, Mary Jane, Pasto, Dope, Ganja, Moto, Marijuana, Sinsemilla.
Es la preparación no refinada de la planta entera conocida como “cannabis
sativa”, ésta comprende las flores, semillas, hojas y tallos. Se puede fumar
o comer y tiene la apariencia del perejil o gras seco. Sus efectos son de
relajación o sedación y ciertos efectos alucinatorios. El componente activo
de la marihuana es el tetrahidrocannabinol delta-9.
El cannabis sativo o marihuana es una planta perteneciente al género de
las moráceas, pero que, en algunas ocasiones, junto con el lúpulo se la ha
considerado como de la familia de las cannabáceas.
El cannabis sativo ha sido cultivado desde la antigüedad pre-clásica por la
fibra procedente de su tronco, que sirve para la fabricación de cuerdas,
velas, sacos, e incluso de papel de fumar.
Sus semillas contienen un aceite de olor desagradable que ha sido usado
para pinturas y barnices o para la fabricación de jabón. El conocimiento de
las propiedades intoxicantes de algunas de sus variedades confirió a la
planta, en determinadas culturas, un papel religioso, siendo también
utilizado por sus efectos medicinales.
La marihuana, la droga ilegal más utilizada por la población joven y la que
más precozmente se empieza a consumir, causa efectos nocivos agudos y
crónicos sobre la salud mental.
Se pueden presentar episodios sicóticos agudos sin alteración del nivel de
la conciencia que se distinguen de las psicosis funcionales porque tienen
menos alteraciones formales del pensamiento, la afectividad y la conducta
que es a menudo hostil, la duración es breve y su reaparición siempre va
precedida del consumo de marihuana.
Sin embargo, no se ha podido establecer todavía una psicosis persistente
por acción exclusiva de la marihuana, pues sigue sin determinarse si la
marihuana es detonante, un agravante, mero acompañante o una forma de
automedicación de un trastorno mental primario.
El consumo de dosis altas de marihuana durante mucho tiempo conduce a
un estado de pasividad e indiferencia caracterizado por disfunción
generalizada de las capacidades cognitivas, interpersonales y sociales
(llamado síndrome amotivacional) del que empieza a haber evidencias
neuropsicológicas, morfológicas y funcionales.
El consumo repetido y precoz de marihuana en sujetos genéticamente
predispuestas, sobre todo cuando coincide la predisposición para
depender de la sustancia y para la esquizofrenia, resulta en esquizofrenias
cuyo primer episodio aparece tras un año de consumo, generalmente
antes de los 18 años, que presentan más síntomas positivos y menos
negativos, con peor respuesta a los antipsicóticos, y más recaídas en los
siguientes 15 años que los esquizofrénicos no consumidores.

4. EXTASIS

Conocida como Eva, Rola, Love Drug, E-Pill, XTC, Adam, Píldora del amor;
es una sustancia sintética, su presentación es en comprimidos o cápsulas,
de diferentes colores y con dibujos particulares, de un tamaño más o
menos similar, pero de variadas dosis. Sus efectos son de una gran
estimulación y alucinaciones. El consumo puede generar reacciones
adversas, como la sobredosis y el daño cerebral. La denominación química
del éxtasis es 3,4 -METILENDIOXIMETANFETAMINA. Su composición
comprende a los derivados de la anfetamina así como componentes
semejantes al alucinógeno mezcalina.
Las creencias con respecto al éxtasis, hacen recordar afirmaciones
similares respecto del LSD en los años 50 y 60, que resultaron ser falsas.
Los riesgos a los que se expone el usuario son similares a los observados
con el uso de la cocaína y las anfetaminas:
Efectos psicológicos
- Estimulante.
- Depresor, somnolencia.
- Alucinación y distorsiones sensoriales.
- Efectos fisiológicos
- Taquicardia
- Sequedad de la boca
- Sudoración
- Deshidratación
- Temblores
- Ansiedad
- Aumento del estado de alerta
- Dificultad de concentración
- Contracción de la mandíbula
Efectos generales
- Aproximadamente, luego de una hora de haber consumido, comienzan
a experimentarse los efectos del Éxtasis, los mismos que se prolongan
por un tiempo entre dos y cuatro horas. Los más generales son:
- Sensación de euforia.
- Locuacidad ("hablar hasta por los codos").
- Vivencia de abundante energía física y emocional.
- Desinhibición y disminución de los controles sociales.
- Mayor facilidad para el contacto interpersonal.
- Pánico.
Efectos adversos:
- Movimientos involuntarios, taquicardia, dificultad en la coordinación de
movimientos.
- Inestabilidad emocional, irritabilidad, paranoia, pánico, disminución
temporal de la memoria, pérdida del control de las acciones, ansiedad.
- Efectos posteriores del consumo
- Persisten luego de 24 horas
- Fatiga
- Dificultad para concentrarse
- Incapacidad para trabajar
- Irritabilidad
- Depresión
- Falta de deseo sexual
- Peligros del consumo
 - El éxtasis calienta el organismo por dentro (hipertermia) y favorece la
deshidratación. Las personas que consumen esta sustancia, deben
saber que hay conductas usuales en los consumidores de Éxtasis que
los exponen a mayores peligros.
- Mezclar con otras drogas (alcohol).
- Bailar sin parar durante horas, sin el tiempo necesario para que la
temperatura del cuerpo se regule.
- No tomar líquido con la frecuencia necesaria para rehidratar el
organismo (agua, jugos, etc.).

5. ACIDO LISERGICO (LSD)

El LSD, más conocida como ácido, es un liquido claro, sin olor, sin color ni
sabor. Se degrada cuando es expuesto a la luz del sol o se impregna en
papel. Por ello no se adhiere en las calcomanías por mucho tiempo previo
al uso.
Dependen de la cantidad que se tome, la personalidad, el estado de ánimo
y las expectativas del usuario y el entorno en que se use la droga. Por lo
general, el usuario siente los primeros efectos de la droga unos 30 a 90
minutos después de tomarla. Los efectos físicos incluyen pupilas dilatadas,
aumento en la temperatura corporal, aumento en la frecuencia cardiaca y
la tensión arterial, sudoración, pérdida de apetito, insomnio, sequedad de
la boca y temblores.
Muchos de los usuarios de LSD experimentan escenas retrospectivas
(flashbacks), recurrencias de ciertos aspectos de la experiencia de la
persona, sin que el usuario haya tomado la droga nuevamente. Esto ocurre
súbitamente, a menudo, sin aviso previo y puede ocurrir varios días
después o más de un año después de haber usado LSD. Las escenas
retrospectivas ocurren en personas con uso crónico de alucinógenos o con
un problema subyacente de personalidad, sin embargo, personas por lo
demás saludables que ocasionalmente usan LSD, también podrían tener
escenas retrospectivas. Éstas y los "viajes" malos son sólo parte de los
riesgos del uso de LSD. Los usuarios de LSD pueden manifestar psicosis
relativamente duraderas, como esquizofrenia o depresión severa. Es difícil
determinar el alcance y el mecanismo del efecto del LSD en estas
enfermedades.

I. PANORAMA NACIONAL DEL CONSUMO DE DROGAS ILEGALES

1. SITUACION DE LAS DROGAS EN EL PERU

En el Perú el uso de sustancias psicoactivas ha seguido una dinámica muy

similar a la observada en otros países del hemisferio occidental. Sin
embargo, existe una particularidad relacionada con 2 hechos:
a. El Perú es un país donde la hoja de coca ha sido usada desde tiempos
remotos como estimulante, en ceremonias religiosas y como elemento
vinculante en las relaciones sociales; y
b. Se trata de un país donde se produce cocaína la cual se destina a los
mercados interno y externo.
 La hoja de coca es el insumo del cual se extrae el alcaloide cocaína,
sustancia que posee un elevado potencial adictivo y que ha llegado a ser
una de las drogas ilegales más ampliamente difundidas a nivel mundial,
habiéndose convertido en un grave problema social y de salud. La
magnitud de la producción y consumo de cocaína en el Perú ha hecho que
el problema de las drogas en pocos años haya pasado a ser un elemento
central de la dinámica general de la sociedad.
La cocaína tiene un fuerte impacto en la salud pública, la economía, la
ecología y la política del país, contribuyendo al proceso de desintegración
que se vive. Por ello, cuando se habla de problemas de drogas en el Perú,
de lejos el problema más importante es el de la cocaína en sus formas de
pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína; incluyendo la
producción, exportación y consumo de dichas drogas.
En el caso de las drogas cocaínas, el problema va mucho mas allá del de
una mortalidad elevada y una adicción severa a nivel individual pues dicha
droga ha llegado a comprometer la estabilidad del estado,
desencadenando o al menos acelerando enormemente, importantes
procesos de desintegración en diversos aspectos de la vida nacional.
En realidad, las verdaderas raíces de esta situación comenzaron a tomar
forma hace mucho tiempo cuando el Perú pasaba a convertirse en una
sociedad urbana que abandonaba el analfabetismo y comenzaba a
integrarse con el resto del mundo a través de los medios de comunicación,
proceso que ha continuado hasta hoy en el denominado ‘proceso de
globalización’.
Desde inicios de los años 50, la sociedad peruana enfrentó importantes y
masivos procesos migratorios del campo a la ciudad. Las poblaciones
migrantes llegaban a las zonas urbanas de manera desorganizada,
abandonando sus estructuras de soporte originales, presentando graves
dificultades para integrarse completamente a los patrones de la sociedad
occidentalizada.
El estado no contaba con medios para atender a tan grande masa
poblacional en cuanto a asegurarles condiciones de vida dignas,
proporcionarles medios de trabajo o al menos brindarles seguridad. Esto
obligó a vastos sectores de la población a generar estrategias de
supervivencia al margen de la sociedad formal, ocasionando además una
creciente desconfianza hacia los organismos encargados de legislar e
impartir justicia.
El proceso de cambio en que se encontraba la sociedad peruana precipitó
y favoreció las actividades asociadas a la producción de drogas: Loa
agricultores encontraron en la coca un eficaz medio de subsistencia pues
vendían toda su producción rápidamente. El problema comenzaba.

2. CULTIVO

a. EXTENSIÓN DE LOS CULTIVOS DE COCA

De acuerdo a los datos revisados por Crime and Narcotics Center
(CNC, 2005) hechas empleando tecnología satelital, el Perú contaba el
2004 con una superficie de 27,500 has. de cultivos de coca equivalente
aproximadamente a 47,850 TM de hoja de coca.
 Empleando los datos de la Encuesta Nacional de Hogares Sobre
Consumo Tradicional de Hoja de Coca (INEI-DEVIDA, 2003), se puede
inferir que para el 2004 el 18% de la producción de hoja de coca estaba
destinada al uso tradicional. Por otro lado, menos del 1% es destinado
a usos industriales y médicos principalmente como:
1) La producción de bolsitas filtrantes de mate de coca.
2) La industrialización de saborizantes y bebidas gaseosas,
fundamentalmente de transnacionales y algunas de compañías
peruanas, cuya industrialización conlleva la eliminación de
alcaloides.
3) La industria médica y químico-farmacéutica.
En total se estaría destinando aproximadamente el 19% de la
producción total de hoja de coca a usos legales. En consecuencia, el
81% de la producción es regulado por el narcotráfico y su plataforma,
quien paga por el kilo de hoja de coca: US$ 2.50 en el Valle del Río
Apurimac-Ene y US$ 3.50 en el Huallaga. Se puede notar que cuanto
más domina el narcotráfico una zona, menos paga a los campesinos
que le venden la materia prima.
Por otro lado, ONUDD utilizando otra aproximación metodológica para
estimar la superficie con cultivos de coca concluye que en el año 2000
hubo en el Perú 43,400 hectáreas, mientras que el 2004 registró 50,300
hectáreas de coca cultivada. Estos resultados representan un
incremento significativo (15.9%) en el periodo señalado.
Como se puede apreciar, tanto CNC y ONUDD presentan datos
diferenciados sobre la extensión del cultivo de coca en el Perú, nótese
que para CNC existe menos cultivos de coca que para ONUDD; a
pesar de estas diferencia CNC señala que en el ultimo quinquenio el
cultivo de coca se ha reducido de manera significativa (13.3%),
mientras que ONUDD señala un incremento (15.9%).
En ambas mediciones se está notando un impacto creciente de hoja de
coca jóven particularmente en el departamento de Puno (San Gabán,
etc) de no tomarse medidas extraordinarias casi con toda seguridad el
crecimiento durante el 2,005 podría ser por un porcentaje mayor que en
el 2004. Pudiendo iniciarse un proceso de reversión de la disminución
de los cultivos de hoja de coca producidas durante aproximadamente
los últimos 20 años.

b. PRODUCCIÓN DE HOJA DE COCA

La producción nacional de hoja de coca no es uniforme. Así por
ejemplo se tiene que en los valles de selva se puede obtener hasta 4
cosechas por año mientras que en otras zonas se alcanza apenas 2
cosechas.
Según los datos revisados por Crime and Narcotics Center (CNC,
2005), para el año 2004 se observó que en el valle del Alto Huallaga se
alcanzó un rendimiento promedio del 1.7 TM por hectárea, mientras en
el VRAE el rendimiento fue de 2.9 TM por hectárea.
Al respecto es importante señalar que el mayor rendimiento de hoja de
coca por hectárea cultivada que se ha registrado en el VRAE podría
deberse entre otras razones al empleo intensivo de pesticidas y
 abonos; así como a la introducción de tecnologías no tradicionales
promovidas por el narcotráfico.
El rendimiento promedio total a nivel de los diversos valles cocaleros
fue de 1.74 TM por hectárea de coca, mientras que en el año 1995 el
rendimiento promedio registrado fue menor (1.58 TM/Ha), es decir que
en la ultima década el rendimiento promedio de hoja de coca por
hectárea cultivada se incremento en 10%.
Con respecto a la producción de hoja de coca, según estimaciones
basadas en los datos revisados por Crime and Narcotics Center (CNC,
2005), el Perú produjo 50,403 TM de hoja de coca el año 2000,
mientras que el año 2004 se estimo una producción de 47,850 TM;
como se puede apreciar el volumen de producción de hijas de coca se
ha reducido en 5% en el ultimo quinquenio, a pesar que las hectárea
cultivadas se redujeron en mayor porcentaje (13%). Esta situación
podría ser explicada por el incremento del rendimiento del cultivo, sobre
todo en las zonas con mayor influencia del narcotráfico.

c. LOS CULTIVOS DE AMAPOLA EN EL PERÚ

En el Perú se están cultivando inicialmente 2 variedades de
adormidera, las que se distinguen por el color rojo oscuro una y rosada
la otra, con diferentes rendimientos de látex y alcaloides, los cuales
varían con la época de cultivo, zonas de producción y prácticas
agrícolas. El rendimiento promedio es de 10 a 12 flores por planta y 8
kilos de látex por hectárea.
Una visión comparativa entre la producción de hoja de coca y de
adormidera para la producción de cocaína, opio y sus derivados
muestra que:
1) Tanto la coca como la adormidera se siembran en los meses
preinvernales para aprovechar las lluvias, aunque la amapola puede
tener una segunda siembra entre Julio y Agosto.
2) La propagación en el caso de la coca es por almácigo, proceso que
dura 3 meses; mientras que las semillas de amapola se arrojan
directamente en el terreno, facilitando la labor del agricultor.
3) La densidad de siembra de la coca es de 1.0 x 0.5, lo que
representa aproximadamente 22000 plantas por Ha. En el caso de
la adormidera, el distanciamiento es de 0.25 x 0.25, con una
densidad de 160000 plantas por Ha.
4) La producción de coca se inicia a los 18-20 meses, cosechándose
periódicamente cada 3 meses. La adormidera es de ciclo anual; se
comienza a cosechar a los 5 ó 6 meses y durante el período
productivo se recoge látex cada 7 días.
Así, al comparar las condiciones de cultivo de ambos productos, es
posible concluir que el cultivo de adormidera es más rentable para el
campesino en comparación con el cultivo de coca, pues requiere menor
inversión en tiempo y las condiciones de cosecha son mucho mejores.
Adicionalmente, es importante tomar en consideración otros aspectos,
relacionados también al contexto particular del Perú:
1) En el Perú existe una base social que favorece las actividades
productivas ilegales. Se trata de la economía ilícita de la coca, que
 puede favorecer el cultivo de la amapola para la producción de opio
y heroína, particularmente en algunas localidades de la selva
peruana, que por lo demás, presentan condiciones favorables para
la instauración del cultivo y su comercialización efectiva.
2) El Perú cuenta con condiciones geográficas pueden favorecer el
cultivo de amapola, generando un producto de mayor calidad y
rentabilidad. Zonas de este tipo se encuentran en los valles de
Cajamarca, Amazonas, y zonas de selva alta de San Martín (Alto
Mayo: Nuevo Cajamarca). Otros suelos son también viables a este
tipo de producción (Huallaga Central: Tingo de Saposoa y Tingo de
Ponaza). En años previos, se confirmó la existencia de zonas con
sembríos de adormidera como son: Amazonas (Rodríguez de
Mendoza y Chachapoyas), Cajamarca (San Ignacio y Jaén).
Además, existirían sembríos en los departamentos de Apurímac y
en la sierra de Lima.
3) Los aspectos de mayor rentabilidad debido a las menores
dificultades de transporte en lo que respecta a mayor producción por
menor volumen, pueden ser también un elemento que aliente la
producción y por tanto la oferta del opio y sus derivados.
4) El atractivo de la amapola para los campesinos no sólo está en sus
elevados precios en el mercado; sino en otros beneficios: tales
como su mayor productividad; el hecho de obtener dos cosechas
por año; las dificultades para detectar los sembríos desde el aire por
las autoridades y su procesamiento, que requiere muchos menos
insumos que la cocaína.
5) Por otro lado, es importante comprender además que, si bien en el
país no se reportan aún casos de consumo, el gran potencial
adictivo de estas drogas podrían generar y elevar rápidamente la
incidencia de casos de adicción.
El Transnational Institute informó en Abril 2002, que según cálculos
establecidos por la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del
Interior, el Perú tenía unas 1200 hectáreas cultivadas de amapola. El
año 2001 se produjeron dos operativos policiales en los que se incautó
morfina. (TNI, 2002).

3. ELABORACIÓN
a. PRODUCCIÓN DE DROGAS COCAÍNICAS
Tradicionalmente la cocaína era producida en pozas artesanales
construidas con palo y plástico. Hoy en día, el narcotráfico ha
estimulado la construcción de piscinas de material noble facilitando que
algunos productores «alquilen» estas pozas para la transformación de
la cocaína.
Es importante señalar que actualmente se ha detectado el
procesamiento de clorhidrato de cocaína en las zonas de cultivo de
coca; muchas veces a cargo de los propios cultivadores, estableciendo
una diferencia con años anteriores cuando la droga mas procesada era
la pasta básica de cocaína. Este cambio probablemente tiene su origen
en la mayor rentabilidad que se puede alcanzar con la comercialización
 del clorhidrato en el mercado local, a pesar que los precios son mucho
menores a diferencia de la década pasada.
La cantidad de drogas cocaínicas elaboradas a partir de la cantidad de
hoja de coca producida en el Perú tampoco puede calcularse con
facilidad debido a factores tales como:
1) Las variaciones en el grado de concentración del alcaloide cocaína
en la hoja de coca procedente de las diversas zonas de cultivo.
2) La acción del hongo fusarium, que ha ocasionado importantes
reducciones en el rendimiento por hectárea en diversas regiones del
país.
3) Las drogas cocaínicas suelen comercializarse en diversas fases de
procesamiento e inclusive con severas adulteraciones, siendo muy
difícil alcanzar estimados uniformes.
Las grandes organizaciones internacionales, generalmente con una
fachada legal obtenían grandes ingresos en base al procesamiento y
exportación de droga a los países consumidores. Se llegaron a
establecer grandes mafias que mantenían su hegemonía en base a su
poder económico, la capacidad de corromper funcionarios y el uso de la
violencia.
Estos grupos conocidos como ‘firmas’ continúan manteniendo trato
directo con las organizaciones de narcotraficantes de Colombia, México
y otras importantes del mundo; por ello administran los recursos
necesarios (laboratorios, vehículos de transporte, etc.) y una amplia red
de contactos con traficantes mayoristas y recolectores. Su objetivo es
transformar la hoja de coca en pasta base y en cocaína para luego ser
trasladarla a los centros de consumo, multiplicando enormemente sus
ganancias.
Algunos cálculos hechos por Cedro señalan que si la totalidad de la
producción de hoja de coca de las zonas de producción se hubiese
destinado a la producción de drogas, en el año 2004 el Perú habría
tenido una producción equivalente a 399 TM de PBC o 120 TM de
clorhidrato de cocaína, cuyo precios en zonas de producción fueron de
US$ 354 el kilo de PBC y de US$ 1000 el kilo de Cocaína. Estos
cálculos fueron hechos considerando que para la producción de 1 kilo
de PBC se requiere en promedio 120 kilos de hoja de coca, mientras
que para un kilo de cocaína se necesita 400 kilos de hoja.

b. PRODUCCION DE LATEX DE OPIO Y DERIVADOS

Las rutas de ingreso de los insumos para la elaboración del opio y la
posterior conversión en heroína son: del Ecuador a través de los ríos
Napo y Pastaza hasta la selva peruana; de Colombia por el río
Putumayo y de Brasil a través de los ríos Amazonas, Yavarí y Madre de
Dios.
En el período 1996 al 2004, se observa el dramático incremento en los
decomisos de látex de amapola (opio) a partir del año 2000 que
acompaña al incremento en el hectariaje de amapola cultivada, el
incremento en la destrucción de hectáreas cultivadas que asciende de
3.6 en 1998 a 98 en el año 2004.
 El decomiso opio y clorhidrato de heroína, aun en pequeñas
cantidades, sugiere el inicio de la producción de estos derivados del
opio en nuestro país a partir del año 2000.

4. DISTRIBUCIÓN
a. TRAFICO (TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN) DE DROGAS
Hoy el narcotráfico ha eliminado al traquetero como eslabón de la
cadena de transformación y comercialización, y lo ha reemplazado por
algunos productores que de manera directa elaboran PBC y pasta
lavada transfiriendo para ello la tecnología necesaria.
En el caso de los insumos (kerosene, ácido sulfúrico, muriático y/o
cemento), el narcotráfico ha creado grupos específicos para su
traslado, desde las ciudades de la costa y de algunas otras ciudades
como Pucallpa o Yurimaguas hacia las zonas de producción, mediante
el uso de vías alternas (carretera, lomo de mula o mochileros). Estas
firmas debían protegerse de sus competidoras y de la acción de las
autoridades antinarcóticos; para ello destinan grandes sumas de dinero
a sostener grupos de sicarios, guardaespaldas y fuerzas de choque
que protegen sus intereses y favorecen su permanencia en el negocio.
Hoy en día, estas firmas ya no son solo colombianas. Recientemente
se ha detectado conexiones entre los productores nacionales y el
Cártel de Tijuana, quienes vienen utilizando un «corredor de la droga»
por donde se transporta la sustancia producida y acopiada en Huanuco
y otras zonas de la selva. El punto de salida se ha ubicado en puertos
de la costa como Chimbote, desde donde la droga es transportada por
vía marítima a países centroamericanos, principalmente México.
Por otro lado, se ha reconocido a través de diferentes fuentes que el
precio original involucrado en la producción de drogas llega a
multiplicarse hasta casi 100 veces en los mercados internacionales,
razón por la cual el negocio del narcotráfico sigue siendo uno de los
más prósperos a nivel mundial, estando siempre a la búsqueda de
nuevas zonas de producción y venta de los productos ilegales.
Una de las modalidades de tráfico, para la exportación de drogas a
otros países, es la utilización de personas «los burriers» (jerga que
combina los vocablos burro y courier) que se desplazan usualmente por
vía aérea transportando fundamentalmente cocaína camuflada en sus
bienes personales, o en paquetes adheridos al cuerpo o en bolsas de
plástico ingeridas previo al inicio del viaje, o contenedores colocados en
la vagina o el recto. Los burriers son principalmente de sexo femenino.
Una proporción no bien determinada de los burriers son detenidos en el
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y pasan a engrosar las cifras de
presos en los diferentes penales de Lima.
Las rutas de salida del opio son las mismas que sigue el tráfico de
cocaína, es decir, a través de Colombia para su posterior distribución a
nivel mundial, especialmente a los Estados Unidos, principal mercado
de la heroína.
b. MICROCOMERCIALIZACIÓN DE DROGAS Y LA APARICIÓN DEL
DELIVERY
Como se sabe, la mayor parte de la droga producida en el Perú es
exportada a los Estados Unidos, crecientemente a Brasil y algunos
países europeos a través de rutas en el Caribe y Centroamérica,
mientras un porcentaje significativo de la producción permanece en el
país, siendo transportada y comercializada al menudeo en las zonas
urbanas cuyo principal destino es la ciudad de Lima. Recientes
estudios mostraron que una vez en la ciudad de Lima, la droga es
manejada por intermediarios llamados ‘proveedores o abastecedores’,
cada uno de los cuales abastece a un grupo de microcomercializadores
en algún sector de la ciudad; sin embargo, tales vendedores
intermediarios no llegaban a establecer verdaderos monopolios en la
ciudad. En realidad suelen existir varios abastecedores, que sin ningún
inconveniente proveen de droga al mismo microcomercializador. De
esta manera puede afirmarse que en la ciudad de Lima existe una
economía de drogas basada en el libre mercado, sin la presencia de
grupos organizados como suele ocurrir en otras latitudes.
Los consumidores en Lima son abastecidos por una multitud de
microcomercializadores que usualmente administran cantidades que no
exceden unas decenas de gramos. Los microcomercializadores o
también llamados «paqueteros», a su vez son proveídos por traficantes
mayoristas que suelen manejar entre 10 y 20 kilogramos de droga
como máximo. Se sabe hoy que la mayoría de los
microcomercializadores suele ganar entre 100 y 200 dólares
americanos por mes. Asimismo, existe evidencia que da cuenta de
redes que manejan una infinidad de pequeños negocios informales. Sin
embargo, al no existir un grupo o unos pocos grupos que regulen la
venta de drogas en la ciudad de Lima, salir del negocio sin temor a las
represalias es tan fácil como entrar en él. Tomando como base la
información de los consultantes consumidores de drogas cocaínicas, se
ha determinado que el peso de 1 ‘kete’ (unidad de venta) de PBC oscila
entre 0,16 gr. y 0,25 gr. en la actualidad este puede llegar a costar 0.30
centavos de nuevo sol. Estos «ketes» se comercializan en forma de
‘liga’, que contiene entre 8 y 10 unidades o ‘liga grande’, que contiene
hasta 20 «ketes». En el primer caso puede costar entre 3 y 4 nuevos
soles; en el segundo, entre 5 y 10 nuevos soles respectivamente. La
amplia disponibilidad de drogas en la ciudad de Lima y el Callao ha
hecho que en muchos lugares sea posible adquirir 3 ó 4 ketes de PBC
desembolsando un nuevo sol.
Los involucrados en el negocio de la droga suelen tener buen
conocimiento de la legislación sobre la materia, sin embargo, esto no
les impide continuar con sus actividades ilegales. Por el contrario, tales
personas emplean las normas para evitar ser encausados. Por ejemplo:
sabiendo que para ser considerado microcomercializador se requiere
que la cantidad de droga incautada exceda los 50 gr. de PBC, los
vendedores jamás tienen en su poder cantidades mayores, de tal
manera que al ser detenidos alegan que la sustancia es la dosis que
requieren para su consumo personal. Se sabe que los vendedores
nunca llevan la mercancía en sus prendas ni la guardan en sus
domicilios; más bien emplean casas de refugio o mantienen la droga en
escondrijos de donde la sacan solo cuando la venta ha quedado
saldada. Esta conducta guarda relación con el hecho que la policía
especializada tiene la presunción de que la droga encontrada a diez
metros a la redonda del lugar donde se encuentre el vendedor, le
pertenece a éste. Respecto a los ingresos vinculados con la venta de
drogas, se sabe que éstos varían permanentemente. Así, un
distribuidor podría obtener una utilidad promedio de entre 300 a 500
soles por kilo de PBC comercializado, pudiendo llegar a vender entre 5
y 10 kilos mensuales. Por su parte, un microcomercializador exitoso
puede obtener entre 30 y 100 soles diarios dependiendo del número de
horas que se dedique a esta actividad, las ventajas comparativas de su
ubicación y la amplitud de su clientela.
Cuando son interrogados, los microcomercializadores usualmente
señalan que los ingresos generados por dicha actividad son empleados
para suplir sus bajos ingresos y mantener a sus respectivas familias.
Sin embargo, se sabe que muchos de ellos han creado necesidades
superfluas que necesitan ser cubiertas y en otros casos los ingresos se
diluyen en el propio consumo.
Muchos comerciantes al menudeo señalan que existe una ética de la
actividad. Informan por ejemplo que sus clientes son únicamente los
adictos y que no venden drogas directamente a menores de edad. En
esa misma línea y a modo de ejemplo, existirían algunas normas de
conducta a seguir cuando un microcomercializador es encarcelado: el
distribuidor apoya económicamente a la familia y da por canceladas las
deudas existentes.
Como en todo negocio, existen mecanismos para atraer clientes y
mantener a los que ya se tiene. Los microcomercializadores suelen
referir que mantienen la fidelidad de los clientes consumidores a través
de ciertos mecanismos: a) les dan un buen trato, sin agresiones y más
bien con respeto; b) les ofrecen mercancía de calidad (pura, no
mezclada con otros elementos); y c) les brindan servicios adicionales
tales como un lugar para el consumo seguro.
Respecto a los ingresos vinculados con la venta de drogas, se sabe
que éstos varían permanentemente. Así, un distribuidor podría obtener
una utilidad promedio de entre 300 a 500 soles por kilo de PBC
comercializado, pudiendo llegar a vender entre 5 y 10 kilos mensuales.
Por su parte, un micro comercializador exitoso puede obtener entre 30
y 100 soles diarios dependiendo del número de horas que se dedique a
esta actividad, las ventajas comparativas de su ubicación y la amplitud
de su clientela.
Cuando son interrogados, los microcomercializadores usualmente
señalan que los ingresos generados por dicha actividad son empleados
para suplir sus bajos ingresos y mantener a sus respectivas familias.
Sin embargo, se sabe que muchos de ellos han creado necesidades
superfluas que necesitan ser cubiertas y en otros casos los ingresos se
diluyen en el propio consumo. Muchos comerciantes al menudeo
señalan que existe una ética de la actividad. Informan por ejemplo que
 sus clientes son únicamente los adictos y que no venden drogas
directamente a menores de edad. En esa misma línea y a modo de
ejemplo, existirían algunas normas de conducta a seguir cuando un
microcomercializador es encarcelado: el distribuidor apoya
económicamente a la familia y da por canceladas las deudas
existentes.
Como en todo negocio, existen mecanismos para atraer clientes y
mantener a los que ya se tiene. Los microcomercializadores suelen
referir que mantienen la fidelidad de los clientes consumidores a través
de ciertos mecanismos: a) les dan un buen trato, sin agresiones y más
bien con respeto; b) les ofrecen mercancía de calidad (pura, no
mezclada con otros elementos); y c) les brindan servicios adicionales
tales como un lugar para el consumo seguro.

c. MODALIDADES DE VENTA Y CONSUMO

Dentro del contexto de la microcomercialización de las drogas
cocaínicas y otras sustancias existe una serie de mecanismos para
distribuir las mismas. La venta callejera es la modalidad más
tradicional; siendo la venta a domicilio («delivery») una de las
modalidades que en los últimos tiempos se ha intensificado. En este
caso el adicto sólo requiere de hacer una llamada telefónica para que el
«dealer» (proveedor) le lleve la droga a donde desee; esta modalidad
de compra regularmente es usada por los consumidores de estratos
sociales medio-alto y alto con cierta disponibilidad de dinero. Bajo esta
modalidad, cabe informar, también se expenden drogas sintéticas
(éxtasis, ketamina, PCP, LSD, etc.)
En el caso del consumo de la PBC habitualmente los «pastómanos»
consumen la droga en lugares variados; sin embargo, los «fumaderos»
o «huecos» han sido y son los lugares de predilección, dado que son
sitios (casas y terrenos abandonados),donde el adicto puede consumir
la droga sin ser molestado. Normalmente son espacios de difícil acceso
para los no usuarios, dado que hay gente de mal vivir, delincuentes y
reducidores que habitualmente protegen a los adictos de la policía y de
sus familiares con el fin de no poder ser interrumpidos e identificados.
Ello no invalida el hecho que muchos otros adictos a la PBC no
consuman la sustancia en las azoteas o techos y habitaciones de sus
casas, calles, parques, automóviles y hostales.
El clorhidrato de cocaína por su parte puede ser consumido en los
lugares ya mencionados; sin embargo, existen ciertos lugares atípicos
como es el alquiler de domicilios o habitaciones que pasan
desapercibidos por la policía, donde los adictos pueden ingresar a
consumir por horas y a veces por días. También el alquiler de
habitaciones de hostales y hoteles suelen ser lugares frecuentados
para el consumo.

5. UN RIESGO CRECIENTE: EL ÉXTASIS Y LA HEROÍNA

La emergencia del consumo del éxtasis (MDMA,
metilenodiaminametaanfetamina) a partir de los últimos años de la década
pasada, y su difusión en Lima y otras ciudades del interior del país
 (Tarapoto, Yurimaguas, Trujillo entre otras), se ha visto acompañada del
reporte de casos de intoxicación severa y muertes de jóvenes en
discotecas de Lima; encuestas efectuadas en el año 2002 por DEVIDA
(DEVIDA, 2004), sugieren la progresión del consumo en la población
peruana. La propagación del ambiente típico de discotecas de música
Rave y estilos de vida de grupos poblacionales de 18 a 22 años, hacia
menores edad como el grupo escolar secundario, marcan también la
progresión de este comercio, lo que se relaciona con la incautación de
miles de pastillas provenientes aún del extranjero. Dos son los modelos de
venta detectados: la venta ambulatoria en los alrededores de discotecas y
fiestas masivas al aire libre. En este caso el vendedor es usualmente una
persona joven, de sexo masculino que porta consigo envases plásticos
para película fotográfica donde guardan las pastillas de éxtasis. La
segunda modalidad es la entrega a domicilio (delivery) previa solicitud
telefónica.
En el caso de la heroína, existe evidencia de que las agrupaciones
internacionales que comercian con esta sustancia están involucradas en
un intento por contar con nuevas zonas de producción y nuevos mercados
para su ilegal producto. Tal es el caso del Perú, donde se ha estado
distribuyendo semillas de amapola a campesinos de la selva, con el
propósito de propiciar la producción y generar los mecanismos
involucrados en su comercialización ilegal.
En tanto y en cuanto la ley actúe rápido y oportunamente para frenar las
posibilidades de propagación e instauración de este tráfico, el país se
encontrará en mejores condiciones para enfrentarlo y anularlo totalmente,
tanto en su oferta como en su demanda. Es necesario que las autoridades
nacionales, con el apoyo de las fuerzas del orden y las organizaciones
civiles del país, asuman una actitud firme respecto al problema y
contribuyan desde sus respectivas posiciones a evitar su crecimiento.

6. CONSUMO DE DROGAS EN EL PERÚ

Estudios recientes evidencian que el 26.3% de peruanos entre 12 y 64
años residentes en localidades urbanas ha recibido al menos un
ofrecimiento para consumir marihuana, representando a casi 1 de cada 4
peruanos del mencionado grupo. En el caso de las drogas cocaínicas se
observa que el porcentaje de peruanos que ha recibido al menos un
ofrecimiento para consumir PBC alcanza al 15.4% de la población y el
porcentaje de quienes han estado en la inminencia de consumir clorhidrato
de cocaína llega al 10.2% de la población urbana peruana entre 12 y 64
años.
Un segundo elemento evaluado fue la prevalencia de vida. Este es uno de
los indicadores epidemiológicos más empleados cuando se hacen
evaluaciones sobre la gravedad del problema de las drogas y responde a
la siguiente pregunta: ¿alguna vez en la vida ha llegado a consumir al
menos una probadita de..?
Así, la prevalencia de vida brinda una aproximación general referida al
porcentaje de personas que ya han empleado una sustancia y que al
hacerlo muestran ya cierta disposición positiva orientada hacia el consumo.
No se quiere decir aquí que las personas que han probado una droga
alguna vez necesariamente se convertirán en adictos, más bien se afirma
que las probabilidades de continuar un consumo se incrementan cuando
éste se ha iniciado.
Los resultados de estudios epidemiológicos realizados en el 2003,
muestran que la prevalencia de vida (uso alguna vez en la vida) de
marihuana alcanza al 10.3% de la población que abarcó el estudio. En
otras palabras, puede afirmarse que el 10.3% de la población nacional
urbana entre los 12 y 64 años ha empleado marihuana al menos una vez
en la vida, representando en términos globales a 10 de cada 100 peruanos
de zonas urbanas en esas edades.
En el caso de las drogas cocaínicas se observa que la prevalencia de vida
de pasta básica de cocaína (PBC) alcanza al 4.1% de la población urbana
de 12 a 64 años y la prevalencia de vida de consumo de clorhidrato de
cocaína llega al 3.9% de esa misma población. Dicho en otros términos,
aproximadamente 4 de cada 100 peruanos entre 12 y 64 años residentes
en localidades urbanas ha llegado a consumir PBC y un número similar ha
consumido clorhidrato de cocaína al menos una vez.
En términos poblacionales se tiene que el número de peruanos que ha
consumido marihuana al menos una vez en la vida es 1’428,743
aproximadamente; son casi 568,723 quienes han probado pasta básica de
cocaína y llegan a ser cerca de 540,980 los que han empleado clorhidrato
de cocaína.
En el caso del consumo de la PBC habitualmente los «pastómanos»
consumen la droga en lugares variados; sin embargo, los «fumaderos» o
«huecos» han sido y son los lugares de predilección, dado que son sitios
(casas y terrenos abandonados), donde el adicto puede consumir la droga
sin ser molestado.
Normalmente son espacios de difícil acceso para los no usuarios, dado
que hay gente de mal vivir, delincuentes y reducidores que habitualmente
protegen a los adictos de la policía y de sus familiares con el fin de no
poder ser interrumpidos e identificados. Ello no invalida
el hecho que muchos otros adictos a la PBC no consuman la sustancia en
las azoteas o techos y habitaciones de sus casas, calles, parques,
automóviles y hostales.
El clorhidrato de cocaína por su parte puede ser consumido en los lugares
ya mencionados; sin embargo, existen ciertos lugares atípicos como es el
alquiler de domicilios o habitaciones que pasan desapercibidos por la
policía, donde los adictos pueden ingresar a consumir por horas y a veces
por días. También el alquiler de habitaciones de hostales y hoteles suelen
ser lugares frecuentados para el consumo.
Tradicionalmente en el Perú la cadena de consumo de drogas ilegales
comenzaba por la marihuana, seguía con la PBC y en un porcentaje
reducido de casos llegaba al clorhidrato de cocaína. Las razones de esto
eran varias pero la principal era una cuestión de precios.
En efecto, la mayor concentración del alcaloide cocaína en el clorhidrato
ha hecho que su precio sea mucho mayor al de la PBC, restringiendo su
empleo a los sectores sociales más acomodados.
Las acciones de control de la exportación de drogas a los grandes centros
de consumo de Europa y Norteamérica, las actividades de interdicción en
busca de desbaratar las grandes mafias de narcotraficantes y la acción de
los programas de sustitución de cultivos en el marco del Programa
Nacional de Desarrollo Alternativo (PNDA) entre otros factores, han
propiciado una mayor disponibilidad de drogas cocaínicas en el mercado
urbano peruano con una notable disminución de los precios.
Por ejemplo, es posible observar que el precio del clorhidrato de cocaína
ha decrecido significativamente en los últimos años. Actualmente, en
algunos distritos de Lima y el Callao (Lima: La Victoria, Breña, San Miguel,
San Juan de Lurigancho; Callao: Carmen de la Legua, Bellavista) un
kilogramo de clorhidrato de cocaína puede llegar a costar entre S/. 4,000 y
6,000 nuevos soles. Ello dependerá de varios factores, como el grado de
pureza, dónde se adquiere la droga o, bajo qué modalidad es la
adquisición; tal situación a originado que los precios de una dosis de 1
gramo se haya abaratado en estos últimos años llegando a costar un
«paco» de cocaína entre 10 y 20 nuevos soles, y un «King Size»
(emvoltura de cocaína que puede llegar a pesar entre 20 y 40 gramos)
entre 150 y 300 nuevos soles, precios que están por debajo de los que
tenía la cocaína hace década y media, donde el gramo oscilaba entre US$
10 y US$15. Los principales tipos de PBC que se consumen en Lima y
Callao incluyen a la Pasta pura, el «Palo de Rosa», la «la roja» y la
«chiclosa» para elaborar los «Mixtos» (PBC + marihuana).
A esto debe sumarse el hecho que el alto grado de concentración de
cocaína en el clorhidrato obliga a un consumo moderado para no llegar a
una sobredosis potencialmente mortal. La dosis máxima usual en una
persona que presenta un consumo crónico no suele sobrepasar los 2
gramos por día, lo cual lleva a que mantener un consumo de clorhidrato no
resulta ya tan oneroso como lo era antes, haciendo que esta droga esté
más al alcance de la población.
En realidad al revisar estos resultados siempre debe tenerse presente que
el consumo de drogas es un problema multidimensional. Las variaciones
en los indicadores relacionados con el consumo de drogas se relacionan
con múltiples factores, entre ellos las variaciones en los precios de las
sustancias psicoactivas en los mercados internacionales, los niveles de
producción de drogas y la disponibilidad de las mismas en las ciudades,
las acciones de lucha contra el narcotráfico y los efectos de las campañas
educativas y de prevención que realizan instituciones tanto públicas como
privadas.
El éxtasis es una droga sintética de uso oral, con propiedades estimulantes
del sistema nervioso central, cuyo uso se introdujo en el país a fines del
siglo pasado. Los reportes iniciales indicaron que esta droga era
consumida principalmente por jóvenes de 18 a 22 años, en discotecas y
asociado a música rave. Los estudios epidemiológicos mediante encuesta
de hogares efectuados en el año 2003 en población general arrojan una
prevalencia de vida de 0.1 a 0.2%. Sin embargo estudios efectuados
mediante encuestas en escolares de secundaria han obtenido niveles
inesperadamente altos de respuestas del orden del 6.9% que afirman
haber consumido pastillas de éxtasis.
El consumo es mayor en hombres (7.2%) que en mujeres (5,9%). Solo
alrededor de un tercio de aquellos que afirmaron haber consumido éxtasis
 en su vida, indicaron haber tenido síntomas compatibles con la ingesta de
esta droga.. A la luz de estos hallazgos es necesaria la realización de
estudios específicos que permitan evaluar con precisión la magnitud del
consumo de esta droga a nivel escolar.

J. PANORAMA MUNDIAL DEL CONSUMO DE DROGAS ILEGALES

Según el Informe Mundial de Drogas 2005, presentado en Viena por la Oficina
de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), el número de
consumidores de drogas aumentó 12 por ciento el año pasado, hasta los 200
millones de personas, lo que equivale al 5 por ciento de la población mundial.
La ONUDD señala que en el 2004 unos 161 millones de personas
consumieron cannabis; 26,1 millones anfetaminas; 7,9 millones éxtasis; 13,7
millones cocaína; 10,6 millones heroína y 5,3 millones otras drogas derivadas
del opio.
El valor estimado de las drogas comercializadas a nivel mundial es de 321.600
millones de dólares en cuanto a la venta al por menor, mientras que los
volúmenes alcanzados por los intermediarios alcanzan los 94 mil millones de
dólares, mientras, las ventas de los productores primarios de drogas superan
apenas los 12.800 millones de dólares. El valor total de las drogas equivale a
0,9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial.
De los 200 millones de consumidores, de entre 15 y 64 años de edad, 110
millones consumen drogas una vez al mes y unos 22 millones de forma diaria,
el resto probó alguna droga al menos una vez al año.
La mayoría de los consumidores se encuentra en Norteamérica y Europa,
aunque aumenta el número de usuarios en los países asiáticos y
sudamericanos por donde pasa la droga o se producen los estupefacientes.
El informe añade que la producción de cocaína, que se concentra en
Colombia, Perú y Bolivia, aumentó en 2004 un dos por ciento, hasta 687
toneladas (frente a 674 toneladas un año antes), aunque se encuentra todavía
26 por ciento por debajo de los niveles récord de 1999.
Colombia sigue liderando el mercado con una cuota del 50 por ciento, seguido
por Perú con 32 por ciento y Bolivia con 15 por ciento.
En cuanto al cultivo de la hoja de coca, en Colombia descendió en 6.000
hectáreas, lo que fue más que equilibrado por las subidas sustanciales
registradas en Perú y Bolivia.
Según el informe de la ONUDD, 44 por ciento de la cocaína producida fue
incautada por la policía, la mitad en los países de Sudamérica, sobre todo en
Colombia.
En cuanto al cultivo de la amapola y la producción de opio, Afganistán sigue
siendo el principal quebradero de cabeza de la ONU. En ese país, en el que
se encuentra una amplia fuerza militar internacional, se produjo 17 por ciento
más de opio, lo que contribuyó a UN incremento mundial del 2 por ciento,
hasta 4.850 toneladas, con un potencial para producir 565 toneladas de
heroína. Un 87 por ciento del opio producido en el mundo proviene en la
actualidad de Afganistán.
No obstante, esas cifras se encuentran un 16 por ciento por debajo de los
niveles alcanzados en 1999.
Los dos otros grandes productores de opio, Myanmar y Laos, redujeron
sustancialmente sus cultivos y producciones.
 Por su parte, el nivel de producción de cannabis aumentó en 2003 (últimos
datos disponibles) hasta 42 mil toneladas, mientras que se fabricaron unas
7.000 toneladas de resina de cannabis, con lo que esa droga se convierte con
diferencia en la más producida y consumida del mundo.
La producción de la resina de cannabis se concentra en un 80 por ciento en
Marruecos, seguido muy de lejos por Afganistán y Pakistán.

SEGUNDA SESION :

HECHOS PUNIBLES :

Son penalizados los actos cuando :

“se promueve favorece y facilita el consumo ilegal de las drogas tóxicas,

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediantes actos de
fabricación o tráfico”.

“El quer posee drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas

para su tráfico ilícito”.

“El que provee, produce, acopie o comercialice materias primas o

insumos para ser destinados a la elaboración ilegal de la droga en
cualquiera de sus etapas de maceración, porcesamiento o elaboración,
y/o promueva, facilite o financie dichos actos”.

Micro comercialización o micro producción : Respesto a ello

debemos determinar las cantidades, como son:

1. La cantidad de Droga fabricada, estractada, preparada,

comercializada o poseída por el agente, no sobrepase los
ciencuenta gramos de pasta básica de cocaína y derivados ilícitos,
veinticinco gramos de clorhidrato de cocaína, cinco gramos de latex
de opio o un gramo de sus derivados, cien gramos de marihuana o
diez gramos de sus derivados, o dos gramos de éxtasis,
conteniendo Metilendioxianfetamina – MDMA, Metanfetamina o
sustancias análogas.

Posesión no punible (no penado por la ley) : No es punible la

posesión de drogas para el propio e inmediato consumo en cantidad que
no exceda de cinco gramos de pasta básica de cocaína, dos gramos de
clorhidrato de cocaína, ocho gramos de marihuana o dos gramos de sus
derivados, un gramo de latex de opio o doscientos miligramos de sus
derivados, o doscientos cincuenta miligramos de éxtasis, conteniendo
Metilendioxianfetamina – MDMA, Metanfetamina o sustancias análogas.

“Sin embargo la posesión de dos o más tipos de drogas, sin considerarse

el peso se encuentra penalizado”

Suministro indebido de drogas : Este caso punible, solo es

cometido , por un médico, farmaceútico, químico, odontólogo u otro
profesional sanitario, cuando indebidamente receta, prescribe, administra
o expenda medicamento que contenga droga tóxica, estupefaciente o
psicotrópica.

Coacción al consumo de drogas : Una persona que

subrepticiamente o con violencia o intimidación, hace consumir a otra
persona una droga.

Inducción o instigación al consumo de drogas : Una persona

que instiga o induce a otro para el consumo indebido de drogas.

Pena de expulsión : Este caso se dá en extranjeros que dentro

del territorio nacional han cometido un ilícito penal de Tráfico Ilícito de
Drogas; la legislación peruana establece que al momento de cumplido la
condena impuesta, será expulsado del país, quedando prohibido su
ingreso definitivamente.

II UNIDAD

EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

SEGUNDA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS. CONCEPTO. SU INFLUENCIA EN LA

ECONOMIA DE LOS PAISES. SUS CONSECUENCIAS A NIVEL MUNDIAL

CONCEPTO
Son las actividades que realiza el personal especializado de la PNP en la lucha
antidroga para descubrir al autor, cómplices y toda persona involucrada en el
Trafico Ilícito de Drogas y delitos conexos, a fin de ponerlos a disposición de la
autoridad competente.
El delito del Trafico Ilícito de Drogas, es la acción antijurídica, típica, culpable y
punible, que esta relacionada directamente con los procesos de producción y
comercialización ilícita de drogas prohibidas.
SU INFLUENCIA EN LA ECONOMIA DE LOS PAISES. SUS CONSECUENCIAS
A NIVEL MUNDIAL
EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

ALGUNAS CONSECUENCIAS:

A. DEL ALCALOIDE COCAINA Y AMAPOLA

Las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas continúan con sus

actividades en el ámbito nacional e internacional, para lo cual maximizan sus
capacidades organizativas y económicas orientadas a promover el TID y su
repercusión en la economía y realidad político social de los países.

B. DE LOS ESTIMULANTES DE TIPO ANFETAMINICO.

Actualmente las organizaciones del TID vendrían buscando expandir
nuevos mercados para la aceptación de la droga anfetaminica conocida
como “EXTASIS”.
Se ha detectado que los TTDD, vienen utilizando diferentes modalidades
para su traslado y burlar el control policial, aprovechando la escasa
información sobre las características del “EXTASIS”, facilitando de esta
manera su ingreso al país, por lo general se ha detectado en pequeñas
cantidades, y se ha llegado a conocer que su procedencia o fabricación
proviene de Europa (Alemania, Holanda, Reino Unido, España) así como
de Estados Unidos.

C. DE LOS INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS.

La extensión de la frontera con Brasil, Colombia y Bolivia, la misma que
esta surcada por diferentes ríos navegables, facilita el ingreso de IQF al
territorio nacional, siendo imposible cubrir dicho espacio, resultando
además este servicio dificultoso y riesgoso.

LOS TRAFICANTES DE IQ APROVECHAN DE LA LEGISLACION

ADMINISTRATIVA PARA EVADIR SU RESPONSABILIDAD PUNIBLE,
PREFIRIENDO SER SANCIONADO POR INFRACCION A LA LEY.

D. EL LAVADO DE DINERO
La suma de dinero que se ¨lava¨ en el mundo como producto del TID
anualmente, es inmensa; por lo tanto resulta sumamente importante
encontrar respuestas inmediatas a fin de detectar y desbaratar los
sistemas de legitimación de capitales ilegales producto del TID, ya que la
implantación de dichos sistemas, es el objetivo de quienes se dedican a
esta actividad ilícita, convirtiéndose en la razón de la existencia de las
mafias nacionales e internacionales.

La globalización permite a las organizaciones de TID acceder a la

tecnología de punta, pues el poder económico facilita el uso de medios
técnicos de ultima generación para ponerlos al servicio del crimen.
 además con este apoyo se consigue que profesionales destacados
expertos en diferentes materias asesoren a las organizaciones que cada
vez buscan medios mas sofisticados que permiten esconder o
desaparecer el rastro del dinero obtenido ilícitamente. para esto se debe
tener en cuenta que el camino recorrido por las ganancias ilícitas no
transita por carreteras horizontales, sino que mediante operaciones
electrónicas se trasladan a la velocidad de segundos de un país a otro,
dejando de lado fronteras, controles, policías y gobiernos.

Al analizar las ultimas formas de ¨modus operandi¨ de los traficantes de

drogas y lavadores de dinero se ha podido encontrar que cada vez es mas
frecuente el uso de correos humanos para el envió de dinero, así como de
algunas empresas que al no estar en el llamado sistema bancario y
financiero no son pasibles de supervisión por los organismos reguladores
(agencias de courrier, casas de cambio de moneda extranjera, otras) de
este modo resulta pertinente alertar a las autoridades legisladoras para
que en el mas breve plazo produzcan las modificaciones o ampliaciones
necesarias en la legislación antilavado.

Las organizaciones coordinan el acopio a nivel de recolectores o

representantes en determinado lugar quienes realizan los contactos de
financiamiento con los ¨TT.DD¨ enviados como nexos de los carteles
colombianos, mexicanos, últimamente los brasileños y otros.

E. OTRAS CONSECUENCIAS
En general el delito de TID es un delito pluriofensivo que atenta contra la
seguridad nacional de los países (nexo con narcoterrorismo), en la
economía de los mismos, creando una situación anómala y de crecimiento
artificial (boom de consumo en zonas de producción cocalera) atentando
además contra el orden establecido corrompiendo a las autoridades
inclusive al más alto nivel y sobre todo atentando contra el ecosistema al
permitir que los insumos químicos contaminen el suelo y la napa freática y
desertifiquen o erosionen grandes extensiones de las llamadas cuencas
cocaleras.

SEGUNDA SESIÓN
EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN EL PERU. SITUACION ACTUAL.

CUENCA Y RUTAS COCALERAS. TENENCIA. ALMACENAMIENTO,.
COMERCIALIZACION Y TENENCIA ILEGAL DE LA HOJA DE COCA

EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN EL PERU

SITUACION ACTUAL

En cuanto al tráfico ilícito de drogas, es necesario resaltar que las organizaciones

del TID están en constante modificación de sus estructuras y estrategias, con el
fin de contrarrestar las acciones de interdicción de la PNP, para elevar o mantener
la rentabilidad de sus actividades delictivas. Para ello incorporan distintas formas
y rutas de tráfico, expanden sus actividades a toda cadena de producción y
fabricación de droga, incursionan en el comercio de nuevas sustancias
psicotrópicas, se vinculan y fusionan con otras redes delictivas y se integran y
diversifican con otras actividades delictivas conexas y complementarias, tales
como el lavado de activos, desvió de sustancias químicas, tráfico de armas,
inmigración clandestina, la trata de blancas, juego de azar; entre otros, lo que
conlleva a :
- Incremento de grupos de traficantes de drogas que ubican sus laboratorios de
procesamiento de droga (PBC y CC) a inmediaciones de los campos de cultivo
de coca ubicados en las cuencas del alto Huallaga, Ene-Apurimac y alto
Urubamba.
- Incremento de la utilización de la vía terrestre para trasladar la droga hacia la
costa peruana con destino a Ecuador y Chile y/o vía marítima hacia EEUU y
EUROPA vía México.
- Incremento de la micro comercialización.
- Cambios de sus métodos y/o medios de comunicación.
- Trafico hormiga desde zonas productoras, bajo la modalidad de Mochileros.
- Exportación hacia Europa y Asia de droga en pequeñas cantidades utilizando
burriers y bajo la modalidad de courriers.
- Incremento de cultivos de amapola y marihuana.
- Acopio de Látex de Amapola.
- Procesamiento de la amapola (Heroína)
- Aparición de drogas de diseño para consumo de personas con nivel económico
medio-alto (drogas sintéticas - éxtasis).

A. FACTOR TID

1. HOJA DE COCA
En el Perú el cultivo de la hoja de coca se concentra en siete
cuencas cocaleras (Huallaga, valles de los ríos Apurimac – Ene,
Ucayali, Tambopata, Urubamba, Amazonas y Marañon), con relación
a estos sembrios, se han incrementado notoriamente; la extensión
con cultivos de coca en el Perú según la ONUDD a través del
programa global de monitoreo de cultivos ilícitos ha sido calculada
en 50,300 has. que representa un incremento del 14% con relación a
las 44,200 has. determinadas en el 2003. mientras que el potencial
de producción de cocaína creció alrededor de 23%, lo que
representa 190 toneladas métricas de droga. Esta situación se debe
a la masiva expansión de cultivos de hojas de coca específicamente
en las cuencas del Huallaga, que se ha incrementado en 3,254 has
representando un 34%, en el Apurimac – Ene en 400 has, que
representa un 29%, en la Convención – Lares en 360 has que
representa un 25%, San Gabán en 2,230 has, que representa el 5%,
y otros como en el Inambari – Tambopata, Aguaytia, Marañon –
Putumayo, Palcazu – Pichis – Pachitea, que juntos representan un
7%. Estas ultimas en especial la del Putumayo (en la cuenca del
Amazonas) y San Gabán en la cuenca del Tambopata, se ubicarían
en lugares propicios por la cercanía con la frontera de Colombia y
Bolivia, que son corredores de la droga que se produce en el Perú,
para ser enviado a EEUU y Europa, a este ultimo continente a
través del caribe.

CULTIVO
CUENCAS (HAS)
VALLES APURIMAC –
ENE 14.700
HUALLAGA 17.200
URUBAMBA 12.700
TAMBOPATA 4.700
UCAYALI 0.500
AMAZONAS Y
0.500
MARAÑON
TOTAL: 50.300

Desde el año de 1997, los cultivos de coca en el país, como

consecuencia de la labor de erradicación, han experimentado una
reducción considerable hasta el año 2001, manteniéndose en el
2002. En el año 2003 se erradicó 44,380 hectáreas, en el 2004 se
erradicaron 8,000.00 has de sembríos de coca y en lo que va del
año 2005 la durante la ejecución del plan de operaciones
DINACORAH 2005 se viene erradicando 6,901.08 has. en las
cuencas del Huallaga, Ucayali y San Gabán, siendo el estimado
para el presente año 8,000 has.

Distribuidas de la siguiente manera:

- Cuenca del Hallaga ……………. 5,000
has
- Cuenca del Ucayali ……………. 1,600
has
- Cuenca del Tambopata ……………. 1,400
has
TOTAL 8,000 has

Con relación a las drogas derivadas de la hoja de coca (PBC, PBC-L

y CC), las OOTID continúan utilizando mayormente como zonas
para el desarrollo de sus actividades ilícitas las cuencas cocaleras
del Huallaga donde se destruyeron 434 laboratorios de PBC y 11 de
CC, en la cuenca del VRAE, se destruyeron 377 laboratorios de PBC
y 1 de CC, igualmente pero en menor cantidad en las cuencas del
Amazonas (Putumayo), Marañon, Ucayali y Lima, donde se
destruyeron 29, 11, 15 y 3 laboratorios respectivamente. Asimismo
se comisaron, destruyeron e incautaron 532,295.000 Kg. de IQF y
neutralizado la elaboración de 13,005.906 Kg. de PBC.
En el presente año se ha comisado la cantidad de 3,969.813 Kg. de
PBC y 8,966.614 Kg. de CC.
 Como resultado del proyecto especial CORAH-2005, se han
erradicado a la fecha 7,007.90 has de hoja de coca, en los
Departamentos de Ucayali, San Martín, Huanuco, Junin y Puno.
Por otra parte, personal de la DINANDRO PNP sin intervención del
personal del CORAH, en ejecución del plan de Operaciones
denominado “NISI – AMAZONAS I 2005” ha erradicado en lo que va
del presente año en la Cuenca del Amazonas (Putumayo) la
cantidad de 180.00 has.
Para el traslado de la droga, las OOTID vienen utilizando diversas
modalidades y rutas (mixtas), como son los correos humanos
(mochileros) y la modalidad de burriers, hacia las zonas del litoral
peruano donde es exportada a través del comercio internacional, o a
través de vías y/o caminos carrozables y fluviales a las fronteras de
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, con destino a EE.UU. y
Europa.

2. AMAPOLA
A pesar de no haberse implementado mecanismos técnicos de
ubicación y medición de áreas de cultivo de amapola, estos
sembrios se habrían incrementado, confirmándose el interés de los
traficantes Colombianos y Ecuatorianos en convertir al Perú en un
eslabón de la producción mundial de heroína. En el territorio
nacional, principalmente en las zonas de San Martín, Cajamarca,
Amazonas, Ayacucho, Huánuco, Lambayeque, Piura y Pasco, se
evidencia sembríos de dicha planta, debido a que su rentabilidad
supera al de la cocaína.

Durante los años 2000 y 2001 los cultivos de Amapola se

incrementaron considerablemente en las cuencas del Huallaga y
Marañón, por la erradicación que alcanzó un total de 135.70 has y
134.10 has. respectivamente. Para los años 2002 y 2003 la
erradicación disminuyó sustancialmente alcanzando la cantidad de
06 y 57 hectáreas respectivamente; a la fecha viene experimentando
un incremento y tras la ejecución de plan de operación denominado
“DETECCION 2005” se ha podido erradicar a la fecha 92.50 has. de
plantaciones de amapola.

2001 2002 2003 2004 2005

134.10has. 6.00 Has. 57.00 Has. 98.00 Has. 92.50 Has.

En cuanto al decomiso de látex de amapola, (creció en los tres

últimos años) a la fecha se ha comisado la cantidad de 470.983 Kg.
de látex de amapola y 6.189 Kg. de heroína, que haría presumir la
presencia de laboratorios de procesamiento de alcaloide de opio.

2001 2002 2003 2004 2005

147.00 Kg 260.54 Kg. 523.78 Kg. 738.37 Kg. 470.983kg.

3. MARIHUANA
 Los traficantes de drogas, vendrían promoviendo el sombrío de
marihuana en zonas que presentan condiciones naturales y
geográficas favorables para su desarrollo (clima calido, húmedo y
terreno propicio), de las regiones de Piura, Lima, Trujillo, Ica Ancash,
Huanuco, Ayacucho, Junín y San Martín, para este fin les
proporcionarían semillas a los campesinos, así como asesoramiento
técnico y financiamiento para el desarrollo de esta ilícita actividad,
condicionando la entrega de la producción y estableciendo una
relación de mutuo beneficio.
En el País se ha notado un crecimiento de los cultivos de
marihuana, situación que se evidencia con la destrucción de
17,846.000 Kgs. cuya producción estaría siendo destinada ha
abastecer el mercado de consumo nacional así como al mercado de
los vecinos países de ecuador y chile.
La marihuana lista para el consumo es transportada por los TT.DD.
en vehículos de servicio publico y particulares, utilizando diversas
modalidades, desde los centros de producción hacia las regiones de
la costa norte del país (Tumbes y Piura), y en el sur hacia Tacna,
para ser luego exportada a Ecuador y Chile respectivamente, para
abastecer el consumo en esos países o ser enviados a otros
mercados internacionales.

4. INSUMOS QUIMICOS
Con relación al control de IQF, se ha intensificado a nivel nacional,
existiendo limitaciones en el control por las diferentes rutas utilizadas
por los traficantes, que varían dependiendo del accionar de la PNP;
ya que continuarían utilizando las fronteras para ingresar los
insumos en forma clandestina. Hasta la fecha se viene comisando
y/o destruyendo la cantidad de 532,295.000 Kg. de IQF e
inmovilizándose en diferentes empresas a nivel nacional 64,215.935
Kg. de IQF.

5. BURRIER.
Los traficantes de drogas utilizan esta modalidad en su intención de
tratar de transportar droga hacia los grandes mercados
consumidores (EE.UU., Europa, Asia, etc.) a través del Aeropuerto
Internacional "Jorge Chávez", habiéndose realizado en el presente
año, 194 operativos, logrando intervenir a 221 "Burriers"; de los
cuales 144 eran extranjeros y 76 peruanos; comisando un total
aproximado de 647.844 Kg. de Clorhidrato de Cocaína, los cuales
eran acondicionados, generalmente, en sus maletas de viaje, en el
interior de los productos que formaban parte de su equipaje,
adheridos a sus cuerpos con cintas adhesivas; y por último, en
cápsulas que eran ingeridas vía oral. Las intervenciones y comisos
se realizaron, con mayor frecuencia, en los “Counters” de las
Compañías Aéreas Internacionales; pretendiendo viajar con mayor
incidencia hacia España, Argentina, Holanda, Brasil, México, EEUU
y otros.
 6. COURRIER
El envío de droga al extranjero por servicios postales “COURRIER”,
particularmente por la Agencia SERPOST, se ha incrementado, ya
que presenta menos riesgos para las Organizaciones TID, por
utilizar identidades falsas de los remitentes y destinatarios. En el
presente año, se logró decomisar un total de 665.693 Kg de CC,
131.495 Kg. de marihuana y 26.625 Kg. de látex de amapola,
habiéndose registrado un total de 242 operativos, evitando 387
envíos de droga al extranjero en diversas modalidades
(acondicionado en carteras, sobres manilas, envío postal común
internacional, acondicionada en prendas de vestir, interior de objetos
y otros) lográndose determinar que la mayor cantidad de envíos
fueron a los países de España, Holanda, EE.UU., Inglaterra, Italia,
Sud Africa, Australia, Africa, Argentina, Japón, Francia, Canadá, Irán,
Hong Kong, México y otros.

B. FACTOR SOCIOLOGICO
Los agricultores de diferentes cuencas cocaleras dentro del territorio
peruano agrupados en la Confederación Nacional de Productores
Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP), desde
MAR02 vienen realizando acciones de protesta que tienen como finalidad
impedir la erradicación de cultivos de hojas de coca ilegal, buscando
justificar en unos casos el incremento de sembríos de hoja de coca y en
otros llamar la atención para que sus demandas económicas y sociales
sean escuchadas y atendidas por el gobierno central.
Por otro lado, con fecha el 13JUL05, el Gobierno Regional de Puno, aprobó
por unanimidad una moción de ordenanza regional que en su parte
resolutiva acuerda legalizar los cultivos de hoja de coca en las dos cuencas
cocaleras de la región altiplánica (Sandia y Caravana), reconociendo como
zonas de producción tradicional de carácter legal a la planta de la hoja de
coca en dichas cuencas y que dicha producción será destinada al consumo
tradicional, nutritivo y medicinal, además de aquellas que son adquiridas
legalmente por ENACO.
El 20JUL05 los consejeros del Gobierno Regional de Huánuco, aprobaron
un acuerdo para legalizar el cultivo de coca, analizando las zonas en las
cuales se aplicará la futura ordenanza regional, además se debatirá si se
emite una nueva ordenanza o se amplía la dictada en el 2003 que declaró
a la hoja de coca como patrimonio cultural de la región.
El Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco, el 12JUL05, aprobó
la Ordenanza Regional Nro.031-2005-GRC/CRC, declarando a la planta de
la hoja de la coca, como patrimonio regional natural - biológico - cultural –
histórico del Cusco y coma recurso botánico integrado a la cultura y
cosmovisión del mundo andino y a las costumbres y tradiciones culturales y
medicinales. Reconoce además como zonas de producción tradicional de
carácter legal de la planta de la hoja de coca a los Valles de la Convención,
Yanatile de la provincia de Calca y Kosñipata de la provincia de
Paucartambo, todos ellos del departamento del Cusco, donde la producción
de esta especie está destinada al uso medicinal, ceremonial, religioso,
 cultural, “chaqcheo” y aquellas que son adquiridas en forma licita por
ENACO SA. para su respectiva comercialización.
El Presidente de la Republica con fecha 25 y 27JUL05, interpuso demanda
de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, contra la Ordenanza
Regional N.º 031-2005-GRC/CRC, promulgada por el Presidente del
Gobierno Regional de Cusco, y las Ordenanzas Regionales N. os 015-2004-
CR-GRH y 027-2005-E-CR-GRH, promulgadas por la Presidenta del
Gobierno Regional de Huánuco, a fin de que se declaren
inconstitucionales.
El 27 de septiembre de 2005, el Tribunal Constitucional falla, declarando
fundadas las demandas presentadas por el Presidente de la Republica, en
consecuencia, resuelve la INCONSTITUCIONALIDAD de la Ordenanza
Regional N.º 031-2005-GRC/CRC, promulgada por el Presidente del
Gobierno Regional de Cusco, y las Ordenanzas Regionales N. os 015-2004-
CR-GRH y 027-2005-E-CR-GRH, promulgadas por la Presidenta del
Gobierno Regional de Huánuco.

C. RUTAS EMPLEADAS PARA EL TRANSPORTE DE DROGAS.

1. A NIVEL NACIONAL
a. TERRESTRE
Procedentes de las Cuencas del Huallaga y Marañon se utilizan
las siguientes rutas:
- San Martín-Moyobamba-Chiclayo (Olmos)-Piura-Ecuador
- San Martín-Moyobamba-Chiclayo-Piura-Tumbes-Ecuador.
- Huánuco-Carretera Central-Lima.
- Huánuco-Cerro de Pasco-Oyón-Lima
- Huánuco-Cerro de Pasco-Canta-Lima
- Huánuco-Chiquián-Pativilca-Lima.
- Huánuco-Huaraz-Pativilca-Panamericana Norte-Frontera con
Ecuador.
Asimismo, los derivados de hoja de coca y amapola que se
produce en la cuenca del Marañón (departamentos de
Amazonas, Cajamarca, San Martín y Huánuco, son
transportados por vía terrestre hacia la costa norte del País, por
la ruta siguiente.
- Cajamarca-Chiclayo-Piura-frontera peruano
ecuatoriana.
- La Libertad-Chiclayo-Piura-frontera peruano
ecuatoriana.
- Amazonas
Los derivados de hoja de coca que se produce en la cuenca del
Ucayali, generalmente es transportada por Vía terrestre y fluvial
hacia el Amazonas hasta la frontera Peruano-Colombiana de
Leticia.
Los derivados de hoja de coca que se producen en las cuencas
del Ene-Apurímac, Urubamba y Tambopata, tienen como
principales centros de comercialización el denominado “Eje
Principal” conformado por los departamentos de Ancash, Lima e
 Ica, y la zona fronteriza con Brasil, Chile y Bolivia, para ello
toman las siguientes rutas terrestres:
- Ayacucho-Huancayo-Lima.
- Huancavelica-Huancayo-Lima.
- Ayacucho-Huancavelica-Pisco-Arequipa-Moquegua-Tacna-
Frontera con Chile.
- Ayacucho-Andahuaylas-Cuzco-Juliaca-frontera con
Bolivia.
- Ayacucho-Andahuaylas-Cuzco-Puerto Maldonado-Frontera
con Brasil o Bolivia.
El "Corredor Oriental del Sur" es considerado por las
Organizaciones del TID. como una ruta segura para sacar sus
cargamentos hacia los grandes laboratorios de procesamiento,
se encuentra ubicada entre las localidades de Atalaya, Nohaya,
Butsaya, Purus e Iñapari, cercanos a las fronteras con Brasil y
Bolivia.

b. MARITIMA, FLUVIAL Y LACUSTRE.

La vía marítima es la más preferida por las organizaciones
internacionales de TID, ya que logran transportar considerables
cantidades de droga refinada directamente a los mercados de
consumo del extranjero. El puerto del Callao, es el punto de
partida más utilizado para el transporte marítimo de droga; parte
de la droga producida en las cuencas cocaleras del Ene-
Apurímac y Huallaga, es transportada hacia el denominado “Eje
Principal” conformado por los departamentos de Ancash, Lima e
Ica, para su embarque al extranjero.
Los puertos de Chimbote (Ancash), Salaverry (La Libertad y
Paita (Piura) se han convertido en los principales puntos de
embarque de la droga a través de la vía marítima, utilizando
diferentes modalidades tales como: pequeñas embarcaciones
para trasladar la sustancia hacia alta mar y hacer el trasbordo a
embarcaciones internacionales de mayor tonelaje, camuflada en
productos de exportación tradicionales y no tradicionales.

En cuanto a la ruta marítima, se conoce que la droga es

trasteada a través de las caletas ubicadas en el departamento
de Tacna, con destino a Chile.
La vía fluvial se da a través de los ríos de la cuenca hidrográfica
del Ene, Perené, Apurímac y Urubamba.
Los afluentes del río Amazonas, cobra vital relevancia en favor
de las acciones de TID, toda vez que por estas vías circulan
toneladas de insumos químicos que abastecen a los centenares
de laboratorios escondidos en los pueblos cercanos a sus orillas,
así como el trasteo de la droga en embarcaciones de diferente
calaje.
La vía fluvial se da a través de la utilización de los ríos de la
cuenca hidrográfica del Amazonas destacando por su
importancia los ríos Ucayali, Marañón, Pachitea, Putumayo,
 Napo y Amazonas. Para el efecto emplean diversidad de
embarcaciones como las "Chatas" o "Rápidos" con capacidad de
mil a cuatro mil kilos y con doble fondo.

2. RUTAS A NIVEL INTERNACIONAL

a. Vía Marítima
- Desde el Callao-PANAMA-MEXICO-EUROPA ó
el Este de los EE.UU.
- Callao-ECUADOR-PANAMA-MEXICO.
- Callao-PANAMA- EUROPA - ASIA.

b. Vía Aérea
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao, es el de
mayor preferencia para el transporte de droga principalmente
clorhidrato de cocaína directamente a los mercados de consumo
internacionales (EE.UU., Europa, Asia y Africa), para ello los
traficantes de drogas utilizan las modalidades de “encomienda” y
“burrier”.
Desde Lima “AIJCH” hacia el exterior, con la modalidad de
“burriers” y a través de Agencias de Aduanas.
- Lima - USA (Miami, New York, Washington, Los Angeles)
- Lima - Europa (España, Holanda, Italia, Alemania, Francia,
Londres, Moscú).
- Lima - Brasil – Sud Africa.
- Lima - Santiago – Sao Paulo.

II. CONCLUSIONES
A. La Cuenca del Amazonas (Putumayo), es considerada como zona de
transporte, trasbordo y/o acopio de droga, para ser llevada
posteriormente hacia las zonas fronterizas de Brasil y Colombia,
utilizando diferentes medios de transporte (Fluvial y a trocha), sin
embargo en los tres últimos años se han incrementado
considerablemente los cultivos de coca en las márgenes de los Ríos
existentes, principalmente en el Río Putumayo y Alto Putumayo. Los
traficantes de droga que operan en la Cuenca del Amazonas, han
disminuido notablemente el empleo de aeronaves para el transporte de
droga hacia el país vecino, optando por el uso frecuente de la vía fluvial
y terrestre (trochas), la cual se ha consolidado.

B. La Cuenca del Huallaga es considerada por el Cuerpo de Asistencia

para el Desarrollo Alternativo (CADA) como la Cuenca de mayor
producción de hoja de coca y la segunda de mayor actividad de TID,
esto debido a que en dicha zona se dan todas las fases del Trafico
Ilícito de Drogas (producción, elaboración y comercialización de PBC)
por la disponibilidad de materia prima (hoja de coca), así como el cultivo
de plantaciones de marihuana. En esta Cuenca las Organizaciones TID,
incentivan la elaboración de dicho alcaloide por parte de los mismos
campesinos, los cuales cuentan con pozas de maceración y
 decantación de PBC cerca de los sembríos de hoja de coca, siendo
apoyados por los TTDD con los IQF necesarios, para luego acopiar y
transportar toda la producción hacia las zonas de procesamiento y
posterior comercialización en el exterior.

C. Las Actividades de TID en la cuenca del Marañón muestran un

preocupante viraje, pues no se han registrado hechos de importancia
sobre comisos de drogas derivadas de la hoja de coca no
descartándose la posibilidad de que las OOTID estarían realizando sus
actividades ilícitas de producción y acopio de droga y ser transportada
vía terrestre en vehículos de carga, pasajeros y particulares hacia la
costa norte del país Chiclayo, Trujillo, Piura y Tumbes; para luego ser
exportada hacia el Ecuador, o vía marítima hacia los países
consumidores EE.UU., EUROPA, ASIA y otros.

D. La Cuenca del Apurímac – Ene es una de las mas importantes en

cuanto a la producción de droga derivada de la hoja de coca, mostrando
en la actualidad una clara tendencia al incremento de cultivos de hoja
de coca y consecuentemente a la elaboración de droga derivada del
alcaloide de cocaína, incluso se estaría incrementando la producción de
“CC” en laboratorios como el ubicado como resultado del Operativo
“ANIVERSARIO I” en la localidad de San Gabriel – Satipo – Junín;
donde se comiso 1,149.900 Kgs. (MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
CON NOVECIENTOS) de Clorhidrato de Cocaína y PBC- Reoxidada,
así como 10,016.44 Kgs. (DIEZ MIL DIECISEIS CON CUARENTA Y
CUATRO) de Insumos Químicos Fiscalizados y sustitutos.

E. En la Cuenca del Ucayali en cuanto a cultivos de Amapola,

Marihuana y producción Látex de Opio es mínimo, siendo el CC y la
PBC de mayor preferencia para el TID, no sólo por las características
geográficas, sino por las ventajas de traqueteo, transporte y salida al
Brasil y Lima. Los IQF vienen ingresando del interior del País y Brasil
sin embargo, son también estas las rutas de salida del TID, existiendo
micro comercialización en la ciudad de Ucayali. Sus ríos continúan
siendo las vías de mayor importancia para los traficantes de drogas,
que permite el trasteo de la droga por vía fluvial o terrestre
especialmente hacia las ciudades mediante deslizadores, botes o
utilizando grandes embarcaciones de pasajeros, acondicionándose
“Caletas” de droga para su traslado al extranjero, implementándose con
medios de comunicación radial.

F. La Cuenca del Urubamba (Cuzco) constituye una importante zona

de cultivo de hoja de coca en la actualidad, el procesamiento de dicha
materia prima, estaría llevándose a cabo en la misma zona de
producción en forma parcial, del cual en menor porcentaje tendría como
destino la ciudad capital (Lima), siendo el resto transportada
ilegalmente y en diversas modalidades hacia Puerto Maldonado,
Juliaca, Puno y otras zonas, determinadas por los traficantes como
estratégicas para el acopio y posterior trasladado a los puntos
 fronterizos como Yunguyo (Puno), Iñapari (Madre de Dios) y concluir en
su venta.

G. En la Cuenca del Tambopata, las zonas de cultivo de coca se

encuentran comprendidas entre los departamentos de Madre de Dios y
Puno, en las zonas de Mazuko, riberas del río Maraná, Malinonski, río
Tambopata, río Elías Aguirre, río Villarreal, localidades de Filadelfia,
Inambari, Pto. 28 de Julio, Miraflores, Iñapari, Papayal, Manú,
Tahuamanú, Colorado, Iberia, otras en localidades próximas al límite
con el Departamento de Puno. Las zonas de elaboración y
procesamiento de PBC. están ubicadas principalmente en las provincias
de Azángaro y San Román, y en las ciudades de Juliaca, Ilave y
Desaguadero; asimismo, en localidades próximas a la frontera con
Brasil y Bolivia, en las zonas cocaleras de Sandia y Carabaya.

H. Que el cultivo de la amapola en la actualidad, representa una latente

amenaza tanto a nivel local como internacional, por las erradicaciones y
decomisos realizados, que reflejan la expansión del cultivo de esta
planta a zonas como las del departamento de Huancavelica
(Samabamba-Tintaya) lugar donde se comiso 61.831 Kg. de látex de
amapola. Asimismo, en el país se ha evidenciado un crecimiento de los
cultivos de marihuana, en mas del 100% al total de plantaciones de
marihuana destruidas durante el mismo periodo correspondiente al
2004; y cuya producción estaría siendo destinada ha abastecer el
mercado de consumo nacional, así como de los vecinos países de
ecuador y chile.

I. Con relación a IQF, se ha intensificado el control a nivel nacional,

existiendo limitaciones por los cambios e innovaciones de las
modalidades de desvío de insumos, por el incremento de empresas
usuarias y por la variedad y diferentes rutas utilizadas por los
traficantes, que varían dependiendo del accionar de la PNP.

J. Respecto a la modalidad de Burrier, se puede determinar un incremento

con relación a otros años y que la mayor cantidad de personas
captadas por las OOTTDD, son de nacionalidad peruana y española;
así como, los destinos de mayor frecuencia, son España, Argentina,
Holanda, Brasil, México, EEUU y otros. Asimismo, en cuanto a la
modalidad de Courrier, se puede establecer que existe un incremento
de envíos de droga (particularmente por la Agencia SERPOST del
Distrito de los Olivos), lográndose determinar que la mayor cantidad de
envíos fueron a los países de España, Holanda, EE.UU., Inglaterra,
Italia, Sud Africa, Australia, Francia, Japón, África, Argentina, Canadá,
Irán, Hong Kong, México y otros.

TERCERA SEMANA

PRIMERA SESIÓN
LEGISLACION CONTRA EL TID. EVOLUCION LEGISLATIVA.
CONVENIOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA LUCHA CONTRA
EL TID

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Constitución Política
Art. 2.- Nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez,
por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser
puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro de las 24 horas en el
término de la distancia. Estos plazos no se aplican en los casos de terrorismo,
espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos las autoridades policiales
pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un
término no mayor de 15 días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y
al Juez quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.

Art. 8.- El Estado combate el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de
tóxicos sociales.

Art. 166.- La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener
y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la
comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio
público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla
las fronteras.

Decreto Ley 22095 “Ley General de Drogas”

Ley N° 28002 de 26 Mayo 2003
Ley que modifica el Código Penal en materia de tráfico ilícito de drogas.
Art. 1°.- Modifica los artículos 296 al 299 del Código Penal
Art. 296°.- Promoción o Favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas. El que
promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o
tráfico, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor
de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa e
inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1, 2, y 4.
El que posea drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para el
tráfico ilícito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni
mayor de doce años y con ciento veinte a ciento ochenta días-multa. El que a
sabiendas comercializa materias primas o insumos destinados a la elaboración
ilegal de drogas será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco
ni mayor de diez años y con sesenta a ciento veinte días-multa.

Art. 297°.- Formas Agravadas.

La pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinticinco
años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación
conforma al artículo 36°, incisos 1, 2, 4, 5 y 8 cuando:
1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública.
2. El agente tiene la profesión de educador o se desempeña como tal en
cualquiera de los niveles de enseñanza.
3. El agente es médico, farmacéutico, químico, odontólogo o ejerce otra profesión
sanitaria.
4. El hecho es cometido en el interior o en inmediaciones de un establecimiento
de enseñanza, centro asistencia, de salud, recinto deportivo, lugar detención o
reclusión.
5. El agente vende drogas a menores de edad, o los utiliza para la venta o emplea
a una persona inimputable.
6. El hecho es cometido por tres a más personas, o en calidad de integrante de
una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas o que se dedique a la
comercialización de insumos para su elaboración.
7. La droga a comercializarse o comercializada excede las siguientes cantidades:
veinte kilogramos de pasta básica de cocaína, diez kilogramos de kilogramos de
clorhidrato de cocaína, cinco kilogramos de látex de opio o quinientos gramos de
sus derivados y cien kilogramos de marihuana o de sus derivados. La pena será
privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco años
cuando el agente actúa como jefe, dirigente o cabecilla de una organización
dedicada al tráfico ilícito de drogas o insumos para su elaboración. Igual pena se
aplicará al agente que se vale del tráfico ilícito de drogas para financiar
actividades terroristas.

Art. 298°.- Microcomercialización o microproducción.

La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de siete años y
ciento ochenta a trescientos sesenta-días multa cuando:
1. La cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o poseía
por el agente no sobrepase los cincuenta gramos de Pasta Básica de Cocaína y
derivados ilícitos, veinticinco gramos de Clorhidrato de Cocaína, cinco gramos de
Látex de Opio o un gramo de sus derivados, cien gramos de Marihuana o diez
gramos de sus derivados.
El Poder Ejecutivo determinará mediante Decreto Supremo, las cantidades
correspondientes a las demás drogas y de elaboración sintética.
2. Las materias primas o los insumos comercializados por el agente que no
excedan de lo requerido para la elaboración de las cantidades de drogas
señaladas en el inciso anterior. La pena será privativa de libertad no menor de
seis años ni mayor de diez años y de trescientos sesenta a setecientos días-multa
cuando el agente ejecute el delito en las circunstancias previstas en los incisos 2,
3, 4, 5 ó 6 del artículo 297° del Código Penal.

Art. 299°.- Posesión no punible.

No es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo, en
cantidad que no exceda de cinco gramos de Pasta Básica de Cocaína, dos
gramos de Clorhidrato de Cocaína, ocho gramos de Marihuana o dos gramos de
sus derivados, un gramo de Látex de Opio o doscientos miligramos de sus
derivados. Se excluye de los alcances de lo establecido en el párrafo precedente,
la posesión de dos o más tipos de drogas”.

Art. 2°.- Incorpora el Artículo 296°-A al Código Penal.

Se incorpora el Artículo 296°-A al Código Penal con el siguiente texto:
Art. 296°-A.- Comercialización y Cultivo de Amapola y Marihuana y su siembra
compulsiva.
El que promueve, favorece, financia, facilita o ejecuta actos de siembra o cultivo
de plantas de amapola de la especie Papaver Somníferum o Marihuana de la
especie Cannabis Sativa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de ocho años ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta
y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36° incisos 1, 2 y 4.
El que comercializa o transfiere semillas de las especies a que alude el párrafo
anterior será reprimido con pena privativa de libertad ni menor de cinco ni mayor
de diez años y con ciento veinte a ciento ochenta días multa.
La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y de
noventa a ciento días multa cuando:
1. La cantidad de plantas sembradas o cultivadas no excedan de cien.
2. La cantidad de semillas no exceda la requerida para sembrar el número de
plantas que señala el inciso precedente. Será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco a{os el que, mediante
amenaza o violencia, obliga a otro a la siembra o cultivo o al procedimiento ilícito
de plantas de coca, amapola de la especie Papaver
Somníferum, o Marihuana de la especie Cannabis Sativa”.

Art. 3°.- Deroga los artículos 296-C y 296-D.

3.1.3 Artículos 300 al 303 del Decreto Legislativo 635 – Código Penal
Decreto Legislativo 824 “Ley de Lucha contra el TID”
Insumos Químicos: Identificación de las Drogas y sus Componentes Sabemos
que en todo el mundo los Insumos Químicos son destinados para usos
industriales, sin ellos no contaríamos con productos que nos facilitan la vida y el
confort; sin embargo la delincuencia organizada utiliza diversas e innovadoras
modalidades para desviarlas hacia el Tráfico Ilícito de Drogas; nos
referimos entonces a un problema que afecta el ámbito nacional e internacional,
ya que en los últimos años la producción ilícita de drogas se ha incrementado
considerablemente. Consecuentemente las naciones han ejecutado una serie de
programas, por cuenta propia o en colaboración con otros países, encaminados a
reducir la producción, el abastecimiento y el uso indebido de estupefacientes
ilícitos, a través de una estrategia mundial y regional como es el control de
sustancias químicas, adoptando medidas efectivas para asegurar que los
precursores químicos y los químicos esenciales no sean desviados para la
fabricación ilícita de drogas, lo cual nos motiva ha fortalecer los mecanismos de
control y fiscalización de estos productos.

Es así que los Organismos Internacionales como la ONU-JIFE, OEA-CICAD, la

Comunidad Europea, la OMS, EEUU (DEA, CIA, UCD) entre otros, han diseñado
estrategias y celebrado convenios contra el desvío y trafico de insumos químicos.
Sobre el particular, en la Región los países productores de coca han obtenido el
reconocimiento internacional como pioneros en el control y fiscalización de
insumos químicos, entre ellos el Perú.

Por todo ello es de vital importancia que el personal policial, sobre todo de las
zonas de producción cocalera, conozcan las normas legales y los procedimientos
policiales utilizados para el control y fiscalización de insumos químicos, que
permitan la unificación de criterios y el fortalecimiento de las acciones policiales
contra el desvío de químicos hacia el TID en el ámbito nacional; acciones
preventivas que de ser eficientes y eficaces evitarán que las organizaciones
dedicadas al TID. obtengan insumos para la elaboración de drogas ilícitas; así
como la captación, procesamiento y producción de información que pueda ser
utilizada para futuros operativos de interdicción a nivel nacional e internacional y
en la inmovilización, incautación, o decomiso oportuno de las sustancias
químicas.

“SIN INSUMOS NO HAY DROGAS”

BASE LEGAL INTERNACIONAL

A. Convención Única Sobre el Control de Estupefacientes de la ONU de 1961,
que pretendía la Unificación de la Legislación Internacional en materia de lucha
contra el Trafico Ilícito de Drogas.
B. Convenio sobre Sustancias sicotrópicas de 1971.
C. Declaración de la Conferencia Internacional Contra el Tráfico Ilícito de Drogas
narcóticas y sustancias sicotrópicas, realizada en Nueva York entre el 17 y el 26
de junio de1987.
D. El 17 de abril de 1990, en la ciudad de IXTAPA-MEXICO, se aprobó el
Reglamento Modelo para el Control de los Precursores Químicos, Sustancias
Químicas, Máquinas y Materiales susceptibles de ser utilizados en el TID.

BASE LEGAL NACIONAL

A. D. Ley. Nº 22095 (Ley General de Drogas).
B. D. Ley. Nº 22926 (Modificatoria del D. Ley Nº 22095).
C. Leg. Nº 635 (Código Penal) CAPÍTULO III Delitos Contra la Salud Pública.
SECCION II Tráfico Ilícito de Drogas (Art.296 al 303) Modificatorias y
Ampliatorias (D. Ley Nº 25428, Ley Nº 26223, Ley Nº 26332, Ley Nº 26619, Ley
Nº 26320 y Ley 28002).
D. D.Ley Nº 25623 del 21 de julio de 1992, Ley de Control y Fiscalización de IQF).
E. D.S. Nº 008-93-ITINCI, del 28 de mayo de 1993 (Reglamento de D. Ley Nº
25623).
F. D.S. Nº 018-93-ITINCI, del 3 de setiembre de 1993 (Modificatoria al D.S. Nº
008-93-ITINCI).
G. R.D. Nº 136-93-ITINCI, del 19 de agosto de 1993, relacionada al otorgamiento
del Código de Identificación.
H. R. D. Nº 003-94-MITINCI-DNI-DIQPF, del 11 de enero de 1994. Relacionado a
la Asignación de código de Identificación a las personas naturales o jurídicas,
que cuentan con más de un establecimiento a nivel nacional.
I. D. Leg. Nº 824 del 23 de abril de 1996, Ley de Lucha contra el TID.
J. D.S. Nº 007-07-ITINCI (Incluyen insumos químicos: Amoníaco, Anhídrido
Acético, Cloruro de Amonio, Metil Isobutil Cetona, Xileno y Óxido de Calcio).
K. D.S. Nº 008-97-ITINCI (Modifican Art.22 del D.S Nº 008-93-ITINCI).
L. Ley Nº 26915. Aprueba tablas y características del pago de las multas por
infracciones administrativas al D.L. Nº 25623.
M. D. S. Nº 021-98-ITINCI, del 19 de diciembre de 1998, facilita un adecuado
desarrollo de la actividad industrial determinando los Departamentos
considerados cocaleros (Ayacucho, Cuzco, Huánuco, La Libertad, San Martín,
Ucayali, Cajamarca, Madre de Dios y Apurimac) estableciendo el tratamiento del
Óxido de Calcio, Kerosene e Hipoclorito de Sodio.
N. D.S. Nº 022-98-ITINCI, del 21 de diciembre de 1998, encausa las acciones de
control y fiscalización a fin de evitar restricciones en los usuarios domésticos;
establece la entrega de constancias de Uso y determina funciones del
DIQPFITINCI.
O. D.S. No. 001-99-IN, del 20 de enero de 1999. Establece los procedimientos
para la detección de insumos químicos que son utilizados para la elaboración de
drogas ilícitas.
P. D.S. Nro. 003-IN-99 (Actualiza y modifica el TUPA del MINITER, en lo relativo a
la DG-PNP.), del 25 de junio de 1999 considera el Tributo Nro. 08419 y 08443.
Q. Directiva Nro. 003-06-99-DGPNP-IN, de junio de 1999, dicta los
procedimientos para la expedición, renovación y anulación de Actas de
Verificación y de Actas de Transporte de IQF a nivel nacional.
R. Resolución Ministerial Nro. 1084-99-IN-PNP, del 3 de noviembre de 1999.
Aprueba los formatos de las Actas de verificación, Actas de Transporte expedidas
por la DINANDRO a nivel nacional.

LEGISLACION CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

EVOLUCION LEGISLATIVA
CODIGO PENAL PERUANO

Art. 296.- Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas

El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o
tráfico será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de
quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa e
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4.

El que posea drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su

tráfico ilícito será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni
mayor de doce años y con ciento veinte a ciento ochenta días multa.

El que a sabiendas comercializa materias primas o insumos destinados a la

elaboración ilegal de drogas será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cinco ni mayor de diez años y con setenta a ciento veinte días multa.

Art. 296 A.- Comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra

compulsiva.
El que promueve, favorece, financia, facilita o ejecuta actos de siembra o cultivo
de plantas de amapola de la especie papaver somníferum o marihuana de la
especia cannabis sativa, será reprimido con perna privativa de libertad no menor
de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta días
multa e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4.

El que comercializa o transfiere semillas de las especies a que alude el párrafo

anterior, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor
de diez años y con ciento veinte a ciento ochenta días multa.

La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y de

noventa a ciento veinte días multa cuando:
1. La cantidad de plantas sembradas o cultivadas no exceda de cien.
2. La cantidad de semillas no exceda de la requerida para sembrar el número de
plantas que señala el inciso precedente.

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de

treinta y cinco años el que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a la
siembra o cultivo o al procedimiento ilícito de plantas de coca, amapola de la
especie papaver somníferum, o marihuana de la especie cannabis sativa.

Art. 297.- Formas agravadas

La pena privativa de libertad será no menor de quince ni mayor de veinticinco
años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación
conforme al artículo 36, incisos 1, 4, 5 y 8 cuando:

1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública.

2. El agente tiene la profesión de educador o se desempeña como tal en
cualquiera de los niveles de enseñanza.
3. El agente es médico, farmacéutico, químico, odontólogo o ejerce otra
profesión sanitaria.
4. El hecho es cometido en el interior o en inmediaciones de un
establecimiento de enseñanza, centro asistencial, de salud, recinto
deportivo, lugar de detención o reclusión.
5. El agente vende drogas a menores de edad, o los utiliza para la venta o
emplea a una persona inimputable.
6. El hecho es cometido por tres o más personas, o en calidad de integrante
de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas o que se dedique a
la comercialización de insumos para su elaboración.
7. La droga a comercializarse o comercializada excede las siguientes
cantidades: veinte kilogramos de pasta básica de cocaína, diez kilogramos
de clorhidrato de cocaína, cinco kilogramos de látex de opio o quinientos
gramos de sus derivados, y cien kilogramos de marihuana o dos
kilogramos de sus derivados.

La pena será privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta y

cinco años cuando el agente actúa como jefe, dirigente o cabecilla de una
organización dedicada al tráfico ilícito de drogas o insumos para su elaboración.

Igual pena de aplicará al agente que se vale del tráfico ilícito de drogas para
financiar actividades terroristas.

Art. 298.- Microcomercialización o microproducción

La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de siete años y
ciento ochenta a trescientos sesenta días multa cuando:
1. La cantidad de drogas fabricada, extractada, preparada, comercializada o
poseída por el agente no sobrepase los cincuenta gramos de pasta básica
de cocaína y derivados ilícitos, veinticinco gramos de clorhidrato de
cocaína, cinco gramos de látex de opio o un gramo de sus derivados, cien
gramos de marihuana o diez gramos de sus derivados.
2. Las materias primas o los insumos comercializados por el agente que no
excedan de lo requerido para la elaboración de las cantidades de drogas
señaladas en el inciso anterior.

La pena será privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años y de

trescientos sesenta a setecientos días multa, cuando el agente ejecute el delito en
las circunstancias previstas en los incisos 2, 3, 4, 5 ó 6 del artículo 297 del Código
Penal.

Art. 299.- Posesión no punible

No es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo, en
cantidad que no exceda los cinco gramos de pasta básica de cocaína, dos
gramos de clorhidrato de cocaína, ocho gramos de marihuana, o dos gramos de
sus derivados, un gramo de látex de opio o doscientos miligramos de sus
derivados.
Se excluye de los alcances de lo establecido en el párrafo precedente la posesión
de dos o más tipos de drogas.

Art. 300.- Suministro indebido de drogas

El médico, farmacéutico, químico, odontólogo u otro profesional sanitario que
indebidamente receta, prescribe, administra o expende medicamento que
contenga droga tóxica, estupefaciente o psicotrópica, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años e inhabilitación
conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4.

Art. 301.- Coacción al consumo de drogas

El que, subrepticiamente o con violencia o intimidación, hace consumir a otro una
droga será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de
ocho años y con noventa a ciento ochenta días multa.

Si el agente actúa con el propósito de estimular o difundir el uso de la droga, o si

la víctima es una persona manifiestamente inimputable, la pena será no menor de
ocho años ni mayor de doce años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco días multa.

Art. 302.- Inducción o instigación al consumo de drogas

El que instiga o induce a persona determinada para el consumo indebido de
drogas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor
de cinco años y con noventa a ciento ochenta días multa.

Si el agente actúa con el propósito de lucro o si la víctima es persona

manifiestamente inimputable, la pena será no menor de cinco ni mayor de ocho
años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.

Art. 303.- Pena de expulsión

El extranjero que haya cumplido la condena impuesta, será expulsado del país,
quedando prohibido su reingreso.

SEGUNDA SESION
LEY DE LUCHA CONTRA EL TID. BASE LEGAL QUE AMPARA LAS
OPERACIONES ANTIDROGAS ENCUBIERTAS
DECRETO LEGISLATIVO Nro. 824

Art. 1.- Lucha Contra el consumo de drogas

Declárese de interés nacional la lucha contra el consumo de drogas en todo el
territorio. Constitúyase para tal efecto la COMISION DE LUCHA CONTRA EL
CONSUMO DE DROGAS, "CONTRADROGAS" como ente rector encargado de
diseñar, coordinar y ejecutar de manera integral las acciones de prevención contra
el consumo de drogas

Art. 4.- Rol de la Policía Nacional del Perú.

La Policía Nacional no sólo cumplirá con la función de interdicción, sino que
también colaborará estrechamente en el cumplimiento de los objetivos de
CONTRADROGAS, especialmente en lo que se refiere a la sustitución de cultivos
de hoja de coca.

Art. 5.- Funciones específicas de la PNP

La Policía Nacional a través de sus órganos especializados, es la entidad
encargada de prevenir, investigar y combatir el delito de tráfico ilícito de drogas,
en sus diversas manifestaciones, para cuyo efecto y dentro de este ámbito:
a. Asume el control de los aeropuertos y puertos fluviales y lacustre que operen
en las zonas cocaleras del país.
b. Procede en coordinación con las autoridades del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción a la destrucción o inhabilitación de
las pistas de aterrizaje clandestinas.
c. Las autoridades encargadas de la administración y control de los aeropuertos
existentes en las zonas cocaleras, llevarán un Registro diario en el que se
consigne:
(1) Relación de la matrícula, características y motivo del vuelo, de salida o
llegada, de cada aeronave.
(2) Nombre del piloto, tripulación y pasajeros si los hubiere.
(3) Relación de la carga que transporta, indicando su peso, características,
contenido, nombre y dirección del remitente y su destinatario.
(4) Se consignará en la Relación, si es que se trasladan valores (dinero, joyas,
etc.), especificando su procedencia, monto y denominación, nombre de la
persona que los transporta y el destinatario si lo hubiere.

La Relación indicada tiene la calidad de Acta y será suscrita por la

autoridad responsable, por el piloto de la aeronave y los funcionarios civiles
y policiales intervinientes, quienes asumen responsabilidad solidaria por el
contenido y veracidad de los datos consignados.

d. Las empresas de aviación comercial que operan en las zonas cocaleras del
país, quedan obligadas a empadronarse ante las Autoridades Policiales
correspondientes. Si no lo hicieren dentro de los plazos que se establezcan,
perderán la licencia para operar, además de las sanciones pecuniarias que
señale el Reglamento.
e. Las empresas de transporte fluvial o lacustre comercial que operan en las
zonas cocaleras del país, quedan obligadas a empadronarse ante las
Autoridades Policiales correspondientes. Si no lo hicieren dentro de los plazos
que se establezcan, perderán la licencia para operar, además de las sanciones
pecuniarias que señale el Reglamento.
Art. 6.- Solicitudes de apoyo de la PNP a otros organismos públicos.
El Ministerio del Interior, solicitará a los demás Sectores, Organismos e
Instituciones Públicas el apoyo que requiera la Policía Nacional para el mejor
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo, estando éstos
obligados a prestarlo, bajo responsabilidad.

Art. 7.- Facultad de la Fuerza Aérea del Perú.

La Fuerza Aérea del Perú en cumplimiento de su función está facultada para
interceptar las aeronaves nacionales y extranjeras que sobrevuelen el espacio
aéreo en las zonas cocaleras a efecto de establecer su identificación, naturaleza
del vuelo y destino final. Si la aeronave interceptada se negase a proporcionar la
información solicitada o acatar las disposiciones de la autoridad aérea, será
pasible de las medidas interdictivas apropiadas considerándose incluso su
derribamiento. Si como consecuencia de dicha intervención, se apreciara la
comisión de hechos constitutivos del delito de tráfico ilícito de drogas, será puesto
de inmediato en conocimiento de la Policía Nacional y del Ministerio Público, para
los efectos de Ley.

Art. 8.- Facultad de la Marina de Guerra del Perú.

La Marina de Guerra del Perú, en observación de su misión constitucional de
resguardar la defensa y las soberanía nacional, dentro de la jurisdicción de las
200 millas de Mar Territorial, en los Puertos del Litoral Nacional así como en los
Puertos fluviales y lacustre existentes en las zonas cocaleras del país, podrá
interceptar las embarcaciones nacionales o extranjeras a efecto de establecer su
identificación y destino final. Si como consecuencia de dicha intervención, se
apreciara indicios de tráfico ilícito de drogas, este hecho será puesto de inmediato
en conocimiento de la Policía Nacional y del Ministerio Público para los efectos de
Ley.

Art. 11.- Destrucción de cultivos de amapola (papaver somníferum) y marihuana.

Modifícase el artículo 2 de la Ley Nº 26332, de acuerdo al siguiente texto:
"Artículo 2.- Los cultivos de plantas de Género PAPAVER, PAPAVERUM
SOMNIFERUM (Amapola) así como los de CANNABIS SATIBA (Marihuana),
serán destruidos in situ por la Policía Nacional, por cualquier método siempre que
no atente contra la conservación del medio ambiente, bajo el Control y
responsabilidad directa del Fiscal Provincial, levantándose a tal efecto el acta
correspondiente.

Los terrenos de cultivo, equipos de trabajo, bienes muebles e inmuebles y otros

de uso directo que hubieran sido utilizados en la comisión del delito, serán
incautados.

Durante la investigación Policial y el proceso penal los bienes a que se refiere el

párrafo anterior serán puestos de inmediato a disposición de la Oficina Ejecutiva
de Control de Drogas, la que los asignarán para su uso o administración, en
coordinación con el Ministro de Agricultura y Organismo que haga sus veces, a las
dependencias públicas o instituciones públicas o privadas dedicadas a actividades
de investigación científica o de promoción social.

Los bienes a que se refiere el presente artículo incautados definitivamente en

virtud de sentencia judicial firme, pasarán a la Oficina Ejecutiva de Control de
Drogas para ser subastados".

Art. 16.- Seguridad en puertos y aeropuertos.

Encargase a la Policía Nacional para que, en coordinación con el Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, asuma la seguridad de
los Aeropuertos y Puertos que se precisan en el artículo 15 del presente Decreto
Legislativo, a efectos de la investigación del delito del tráfico ilícito de drogas.

Art. 17.- Improcedencia del hábeas corpus.

No proceden las acciones del Habeas Corpus a favor de las personas
involucradas en el delito de tráfico ilícito de drogas durante la detención
preventiva en la investigación policial, en la que haya participado el representante
del Ministerio Público y el caso haya sido puesto en conocimiento de la autoridad
judicial competente

Art. 19.- Acogimiento a beneficios excepcionales.

El que hubiera participado o se encuentre incurso en la comisión del delito de
tráfico ilícito de drogas previsto y penado en la Sección II, Capítulo III, Título XII,
del Libro Segundo del Código Penal, sus modificaciones y adiciones, podrá
acogerse a los beneficios que en forma excepcional establece el presente Decreto
Legislativo.

a. Exención de pena
El agente que se encuentre o no sometido a investigación policial o a proceso
judicial, por tráfico ilícito de drogas, podrá quedar exento de pena, en los
siguientes casos:
1. Cuando proporcione información oportuna y veraz que permita identificar y
detener a dirigentes o jefes de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de
drogas en el ámbito nacional e internacional o a las actividades de tráfico
ilegal de armas o lavado de dinero, vinculados con el tráfico ilícito de
drogas.

2. Que, la información proporcionada permita el decomiso de drogas, insumos

químicos fiscalizados, dinero, materias primas, infraestructuras y otros
medios, utilizados en la obtención de drogas ilícitas, que establezcan
fehacientemente el funcionamiento de una organización dedicada al TID.
Dicha información también deberá permitir la identificación de los dirigentes
o jefes; y, el desbaratamiento de la organización criminal.

b. Remisión de pena
El interno que se encuentra cumpliendo la condena impuesta mediante
sentencia firme y ejecutoriada por el delito de tráfico ilícito de drogas previsto y
 penado en el artículo 296 del Código Penal, así como por los delitos de lavado
de dinero (hoy Lavado de Activos) y tráfico ilegal de armas podrá acogerse al
beneficio de la remisión de la pena por el resto de la condena que le falta
cumplir, cuando se den los presupuestos establecidos en los apartados 1 y 2
de la letra a. precedente.

c. Indulto
Los delincuentes primarios condenados por el delito de tráfico ilícito de drogas
previsto en los artículos 298, 300, 301 y 302 del Código Penal que hayan
cumplido un tercio de pena privativa de libertad, podrán acogerse al beneficio
del indulto por una sola vez. Para los efectos de lo dispuesto en los incisos a y
b del presente artículo se considera "dirigente", "jefe" o "cabecilla", de "firmas",
"cárteles" y "organizaciones" dedicadas al TID en el ámbito nacional e
internacional, del lavado de dinero, del tráfico ilegal de armas, de la
comercialización ilegal de insumos químicos fiscalizados a aquellas personas
que se encuentren registradas o sean identificadas como tales por la Policía
Nacional, el Ministerio Público y los organismos de inteligencia especializados
en la materia.

Art. 28.- Procedimientos especiales de remesa controlada y agente encubierto

El representante del Ministerio Público con el propósito de permitir la obtención de
las pruebas necesarias para posibilitar la acusación penal, entre otros aspectos,
podrá autorizar a los órganos especializados comprometidos en la lucha contra el
tráfico ilícito de drogas, la ejecución de los procedimientos denominados "Remesa
Controlada" y "Agente Encubierto", supervisando su desarrollo y disponiendo la
culminación, en cuanto se haya cumplido con los objetivos propuestos.

Si los procedimientos antes citados fueran necesarios durante el proceso judicial,

la autorización respectiva la otorgará la autoridad judicial correspondiente. La
ejecución de dichos procedimientos a nivel internacional se sujetará a lo prescrito
en los convenios suscritos por el Perú.

Art. 29.- Definiciones de remesa controlada y agente encubierto.

a. Remesa controlada.- El procedimiento especial, debidamente planificado por la
autoridad policial y autorizado con la reserva del caso por el Ministerio Público,
mediante el cual, en forma encubierta se efectúa la custodia y control de un
transporte de drogas verificado o presunto, durante un período de tiempo con
el objeto de determinar las circunstancias, destino, implicados directos e
indirectos y las conexiones con asociaciones delictivas.

b. Agente encubierto.- El procedimiento especial, planificado por la autoridad

policial y autorizado con la reserva del caso por el Ministerio Público o el
órgano jurisdiccional mediante el cual un agente especializado, ocultando su
identidad se infiltra en una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas,
con el propósito de identificar su estructura, dirigentes e integrantes, recursos,
modus operandi y conexiones con asociaciones ilícitas.

Art. 30.- Prohibición de que el personal PNP testifique en procesos por TID.
El Juez o Sala Penal competente declarará improcedente la comparecencia como
testigo del personal de la Policía Nacional que participe en la intervención,
investigación o formulación del documento respectivo por tráfico ilícito de drogas,
así como al personal que participe en los procedimientos establecidos en el
artículo 28 del presente Decreto Legislativo, cuando se refiera a diligencias en las
que haya participado el Ministerio Público, debiendo conservar las mismas su
calidad probatoria.
 III UNIDAD

EL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS

CUARTA SEMANA
PRIMERA SESIÓN

TIPIFICACIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

El Estado Peruano tiene el deber de controlar o proscribir toda sustancia
psicoactiva que influya en el juicio de la persona, su comportamiento, percepción
y estado de ánimo. Pero son las actitudes sociales las que determinan cuales son
las drogas sociales o antisociales, es así que se le atribuye cualidades éticas a
ciertas sustancias. Lo cierto es que las sustancias ilícitas tienen un mercado, por
tanto, hay proveedores que actúan al margen de la ley.

Realmente es difícil dimensionar en su real magnitud el daño que viene

generando el delito del trafico ilícito de drogas en nuestro país, debido a sus
efectos nocivos con relación al uso de los insumos químicos para la elaboración
de sustancias psicoactivas y de la consecuencia que ello origina al medio
ambiente. De allí que el estado peruano haya legislado y endurecido su política
frente a este difícil y complejo problema, lo cual ha motivado el reconocimiento
internacional, aportando de esta manera al fortalecimiento de las acciones de
control en la producción y elaboración, ya que se considera que para la
elaboración de la cocaína, heroína y sus derivados, necesariamente requieren del
uso de tales insumos. De la misma manera que la organización del TID requería
de un sistema financiero clandestino para encubrir su aprovisionamiento de
productos químicos ( lo que, a su vez, el estado intenta contrarrestar mediante el
control, que viene a ser la llamada fiscalización, o registro del suministro de todas
las sustancias susceptibles de ser utilizados como reactivos en los laboratorios)
pesado trabajo para la policía, pero que se ve facilitado por el hecho de que las
actividades de producción de pasta básica se realizan en zonas de difícil acceso,
lo que hace conspicuo todo lo relacionado al transporte. Al no ser fácil pasar por
los controles policiales sus cargos, sin embargo, el poder económico del
narcotráfico tiende a corromper a las personas y a las instituciones y hasta a
formar organizaciones adversas al propio país, cuyo sentido económico se centra
en el contrabando, es decir, constituyen una fuerza publica clandestina y
subversiva, enrolando a los pobladores en su formas de vida a su actividad, pues
cuentan con la fuerza del dinero, de la técnica y del aprovechamiento de las
necesidades humanas.

Dentro de sus modificatorias el estado peruano, ha definido específicamente las

acciones legales y penalidades a tomar en los casos de cultivos de marihuana y
amapola y el tráfico ilícito de insumos químicos :

Comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra

compulsiva : Esta penado, el que promueve, favorece, financia,
facilita o ejecuta actos de siembra o cultivo de plantas de amapola o adormidera
de la especie parpaver somníferum o marihuana de la especie cannabis sativa.
Tráfico Ilícito de insumos Químicos y Productos : Esta penado, el que
importa, exporta, fabrica, produce, prepara, elabora, transforma, almacena,
posee, transporta, adquiere, vende o de cualquier modo transfiere insumos
químicos o productos, sin contar con las autorizaciones o certificaciones
respectivas, ó contando con ellas hace uso indebido de las mismas, con el objeto
de destinarlos a la producción, extracción o preparación ilícita de drogas.

SEGUNDA SESIÓN

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN NIÑOS, ADOLESCENTES, PERSONAL

DE LAS FF.AA. Y PNP. FUNCIONARIOS PUBLICOS. MIEMBROS DEL
PORDER LEGISLATIVO Y CUERPO DIPLOMATICO

A. INVESTIGACION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

1. CONCEPTO
Son las actividades que realiza el personal especializado de la PNP
en la lucha antidrogas, para descubrir al autor, cómplices y toda
persona involucrada en el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos,
a fin de ponerlos a disposición de la autoridad competente.

El delito de Tráfico Ilícito de Drogas, es la acción antijurídica, típica,

culpable, punible, que está relacionada directamente con los
procesos de producción y comercialización ilícita de drogas
prohibidas.

2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

a. Investigaciones Propias
(1) Obtención de la información sobre TID, en forma
directa o a través del Sistema de Inteligencia.
(2) Formular el Plan de Trabajo.
(3) Efectuar acciones de Inteligencia.
(4) Formular la respectiva Orden de Operaciones.
(5) Intervención con participación del representante del
Ministerio Público:
(a) Detención de personas.
(b) Registro domiciliario, de personal, de inmuebles,
de vehículos y/o lugar de la intervención.
(c) Decomiso e incautación de la prueba del delito.
(d) Realizar la Prueba de Campo para determinar si
la sustancia es droga.
(e) Seguridad inmediata cuando las pruebas,
medios utilizados, objetos y especies no pueden
ser trasladados.
(f) Levantar actas IN SITU (decomiso, incautación,
inmovilización, destrucción, registro personal,
domiciliario, vehicular, pesaje, prueba de
descarte de drogas)
(6) Entrega de la notificación de detención.
(7) Formular el Parte de Remisión y Transcripción en el
Libro de Ocurrencias.
(8) Comunicación simultánea al Fiscal y Juez de Turno,
dentro de las 24 horas de la detención de la persona.
(9) Oficiar al Jefe del Centro de Detenidos DINANDRO-
PNP, solicitando custodia de detenidos, adjuntando
copias de oficios de comunicación a la Fiscalía y
Juzgado de Turno, Parte de Ocurrencias, Notificación
de Detención, RML.
(10) Registrar a los detenidos en el Servicio de Guardia de
la DINANDRO y en el Servicio de Guardia de la DITID.
(11) Solicitar a la DLC-DIVCRI-PNP, el pesaje y análisis
químico de la Droga, recabando el resultado preliminar.
(12) Solicitar a la DLC-DIVCRI-PNP, el Examen
Toxicológico y Ectoscópico de los detenidos.
(13) Formular la Nota Informativa según el caso.
(14) Solicitar la siguiente información:
(a) Antecedentes y Referencias Policiales
- DIVCIPOL (Por los nombres e
impresiones dactilares, utilizando el
respectivo cuaderno)
- REQUISITORIAS (Oficio) a la DINPOJ
- OINT-DINANDRO (Cuaderno)
- DINCOTE-SIN-DIRIN-PNP (Oficio)
- INTERPOL-LIMA (Oficio)
(b) Otras Informaciones
- Registro Electoral.
- Migraciones y Naturalización.
- Registros Públicos.
- Dirección General de Transporte Aéreo
(opcional)
- DEA-PERU (opcional)
- Municipalidades (opcional)
- TELEFÓNICA DEL PERU (opcional)
- SUNAD (opcional) a través del M.P.
- SUNAT (opcional) a través del M.P.
- Oficina de Registro Unico del
Contribuyente-MICTI (opcional)
- Superintendencia de Banca y Seguros, a
través del Ministerio Público (opcional)
- Unidades Policiales (opcional)
- Otras Instituciones.
(15) Solicitar al Juez Instructor que dicte las medidas
precautelatorias del caso, sobre los bienes, muebles e
inmuebles de los comprometidos, así como el bloqueo
de sus cuentas bancarias, inversiones y otros efectos
financieros.
(16) Los bienes muebles incautados, serán internados o
depositados en la OFECOD, con el Oficio
 correspondiente. Los bienes inmuebles serán
inventariados y puestos a disposición
documentariamente, su incautación comunicada a la
OFECOD.
(17) El dinero y joyas serán depositados en el Banco de la
Nación, recabándose la boleta de consignación
respectiva. Con relación a las joyas, el certificado de
depósito en custodia, adjuntando copia del “Certificado
de Tasación”, expedido por la DIVCRI.
(18) Las armas de fuego materia de investigación, serán
puestos a disposición de la DISCAMEC, con el Parte
respectivo, previo peritaje expedido por la DIVCRI.
(19) Toma de manifestación, en presencia del Fiscal y
abogado de su libre elección o de Oficio, formulación
de Actas de Confrontación, Verificación Domiciliaria,
otros registros de inmuebles, Hoja de Requisitorias.
(20) Confección del Atestado Policial para su presentación
al Comando, en el término de Ley.

b. Caso de Fabricación de Drogas

(1) Fase Preparatoria
(a) Colocación de informantes en el área sospechosa
e ir reduciendo la zona de búsqueda.
(b) Envío de personal encubierto a la zona de
observación o de búsqueda, a los lugares
sospechosos; mimetizando al personal e
invocando un pretexto admisible; (control del
medidor de Luz, de agua, o entrega de un pedido,
comprobación de la línea telefónica, demostración
de un aparato eléctrico, venta de un producto,
petición de auxilio, etc)
(c) Indagaciones preliminares para determinar si se
transporta y entrega en alguna parte de la zona
de búsqueda, productos químicos utilizados en la
fabricación o transformación de drogas.
(d) Obtenida y procesada la información sobre la
existencia de un laboratorio clandestino,
establecer una vigilancia discreta y permanente
del lugar.
(e) Durante las tareas de vigilancia, tratar de
identificar durante la vigilancia a los sospechosos
y vehículos que frecuentan el lugar (placa, color,
marca, modelo, etc).
(f) Anotar las horas de ingreso, salida y retorno al
inmueble de los sospechosos.
(g) Fotografiar si es posible el área, inmueble,
personas y vehículos.
(h) Levantar un croquis o plano detallado que servirá
como referencia para la incursión, ubicando
lugares de acceso y posibles rutas de escape.
(i) Efectuar seguimientos discretos a personas y
vehículos en todos sus desplazamientos.
(j) Identificar posibles enlaces o integrantes de
bandas u organizaciones de TID.
(k) Anotar direcciones y horas de los lugares
frecuentados, para el posterior interrogatorio.
(l) Detectar en lo posible, olores característicos de
droga y sustancias químicas, ruidos
característicos del desarrollo de fabricación ilícita.
(2) Fase ejecutiva en la zona urbana
(a) Hacer de conocimiento del Ministerio Público
y/o Autoridad Judicial competente, la existencia
de un laboratorio clandestino, a efecto de llevar
a cabo la intervención e investigación policial.
(b) Incursionar en el laboratorio en el momento
oportuno (elaboración de drogas, presencia de
los implicados, etc.) de acuerdo a la técnica
policial. Si fuera posible apoyar el registro con
canes entrenados en ubicación de drogas.
(c) Proceder a la detención preventiva de todos los
ocupantes, aislándolos unos de otros y efectuar
los registros personales.
(d) Practicar el registro minucioso del lugar,
buscando compartimientos ocultos donde
pueda hallarse droga, armas, dinero, equipos,
etc., así como restos de insumos, materias
primas, etc.
(e) Realizar la prueba de orientación o descarte in-
situ con el equipo portátil y formulación del
acta.
(f) Decomisar las drogas, materias primas,
insumos, implementos, etc., así como toda
sustancia sospechosa, formulándose el Acta in-
situ con firma de intervinientes, intervenidos y
testigos (Ministerio Público)
(g) Incautar armas de fuego, dinero, vehículos que
hayan sido utilizados en el transporte de drogas
o adquiridos con dinero obtenido como
producto de esa actividad ilícita; facturas de
compra de insumos (ácido sulfúrico, clorhídrico,
carbonato, acetonas, etc.), recibos de alquiler,
luz, agua, teléfono, agendas, cartas y
anotaciones que permitan o ayuden la
identificación plena de los detenidos y otros
involucrados y probar la responsabilidad que
les compete. Inmovilizar objetos en caso de no
ser posible su traslado.
(h) Formular In Situ las actas de registro,
decomiso, e incautación, siguiendo las
formalidades de ley. Cuando las circunstancias
lo requieran, se levantará acta de inventario o
de inmovilización de especies.
(i) Trasladar a los detenidos, transportar la droga y
demás pertenencias a la Unidad PNP.

74
(j) Considerar el número de personal
indispensable que se deberá dejar en vigilancia
en el lugar intervenido para capturar a otros
que estén vinculados con la organización o
banda.
(k) Destrucción de la posa o lugar que haya
servido para la maceración, previa captación de
fotografías y de ser posible filmar el lugar antes
y después de su destrucción.
(l) Perennización de las evidencias probatorias
mediante fotografías, videos, análisis de
laboratorio, etc.
(m) Los intervenidos serán conducidos a la División
de Laboratorio Central (LIMA), o a Laboratorios
Regionales o Sanidad de las Fuerzas Policiales
(Provincias) para el examen toxicológico,
ectoscópico, etc.
(n) Adoptar las técnicas de recojo, manipulación,
embalaje, transporte, pesaje, desembalaje,
verificación y custodia de objetos y sustancias
decomisadas, en todas las instancias del
proceso investigatorio, hasta su destino final.
(o) Remitir las sustancias e insumos químicos
decomisados al laboratorio para determinar:
tipo de droga, peso, grado de pureza,
composición, humedad y otras características,
recabando de inmediato el análisis preliminar
para adjuntarse al Atestado. Posteriormente
recabar del laboratorio el certificado de análisis
químico y el acta de pesaje, los que serán
cursados al juez que conoce el caso.
(p) Solicitar antecedentes policiales a la DIVCIPOL
y requisitorias a la DINPOJ coordinar con otras
unidades para ver si los intervenidos están
involucrados en otros delitos. Cuando se trate
de implicados extranjeros residentes o en
tránsito, solicitar información a la INTERPOL.
(q) Empoce inmediato en el Banco de la Nación
del dinero incautado, en las cuentas señaladas,
anexando las copias al Atestado. Previamente
solicitar el examen de los billetes en el
laboratorio, para detectar adherencias de droga
en ellos.
(r) El Atestado policial, observará la siguiente
distribución: Fiscal de turno, Procurador
General de la República y archivo de la Unidad.

75
 Las unidades de Provincias enviarán una copia
a la DINANDRO.
(s) En caso de incautación de bienes se adoptará
el siguiente procedimiento:
- Comunicar a la OFECOD con oficio
sobre los bienes incautados;
- Comunicar al Fiscal de turno al cursar el
Atestado, que los bienes han sido
puestos a disposición de la OFECOD;
- Las Unidades de provincias remitirán al
Laboratorio Central la droga decomisada
para su análisis, derivándola a la
DINANDRO para internarla a la
OFECOD.

(3) Fase ejecutiva en la zona rural

(a) Verificar la información sobre existencia de un
laboratorio o fábrica de drogas, utilizando
efectivos encubiertos o informantes sin
despertar sospecha.
(b) Formular la Orden de Operaciones para la
intervención.
(c) Proporcionar al personal que va a intervenir
todas las instrucciones complementarias,
verificando su debido equipamiento.
(d) Determinar el momento oportuno de la
incursión, teniendo en cuenta los factores:
sorpresa, rapidez y sencillez; así como las
costumbres de los lugareños, características
del terreno, clima.
(e) Incursionar en el lugar señalado como
laboratorio clandestino, procediéndose a la
detención preventiva de todos sus ocupantes.
(f) En lugares de difícil acceso, sea por la acción
defensiva de los traficantes o familiares; la
propia geografía, que la población se encuentre
dedicada a estas actividades o se identifique
con los delincuentes; se podrá solicitar el apoyo
de las Unidades de Operaciones Tácticas
Antidrogas antes de realizar el operativo.
(g) Para zonas montañosas o selváticas de difícil
acceso, impartir instrucción específica referente
a técnicas de supervivencia, marchas
nocturnas, manipulación de explosivos y
medidas de seguridad. Luego proceder como lo
previsto para la zona urbana.

76
 (h) En caso de detectarse cultivos de Adormidera o
Marihuana, proceder a su destrucción, por
cualquier método, siempre que no atente contra
la conservación del medio ambiente, bajo el
control y responsabilidad del Fiscal Provincial,
levantándose el Acta correspondiente. De
detectarse bienes utilizados en la comisión del
mencionado delito, serán puestos a disposición
de la OFECOD.

c. Caso de Importación de Drogas

(1) Establecer si la importación de drogas es realizada
por persona natural, jurídica o entidades públicas no
autorizadas, en cuyo caso se procederá al decomiso y
detención de los responsables.
(2) Determinar las fuentes de abastecimiento, rutas de
transporte de la droga y medios utilizados.

(3) Formular la documentación correspondiente en cada

una de las diligencias y al término de la investigación
el Atestado Policial.
(4) Como norma básica, el policía debe conocer y estar
familiarizado con las características, color, olor, peso,
efectos, etc. de cada una de las drogas para
garantizar el éxito de la operación.
(5) Como quiera que el proceso de importación se
materializa generalmente con el transporte de la
droga, es conveniente tener presente su operatoria
específica para lograr mejores resultados en la
investigación de casos de introducción clandestina de
drogas.

d. Caso de Exportación
(1) Si se detecta a personas naturales o entidades
públicas no autorizadas efectuando dicha operación
con drogas, se procederá a la detención y decomiso.
(2) Las operaciones de exportación autorizadas, solo
tienen lugar en el Puerto del Callao o Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez, en caso contrario
proceder al decomiso de las drogas y detención de los
responsables.
(3) Solicitar la presencia del personal técnico del
Ministerio de Salud; para el asesoramiento del caso.
(4) Determinar las fuentes de abastecimiento rutas de
transporte de la droga, lugares de producción y
medios utilizados.

77
 (5) Identificados e intervenidos los autores y cómplices,
con conocimiento del Ministerio Público realizar los
registros necesarios (personal, domiciliario, vehículos,
etc.) formulando las actas respectivas y otras que se
estime necesario (inmovilización, incautación,
inventario, etc.); solicitar los exámenes pericias al
laboratorio central o regional tanto en las personas
como en las especies.
(6) Interrogar a todos los implicados por separado y tomar
la manifestación en presencia del representante del
Ministerio Público.
(7) Formular el Atestado por delito contra la salud pública-
tráfico ilícito de drogas, estableciendo claramente la
participación de cada uno de los investigados y su
responsabilidad.

e. Caso de venta de drogas

(1) Identificar al vendedor, comprador y al propietario de
la droga o cómplices.
(2) Intervenir a los implicados en la transacción ilícita,
decomisando la droga e incautando el dinero,
especies, documentos, vehículos y todo lo utilizado en
el hecho, con presencia del representante del
Ministerio Público.
(3) Determinar la fuente de abastecimiento de la droga,
transporte, modalidad de venta, forma de presentación
de la droga, precio pactado, cantidad, transacciones
anteriores, etc.
(4) Establecer el grado de participación y responsabilidad
de los implicados. En caso de consumidores, adoptar
el procedimiento específico.
(5) Remitir oportunamente al Fiscal y Juez Instructor de
turno el Atestado Policial correspondiente, poniendo a
su disposición a los implicados.

f. Caso de posesión ilícita de drogas

(1) Determinar la identidad del sujeto poseedor de la
droga, tipo y cantidad de la misma.
(2) Determinar la finalidad de la posesión
(almacenamiento, distribución, transporte, consumo,
etc.).
(3) En caso de almacenamiento:
(a) Localizar o ubicar el domicilio, local o depósito
que sirve de almacenamiento.
(b) Establecer la cantidad o volumen de la droga
existente.

78
 (c) Establecer la cubierta bajo la cual se oculta la
droga e Identificar la fuente de abastecimiento.
(d) Establecer el destino final de la droga
(transporte al extranjero, entrega a otros
traficantes, guardianía, ocultamiento, elaborar
otras drogas, distribución, consumo, etc.).
(e) Proceder al decomiso de la droga e incautación
de todos los elementos materiales que
favorecieron su posesión.
(f) Identificar a todas las personas involucradas en
el hecho.
(4) En caso de distribución:
(a) Localizar o ubicar lugares de venta de drogas
con la modalidad de la microcomercialización
(domicilio, discoteca, bar, parques, etc.)
(b) Establecer vigilancia sobre dichos lugares para la
identificación de los distribuidores y los vehículos
en los que se presume se movilizan.
(c) Detener a los traficantes "distribuidores"
procediendo al decomiso de la droga,
incautación de vehículos y todo cuanto haya
servido para la comisión de esta actividad ilícita;
(d) Establecer la identidad del proveedor principal
y/o lugar de producción de drogas; para los
efectos de la acción policial pertinente;
(e) Determinar los volúmenes de distribución, forma
de acondicionamiento, presentación y modalidad
empleada, así como el precio de venta y las
condiciones de pago;
(f) Identificar y ubicar todos los lugares de
distribución, determinando el número de
personas comprometidas.
(5) En caso de transporte:
(a) Ubicar los centros de producción de drogas,
determinando las rutas que sirvan de acceso a
los lugares donde se comercializa y las
empleadas para sacarlas del país, así como los
medios de transporte utilizados.
(b) Interceptar los vehículos sospechosos en el
momento oportuno. Los vehículos que con
conocimiento de su propietario, sean utilizados
para el traslado de drogas, serán incautados y
puestos a disposición de la OFECOD,
mencionándose esta situación en el Atestado
Policial;

79
 (c) Determinar el contenido de la carga del vehículo
y ante la presunción de existencia de drogas,
practicar el registro minucioso;
(d) Establecer la propiedad de la carga, incautándola
cuando haya sido utilizada para el ocultamiento
de la droga, siempre y cuando pertenezca al
mismo traficante;
(e) Cuando la carga, que sirvió para el ocultamiento
consistiere en artículos alimenticios y otros
perecibles, con conocimiento del Fiscal será
distribuida en las dependencias de la
Beneficencia Pública, hospitales, etc., previa
formulación del Acta respectiva, la que se
insertará en el Atestado Policial;
(f) Tratándose de animales de carga, utilizados en
el transporte de drogas, previa coordinación con
el Fiscal y con conocimiento del Juez Instructor,
se hará entrega a la persona nombrada como
depositaria.
(g) Profundizar las investigaciones para establecer
la identidad de los productores de la droga y su
destinatario.
(h) En caso de posesión ilícita de drogas, se
formulará el Atestado Policial por delito contra la
Salud Pública- Tráfico Ilícito de Drogas.

g. Intervención a Extranjeros
(1) Solicitar referencias internacionales a la OCN-
INTERPOL-LIMA.
(2) Determinar su movimiento migratorio y permanencia
legal.
(3) Oficiar a la Embajada respectiva sobre la detención,
solicitando se nombre un abogado defensor para su
connacional.
(4) Solicitar a su Embajada y/o INTERPOL-LIMA, se
nombre un traductor, en caso que el intervenido no
hable el idioma español.
(5) Solicitar a INTERPOL-LIMA, coordine con su similar
del extranjero, para las diligencias que se solicite al
exterior.
(6) Oficiar a la INTERPOL, se formule la Ficha de Canje
Internacional.
(7) Realizar las diligencias que sean necesarias,
conforme al literal A, numeral 6, a, b, del presente
capítulo.

80
h. Intervención a Menores de Edad
(1) El niño menor de 12 años que infrinja la Ley Penal, será
pasible de medidas de protección.
(2) Expedir la Papeleta de Notificación de Detención al
adolescente.
(3) Comunicación de Detención a la Fiscalía y Juzgado de
familia, que se encuentre de Turno.
(4) Comunicación de detención del menor a sus padres o
tutores. Verificación domiciliaria. Citaciones.
(5) Sí el menor ha sido puesto a disposición por otra
Dependencia, se solicitará sea examinado por un
Médico Legista, para comprobar si tiene huellas de
lesiones, se le interrogará si ha sido víctima de
maltratos, en caso afirmativo se le tomará de inmediato
su declaración.
(6) Solicitar examen Toxicológico y Reconocimiento Médico
Legal tendiente a determinar su edad aproximada (en
casos de no poseer documento de identidad), así como
su integridad sexual.
(7) En ningún caso deberá ficharse a los menores, sólo se
les tomará sus datos identificatorios, con fines
referenciales.
(8) Durante la investigación policial el menor, según el caso,
podrá ser internado en el Centro Preventivo de
Menores de la PNP, mientras se efectúe las
investigaciones.
(9) Formulación del Informe dentro de las 24 horas, por
Infracción a la Ley Penal Contra la Salud Pública-TID.

i. Intervención a Personas Mayores y Menores de Edad en un

mismo caso.
(1) Practicar las diligencias que el caso requiere, conforme al
numeral a. y l.
(2) Formular por separado, el Atestado Policial para los
mayores de edad y el Informe respectivo para los
menores haciendo constar en ambos documentos,
participación de cada implicado, circunstancias
agravantes sobre la presencia de adolescentes,
peligrosidad de los mayores, sus relaciones y las
acciones adoptadas con cada uno de ellos.

j. Intervención a Miembros PNP

(1) Comunicar por los medios más rápidos a los escalones
Superiores.
(2) Comunicaciones del hecho al Fiscal y Juez de Turno.
(3) Efectuar las diligencias respectivas, conforme al literal a.

81
 (4) Formulación del Atestado a la Fiscalía correspondiente,
poniendo a disposición al personal infractor.

k. Intervención a Miembros de las FF.AA.

(1) Seguir el procedimiento contemplado en el literal a.
(2) Comunicación del hecho al Fiscal y Juez de Turno.
(3) Comunicar por los medios más rápidos a su
Comando.
(4) Formulación del Atestado a la Fiscalía
correspondiente, poniendo a disposición al o los
miembros de las FF.AA. involucrados.

l. Intervención a Miembros del Congreso

Considerando que los miembros del Congreso, gozan de
inmunidad en razón de función, no serán detenidos, salvo
Delito Flagrante; de ser así se seguirá el siguiente
procedimiento:
(1) Solicitar la presencia del Fiscal Provincial de Turno.
(2) Comunicación a la Fiscalía y Juzgado de Turno.
(3) Comunicar el hecho por los medios más rápidos a la
Superioridad y a través de este a la Comisión
Permanente del Congreso.
(4) Realizar las diligencias pertinentes contempladas en el
literal a.
(5) Con Oficio y previo examen médico al infractor se le
pondrá a disposición del Congreso o Comisión
Permanente, dentro de las 24 horas.
(6) Extremar las medidas de reserva de las
investigaciones.
(7) Formulación del Atestado Policial, para su remisión a la
Fiscalía Provincial.
(8) Formulación del Parte correspondiente con copia de
todos los actuados, para su remisión a la Superioridad.

m. Intervención a Miembros del Cuerpo Diplomático

(1) Los Diplomáticos podrán ser detenidos en flagrante
delito y deberán ser puestos a disposición de las
embajadas a las cuales pertenecen.
(2) Realizar las diligencias pertinentes, consignadas en el
literal a.
(3) Solicitar la presencia del Fiscal y Juez de Turno.
(4) Comunicar el hecho por los medios más rápidos al
Comando Policial.
(5) Formular un Informe para su remisión al Ministerio de
Relaciones Exteriores, por conducto regular.

82
 (6) Comunicar la detención a la Fiscalía y Juzgado de
Turno.

QUINTA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

PROCEDIMIENTOS DE MICROCOMERCIALIZACION Y CONSUMIDORES

DE DROGAS. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INVESTIGACION
POLICIAL

ACCIONES PARA PREVENIR EL CONSUMO ILÍCITO DE DROGAS

CONCEPTO
Son las diligencias practicadas por los funcionarios policiales, orientadas a
neutralizar o impedir la comisión de delitos o infracciones previstas en la ley
que combate el TID en todas sus modalidades.

MODALIDADES
1. Patrullaje a pie.
2. Patrullaje motorizado.

BASE LEGAL
1. Constitución Política del Perú de 1993.
2. Dec. Leg. N°- 635 Código Penal.
3. Dec. Leg. N° 638 Código Procesal Penal.
4. Decreto Ley N° 22095 del 21 FEB78 de Represión TID.
5. Ley N° 26320 del 17MAY94.
6. Código de Procedimientos Penales del 19MAR40.
7. Decreto Ley N°- 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
8. Dec. Ley N° 25660, vigencia de las órdenes de requisitorias.
9. D.S.N° 009-86-JUS. del 02JUL86, prohíbe la comercialización de
diluyentes y otros a menores de edad.

REQUISITOS
1. Apreciación de la Situación previa a la realización de operaciones
policiales.
2. Formulación del Plan de Operaciones detallando la misión, funciones,
tareas y/o actividades a cumplir por parte del personal policial durante el
patrullaje.
3. Presencia del representante del Ministerio Público (Fiscalía de Prevención
del Delito o Fiscalía Provincial Penal de Turno) para garantizar la
intervención policial y velar por su realización dentro del marco legal y
respeto irrestricto a los derechos humanos.

83
COMPETENCIA
1. Fase Preventiva.
a. Fiscalía de Prevención del Delito o Fiscalía Provincial Penal de
Turno.
b. Juzgado Penal de Turno.
2. Fase Operativa.
a. Mayores de Edad.
- Fiscalía Provincial Penal de turno.
- Juzgado Penal de turno.
b. Menores de Edad.
- Fiscalía de la Familia de turno. 165
- Juzgado de la Familia de turno.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

1. Técnica para efectuar las rondas.
Es el recorrido efectuado por la PNP en su sector de vigilancia, en
cumplimiento de su misión para informarse de todo aquello que
constituya indicio de la comisión de un hecho delictuoso.
2. Técnica para efectuar la observación.
Consiste en conocer aquellos lugares de su sector donde han ocurrido
u ocurren consumo o microcomercialización de drogas ilícitas.
3. Técnicas de patrullaje de vehículo.
Consiste en ejercer vigilancia y ronda transitando a velocidad lenta
que le permita la mayor capacidad de observación, a fin de determinar
los lugares de microcomercialización o consumo de drogas ilícitas,
adoptando las precauciones necesarias para su seguridad,
particularmente en caso de detención de personas y/o intercepción de
vehículos.
4. Fase operativa
En caso de posesión ilícita de drogas con fines de consumo se
formulará el atestado policial: «Por posesión con fines de consumo»
para que el Juez determine la situación jurídica de consumidor de la
persona intervenida, conforme a lo dispuesto en el Código Penal
vigente y leyes complementarias
5. Realizar las diligencias señaladas erg el acápite IV, A, 6,a.

INVESTIGACIÓN DE MICROCOMERCIALIZACIÓN DE DROGAS ILÍCITAS

CONCEPTO
Son las actividades que realiza el personal especializado de la PNP en la
lucha antidroga, para descubrir al autor, cómplices y toda persona
involucrada en la microcomercialización de drogas ilícitas y delitos conexos,
a fin de ponerlos a disposición de la autoridad competente.
El delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de
microcomercialización, es la conducta típica, antijurídica y culpable,
previsto en el Código Penal vigente.

84
Modalidades
Investigaciones genéricas.

Investigaciones específicas.
Casos de venta de drogas.
Casos de posesión ilícita de drogas.
(a) Investigaciones cuando personas y drogas son puestos a disposición
de las DIVANDRO por las Comisarías.
(b) Investigaciones solicitadas con documentos, sin detenidos, pero con
decomiso de drogas.
(e) Intervención a extranjeros.
(f) Intervención a menores de edad.
(g) Intervención a personas mayores y menores de edad en un mismo caso.
(h) Intervención a miembros PNP
(i) Intervención a miembros de las FFAA

BASE LEGAL
1. Constitución Política del Perú de 1993.
2. Decreto Legislativo N° 635-Código Penal Arts. 288; 298 y 299.
3. Decreto Ley N° 25660-Vigencia de las Requisitorias.
4. Decreto Ley N° 22095 del 21 FEB78,de Represión por TID.
5. Decreto Ley N° 26320 del 17MAY94.
6. Decreto Legislativo N° 052-Ley Orgánica del Ministerio Público.
7. Código de Procedimientos Penales (19MAR40).
8. Decreto Legislativo N° 638-Código Procesal Penal.
9. D.S. N° 009-86-JUS de 25JUL88.
10.Resolución Ministerial N 2592-94-IN-011100010000-números de cuentas
corrientes del Banco de la Nación, para depositar dinero incautado por
TID.

REQUISITOS
1. Inteligencia previa a la realización de operaciones policiales.
2. Formulación del Plan de Operaciones detallando la misión, funciones,
tareas y/o actividades a cumplir por parte del personal policial que
interviene.
3. Presencia del representante del Ministerio Público para garantizar la
intervención policial y velar por el respeto irrestricto a los derechos
humanos.

COMPETENCIA
1. Para mayores de edad.
a. Fiscalía de turno Especializada en TID.
b. Juzgado de turno Especializado en TID.
2. Para menores de edad.
a. Fiscales de la Familia de turno.
b Juzgado de la Familia de turno.

85
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
1. Investigaciones Genéricas
a. Obtener información sobre TID, en forma directa o a través del
Sistema de Inteligencia.
b. Formular el Plan de Trabajo.
c. Efectuar acciones de inteligencia.
d. Formular la respectiva Orden de Operaciones.
e. Intervenir con la participación del representante del Ministerio
Público.
f. Detener a la (s) persona (s).
g. Registrar al (los) detenido (s), inmuebles, vehículos y/o lugar de la
intervención.
h. Decomisar e incautar la (s) prueba (s) del delito.
i. Realizar la «Prueba de Campo» para determinar si la sustancia es
droga.
j. Disponer seguridad inmediata cuando las pruebas, medios
utilizados, objetos y especies no pueden ser trasladados
k. Levantar actas in situ (decomiso, incautación, registro personal,
domiciliario, vehicular, pesaje, prueba de descarte de drogas).
l. Formular la notificación de detención.
m. Formular el parte de remisión y transcribirlo al Libro de Ocurrencias.
n. Comunicar simultáneamente al Fiscal y Juez de Turno
Especializados en TID, dentro de las 24 horas de efectuada la
detención de la persona.
o. Registrar a los detenidos en el Servicio de Guardia de la
DIVANDRO y Comisarías, según corresponda.
p. Solicitara la DLC-DIRCRI-PNP el pesaje y análisis químico de
comprobación de la droga, recabando el resultado del peritaje
preliminar.
q. Solicitar a la DLC-DIRCRI-PNP el examen toxicológico y
ectoscópico de los detenidos.
r. Formular la Nota informativa, según el caso.
s. Solicitar la información siguiente
(a) Antecedentes y referencias policiales:
- DIVCIPOL (Por los nombres e impresiones dactilares – con
cuaderno).
- REQUISITORIA a la DINPOJ.
- OINT-DIRANDRO (con cuaderno).
- DINCOTE, DIRIN-PNP (con oficio).
- INTERPOL-LIMA (con oficio).
t. Otras informaciones:
(a) RENIEC.
(b) Registro Público.
(c) Dirección General de Transporte Aéreo (opcional)
(d) Municipalidades (opcional).

86
 (e) Telefónica (opcional).
(f) Unidades policiales (opcional).
(g) Otras Instituciones
(h) Depositar el dinero y joyas incautados en el Banco de la Nación,
recabándose la boleta de empoce respectiva.
(i) Con relación a las joyas, el certificado de depósito en custodia,
adjuntando copia del «Certificado de tasación» expedido por la
DIRCRI.

u. Poner a disposición de la DISCAMEC con el Part e respectivo, las

armas de fuego materia de investigación, previo peritaje expedido
por la DIRCRI.
v. Formular en presencia del representante del Ministerio Público y
abogado de su elección o de Oficio, la (s) manifestación (es) de (los)
implicado (s), actas de confrontación, verificación domiciliaria y otros
registros de inmuebles.
w. Formular el atestado policial para su remisión al Ministerio Público
en el término de la ley, debiendo contener:
- Notificación de detención y comunicación al Ministerio Público y
Juez de turno.
- Manifestaciones.
- Peritaje preliminar del análisis químico de la droga
- Actas ( registro personal, domiciliario, vehicular, de decomiso,
incautación etc.)
- Boleta de empoce de dinero en el Banco de la Nación.
- Certificado de empoce de joyas en el Banco de la Nación.
- Acta de decomiso de armas, remitida con parte a la DISCAMEC.
- Antecedentes y requisitorias.
- Croquis del lugar de los hechos.
- Pruebas (testimoniales, periciales, mentales, indiciarias).
- Resultado del examen toxicológico, ectoscópico y RML.
- Hoja de requisitorias para los implicados no habidos.
- Otros documentos que sean necesarios.

2. Investigaciones Específicas.
Además de las diligencias señaladas en el Capítulo IV. A. 6. las
siguientes:
a. Caso de venta de drogas.
- Identificar al vendedor, comprador y propietario de la droga o
cómplice.
- Intervenir a los implicados en la transacción ilícita, decomisando
la droga e incautando el dinero, especies, documentos,
vehículos y todo lo utilizado en el hecho, en presencia del repre -
sentante del Ministerio Público.

87
 - Determinarla fuente de abastecimiento de la droga, transporte,
modalidad de venta, forma de presentación de la droga, precio
pactado, cantidad, transacciones anteriores, etc.
- Establecer el grado de participación y responsabilidad de los
implicados.
- En Caso de consumidores, adoptar el procedimiento específico.
- Remitir oportunamente al Fiscal y Juez de turno especializados
en TID, el atestado policial correspondiente, poniendo a su
disposición a los implicados.

b. Caso de posesión ilícita de drogas.

- Determinar la identidad del sujeto poseedor de la droga; así como
el tipo y cantidad de la misma.
- Determinar la finalidad de la posesión (almacenamiento,
distribución, transporte, consumo, etc.).

c. Caso de almacenamiento:
- Localizar o ubicar el domicilio, local o depósito que sirve de
almacenamiento.
- Establecer la cantidad o volumen de la droga existente.
- Establecer la cubierta bajo la cual se oculta la droga e identificar
la fuente de abastecimiento.
- Establecer el destino final de la droga (entrega a otros
traficantes, guardianía, ocultamiento, distribución, consumo,
etc.).
- Proceder al decomiso de la droga e incautación de todos los
elementos materiales que favorecieron la posesión.
- Identificar a todas las personas involucradas en el hecho.

d. Caso de distribución:
- Identificar, localizar y ubicar todos los lugares de distribución y/o
venta de drogas con la modalidad de la micro-comercialización
(domicilio discoteca, bar., parques, etc.), determinando el
número de personas comprometidas.
- Establecer vigilancia en lugares de distribución y/o venta, para
identificar a los distribuidores y los vehículos en los que se pre-
sume se movilizan.
- Detener a los microcomercializadores y «distribuidores»
procediendo al decomiso de la droga, incautación de vehículos y
todo cuanto haya servido para la comisión de esta actividad
ilícita.
- Establecer la identidad del proveedor principal y/o lugar de
producción de drogas, para la acción policial pertinente; en caso
de establecerse el lugar de producción deberá coordinar con la
DIRANDRO, salvo disposición contraria del representante del
Ministerio Público.

88
 - Determinar los volúmenes de distribución, forma de
acondicionamiento, presentación y modalidad empleada, así
como el precio de venta y las condiciones de pago; en caso de
TID a gran escala coordinar con la DIRANDRO.

e. Caso de transporte.
- Interceptar los vehículos sospechosos en el momento oportuno.
Los vehículos que con conocimiento de su propietario, sean
utilizados para el traslado de drogas, serán incautados y puestos
a disposición de la OFECOD, mencionando esta situación en el
atestado policial.
- Determinar el contenido de la carga del vehículo y ante la
presunción de existencia de drogas, practicar el registro minu-
cioso.
- Establecer la propiedad de la carga e incautarla cuando haya
sido utilizada para el ocultamiento de la droga, siempre y cuando
pertenezca al traficante.
- Cuando la carga utilizada para el ocultamiento de la droga,
consistiera en artículos alimenticios y otros perecibles, con co-
nocimiento del Fiscal será distribuida en las dependencias de la
Beneficencia Pública, hospitales, etc., previa formulación del
acta respectiva, la que se insertará en el atestado policial.
- Profundizar las investigaciones para establecer la identidad de
los productores de la droga y su destinatario.
- Se formulará el atestado policial por Delito Contra la Salud
Pública-Tráfico Ilícito de Drogas.

f. Investigaciones cuando personas y droga son puestas a disposición

de las DIVANDRO por las Comisarías.
- Recepcionar a los detenidos dentro de las 24 horas después de
su detención y/o al término de la distancia.
- Verificar que la documentación de remisión contenga:
- Acta de decomiso, de incautación y de registro personal; de no
existir esta última, efectuar la diligencia con participación del
personal que conduce los detenidos.
- Resultado preliminar de análisis químico de la droga.
- Examen toxicológico y ectoscópico.
- Comunicación al Fiscal y Juez Especializados en TID
- Notificación de detención.
- Reconocimiento médico legal.
- Levantar acta de las novedades que se presenten en la recepción
de los detenidos, dando cuenta al Comando.
- Registrar los detenidos en el libro correspondiente.
- Proceder al interrogatorio.

g. En caso de producirse otras detenciones:

89
 - Comunicar al Fiscal y Juez de turno especializados en TID,
sobre la detención de las personas dentro de las 24 horas.
- informar por escrito al detenido mediante la notificación de
detención, el motivo o causa de su detención.
- Formular el atestado policial para su remisión a la Fiscalía
correspondiente.
- Investigaciones solicitadas con documento, sin detenidos pero
con decomiso de droga.
- Recabar el resultado preliminar del análisis químico de la droga.
- Formular el Plan de Trabajo.
- Solicitar antecedentes de los presuntos implicados
- Solicitar la información a las entidades correspondientes sobre
las referencias de los inmuebles, vehículos, etc. contenidas en la
denuncia.
- Formular el atestado policial, para su remisión a la Fiscalía
correspondiente.

h. Intervención a Extranjeros.
- Solicitar referencias internacionales a la OCNINTERPOL-LIMA.
- Determinar su movimiento migratorio y permanencia legal
- Oficiar a la Embajada respectiva sobre la detención, solicitando
se nombre un abogado.
- Solicitar a su Embajada y/o INTERPOL-LIMA, se nombre un
traductor, en caso que el intervenido no hable el idioma
castellano.
- Oficiar a la INTERPOL para que formule la Ficha de Canje
Internacional

i. Intervención a Menores de Edad.

- Expedir la «Notificación de detención» al adolescentes
- Comunicar la retención a la Fiscalía de la Familia y Juzgado de la
Familia de turno.
- Comunicar la retención del menor a sus Padres o tutores.
- Solicitar el Reconocimiento Médico Legal cuando el menor haya
sido puesto a disposición por la Comisaría para comprobar o des-
cartar lesiones; si presentara lesiones, de inmediato se le tomará
su declaración para determinar la forma y circunstancia de su per-
petración.
- Solicitar el examen toxicológico y el reconocimiento médico legal
para determinar la edad aproximada (en caso de no poseer
documento de identidad), y su integridad sexual.
- Tomar los datos identificatorios del menor con fines referenciales;
en ningún caso, deberá fichárseles.
- Internar al menor, en un Albergue Tutelar mientras se efectúan las
investigaciones, según el caso.

90
 - Formular el informe dentro de las 24 horas, por Infracción a la ley
penal, Delito Contra la Salud Pública

j. Intervención a personas mayores y menores de edad en un mismo

caso.
- Practicar las diligencias que el caso requiere, conforme al acápite
IV. A. 6 a.
- Formular por separado, el atestad* policial para los mayores de
edad y el Informe respectivo para los menores, haciendo constar
en ambos documentos la participación de cada implicado,
circunstancias agravantes sobre la presencia de adolescentes,
peligrosidad de los mayores, sus relaciones y las acciones
adoptadas con cada uno de ellos.

k. Intervención a miembros PNP

- Comunicar por los medios mas rápidos a los escalones
superiores.
- Comunicar el hecho al Fiscal y Juez de turno Especializados en
TID.
- Solicitar el «Arresto Preventivo» del Personal PNP implicado por
ser presuntos autores, cómplices o encubridores de TID en la
modalidad de microcomercialización.
- Formular el atestado y remitirlo a la Fiscalía correspondiente,
poniendo a disposición al personal PNP infractor.

l. Intervención a miembros de las FFAA.

- Comunicar por los medios más rápidos al Comando Institucional y
a su Comando.
- Comunicar el hecho al Fiscal y Juez de turno Especializados en
TID.
- Formular el atestado y remitirlo ala Fiscalía correspondiente,
poniendo a disposición al o los miembros de las FFAA
involucrados.

SEGUNDA SESION

TALLER: ESTUDIO DE CASOS

SEXTA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

91
PRODUCTOS E INSUMOS QUIMICOS DESTINADOS A LA ELABORACION
DE DROGAS. DESVIO DEL INSUMO QUIMICO. TENENCIA,
ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACION Y TRANSPORTE DEL INSUMO
QUIMICO FISCALIZADO
INSUMOS Y PRECURSORES QUIMICOS UTILIZADOS POR EL TID
Nº
INSUMO FORMULA ALGUNAS OTRAS DENOMINACIONES
QUÍMICO QUÍMICA
FISCALIZADO
01 Acetona ( CH3 )2 CO Acetonum; Dimetilcetona; Dimetilquetona;
Propanona; Espíritu Piroacetico;; 2-
Propanona; beta ketopropanona; éter
piroacético, ácido piroacético.

02 Acetato de CH3 COO . CH2 CH3 Ester Acético; Ester Etílico del Ácido Acético;
Etilo Ester Etiloacético; Etanoato de Etilo; acetidin;
vinagre de nafta.

03 Ácido Ácido Clorhídrico; Ácido Hidroclórico; Cloruro

Clorhídrico y/o HCL de Hidrógeno en solución acuosa; ácido
Muriático muriático.
04 Ácido Sulfúrico Ácido Sulfúrico; oleúm; ácido sulfúrico
fumante; sulfato de hidrogeno; aceite de
H2 SO4 vitríolo; ácido sulfúrico bruto; ácido sulfúrico
diluido; ácido sulfúrico en solución.

05 Ácido Acido Orto Aminobenzoico; 1-Amino 2

Antranílico (NH2)C6H4(COOH) Carboxibenceno; Acido 2 Aminobenzoico;
Orto-Carboxianilina.
06 Amoniaco NH3, Amoniaco Anhidro; Gas amoniacal,
amoniaco en solución, solución amoniacal,
hidróxido de amonio (OHNH4).

07 Anhídrido ( CH3CO)2 0 Oxido Acético; Anhídrido del Acido Acético;

Acético óxido de acetilo; anhídrido Etanoíco.

08 Benceno Benzol; Benzole; Nata De Carbón;

C6 H6 Pirabenzol, Cliclohexanotrieno; Naltu
Mineral.

09 Carbonato de Carbonato bisódico; sal de sosa cristalizada;

Sodio CO3 Na2 subcarbonato de sodio; carbonato sódico
neutro; ceniza de sosa liviana; sosa
calcinada; cenizas de perla; carbonato
sódico anhidro; sosa del solvay.
10 Carbonato de CO3 K2 Sal Tártara, Carbonato bipotásico, cenizas
Potasio de perla).

92
11 Cloruro de Sal de amoniaco; Sal Amónica; Clorhidrato
Amonio CL NH4 amónico .

12 Éter Etílico ( C2 H5 )2 O Oxido de etilo; óxido dietílico; éter

anestésico; éter dietílico; éter sulfúrico.

13 Hexano CH3 (CH2 )4 CH3 Hexano Normal; N-Hexano; Hidrido de

Caproilo; Hidrido Hexílico.

14 Hipoclorito de CLONa Lejía Hipoclorito sódico; Agua de

Sodio Labarraque.
15 Isosafrol (CH2OO) C6H3 1,2 Metilenodioxi 4-Propenilbenceno; 5-1
(CH=CHCH3) Propenil 1,3 Benzodioxol; 1,4-
Diacetylbenzene; 1-(4-Acetyl-phenyl)-
ethanone.

16 Kerosene ======== Petróleo lampante; aceite mineral; Kerosina;

Keroseno.
17 Metil Etil Metil etil ketona; butanona; 2-butanona;
Cetona CH3COCH2CH3 MEK. ;
18 Metil Isobutil ( CH3 ) 2 CHCH2 Metilo isobutil ketona; isopropilacetona;
Cetona. COCH3 hexona; 4-metil-2-pentanona; MIBK.

19 Oxido de Oca Cal viva; cal fundente; Solución acuosa de

Calcio cal; lechada de cal (OH)2Ca.
20 Permanganato Camaleón mineral, camaleón violeta;
de Potasio MnO4K permanganato de potasa; sal de potasio del
ácido permangánico.

21 Piperonal CH2 OO (C6 H3 ) Heliotropina; 3,4-Metilenodioxi-Benzaldeido;

CHO Aldehido peronílico; carboxaldehyde;
heliotropin.
.
22 Safrol CH2 OO (C6H5) 1,2-Metilenodioxi 4-Alilbenceno; 4-Alil – 1.2
CH2CH=CH2 Metilenodioxy - Benzol, 5-2Propenil – 1,3
Benzodioxol.
23 Sulfato de En la forma anhidra: Sulfato sódico anhidro,
Sodio SO4 Na2 sulfato sódico desecado, torta de sal,
thenardita (mineral).
En la forma hidratada: sulfato sódico
decahidratada; sal de glauber, mirabitalita
(mineral) vitriolo de sosa,

24 Tolueno Toluol, Metil benzol, hidruro de cresilo;

C6 H 5 ( CH3 ) fenilmetano, Metilbenceno; metacida.

25 Xileno C6 H 4( CH 3 )2 Dimetilbenceno, xilol y (xilenos mixtos).

93
26 DISOLVENTE Mezcla que contenga uno o más solventes
CONTROLA- químicos fiscalizados, como el denominado
DO Thinner.

FUNCION DE LOS INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS EN TID, PARA EL

PROCESO DE ELABORACION DE DROGAS.
Para la preparación de la pasta básica de cocaína, los fabricantes se basan en
las propiedades físico-químicas del alcaloide, especialmente la diferencia de
solubilidad según se trate del alcaloide o de sus sales.

El C.C. es alrededor de mil veces más soluble en agua que la base. Lo

contrario ocurre con los solventes orgánicos. De allí se deduce fácilmente el
procedimiento: alcalinización de la hoja, secado, extracción con solvente
orgánico, precipitación con ácido fuerte, disolución del residuo en agua y
precipitación última con álcalis. De esta manera, se elimina la inmensa cantidad
de componentes químicos existentes en la hoja de coca y se obtienen sólo los
alcaloides, y éstos en forma básica. De allí el nombre tradicional de pasta
básica de cocaína.

Tradicionalmente en Sudamérica el ácido más empleado ha sido el ácido

sulfúrico y el solvente, el Kerosene. Como álcalis, carbonatos para las hojas y
soda para neutralizar el ácido sulfúrico. Cuando se trata de obtener el
Clorhidrato de Cocaína, es necesario hacerlo con un compuesto más
purificado. Para ello, se emplean oxidantes como el permanganato de potasio,
obteniéndose un producto intermedio que también es fumado, la llamada pasta
básica lavada. Luego la cocaína se disuelve con éter y se precipita como
clorhidrato mediante el tratamiento con ácido clorhídrico.

El desconocimiento de lo que es la Pasta Básica, es bastante extendido.

Incluso en autores que se refieren específicamente al problema de los insumos
del proceso, se puede leer: “es un proceso en tres etapas. En la primera se
extrae el alcaloide de la hoja, lo que produce la pasta de coca. La segunda
etapa consiste en añadir ácido sulfúrico a la pasta para hacer cocaína base,
que es 70% cocaína pura. La tercera etapa involucra el refinamiento del
producto clorhidrato, que es la cocaína pura” (Healy 1986).

IMPUREZAS
La pasta básica de cocaína que se ofrece a los consumidores es usualmente
rebajada con diversos polvos de apariencia similar. En estudios realizados en
Bolivia por Morales Vaca (1984), se ha encontrado que el principal adulterante

94
es el carbonato de sodio, siguiéndole la harina de origen vegetal. El
bicarbonato de sodio, la procaína, la benzocaína se usa para adulterar al
clorhidrato.

FABRICACIÓN DEL CLORHIDRATO DE COCAINA

Existen diversos métodos para la extracción de cocaína y podemos mencionar:

PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS

1. Extracción por solventes inmiscibles en agua

Las plantas que contienen alcaloides están en forma de sales como
tannatos y oxalatos, los cuales deben liberarse con un pre-tratamiento
utilizando un álcalis como Cloruro de Sodio, Carbonato de Sodio,
Carbonato de Potasio, Carbonato de Amonio, Hidróxido de Sodio, Oxido
de Calcio, cemento y cenizas vegetales.

Luego se puede utilizar el alcaloide de la forma siguiente;

Utilizando un solvente, se extrae el alcaloide: este puede ser cloruro de

metileno, acetato de etilo, éter isopropílico, éter etílico, éter de petróleo,
disolvente Nº1, disolvente Nº3 y n-hexano. Utilizando kerosene, diesel-2,
gasolina, aceite lubricante (ligero), el alcaloide será removido con una
solución diluida de ácido sulfúrico.

2. Extracción con solventes miscibles en agua

Los alcaloides se extraen con metanol, etanol o alcohol isopropílico, estos
se pueden previamente acidificar.

3. Extracción con agua acidificada

El problema de este método es que ocasiona la incorporación de
azúcares, harinas, colorantes, proteínas, taninos, resinas y otros, que se
convierten en impurezas.

4. Elaboración a partir de la ecgonina

La ventaja principal de este proceso es que produce mayor rendimiento.
La hoja seca de la coca, que incluye los diferentes alcaloides, se
descompone en ecgonina que es la base química o núcleo de la molécula
de cocaína.
Luego se trata la ecgonina con yoduro de metilo y anhídrido benzoico en
un proceso químico que produce cocaína pura.

95
 Cuando las hojas secas de coca tienen un bajo contenido de cocaína se
prefiere el proceso ecgonina. Normalmente se requieren
aproximadamente 56 kilos de hojas secas para producir medio kilo de
cocaína.

ETAPAS DE LA ELABORACIÓN DE LA COCAÍNA

El trabajo de fabricación de cocaína según la modalidad de las organizaciones
dedicadas al TID, lo podemos dividir en tres etapas principales: (1) la
extracción de cocaína de la hoja y la conversión química a sulfato (2)
Tratamiento del sulfato de cocaína con permanganato de potasio y su
transformación en base libre (pasta), y (3) Conversión de la pasta o base libre a
clorhidrato de cocaína. En general las etapas 1 y 2 se llevan a cabo en
laboratorios “de sulfatos” mientras que el proceso número 3 se realiza en
laboratorios “cristal”.

PASOS EN LA ELABORACIÓN DEL CLORHIDRATO DE COCAINA

1. SE UTILIZA PBC-LAVADA
2. SE DISUELVE EN ACETONA
3. SE FILTRA
4. SE DISUELVE NUEVAMENTE EN ACETONA
5. SE LE AGREGA AC. CLORHÍDRICO
6. SE SOMETE A CALOR (ALAMBIQUE)
7. SE AGREGA ETER
8. POR PROCESO DE SUBLIMACIÓN SE CRISTALIZA
9. PESAJE – EMPAQUETADO
10. TRAFICO
PROPIEDADES FISICO – QUÍMICAS DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA
LA ELABORACIÓN DEL CLORHIDRATO DE COCAÍNA
Los productos químicos que se utilizan en la elaboración del Clorhidrato de
Cocaína son sustancias químicas potencialmente peligrosas, por que son:

1. Inflamables
Por ser volátiles, es decir son de combustión muy rápida, así tenemos por
ejemplo al Acetona, éter etílico, gasolina, tolueno, benceno.

2. Explosivos

96
 Generan explosiones cuando se evaporan y se mezclan con el aire u
otros agentes, así tenemos por ejemplo al Acetona, éter etílico, gasolina,
permanganato de potasio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico que en
contacto con metales generan hidrógeno gaseoso altamente explosivo.

3. Corrosivos
Producen severas quemaduras químicas e irritaciones en la piel y en las
mucosas de los ojos, pulmones y bronquios. Atacan y destruyen el
vestuario, por ejemplo el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, hidróxido de
potasio, hidróxido de sodio, amoníaco.

4. Tóxicos
Producen intoxicaciones agudas, lesiones y daños irreversibles, llegando
a causar la muerte por ingestión e inhalación como el ácido sulfúrico,
ácido clorhídrico, hidróxido de amonio (amoníaco), hidróxido de sodio,
permanganato de potasio, hipoclorito de sodio, benceno.

LAS MODALIDADES MÁS IMPORTANTES DEL TRÁFICO INTERNACIONAL

PARA LA ELABORACIÓN DEL CLORHIDRATO DE LA COCAINA (DESVIO
DE IQF).
Las modalidades más comunes del tráfico de productos químicos hacia las
regiones productoras de cocaína provienen de Europa, sobre todo de
Alemania; productos que son transbordados en puertos de los Países Bajos y
en Puerto Rico, antes de ingresar directamente a Colombia o previamente en
puertos venezolanos. Otras modalidades se dan a través de los embarques
que parten de los Países Bajos y que pasan por Aruba y Curazao en donde son
transbordados con destino a Surinam y Venezuela, de donde posteriormente
pasan de contrabando a Colombia.

En los últimos años es posible que la República Popular de China sea uno de
los países más importantes que producen y exportan el permanganato de
potasio y anhídrido acético y existen indicios de que estos productos llegan a
los laboratorios de Colombia y Perú, a través de los puertos de Chile desde
donde también se envían productos químicos al Perú y Bolivia.

El tráfico de productos químicos en América Latina por años solamente se

orientaba a los insumos que eran utilizados para la elaboración de cocaína.
Sin embargo, se viene observando a través de las diversas intervenciones de la
policía de diversos países, la captura de grandes cantidades de anhídrido
acético y otros precursores que son utilizados en la elaboración de heroína, lo
cual nos indica claramente que la producción de heroína viene en aumento en
América Latina, básicamente en Colombia.

97
Los medios de transporte para el desvío o contrabando de insumos químicos
son de lo más variados, ya que pueden utilizarse a las propias personas,
vehículos como camiones, aeronaves y embarcaciones en las rutas más
usuales que se utilizan para llegar a Perú, Bolivia y Colombia que son los
principales usuarios de los químicos desviados. En el caso del Perú y Colombia
los traficantes vienen utilizando la ruta al río amazonas y Putumayo, cuyos
productos provienen generalmente a través del contrabando de Brasil. En
nuestro país suelen ingresar por el Puerto del Callao procedentes de todo el
mundo y de allí a través de una compleja red de intermediarios y modalidades
de transporte son llevados al Valle del Huallaga, lugar en donde se encuentran
las principales pozas de maceración y de elaboración de PBC.
La República Popular de China también se viene constituyendo en uno de los
principales proveedores de productos químicos utilizados para elaborar cocaína
en América Latina, así como de heroína y metanfetaminas; también viene
exportando grandes cantidades de efedrina a México. Las principales rutas de
tráfico de anhídrido acético son las que van desde los puertos de la República
Popular China a Birmania y Tailandia. Productores y traficantes de heroína
consideran que el anhídrido acético de la República Popular de China es de
menor calidad al producido por Alemania, por ello desarrollan mayores
esfuerzos para lograr adquirir ese producto. Los puertos chinos de Kaosiung,
Taiean Y hong Kong son los puntos de tránsito para los cargamentos de
efedrina, permanganato potásico y anhídrido acético a América Latina.
La India viene produciendo anhídrido acético y los desviadores han establecido
rutas de contrabando hacia Birmania y Pakistán sobre todo desde los estados
de Arumachal, Pradesh, Assan y Tripura. Por último, se han descubierto rutas
en donde en pequeñas cantidades el anhídrido acético ingresa a Pakistán,
Afganistán, Irán y Turquía.

MODALIDADES PARA FISCALIZAR LOS INSUMOS QUÍMICOS PARA LA

ELABORACIÓN DEL CLORHIDRATO DE COCAÍNA

Si bien es cierto que para el desarrollo de las investigaciones asociadas al TID

es de suma importancia la información ya que a través de ella casi siempre
parte un proceso investigatorio, también lo es el conocimiento de los métodos y
formas que los traficantes utilizan para lograr no ser identificados y evadir de
esta manera la acción de la justicia. En el caso de los desviadores de insumos
químicos, estos utilizan generalmente todos los mecanismos que le permitan
ocultar sus compras y el destino de los mismos para así impedir que las
fuerzas del orden a través de las diversas modalidades de supervisión,
vigilancia y seguimiento lleguen a sus laboratorios.
Frente a tal situación los criminales se han visto obligados a diversificar sus
modalidades delictivas para conseguir las materias primas que le permitan
cumplir con sus objetivos de producción de sustancias ilícitas. Los medios más

98
comunes que utilizan los traficantes para evadir las acciones de control que
ejerce el Estado son:
1. La utilización de nombres y direcciones falsas con el objetivo de evitar ser
identificados o relacionados con otras transacciones comerciales, para
ello casi siempre utilizan razones sociales, empresas o comercios ficticios.
2. Buscan evitar dejar rastros de su transacción comercial, prefieren pagar
en efectivo sin solicitar las facturas o boletas de venta respectiva.
3. Buscan trasladar de manera encubierta sus productos a través de rutas
poco transitadas y horarios no habituales.
4. Constituyen pequeñas empresas para operar por pequeños tiempos,
luego que cumplen con sus objetivos son cerradas. También se da el caso
que estos fraudulentos negocios utilizan una doble o falsa documentación
contable, administrativa, así como de inventarios, declaraciones,
denuncias por robo o de falsas mermas.
5. Roban o extorsionan a empresarios y comerciantes, para lo cual utilizan
criminales como intermediarios o simplemente sobornan a trabajadores
para la obtención de los químicos requeridos.
6. Compra a falsos proveedores o pequeños usuarios, así como también al
menudeo para no someterse a los controles establecidos.
7. Camuflan u ocultan los insumos químicos en falsos recipientes, también a
través de la utilización de membretes o etiquetas falsas, denominaciones
de productos no fiscalizados, no utilizan los nombres genéricos.
8. El contrabando es el medio más común que se utiliza sobre todo a través
de las zonas francas, para ello pueden sobornar, comprar, robar o
adulterar documentos oficiales.
9. El soborno es utilizado en la compra de productos a proveedores sin
fiscalizar, así como los productos sustituyentes o de fabricación
clandestina.
10. El reciclaje de Insumos Químicos Fiscalizados.

99
COMENTARIO Y ANÁLISIS DEL DECRETO LEY Nro. 25623 Y SU
REGLAMENTO CON LA LEY Nro. 28305 Y SU REGLAMENTO AL CONTROL
DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS

El Decreto Ley Nro. 25623 esta referida a los productos e insumos químicos
directa o indirectamente destinados a la elaboración de pasta básica de
cocaína, pasta lavada y clorhidrato de cocaína, estarían sujetos a control y
fiscalización, extendiendo su accionar a morfina base bruta, morfina base y
heroína.

El Decreto Ley Nro. 28305 es más puntual por cuanto amplia su acción sean
estos directa o indirectamente destinados a la elaboración de drogas derivadas
de la hoja de coca de la amapola y otras que reobtengan del proceso de
síntesis. Asimismo considera como alcance diversas etapas como la
Importación, Comercialización, Transporte, Almacenamiento, Distribución,
Transformación, utilización o prestación de servicio, es decir desde su ingreso
hasta su destino final.

La Ley 25623 determina su aplicabilidad a todas las personas naturales y/o

jurídicas.- La Ley 28305 extiende lo referido considerando actividades
regimenes u operaciones aduaneras para el ingreso y salida del país,
producción, fabricación, preparación, envasado, reenvasado, comercialización,
transporte, almacenamiento, distribución, transformación, utilización o
prestación de servicios con insumos químicos y productos fiscalizados.

El nuevo marco legal establece la participación del Ministerio Publico en todas

las diligencias e investigación que desarrollen las Unidades Antidrogas PNP
considerando las vinculadas al otorgamiento actualización suspensión
cancelación del Certificado de Usuario y las acciones de control y fiscalización.

La Ley 28305 y su reglamento, señalan un glosario de términos con el

propósito de unificar criterios en la terminología y definición de tal forma
que viabilice el accionar de la DIRANDRO en la lucha contra el TID.

En la Ley 28305 contempla diferentes denominaciones de los insumos

químicos y productos fiscalizados, sin que tal denominación sea limitante o
excluyente de otras denominaciones comerciales, técnicas o comunes que
sean utilizables para estos mismos insumos químicos y productos fiscalizados.
Asimismo considera el control de los disolventes por cuanto, los usuarios
deben obtener Certificado de Usuario, llevar Registros Especiales, estar
inscritos en el Registro Único e informar mensualmente sus operaciones;
también, comprende a los importadores, productores y transportistas, en los
dos primeros las operaciones deben ser registradas en el Registro Especial de

100
Egresos y en el último debe obtener el acta policial de transporte
correspondiente.

Asimismo la indicada Ley establece que los productores, fabricantes,

envasadores, reenvasadores, comercializadores, exportadores o importadores
de IQF, deberán obligatoriamente colocar un rótulo y/o etiqueta en el envase
que los contiene, con las especificaciones o detalle que permita su
identificación, conservación, empleo, advertencia de riesgo o peligro que
pudiera derivarse de la naturaleza del producto y el tratamiento de urgencia en
caso de daño a la salud del usuario cuando sea aplicable.

La Ley 25623 señala que los fabricantes, transformadores, envasadores y/o

reenvasadores, importadores, exportadores, comercializadores de los
productos e insumos químicos fiscalizados determina la obligatoriedad de un
Registro Especial para cada caso.

En cambio la Ley 28305 define un Registro Único que constituye una base de
datos de interconexión en tiempo real a nivel nacional, codificada y con
dispositivo de seguridad.- Asimismo considera al Ministerio de la Producción
como la entidad responsable de la implementación, mantenimiento y desarrollo
del Registro Único, el mismo que tendrá un Comité Técnico de Coordinación
Interinstitucional integrado por un Representante del Ministerio de la
Producción, del Ministerio del Interior (DIRANDRO Y OFECOD) de la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de la Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas, del Ministerio Público.

La Ley 25623 señala que toda persona natural o jurídica para operar esta
obligada a llevar un Registro Especial; mientras que la Ley 28305 establece un
Certificado de Usuario expedido por las Unidades Antidrogas Especializadas
PNP en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, teniendo una vigencia de
dos (02) años pudiendo ser actualizado a su vencimiento.

La Ley 28305 sostiene que los bienes incautados serán puestos a disposición
de la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas del Ministerio del Interior
(OFECOD). Asimismo puntualiza que los Ministerios de la Producción y del
Interior promoverán la cooperación del sector empresarial, a fin de establecer
un programa de difusión y capacitación permanente para su personal,
destinado fortalecer una política institucional de conocimiento de su cliente y de
correcta adecuación a las normas de control y fiscalización.

La Ley 28305 y su Reglamento deviene en actualizar el Decreto Ley 25623 por

cuanto toda norma es progresiva y su adecuación y articulación mejorada tiene
como propósito enfatizar en la lucha contra el trafico ilícito de drogas en sus
diversas modalidades, en razón que el movimiento (entrada, salida y
desplazamiento interno) de los insumos químicos y productos fiscalizados
constituyen la base para la elaboración de la droga.

101
El control y fiscalización de los insumos químicos y productos fiscalizados es
una herramienta para operativizar el accionar de la PNP a través de su Unidad
Especializada DIRANDRO a nivel nacional, cuya participación de las entidades
directamente involucradas en la lucha contra el TID (SUNAD – SUNAT,
OFECOD, PNP, MININTER entre otros) van a permitir realizar una labor
integral, mas aun si logra sistematizar y automatizar, ya que la tecnología de la
información y comunicación en la actualidad juega un papel preponderante
contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la función policial.

SEGUNDA SESION

INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. USOS ILÍCITOS DE

LOS INSUMOS QUÍMICOS FISCALIZADOS Y FORMAS DE DESVIÓ

A. INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS COMISADOS

1. Todos los insumos químicos y productos fiscalizados que fueran

decomisados en intervenciones policiales y/o entregados por
empresas usuarias en Lima y Callao, será centralizados por el
DEPICIQ-DIRANDRO PNP y puestos a disposición de la OFECOD
(Art. 38º del DS Nº 008-93-ITINCI).

2. Si el decomiso de IQPF, se produjera fuera de la jurisdicción de Lima

y Callao, las Unidades Antidrogas Especializadas o Unidades
Operativas pondrá a disposición documentariamente de la
OFECOD-MININTER o de los Directores Zonales de la OFECOD, en
el término de Ley, procediendo a su almacenamiento en un lugar
seguro (Art. 39º del DS Nº 008-93-ITINCI), pudiendo quedar éstos en
custodia temporal de dichas unidades hasta que se proceda a su
internamiento. La OFECOD podrá disponer la transferencia,
comercialización, neutralización química o destrucción de los IQPF
en custodia temporal de las Unidades Antidrogas Especializadas de
la Policía Nacional u otras unidades operativas de la Policía Nacional
del Perú. La Oficina General de Administración del Ministerio del
Interior proveerá los recursos necesarios para estas actividades.

3. La Policía Nacional adjuntará los siguientes documentos:

a. Copia autenticada del acta de incautación, decomiso o hallazgo
de los IQPF. El acta consignará información sobre la unidad
policial que intervino; sobre los IQPF incautados, decomisados
o hallados con indicación del peso o volumen, cantidad, y
características de los envases y las generales de ley de las
personas intervenidas.

b. Copia del resultado del análisis químico efectuado por la

102
 Unidad Antidrogas Especializada correspondiente.

c. En caso de haber detenidos, cuando se pone a disposición del

DEPICIQ-DIRANDRO-PNP, deberá ejecutarse además, los
exámenes correspondientes practicados a los mismos: RML,
Ectoscópico.

4. La OFECOD podrá disponer la transferencia, comercialización,

neutralización química o destrucción de los IQPF en custodia
temporal de las Unidades Antidrogas Especializadas de la Policía
Nacional u otras unidades operativas de la Policía Nacional del Perú.
La Oficina General de Administración del Ministerio del Interior
proveerá los recursos necesarios para estas actividades.

B. DESTRUCCIÓN O NEUTRALIZACIÓN DE IQPF

1. La destrucción o neutralización de los insumos químicos y productos

fiscalizados inmovilizados que no pueden ser trasladados a la
OFECOD, se efectuarán con la Resolución Ministerial pertinente,
bajo responsabilidad, evitando cualquier daño que pueda
ocasionarse a la ecología de la zona; acto que se realizará en
presencia del representante del Ministerio Público, de la Policía
Nacional, perito químico, Director Zonal de la OFECOD,
levantándose el Acta de Destrucción (Art. 44º del DS Nº 008-93-
ITINCI)

2. En los casos de Operaciones Policiales realizadas por la

DIRANDRO PNP o Unidades Especializadas Antidrogas de la PNP
con decomiso de insumos químicos y productos fiscalizados cuyo
traslado resulte imposible o haga presumir que pondrá en grave
riesgo la integridad del personal interviniente, se procederá a la
destrucción “IN SITU”, evitando los daños a la ecología, tomando la
seguridad del caso y levantando un Acta Sustentatoria de
Destrucción, con participación obligatoria del RMP, debiendo en lo
posible tomar fotografías, filmaciones o buscar testigos para
garantizar la intervención (Art 17º de DL Nº 25623, Ley Nº 28305 ).

C. TRANSPORTE DE IQPF DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LIMA

Y CALLAO
1. Téngase en cuenta, que en este caso no se requiere de Acta de
Transporte.

2. El personal policial interviniente deberá verificar que el transporte de

IQPF se realice con Facturas o Guías de Remisión originales, que
contengan los siguientes datos:
a. Fecha.

103
 b. Razón Social, nombre del remitente.
c. Lugar y dirección del remitente.
d. Número de guía o factura.
e. Nombre del producto o insumo químico fiscalizado.
f. Volumen expresado en kilos o litros.
g. Número o tipo de envase.
h. Características del vehículo y número de matrícula.
i. Apellidos, nombres y número de licencia del conductor.
j. Apellidos, nombres y dirección del destinatario.
k. Apellidos, nombres y número del DNI del receptor.
l. Adicionalmente se deberá indicar el número de código del
transportista, remitente, destinatario y/o receptor.
3. De no coincidir los datos contenidos en la documentación solicitada
con el stock de IQPF y se detectaran indicios de un presunto desvío
de IQPF hacia el TID, se procederá a actuar las siguientes
diligencias:
a. Solicitar la participación del representante del Ministerio
Público.
b. Proceder “IN SITU” a levantar el Acta de Apertura del envase,
recipiente u otra forma de presentación del IQPF, a fin de poder
realizar la Prueba de Orientación y Descarte del producto.
c. Se incautará y/o decomisará el IQPF, según el caso,
especificando la clase de sustancia y peso aproximado en kilos
y/o litros.
d. Se levantará el Acta de Registro de Personal.
e. Solicitar los siguientes exámenes en las personas intervenidas:
Reconocimiento Médico Legal, Ectoscópico, Sarro Ungueal,
Dosaje Etílico, en las Unidades y/o entidades correspondientes.
f. Formular el Parte de Remisión, poniendo a disposición a los
responsables e IQPF incautados o decomisados a la Unidad
Especializada Antidrogas (DIRANDRO-DEPICIQ Telf: 221
2421 anexo 231 y 232, o al Telefax: 2223650 o llamar al NEC
856-231 o 232 ).
g. Los IQPF, producto de la intervención, deben ser remitidos al
Laboratorio Central de Criminalística de la PNP, para su
análisis y pesaje, cuyo resultado se adjuntará al Parte
correspondiente.

4. En todo momento se debe adoptar las medidas de seguridad que el

caso amerita; asimismo observará si otros vehículos vienen
resguardando, protegiendo o custodiando la carga; de ser así,
intervenir inmediatamente a fin de constatar que conexión o
vinculación, tienen con los intervenidos.

D. INTERVENCION A VEHICULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN

IQPF A NIVEL INTERPROVINCIAL

104
1. Los transportistas interprovinciales para el traslado de IQPF,
previamente deberán contar con el Acta Policial de Transporte -
IQPF, la cual le autoriza el transporte de IQPF por única vez; dicho
documento será gestionado ante la DEPICIQ-SCYV DIRANDRO
PNP en Lima y Unidades Especializadas Antidrogas de la PNP, en
el resto del país.

2. Verificar la documentación del chofer y del vehículo, así como el

manifiesto de carga.

3. Verificar los originales del Acta Policial de Transporte - IQPF,

Facturas, Boletas de Venta Guías de Remisión de tal modo que los
datos especificados coincidan con la carga de IQPF que debe estar
con su respectivo precinto de seguridad.
4. El efectivo policial que participó en este acto, deberá suscribir el acta
policial de transporte, dando su conformidad.

5. El transportista deberá devolver el acta policial de transporte a la

Unidad Antidrogas Especializada de la Policía Nacional que la
emitió, en un plazo máximo de ocho (08) días hábiles de finalizado el
servicio de transporte. Cualquier irregularidad detectada en este
acto, será consignada en el acta policial de transporte y comunicada
de inmediato a su unidad policial, quien realizará una investigación
del hecho, dando cuenta del resultado a la Unidad Antidrogas
Especializada de la Policía Nacional que expidió el documento.

6. El mismo procedimiento se adoptará con los vehículos de uso

particular, procediendo a su incautación o decomiso.

7. De no coincidir los datos contenidos en la documentación solicitada

o no contar con Acta Policial de Transporte - IQPF, se adoptará el
siguiente procedimiento:
a. Solicitar la participación de un representante del Ministerio
Público.
b. Se procederá “IN SITU” a levantar el Acta de Apertura del
envase, recipiente u otra forma de presentación, a fin de poder
realizar la Prueba de Orientación y Descarte del producto,
formulando el Acta de Inmovilización.
c. Proceder detener y/o citar a los presuntos responsables, según
el caso lo amerite.
d. Se incautará y/o decomisará el IQPF, según el caso,
especificando la clase de sustancia y peso aproximado en kilos
y/o litros.
e. Se levantará el Acta de Registro de Personal y Registro
Vehicular.

105
 f. Solicitar los siguientes exámenes en las personas intervenidas:
Reconocimiento Médico Legal, Ectoscópico, Sarro Ungueal,
Dosaje Etílico, en las Unidades y entidades correspondientes.
g. Formular el Parte de Remisión, poniendo a disposición a los
responsables e IQPF incautados o decomisados a la Unidad
Especializada de la jurisdicción.
h. Los IQPF, producto de la intervención, deben ser remitidos al
un laboratorio de alguna entidad pública o privada, de tal modo
que exista una prueba preliminar de descarte que garantice la
intervención, para su análisis y pesaje, cuyo resultado se
adjuntará al Parte correspondiente.

E. INTERVENCIÓN CON IQPF A VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE

PASAJEROS

1. Verificar la documentación del chofer, copiloto y ayudante del

vehículo intervenido y solicitar el manifiesto de pasajeros y carga del
ómnibus.

2. Verificar la identidad de los pasajeros que se encuentren en el

intermedio del ómnibus (pasadizo), así como sus pertenencias en el
interior y bodega.

3. Al revisar la bodega del vehículo, no debe bajar ningún pasajero

durante el registro, a fin de evitar que en la confusión las personas
comprometidas traten de darse a la fuga.

4. Si se detectara IQPF en la bodega o cualquier otro compartimento y

estos se encontrarán registrados como equipaje, se procederá a
identificar, ubicar e intervenir al propietario.

5. Asimismo, si se constatara en calidad de encomienda IQPF, según el

manifiesto en el cual se consignan en la Factura, Guía de Remisión
y/o Boleta de Venta, se procederá a su apertura; igualmente, si los
IQPF se encontraran camuflados subrepticiamente se procederá la
investigación hasta establecer su procedencia ilícita.

6. En estos casos, se procede a su inmediata intervención, ya que en

ningún caso se otorga Acta Policial de Transporte para este medio.
El procedimiento para estos casos es el mismo que los anteriores.

F. INTERVENCION CON IQPF A EMPRESA DE TRANSPORTE EN FLOTA

El traslado de insumos químicos y productos fiscalizados en dos o más

unidades de transporte entre puntos establecidos (de la planta de
producción al lugar de almacenaje), requerirá el siguiente procedimiento:

106
 1. Solicitar el Acta de Verificación de Transporte / Certificado de
Usuario de IQPF para la actividad de Transporte, a fin de verificar a
las unidades de transporte de flota, los chóferes, así como constatar
las unidades móviles que estén en ruta

2. En el supuesto caso que alguna unidad de transporte sufra un

desperfecto mecánico y/o percance en el trayecto, debe ser
reemplazado con un vehículo y chofer registrado por la empresa.

3. Solicitar las facturas y guías de remisión originales de la carga y

demás documentos con los datos correctamente consignados que
sustenten el legal traslado de los IQPF.

4. De no contar con los requisitos o no coincidir con los datos

contenidos en las facturas o guías originales de remisión, se
procederá a la investigación correspondiente hasta establecer el
traslado lícito de los IQPF.

G. INTERVENCIÓN EN CASO DE TRASBORDO DE IQPF A OTRO

VEHICULO POR AVERÍAS, DESPERFECTOS MECÁNICOS HECHOS
FORTUITOS O NATURALES

1. El conductor de la unidad de transporte en caso de trasbordo de

IQPF, por algunos de los motivos mencionados u otros que se
pudieran presentar, deberá comunicar el hecho a la Unidad
Especializada Antidrogas PNP o dependencia policial más cercana.

2. El personal policial deberá constatar el hecho y verificará el

trasbordo de IQPF, en forma minuciosa, debiendo formular el Acta de
Constatación correspondiente en triplicado en cuyo contenido
deberá anotar los datos específicos del nuevo vehículo y conductor
de IQPF, debiendo entregar una copia al interesado (conductor)
para presentar a la Unidad Policial cuando llegue a su destino final.
Preferentemente este hecho debe realizarse en presencia del Fiscal
de turno.

3. Formular el Parte de ocurrencias y transcribir a la Superioridad sobre

el hecho.

H. INTERVENCIÓN EN CASO DE TRASBORDO POR INCIDENTES

DURANTE EL TRANSPORTE DE IQPF.
1. Los derrames, fugas, hurtos, robos o cualquier otra circunstancia
que afecte a los IQPF durante el acto de transporte, el personal que
interviene, en coordinación con el chofer procederá a comunicar a la
empresa transportista a fin de enviar otra unidad, dando cuenta del
resultado a la Unidad Antidrogas Especializada de la Policía

107
 Nacional que expidió el Acta Policial de Transporte. Esta situación
será consignada en dicho documento oficial, debiendo suscribir
dicho documento el efectivo policial y el conductor

2. En caso de derrame, el personal interviniente solicitará la presencia

del representante del Ministerio Público y un Perito Químico a fin de
realizar una evaluación y determinar la cantidad del producto
derramado.

3. Formular el Parte correspondiente y transcribir a la Unidad

Especializada, quien formulará el Acta correspondiente donde
consignará la actual cantidad de IQPF y el vehículo reemplazante,
así como el chofer y otra información de interés.
a. CERTIFICACIÓN DE LLEGADA O DESCARGA DE IQPF
En estos casos, es la Unidad Especializada Antidrogas PNP es
la encargada de certificar la llegada o descarga de IQPF a su
destino final, sin embargo, en caso de que en la jurisdicción no
existiera, el personal interviniente deberá constatar IN SITU los
siguientes datos:

(1) Original del Acta de Transporte, Facturas, Guías de

Remisión del producto, DNI y Licencia de Conducir del
chofer, así como Tarjeta de Propiedad del vehículo.
(2) Verificar la correcta numeración de los precintos de
seguridad, confrontándolos con los consignados en el
Acta Policial de Transporte de IQPF
(3) Certificar el Acta Policial de Transporte de IQPF y formular
el Parte Policial, dando cuenta de la diligencia; Asimismo
deberá de comunicar por los medios más rápidos
(Radiograma, Fax, Teléfono, Sistema NEC), a la
DEPICIQ-DINANDRO y/o Unidad Especializada
Antidrogas PNP que emitió dicha Acta.
(4) En caso de constatar algún faltante del IQPF u otra
novedad al momento de la constatación, formular el Acta
de Constatación en presencia del Representante del
Ministerio Publico, formular un Parte de dicha novedad,
comunicar a la Unidad Especializada Antidrogas PNP
más cercana, a fin de que realice las investigaciones del
caso.

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS DIFERENTES

MODALIDADES DE DESVÍO DE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS
FISCALIZADOS.

A. COMPRA EN EMPRESAS TRANSFORMADORAS

108
 Modalidad que se produce al convencimiento por partes de desviados a
funcionarios o trabajadores de empresas legales usuarias de IQF,
coludiéndose con éstos para justificar ventas ilícitas, modificando
inventarios y reduciendo el porcentaje de IQF utilizados en la
elaboración de un producto final.

Esta modalidad, es la más utilizada y en mayor porcentaje ya que la

obtención de los IQF en esta forma permite a las empresas fachadas
desviar sistemáticamente IQF por mas tiempo y tal vez ya identificada la
empresa probablemente se determine infracción administrativa al DL
25623 y a su reglamento ya que no existe penalidad en el ordenamiento
jurídico peruano para sancionar a quien no pueda demostrar el fin que
se dio a un producto o IQF que se viene utilizando durante meses o
años en productos acabados.
Al respecto la operatoria recomendada para encuadrarlos en penalidad
es la siguiente:
1. Conocimiento del hecho
a. Denuncia directa
b. Informantes o confidentes
c. Por análisis de sus reportes e Informes Técnicos.

2. Comprobación del hecho (en la oficina)

a. Análisis comparativos de una empresa modelo con la
investigada, trazando un patrón en las normas técnicas que
ambas sostienen en sus respectivos Informes Técnicos.
b. Solicitar pericias comparativas de ambos Informes Técnicos al
Departamento de Apoyo Técnico del DEPICIQ.
c. Agenciarse de un producto acabado y solicitar las pericias
necesarias.

3. Diligencias preliminares.
a. Formulación de Orden de Trabajo incluyendo la empresa por
investigar dentro de un grupo común a fin de aparentar una
revisión o inspección rutinaria.
b. Inspección de la empresa en presencia del representante del
Ministerio Publico y apoyo de un perito químico para la toma de
muestras y otros; dicha diligencia se realiza lo mas simple y
sencillo posible sin alertar a los investigados y que continué en
su labor normal.
c. Solicitar a sus proveedores las cantidades de IQF, adquiridos.
d. Solicitar copia de los reportes, actas de verificación y otros
necesarios a fin de confrontarlos con las copias que obran en
archivos del DEPICIQ. Los mismos que ya debieron ser
ubicados y analizados.
e. Solicitar antecedentes y referencias de las personas que hasta
el momento resultan sospechosas en el presente delito

109
 dirigiendo se a : DIVCIPOL, RQ, DIRINT, DINCOTE,
INTERPOL, RENIEC, DIRMIN, REGISTORS PUBLICOS,
SUNAT, COMPAÑIAS TELEFONICAS, DIROVE, etc.
f. Solicitar la veracidad sobre los documentos que amparan el
funcionamiento de la empresa (RUC, Licencia Municipal,
Constitución de la Empresa, etc.)
g. Verificación de los probables compradores del producto final a
fin de establecer empresas fantasmas o determinar su
preferencia por un producto de baja calidad, ya que se
presume que falte el IQF en menor porcentaje en el producto
acabado.
h. Recepción de manifestaciones, entrevistas, referencias, etc.
i. Una vez que exista la certeza mediante análisis químicos y
otros sobre la falta de calidad de un producto se llevara acabo
el estudio contable con relación a la compra de IQF y sus
ventas de productos finales, tomando en consideración la
emisión de facturas y boletas de ventas.

4. Planeamiento
a. Luego de las diligencias preliminares se identificará el delito
cometido, modalidad, del retiro de los IQF, de las instalaciones
de la empresa.

b. Posterior a esto, a fin de encuadrar el delito de desvío de IQF

se requiere determinar el dolo que es la venta de estos
productos a sabiendas a algunas personas dedicadas al TID o
sea integrante de alguna organización dedicada a este delito.
c. Si existen pruebas suficientes se procederá a al investigación
policial de la empresa determinando la responsabilidad penal
de cada uno de los integrantes comprometidos efectuando la
detenciones del caso, conforme a disposiciones legales
vigentes.
d. Si existiera indicios por ahondar y se constituyen pruebas
suficientes, mediante el empleo de labor de inteligencia se
procederá a realizar vigilancias y seguimiento a vehículos que
salgan de la empresa a fin de poder actuar en flagrante delito
en la intervención de la empresa.

5. Fase ejecutiva.
a. Durante la intervención de la empresa se debe mantener a los
comprometidos separados a fin que no puedan urdir una
coartada de ultimo momento o que uno de ellos por temor a la
presencia de los demás no se acoja a los beneficios de las
leyes peruanas en materia que la lucha contra el TID confiere.
(Arrepentimiento) D. LEGISLATIVO 824.

110
 b. Se procederá a la incautación de la documentación necesarias
para el análisis y sustento probatorio del resultado de la
investigación.
c. Comiso de los IQF existentes, así como de l producto final
como elementos de prueba solicitando las respectivas pericias
físico química.
d. Solicitara la investigación por lavado de dinero comprometidos
a fin de determinar la situación del inmueble empleado para
desviar los IQF, tomándose las mismas medidas con los bienes
muebles, vehículos y otros; poniendo a disposición de la
OFECOD, mientras dure el proceso si estos son incautados.
e. Establecer preferentemente con que organización o persona
dedicada al TID, se vincula empresa intervenida y lograr si es
posible la ubicación e intervención del laboratorio de
producción y transformación de alcaloides, llegando con esto a
una prueba del ciclo que realiza el desvío de insumos
químicos.
f. En esta fase se debe recaudar todas las pericias,
manifestaciones, actas, informes, constataciones, documentos
incautados, medios empleados, fotografías, etc.

6. Conclusiones.
a. Determinar la acción ejercida por cada uno de los agentes
delictivos: Comisión, Omisión o Comisión por omisión.
b. Establecer el bien jurídico vulnerado.
c. Determinar la culpabilidad de los detenidos (dolo o culpa).

d. Descartar los estados de inimputabilidad : Si es penalmente

responsable o el Estado psicológico de los autores.
e. Tipicidad del delito cometido.
f. Calificar las circunstancias y estado de los autores : agravantes
o atenuantes.
g. Determinar la participación de cada uno de los intervenidos:
autores, coautores, instigadores, cooperadores, cómplices e
implicados.
h. Concursos de otros delitos
i. Establecer si fuera necesario un móvil o propósito delincuencial

7. Formulación de la documentación
a. Atestado policial si las pruebas lo ameritan por desvío de IQF al
TID.
b. Atestado policial si el resultado de las investigaciones así lo
determinan por delito tributario (evasión de impuestos).
c. Parte administrativo por infracción al DL. 25623 y su
reglamento

111
B. COMPRAS SISTEMÁTICAS.
Esta es la modalidad conocida como el sistema hormiga mediante el
cual los desviadores adquieren productos químicos en pequeñas
cantidades a diversas empresas, tratando con esto de evitar sospechas,
ya que se podría considerar por el pesquisa que estas empresas hallan
tenido mermas o por manipuleo de los productos, existe diferencias en
los pesos o no se les tome en cuenta por los pocos volúmenes que
manejan las empresas vendedoras de IQF.

Al respecto la operatoria recomendada para encuadrarlos en penalidad

es la siguiente:
1. Conocimiento del hecho
a. Denuncia directa.
b. Informantes o confidentes.
c. Por análisis de sus reportes e Informes Técnicos de las
empresas vendedoras.

2. Comprobación del hecho

a. Análisis de los reportes mensuales de las empresas que
venden al menudeo productos o insumos químicos,
preferentemente aquellas que venden productos acabados
en cuyo contenido debe llevar mayor porcentaje de IQF.
(ácido muriático, lejía y otros).
b. Establecer si las empresas investigadas venden productos
sin solicitar a sus clientes la respectiva acta de verificación,
diligencia que se realiza primero en forma reservada para
conocer la modalidad.
c. Agenciarse de un producto acabado y solicitar las pericias
necesarias a fin de establecer la cantidad o porcentaje de
IQF que lleva este como (ácido clorhídrico, ácido sulfúrico,
hipoclorito de sodio, etc).

3. Diligencias preliminares.
a. Formulación de Orden de Trabajo incluyendo la empresa
por investigar dentro de un grupo común a fin de aparentar
una revisión o inspección rutinaria.
b. Inspección de la empresa en presencia del representante
del Ministerio Publico y apoyo de un Perito Químico y
contador para la toma de muestras y otros; dicha diligencia
se realiza lo mas simple y sencillo posible sin alertar a los
investigados y que continué con su labor normal, la
finalidad de esta diligencia es reacuadar información de las
compras al menudeo que hace una persona o varias
comunes a las diversas empresas que se investigan.

112
 c. Solicitar a sus proveedores las cantidades de IQF,
adquiridos por las Empresas.
d. Solicitar copia de los reportes, actas de verificación y otros
necesarios a fin de confrontarlos con las copias que obran
en archivos del DEPICIQ. Los mismos que ya debieron ser
ubicados y analizados.
e. Solicitar antecedentes y referencias de las personas que
hasta el momento resultan sospechosas en el presente
delito dirigiéndose a : DIVCIPOL, RQ, DIRINT, DINCOTE,
INTERPOL, RENIEC, DIRMIN, REGISTORS PUBLICOS,
SUNAT, COMPAÑIAS TELEFONICAS, DIROVE, etc.
verificando a la vez los documentos que amparan el
funcionamiento de la empresa (RUC, Licencia Municipal,
constitución de empresa, etc.).
f. Recepción de manifestaciones, referencia, entrevistas.
g. Una vez que exista la certeza mediante labor de
inteligencia de la modalidad empleada sobre las sucesivas
ventas o compras efectuadas por una persona o varias
comunes, se llevara acabo el estudio contable con relación
a la compra de IQF y sus ventas de productos finales,
tomando en consideración la emisión de facturas y boletas
de venta, ubicando sobre todo las emitidas a la misma
persona o varias.

4. Planeamiento
a. Luego de las diligencias preliminares se identificará el
delito cometido, modalidad, del retiro de los IQF, de las
instalaciones de la empresa.
b. Posterior a esto, a fin de encuadrar el delito de desvío de
IQF se requiere determinar el dolo que es la venta de estos
productos a sabiendas a algunas personas dedicadas al
TID o sea integrante de alguna organización dedicada a
este delito.
c. Si existiera indicios por ahondar y se constituyen pruebas
suficientes, mediante el empleo de labor de inteligencia se
procederá a realizar vigilancias y seguimientos a vehículos
que salgan de la empresa a fin de poder actuar en
flagrante delito en la intervención de la empresa.
d. Si existen pruebas suficientes se procederá a la
intervención policial de las empresas vendedoras y las
personas que se dedican a la compra de los productos en
forma sistemática, determinando la responsabilidad penal
de cada uno de los integrantes comprometidos, efectuando
las detenciones del caso, conforme a disposiciones legales
vigentes.

113
5. Fase ejecutiva.
a. Durante la intervención de la empresa se debe mantener a
los comprometidos separados a fin que no puedan urdir
una coartada de ultimo momento o que uno de ellos por
temor a la presencia de los demás no se acoja a los
beneficios de las leyes peruanas en materia que la lucha
contra el TID confiere. (Arrepentimiento) D. Legislativo 824.
b. Se procederá a la incautación de la documentación
necesaria para el análisis y sustento probatorio del
resultado de la investigación, boletas venta y facturas.
c. Comiso de los IQF existentes, así como del producto final
como elementos de prueba solicitando las respectivas
pericias físicas química.
d. Establecer preferentemente con que organización o
persona dedicada al TID, se vincula la empresa intervenida
y lograr si es posible la ubicación e intervención de
laboratorios de producción y transformación de alcaloides,
llegando con esto a una prueba del ciclo que realiza el
desvío de insumos químicos.
e. En esta fase se debe recaudar todas las pericias,
manifestaciones, actas, informes, constataciones,
documentos incautados, medios empleados, fotografías,
etc.

6. Conclusiones
a. Determinar la acción ejercida por cada uno de los agentes
delictivos: Comisión, Omisión o Comisión por omisión
b. Establecer el bien jurídico vulnerado
c. Determinar la culpabilidad de los detenidos (dolo o culpa)
d. Descartar los estados de inimputabilidad : Si es
penalmente responsable o el Estado psicológico de los
autores
e. Tipicidad del delito cometido.
f. Calificar las circunstancias y estado de los autores:
agravantes o atenuantes.
g. Determinar la participación de cada uno de los
intervenidos: autores, coautores, instigadores,
cooperadores, cómplices e implicados.
h. Concursos de otros delitos
i. Establecer si fuera necesario un móvil o propósito
delincuencial

7. Formulación de la documentación

114
 a. Atestado policial si las pruebas lo ameritan por desvío de
IQF al TID.
b. Atestado policial si el resultado de las investigaciones así
lo determinan por delito tributario (evasión Tributaria: no
expender facturas o boletas de venta para ocultar la
entrega de IQF en pequeñas cantidades).
c. Parte administrativo por infracción al DL. 25623 y su
reglamentación.

C. ROBO DE DOCUMENTOS
Los formularios impresos de las Actas de Verificación y Transportes ha
motivado que los desviadores muy difícilmente las puedan falsificar por
lo que recurren al hurto o robo de estos documentos requeridos para la
adquisición de IQF.
Igualmente, hurtan o roban documentos relacionados con las empresas
solicitantes con el fin de sorprender a la autoridad y a las empresas que
comercializan legalmente los IQF.
Al respecto la operatoria recomendada para encuadrarlos en penalidad
es la siguiente:
1. Conocimiento del hecho
a. Denuncia directa.
b. Por ocurrencia policial en otra Unidad PNP.

2. Comprobación del hecho

a. Mediante la respectiva inspección técnico-policial se puede
obtener los indicios o evidencias que permitan realizar la
reconstrucción de los hechos, en base a los destrozos o
medios empleados para ingresar al inmueble o versiones
de los testigos presénciales si fue en la vía publica
empleando para ello las modalidades de asalto y robo,
escape, maquinazo, etc.
b. Mediante el conocimiento de compras efectuadas en
empresas vendedoras de IQf por parte de personas
consignadas en el Acta de Verificación y empleando la
sustraída.

3. Diligencias preliminares.
a. Formulación de Ordenes de búsqueda de información con
relación a delincuente comunes que operan en la zona del
robo o hurto.
b. Coordinación de las empresas proveedoras consignadas
en le Acta de Verificación sustraída, a fin de un inmediato
comunicado para las intervenciones necesarias o en su
defecto para evitar se efectué las ventas de IQF.
c. Solicitar a sus proveedores las cantidades de IQF
adquiridas por las empresas.

115
 d. Formular un inventario mediante Acta de los saldos de IQF,
y otros que pudieran existir en las instalaciones de la
empresa, comprobándolo con el manejo de estas mediante
el cruce de sus compras y sus Libros Especiales de
Descripción de Uso u otros, de acuerdo a la característica
de la empresa agraviada.
e. Solicitar copia de los reportes, actas de verificación y otros
necesarios a la Unidad Policial que la emitió a fin de armar
unos expedientes con fines de control de la Empresa.
f. Solicitar antecedentes y referencias de las personas que
hasta el momento resultan sospechosas en el presente
delito dirigiéndose a : DIVCIPOL, RQ, DIRINT, DINCOTE,
INTERPOL, RENIEC, DIRMIN, REGISTORS PUBLICOS,
SUNAT, COMPAÑIAS TELEFONICAS, DIROVE, etc.
verificando a la vez los documentos que amparan el
funcionamiento de la empresa (RUC, Licencia Municipal,
constitución de empresa, etc.).
g. Recepción de manifestaciones, de las personas agraviadas
en el robo, testigos, empleados de la empresa que
pudieran haber observado algún detalle que ayude al
esclarecimiento de esta modalidad delincuencial.

4. Planeamiento
a. Luego de las diligencias preliminares se identificará el
delito cometido procediéndose al esfuerzo de búsqueda del
o los autores del hecho delictuoso.
b. Mediante procedimientos de investigación de delitos contra
el patrimonio se puede lograr la identificación, ubicación y
captura de los autores de la sustracción a quienes
posteriormente a fin de encuadrarlos Al delito de desvío de
IQF se requiere determinar el dolo que es la venta de estos
productos a sabiendas a algunas personas delicadas al
TID o estos sean integrantes de alguna organización
delicada a este delito.
c. Si existen pruebas suficientes se procederá a la
planificación para la intervención en la empresa.
d. Si existiera indicios por ahondar para que se construyan
pruebas suficientes mediante el empleo de la labor de
inteligencia, se procederá a realizar vigilancias y
seguimiento a vehículos que salgan de la empresa a fin de
poder actuar en flagrante delito en la intervención de la
empresa.
5. Fase ejecutiva.
a. Durante la intervención de las personas se debe mantener
a los comprometidos separados a fin que no puedan urdir
una coartada de ultimo momento o que uno de ellos por

116
 temor a la presencia de los demás no se acoja a los
beneficios de las leyes peruanas en materia que la lucha
contra el TID confiere. (Arrepentimiento) .
b. Se procederá a la incautación de la documentación
necesaria para el análisis y sustento probatorio del
resultado de la investigación, boletas de venta y facturas.
c. Comiso de los IQF existentes, así como del producto final
como elementos de prueba solicitando las respectivas
pericias físico química.
d. Establecer el destino final que se le dio a los IQF
adquiridos con el Acta de Verificación sustraída
determinando con que organización o persona dedicada al
TID se vinculan las personas intervenidas y lograr si es
posible la ubicación y la intervención de laboratorios de
producción o transformación de alcaloides, llegando con
esto a una prueba del ciclo que realiza el desvío de
insumos químicos
e. En esta fase se debe recaudar todas las pericias,
manifestaciones, actas, informes, constataciones,
documentos incautados, medios empleados, fotografías,
etc.

6. Conclusiones.
a. Determinar la acción ejercida por cada uno de los agentes
delictivos: Comisión, Omisión o Comisión por omisión.
b. Establecer el bien jurídico vulnerado.
c. Determinar la culpabilidad de los detenidos (dolo o culpa)
d. Descartar los estados de inimputabilidad: Si es penalmente
responsable o el Estado psicológico de los autores.
e. Tipicidad del delito cometido.
f. Calificar las circunstancias y estado de los autores:
agravantes o atenuantes.
g. Determinar la participación de cada uno de los
intervenidos: autores, coautores, instigadores,
cooperadores, cómplices e implicados.
h. Concursos de otros delitos.
i. Establecer si fuera necesario un móvil o propósito
delincuencial.

7. Formulación de la documentación
a. Atestado policial si las pruebas lo ameritan por desvío de
IQF al TID
b. Atestado policial si el resultado de las investigaciones así
lo determinan por delito contra el patrimonio (robo o hurto)

117
D. ROBO FICTICIOS O SIMULADOS
Algunas empresas o sus empleados que han desviados IQF hacia el TID
para justificar el faltante de insumos en sus existencias, denuncian un
robo que nunca existió.

Los chóferes transportistas también se coluden con las traficantes,

simulando un robo en las que generalmente le han inyectado una
sustancias que los ha sumido en un sopor que los ha imposibilitado para
resistir y denunciar prontamente el supuesto robo sucedido.

Al respecto la operatoria recomendada para encuadrarlos en penalidad

es la siguiente:
1. Conocimiento del hecho
a. Denuncia directa
b. Por ocurrencia policial en otra Unidad PNP

2. Comprobación del hecho

a. Mediante la respectiva inspección técnico-policial se puede
tener la comprobación de un hecho delictuoso como es el
hurto o robo de documentos en caso este fuera en un local
mediante los destrozos o medios empleados para ingresar
al ambiente a través de testigos presénciales si fue en la
vía publica empleando para ello las modalidades de asalto
y robo, escape, maquinazo, etc.
b. Mediante el conocimiento de compras efectuadas en
empresas vendedoras de IQF por parte de personas
consignadas en el Acta de Verificación y empleando la
sustraída.

3. Diligencias preliminares.
a. Formulación de Ordenes de búsqueda de información con
relación a delincuente comunes que operan en la zona del
robo o hurto.
b. Coordinación de las empresas proveedoras consignadas
en el Acta de Verificación sustraída, a fin de un inmediato
comunicado para las intervenciones necesarias o en su
defecto para evitar se efectué las ventas de IQF.
c. Solicitar a sus proveedores las cantidades de IQF
adquiridas por las empresas.
d. Formular un inventario mediante Acta de los saldos de IQF,
y otros que pudieran existir en las instalaciones de la
empresa, comprobándolo con el manejo de estas mediante
el cruce de sus compras y sus Libros Especiales de

118
 Descripción de Uso u otros, de acuerdo a la característica
de la empresa agraviada.
e. Solicitar copia de los reportes, actas de verificación y otros
necesarios a la Unidad Policial que la emitió a fin de armar
unos expedientes con fines de control de la Empresa.
f. Solicitar antecedentes y referencias de las personas que
hasta el momento resultan sospechosas en el presente
delito dirigiéndose a : DIVCIPOL, RQ, DIRINT, DINCOTE,
INTERPOL, RENIEC, DIRMIN, REGISTORS PUBLICOS,
SUNAT, COMPAÑIAS TELEFONICAS, DIROVE, etc.
verificando a la vez los documentos que amparan el
funcionamiento de la empresa (RUC, Licencia Municipal,
constitución de empresa, etc.).
g. Recepción de manifestaciones, de las personas agraviadas
en el robo, testigos, empleados de la empresa que
pudieran haber observado algún detalle que ayude al
esclarecimiento de esta modalidad delincuencial.

4. Planeamiento
a. Luego de las diligencias preliminares se identificará el
delito cometido procediéndose al esfuerzo de búsqueda
del o los autores del hecho delictuoso.
b. Mediante procedimientos de investigación de delitos contra
el patrimonio se puede lograr la identificación, ubicación y
captura de los autores de la sustracción a quienes
posteriormente a fin de encuadrarlos al delito de desvío de
IQF se requiere determinar el dolo que es la venta de estos
productos a sabiendas a algunas personas delicadas al
TID o estos sean integrantes de alguna organización
delicada a este delito.
c. Si existen pruebas suficientes se procederá a la
planificación para la intervención policial en la empresa o
individuos que hallan adquirido los IQF, sustraídas de la
empresa agraviada o adquiridos con el Acta de Verificación
en cuestión.
d. Si existiera indicios por ahondar para que se construyan
pruebas suficientes mediante el empleo de la labor de
inteligencia, se procederá a realizar vigilancias y
seguimiento a vehículos que salgan de la empresa a fin de
poder actuar en flagrante delito en la intervención de la
empresa.

5. Fase ejecutiva.
a. Durante la intervención de las personas se debe mantener
a los comprometidos separados a fin que no puedan urdir

119
 una coartada de ultimo momento o que uno de ellos por
temor a la presencia de los demás no se acoja a los
beneficios de las leyes peruanas en materia que la lucha
contra el TID confiere. (Arrepentimiento) .
b. Se procederá a la incautación de la documentación
necesaria para el análisis y sustento probatorio del
resultado de la investigación, boletas de venta y facturas.
c. Comiso de los IQF existentes, así como del producto final
como elementos de prueba solicitando las respectivas
pericias físico química.
d. Establecer el destino final que se le dio a los IQF
adquiridos con el Acta de Verificación sustraída
determinando con que organización o persona dedicada al
TID se vinculan las personas intervenidas y lograr si es
posible la ubicación y la intervención de laboratorios de
producción o transformación de alcaloides, llegando con
esto a una prueba del ciclo que realiza el desvío de
insumos químicos
e. En esta parte se debe recaudar todas las pericias,
manifestaciones, actas, informes, constataciones,
documentos incautados, medios empleados, fotografías,
etc.

6. Conclusiones.
a. Determinar la acción ejercida por cada uno de los agentes
delictivos: Comisión, Omisión o Comisión por omisión.
b. Establecer el bien jurídico vulnerado.
c. Determinar la culpabilidad de los detenidos (dolo o culpa).
d. Descartar los estados de inimputabilidad: Si es penalmente
responsable o el Estado psicológico de los autores.
e. Tipicidad del delito cometido.
f. Calificar las circunstancias y estado de los autores:
agravantes o atenuantes.
g. Determinar la participación de cada uno de los
intervenidos: autores, coautores, instigadores,
cooperadores, cómplices e implicados.
h. Concursos de otros delitos.
i. Establecer si fuera necesario un móvil o propósito
delincuencial.

7. Formulación de la documentación
a. Atestado policial si las pruebas lo ameritan por desvío de
IQF al TID.
b. Atestado policial si el resultado de las investigaciones así
lo determinan por delito contra el patrimonio (robo o hurto).

120
 c. Parte Administrativo por infracción al DL. 25623 y su
reglamentación.

E. HURTO O ROBO SIMULADOS

Son las modalidades de desvió que implican mayor riesgo para los
traficantes de drogas, que ante la dificultad de adquirir insumos por otros
medios, recurren al:
Hurto de IQF. Generalmente ingresando a las empresas durante horas
de la noche y en complicidad con trabajadores de la misma.
Los trabajadores de las empresas dedicadas al comercio o transporte de
IQF, cometen este delito en la modalidad de hurto sistemático,
generalmente de pequeñas cantidades que luego venden a desviadores
que previamente los han contactado.
Robo de IQF. Los desviadores se apoderan de los IQF, asaltando a las
mismas empresas o la las unidades de transporte.
Al respecto la operatoria recomendada para encuadrarlos en penalidad
es la siguiente:
1. Conocimiento del hecho
a. Denuncia directa
b. Por ocurrencia policial en otra Unidad PNP

2. Comprobación del hecho

Mediante la respectiva inspección técnico-policial se puede tener
la comprobación de un hecho delictuoso como es el hurto o robo
de documentos en caso este fuera en un local mediante los
destrozos o medios empleados para ingresar al ambiente a través
de testigos presénciales si fue en la vía publica empleando para
ello las modalidades de asalto y robo, escape, maquinazo, etc.

3. Diligencias preliminares.
a. Formulación de Ordenes de búsqueda de información con
relación a delincuente comunes que operan en la zona del
robo o hurto.
b. Coordinación de las empresas proveedoras consignadas
en el Acta de Verificación sustraída, a fin de un inmediato
comunicado para las intervenciones necesarias o en su
defecto para evitar se efectué las ventas de IQF.
c. Solicitar a sus proveedores las cantidades de IQF
adquiridas por las empresas.
d. Formular un inventario mediante Acta de los saldos de IQF,
y otros que pudieran existir en las instalaciones de la
empresa, comprobándolo con el manejo de estas mediante
el cruce de sus compras y sus Libros Especiales de
Descripción de Uso u otros, de acuerdo a la característica
de la empresa agraviada.

121
 e. Solicitar copia de los reportes, actas de verificación y otros
necesarios a la Unidad Policial que la emitió a fin de armar
unos expedientes con fines de control de la Empresa.
f. Solicitar antecedentes y referencias de las personas que
hasta el momento resultan sospechosas en el presente
delito dirigiéndose a : DIVCIPOL, RQ, DIRINT, DINCOTE,
INTERPOL, RENIEC, DIRMIN, REGISTORS PUBLICOS,
SUNAT, COMPAÑIAS TELEFONICAS, DIROVE, etc.
verificando a la vez los documentos que amparan el
funcionamiento de la empresa (RUC, Licencia Municipal,
constitución de empresa, etc.).
g. Recepción de manifestaciones, de las personas agraviadas
en el robo, testigos, empleados de la empresa que
pudieran haber observado algún detalle que ayude al
esclarecimiento de esta modalidad delincuencial.

4. Planeamiento
a. Luego de las diligencias preliminares se identificará el
delito cometido procediéndose al esfuerzo de búsqueda del
o los autores del hecho delictuoso.
b. Mediante procedimientos de investigación de delitos contra
el patrimonio se puede lograr la identificación, ubicación y
captura de los autores de la sustracción de insumos
químicos y determinar si se trata de delincuentes comunes
o personas delicadas al TID.

5. Fase ejecutiva.
a. Durante la intervención de las personas se debe mantener
a los comprometidos separados a fin que no puedan urdir
una coartada de último momento o que uno de ellos por
temor a la presencia de los demás no se acoja a los
beneficios de las leyes peruanas en materia que la lucha
contra el TID confiere. (Arrepentimiento).
b. Incautación de armas, munición y otros elementos que
hayan sido utilizados en el robo de los IQF.
c. Se procederá a la incautación de la documentación
necesaria para el análisis y sustento probatorio del
resultado de la investigación, boletas de venta y facturas.
d. Comiso de los IQF existentes, así como del producto final
como elementos de prueba solicitando las respectivas
pericias físico químicos
e. Establecer el destino final que se le dio a los IQF
adquiridos con el Acta de Verificación sustraída
determinando con que organización o persona dedicada al
TID se vinculan las personas intervenidas y lograr si es
posible la ubicación y la intervención de laboratorios de

122
 producción o transformación de alcaloides, llegando con
esto a una prueba del ciclo que realiza el desvío de
insumos químicos
f. En esta parte se debe recaudar todas las pericias,
manifestaciones, actas, informes, constataciones,
documentos incautados, medios empleados, fotografías,
etc.

6. Conclusiones.
a. Determinar la acción ejercida por cada uno de los agentes
delictivos: Comisión, Omisión o Comisión por omisión.
b. Establecer el bien jurídico vulnerado.
c. Determinar la culpabilidad de los detenidos (dolo o culpa).
d. Descartar los estados de inimputabilidad: Si es penalmente
responsable o el Estado psicológico de los autores.
e. Tipicidad del delito cometido.
f. Calificar las circunstancias y estado de los autores:
agravantes o atenuantes.
g. Determinar la participación de cada uno de los
intervenidos: autores, coautores, instigadores,
cooperadores, cómplices e implicados.
h. Concursos de otros delitos.
i. Establecer si fuera necesario un móvil o propósito
delincuencial.

7. Formulación de la documentación
a. Atestado policial si las pruebas lo ameritan por desvío de
IQF al TID
b. Atestado policial si el resultado de las investigaciones así
lo determinan por delito contra el patrimonio (robo o hurto)

F. ADULTERACIÓN DE INSUMOS
Algunas empresas declaran una existencia de insumos, pero lo cierto es
que estos ya han sido desviados, y para justificar su stock en caso de
verificación adulteran lo que les queda, mezclándolo con otros productos
hasta alcanzar; el peso y volúmenes que registran sus libros.
Al respecto la operatoria recomendada para encuadrarlos en penalidad
es la siguiente:
1. Conocimiento del hecho
a. Denuncia directa.
b. Informantes o confidentes.
c. Por análisis de sus reportes e Informes Técnicos de las
empresas vendedoras.

2. Comprobación del hecho

123
 Mediante visitas de inspección inopinada y con mucha reserva se
obtendrá muestra de los recipientes de los insumos que
permanezcan en stock.

3. Diligencias preliminares.
a. Formulación de Orden de Trabajo incluyendo la empresa
por investigar dentro de un grupo común a fin de aparentar
una revisión o inspección rutinaria.
b. Inspección de la empresa en presencia del representante
del Ministerio Publico y apoyo de un Perito Químico y
contador para la toma de muestras y otros; dicha diligencia
se realiza lo mas simple y sencillo posible sin alertar a los
investigados y que continué con su labor normal.
c. Solicitar a sus proveedores las cantidades de IQF,
adquiridos por las Empresas.
d. Solicitar copia de los reportes, actas de verificación y otros
necesarios a fin de confrontarlos con las copias que obran
en archivos del DEPICIQ. Los mismos que ya debieron ser
ubicados y analizados.
e. Solicitar antecedentes y referencias de las personas que
se encargan de la venta, almacenaje y seguridad de los
insumos.
f. Solicitar la veracidad de los documentos que amparan el
funcionamiento de la empresa (RUC, Licencia Municipal,
constitución de empresa, etc.).
g. Recepción de manifestaciones.
h. Una vez que exista la certeza mediante análisis químicos y
otros sobre la falta de calidad de un producto se llevara
acabo el estudio contable con relación a la compra de IQF
y sus ventas de productos finales, tomando en
consideración la emisión de facturas y boletas de ventas.

4. Planeamiento
a. Luego de las diligencias preliminares se identificará el
delito cometido, modalidad, del retiro de los IQF, de las
instalaciones de la empresa.
b. Posterior a esto, a fin de encuadrar el delito de desvío de
IQF se requiere determinar el dolo que es la venta de estos
productos a sabiendas a algunas personas dedicadas al
TID o sea integrante de alguna organización dedicada a
este delito.
c. Si existiera indicios por ahondar y se constituyen pruebas
suficientes, mediante el empleo de labor de inteligencia se
procederá a realizar vigilancias y seguimientos a vehículos
que salgan de la empresa a fin de poder actuar en
flagrante delito en la intervención de la empresa.

124
5. Fase ejecutiva.
a. Durante la intervención de la empresa se debe mantener a
los comprometidos separados a fin que no puedan urdir
una coartada de último momento o que uno de ellos por
temor a la presencia de los demás no se acoja a los
beneficios de las leyes peruanas en materia que la lucha
contra el TID confiere. (Arrepentimiento)
b. Se procederá a la incautación de la documentación
necesaria para el análisis y sustento probatorio del
resultado de la investigación, boletas venta y facturas.

c. Comiso de los IQF existentes, así como del producto final

como elementos de prueba solicitando las respectivas
pericias físico químicos.
d. Se solicitara la investigación por enriquecimiento ilícito a
los comprometidos a fin de determinar la situación del
inmueble empleado para desviar IQF, tomándose las
mismas medidas con los bienes muebles, vehículos y
otros; poniendo a disposición de la OFECOD, mientras
dure el proceso.
e. Establecer preferentemente con que organización o
persona dedicada al TID, se vincula la empresa intervenida
y lograr si es posible la ubicación e intervención de
laboratorios de producción y transformación de alcaloides,
llegando con esto a una prueba del ciclo que realiza el
desvío de insumos químicos.
f. En esta fase se debe recaudar todas las pericias,
manifestaciones, actas, informes, constataciones,
documentos incautados, medios empleados, fotografías,
etc.

6. Conclusiones.
a. Determinar la acción ejercida por cada uno de los agentes
delictivos: Comisión, Omisión o Comisión por omisión.
b. Establecer el bien jurídico vulnerado.
c. Determinar la culpabilidad de los detenidos (dolo o culpa).
d. Descartar los estados de inimputabilidad: Si es penalmente
responsable o el Estado psicológico de los autores.
e. Tipicidad del delito cometido.
f. Calificar las circunstancias y estado de los autores:
agravantes o atenuantes.
g. Determinar la participación de cada uno de los
intervenidos: autores, coautores, instigadores,
cooperadores, cómplices e implicados.
h. Concursos de otros delitos

125
 i. Establecer si fuera necesario un móvil o propósito
delincuencial

7. Formulación de la documentación
a. Atestado policial si las pruebas lo ameritan por desvío de
IQF al TID
b. Parte administrativo por infracción al DL. 25623 y su
reglamentación.

G. SUSTITUCIÓN DE RÓTULOS Y EMBALAJES

Los desviadores para transformar los insumos que han adquirido
ilícitamente utilizan recipientes con etiquetas falsas, alterando el nombre
de las sustancias o empleando nombres genéricos del producto, como
en el caso de los solventes como el benceno o MEK, que designan
simplemente como “Diluyentes u otros similares; con él propósito de
ocultar su verdadero nombre y pasar los controles como si fueran
productos no controlados ilegalmente los IAF., a las zonas de producción
de drogas
El inverso procedimiento utilizan los usuarios que han desviado IQF, al
TID, rotulando insumos no fiscalizados con etiquetas de IQF, tratando de
presentar un stock que en realidad no tienen. Al respecto la operatoria
recomendada para encuadrarlos en penalidad es la siguiente
1. Conocimiento del hecho
a. Denuncia directa.
b. Por ocurrencia policial de otra unidad PNP.
c. Por informantes o confidentes.

2. Comprobación del hecho

Mediante labor de inteligencia determinar la modalidad a
emplearse verificando las versiones de los informantes o
confidentes que regularmente dan este tipo de información.

3. Diligencias preliminares.
a. Formulación de Orden de trabajo
b. Solicitar copia de los reportes de Acta de Verificación y
otros necesarios a fin de confrontarlos con las copias que
obran en archivos de la DEPICIQ, los mismos que ya
debieron ser ubicados y analizados, de la empresa
involucrada en la investigación-
c. Solicitar antecedente y referencia de las personas que
hasta el momento resultan sospechosas en el presente
delito dirigiéndose a; DIVCIPOL, R.Q., DINT., DINCOTE.,
INTERPOL., RENIEC., DIRMIN., REGISTROS PUBLICOS,
SUNAT, SUNAD, C. TELEFONICAS, DIROVE, SIN, etc.

126
 d. Solicitar la veracidad sobre los documentos que amparan
en funcionamiento de la empresa (RUC, Licencia
Municipal, Const. De empresa, etc.)
e. Recepción de manifestaciones.

4. Planeamiento
a. Luego de las diligencias preliminares se identificará el
delito cometido
b. Posteriormente de esto, a fin de encuadrar el delito de
desvío de IQF se requiere determinar el dolo que es la
venta de estos productos a sabiendas a algunas personas
dedicadas al TID o sea integrante de alguna organización
dedicada a este delito.
c. Si estén pruebas suficientes se procederá a la intervención
policial del vehículo y las empresas involucradas,
determinando la responsabilidad penal de cada uno de los
integrantes comprometidos efectuando las detenciones del
caso, conforme a disposiciones legales vigentes.
d. Si existiera indicios por ahondar y se constituyen pruebas
suficientes, mediante el empleo de labor de inteligencia se
procederá a realizar vigilancias y seguimientos a vehículos
que salgan de la empresa a fin de poder actuar en
flagrante delito en la intervención de la empresa o
transportista.

5. Fase ejecutiva.
a. Durante la intervención de la empresa se debe mantener a
los comprometidos separados a fin que no puedan urdir
una coartada de último momento o que uno de ellos por
temor a la presencia de los demás no se acoja a los
beneficios de las leyes peruanas en materia de la lucha
contra el TID., (D.L.824)
b. Comiso de los IQF existentes, tanto del vehículo
intervenido y de las empresas comprometidas.
c. Se solicitará la investigación por enriquecimientos ilícito a
los comprometidos, a fin de determinar la situación del
inmueble empleado para desviar los IQF, tomándose las
mismas medidas con los bienes muebles, vehículos y
otros; poniendo a disposición de la OFECOD, mientras
dura el proceso.
d. Establecer preferentemente con que organización o
persona dedicada al TID, se vincula la empresa intervenida
y lograr si es posible la ubicación e intervención de
laboratorios de producción y transformación de alcaloides,
llegando con esto a una prueba del ciclo que realiza el
desvío de insumos químicos.

127
 e. En esta fase se debe recaudar todas las pericias,
manifestaciones, actas, informes, constataciones,
documentos incautados, medios empleados, fotografías,
etc.

6. Conclusiones
a. Determinar la acción ejercida por cada uno de los agentes
delictivos: Comisión, Omisión o Comisión por omisión.
b. Establecer el bien jurídico vulnerado.
c. Determinar la culpabilidad de los detenidos (dolo o culpa).
d. Descartar los estados de inimputabilidad: Si es penalmente
responsable o el Estado psicológico de los autores.
e. Tipicidad del delito cometido.
f. Calificar las circunstancias y estado de los autores:
agravantes o atenuantes.
g. Determinar la participación de cada uno de los
intervenidos: autores, coautores, instigadores,
cooperadores, cómplices e implicados.
h. Concursos de otros delitos.
i. Establecer si fuera necesario un móvil o propósito
delincuencial.

7. Formulación de la documentación
Atestado policial se las pruebas lo ameritan por desvío de IQF., al
TID.

H. CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS CON FINES FRAUDULENTOS

Los traficantes crean empresas legalmente constituidas para obtener los
IAF y posteriormente desviarlos al TID.
Para ocultar estos desvíos, estas empresas fraudulentas utilizan:
 Doble contabilidad, mostrando libros e inventarios falsos para su
control y verificación, mientas que los verdaderos permanecen
ocultos.
 Las declaraciones falsas sobre adquisiciones de ventas y
compradores de IQF.
 Declaraciones falsas de pérdidas o mermas por manipuleo o
evaporación de IQF.
1. Comprobación del hecho
Se puede determinar esta modalidad al detectar algún documento que
se haya falsificado con la finalidad de crear una empresa o iniciar
tramites de compra de insumos químicos.

2. Diligencias preliminares

128
 a. Formulación de Orden de trabajo incluyendo la empresa
por investigar dentro de un grupo común a fin de aparentar
un revisión o inspección rutinaria.
b. Inspección de la empresa en presencia del Representante
del Ministerio Público y apoyo de un Perito Químico para la
toma de muestras y otros.
c. Solicitar a sus proveedores, Acta de Verificación y otros
necesarios a fin de confrontarlos con las copias que obran
en archivos de la DEPICIQ., los mismos que ya debieron
ser ubicados y analizados.
d. Solicitar antecedente y referencia de las personas que
hasta el momento resultan sospechosas en el presente
delito dirigiéndose a ; DIVCIPOL, R.Q., DINT., DINCOTE.,
INTERPOL., RENIEC., DIRMIN., REGISTROS PUBLICOS,
SUNAT, SUNAD, C. TELEFONICAS, DIROVE, SIN, etc.
e. Solicitar la veracidad sobre los documentos que amparan
en funcionamiento de la empresa (RUC, Licencia
Municipal, Const. De empresa, etc.)
f. Recepción de manifestaciones.

3. Planeamiento
a. Luego de las diligencias preliminares se identificará el
delito cometido, modalidad, del retiro de los IQF; de las
instalaciones de la empresa.
b. Luego de las diligencias preliminares se identificará el delito
cometido, modalidad, del retiro de los IQF de las
instalaciones de la empresa.
c. Posterior a esto, a fin de encuadrar el delito de desvío de
IQF se requiere determinar el dolo que es la venta de estos
productos a sabiendas a algunas personas dedicadas al
TID o sea integrante de alguna organización dedicada a
este delito.
d. Obtenidas las pruebas suficientes, se procederá a la
intervención policial de la empresa determinando la
responsabilidad penal de cada uno de los integrantes
comprometidos, efectuando las detenciones del caso,
conforme a disposiciones legales vigentes.
e. Si existiera indicios por ahondar u se constituyan pruebas
suficientes, mediante el empleo de labor de inteligencia se
procederá a realizar vigilancias y seguimiento a vehículos
que salgan de la empresa a fin de poder actuar en flagrante
delito en la intervención de la empresa.

4. Fase ejecutiva.
a. Durante la intervención de la empresa se debe mantener a
los comprometidos separados a fin que no puedan urdir

129
 una coartada de último momento o que uno de ellos por
temor a la presencia de los demás no se acoja a los
beneficios de las leyes peruanas en materia de la lucha
contra el TID confiere (arrepentimiento).
b. Se procederá a la incautación de la documentación necesaria
para el análisis y sustento probatorio del resultado de la
investigación.
c. Decomiso de los IQF existentes, así como del producto final
como elementos de prueba solicitando las respectivas
precias físico químicos.
d. Establecer preferentemente con que organización o persona
dedicada al TID, se vincula la empresa intervenida y lograr
si es posible la ubicación e intervención de laboratorios de
producción y transformación de alcaloides, llegando con
esto a una prueba del ciclo que realiza el desvío de
insumos químicos.
e. En esta fase se debe recaudar todas las pericias,
manifestaciones, actas, informes, constataciones,
documentos incautados, medios empleados, fotografías,
etc.

5. Conclusiones
a. Determinar la acción ejercida por cada uno de los agentes
delictivos: Comisión, Omisión o Comisión por omisión
b. Establecer el bien jurídico vulnerado
c. Determinar la culpabilidad de los detenidos (dolo o culpa)
d. Descartar los estados de inimputabilidad : Si es penalmente
responsable o el Estado psicológico de los autores
e. Tipicidad del delito cometido
f. Calificar las circunstancias y estado de los autores:
agravantes o atenuantes.
g. Determinar la participación de cada uno de los intervenidos:
autores, coautores, instigadores, cooperadores, cómplices
e implicados.
h. Concursos de otros delitos
i. Establecer si fuera necesario un móvil o propósito
delincuencial

6. Formulación de la documentación
Atestado policial se las pruebas lo ameritan por desvío de IQF., al TID.

I. CONTRABANDO DE INSUMOS
Modalidad que se produce al convencimiento por parte de los
desviadores a funcionarios y/o trabajadores de empresas legales
usuarias de IQF. Coludiéndose con estos para justificar las ventas

130
ilícitas, modificando inventarios o reduciendo el porcentaje de insumos
químicos fiscalizados utilizándose en la elaboración de un producto final.

La capacidad de los traficantes para abastecerse de los IQF, que tan

fácilmente obtenían hasta antes de control que actualmente realiza la
PNP, a través de la DEPICIQ/DIRANDRO y de las Unidades
Descentralizadas Antidrogas de la PNP, los ha obligado a traerlos de
contrabando desde los países limítrofes, para lo cual, utilizan
principalmente los ríos de la Selva por cuales se tiene conocimiento que
estarían ingresando gran cantidad de insumos procedentes de Ecuador,
Brasil y Colombia.

Además de las modalidades de desvío señaladas líneas arriba, los

traficantes de drogas últimamente se ha dedicado a reciclar los insumos
químicos ya utilizados, con la finalidad de recuperarlos y no tener que
recurrir a las diversas formas de desvío que implican un alto riesgo de
ser detectados.

Para este reciclaje, utilizan reactivos no sujetos a fiscalización y

pequeñas plantas recicladotas de fabricación artesanal.

Por otro lado los delincuentes se dedican al desvío de IQF, una vez
obtenidos los insumos que se requieren, tienen la dificultad de
trasladarlos a las zonas de producción cocalera y de elaboración del
PBC, por lo que generalmente acondicionan compartimientos secretos
(caletas) en vehículos de transportes de carga y pasajeros y
embarcaciones que surcan los diversos ríos navegables de la Selva
Peruana.
1. Formas de contrabando
a. Constituye delito de contrabando la salida o entrada de
insumos químicos por lugares donde no existe Oficinas
Aduaneras o Autoridades encargadas de recaudar los
impuestos.
b. La internación subrepticia a las Aduanas de insumos
químicos no declarados o dentro de otros productos cuyo
despacho se solicita, siempre que aquellas sean de genero
distintos a lo que figuran en los documentos de
importación.
c. La existencia o posesión de insumos químicos dentro de
los recintos aduaneros sin haberse cumplido las
reglamentaciones respectivas.
d. El hallazgo de insumos químicos u otros en los recintos
aduaneros que no estén destinados al almacenamiento de
mercaderías, equipaje o en otros lugares que no sean
utilizados durante el trámite de su internación legal.

131
 e. La internación o el envío clandestino de insumos químicos
ocultos en dobles fondos, dentro de otros productos o
mercancías, entre las ropas de las personas o en cualquier
otra forma tendiente a eludir el control aduanero.
f. La internación de insumos químicos procedentes de zonas
del territorio nacional que disfruten de regímenes fiscales
exoneratorios, a otros lugares del país donde no existan
esos beneficios, sin haberse recabado previamente una
autorización de la Oficina Aduanera o de la Autoridad
política o policial a falta de aquella, del lugar de salida de
insumos químicos, y haberse pagado todos los impuestos
y derechos aduaneros.
g. La posesión de insumos químicos destinados a la venta
directa o indirecta al público, en establecimientos
comerciales o domicilios particulares, sin que pueda
acreditarse el pago de los impuestos y derechos
aduaneros.
h. La existencia a bordo de las naves o en otros de insumos
químicos no manifestados o cuya propiedad no conste de
documentos oficiales, en lugares que no estén dedicados
al transporte de carga o de pasajeros.
i. La existencia de insumos químicos extranjeros a bordo de
embarcaciones ancladas en las radas, puertas o caletas,
cuyo almacenamiento no este autorizado por la Aduana.
j. El almacenamiento de insumos químicos u otros
productos, en los depósitos de cualquier empresa de
transporte y si no están amparadas en documentos
aduaneros de importación y/o de tránsito respectivo.
k. El almacenamiento de insumos químicos en el espacio
intermedio entre las fronteras terrestres y la oficina
aduanera más cercana.
l. Cuando al momento de la salida de cualquier vehículo
aéreo, terrestre, o marítimo, no se encuentren los insumos
químicos que debieran tener en su interior de acuerdo a los
manifiestos u otros documentos aduaneros.

2. Modalidades típicas de delito de contrabando

a. Formas clandestinas : Con esta modalidad se interna o se
extrae del país insumos químicos eludiendo toda clase de
intervención aduanera, es decir que las mismas salen o
entran al país, por lugares donde no existen oficinas o
controles aduaneros, ni vigilancia policial aduanero, ni
vigilancia policial alguno como: Aeropuertos clandestinos,
ubicados en lugares de la costa y selva. Puntos desolados
del litoral, en donde mediante el uso de botes
desembarcan el insumo químico así como en puntos

132
 fronterizos desprovistos de toda vigilancia utilizando
acémilas para transportar los químicos.
b. Formas de Engaño : Con esta modalidad los
contrabandistas utilizan una serie de artificios para
introducir o extraer insumos químicos del país burlando los
controles aduaneros como:
c. Mediante la utilización de grandes camiones de transporte,
en cuya plataforma de las carrocerías acondicionan el
contrabando de tal manera que no pueda ser detectado por
el volumen de cargo del transporte.
d. El ómnibus de servicio interprovincial, en cuya carrocería
en forma exprofesa se han acondicionado falsos tabiques,
contraplacas, falsos pisos, lugares donde son
convenientemente acondicionados los insumos químicos.
e. En los ómnibus de servicio interprovincial acondicionan el
insumo químico en sacos, cajas o equipaje de los
pasajeros.
f. La forma más común de esta modalidad, es la que realizan
la inmensa cantidad de personas que viajan a los puntos
fronterizos en donde adquieren los insumos químicos, las
que sin el pago de los derechos aduaneros la introducen al
territorio nacional para su posterior venta, la acción
continúa de esta modalidad es conocida como el
“contrabando de hormiga”

3. Operatoria recomendada para encuadrarlos en penalidad

a. Conocimiento del hecho.
 Denuncia directa.
 Informantes o Confidentes.
 Derivado de una investigación previa o por sorprender
in fraganti a los autores.

b. Comprobación del hecho

 Comprobación por medio de la labor del servicio de
inteligencia.
 La observación directa de la forma o de la modalidad
de contrabando empleado por parte de los autores.

4. Diligencias preliminares
a. Formulación de la Orden de trabajo o Plan de Operaciones
respectivas para actuar en cualquier modalidad de
contrabando
b. Solicitar antecedentes y referencia de las personas que
hasta el momento resultan sospechosas en el presente
delito dirigiéndose a ; DIVCIPOL, R.Q., DINT., DINCOTE.,
INTERPOL., RENIEC., DIRMIN., REGISTROS PUBLICOS,

133
 SUNAT, SUNAD, C. TELEFONICAS, DIROVE, SIN, etc.,
verificando a la vez los documentos que amparan el
funcionamiento de la empresa (RUC, Licencia Municipal,
Const. de Empresa, etc.)
c. Solicitar la veracidad sobre los documentos que amparan
alguna presunta importación o exportación de insumos
químicos tanto a la SUNAD, así como a la MITINCI
respectivamente.
d. Reconocimiento de la zona o lugar de pase del contrabando
a fin de ejecutar planes e intervenciones sin problemas por
desconocimiento del terreno.
e. Coordinar con los representantes de la SUNAD, donde lo
hubiera a fin de ejecutar las planes con normalidad

5. Planeamiento
a. Luego de las diligencias preliminares se identificará el
delito cometido, modalidad, del retiro del contrabando de
IQF.
b. Luego de esto a fin de encuadrar el delito de desvío de IQF
se requiere determinar el dolo que es la venta de estos
productos a sabiendas a alguna persona dedicada al TID, o
se integrante de alguna organización dedicada a este
delito.
c. Si existiera indicios por ahondar y se constituyen prueba
suficientes, mediante el empleo de labor de inteligencia se
procederá a realizar vigilancias y seguimiento a vehículos
sospechosos.
d. Seguimientos para detectar otros lugares de depósitos o
venta de insumos químicos
e. En los depósitos, detectar a sus ocupantes, así como su
movimiento interno como externos.
f. Identificación de vehículos u otros medios utilizados para
transporte.
g. Fotografía panorámica del lugar y de acercamientos de
personas, vehículos, etc.
h. Estudio del área circundante, puntos críticos de la zona,
punto de fuga del inmueble.
i. Indagaciones discretas para establecer la magnitud de
mercancías almacenadas.

6. Fase ejecutiva.
a. Rodear el inmueble antes de proceder al ingreso.
b. Ingresar al inmueble con consentimiento del propietario
responsable del inmueble, en caso de negativa, establecer
un vigilancia para evitar que los insumos sean sacados
subrepticiamente

134
 c. Comunicar al fiscal Provincial en lo penal, sobre la
intervención o para que garantice la misma.
d. Solicitar a la autoridad judicial el allanamiento del inmueble
o establecimiento, cuando las circunstancia lo requieran
e. Realizar los registros en presencia de las autoridades
competentes e intervenidos
f. Intervenir a los implicados para los esclarecimientos.
g. Comisar o inmovilizar la mercadería la mercadería
sospechosa.
h. Formular Acta de Comiso o Inmovilización In Situ, con firma
los intervenidos, testigos, intervinientes y del fiscal en lo
penal.
i. Fotografía de la mercadería comisada.
j. Plano de abatimiento del lugar y cierre de la escena,
lacrado y seguridad externa del local.

7. Conclusiones
a. Determinar la acción ejercida por cada uno de los agentes
delictivos: Comisión, Omisión o Comisión por omisión
b. Establecer el bien jurídico vulnerado
c. Determinar la culpabilidad de los detenidos (dolo o culpa)
d. Descartar los estados de inimputabilidad : Si es
penalmente responsable o el estado psicológico de los
autores
e. Tipicidad del delito cometido
f. Calificar las circunstancias y estado de los autores:
agravantes o atenuantes.
g. Determinar la participación de cada uno de los
intervenidos: autores, coautores, instigadores,
cooperadores, cómplices e implicados.

h. Concursos de otros delitos

i. Establecer si fuera necesario un móvil o propósito
delincuencial

8. Formulación de la documentación
a. Atestado policial si las pruebas lo amerita por desvío de
IQF., al TID.
b. Atestado policial del resultado de las investigaciones si lo
determina por delito de contrabando.

135
 SÉPTIMA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

DELITO DE LAVADO DE DINERO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL

DELITO, INDICIOS. EVIDENCIAS Y PRUEBAS. INTELIGENCIA FINANCIERA

Otra problemática compleja y crítica vinculada con el negocio de las drogas

ilícitas se refiere a las actividades que desarrollan los traficantes para legitimar
sus ganancias. Dicho 'blanqueo de dinero generalmente se logra valiéndose de
los sistemas bancarios y las ventajas que ofrecen algunos países con leyes
permisivas, los llamados “paraísos fiscales”. Otra costumbre común es el
empleo de testaferros para el cuidado de los bienes e inversiones mal habidos.

La magnitud mundial de las redes de lavado de dinero ha llevado a que

muchos países se hayan involucrado en acciones masivas para detectar e
incautar los bienes que las firmas de narcotraficantes han obtenido con dicho
ilegal negocio: muebles, inmuebles, dinero en efectivo, acciones, etc. Algunas
legislaciones consideran que la persecución a las acciones de lavado de dinero
es una buena manera de neutralizar la continuidad de la cadena de venta de
drogas.

Desde otra perspectiva es necesario mencionar que violencia, prostitución y

venta de drogas están frecuentemente asociadas. Sin embargo, no es que uno
de los factores condicione a los restantes; más bien existirían una serie de
factores concurrentes que hacen que los 3 fenómenos se presenten asociados:
adictos que se prostituyen y venden drogas para obtener dinero y mantener su
adicción, búsqueda de lugares concurridos, poco vigilados y con posibilidad de
ocultamiento para ofrecer la droga, consumo elevado de alcohol que favorece
el inicio del consumo, etc.

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha establecido normativas

referidas a las denominadas 'transacciones financieras sospechosas',
señalando que los bancos están obligados a identificar y registrar
adecuadamente a sus clientes, limitando el uso de cuentas anónimas o
cifradas. Adicionalmente, existe la obligación de reportar toda transacción en
efectivo que sobrepase los 30 mil soles por una sola vez y las que superen los
150 mil soles mensuales o su equivalente en moneda extranjera. De esta
manera se espera prevenir las actividades relacionadas con el lavado de
dinero.

Por otro lado, es importante señalar que la forma inmediata de lavar dinero
ilegal proveniente del narcotráfico es introduciéndolo al menudeo a la economía
local y nacional a través de los agricultores cocaleros que reciben un pago por
su cosecha de coca, así como por las personas que procesan la hoja de coca
en droga en las propias zonas cocaleras. Del mismo modo se inyecta dinero

136
ilegal a través de: los bancos, las casas de cambio, los sobornos a autoridades
políticas y militares principalmente y las empresas de fachada, entre otras
modalidades.

El delito de lavado de activos, llamado también lavado de dinero, blanqueo de

activos, reciclaje de dinero, legalización de capitales, legitimación de activos,
legalización de ganancias ilícitas, es un proceso mediante el cual las ganancias
de dinero, bienes, efectos obtenidos ilícitamente buscan ser incorporados a la
legalidad, con la finalidad de evitar su identificación de orígenes indebidos, su
propiedad, su incautación o decomiso

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO

Constituyen el dolo, la tipicidad, la antijuricidad, y otros.

¿POR QUE UNA INVESTIGACION FINANCIERA?

Las investigaciones financieras son por naturaleza, intensas con relación a la
documentación requerida. Involucran por ejemplo, records sobre cuentas
bancarias o archivos de bienes raíces, los cuales apuntan hacia el movimiento
del dinero o bienes. Cualquier documento que pertenezca o que refleje la
secuencia de eventos que apuntan hacia el movimiento de dinero es
importante. La meta primordial en una investigación financiera es poder
identificar y documentar el movimiento de dinero durante el transcurso de un
crimen. El enlace entre el origen del dinero, quién lo recibe, cuándo es
recibido, y dónde es guardado o depositado, puede aportar pruebas sobre
actividad criminal.

El lavado de dinero crea una economía clandestina no tributaria que afecta la

solidez de nuestro sistema económico. Es una amenaza global que surge en
nuestros sistemas financieros.

137
LEY N° 27693
LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú

LEY N° 27693
CONCORDANCIAS: D.S. N° 163-2002-EF (REGLAMENTO)
R.S. N° 206-2003-PCM
R. SBS N° 1725-2003
R. N° 024-2004-UIF
D.S. N° 051-2004-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente;
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - PERú

Artículo 1.- Objeto de la Unidad de Inteligencia Financiera

Créase la Unidad de Inteligencia Financiera, que también se le denomina UIF,
con personería jurídica de Derecho Público, con autonomía funcional, técnica y
administrativa, encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de
información para prevenir y detectar el lavado de dinero o activos, con pliego
presupuestal adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. (')
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28009, publicada el 2106-
2003, cuyo texto es el siguiente:
«Artículo 1.- Objeto de la Unidad de Inteligencia Financiera
Créase la Unidad de Inteligencia Financiera que también se le denomina UIF,
con personería jurídica de derecho público, con autonomía funcional, técnica y
administrativa, encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de
información para prevenir y detectar el lavado de dinero o activos, con pliego
presupuestal adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.»

Artículo 2.- Recursos Económicos de la UIF

Constituyen recursos que financian las actividades de la UIF:
1. Las transferencias que realice el Ministerio de Economía y Finanzas.
2. Las donaciones de Estado a Estado.
3. Las ayudas que provengan de convenios internacionales. (')
(') Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28009, publicada el 2106-
2003, cuyo texto es el siguiente:
«3. Las ayudas que provengan de cooperación internacional."
4. El 10% del patrimonio que el Estado incaute producto de las investigaciones
y denuncias de la UIF, culminadas las acciones legales respectivas.
«5. La habilitación de fondos que reciba del Fondo Especial de Administración
del Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio del Estado (FEDADOI)." (`)

138
(') Numeral agregado por el Artículo 2 de la Ley N° 28009, publicada el 21-06-
2003.
CONCORDANCIAS: D.S. N° 065-2003-PCM

Artículo 3.- Funciones de la UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera tiene las siguientes funciones:
1. Es responsable de solicitar, recibir y analizar información sobre las
transacciones sospechosas que le presenten los sujetos obligados a
informar por esta Ley.
2. Es responsable de solicitar la ampliación de la información antes citada
con el sustento debido, recibir y analizar los Registros de Transacciones.
3. Está facultado para solicitar a las personas obligadas, por esta Ley, la
información que considere relevante para la prevención y análisis del
lavado de dinero o de activos.
4. Es responsable de comunicar al Ministerio Público aquellas transacciones
que luego de la investigación y análisis respectivos, se presuma que estén
vinculadas a actividades de lavado de dinero o de activos para que proceda
de acuerdo a ley.

Artículo 4.- Consejo Consultivo

La UIF cuenta con un Consejo Consultivo, con la finalidad de realizar una
adecuada labor de coordinación en la elaboración de estrategias, políticas y
procedimientos para la prevención del lavado de dinero o de activos, así como
para atender los casos que el Director Ejecutivo de dicha Unidad considere
necesario someter a su opinión, y está constituido por:
1. Un representante de la Superintendencia de Banca y Seguros, quien la
presidirá. (1)
2. Un representante del Ministerio Público. (2)
3. Un representante de la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT).
4. Un representante de Aduanas.
5. Un representante de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y
Valores (CONASEV).
(1) De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución SBS N° 4492003,
se designa al señor Rafael Villegas Cerro, como representante de la
Superintendencia de Banca y Seguros ante el Consejo Consultivo de la
Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de que ejerza la presidencia del
mismo conforme a la presente Ley.
(2) De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución de la Fiscalía de
la Nación N° 523-2003-MP-FN, publicado el 22-04-2003, se designa al
doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas, Fiscal Adjunto Supremo Titular,
Adscrito al Despacho de la Fiscalía de la Nación, como representante del
Ministerio Público ante el Consejo Consultivo de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), creada por la presente Ley.

139
 El Director Ejecutivo actúa como secretario.
También podrán integrar este órgano representantes de otros Organismos
de Control, en la medida de que existan personas naturales y/o jurídicas
sujetas a su supervisión que por crearse reporten información para la
prevención del lavado de dinero o activos a la UIF, así como representantes
de otros organismos cuya participación resulte necesaria para sus fines,
según establezca el Reglamento correspondiente. (1) (2)
(1) De conformidad con el Artículo único de la Resolución Ministerial N°
3092003-PCM, publicada el 28-09-2003, se designa al señor José Enrique
Deza Urquiaga como representante de la Presidencia del Consejo de
Ministros ante el Consejo Consultivo de la UIF.
(2) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 1668-
2003-IN, publicada el 29-09-2003, se designa al Coronel PNP Contador
Público Colegiado Alejandro Rodríguez Flores como representante titular
del Ministerio del Interior en el Consejo Consultivo de la UIF, y al
Comandante PNP Sergio Monar Moyoli como representante alterno.
Los miembros del Consejo Consultivo son designados por el órgano de
mayor jerarquía de la entidad que representan.

Artículo 5.- La Dirección Ejecutiva

La Dirección Ejecutiva está a cargo del Director Ejecutivo, quien dirige y
administra la UIF, es el titular del pliego presupuestal de la UIF, está obligado a
dar cuenta de los actos de la Unidad al Ministro de Economía y Finanzas. En
representación de la UIF comunica al Ministerio Público los casos que se
presuma están vinculados a actividades de lavado de dinero o de activos.
El Director Ejecutivo es designado por el Superintendente Nacional de Banca y
Seguros y ejerce el cargo por el período de 3 (tres) años, pudiendo ser
nombrado por un período más. Continuará en el ejercicio mientras no se
designe a su sucesor. (')
(') Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28009, publicada el 2106-
2003, cuyo texto es el siguiente:
«Artículo 5.- La Dirección Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva está a cargo del Director Ejecutivo, quien dirige y
administra la UIF, es el titular del pliego presupuestal de la UIF, está obligado a
dar cuenta de los actos de la Unidad al Presidente del Consejo de Ministros. En
representación de la UIF comunica al Ministerio Público de los casos que se
presuma están vinculados a actividades de lavado de dinero o de activos.
El Director Ejecutivo es designado por Resolución Suprema refrendada por el
Presidente del Consejo de Ministros.»
CONCORDANCIA: R. SBS N° 851-2002
R. SBS N° 448-2003

Artículo 6.- Del personal de la UIF

El equipo técnico de la UIF está conformado por un grupo de personas que al
igual que el Director Ejecutivo deben contar con solvencia moral, de
comprobada capacitación y experiencia en operaciones bancarias, afines o en

140
la investigación de delitos financieros y/o lavado de dinero o de activos. El
personal está sujeto al régimen laboral de la actividad privada.
El cargo de Director Ejecutivo y del personal de la UIF es incompatible con el
desempeño de cualquier otra actividad profesional o técnica, sea pública o
privada, de conformidad con la Ley N° 27588, Artículo 2, excepto la docencia.

Artículo 7.- De la estructura administrativa de la UIF

La estructura administrativa de la UIF parte de la Dirección Ejecutiva, cuyas
funciones complementarias y del resto del personal de la UIF serán
establecidas en el Reglamento. Las causales de revocación y remoción serán
establecidas en el Reglamento.

Artículo 8.- De los sujetos obligados a informar

Están obligadas a proporcionar la información a que se refiere el Artículo 3 de
la presente Ley las siguientes personas naturales o jurídicas:
1. Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros y demás
comprendidas en los Artículos 16 y 17 de la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Antidrogas Banca y Seguros, Ley N°- 26702.
2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y/o débito.
3. Las cooperativas de Ahorro y Crédito.
4. Los fideicomisarios o administradores de bienes, empresas o consorcios.
5. Las sociedades agentes de bolsa y sociedades intermediarias de valores.
6. Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión,
fondos colectivos, y fondos seguros de pensiones.
7. La Bolsa de Valores, otros mecanismos centralizados de negociación e
instituciones de compensación y liquidación de valores.
8. La Bolsa de Productos.
9. Las empresas o personas naturales dedicadas a la compra y venta de
automóviles, embarcaciones y aeronaves.
10. Las empresas o personas naturales dedicadas a la actividad de la
construcción e inmobiliarias.
11. Los casinos, sociedades de lotería y casas de juegos, incluyendo bingos,
hipódromos y sus agencias.
12. Los almacenes generales de depósitos.
13. Las agencias de aduanas.
14. Las empresas que permitan que mediante sus programas y sistemas de
informática se realicen transacciones sospechosas.
Asimismo quedan obligados a informar a la UIF, con respecto a
transacciones sospechosas, transacciones de acuerdo al monto que fije el
Reglamento, las personas naturales o jurídicas que se dediquen a las
actividades de:
15. La compra y venta de divisas.
16. El servicio de correo y courrier.
17. El comercio de antigüedades.

141
18. El comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de
arte y sellos postales.
19. Los préstamos y empeño.
20. Las agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes.
21. Los Notarios Públicos.
22. Las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.
23. Los despachadores de operaciones de importación y exportación.
24. Los servicios de cajas de seguridad y consignaciones, que serán abiertas
con autorización de su titular o por mandato judicial.
Del mismo modo quedan obligadas a proporcionar información cuando sea
requerida para efectos de análisis:
25. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
26. Aduanas.
27. La Comisión Nacional Supervisora de Valores.
28. Los Registros Públicos.
29. Las Centrales de Riesgo Público o Privado.
30. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Mediante decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas, se ampliará la lista de
personas naturales o jurídicas obligadas a proporcionar la información que
establece este artículo.

Artículo 9.- Registro de Transacciones

Las transacciones para los efectos de la presente Ley se sujetarán a las
siguientes reglas:
1. Los sujetos obligados a informar, conforme a la presente Ley, deben registrar
cada transacción que supere el monto que se establezca en el Reglamento
respectivo por los siguientes conceptos:
a) Depósitos en efectivo: en cuenta corriente, en cuenta de ahorros, a plazo
fijo y en otras modalidades a plazo.
b) Depósitos constituidos con títulos valores, computados según su valor
de cotización al cierre del día anterior a la imposición.
c) Colocación de obligaciones negociables y otros títulos valores de deuda
emitida por la propia entidad.
d) Compraventa de títulos valores -públicos o privados- o de cuota partes de
fondos comunes de inversión.
e) Compraventa de metales preciosos (oro, plata, platino.).
f) Compraventa en efectivo de moneda extranjera.
g) Giros o transferencias emitidos y recibidos (interno y externo)
cualesquiera sea la forma utilizada para cursar las operaciones y su
destino (depósitos, pases, compraventa de títulos, etc.).
h) Compraventa de cheques girados contra cuentas del exterior y de
cheques de viajero.
i) Pago de importaciones.
j) Cobro de exportaciones.

142
 k) Venta de cartera de la entidad financiera a terceros.
I) Servicios de amortización de préstamos.
m) Cancelaciones anticipadas de préstamos.
n) Constitución de fideicomisos y todo tipo de otros encargos fiduciarios.
o) Compraventa de bienes y servicios.
p) Transacciones a futuro pactados con los clientes.
q) Otras operaciones o transacciones que se consideren de importancia que
establezca el Reglamento.
2. Las características del registro serán especificadas en el Reglamento
correspondiente debiendo contener, por lo menos en relación con cada
transacción, lo siguiente:
a) La identidad y domicilio de sus clientes habituales o no, acreditada
mediante la presentación del documento en el momento de entablar
relaciones comerciales y, principalmente, al efectuar una transacción,
según lo dispuesto en el presente artículo. Para tales efectos, se deberá
registrar y verificar por medios fehacientes la identidad, representación,
domicilio, capacidad legal, ocupación y objeto social de las personas
jurídicas, así como cualquier otra información sobre la identidad de las
mismas, a través de documentos, tales como Documento Nacional de
Identidad, pasaporte, partida de nacimiento, licencia de conducir,
contratos sociales, estatutos, o cualesquiera otros documentos oficiales o
privados, sobre la identidad y señas particulares de sus clientes.
Los sujetos obligados deben adoptar medidas razonables para obtener,
registrar y actualizar la información sobre la verdadera identidad de sus
clientes, habituales o no, y las transacciones comerciales realizadas a que
se refiere el presente artículo.
b) Descripción del tipo de transacción, monto, moneda, cuenta(s)
involucrada(s) cuando corresponda, lugar(es) donde se realizó la
transacción y fecha.
c) Cualquier otra información que la Unidad de Inteligencia Financiera
3. El registro debe ser llevado en forma precisa y completa por los sujetos
obligados, en el día en que haya ocurrido la transacción y se conservará
durante 10 (diez) años a partir de la fecha de la misma, utilizando para tal fin
medios informáticos, microfilmación o medios similares, registro que se
conserva en un medio de fácil recuperación, debiendo conformarse una
copia de seguridad al fin de cada trimestre, que se compendiarán en
períodos de cinco años. La copia de seguridad del último quinquenio estará
a disposición de la UIF y del Ministerio Público dentro de las 48 horas
hábiles de ser requerida.
4. La obligación de reportar las transacciones no será de aplicación, cuando se
trate de clientes habituales bajo responsabilidad de los obligados a registrar
y, respecto de los cuales, los sujetos obligados tengan conocimiento
suficiente y debidamente justificado de la licitud de sus actividades, previa
evaluación y revisión periódica del Oficial de Cumplimiento y de quien
reporte a él.

143
5. Las transacciones múltiples que en conjunto superen determinado monto
conforme al Reglamento serán consideradas como una sola transacción si
son realizadas por o en beneficio de determinada persona durante un día, o
en cualquier otro plazo que fije el Reglamento correspondiente. En tal caso,
cuando los sujetos obligados o sus trabajadores tengan conocimiento de las
transacciones, deberán efectuar el registro establecido en este artículo:
a) Los registros deben estar a disposición de los órganos jurisdiccionales o
autoridad competente, conforme a ley.
b) La UIF, cuando lo considere conveniente y en el plazo que ella fije, puede
establecer que las personas obligadas a informar, a que se refiere el
Artículo 8, le proporcionen información con respecto al registro de
transacciones.
c) Las personas obligadas que cuenten con los medios informáticos podrán
dar su consentimiento para su interconexión con los de la UIF para
viabilizar y agilizar el proceso de captación de información.
d) En las transacciones realizadas por cuenta propia entre las empresas
sujetas a supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, no se
requiere el registro referido en este artículo.

Artículo 10.- De la supervisión del sistema de prevención

Los órganos supervisores señalados en los incisos 1, 2 y 3 del presente
artículo, deberán de ejercer la función de acuerdo a lo previsto en el
Reglamento de la presente Ley y sus propios mecanismos de supervisión que
deben considerar específicamente las responsabilidades y alcances del informe
del Oficial de Cumplimiento, Auditoria Interna y Auditoria Externa,
respectivamente, así como las responsabilidades de directores y gerentes a fin
de establecer la existencia de negligencia inexcusable ante el incumplimiento
de éstas.
Para el cumplimiento de sus funciones de supervisión se apoyarán en los
siguientes agentes:
1. Oficial de Cumplimiento. El Directorio de las personas jurídicas o empresas
del sistema financiero, seguros, bursátil, emisoras de tarjetas de crédito,
fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, fondos de pensiones,
transferencia de fondos y transporte de caudales, deben designar a un
funcionario de nivel de gerente denominado Oficial de Cumplimiento a
dedicación exclusiva, quien se encargará de vigilar el cumplimiento del
sistema de prevención dentro de la empresa y reportar directamente al
Directorio o al Comité Ejecutivo de su empresa, debiéndosele asignar los
recursos e infraestructura para el cumplimiento de sus responsabilidades.
Las otras empresas o personas obligadas que, por el tamaño de
organización, complejidad y volumen de transacciones no justifique contar
con un funcionario a dedicación exclusiva, designarán a un ejecutivo de nivel
de gerencia para que asuma estas responsabilidades. El Reglamento
señalará a las personas obligadas que no requieren integrarse plenamente
al sistema de prevención.

144
 No podrán ser oficiales de cumplimiento, además del auditor interno,
aquellas personas que hayan sido declaradas en quiebra, condenadas por
comisión de delitos dolosos o se encuentren incursas en los demás
impedimentos que señala el Artículo 365 de la Ley Nº 26702.
El Oficial de Cumplimiento emitirá un informe semestral sobre el
funcionamiento del sistema de prevención de lavado de dinero o activos.
2. Auditoria Interna, formulará un plan anual de auditoria especial del programa
de prevención de lavado de dinero o de activos, orientado a mejorar el
sistema de control interno para la prevención. El resultado de los exámenes
aplicados deberá incluirse como anexo del informe del Oficial de
Cumplimiento.
3. Auditoria Independiente o Externa, emitirá un informe especial que tenga su
propio fin, no complementario al informe financiero anual, debiendo ser
realizado por una empresa auditora distinta a la que emite el informe anual
de estados financieros o por un equipo completamente distinto a éste, según
lo establezca el Reglamento.
4. Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, emitirá informes relacionados
al tema de lavado de dinero o de activos, cuando a través de las relaciones
de sus funciones de supervisión detecten la presunción de lavado de dinero
o de activos.

Artículo 11.- Del Deber de comunicar e informar las transacciones sospechosas

e inusuales
Los sujetos obligados a comunicar e informar deben prestar especial atención a
las transacciones sospechosas e inusuales realizadas o que se hayan
intentado realizar para cuyo efecto la UIF puede proporcionar cada cierto
tiempo información o criterios adicionales a los que señale la presente Ley y su
Reglamento.
El Reglamento de la presente Ley establecerá el detalle y alcance de los
informes independientes de cumplimiento en relación a los sujetos obligados.
Para los fines de la presente Ley, se entiende por:
a) Transacciones sospechosas, aquellas de naturaleza civil, comercial o
financiera que tengan una magnitud o velocidad de rotación inusual, o
condiciones de complejidad inusitada o injustificada, que se presuma
proceden de alguna actividad ilícita, o que, por cualquier motivo, no tengan
un fundamento económico o lícito aparente; y,
b) Transacciones inusuales, aquellas cuya cuantía, características y
periodicidad no guardan relación con la actividad económica del cliente,
salen de los parámetros de normalidad vigente en el mercado o no tienen un
fundamento legal evidente.
El Reglamento establecerá las nuevas modalidades de transacciones
sospechosas e inusuales que se presentaran.

Artículo 12.- Del Deber de Reserva

Los sujetos obligados, así como sus empleados, que informen a la UIF sobre
las transacciones descritas en los artículos anteriores, no pueden poner en

145
conocimiento de persona alguna, salvo de un órgano jurisdiccional o autoridad
competente u otra persona autorizada, de acuerdo con las disposiciones
legales, el hecho de que una información ha sido solicitada o proporcionada a
la UIF, de acuerdo a la presente Ley, bajo responsabilidad legal.
Esta disposición también es de aplicación para los miembros del Consejo
Consultivo, el Director Ejecutivo y demás personal de la UIF.

Artículo 13.- De la exención de responsabilidad de funcionarios

Los sujetos obligados por la presente Ley, sus trabajadores, directores y otros
representantes autorizados por la legislación, están exentos de responsabilidad
penal, legal o administrativa, según corresponda, por el cumplimiento de esta
Ley o por la revelación de información cuya restricción está establecida por
contrato o emane de cualquier otra disposición legislativa, reglamentaria o
administrativa, cualquiera sea el resultado de la comunicación. Esta disposición
es extensiva a todos los miembros de la UIF, que actúen en el cumplimiento de
sus funciones.

Artículo 14.- Del conocimiento del cliente, banca corresponsal, de su personal y

del mercado
Las personas obligadas a informar a la UIF deben:
1. Implementar mecanismos de prevención para la detección de transacciones
inusuales y sospechosas que permitan alcanzar un conocimiento suficiente y
actualizado de sus clientes, de la banca corresponsal y de su personal.
2. Los procedimientos del programa de prevención deben estar plasmados en
un manual de prevención de lavado de dinero.
3. Los mecanismos deberán basarse en un conocimiento adecuado del
mercado financiero, bursátil y comercial, con la finalidad de determinar las
características usuales de las transacciones que se efectúan respecto de
determinados productos y servicios, y así poder compararlas con las
transacciones que se realizan por su intermedio.

Artículo 15.- Del intercambio de información

La UIF podrá colaborar o intercambiar información con las autoridades
competentes de otros países que ejerzan competencias análogas, en el marco
de convenios y acuerdos internacionales suscritos en materia de lavado de
dinero o de activos.
La colaboración e intercambio de información con las autoridades competentes
de otros países se condicionará a lo dispuesto en los tratados y convenios
internacionales y, en su caso, al principio general de reciprocidad y al
sometimiento por las autoridades de dichos países a las mismas obligaciones
sobre secreto profesional que rigen para las nacionales.

Artículo 16.- Responsabilidad de los sujetos obligados a informar

Los sujetos obligados son responsables, conforme a derecho, por los actos de
sus empleados, funcionarios, directores y otros representantes autorizados

146
que, actuando como tales, incumplan las disposiciones establecidas en la
presente Ley.

Artículo 17.- Oficiales de Enlace

La UIF contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares
de la Superintendencia de Banca y Seguros, del Ministerio Público, de la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Aduanas, de la
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores y del Ministerio del
Interior.
La UIF podrá solicitar a otros titulares de los organismos de la administración
pública nacional y/o provincial la designación de oficiales de enlace, cuando lo
crea conveniente.
La función de estos oficiales de enlace será la consulta y coordinación de
actividades de la UIF con la de los organismos de origen a los que pertenecen.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Sustitución de los Artículos 140, 376 y 378 de la Ley N°- 26702
Sustituyese el texto de los Artículos 140, 376 numeral 1, segundo párrafo, y
378, numerales 2 y 3 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N 4
26702 y sus modificatorias, en los siguientes términos:
"Artículo 140.-ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN
Está prohibido alas empresas del sistema financiero, así como a sus directores
y trabajadores, suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas
con sus clientes, a menos que medie autorización escrita de éstos o se trate de
los supuestos consignados en los Artículos 142 y 143.
También se encuentran obligados a observar el secreto bancario:
1. El Superintendente y los trabajadores de la Superintendencia, salvo que se
trate de la información respecto a los titulares de cuentas corrientes cerradas
por el giro de cheques sin provisión de fondos.
2. Los directores y trabajadores del Banco Central de Reserva del Perú.
3. Los directores y trabajadores de las sociedades de auditoria y de las
empresas clasificadoras de riesgo.
No rige esta norma tratándose de los movimientos sospechosos de lavado de
dinero o de activos, a que se refiere la Sección Quinta de esta Ley, en cuyo
caso la empresa está obligada a comunicar acerca de tales movimientos a la
Unidad de Inteligencia Financiera.
No incurren en responsabilidad legal, la empresa y/o sus trabajadores que, en
cumplimento de la obligación contenida en el presente artículo, hagan de
conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, movimientos o
transacciones sospechosas que, por su naturaleza, puedan ocultar operaciones
de lavado de dinero o de activos. La autoridad correspondiente inicia las
investigaciones necesarias y, en ningún caso, dicha comunicación puede ser
fundamento para la interposición de acciones civiles, penales e indemnizatorias
contra la empresa y/o sus funcionarios.

147
Tampoco incurren en responsabilidad quienes se abstengan de proporcionar
información sujeta al secreto bancario a personas distintas a las referidas en el
Artículo 143. Las autoridades que persistan en requerirla quedan incursas en el
delito de abuso de autoridad tipificado en el Artículo 376 del Código Penal.
Artículo 376.- DISPONIBILIDAD DE REGISTRO
1-( ...)
(2do. Párrafo) Las empresas del sistema financiero no pueden poner en
conocimiento de persona alguna, salvo un Tribunal, autoridad competente,
Unidad de Inteligencia Financiera u otra persona autorizada por las
disposiciones legales, el hecho de que una información ha sido solicitada o
proporcionada a un Tribunal, Unidad de Inteligencia Financiera o autoridad
competente.
Artículo 378.- COMUNICACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS
SOSPECHOSAS
(…)
2. Al sospechar que las transacciones descritas en el numeral 1 de este artículo
pudieran constituir o estar relacionadas con actividades ilícitas, las empresas
del sistema financiero deben comunicarlo directamente a la Unidad de
Inteligencia Financiera.
3. Las empresas del sistema financiero no pueden poner en conocimiento de
persona alguna, salvo del órgano jurisdiccional, autoridad competente,
Unidad de Inteligencia Financiera u otra persona autorizada por las
disposiciones legales, el hecho de que una información ha sido solicitada o
proporcionada al Tribunal o autoridad competente."
Segunda.- Norma derogatoria
Derogase, modificase o dejase sin efecto, según corresponda, las normas que
se opongan a la presente Ley.
Tercera.- Aplicación del Reglamento de la Ley N° 26702
En tanto se expida el Reglamento de la presente Ley, se aplican las normas
reglamentarias de la Ley N°- 26702, relativas a Registros y notificaciones de
transacciones en efectivo y sobre comunicación de Transacciones Financieras
Sospechosas, en lo que no se opongan a la presente Ley.
Cuarta.- Del Reglamento
El Poder Ejecutivo deberá publicar el Reglamento en el plazo de 90 (noventa)
días contados a partir de la vigencia de la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil dos.
CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República
HENRY PEASE GARCÍA Primer Vicepresidente del Congreso de la
República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

148
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de abril del
año dos mil dos.
RAÚL DIEZ CANSECO TERRY
Primer Vicepresidente de la República Encargado del Despacho Presidencial
ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejode Ministros
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

LEY PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

LEY Nª27765 publicada el 27JUN2002
(Modificada por Ley Nª 28355 del 06OCT2004)

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO
El Congreso de la Repùblica
Ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ha dado la ley siguiente:

Artículo 1.- Actos de Conversión y Transferencia

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen
ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su
origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a
trescientos cincuenta días multa.

Artículo 2.- Actos de Ocultamiento y Tenencia

El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en su
convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito
conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su
origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a
trescientos cincuenta días multa.

Artículo 3.- formas Agravadas

La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años
y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando:
a) El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de
agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil.
b) El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización
criminal.
La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los
actos de conversión o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos
o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas o terrorismo.

149
Artículo 4.- Omisión de Comunicación de Operaciones o Transacciones
Sospechosas
El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite
comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones
sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias,
será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de
seis años, con ciento veinte a doscientos cincuenta días multa e inhabilitación
no mayor de seis años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4 del Articulo 36
del Código Penal.
Artículo 5.- Reglas de Investigación
Para la investigación de los delitos previstos en esta ley, se podrá levantar el
secreto bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil, por disposición de la
autoridad judicial o a solicitud del Fiscal de la Nación. La información obtenida
en estos casos, sólo será utilizada en relación con la investigación de los
hechos que la motivaron.

Artículo 6.- disposición común

El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito podrá inferirse
de los indicios concurrentes en cada caso.
El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los
delitos que contempla la presente ley, corresponde a conductas punibles en la
legislación penal como el trafico ilícito de drogas, delitos contra la
administración pública, secuestro, proxenetismo, tráfico de menores,
defraudación tributaria, delitos aduaneros u otros similares, que generen
ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el Artìculo194
del Còdigo Penal.
En los delitos materia de la presente ley, no es necesario que las actividades
ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren
sometidos a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia
condenatoria.

Artículo 7.- Prohibición de Beneficios Penitenciarios

Los sentenciados por el delito previsto en último párrafo del Artículo 3 de la
presente Ley no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención
de la pena por el trabajo y la educación, semilibertad y liberación condicional.

Artículo 8.- Norma Derogatoria

Derogase los Artìculos 296 A y 296 B del Còdigo Penal.
Comuníquese al Señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima a los veinte días del mes de junio del dos mil dos.
CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la Republica
HENRY PEASE GARCIA
Primer Vice Presidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
POR TANTO:

150
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de julio del
año dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
FERNANDO OLIVERA VEGA
Ministro de Justicia

SISTEMA DE LAVADO DE ACTIVOS. FLUJOGRAMA DEL DINERO

PROCEDENTE DEL TID. PROCESO DEL LAVADO DE DINERO

SISTEMA DEL LAVADO DE ACTIVOS

COLOCACION Y OCULTAMIENTO
Los que lo realizan mantienen oculta su identidad y no dejan rastro en relación
con los bancos, utilizan a menudo empresas de “cielos azules” o comercios,
ocultando en sus negocios grandes sumas de dinero en efectivo, trasladando
dicho dinero a países con reglamentación permisiva o que posean un sistema
financiero liberal, como los conocidos por paraísos fiscales o “bancas off-
shore”.

ESTRATIFICACION O CONVERSION
Actúan por intermedio de prestanombres, personas físicas o jurídicas que
obran como representantes, asesores de holding, etc. Las sumas de dinero es
transferidas en forma electrónica a cuentas anónimas a países que se amparan
en el secreto bancario. Operaciones realizadas con instrumentos financieros
con posibilidad de rotación rápida y continua.

INTEGRACION
Usan restaurantes, tiendas de antigüedades, joyerías, agencias de turismo, de
cambio, casinos. Intervienen en negocios de comercio exterior, importación y
exportación; operaciones inmobiliarias y compra de objetos de arte. Participan
en empresas en bancarrota, sociedades de beneficencia o de investigación
medicinal. Se incorpora de esta manera en el circuito legal dinero de
actividades ilícitas, posibilitando la obtención de ganancias ficticias, en
negocios de alta rentabilidad

PROCESO DEL LAVADO DEL DINERO PROCEDENTE DEL TID

OPERACIONES SOSPECHOSAS
Se pueden definir las operaciones sospechosas, como aquellas actividades
que por su magnitud, falta de habitualidad, velocidad de rotación y
características de complejidad injustificadas, pudieran no tener justificación
económica u objeto lícito. Los Bancos, describen la siguiente guía de
"operaciones sospechosas":
- Inusual depósito de grandes sumas de efectivo y su inmediata
transferencia.

151
 - Frecuentes operaciones de cambio de monedas. Inusual manejo de
efectivo por sucursales.
- Depósitos en efectivo que contienen dinero falso.
- Uso de facilidades de depósito nocturno en forma inusual.
- Clientes con cuentas en varias entidades cercanas y que consolidan
los saldos en una de ellas para su posterior transferencia hacia otras
plazas.
- Clientes que usan distintos cajeros para operaciones importantes en
efectivo o de cambio de monedas.
- Aumento en el uso de cajas de seguridad y retiro frecuente de bultos
o paquetes sellados. · Un uso poco "prudente" de los servicios del
banco, por ejemplo el hecho de mantener grandes depósitos en
cuentas con baja rentabilidad.
- Depósitos y créditos y autopréstamos con garantías en entidades en
áreas internacionalmente consideradas sospechosas de lavar dinero.
- Compra y venta de títulos sin aparente justificación.
- Clientes presentados por filiales o entidades de zonas sospechosas.
- Utilización de cartas de crédito para mover fondos en forma
inconsistente con el negocio del cliente.
- Transferencias electrónicas de fondos que no pasan por una cuenta
en la entidad financiera. Transacciones sospechosas realizadas por
representantes de personas jurídicas.
- Inesperado pago de deudas con entidades financieras.
- Solicitud de crédito con garantía de fondos depositados en otras
entidades.
- Clientes con numerosas cuentas en fideicomiso.
- Movimientos significativos e inusuales en cuentas de valores en
custodia.
- Transacciones cursadas y recibidas de áreas internacionalmente
consideradas sospechosas de lavar dinero.
- Inusual frecuencia y/o monto en operaciones de compraventa de
cheques cancelatorios.

Además, norma para las entidades financieras, la obligación de mantener en

una base de datos, la información correspondiente a las personas que realicen
operaciones -consideradas individualmente- por importes iguales o superiores
a 10,000 dólares o su equivalente en otras monedas, por los siguientes
conceptos:
- Depósitos en efectivo: en cuenta corriente, en caja de ahorros, plazo
fijo i en otras modalidades a plazo.
- Depósitos constituidos con títulos valores, computados según su
valor de cotización al cierre del día anterior a la imposición.
- Colocación de obligaciones negociables y otros títulos valores de
deudas emitidas por la propia entidad.
- Pases (activos y pasivos). · Compraventa de títulos valores - públicos
o privados - o de fondos comunes de inversión.

152
 - Compraventa de metales preciosos (oro, plata, platino y paladio).
- Compraventa de efectivo en moneda extranjera (incluye arbitraje).
- Giros o transferencias emitidos y recibidos (internos y con el exterior)
cualquiera sea la forma utilizada para cursar las operaciones y su
destino (depósitos, pases, compraventa de títulos, etc.).
- Compraventa e cheques girados contra cuentas del exterior y de
cheques del viajero. · Pago de importaciones.
- Cobro de exportaciones.
- Venta de cartera de la entidad financiera a terceros.
- Servicios de amortización de préstamos. · Cancelaciones anticipadas
de préstamos.
- Constitución de fideicomisos y todo tipo de otros encargos fiduciarios.

PRUEBAS
• Demostrar relación del agente con actividades delictivas previas.
• Existencia de desbalance patrimonial del agente durante el periodo en el
que se produjo dicha vinculación
• Inexistencia de actividades o negocios lícitos que justifiquen el aumento
patrimonial / determinación de ingresos simulados

SEGUNDA SESION

Delitos de lavado de activos (DL 1106)

El lavado de activos es una actividad que representa todo acto, o

tentativa, tendiente a ocultar o encubrir la naturaleza de haberes
obtenidos, ilícitamente, a fin de que parezcan, esos haberes
procedentes de fuentes lícitas.
El lavado de dinero en el mundo movió, en el 2005, una cifra de US$
600 billones, de los cuales US$ 500 billones fueron generados por el
narcotráfico.

Proceso del lavado de activos :

Fases o Etapas del Lavado de Activos

1. Colocación:

El lavador criminal introduce los fondos ilegales al sector formal. Generalmente

los fondos ilegales al sector formal. Generalmente los fondos se manipulan en
zonas relativamente próximas a las de la actividad criminal (a menudo el mismo
país).
Ejemplo: El lavador podría depositar el efectivo en una institución financiera
regulada, como por ejemplo un banco o una empresa de valores. O también

153
podría adquirir activos costosos como por ejemplo automóviles, antigüedades o
joyas.
2. Transformación o intercalación:
Una vez introducido el dinero en el sistema formal, el lavador efectúa una serie
de operaciones con los fondos para alejarlos de su fuente. Ejemplo: El lavador
puede comprar o vender valores, metales preciosos u otros activos costosos.
También puede transferir los fondos a otro país es mediante varias cuentas en
bancos diferentes, probablemente, mediante sociedades ficticias
3. Integración
Al lograr reciclar sus ganancias de origen criminal a través de las dos primeras
fases, el lavador las hace pasar por una tercera fase, incorporándolas en
actividades económicas legítimas.

Actos de Conversión y Transferencia : El que convierte o transfiere

dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce odebería
presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación
o decomiso.

Actos de Ocultamiento y Tenencia : El que adquiere, utiliza, guarda,

custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o
ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar
la identificación de su origen, su incautación o decomiso.

Formas Agravadas : La pena se agrava cuando los actos de

conversión o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o
ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, el terrorismo o
narcoterrorismo.

OCTAVA SEMANA

EXAMEN PARCIAL I

IV UNIDAD

LA INTELIGENCIA OPERATIVA Y EL TID

NOVENA SEMANA

PRIMERA SESION

LA INTELIGENCIA OPERATIVA CONTRA EL TID. CONCEPTO. CICLO DE

LA INTELIGENCIA OPERATIVA. PROCEDIMIENTOS. METODOLOGÍA

INTELIGENCIA ANTIDROGAS - DOCTRINA DE INTELIGENCIA

154
A. INFORMACIÓN

1. CONCEPTO.-
Es todo conocimiento que se origina en un rumor, indicio, dato,
evidencia, documento, hecho, fotografía, diagrama, informe,
comunicaciones diversas, etc., que sirven para un determinado
fin.
2. INFORMACIÓN POLICIAL.-
Es todo conocimiento de hechos relacionados con los campos de
la actividad humana (Político, social, económico, laboral,
educacional, delincuencial, administrativa, comercial, etc.) que
interesa a la Policía para el cumplimiento de su finalidad
fundamental.
Es importante considerar que ninguna información debe
desecharse pues aquella que parezca que no tiene importancia a
primera vista puede asumir un gran valor al ser comparada con
otras.
Es importante recibir también información negativa a fin de
conocer lo que el adversario esta ó no realizándo y analizar sus
actividades y posibilidades.

B. INTELIGENCIA
1. CONCEPTO.-
Es el producto resultante de la búsqueda, evaluación e
interpretación de toda la información disponible y que es de
inmediato o virtual significado para el logro de un fin determinado.
Es la resultante del razonamiento que se hace de las
informaciones para comprender sus proyecciones.
Es la información procesada.

C. CLASES DE INTELIGENCIA
1. INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
Es la forma mas pura de inteligencia. La inteligencia estratégica
proporciona a las organizaciones de mas alto nivel del país una
vista general de las capacidades, vulnerabilidades, tendencias e
intenciones de los criminales con respecto a ciertas areas
específicas (por ej. el TID en el Perú). Este tipo de recolección,
análisis y distribución de la información le da a las autoridades el
tiempo y los datos adecuados para formular sus planes para
combatir las actividades criminales. La preparación de inteligencia
estratégica requiere el desarrollo de extensos conocimientos
sobre personas, organizaciones y aéreas específicas de la
actividad criminal, este tipo de información es desarrollado
durante un prolongado período de tiempo, tal vez un año o mas.
2. INTELIGENCIA OPERACIONAL

155
 Es el conocimiento que requieren los comandos de las unidades
ejecutivas sobre las posibilidades, vulnerabilidades, y probables
formas de acción del oponente a fin de que efectúen el
planeamiento y ejecución de las operaciones necesarias para el
cumplimiento de la misión.
3. INTELIGENCIA POLICIAL
Es el producto resultante de la búsqueda, evaluación e
interpretación de toda la información policial disponible y que es
de vital significado para el planeamiento y ejecución de las
actividades que requiere la misión y que responde a las
necesidades de los diferentes escalones de comando de la PNP.

D. NIVELES DE INTELIGENCIA
1. NIVEL GOBIERNO
Tiene como objetivo orientar e impulsar la explotación y desarrollo
del potencial nacional para la consecución de los objetivos
nacionales.
2. NIVEL COMANDO CONJUNTO
La inteligencia a este nivel sirve para la ejecución de los planes
de defensa y la conducción de las operaciones tendientes a lograr
la Seguridad Nacional.
3. NIVEL INSTITUTO
Es la inteligencia producida para la conducción y dirección de las
operaciones de cada organismo, en base a su misión y la
conservación de la estabilidad del frente interno.

E. TIPOS DE INTELIGENCIA
1. INTELIGENCIA BASICA
Es la inteligencia que se tiene disponible en el archivo, la misma
que es constantemente incrementada y actualizada, puede ser de
carácter descriptivo y enciclopédico, tiene cierto grado de
permanencia.
2. INTELIGENCIA ACTUAL
Es la inteligencia del momento, es decir la inteligencia que se esta
produciendo sobre determinado aspecto o hecho específico.
3. INTELIGENCIA PREDICTIVA
Es la inteligencia que se proyecta al futuro, que deduce y/o
predice el desarrollo de situaciones o hechos teniendo en cuenta
la inteligencia básica y la inteligencia actual.

F. CONTRAINTELIGENCIA Y SISTEMA DE INTELIGENCIA

1. CONTRAINTELIGENCIA
Es el conjunto de medidas activas y pasivas, adoptadas para
ocultar al oponente nuestras intenciones y actividades, para
neutralizar o impedir las actividades de inteligencia del oponente.
2. SISTEMA DE INTELIGENCIA

156
 Es el conjunto de organismos jerarquizados con una misión y
doctrina de trabajo uniforme y cuya funciones, procedimientos y
técnicas están íntimamente relacionadas, cohesionadas y
claramente determinadas; para realizar un trabajo integrado.

G. CICLO DE PRODUCCION DE INTELIGENCIA

Es el proceso continuo, permanente y científico al que se someten
las informaciones para producir inteligencia. Este ciclo nunca se detiene,
como tampoco cesan las fases, pues al paralizarse una de ellas puede
paralizarse el conjunto. Tampoco se pueden considerar como
actividades aisladas o inconexas, sino formando un mecanismo integral
en el cual, cada parte depende de otra en grado tal que debe concebirse
como un conjunto; por lo que, todas las fases son igualmente
importantes.
1. RECOLECCION DE INFORMACION
La recolección de datos o información en su forma original sin
elaboración constituye el insumo indispensable para producir
inteligencia, la recolección tiene que ser planeada y estar
enfocada para ser efectiva. Es imposible que una sola persona lo
conozca todo, pero es posible que una persona sepa donde
obtener conocimientos o información sobre prácticamente
cualquier asunto, cuanto mas fuentes de información tenga una
persona tanto mas fácil será su trabajo y tanto mayor su valor
para la organización. La recolección para ser efectiva tiene que
tener enfoque, tiene que estar dirigida hacia una meta. Los
métodos de recolección utilizados tienen que estar coordinados
con la meta, un procedimiento coordinado en la investigación de
una actividad criminal determinada ahorra recursos al evitar la
duplicidad de esfuerzos.
2. EVALUACION DE LAS INFORMACIONES
Una vez recolectada la información, el analista tiene que
determinar si la información es o no es útil y/o correcta. Si la
información emana de un informador el analista debe asegurarse
con el investigador asignado al caso sobre el grado de fidelidad
que el informador ha demostrado en el pasado, la información
debe ser clasificada y se le debe asignar un código que indique el
grado de confiabilidad de la fuente, la evaluación tiene que ser
efectuada en forma oportuna de lo contrario el proceso podría
detenerse en una masa de datos sin elaborar.
3. ORDENAMIENTO DE LAS INFORMACIONES
El tercer paso en el proceso de traducir la información a
inteligencia es el ordenamiento, la información tiene que estar
ordenada en archivos de modo que pueda ser rápidamente
recuperada y tiene que estar clasificada por múltiples referencias
de manera que se puedan reconocer cualquier relación y/o
significado.

157
 El ordenamiento significa mas que archivar la información, incluye
la eliminación de información inútil, irrelevante o incorrecta y la
creación de un sistema para la recuperación rápida de
información memorizada y archivada.
4. ANALISIS DE LAS INFORMACIONES
El análisis es la función con la que se agrupan los informes
recibidos de muchas fuentes y se los junta para darles estructura
y significado, sin la función del análisis la información archivada
sigue siendo exactamente eso, una información archivada.
Mediante la investigación también se desarrollan ideas y
conceptos que mas tarde se convierten en la base de hipótesis,
en este proceso se pueden desarrollar muchas hipótesis
alternativas si la información es limitada y esta mal relacionada.
5. DIFUSION DE INTELIGENCIA
Se materializa mediante la nota de inteligencia y tiene que ser
objetivo, redactado en forma tal que exista una clara distinción
entre la información positiva y los hechos, la principal función de
la difusión es distribuir el producto acabado o nota a aquellos
elementos encargados de ejecutar la ley que lo van a usar y que
estén autorizadas para recibir esta información, debe ser
oportuna.
6. REEVALUACION DE LAS INFORMACIONES
Es el último paso en el proceso de la información y
lamentablemente muchas veces olvidado o ignorado. Es
importante que el Jefe de la Unidad de Inteligencia pueda evaluar
el desempeño del grupo de inteligencia y medir su efectividad de
manera que pueda corregir rápidamente cualquier error; este
paso asegura la integridad de todo el proceso.

G. FACTORES DE INTELIGENCIA
1. FACTOR GEOGRAFICO
Trata sobre aspectos que influyen directamente en la medidas a
ejecutar o adoptar, debe tener en cuenta la ubicación de ríos,
puentes, plantas hidráulicas, extensión territorial, clima, etc.
2. FACTOR POLITICO
Permite estudiar todo lo referente a la política externa e interna,
considera aspectos de acción de los gobiernos, popularidad,
oposición, fuerza, movimiento subversivo, pactos y convenios,
etc.
3. FACTOR SOCIOLOGICO
Reviste especial importancia ya que comprende lo relativo a la
población, involucra aspectos tales como movimientos sociales,
grupos que lo integran, evolución, ascenso y descenso de los
mismos organizaciones sindicales y gremiales, su influencia en la
vida del país, educación, etc.
4. FACTOR ECONOMICO

158
 Su estudio permite fijar la estructura de una nación, comprende
todo lo relacionado a las tendencias de su política económica,
industria, ingresos, recursos nacionales y organización de los
transportes.
5. FACTOR PSICOLOGICO
Esta orientado a la determinación del carácter e idiosincrasia
nacional, actitudes de los grupos, grados de cohesión y poder de
reacción ante las presiones.

INFORMADORES
DEFINICION
Toda persona que proporciona información de carácter investigatorio a un
organismo encargado de hacer cumplir las leyes.

CLASIFICACION
Los informadores pueden clasificarse dentro de cualquiera de estos 04 (cuatro)
grandes grupos :

A. Ciudadanos promedio.- Son todas aquellas personas que por el cargo o

labor que desempeñan dentro de la sociedad o comunidad les permite
observar lo que sucede alrededor. Ej. Cajeros de bancos, empleados de
hoteles, camareros, etc.
No importa cual sea el grado de experiencia del agente o investigador,
es importante que piense en las personas con las cuales entre en
contacto como posibles fuentes de información. No se puede saber en
que momento un determinado talento, habilidad o conocimiento puede
servir en otra investigación.
Le atañe a toda agencia y a todo investigador el proteger la
confidencialidad del informador. En los casos en que se descubre la
identidad de un informador, la sociedad debe responder a su deber
recíproco de proteger aquellos que le brindaron su asistencia.

B. Colegas investigadores.- Generalmente los investigadores de la Policía

acostumbran intercambiar información con sus colegas investigadores y
en particular con un investigador con quien han entablado amistad. Le
conviene a todo investigador principiante establecer vínculos amistosos
con todos los agentes federales, estatales y locales que le sea posible.
Después de establecer estos contactos, debe tener en cuenta que es
intrínseco en la naturaleza humana de sus colegas el desear que se les
reconozca la ayuda que han prestado. Siempre que sea posible, debe
atribuirse la ayuda a la fuente de información correspondiente. A veces
una simple carta de agradecimiento, escrita por el supervisor de la
oficina al supervisor de la oficina del agente que prestó la ayuda, se
aprecia enormemente y es muy valiosa. Aquí las claves para el éxito son
una personalidad agradable, junto con una actitud afable y profesional.

159
C. Personas trastornadas o dementes.- Con un poco de experiencia, el
investigador puede identificar fácilmente a estas personas cuya
información proviene de periódicos, chismes, o alucinaciones.
Los investigadores principiantes no deben eliminar a estos informadores
automáticamente, puesto que el hecho de que la persona esté
trastornada mentalmente no significa que no pueda tener información
valiosa. A menudo, los criminales hablan o hacen algo en presencia de
alguien que esta demente porque no creen que estas personas
representen una amenaza a su actividad criminal. Claro esta que la
información de una persona demente o trastornada debe ser
corroborada por medio de fuentes independientes. Hay que saber
diferenciar cuando una persona demente imagina lo que nos informa,
cuando lo ha escuchado o simplemente si ha leído la información que
nos brinda.
D. Criminales o socios de Criminales.- Generalmente el informador más
valioso es alguien que es un infractor, o esta asociado con el elemento
criminal. Esta clase de informador normalmente esta en mejor posición
que los informadores de otras categorías para enterarse de información
importante referente a las infracciones de la ley.
Esta categoría es la más importante de todas porque el hecho de que un
criminal o delincuente se encuentre concurriendo a lugares donde se
reúnen personas de mal vivir lo puede llevar a obtener información que
para cualquier investigador sería difícil de obtener.

TIPOS
Algunos organismos investigadores diferencian los tipos de informadores y los
clasifican en subgrupos tales como:
A. Informador propiamente dicho.- Es aquel informador que suministra
información sin que le preocupe que su identidad como fuente de
información sea revelada. Se puede obtener mucha información de
personas cuyos trabajos les permiten ver, escuchar y posiblemente
apuntar datos valiosos para un investigador. Por sus empleos, estas
personas normalmente revelan esta información como un deber cívico y,
en general, están dispuestas a dar su testimonio ante un tribunal.

B. Informador confidencial.- Aquel que suministra información a un

investigador sobre actividades criminales pero que no quiere ser
identificado o no quiere que su identidad como fuente de información
sea revelada o conocida, llamado comúnmente como confidente.
Gran parte de la información que recibe un investigador proviene de
personas cuyas costumbres, vida y amistades lo ponen en contacto con
infractores y con sus actividades. Estas personas son los informadores
cuya identidad generalmente permanece secreta, no sólo para su propia
protección, sino también porque no tienen mucho valor como fuente de
información después de revelar su identidad.

160
 C. Informador Especial.- Aquel que proporciona información a cambio de
dinero, o alguna otra recompensa, que trabaja en secreto bajo la
dirección de un investigador, y a veces toma parte en un crimen, se
llama generalmente "Empleado especial".
Los investigadores no deben emplear términos despectivos cuando se
refieren a los informadores.

MODOS DE UTILIZAR A LOS INFORMADORES

Antes de examinar las formas en que pueden utilizarse los informadores, es
esencial que se reconozcan los problemas que pueden traer consigo,
especialmente tratándose del informador criminal o el socio de criminales. Si
fuera posible obtener resultados equivalentes con otros medios de
investigación, el investigador no utilizaría unos de estos informadores.
A veces es difícil controlar al informador criminal o socio de criminales. Dado
que la seriedad y la confiabilidad no son características propias del elemento
criminal, el investigador tiene que mantener un firme control y dirigir al
informador para que la investigación pueda concluirse en forma legal, ética y
segura. Los informadores que no atienden las directivas de los investigadores
deben ser despedidos antes de que ocasionen problemas o cometan
infracciones graves.
El segundo problema que puede surgir con respecto a los informadores
criminales y los socios de criminales es que a veces avergüenzan públicamente
al organismo oficial. Generalmente ocurres esta situación cuando por un
malentendido o porque así lo desea, el informador piensa que no ha recibido
una compensación adecuada por sus servicios.
El tercer problema relacionado a los informadores criminales y socios de
criminales, es su dudosa credibilidad ante el tribunal. Dado que todas las
investigaciones criminales se persiguen con el objetivo de un enjuiciamiento, el
investigador debe, dentro de lo posible, procurar obtener otra evidencia
corroboradora de una fuente independiente del informador.
Si aceptamos a los informadores de diversos tipos como una técnica de
investigación legítima y necesaria, la pregunta lógica es "Como puede un
investigador/agente utilizar a los informadores de manera eficaz para lograr su
misión?"
Generalmente los informadores se utilizan para suministrar información, pero
en ciertas situaciones pueden servirnos para otras comisiones. A continuación
presentaremos algunas de las formas mas comunes de utilizar informadores:

A. Observar o vigilar lugares donde un desconocido despertaría sospechas.

B. Proporcionar información de una fuente no disponible al investigador.
C. Llevar a cabo negociaciones secretas o presentar agentes secretos a
sospechosos criminales.
D. Dar testimonios en Procesos Judiciales.

161
E. Captar información; osea, averiguar los "precios callejeros" de armas,
drogas, etc.

MOTIVACION DE LOS INFORMADORES

En el manejo de los informadores se tiene que tener en cuenta o considerar los
factores que motivaron que las personas nos brinden información para la
investigación que se realice; estos factores son importantes, toda vez que le
proporcionan al investigador los incentivos que necesita para manejar
correctamente y en forma eficiente a un informador.
Los factores o causas que motivan a las personas a proporcionar información,
entre otras son:
A. MIEDO O TEMOR, Se dice que el instinto de conservación es la primera
ley de la naturaleza, por lo tanto, estas personas cuando temen algo,
acuden a la Policía con un deseo de cooperar. Entre estas tenemos a
delincuentes que desean protegerse de sus cómplices.
B. VENGANZA, Estas personas tienen un deseo de represalia; entre ellas
se encuentran las mujeres y/o convivientes despechadas de los
traficantes de drogas.
C. MERCENARIOS, Son personas que brindan información a cambio de la
obtención de una recompensa pecuniaria.
D. EGOISMO O VANIDAD, Hay personas que les gusta chismear cuando
surge la oportunidad y proporcionan información a la Policía; tienen la
satisfacción de merecer la atención de la Policía.
E. PERVERSIDAD, Suministran información con la esperanza de obtener
alguna ventaja especial para su propia persona, generalmente los
propios delincuentes actúan por rivalidad entre sus cómplices o
competencia entre bandas.
F. ARREPENTIMIENTO, Cuando se arrepienten de algo que han hecho o
por un deseo de restituir o terminar su vida delictiva.
G. PATRIOTISMO Y EDUCACION CIVICA, Es la obligación de todo
ciudadano de colaborar con la Policía proporcionando información sobre
todas las actividades delictuosas que llegan a tener conocimiento.

FORMACION DE INFORMADORES
La mejor técnica para formar informadores es ser sociable, es decir tratar de
ganar la amistad y confianza del informante.
Todo sospechoso que es detenido debe ser considerado como un informador
en potencia ya que su ubicación dentro del mundo del hampa puede servirnos
para obtener información del caso que estamos investigando.
Las técnicas para formar un informante están limitadas únicamente por el
criterio de quien las utilice, pero un elemento clave para obtener buen resultado
en la formación de informantes es el de utilizar una buena técnica de entrevista.
Para poder formar o reclutar un informador se debe tener presente el motivo
que lo lleva a colaborar con la autoridad.

162
CONTROL Y MANEJO DE INFORMADORES
Después de reclutar al informador, un factor importante es la supervisión de
dicho informante. Una regla esencial es que el investigador es quien tiene que
dirigir y controlar toda la investigación, esto no significa que se dejen de
escuchar las sugerencias.
Un error que debe evitarse es el de prometer pagos de cantidades excesivas u
otras promesas que no puedan ser cumplidas o que están fuera del alcance,
razón de que estos pagos dependen de muchos factores tales como la
aprobación del Jefe del Investigador, la cantidad del presupuesto, etc.
Para poder controlar a los informantes adecuadamente y dirigir la investigación,
el investigador debe procurar mantenerse en contacto personal frecuente con
su fuente de información; sino fuera posible el contacto personal, se puede
usar el teléfono.

PROTECCION DE LOS INFORMADORES

El investigador tiene una obligación ética y profesional de salvaguardar la
identidad de los informantes evitando así poner en riesgo su integridad física
y/o represalias que puedan ser objeto, tanto ellos como sus familiares; es
recomendable la utilización de claves, seudónimos, alias u otros.
Para los contactos personales se deben establecer lugares seguros y
convenidos previamente; no deben utilizarse edificios públicos, delegaciones
policiales, etc. que impliquen poner en riesgo la identidad del informante.

ENTREVISTA E INTERROGATORIOS
Para tener éxito como entrevistador o interrogador, debe ejercer una serie de
influencias físicas y mentales sobre las personas entrevistadas para lograr que
divulguen información que puede estar en contra de su propio interés. En otras
palabras, el entrevistador o interrogador debe derribar lentamente las defensas
de la persona.
La diferencia entre una entrevista y un interrogatorio a menudo es confusa,
pero se puede expresar aquí en términos del propósito del contacto. Una
entrevista es una conversación relativamente formal efectuada para obtener
información. Se toman notas y se repasan los puntos principales. El
interrogatorio es una serie de preguntas sistemáticas que se le hacen a un
individuo. Generalmente se hace para determinar la participación de esa
persona o de alguna otra persona en un delito.

ENTREVISTA CON CIUDADANOS Y TESTIGOS

Los ciudadanos cooperadores y los testigos generalmente son entrevistados
fuera de la oficina. Por lo común, el investigador tendrá una entrevista mas
productiva si se realiza en un sitio que sea cómodo psicológicamente al
ciudadano, tal como su casa u oficina.

163
El entrevistador debe prepararse con anticipación para esta entrevista; en lo
posible el investigador debe familiarizarse con la información disponible sobre
la persona que va a ser entrevistada.
A. CONTACTO INICIAL, el exito de cualquier entrevista puede depender
grandemente de las impresiones formadas durante el contacto inicial
entre el investigador y el entrevistado. Un encuentro inicial tenso puede
minar la confianza hasta el punto en que se niega la cooperación. Un
primer punto importante se establece con el saludo del investigador a la
persona que va a ser entrevistada.

B. ESCUCHAR, cuando el investigador ya ha hecho que el individuo se

sienta comunicativo, entonces debe primero concentrarse en la
información que busca y guiar la entrevista al tema deseado.
C. SILENCIO, un silencio repentino por parte del sujeto puede indicar que
esta meditando si debe o no compartir la información con el
entrevistador.
D. PREGUNTAS, las preguntas mal hechas pueden interrumpir la
conversación y tener el efecto indeseable de limitar el alcance de la
entrevista.
Muchas preguntas no pueden ser contestadas con un simple sí o no.
Son necesarias las explicaciones para llegar a conocer todos los
hechos. Se debe evitar el uso de preguntas tajantes hechas con mucha
rapidez.
El método de hacer preguntas no dirigidas es una buena técnica. En
esta técnica las declaraciones del entrevistado se convierten en
preguntas que piden mas información.
E. LA TECNICA DE REPUESTAS CONTROLADAS, se pueden usar
respuestas o declaraciones controladas para obtener una respuesta
deseada. Por ejemplo: para obtener una admisión del informador que
tiene conocimiento sobre algo que el investigador quiere saber, se puede
usar esta técnica: "Tengo entendido que Ud., estaba presente cuando se
entregó la marihuana, de modo que puede describir lo que ocurrió
exactamente?.
F. NOTAS, después que el entrevistado empieza a hablar libremente, el
investigador debe evitar toda interrupción. Si intenta tomar notas
completas mientras el ciudadano esta narrando la historia, interrumpirá
indudablemente el flujo de información.

ENTREVISTA DE INFORMADORES
Al tratar con informadores, ciertas consideraciones especiales rigen los
procedimientos de las entrevistas. El entrevistador debe controlar la situación y
dirigir la entrevista para recibir toda la información útil posible, asimismo como
lo hace con otros ciudadanos y testigos.
Los factores que determinan el sitio donde se va a entrevistar al informador
incluyen:

164
A. La seguridad del investigador.
B. La privacidad para que la entrevista no pueda ser observada por otros.
C. El tiempo para poder realizar la entrevista sin interrupciones.
D. El espacio para tomar notas y realizar las actividades administrativas
necesarias.
El investigador debe desarrollar la capacidad para pasar de lo general y de las
preguntas poco específicas a la información específica que desea.
Al terminar una entrevista con un informador, debe expresar su agradecimiento
por su ayuda.

ENTREVISTA CON SOSPECHOSOS

Durante cualquier caso es normal que se obtenga información mediante una
entrevista directa con un sospechoso. No es excepcional, por ejemplo, que un
individuo que ha sido entrevistado como fuente de información durante un caso
sea un sospechoso principal en un caso posterior.
La preparación para entrevistar a un sospechoso debe incluir un repaso de
todos los detalles importantes del caso. Las preguntas básicas de quien, que,
dónde, cuando, cómo y porque deben ser repasadas mentalmente por el
investigador.
El interrogatorio es una serie de preguntas sistemáticas que se le hacen a un
individuo para determinar el alcance de su participación en alguna actividad
criminal.
Los interrogatorios deben llevarse a cabo en una sala reservada para estos
fines, que debe estar aislada de todo trafico. Idealmente también debe ser a
prueba de sonido. Aunque debe tener suficiente iluminación, la sala no debe
tener luces demasiado fuertes.

TÉCNICAS DE INTERROGATORIO
A. LÓGICA, el Investigador puede optar por hacer un llamado a la lógica
del sospechoso en un caso de narcóticos cuando la evidencia contra el
sospechoso es abrumadora, o cuando el sospechoso no parece estar
afectado por su situación.
B. COMPRENSIÓN, Si el investigador determina que el sospechoso puede
responder a un llamado emocional puede tratar el método comprensivo.
El interrogatorio se realiza en tonos callados que incluye expresiones de
simpatía y de comprensión por los problemas del sospechoso: su
esposa, sus padres, sus hijos, religión, negocios, salud, etc.
C. AGRESIVIDAD, el método agresivo es esencialmente una actitud de
hostilidad por parte del investigador, para que el sospechoso se crea
amenazado por el investigador.
D. INDIFERENCIA, una modificación del método agresivo es una que
subraya la indiferencia fundamental del investigador.
E. SALVAR LAS APARIENCIAS, en este método el investigador intenta dar
al sospechoso una "salida" psicológica que justifique su participación en
el crimen.

165
F. EGOÍSMO, el investigador en este caso halaga el orgullo del
sospechoso. Le habla sobre lo inteligente que deben ser los
contrabandistas para llevar a cabo operaciones complejas de
contrabando de drogas.
G. EXAGERACIÓN, para obtener información de un sospechoso que no
quiere cooperar, el investigador puede decidir exagerar las acusaciones
que pueden ser hechas contra el sospechoso.

SÍNTOMAS VERBALES DE DECEPCIÓN

Debido a consideraciones culturales y psicológicas se puede identificar y
categorizar fácilmente la manera en que mienten las personas.
Ocurren cambios de voz 95% de las veces que miente una persona, la
velocidad del habla aumente 95 % de las veces. El volumen también aumente.
Además la tonalidad de la voz aumente 95% de todas las veces.
Los mentirosos buscan engañar a los entrevistadores. Pueden decirles una
gran mentira o usar una declaración equívoca, o decir la verdad. Pueden
procurar esquivar el tema. Pueden volver a repetir la pregunta de otra manera o
pedir que se repita la pregunta. Pueden decir que "no recuerdan" o pedir que
se precise la pregunta. Si el sujeto tiene algún bloque mental o tiene un
problema al hablar o si se muestra muy indeciso durante la entrevista, en 98%
de los casos, esta mintiendo a esa pregunta.
La mayoría de mentirosos mienten sobre algo específico. Los sujetos procuran
negar lo que ellos creen que esta bien respaldado .
Los mentirosos reconocen solamente lo que Ud. puede probar y niegan lo que
Ud. no puede probar.
Cuídese de las personas que juran sobre "los ojos de sus niños" o "la tumba de
su madre". Estas personas generalmente están mintiendo y tratan de
impresionarlo con su sentir religioso.

OPERACIONES DE VIGILANCIA
La vigilancia se puede definir como una observación secreta, continua y, a
veces, periódica de personas, vehículos, lugares u objetos para obtener
información sobre las actividades e identidades de individuos.
La vigilancia -que puede ser continua o intermitente- puede ser de tres tipos:
A. Vigilancia en la que el investigador sigue al sujeto a pie o en un vehículo.
B. Vigilancia fija donde se observa un lugar, un objeto o una persona desde
un punto fijo.
C. Vigilancia electrónica donde se usan dispositivos electrónicos,
mecánicos o de otro tipo para interceptar el contenido de cualquier
telecomunicación o comunicación oral.

OBJETIVOS
A. Obtener evidencia de un crimen.
B. Ubicar personas mediante la vigilancia de los sitios que frecuentan y sus
conocidos.
C. Verificar la fiabilidad de los informadores.

166
D. Impedir que se cometa un delito o aprehender a un sujeto mientras
comete un delito.
E. Obtener evidencia jurídica admisible que pueda presentarse ante un
tribunal.
F. Ubicar propiedad escondida o robada.
G. Saber donde se encuentra una persona en todo momento.
H. Obtener evidencia jurídica admisible que pueda presentarse ante un
tribunal.

PREPARACIÓN Y EQUIPO
Aunque la mayoría de investigadores competentes tienen los conocimientos
para realizar una buena vigilancia, existen ciertas cualidades que son
especialmente valiosas en el agente vigilante. El Jefe debe seleccionar al
personal idóneo.
El agente de vigilancia debe tener una apariencia regular, que no sea
sobresaliente en ninguna forma. Toda característica física que sobresalga de lo
común, tal como altura excesiva, baja estatura, obesidad, etc., puede llamar la
atención del sujeto. El agente tiene que tener la habilidad de actuar
naturalmente bajo toda circunstancia, como si perteneciera al lugar donde se
encuentra.
El agente debe ser muy despierto y debe poder habilitarse rápidamente, por los
hechos inesperados que ocurren a pesar de toda la planificación preliminar.
Debe tener buena memoria y ser buen observador, porque muchas veces no
puede escribir todos los acontecimientos, las descripciones de los contactos, o
la hora en que ocurrieron.
Por último el investigador debe tener paciencia y perseverancia. Los
investigadores que han efectuado vigilancia pueden confirmar que se necesita
gran perseverancia para esperar que aparezca un sospechoso y para luego
seguirlo todos los días mientras completa la misma rutina.
Antes de iniciar una vigilancia, todos los investigadores que participen en la
operación se encargaran de las siguientes actividades: Un estudio de todos los
archivos relacionados a los sujetos, sus actividades y crímenes, su ambiente
de trabajo y residencia, vehículos involucrados a los sospechosos. Los
investigadores deben concentrarse en los nombres y alias de todos los
sospechosos involucrados en el caso.
Los investigadores deben conocer el lugar donde van hacer la vigilancia,
concentrándose en aspectos tales como: clase de gente manera de vestir y de
hablar.
El equipo que utilizaran los agentes de vigilancia esta de acuerdo al criterio de
cada agente; como parte de sus preparativos para efectuar la vigilancia, los
agentes deben estudiar su propia apariencia, en estos preparativos y dentro del
equipo deben incluirse cámaras, binoculares, telescopios y grabadoras, cuando
estos tengan aplicabilidad.

167
VIGILANCIA A PIE
Hay tres clases de vigilancia a pie:
A. Vigilancia a pie por un agente.- Este tipo de vigilancia es de las mas
difíciles y debe evitarse en cuanto sea posible debido a la limitación que
tiene el agente que realiza la vigilancia. Hay situaciones en las que un
agente se ve obligado a iniciar una vigilancia de repente, pero la
distancia entre el agente y el sujeto es casi totalmente dictada por el
número de personas en el lugar.
B. Vigilancia a pie por dos agentes.- Con este tipo, se aumentan
grandemente las posibilidades de éxito porque el segundo agente da
mayor flexibilidad. Cuando se tienen dos agentes, la posición del agente
inmediatamente detrás del sujeto puede variarse con frecuencia, con lo
cual permite que el agente se sitúe en una posición relativamente cerca
al sujeto.
C. Vigilancia a pie por tres agentes o Método ABC.- Este tipo se considera
ser el mejor y es el mas común en la vigilancia a pie. En cuanto sea
posible debe usarse este método porque, con tres agentes hay mucho
menos riesgo de perder de vista al sujeto y hay mayor seguridad contra
la posibilidad de ser descubierto. Esto se debe a que los agentes tienen
la facilidad de cambiar de posición, permitiendo que quien sea
descubierto se retire sin afectar la vigilancia, (ver gráficos de
modalidades).

COMO DESCUBRIR Y DESPISTAR LA VIGILANCIA A PIE

Durante una vigilancia a pie, el sujeto puede pensar o sospechar que esta bajo
vigilancia y tomar alguna acción para impedir a los agentes que lo sigan sin ser
reconocidos. A continuación damos algunos de los métodos mas corrientes que
puede utilizar el sujeto para detectar y despistar una vigilancia a pie:
A. DETECTAR
1. Pararse repentinamente y mirar hacia atrás.
2. Mirar disimuladamente a su alrededor.
3. Cambiar repentinamente de dirección después de voltear una
esquina.
4. Cambiar repentinamente de dirección.
5. Mirar las siluetas en las vitrinas de una tienda.
6. Entrar a un edificio y salir inmediatamente por otra puerta.
7. Dejar caer algún pedazo de papel a ver si alguien lo recoge.

B. DESPISTAR
1. Salir del autobús o cualquier otro vehículo de servicio público
justo cuando las puertas se van a cerrar.
2. Salir de un edificio por una puerta lateral o posterior.
3. Perderse entre una multitud de personas.
4. Entrar en un cine y salir inmediatamente por una de las salidas de
escape.
5. Tomar un Taxi.

168
USO DE VEHÍCULOS EN LA VIGILANCIA
Los vehículos que se van a utilizar en la vigilancia debe corresponder a esta
función, en apariencia y en velocidad. Los vehículos se utilizan en la vigilancia
de lugares, pero su uso principal es vigilar otros vehículos. La vigilancia a pie
solo puede acompañar al sujeto hasta cierto punto y si de allí el sujeto se
moviliza, el agente lo sigue en un vehículo.
Es necesario recalcar que a pesar de lo muy eficaz que es un vehículo en
la vigilancia, a la larga hace falta usar algún tipo de vigilancia a pie. Cuando es
el caso ayuda mucho tener un observador.
Un factor que contribuye mucho a una vigilancia exitosa es que el conductor del
vehículo pueda conducir bien en cualquier circunstancia o tipo de tránsito.
Aunque los agentes siempre siguen al sospechoso mas cerca por la noche, los
vehículos de vigilancia de preferencia deben tener interruptores separados para
los faros, luces posteriores y las de los frenos ya que es de mucha utilidad.
Cuando se utiliza debidamente este equipo, permite al vehículo cambiar de
apariencia, ya sea apagando sus luces o cambiándolas de intensidad.

COLOCACIÓN DEL AUTO DE VIGILANCIA

Generalmente la vigilancia empezara, si es posible, en el área o lugar donde se
encuentra el auto del sospechoso.
A. Distancia, la distancia entre el sospechoso y el auto de vigilancia que va
en cabeza es algo importante que varia con las condiciones del trafico.
La distancia es mayor cuando el sospechoso aumenta la velocidad y es
menor cuando el individuo disminuye la velocidad.
B. Vigilancia con un solo auto, si es posible, se debe evitar la vigilancia con
un solo auto ya que el mismo auto debe mantener al sospechoso en su
campo de visión y debe seguirlo constantemente.
C. Vigilancia con dos o mas autos, si se quiere evitar que el sospechoso
detecte la presencia de vigilantes, se debe cambiar a menudo el auto de
vigilancia situado inmediatamente detrás del mismo en primera posición,
o como se le llama frecuentemente posición "ocular".

TIPOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA

A. Vigilancia delantera
Una variante del método ABC de vigilancia a pie es utilizar un vigilante
delante del sospechoso. Esta misma técnica se puede utilizar en la
vigilancia con autos y es muy eficaz.

B. Vigilancia progresiva
Este sistema requiere el estacionamiento de varias unidades de
vigilancia en distintos puntos del itinerario sospechado o conocido,
preferentemente en las intersecciones.
C. Vigilancia paralela

169
 Como el mismo nombre indica, con este método las unidades de
vigilancia utilizan calles paralelas a las que utiliza el sospechoso. Es útil
para hacer desaparecer de la vista del individuo las unidades de
vigilancia en calles con poco o ningún tránsito.

TÁCTICAS DE EVASIÓN
Frecuentemente el sospechoso utilizara diversas tácticas para detectar la
vigilancia, y los vigilantes deben estar alertas y preparados para contrarrestar
tales tácticas. El sujeto utiliza estas tácticas cuando se cree vigilado, o también
puede utilizarlas si no se sospecha nada y solo son parte de su conducta
habitual de conducción para dificultar la posibilidad de ser seguido. Algunas de
las tácticas y maniobras utilizadas mas comúnmente por el sospechoso son:
A. El sospechoso cambia de sentido en la calle.
B. El sospechoso gira a la derecha o izquierda.
C. El sospechoso se detiene detrás de una curva o cambio de rasante.
D. El sospechoso se introduce en un callejón.

PROBLEMAS QUE SURGEN

A. El sospechoso entra a un edificio muy grande.
B. El sospechoso entre en un ascensor.
C. El sospechoso toma un transporte público.
D. El sospechoso entra en un lugar público.
E. El sospechoso entra en un restaurante.
F. Los agentes pierden al sospechoso.

POCO TRANSITO DE PEATONES OPERACIONES SECRETAS

A diferencia de la mayoría de delitos, el contrabando y distribución de
narcóticos comúnmente ocurre entre dos entidades (organizaciones, grupos o
individuos) y en realidad, a ninguna de las dos puede clasificársele como
"víctima". De este hecho se desprende el que todos los participantes en esta
clase de actividad criminal procuren mantener secretas sus actividades. Por
estas razones, el investigador depende de las operaciones secretas para
obtener la información deseada, efectuar incautaciones y arrestos.

LA OPERACIÓN SECRETA - TÉCNICA INVESTIGATIVA

El empleo de la operación secreta como técnica investigativa requiere extensa
planificación, preparación y aplicación de todos los medios. Representa una
forma de investigación en la cual el investigador asume una personalidad
diferente para poder obtener esta información; si surgiera complicaciones
enfrentará los problemas y los superará utilizando ingenio, inteligencia,
iniciativa, energía etc.

MANERA DE EMPLEAR LAS OPERACIONES SECRETAS

Las operaciones secretas se utilizan bajo las siguientes consideraciones:

170
- Cuando la información no se puede obtener por un medio de
investigación abierta.
- Cuando una investigación abierta ha probado ser inadecuada.
- Cuando una operación secreta parece señalar que reducirá el tiempo y
los gastos necesarios para llevar a cabo una investigación.
También se debe recalcar que una operación secreta erróneamente
implementada puede ser muy costosa tanto en vidas como en dinero.

OBJETIVOS DE LA OPERACIÓN SECRETA

A. Obtener información secreta.
B. Obtener evidencia que se pueda utilizar durante un proceso judicial.
C. Determinar si se planea o se comete un crimen.
D. Identificar los individuos involucrados en las actividades criminales.
E. Probar la asociación entre los conspiradores.
F. Identificar los testigos y los informantes.
G. Verificar la fiabilidad del informador.
H. Localizar los contrabandos y/o propiedad robada.
I. Determinar la hora mas ventajosa para llevar a cabo los arrestos, o
ejecutar la orden de allanamiento.

REQUISITOS GENERALES DEL INVESTIGADOR SECRETO

A. Buena voluntad.
B. Confianza en sí mismo.
C. Iniciativa y juicio.
D. Temperamento calmado.
E. Adaptabilidad.
F. Paciencia.
G. Valor y tenacidad.
H. Observación y memoria.
I. Fuerza física.
J. Conocimiento del elemento criminal o delictivo.
K. Apariencia física.
L. Habilidad de representar el papel que juega.
M. Destreza técnica.

MANERA DE ESTABLECER LA IDENTIDAD SECRETA

A. SUPUESTA IDENTIDAD
Se debe preparar la información básica ficticia y el historial del nuevo
carácter que asumirá el investigador secreto. Los antecedentes del
investigador nunca deben ser totalmente ficticios. El investigador secreto
debe adquirir una identidad que este de acuerdo con los rasgos de su
personalidad y características de sus antecedentes.
El nombre ficticio que el investigador secreto seleccione debe ser tal que lo
pueda recordad, responder y reconocer fácilmente. Se recomienda que el
agente investigador use su propio nombre y apellido similar pero ficticio.
B. DOCUMENTAR LA IDENTIDAD SECRETA

171
 El investigador secreto no se puede enviar a realizar una investigación sin
que antes tenga los documentos necesarios que respalden su identidad.
Estos documentos tienen que incluir todos los documentos oficiales y
personales que un agente secreto debe llevar consigo para apoyar la historia
de sus antecedentes.
Se deben obtener los siguientes documentos oficiales con la nueva
identificación adquirida por el investigador secreto:
- Licencia de conducir.
- Tarjeta de propiedad de automóvil o vehículo automotor.
- Partida de nacimiento.
- Récords médicos y dentales.
- Documento de identidad (LE y LM).
- Antecedentes policiales.
- Partida de Matrimonio.
- Récords de seguro de vida, etc.

C. MANERA DE DETERMINAR Y ESTABLECER LA INFORMACION

SOBRE LOS ANTECEDENTES.
El historial de los antecedentes del investigador secreto consisten en un
recuento biográfico de su pasado. Este historial debe estar respaldado
por la información que puede ser esencialmente verdadera, totalmente
falsa, o una combinación de datos falsos y verdaderos.
Cuando se crea la historia de vida, el investigador secreto debe ceñirse a la
verdad en cuanto sea posible. En muchos casos el sospechoso verificara
partes de la historia relacionadas con el investigador para asegurarse que
los antecedentes que le han dado son verdaderos.

D. DESCUBIMIENTO DE LA IDENTIDAD
l investigador secreto debe tener mucho cuidado en todo momento para
que no descubran su verdadera identidad. Esto quiere decir que, a no
ser que las circunstancias lo dicten de otra manera, el investigador debe
tratar de remover cualquier rastro que pueda revelar su verdadera
identidad mientras esta llevando a cabo su investigación. Esto quiere
decir que no únicamente se debe quitar la ficha de identificación y las
credenciales sino también los bolígrafos, cuadernos, libretas, tarjetas de
crédito del gobierno, tarjetas de seguro del gobierno, papel con
membrete o cualquier otra cosa que pueda revelar su verdadera
identidad.

INCURSIONES
DEFINICION
Dentro del contexto del cumplimiento de las leyes que rigen a los narcóticos,
una incursión se puede definir como la invasión de un edificio o domicilio por
razones legales. Estos fines u objetivos por lo regular representan la detención
de un sospechoso, el decomiso de narcóticos como evidencia, o la
recuperación de propiedad robada.

172
El propósito de una incursión es de detener al sospechoso; el segundo objetivo
es el embargo de la evidencia relacionada con las actividades ilegales de
narcóticos.

PLANIFICACIÓN
Durante el curso de la planificación, los miembros inmediatos, que participaran
en la incursión, deben tener cabal conocimiento de las operaciones a realizar, y
toda la información relacionada; deben incluir las siguientes:
A. Custodia y Manejo de los detenidos.
B. Custodia y Manejo de la evidencia.
C. Custodia y Manejo de los vehículos incautados.
D. Lo que debe hacerse con los sospechosos adicionales que podrían
llegar a la escena durante o después de la operación.

EQUIPO PARA LA INCURSION

Cuando se discuta el equipo que se necesita para la incursión, es muy
importante recordar que cada operación debe tener sus propios requisitos
particulares basados en la naturaleza de la incursión, la resistencia esperada,
los métodos que se van a utilizar para penetrar, y la inteligencia compilada.
Todo el personal que va a participar en la incursión debe estar armado con
armas de fuego personales. Se debe recordar que las armas de fuego se
deben usar y mostrar en el momento adecuado para prevenir muertes
innecesarias de ambos bandos.
La planificación del equipo debe incluir vehículos de transporte. Se deben
tomar las medidas necesarias para suministrar el transporte adecuado al
personal que va a penetrar, a los sospechosos que han sido detenidos, y la
evidencia que se haya confiscado.
Debe evitarse dar órdenes verbales durante la operación, las señales de mano
son la forma mas antigua de comunicarse y pueden jugar un papel muy
importante en una operación como medios alternativos de comunicación en
caso del malfuncionamiento de los radios o cualquier otro problema.

PLANEAMIENTO
A. Organismo responsable
Determinar sobre que organismo recaerá de hecho la responsabilidad
principal en la realización de la operación, cuando se tenga que realizar
en otra jurisdicción distinta a la nuestra y se necesita contar con
personal adicional. El organismo responsable será el encargado de la
planificación.

B. Selección de un Jefe para el Equipo encargado de la incursión

Al contrario de lo que sucede en el ámbito castrense, en que los jefes se
seleccionan en base al rango o antigüedad en el servicio, la selección de
un jefe y de un equipo que realice la operación puede y deberá ser mas

173
 flexible. Deberá considerar para tal función, al agente mas
experimentado en estas operaciones, que conoce el lugar de la incursión
y que esta bien capacitado para la misión. Hay que tener presente que el
control definitivo de toda la operación debe descansar en el oficial de
mayor rango asignado, pero el jefe del equipo de incursión deberá ser la
persona que efectúe realmente la planificación y ejecución de la
incursión propiamente dicha.
C. Selección de los miembros del equipo
En base a sus capacidades, pericias y experiencia. Hombres conocidos
por sus juicios acertados y estabilidad mental, que no se exciten
fácilmente y que obedezcan órdenes. En lo posible debe utilizarse sólo a
personas que se conozcan perfectamente y asegurarse en todo caso
que se familiaricen los unos con los otros, antes de la operación para
evitar que se disparen entre ellos por error. El número de elementos
seleccionados dependerá de la situación y características físicas del
objetivo.
D. Sincronización de la ejecución de la Incursión
Se refiere a la hora mas ventajosa para ejecutar la operación. Es
fundamental contar con información actualizada y confiable sobre,
cuando se hallara en un lugar determinado los elementos de prueba, por
cuanto tiempo permanecerán en el lugar, que cantidad, que calidad.
Cuando es mas probable que los sospechosos se encuentren en el lugar
de la incursión. Cuando es el mejor momento para minimizar el peligro a
personas inocentes y mantener el factor muchedumbre en su mejor
expresión.
E. Asignación de tareas
1. Grupo asignado al perímetro de la zona de operaciones.
Generalmente se utiliza al personal menos experimentado dentro
del grupo en operaciones de incursión. Su función consiste en
mantener control sobre la zona que rodea el lugar del objetivo,
con el fin de bloquear el area, controlar la aglomeración de
público manteniéndolo alejado, constituir personal de apoyo en
caso de suma urgencia.
2. Grupo de Cobertura
Responsable de cubrir el lugar para sellar la parte exterior de la
fuga de sospechosos y evitar la entrada de personas no
autorizadas después de haberse iniciado la operación, ocupara
un puesto que le permita cubrir las vías de acceso o salida del
lugar.
3. Grupo de apoyo

Estarán emplazados inmediatamente fuera del emplazamiento

específico del objetivo cubriendo escaleras internas o pasillos en
el piso donde esta ubicado el objetivo.
4. Grupo de entrada

174
 Esta labor es la mas peligrosa, ya que los encargados se
introducirán en el lugar que ocupan los sospechosos y van a
asegurar el edificio o inmueble para realizar la operación de
registro. El personal será el mas experimentado, conocerse entre
sí y haber trabajado juntos en el pasado. Su número debe
concordar con la naturaleza de la misión.
5. Grupo de registro
Se encargará de realizar un registro detenido y sistemático del
emplazamiento. Se deberá incluir a un elemento que sea
calificado en la detección de elementos de prueba. El registro
debe efectuarse en forma sistemática, siguiendo un orden
metódico. Su número debe concordar con la naturaleza de la
misión, siendo suficiente dos hombres, pudiendo haber dos
equipos de registro de dos hombres.

OPERACIONES DE REGISTRO
Entre las funciones del investigador de narcóticos se encuentran las
operaciones en las cuales tendrá que personalmente llevar a cabo un registro,
o tendrá que supervisar a otros investigadores o al personal de patrulla
mientras ellos efectúen el registro. Las posibilidades de que el registro sea
efectuado con exito aumentan en proporción directa a la integración de
planificación, métodos sistemáticos y atención al detalle en el registro, bien sea
que se trate de registrar personas, viviendas y locales, vehículos, navíos o
algún otro objetivo.

REGISTRO PERSONAL
Hay ciertas recomendaciones y pautas que el investigador debe tener presente
en todo momento; la mas evidente es la necesidad de tener dos investigadores
presentes siempre que se haga un registro total de un individuo.
Hay tres tipos de registro que normalmente pueden efectuarse en individuos:
A. El registro para ver si la persona tiene armas (cacheo), es un registro
superficial, al cual también se le llama el "tanteo". Normalmente se tata
de un registro rápido para revisar si la persona esta armada y se limita a
la ropa exterior. El cacheo se limita a un tanteo rápido o su equivalente,
además de un examen de maletas u otros objetos que puedan contener
armas.
B. El registro en el lugar, se lleva a cabo en el sitio del arresto y se hace
después de esposar al sospechoso. Este es un registro sistemático para
el cual se divide el cuerpo en dos mitades, registrando primero una
mitad y después la otra. Este registro se hace cuando se están
buscando armas, narcóticos, o cualquier otra evidencia.
C. El registro en desnudo, se lleva a cabo en un lugar controlado y privado,
tal como en una celda o en el lugar del arresto. Se hace que el
sospechoso se desnude totalmente y se registra toda la ropa
minuciosamente. Mientras el sospechoso esta colocado contra la pared,

175
 se le hace un registro a fondo, uno que incluye todas las cavidades del
cuerpo - la boca, las orejas, la nariz y el recto.
En el lugar del arresto el investigador puede emplear una de tres
posiciones básicas para el registro, dependiendo de factores tales como
el espacio disponible, el posible peligro que representen los
sospechosos, la cantidad de ayuda disponible al investigador, y la
cantidad de sospechosos que se tienen que registrar:
1. El registro en posición contra la pared.
2. El registro en posición arrodillada
3. El registro en posición boca abajo.

REGISTRO DE UNA VIVIENDA O LOCAL

Cuando se va a registrar una vivienda, los integrantes del destacamento tienen
que estar bien entrenados y equipados. El registro en sí tiene que ser
sistemático, a fondo y veloz con la intención de salirse del lugar señalado lo
mas pronto posible y con mínimo daño a la propiedad.
Los objetos de valor que se encuentren en el lugar que es el objetivo del
registro deben protegerse y debe entregarse un recibo por todas las cosas que
sean retiradas del lugar por los agentes de policía. Normalmente se hace una
lista de los objetos en el mandamiento de registro, el cuan sirve de recibo.
El registro de una vivienda debe iniciarse al designar investigadores en pares,
si es posible, a cada cuarto. Las luces, interruptores y enchufes deben
examinarse minuciosamente. Si hay alguna ruptura en la pintura de los tornillos
o alrededor de las placas, deben quitarse las placas y registrarse el interior.
Después que el investigador ha registrado las paredes, debe pasar al centro de
la habitación y comenzar con los muebles. Los sofás o sillas apoltronados
deben colocarse patas arriba para examinar la parte de abajo y verificar que
todas las grapas están intactas y que la tela en todo el fondo es igual. Los
cojines con cremallera deben abrirse y los otros deben ser examinados con la
mano. Los teléfonos deben examinarse minuciosamente tanto por dentro como
por fuera.
Dado que los cuartos de baño son sitios donde comúnmente se esconde
contrabando, el par de investigadores debe registrar ese lugar con atención
especial.

REGISTRO DE AUTOMOVILES
El registro de un automóvil debe ser efectuado metódicamente y en forma
concienzuda. El investigador tiene que tener nociones definidas con respecto a
dónde tiene que buscar, y no debe dar nada por imposible. El investigador tiene
que continuar buscando pruebas hasta que ha registrado todo el vehículo, aun
cuando haya descubierto algunos narcóticos durante la primera parte del
registro.

176
El registro de un vehículo es tan complicado como el de las habitaciones de
una vivienda y sólo se debe hacer después de una escrupulosa preparación.
Los posibles lugares de escondite en un automóvil son tan numerosos como el
de una casa. Los registros deberán realizarse de acuerdo a un plan,
dividiéndose en tres áreas distintas: parte frontal, parte posterior e interior.
Hay que tener en cuenta que los traficantes a menudo construyen sitios
especiales para ocultar las drogas., Aunque los posibles lugares para esconder
droga son innumerables, al extremo que resulta impracticable descubrirlos
todos, existe predilección por unos pocos.

REGISTRO DE EMBARCACIONES
El investigador de narcóticos tiene que estar preparado para de vez en cuando
registrar embarcaciones sean pequeñas o grandes con el fin de encontrar
contrabando. Los mejores medios posibles son la imaginación y el sentido
común. El contrabando puede encontrarse en cualquier lugar imaginable desde
el tope del mástil hasta el fondo de la quilla.
Algunos lugares que deben ser examinados en las embarcaciones incluyen los
mástiles y barreras huecas. Debe efectuarse un registro entre la cubierta de la
embarcación y la quilla de embarcaciones hechas de fibra de vidrio. Deben
revisarse los espacios entre las costillas y las uniones del piso, debajo, detrás o
encima de los tanques de combustible y agua y otros recipientes.
El grupo que efectúa el registro debe dirigirse a la cabina lo mas pronto posible
para revisar lavabos, fregaderos de galera y baños en búsqueda de residuos
de contrabando echado por los drenajes o en las tazas. El agua que circunda la
embarcación debe probarse extensamente para ver si contiene residuos de
contrabando.
También puede encontrarse contrabando en las cañas de pescar o en tanques
de escafandra empernados a la quilla mas abajo de la línea de flotación. Puede
estar en bidones arrastrados por una embarcación pequeña o incrustado en el
lastre de hormigón de la quilla. También se pueden ocultar narcóticos dentro de
pescados.

REGISTRO DE AERONAVES
Las dos clases de aviones que los investigadores de narcóticos tendrán que
registrar son los de líneas aéreas comerciales y los aviones privados. Cuando
los investigadores tienen que registrar un avión comercial, generalmente
tendrán a la tripulación y el personal de tierra que les ayudaran.
No obstante últimamente los aviones privados se han convertido en un
problema cada vez mayor, que se espera continuara creciendo. En la realidad
los investigadores tendrán que registrar aviones privados en vez de aviones
comerciales. Cuando registren los aviones privados, los investigadores deberán
emplear un mecánico especializado en grupo motriz y armazón aérea que
puede asesorarlos sobre los lugares importantes a ser revisados.

A. Compartimiento del motor, se debe hacer que el piloto abra la capota del
motor en ambos lados. Con una linterna y un espejo de inspección debe

177
 revisarse que no hay paquetes pequeños adheridos a la montura del
motor ni a otras partes del grupo motriz.
B. Cavidades de las ruedas, con un carrito plano, un espejo y una linterna
debe revisarse la estructura para ver si tiene paquetes pequeños
escondidos.
C. Sección de la cabina, con un espejo de inspección y una linterna se
debe revisar: debajo y detrás del tablero de instrumentos; en la
guantera; debajo de los asientos adentro y debajo de los cojines de
cabeza, si tiene cremalleras que permitan abrirlo para la inspección;
debajo de los paneles del piso y el techo; en los conductos para
ventilación; en el equipaje, cajas de mapas, etc.
D. Compartimiento de equipaje, debe examinarse el equipaje y el interior
del compartimiento. No deben colocarse maletas encima del ala porque
la cubierta del ala es muy liviana y se daña con facilidad. La mayoría de
aviones de dos motores también tienen un compartimiento en la nariz.
E. Compartimiento de equipaje detrás de la cubierta del mamparo trasero,
en la mayoría de aviones livianos, la cubierta del mamparo trasero es
una de lona o plástico que puede sacarse con facilidad porque esta
asegurada con broches de presión, desenganche de mariposa o cinta de
separación tipo velcro. Con un espejo de inspección y una linterna debe
examinarse la parte del fuselaje que esta en la popa.
F. Exterior, los siguientes lugares deben examinarse para ver si están en
estado inadecuado o funcionando incorrectamente, lo cual puede indicar
que tienen contrabando escondido adentro: el cono de nariz del avión; el
cono de la hélice; los conjuntos de luces y los bombillos; los tubos de
escapes; lugares ahuecados en el tren de aterrizaje; elementos de
combustible; "flaps" de las alas; ascensores de alerón; ruedas y cubos
de las ruedas; compartimientos de equipaje; tanques de combustible en
las puntas de las alas y tapas de relleno.

REGISTRO DE CONTENEDORES
El escondite de estupefacientes ilícitos dentro de las paredes, los techos, los
pisos y las armazones de los contenedores se ha convertido en un método
común de meter contrabando en diversos países. Aunque los contrabandistas,
se están volviendo muy astutos en sus métodos de escondite, muchos de estos
se pueden descubrir mediante inspecciones frecuentes y sistemáticas.
Hay diferentes tipos de contenedores según la carga: furgones para carga en
seco (cerrados), abiertos por el techo, abiertos por los lados, granelaros, de
plataforma, de cisterna, para carga refrigerada y de otras clases. Los más
comunes son los de 20 y 40 pies de longitud según los definen las diversas
especificaciones de la INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION.
Los contenedores están formados por una armazón rígida, por lo general de
acero o aluminio, cerrada con paneles colocados entre las barras de armazón.
La armazón es la parte principal del contenedor que soporta el peso de la
carga. Las paredes se construyen generalmente de acero corrugado, de tres a
cuatro pulgadas de ancho (7.5 a 10 cm), salvo en los dos lados planos que van

178
desde arriba hasta abajo cerca de cada extremo. Estas partes planas se
utilizan para poner marcas. Están situadas de unos 30 a 58 cmts.
aproximadamente, de las paredes delanteras y traseras del contenedor, se
reservan las marcas que puedan ser necesarias y a menudo tienen huecos de
ventilación que permiten el intercambio del aire en el contenedor al mismo
tiempo que impiden la entrada de sólidos o líquidos.
La mayoría de los contenedores llevan piezas fundidas descubiertas en cada
esquina. Son proyecciones interiores de los bloques elevadores empleados
para levantar el contenedor con una grúa. El piso del contenedor es de madera
o una combinación de paneles de metal y madera. El fondo exterior del
contenedor consiste en vigas de acero que tienen hasta cuatro bolsillos para la
horquilla elevadora.
Los escondites mas comunes en los contenedores de carga seca son:
* Las paredes delanteras falsas.
* Los pisos falsos o elevados.
* Los techos falsos.
* Los pisos exteriores cubiertos.
* La armazón.
A. Las paredes delanteras falsas.
Cuando se examina la pared frontal ordinaria de un contenedor para
carga seca, los bloques esquineros y las corrugaciones entre los paneles
de marcado y la pared frontal son visibles. Se han descubierto paredes
falsas en las que el contrabandista ha fabricado bloques esquineros
falsos, pero la pared falsa estaba al mismo nivel del panel de marcado.
Además, la pared falsa también puede ser del mismo tipo de metal
corrugado que la pared delantera autentica. Otras señales de
modificaciones comprenden la pintura fresca, las quemaduras de
soldadura en la pared interior o exterior del contenedor, las variaciones
en la textura de la pared o ausencia de corrugaciones, y el olor a pintura
fresca, a madera quemada o a material de relleno.
B. Los pisos falsos.
Los pisos de los contenedores que no se han modificado, por lo general,
están al nivel del marco o parecen nuevas, no están niveladas o se
inclinan hacia arriba hacia la pared delantera del contenedor, entonces
es posible que exista un piso falso. Otro método de descubrir un piso
falso consiste en tocar el techo al entrar en el contenedor y caminar
hacia la pared delantera. La persona acostumbrada a hacer esto notara
así cualquier cambio en la altura que indique que se ha modificado el
piso.
C. Los techos falsos.
Los techos falsos pueden ser internos o externos. Los externos se
pueden descubrir observando la distancia entre la parte de arriba del
bloque esquinero y la del techo. Generalmente, el techo esta un poco
mas bajo de la parte de arriba de los bloques esquineros o a su nivel. El
techo que sobresale de esos bloques es sospechoso.

179
 Un techo interior falso se puede descubrir al tratar de tocar el techo.
Cuando hay un techo o piso falso se observa un cambio en la altura.
También puede haber otras señales delatoras tales como pintura fresca,
bloques esquineros oscurecidos, quemaduras de soldadura y otras
anormalidades por el estilo.
D. La armazón del contenedor.
El método mas difícil de descubrir es el que se vale de la armazón del
contenedor para el escondite de los narcóticos. Sin otras señales
delatoras no se pueden descubrir los estupefacientes a menos que se
hagan huecos en la armazón y sondeos.
E. Los contenedores refrigerados.
El interior de un contenedor para carga refrigerada ofrece mas lugares
para esconder narcóticos que cualquier otro tipo de contenedor o
vehículo de remolque. Las paredes y las puertas interiores están
separadas de las exteriores por diez a quince centímetros de material
aislante. Al frente del contenedor refrigerado, un tabique desviador
separa al motor de la carga, formando un espacio para la circulación del
aire. El tamaño de este tabique y su distancia del motor pueden variar.
Por lo general, comienza de 20 a 25 centímetros del piso y termina a
otros 20 a 25 centímetros del techo. Algunos de estos tabiques tienen
bisagras en el centro y pueden bajarse para ser examinados con solo
quitar unas pocas tuercas. Otros solo se pueden retirar con dificultad. De
una sección cortada en el tabique desviador sobresale la parte interior
del conducto de ventilación. De allí sale una tubería de plástico o de lona
que va a lo largo del contenedor para distribuir el aire refrigerado.
Puede existir una pared frontal falsa si el tabique desviador llega hasta el
piso o el techo o si el ventilador apenas sobresale del contenedor. En
algunos casos, los contrabandistas han despegado paredes enteras y
reemplazado el material aislante con contrabando. A veces, se han
ahuecado ciertas secciones que luego se reparan. Los nuevos
remaches, calafateo, pegamento o material de pared, las arrugas donde
la pared se ha doblado hacia atrás o las paredes desiguales o sinuosas
son indicios de que la pared ha sido modificada para esconder
contrabando.
Los pisos de los contenedores refrigerados, por lo general, son de
aluminio corrugado para permitir el movimiento de aire frío debajo de la
carga. Los techos están cubiertos de material aislante de 10 a 15
centímetros de espesor entre el techo interior y el exterior. Se pueden
descubrir los pisos y techos falsos a través de señales delatoras tales
como las variaciones en la altura o una apariencia desigual.

DETENCION Y CAPTURA
CONCEPTO
Es el acto por el cual se le priva a una persona de la libertad personal, por
razón de delito; es pues la aprehensión física del sujeto, sin ninguna resistencia
por parte de este.

180
En cambio la captura es la aprehensión física de una persona mediante la
fuerza tanto de la autoridad que captura como de la persona que se resiste.

CASOS EN QUE PROCEDEN LAS DETENCIONES

Proceden las detenciones en los siguientes casos:
- Por mandato de la autoridad judicial.
- Por delito flagrante.
Las órdenes de detención procedentes de autoridades judiciales, serán
siempre por escrito, indicando las causas que las motivan. Las detenciones
pueden hacerse en la calle o lugares públicos, espectáculos, oficinas, colegios,
conventos, clubes, hoteles, pensiones, etc.
Cuando se realiza en domicilio particular y el dueño se negara a franquear la
entrada se deberá solicitar al Juez la orden de allanamiento, salvo el caso de
delito flagrante.
Cuando la persona se refugiara en cuarteles u oficinas públicas, se solicitara al
Jefe las facilidades necesarias y en caso de negativa, deberá hacerlo presente
y mantener la vigilancia informando a sus Superiores.
En la captura de menores y mujeres, no debe emplearse la fuerza, salvo casos
excepcionales y en forma muy moderada; deberá hacerse uso del ingenio, la
treta y la persuasión.
Las detenidas mujeres serán puestas de inmediato a disposición del lugar de
reclusión de mujeres, no debiendo permanecer en las dependencias policiales
sino el tiempo necesario para esclarecer el hecho policial.

CASOS DE INMUNIDAD
Llamase inmunidad el privilegio de que gozan ciertos funcionarios públicos que,
por razón de sus cargos, no pueden ser aprehendidos. A saber :
- El Presidente de la República.
- Ministros de Estado.
- Los miembros del Congreso.
- Los miembros de la Corte Suprema.
- Los representantes diplomáticos de los países extranjeros
considerándose dentro de esta denominación a los miembros de las
misiones técnicas extranjeras.
Los Cónsules o miembros de los Consulados que gozan de este derecho. La
inmunidad diplomática no alcanza a la servidumbre, mayordomos, camareros,
chóferes, etc, salvo de los representantes diplomáticos.

CONSIDERACIONES LEGALES
A. Constitución Política del Perú, Arts. 1ro y 2do.
B. Nuevo Código Penal.
C. Código Procesal Penal.

181
 DOCUMENTACIÓN
Anexo Nro.
UNIDAD
LUGAR
FECHA
APRECIACIÓN DE INTELIGENCIA
APRECIACIÓN DE INTELIGENCIA NRO.........
CARTAS :
1. MISIÓN
2. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
a. Condiciones meteorológicas existentes.
b. Terreno y principales aspectos del relieve, drenaje y vegetación.
c. Población.
(1) Político
- Actividades de los diversos grupos políticos
- Cambios de organización.
- Actividades de los líderes y dirigentes.
(2) Social
- Actividades de los grupos laborales (empleados y obreros)
- Actividades del campesinado.
- Actividades del grupo estudiantil (incluye magisterio)
- Actividades del sector capitalista.
(3) Económico
- Aumento del costo de vida.
- Escasez de productos, especulación o acaparamiento.
- Disminución o incremento de la producción (agrícola, minas, industrial) y
sus repercusiones.
(4) Psicológico
- Actitud de los diarios y radio ante la situación.
- Principales campañas psicológicas, sus fines.
- Impacto de la impregnación psicológica de la población.
d. Efectos de la situación sobre la acción del adversario.
e. Efectos de la situación sobre nuestras propias acciones.
3. SITUACION DEL ADVERSARIO
a. Composición.
b. Fuerza.
c. Dispositivo (despliegue de su organización).
d. Actividades reveladoras recientes y actuales.
e. Peculiaridades y deficiencias.
4. POSIBILIDADES
a. Enumeración de las posibilidades.
b. Análisis y Discusión.
5. CONCLUSIONES
a. Probabilidades relativas de adopción de las posibilidades.
b. Efecto de las posibilidades sobre nuestra misión.
c. Vulnerabilidades del adversario.
II. NOTA DE INTELIGENCIA
Anexo Nro......
UNIDAD
SUB UNIDAD
---------------

NOTA DE INTELIGENCIA NRO....

1. ASUNTO

2. HECHOS

3. ANALISIS

4. CONCLUSIONES

5. RECOMENDACIONES

---------------------
AUTENTICACION
III. NOTA DE INFORMACIÓN

Anexo Nro......
UNIDAD
SUB UNIDAD
---------------

NOTA DE INFORMACIÓN NRO.....

PARA :
DURACION FECHA.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Fecha de obten-
ción. INFORMACION
Evaluación
-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
EVALUACIÓN Fuente Órgano Exactitud
DISTRIBUC.

Absoluta A A Confirmados 1
Buena B B Probable 2
Regular C C Posible 3
Mala D D Dudosa 4
Increíble E E Improbable 5
No se puede F F No se puede
juzgar juzgar

--------------------------
AUTENTICACIÓN
SEGUNDA SESIÓN
OPERACIONES TÁCTICAS ANTIDROGAS. CONTRAINTELIGENCIA
CONCEPTO.

D.S. N° 39-94 JUS, del 22JUL94, modificado por D.S. N°-4394-JUS

del 02NOV94.
Procedimiento policial especializado, utilizado para detectar personas, locales,
vehículos, naves, aeronaves, pistas de aterrizaje e insumos químicos,
dedicadas a la producción y tráfico ilícito de drogas, procediendo a su
detención, decomiso, incautación, destrucción y dar paso a la investigación
para su denuncia a la autoridad competente.

MODALIDADES.
Ejecución de Planes de Operaciones

BASE LEGAL
a. Constitución Política del Perú de 1993.
b. Código Penal Arts. 296°- al 306°.
c. Decreto Ley N°- 22095 del 21 FEB78 (Represión del TID modificado por el
D.L. N° 22926).
d. Decreto Ley N°- 25428 del 09ABR92.
e. Decreto Ley N° 25429 del 09ABR92.
f. Decreto Ley N° 25660 del 07AGO92.
g. Decreto Ley N° 25662 del 07AGO92.
h. Ley N°- 26223 del 13AG093.
i. Dec. Leg. 824 del 23ABR97.
j. Ley N2 26320 del 17MAY94.
k. Ley N°- 26332 del 23JUN94.
l. D.S.Nº 39-94 JUS,del 22JUL94,modificado por D.S.Nº 43-94-JUS del
02NOV94.
m. R.M. N°- 0001-IN-OFECOD-F del 16MAR87 modificado por R. M. N°- 0004-I
N-OFECOD del 25JUL88.
n. R.S. N°-007288-IN/DMS del 23SET8B.
ñ. R.S. N° 007288-IN/DM del 21 NOV88, que aprueba la Directiva N° 001-88-
IN/OFECOD.
o. R M. N°- 592-94-IN-011100010000 del 15SET94, indica los números de
cuentas corrientes del Banco de la Nación para depositar el dinero incautado
por TI D.
p. Directiva N°- 29-DGPNP/DINANDRO de AG096, que establece normas y
procedimientos a los que se sujetará el personal PNP en el planeamiento,
ejecución y control de las operaciones, investigaciones y acciones de
inteligencia contra el TID a nivel nacional.
q. Decreto Ley N° 26102, Código de los niños y adolescentes.
REQUISITOS
a. Plan de Operaciones.
b. Presencia del representante del Ministerio Público que garantizará las
operaciones de interdicción.
c. Formulación de la Orden de Operaciones y/o Plan de Trabajo, en donde se
detalle la misión, funciones, tareas y/o actividades a cumplir por parte del
personal policial que interviene.
d. Producción de inteligencia puntual.

COMPETENCIA
a. Fiscalía de Turno Especializado en T -ID.
b. Juzgado Penal de Turno Especializado en TID.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

a. Investigaciones propias
(1) Interdicción.
(a)Recepción de la información que puede provenir de diferentes fuentes
(DEA, OINT, FFAA, etc.).
(b) Evaluación de la información mediante Inteligencia Básica o con
apoyo de la OINT y DEA.
(c) El Jefe de la Unidad Antidrogas, previa evaluación, determina la
ejecución de la operación, dictando su concepto inicial.
(d) Planeamiento aéreo con División de Policía Aérea (DIRAVPOL-PNP),
NAS-USA u otra dependencia relacionada, para el traslado de personal y
recursos.
(e) Formular la Orden de Operaciones para las acciones de interdicción.
( f) Instruir al personal interviniente sobre las operaciones a realizarse.
(g) Organizar al personal interviniente para el embarque y desembarque
de las naves o aeronaves, en equipos de seguridad perimétrica,
interdicción, registro y formulación de actas
(h) Determinar la cantidad de personal policial que debe participar en la
operación.
(i) Distribuir en los helicópteros o embarcaciones al personal,
armamento y equipos, observando las normas de seguridad:
la. Escuadra de Seguridad.
2a. Escuadra de Seguridad.
3a. Escuadra de Intervención.
(j) Comunicación al Fiscal Especial Antidrogas, para su participación en
el operativo.
(k) Determinar la distribución de los recursos en la zona de operación y
las tareas por realizar.
(l) Efectuar con orden, el desplazamiento del personal interviniente
desde la base hacia la zona de operaciones.
(m) Ejecutar las acciones de interdicción programadas, al llegar y
desembarcar en la zona a operar, con la finalidad de detectar
posibles caletas o personas involucradas en TID; procediendo en el
 primer caso, a su decomiso e incautación y en el segundo, a su
detención para las investigaciones correspondientes.
En caso de obtenerse resultados positivos, el Jefe Operativo, con
orden, podrá ampliar su permanencia en la zona de operaciones a
fin de formular, con la presencia del Fiscal Especial, la do-
cumentación de ley así como asegurar el traslado de los detenidos, lo
decomisado e incautado.
(n) Terminadas las acciones, el Jefe Operativo verificará el efectivo de
personal, armamento, equipo empleado en la operación y coordinará
la extracción con destino a la Base.
(ñ) El Jefe Operativo, deberá formular el parte dando cuenta
detalladamente de la forma y circunstancias de la ejecución de las
operaciones, formulando recomendaciones para oper aciones similares
futuras.
(o) Una vez en la Base, el Jefe de la Unidad Antidrogas dará cuenta a la
superioridad mediante nota informativa (NI).

(2)Neutralización de Pistas de Aterrizaje Clandestinas (PACs).

( a) Recepción de la información proveniente de diferentes fuentes (OINT,
FFAA, etc.). Evaluar la información mediante muestras de inteligencia
básica y/o con apoyo de la OINT y DEA.
(b) Si es posible efectuar un sobrevuelo de reconocimiento con el apoyo de
la DEA o DIRAVPOL PNP, tratando de ubicar e identificar las PACs,
determinando su ubicación mediante el empleo de coordenadas
geográficas, así como su condición operativa y/o inoperativa.
(c) Verificar la situación legal de las pistas de aterrizaje (oficial y
clandestina), mediante Inteligencia básica o solicitud a la DGTA, FAP y/o
CORPAC.
(d) El Jefe de la Unidad Antidrogas, previa evaluación preliminar,
determinará la ejecución de la operación dictando el concepto inicial de
la misma.
(e) Determinar la cantidad de explosivos necesarios para la inutilización de
las PACs, con la participación de expertos en explosivos y demolición,
pertenecientes a las Unidades de Maniobra.
(f) Determinar la cantidad de personal policial que debe participar en la
operación, material y/o herramientas para las excavaciones.
(g) Formular la Orden de Operaciones para las acciones de neutralización
de PACs.
(h) Organizar y distribuir el personal, material, explosivos y herramientas en
los helicópteros, observando las normas de seguridad, en especial de
explosivos, con la siguiente distribución:
Primer helicóptero: Escuadra de Seguridad (07) efectivos PNP más los
fulminantes al mando del Jefe Operativo.
Segundo Helicóptero: Escuadra de Seguridad (07) efectivos PNP más
cordón detonante, mecha lenta, conectores, etc.
 Tercer helicóptero: Escuadra de Demolición, levantamiento del acta más
los explosivos.
(i) Comunicación al Fiscal Especial Antidrogas, para su participación en el
operativo.
(j) A la llegada y desembarque en el objetivo, ejecutar las acciones
programadas en la O/O respecto a las Escuadras de Seguridad y de
Demolición.
(k)Formular el acta de neutralización de pistas de aterrizaje clandestinas.
(l)Terminadas las acciones, verificar el efectivo de personal, armamento,
explosivo y material empleado en la operación, coordinando la
extracción con destino a la Base.
(m)Dar cuenta a la superioridad mediante la NI respectiva.
(n)Formular el parte policial de la indicada operación y transcribir a la
Unidad Policial Antidrogas de la jurisdicción para las acciones
correspondientes.
.
(3) Erradicación de Almácigos de coca.
(a) La solicitud de apoyo para la erradicación de almácigos de coca será
presentado por el Coordinador del CORAH.
(b) El Jefe de la Unidad Antidrogas, previa evaluación y disponibilidad de
recursos tanto aéreos como de personal, autorizará el apoyo
determinando el número de personal policial así como la cantidad de
helicópteros a emplearse.
(c) El Jefe de Operaciones se encargará de la ejecución del operativo,
siendo la función específica dar seguridad al personal del CORAH
quienes tienen la tarea de erradicación.
(d) El Jefe Operativo organizará el apoyo de acuerdo al siguiente detalle:
1 Helicóptero 1 y 2, con 02 efectivos para brindar seguridad al personal
CORAH que efectuará la erradicación.
2 Helicóptero 3, con 06 efectivos policiales para sobrevolar la zona de
operaciones brindando cobertura de seguridad.
(e) Al término de la erradicación, el Jefe del Operativo dispondrá el
repliegue de los helicópteros al punto de partida, previa verificación del
personal, armamento y equipo.
(f) El Jefe del operativo solicitará el reporte respectivo al personal CORAH
de la cantidad de m2 y camas de almácigos erradicados con la finalidad
de formular el Parte Policial para dar cuenta al Jefe de la Unidad
Antidrogas
(g) El Jefe de la Unidad Antidrogas dará cuenta al DIR-DIRANDRO de la
operación realizada mediante NI y en el radiograma policial que se remi-
te diariamente.

(4) Cultivo ilegal de coca en zonas no autorizadas.

(a) Solicitar la presencia del Fiscal Especializado en TID.
 (b) Identificar al propietario o conductor efectuando el registro personal
para incautar posibles armas.
(c) Efectuar de inmediato un registro en el inmueble o predio a fin de
detectar pozas de maceración de hojas de coca, existencia de PBC,
armas y personas sospechosas.
(d) Incautar todos los elementos empleados para la siembra y la
elaboración de droga, levantando el acta respectiva.
(e) Destruir in situ, previa acta, las plantas de coca y los insumos que no
puedan ser trasladados a la Unidad Policial.
(f) Determinar las vías y medios de transporte utilizados, la situación legal
del predio y formular el parte de ocurrencias a la dependencia policial de
la jurisdicción poniendo a disposición detenidos, objetos incautados y
decomisados.

5) Transporte ilegal de hojas de coca.

(a) Solicitar la presencia del Fiscal Especializado en TID.
(b) Identificar al conductor o conductores, solicitar los documentos del
vehículo.
(c) Practicar la investigación preliminar para determinar la procedencia,
destino, sistema de comercialización, nombre del vendedor, nombre del
comprador, usos a a darle a la coca.
(d) Decomiso del producto levantando el acta respectiva, poniendo a
disposición de la dependencia policial de la jurisdicción con el parte
correspondiente.

(6) Existencia de cultivos de amapola y marihuana.

(a) Solicitar la presencia del Fiscal Especializado en TID.
(b) Identificar y detener al propietario y conductor del predio, adoptando
las medidas de protección y seguridad.
(c) Realizar una minuciosa inspección del inmueble, terrenos o cultivos,
calculando la extensión del área.
(d) Destruir in situ las plantas de marihuana y amapola, conservando una
mínima cantidad para el análisis de laboratorio a fin de determinar la
cantidad de alcaloide que poseen, levantando el acta respectiva.
(e) Formular el Parte de Ocurrencias a la dependencia policial de la
jurisdicción, poniendo a disposición los detenidos, los productos y
bienes incautados y/o decomisados.

(7) Comercialización ilegal de hojas de coca.

(a) Solicitar la presencia del Fiscal Especializado en TID.
(b) Identificar y detener al propietario o conductor del establecimiento
comercial o del vehículo que se emplee para tal fin, procediendo a su
incautación.
 (c ) Determinar la procedencia de las hojas de coca, estableciendo los
medios de transporte utilizados y las vías de comunicación
empleadas.

(d) Decomisar la coca intervenida levantando el Acta respectiva, y

formular el parte de ocurrencias a la dependencia policial de la
jurisdicción.

LA CONTRAINTELIGENCIA
Es un conjunto de medidas y prevenciones destinadas a negar al adversario
información sobre nuestros actos y decisiones o cualquier posibilidad de
obtenerla, incluyendo también la detección de actos de descontento y
deslealtad, dentro de nuestras propias fuerzas, así como la prevención del
sabotaje y de la subversión.
Las operaciones de contrainteligencia son inseparables de las operaciones de
inteligencia; por esta razón toda actividad de inteligencia tiene un aspecto de
contrainteligencia o control de seguridad.
El objetivo de la contrainteligencia es salvaguardar la información, el personal,
material o instalaciones contra el espionaje, sabotaje o actividades subversivas
de potencias extranjeras, de grupos descontentos o disidentes o también de
individuos, lo que constituye una amenaza a la seguridad nacional.
Se emplean medidas tanto ofensivas como defensivas. Las actividades de
contrainteligencia incluyen:
- Neutralización o destrucción de la efectividad de la inteligencia del
oponente, actual o potencia, y de las actividades subversivas.
- Descubrimiento de traición, sedición y descontento en los Oficiales,
Personal Subalterno y Empleados Civiles.
La Contrainteligencia otorga seguridad o sea aquel estado o situación en la que
se encuentra una persona, unidad, institución, esté libre de cualquier peligro o
acechanza por parte de las acciones enemigas.
Debemos tener presente, que en contrainteligencia no hay niveles, abarcan a
todas las clases, por consiguiente estos procedimientos deben adoptarse en
todos los niveles.

A. MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA
Para neutralizar el sistema de inteligencia del oponente y cualquier
actividad de subversión o sabotaje en nuestras organizaciones, es
necesario practicar o aplicar determinadas medidas de protección o
seguridad.
Estas medidas pueden ser:
- Pasivas
- Activas
- De engaño
- Medidas pasivas
 B. ÓRGANOS DE CONTRAINTELIGENCIA
Todos los miembros de la Institución son órganos de contrainteligencia, se
deberá tener en consideración su habilidad, diligencia y discreción
depende en gran parte la seguridad de su Institución, de allí que el
personal debe ser instruido para formarle conciencia de seguridad.
Cuando se trata de montar una operación de contrainteligencia, ya se
requiere de elementos especializados.
El personal de la PNP, debe ser instruido y entrenado en las técnicas
referentes a la contrainteligencia, a fin de crearle reflejos de seguridad y
capacitarlos física y mentalmente, tanto para negar información como para
obtenerla del adversario.
Sin embargo, ciertas necesidades específicas, sólo pueden ser satisfechas
por elementos especializados, pertenecientes al Servicio de Inteligencia,
cuyo entrenamiento debe efectuarse en Centros Especializados.
Ciertas oficinas públicas, por la naturaleza de sus funciones que realizan,
pueden constituir valiosas fuentes de información y por consiguiente,
deben ser objetos de medidas de seguridad.
Los órganos de información de los países amigos y aliados pueden ser,
fuentes importantes de información para fines de contrainteligencia.

C. PLANEAMIENTO Y ORDENES DE CONTRAINTELIGENCIA

El planeamiento de contrainteligencia se basa en las posibilidades del
adversario para obtener información sobre nuestras actividades. Prescribe
contra medidas apropiadas para evitar que el oponente tenga
conocimiento del dispositivo y actividades que revelen las intenciones del
Comando y que de no aplicarse podrían en peligro el cumplimiento de la
misión.
El planeamiento de contrainteligencia se inicia al mismo tiempo que el
planeamiento operativo y no continúa hasta que la operación termine. Los
procedimientos son similares a los usados en el planeamiento para
orientar el esfuerzo de búsqueda.

D. ESTUDIOS DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Estudios de Seguridad. Nos permiten determinar las medidas de seguridad
apropiadas para la protección de las instalaciones y locales de
importancia. Contra las actividades adversarias de sabotaje, infiltración o
espionaje y subversión interna; incluye también. las de protección contra
catástrofes o accidentes como incendios, inundaciones, terremotos. etc.
Los Estudios de Seguridad pueden abarcar toda una instalación o parte de
ella, normalmente se establecen antes de poner en funcionamiento una
instalación. Así como cuando hay cambios masivos de personal.
Aplicaciones en el local. Modificaciones en la misión. Se sospechen
 deficiencias de seguridad o cuando el estudio anterior ya tiene un tiempo
considerable.
Para efectuar un Estudio de Seguridad. Es necesario contar con toda la
información relacionada con personal que trabaja en la instalación.
Personas que viven en los alrededores. Estudios de seguridad anteriores y
resultados de las inspecciones de Seguridad realizadas.

USO DE LAS TECNOLOGIAS EN LAS OPERACIONES POLICIALES DE

INTELIGENCIA Y CONTRA INTELIGENCIA.

Son aquellas herramientas y equipos tecnológicos empleados para recabar,

retener, manipular o distribuir información y se encuentra generalmente
asociada con el sistema informático y las tecnologías afines aplicadas a la toma
de decisiones, el uso de las Tecnologías en las Operaciones Policiales de este
tipo son puestas en prácticas como un conjunto de conocimientos teóricos y
prácticos que permiten concebir, realizar y automatizar sistemas basados en
estructuras de información.

EJEMPLOS DE EQUIPOS :

* El sistema AFIS: que es un mecanismo ideado por las mayores agencias de

seguridad del mundo, como el FBI estadounidense y la INTERPOL, que
consiste de un sistema informático donde las impresiones digitales de
criminales se colectan, digitalizan y almacenan en una base de datos, para
posteriores comparaciones.

*Sistemas de seguimiento para problemas de "contrainteligencia": También han

sido instalados en NE Cork, donde el FBI ha instalado un sistema de
seguimiento físico en tiempo real. A nivel comercial, las compañías de seguros
están persuadiendo a los propietarios de automóviles a que instalen el Lojack,
que se supone ayuda a recuperar carros robados emitiendo señales de
localización una vez que el sistema es activado remotamente.

* Audio-censores avanzados: El Rapid Prototyping Facility del FBI y ARPA en el

Laboratorio de investigación de Quantico, Virginia, está produciendo sistemas
electrónicos microminiaturizados, equipos de vigilancia únicos hechos a la
medida de cada investigación. Esperan poder fabricar en 24 horas sistemas de
escucha específicamente diseñados, con un micrófono que pueda reducirse al
tamaño de un circuito integrado. El FBI ya ha desarrollado un prototipo de
micrófono guiado electrónicamente del tamaño de un maletín que puede oír
conversaciones discretamente en espacios abiertos. Colocados en una ciudad,
podrían escuchar disparos y dar la localización a la policía.
* Cámaras De Televisión De Circuito Cerrado (CTV): Los avances técnicos
han aumentado las capacidades y rebajado el costo de los equipos de
video, convirtiéndolos en un guardián frecuente en tiendas y áreas
comunes.

DECIMA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

REMESA CONTROLADA : Es el procedimiento especial,

debidamente planificado por la autoridad policial y autorizado con la reserva del
caso por el Ministerio Público, mediante el cual, en forma encubierta se efectúa
la custodia y control de un transporte de drogas verificado o presunto, durante
un período de tiempo con el objeto de determinar las circunstancias, destino,
implicados directos e indirectos y las conexiones con asociaciones delictivas.

AGENTE ENCUBIERTO : Es el procedimiento especial, planificado

por la autoridad policial y autorizado con la reserva del caso por el
Ministerio Público o el órgano jurisdiccional mediante el cual un agente
especializado, ocultando su identidad se infiltra en una organización
dedicada al tráfico ilícito de drogas, con el propósito de identificar su
estructura, dirigentes e integrantes, recursos, modus operandi y conexiones
con asociaciones ilícitas.

SEGUNDA SESIÓN

Los procedimientos de inteligencia denominados "Remesa Controlada" y

"Agente Encubierto", han sido regulados y aplicados con mucho éxito en
diferentes países. En el Perú, estos procedimientos se han dado en casos muy
aislados, lo que ha permitido observar que el criterio y actuación de las
autoridades competentes no es uniforme por no contarse con un soporte
jurídico adecuado; situación que impide el incremento y fortalecimiento de
estos procedimientos por parte de la Policía Especializada, ya que su empleo
podría significar que sus miembros sean procesados judicialmente, con los
consiguientes perjuicios que ello implica.

La "Remesa Controlada" se lleva a efecto principalmente con la participación

directa de los representantes del Ministerio Público y la Policía Especializada
de países que cuentan con un marco legal compatible. Dentro de un ambiente
encubierto, se vigila el transporte de droga de un país a otro con el propósito de
detectar: organizaciones, financistas, transportistas, malos funcionarios, así
como delitos conexos al TID (contrabando de armas, terrorismo, falsificación de
moneda, etc.); las detenciones son coordinadas y se producen cuando la droga
llega al país
destinatario o cuando las circunstancias lo ameriten.

El Procedimiento de "Agente Encubierto", lo realiza por lo general un

policía seleccionado y adiestrado, que ocultando su identidad se infiltra en
la organización en forma planificada para identificar su estructura,
relaciones, "modus operandi". Dicho agente desarrolla sus actividades
durante un largo o corto período y participa en algunos casos con los
miembros de la organización en hechos específicos que sean necesarios
para su "permanencia" en la organización, culminando su labor cuando
dispone la introducción. Por otro lado, se observa que con frecuencia en
casos de TID al igual que anteriormente se hacía en casos de terrorismo,
los procesados y sus abogados ofrecen como testigos a los miembros PNP
que han intervenido en su captura y elaboración del Informe Policial con la
única y exclusiva finalidad de dilatar los procesos y, en otros intimidar a los
miembros PNP y sus familiares, lo cual se ve agravado cuando dicho
personal comparece sin el debido asesoramiento legal a través de la
"Remesa Controlada" y "Agente Encubierto". El presente decreto
legislativo declara improcedente la comparecencia, siempre que haya
participado el Ministerio Público en las diligencias. Todas estas
consideraciones hacen necesario tomar las medidas pertinentes para una
lucha más eficaz contra el consumo y tráfico ilícito de drogas.

Video Taller: “Operaciones Antidrogas”.

V UNIDAD

PROCEDIMIENTOS POLICIALES CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE

DROGAS

DÉCIMA PRIMERA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

GENERALIDADES

A. FINALIDAD
1. Establecer las técnicas y procedimientos de Investigación del TID
en las diferentes modalidades que desarrolla la Dirección
Antidrogas PNP, a fín de normar el desarrollo de las actividades a
cumplir por el personal y las Sub Unidades que la integran.
2. Optimizar el resultado de las investigaciones por TID y sus delitos
conexo0s, orientando al personal interviniente en la adecuada y
 compleja materialización de las diligencias policiales, para el
esclarecimiento del hecho delictivo.

B. CONTENIDO
Comprende los principios doctrinarios, políticas, normas de operación y
descripción de las técnicas y los procedimientos que se emplean en la
DIRANDRO PNP para el cumplimiento de su misión y funciones.

C. ALCANCE
Las disposiciones son de aplicación en la DIRANDRO PNP y en los
Órganos que conforman el sistema Antidrogas de la PNP.

D. BASE LEGAL
1. Constitución Política del Perú
2. Código Penal (art.296 al 303)
3. Decreto Ley 22095 (Ley de Represión del TID)
4. Decreto Ley 22926
5. Decreto Legislativo 052 (Ley Orgánica Ministerio Público)
6. Decreto Legislativo 122
7. Decreto Supremo N°041-81-JUS
8. Decreto Supremo N°051-JUS-82
9. Ley N°23490
10. Ley N°23505
11. Ley N°23689
12. Decreto Supremo N°009-86-JUS
13. Resolución Ministerial N°001-91-IN-OFECOD-F
14. Resolución Ministerial N°175-87—ICTI/DM
15. Resolución Ministerial N°004-88-IN-OFECOD
16. Directiva N°001-88-IN-OFECOD
17. Resolución Suprema N°0072-78-IN/DM
18. Resolución Ministerial N°0275-88-IN/DM
19. Decreto Supremo N°046-88-IN
20. Ley N°24949 (Creación PNP)
21. Ley N°25054 (Fabricación, comercio, uso armas por particulares).
22. Convención de Viena de 1988
23. Decreto Legislativo 635
24. Decreto Legislativo 638
25. Decreto Legislativo 749
26. Decreto Supremo N°137-01-91-PCM
27. Decreto Legislativo 744 (Estructura Orgánica PNP)
28. Decreto Legislativo 753
29. Decreto Ley 25428
30. Decreto Ley 25429
31. Decreto Ley 25623
32. Decreto Ley 25626
33. Circular N°46-70-92-SUNAD
34. Decreto Ley 25662
35. Decreto Ley 25660
36. Decreto Ley 25824
37. Decreto Ley 25916
38. Decreto Ley 26102 (Código del Niño y Adolescente-Art.37)
39. Decreto Supremo N°008-93-ITINCI
40. Reglamento Decreto Supremo N°25623
41. Resolución Directoral N°136-93-MITINCI-DNI-DIOPF
42. Ley N°26223
43. Decreto Supremo N°018-93-ITINCI
44. Decreto Legislativo N°769
45. Circular N°46-37-93-ADUANAS
46. Circular N°46-38-93-ADUANAS/INTA/NPA
47. Resolución Directoral N°003-94-MITINCI-DIQPF
48. Resolución Directoral N°003-94-MITINCI-DNI/DIQFP
49. Circular N°46-04-94-ADUANAS-TNT
50. Decreto Supremo N°001-94-IN
51. Resolución Directoral N°026-94-MITINCI-UMI-DNI-DIQFP
52. Resolución de Fiscalía de la Nación N°169-94-MP-FN
53. Resolución Ministerial N°030-94-ITINCI/DM
54. Ley N°26320
55. Ley N°26332
56. Decreto Supremo N°039-94-JUS
57. Resolución Ministerial N°0592-94-IN-OI 1100010000
58. Circular N°46-031-94-ADUANAS/INTA
59. Decreto Supremo N°082-94-PCM
60. Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas 1994-2000
61. Decreto Supremo N°043-94-JUS
62. Decreto Supremo N°01-95-JUS
63. Decreto Supremo N°16-95-ITINCI
64. Resolución Ministerial N°086-95-ITINCI
65. Resolución Ministerial N°126-95-ITINCI/DM
66. Circular N°46-39-95-ADUANAS-TNTA
67. Resolución N°1071-95-MP-FN
68. Circular N°005-95-MP-FN
69. Directiva N°21-96-EMG-SEC
70. Decreto Legislativo 824
71. Ley N°26600
72. Resolución Administrativa N°97-CME-PJ
73. Ley N°26619
74. Directiva N°26-96-DGPNP/DINANDRO
75. Decreto Supremo N°007-97-ITINCI
76. Decreto Supremo N°008-97-ITINCI
77. Resolución Ministerial N°082-97-ITINCI/DM
 78. Circular N°46-25-97-ADUANAS/INTA
79. Resolución Ministerial N°090-97-ITINCI/DM
80. Resolución SBS N°904-97
81. Ley N°26915
82. Resolución Ministerial N°010-98-ITINCI
83. Resolución Administrativa N°205-98-PJ/SE-TP.CME que aprueba
Directiva N°07-98-GC/PPJ (Normas y procedimientos para
traslado de presos requisitoriados por orden judicial).
84. Decreto Supremo N°008-98-JUS
85. Resolución Suprema N°27-98-PCN
86. Decreto Supremo N°021-98-ITINCI
87. Decreto Supremo N°022-98-ITINCI
88. Decreto Supremo N°001-01-99-IN
89. Ley N°26758 (Deroga Decreto Ley N°25662)
90. Decreto Ley N°004-94-JUS
91. Directiva N°003-06-99-DGPNP
92. Resolución Ministerial N°0573-99-IN-0101 N°92
93. Decreto Supremo N°003-06-99-IN
94. Resolución Ministerial N°0756-PP-IN
95. Resolución Ministerial N°1084-99-IN/PNP
96. Ley N°27207
97. Ley N°27225
98. Ley N°27238
99. Decreto Supremo N°003-2000-IN
100. Ley N°27268
101. Ley N°27337 (Nuevo Código del Niño y Adolescente)
102. Normas sobre DDHH en intervenciones policiales.
103. Resolución Administrativa N°005-2000-SP-CS
104. Resolución Administrativa N°011-2000-CT-PJ
105. Resolución CONASEV N°096-2000-EF.94.10
106. Ley N°27378
107. Ley N°27379
108. Ley N°27380
109. Resolución de Fiscalía de la Nación N°170-2000-MP-FN
110. Resolución Administrativa N°007-2001-CT-PJ
111. Resolución de Fiscalía de la Nación N°061-2001-MP-FN
112. Resolución de Fiscalía de la Nación N°070-2001-MP-FN
113. Resolución de Fiscalía de la Nación N°071-2001-MP-FN
114. Resolución de Fiscalía de la Nación N°072-2001-MP-FN
115. Resolución de Junta de Fiscales Supremos N°009-2001-MP-FN-
JFS

PRINCIPIOS DOCTRINARIOS
A. El Tráfico Ilícito de Drogas (TID) es considerado como un delito no
convencional que atenta contra la humanidad, afecta y preocupa a todas
las naciones del mundo.
B. El TID afecta la salud y moral de los pueblos atentando mayormente
contra la población infantil y especialmente a los jóvenes.
C. El TID está estrechamente vinculado con el tráfico ilícito de materias
primas o insumos destinados a la producción de drogas, y el
contrabando de armas. En nuestro país, además se ha asociado con la
subversión engendrando el malestar social denominado narcoterrorismo,
haciendo peligrar la soberanía nacional y el orden interno del país.
D. La acumulación ilícita de bienes y riquezas provenientes del TID,
mediante el blanqueo o lavado de dinero, distorsiona la economía
nacional a la que pueden convertir en una narco economía, de no
adoptarse acciones para combatirlo.
E. La interdicción del TID forma parte de una concepción integral de la
problemática de las drogas.
F. Actualmente se ha orientado la concepción del desarrollo alternativo en
las zonas cocaleras como medio para combatir el TID, considerando a
los campesinos cocaleros como interlocutores. Tal concepción no
considera la erradicación de los cultivos de coca como mecanismo
apropiado para combatir dicha lacra.
G. En zonas declaradas en Estado de emergencia motivado por la
subversión, debe planearse como objetivo la adhesión y apoyo de la
población en general; y en todas las circunstancias la observancia de la
Constitución y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
H. El delito de TID está contemplado en el Código penal (Arts. 296 al 303).

DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS

A. INVESTIGACION DEL TID
1. CONCEPTO
Son las actividades que realiza el personal especializado de la PNP
en la lucha antidroga para descubrir al autor, cómplices y toda
persona involucrada en el TID y delitos conexos, a fín de ponerlos a
disposición de la autoridad competente.
El delito del TID, es la acción antijurídica, típica, culpable y punible,
que está relacionada directamente con los procesos de producción y
comercialización ilícita de drogas prohibidas.

2. MODALIDADES
a. Investigaciones propias.
b. Caso de fabricación de droga.
c. Caso de importación de droga.
d. Caso de exportación de droga.
e. Caso de venta de droga.
f. Caso de posesión ilícita de droga.
 g. Investigaciones cuando drogas, IQF y personas son puestas a
disposición de la DIRANDRO PNP.
h. Investigaciones solicitadas con documentos, sin detenidos, pero
con decomiso de droga.
i. Investigaciones solicitadas con documentos en el que no hay
detenido, ni prueba del delito.
j. Investigaciones con reos en cárcel en posesión o no de drogas.
k. Intervención a extranjeros.
l. Intervención a menores de edad.
m. Intervención a personas mayores y menores de edad en un
mismo caso.
n. Intervención a miembros PNP.
o. Intervención a miembros FFAA.
p. Intervención a miembros del Congreso Nacional.
q. Intervención a miembros del Cuerpo Diplomático.

3. REQUISITOS
a. Inteligencia previa a las operaciones policiales.
b. Presencia del Representante del Ministerio Público para que
avale la intervención policial, y verifique su realización dentro del
marco legal y el respeto de los derechos humanos.
c. Formulación del Plan de Trabajo en donde se detalle la misión,
funciones, tareas y/o actividades a cumplir por parte del personal
policial que interviene.

4. COMPETENCIA
a. Fiscalía Provincial Especializada en TID.
b. Juzgado Especializado en TID.

5. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

a. Investigaciones Propias
(1) Obtención de la información sobre TID, en forma
directa o a través del Sistema de Inteligencia.
(2) Formular el Plan de Trabajo.
(3) Efectuar acciones de Inteligencia.
(4) Formular la respectiva Orden de Operaciones.
(21) Intervención con participación del representante del
Ministerio Público:
(a) Detención de personas.
(b) Registro domiciliario, de personal, de
inmuebles, de vehículos y/o lugar de la
intervención.
(c) Decomiso e incautación de la prueba del
delito.
 (d) Realizar la Prueba de Campo para determinar
si la sustancia es droga.
(e) Seguridad inmediata cuando las pruebas,
medios utilizados, objetos y especies no
pueden ser trasladados.
(f) Levantar actas IN SITU (decomiso,
incautación, inmovilización, destrucción,
registro personal, domiciliario, vehicular,
pesaje, prueba de descarte de drogas)
(22) Entrega de la notificación de detención.
(23) Formular el Parte de Remisión y Trascripción en el
Libro de Ocurrencias.
(24) Comunicación simultánea al Fiscal y Juez de Turno,
dentro de las 24 horas de la detención de la persona.
(25) Oficiar al Jefe del Centro de Detenidos DINANDRO-
PNP, solicitando custodia de detenidos, adjuntando
copias de oficios de comunicación a la Fiscalía y
Juzgado de Turno, Parte de Ocurrencias, Notificación
de Detención, RML.
(26) Registrar a los detenidos en el Servicio de Guardia
de la DINANDRO y en el Servicio de Guardia de la
DITID.
(27) Solicitar a la DLC-DIVCRI-PNP, el pesaje y análisis
químico de la Droga, recabando el resultado
preliminar.
(28) Solicitar a la DLC-DIVCRI-PNP, el Examen
Toxicológico y Ectoscópico de los detenidos.
(29) Formular la Nota Informativa según el caso.
(30) Solicitar la siguiente información:
(a) Antecedentes y Referencias Policiales
- DIVCIPOL (Por los nombres e
impresiones dactilares, utilizando el
respectivo cuaderno)
- REQUISITORIAS (Oficio) a la DINPOJ
- OINT-DINANDRO (Cuaderno)
- DINCOTE-SIN-DIRIN-PNP (Oficio)
- INTERPOL-LIMA (Oficio)
(b) Otras Informaciones
- Registro Electoral.
- Migraciones y Naturalización.
- Registros Públicos.
- Dirección General de Transporte Aéreo
(opcional)
- DEA-PERU (opcional)
- Municipalidades (opcional)
 - TELEFÓNICA DEL PERU (opcional)
- SUNAD (opcional) a través del M.P.
- SUNAT (opcional) a través del M.P.
- Oficina de Registro Unico del
Contribuyente-MICTI (opcional)
- Superintendencia de Banca y Seguros, a
través del Ministerio Público (opcional)
- Unidades Policiales (opcional)
- Otras Instituciones.
(31) Solicitar al Juez Instructor que dicte las medidas
precautelatorias del caso, sobre los bienes, muebles
e inmuebles de los comprometidos, así como el
bloqueo de sus cuentas bancarias, inversiones y
otros efectos financieros.
(32) Los bienes muebles incautados, serán internados o
depositados en la OFECOD, con el Oficio
correspondiente. Los bienes inmuebles serán
inventariados y puestos a disposición
documentariamente, su incautación comunicada a la
OFECOD.
(33) El dinero y joyas serán depositados en el Banco de
la Nación, recabándose la boleta de consignación
respectiva. Con relación a las joyas, el certificado de
depósito en custodia, adjuntando copia del
“Certificado de Tasación”, expedido por la DIVCRI.
(34) Las armas de fuego materia de investigación, serán
puestos a disposición de la DISCAMEC, con el Parte
respectivo, previo peritaje expedido por la DIVCRI.
(35) Toma de manifestación, en presencia del Fiscal y
abogado de su libre elección o de Oficio, formulación
de Actas de Confrontación, Verificación Domiciliaria,
otros registros de inmuebles, Hoja de Requisitorias.
(36) Confección del Atestado Policial para su
presentación al Comando, en el término de Ley.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTOS PROPIAS: FABRICACIÓN,

IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, VENTA, POSESIÓN ILÍCITA
CASO DE FABRICACIÓN DE DROGAS.

A. FASE PREPARATORIA
1. Colocación de informantes en el área sospechosa e ir reduciendo la
zona de búsqueda.
2. Envío de personal encubierto a la zona de observación o de
búsqueda, a los lugares sospechosos; mimetizando al personal e
 invocando un pretexto admisible; (control del medidor de Luz, de
agua, o entrega de un pedido, comprobación de la línea telefónica,
demostración de un aparato eléctrico, venta de un producto, petición
de auxilio, etc)
3. Indagaciones preliminares para determinar si se transporta y entrega
en alguna parte de la zona de búsqueda, productos químicos
utilizados en la fabricación o transformación de drogas.
4. Obtenida y procesada la información sobre la existencia de un
laboratorio clandestino, establecer una vigilancia discreta y
permanente del lugar.
5. Durante las tareas de vigilancia, tratar de identificar durante la
vigilancia a los sospechosos y vehículos que frecuentan el lugar
(placa, color, marca, modelo, etc).
6. Anotar las horas de ingreso, salida y retorno al inmueble de los
sospechosos.
7. Fotografiar si es posible el área, inmueble, personas y vehículos.
8. Levantar un croquis o plano detallado que servirá como referencia
para la incursión, ubicando lugares de acceso y posibles rutas de
escape.
9. Efectuar seguimientos discretos a personas y vehículos en todos sus
desplazamientos.
10. Identificar posibles enlaces o integrantes de bandas u organizaciones
de TID.
11. Anotar direcciones y horas de los lugares frecuentados, para el
posterior interrogatorio.
12. Detectar en lo posible, olores característicos de droga y sustancias
químicas, ruidos característicos del desarrollo de fabricación ilícita.
B. FASE EJECUTIVA EN LA ZONA URBANA
1. Hacer de conocimiento del Ministerio Público y/o Autoridad Judicial
competente, la existencia de un laboratorio clandestino, a efecto de
llevar a cabo la intervención e investigación policial.
2. Incursionar en el laboratorio en el momento oportuno (elaboración de
drogas, presencia de los implicados, etc.) de acuerdo a la técnica
policial. Si fuera posible apoyar el registro con canes entrenados en
ubicación de drogas.
3. Proceder a la detención preventiva de todos los ocupantes,
aislándolos unos de otros y efectuar los registros personales.
4. Practicar el registro minucioso del lugar, buscando compartimientos
ocultos donde pueda hallarse droga, armas, dinero, equipos, etc., así
como restos de insumos, materias primas, etc.
5. Realizar la prueba de orientación o descarte in-situ con el equipo
portátil y formulación del acta.
6. Decomisar las drogas, materias primas, insumos, implementos, etc.,
así como toda sustancia sospechosa, formulándose el Acta in-situ
 con firma de intervinientes, intervenidos y testigos (Ministerio
Público).
7. Incautar armas de fuego, dinero, vehículos que hayan sido utilizados
en el transporte de drogas o adquiridos con dinero obtenido como
producto de esa actividad ilícita; facturas de compra de insumos
(ácido sulfúrico, clorhídrico, carbonato, acetonas, etc.), recibos de
alquiler, luz, agua, teléfono, agendas, cartas y anotaciones que
permitan o ayuden la identificación plena de los detenidos y otros
involucrados y probar la responsabilidad que les compete. Inmovilizar
objetos en caso de no ser posible su traslado.
8. Formular In Situ las actas de registro, decomiso, e incautación,
siguiendo las formalidades de ley. Cuando las circunstancias lo
requieran, se levantará acta de inventario o de inmovilización de
especies.
9. Trasladar a los detenidos, transportar la droga y demás pertenencias
a la Unidad PNP.
10. Considerar el número de personal indispensable que se deberá dejar
en vigilancia en el lugar intervenido para capturar a otros que estén
vinculados con la organización o banda.
11. Destrucción de la posa o lugar que haya servido para la maceración,
previa captación de fotografías y de ser posible filmar el lugar antes y
después de su destrucción.
12. Perennización de las evidencias probatorias mediante fotografías,
videos, análisis de laboratorio, etc.
13. Los intervenidos serán conducidos a la División de Laboratorio
Central (LIMA), o a Laboratorios Regionales o Sanidad de las
Fuerzas Policiales (Provincias) para el examen toxicológico,
ectoscópico, etc.
14. Adoptar las técnicas de recojo, manipulación, embalaje, transporte,
pesaje, desembalaje, verificación y custodia de objetos y sustancias
decomisadas, en todas las instancias del proceso investigatorio,
hasta su destino final.
15. Remitir las sustancias e insumos químicos decomisados al
laboratorio para determinar: tipo de droga, peso, grado de pureza,
composición, humedad y otras características, recabando de
inmediato el análisis preliminar para adjuntarse al Atestado.
Posteriormente recabar del laboratorio el certificado de análisis
químico y el acta de pesaje, los que serán cursados al juez que
conoce el caso.
16. Solicitar antecedentes policiales a la DIVCIPOL y requisitorias a la
DINPOJ coordinar con otras unidades para ver si los intervenidos
están involucrados en otros delitos. Cuando se trate de implicados
extranjeros residentes o en tránsito, solicitar información a la
INTERPOL.
 17. Empoce inmediato en el Banco de la Nación del dinero incautado, en
las cuentas señaladas, anexando las copias al Atestado. Previamente
solicitar el examen de los billetes en el laboratorio, para detectar
adherencias de droga en ellos.
18. El Atestado policial, observará la siguiente distribución: Fiscal de
turno, Procurador General de la República y archivo de la Unidad.
Las unidades de Provincias enviarán una copia a la DINANDRO.
19. En caso de incautación de bienes se adoptará el siguiente
procedimiento:
a. Comunicar a la OFECOD con oficio sobre los bienes incautados;
b. Comunicar al Fiscal de turno al cursar el Atestado, que los bienes
han sido puestos a disposición de la OFECOD;
c. Las Unidades de provincias remitirán al Laboratorio Central la
droga decomisada para su análisis, derivándola a la DINANDRO
para internarla a la OFECOD.

C. FASE EJECUTIVA EN LA ZONA RURAL

1. Verificar la información sobre existencia de un laboratorio o fábrica de
drogas, utilizando efectivos encubiertos o informantes sin despertar
sospecha.
2. Formular la Orden de Operaciones para la intervención.
3. Proporcionar al personal que va a intervenir todas las instrucciones
complementarias, verificando su debido equipamiento.
4. Determinar el momento oportuno de la incursión, teniendo en cuenta
los factores: sorpresa, rapidez y sencillez; así como las costumbres
de los lugareños, características del terreno, clima.
5. Incursionar en el lugar señalado como laboratorio clandestino,
procediéndose a la detención preventiva de todos sus ocupantes.
6. En lugares de difícil acceso, sea por la acción defensiva de los
traficantes o familiares; la propia geografía, que la población se
encuentre dedicada a estas actividades o se identifique con los
delincuentes; se podrá solicitar el apoyo de las Unidades de
Operaciones Tácticas Antidrogas antes de realizar el operativo.
7. Para zonas montañosas o selváticas de difícil acceso, impartir
instrucción específica referente a técnicas de supervivencia, marchas
nocturnas, manipulación de explosivos y medidas de seguridad.
Luego proceder como lo previsto para la zona urbana.
8. En caso de detectarse cultivos de Adormidera o Marihuana, proceder
a su destrucción, por cualquier método, siempre que no atente contra
la conservación del medio ambiente, bajo el control y responsabilidad
del Fiscal Provincial, levantándose el Acta correspondiente. De
detectarse bienes utilizados en la comisión del mencionado delito,
serán puestos a disposición de la OFECOD.

CASO DE IMPORTACIÓN DE DROGAS

 1. Establecer si la importación de drogas es realizada por persona
natural, jurídica o entidades públicas no autorizadas, en cuyo caso se
procederá al decomiso y detención de los responsables.
2. Determinar las fuentes de abastecimiento, rutas de transporte de la
droga y medios utilizados.
3. Formular la documentación correspondiente en cada una de las
diligencias y al término de la investigación el Atestado Policial.
4. Como norma básica, el policía debe conocer y estar familiarizado con
las características, color, olor, peso, efectos, etc. de cada una de las
drogas para garantizar el éxito de la operación.
5. Como quiera que el proceso de importación se materializa
generalmente con el transporte de la droga, es conveniente tener
presente su operatoria específica para lograr mejores resultados en
la investigación de casos de introducción clandestina de drogas.

CASO DE EXPORTACIÓN DE DROGAS

1. Si se detecta a personas naturales o entidades públicas no
autorizadas efectuando dicha operación con drogas, se procederá a
la detención y decomiso.
2. Las operaciones de exportación autorizadas, solo tienen lugar en el
Puerto del Callao o Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en caso
contrario proceder al decomiso de las drogas y detención de los
responsables.
3. Solicitar la presencia del personal técnico del Ministerio de Salud;
para el asesoramiento del caso.
4. Determinar las fuentes de abastecimiento rutas de transporte de la
droga, lugares de producción y medios utilizados.
5. Identificados e intervenidos los autores y cómplices, con
conocimiento del Ministerio Público realizar los registros necesarios
(personal, domiciliario, vehículos, etc.) formulando las actas
respectivas y otras que se estime necesario (inmovilización,
incautación, inventario, etc.); solicitar los exámenes pericias al
laboratorio central o regional tanto en las personas como en las
especies.
6. Interrogar a todos los implicados por separado y tomar la
manifestación en presencia del representante del Ministerio Público.
7. Formular el Atestado por delito contra la salud pública- tráfico ilícito
de drogas, estableciendo claramente la participación de cada uno de
los investigados y su responsabilidad.

CASO DE VENTA DE DROGAS

1. Identificar al vendedor, comprador y al propietario de la droga o
cómplices.
 2. Intervenir a los implicados en la transacción ilícita, decomisando la
droga e incautando el dinero, especies, documentos, vehículos y todo
lo utilizado en el hecho, con presencia del representante del
Ministerio Público.
3. Determinar la fuente de abastecimiento de la droga, transporte,
modalidad de venta, forma de presentación de la droga, precio
pactado, cantidad, transacciones anteriores, etc.
4. Establecer el grado de participación y responsabilidad de los
implicados. En caso de consumidores, adoptar el procedimiento
específico.
5. Remitir oportunamente al Fiscal y Juez Instructor de turno el Atestado
Policial correspondiente, poniendo a su disposición a los implicados.

CASO DE POSESIÓN ILÍCITA DE DROGAS

1. Determinar la identidad del sujeto poseedor de la droga, tipo y
cantidad de la misma.
2. Determinar la finalidad de la posesión (almacenamiento, distribución,
transporte, consumo, etc.).
3. En caso de almacenamiento:
a. Localizar o ubicar el domicilio, local o depósito que sirve de
almacenamiento.
b. Establecer la cantidad o volumen de la droga existente.
c. Establecer la cubierta bajo la cual se oculta la droga e Identificar
la fuente de abastecimiento.
d. Establecer el destino final de la droga (transporte al extranjero,
entrega a otros traficantes, guardianía, ocultamiento, elaborar
otras drogas, distribución, consumo, etc.).
e. Proceder al decomiso de la droga e incautación de todos los
elementos materiales que favorecieron su posesión.
f. Identificar a todas las personas involucradas en el hecho.
4. En caso de distribución:
a. Localizar o ubicar lugares de venta de drogas con la modalidad de
la microcomercialización (domicilio, discoteca, bar, parques, etc.)
b. Establecer vigilancia sobre dichos lugares para la identificación de
los distribuidores y los vehículos en los que se presume se
movilizan.
c. Detener a los traficantes "distribuidores" procediendo al decomiso
de la droga, incautación de vehículos y todo cuanto haya servido
para la comisión de esta actividad ilícita;
d. Establecer la identidad del proveedor principal y/o lugar de
producción de drogas; para los efectos de la acción policial
pertinente;
e. Determinar los volúmenes de distribución, forma de
acondicionamiento, presentación y modalidad empleada, así
como el precio de venta y las condiciones de pago;
 f. Identificar y ubicar todos los lugares de distribución, determinando
el número de personas comprometidas.
5. En caso de transporte:
a. Ubicar los centros de producción de drogas, determinando las
rutas que sirvan de acceso a los lugares donde se comercializa y
las empleadas para sacarlas del país, así como los medios de
transporte utilizados.
b. Interceptar los vehículos sospechosos en el momento oportuno.
Los vehículos que con conocimiento de su propietario, sean
utilizados para el traslado de drogas, serán incautados y puestos
a disposición de la OFECOD, mencionándose esta situación en el
Atestado Policial;
c. Determinar el contenido de la carga del vehículo y ante la
presunción de existencia de drogas, practicar el registro
minucioso;
d. Establecer la propiedad de la carga, incautándola cuando haya
sido utilizada para el ocultamiento de la droga, siempre y cuando
pertenezca al mismo traficante;
e. Cuando la carga, que sirvió para el ocultamiento consistiere en
artículos alimenticios y otros perecibles, con conocimiento del
Fiscal será distribuida en las dependencias de la Beneficencia
Pública, hospitales, etc., previa formulación del Acta respectiva, la
que se insertará en el Atestado Policial;
f. Tratándose de animales de carga, utilizados en el transporte de
drogas, previa coordinación con el Fiscal y con conocimiento del
Juez Instructor, se hará entrega a la persona nombrada como
depositaria.
g. Profundizar las investigaciones para establecer la identidad de los
productores de la droga y su destinatario.
6. En caso de posesión ilícita de drogas, se formulará el
Atestado Policial por delito contra la Salud Pública- Tráfico
Ilícito de Drogas.

SEGUNDA SESIÓN

TALLER: ESTUDIO DE CASOS

DECIMO SEGUNDA SEMANA

PRIMERA SESIÓN
Generalidades. Principios doctrinarios. Investigación del TID. Modalidades.
Competencia. Etapas de procedimientos propias: fabricación, importación,
exportación, venta, posesión ilícita.

SEGUNDA SESIÓN

Etapas de procedimientos especiales de intervención. Tenencia,

almacenamiento, comercialización y transporte de Insumos Químicos
Fiscalizados.

ETAPAS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INTERVENCIÓN

BASE LEGAL:
DECRETO LEGISLATIVO N°824 LEY DE LUCHA CONTRA EL TID

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE "REMESA CONTROLADA"

Generalidades.
Remesa Controlada, es el procedimiento especial, debidamente planificado
por la autoridad policial y autorizado con la reserva del caso por el
Ministerio Público mediante el cual, en forma encubierta se efectúa la cus -
todia y control de un transporte de drogas verificado o presunto, durante un
período de tiempo, con el objeto de determinar las circunstancias, destino,
implicados directos e indirectos y las conexiones con asociaciones
delictivas.
La Remesa Controlada puede ejecutarse a nivel nacional como
internacional.
Asimismo, puede ejecutarse durante la etapa de investigación policial como
durante un proceso judicial en trámite.

a. Remesa Controlada durante investigación policial.

Las acciones de inteligencia para el procedimiento denominado "Remesa
Controlada» serán planificadas por el órgano de inteligencia del Sistema
Antidrogas de la PNP, empleándose en su ejecución agentes de inteligencia
y cuando se trate de un transporte de drogas dentro del territorio nacional, se
tendrá en cuenta cuando menos, los aspectos siguientes:

1. Verificación o presunción de que se efectuará un transporte de drogas o

insumos químicos fiscalizados, destinados a la elaboración de drogas.
2. Medios de transporte que se utilizarán (terrestres, fluviales, marítimos,
aéreos, personales, correo u otros).
3. Determinación de la presunta ruta que seguirá el referido transporte,
estableciendo, de ser posible, los lugares de tránsito y el destino final.
4. Número probable de personas que participarán o tendrán a su cargo el
transporte de drogas.
5 Sistema de comunicación con los que contarían
 6. Medios de seguridad con los que contarían.
7. Cualquier otra situación o hecho que permita tener una cabal apreciación
respecto de las circunstancias en que se llevará a cabo el transporte de
drogas.

Sobre la base de la información precedente, el órgano de inteligencia

procederá a formular la Nota de Inteligencia de las acciones desplegadas,
que permitirá determinar la realización o no de una operación de "Remesa
Controlada"; teniendo presente la verificación de los indicativos siguientes:
a. Existencia o no de Razón Social (Exportadora).
b. Inscripción en los Registros Públicos.
c. Vigencia operativa y legal de la Razón Social (Exportadora) (Licencia de
funcionamiento, Registro único de Contribuyentes, local comercial, per-
sonas conformantes del Directorio, etc.).
d. Verificación en el Registro Nacional de Identificación Civil (RENIEC).
e. Verificación de requisitorias.
f. Verificación de antecedentes policiales.
g. Verificación en otras Unidades Policiales y Públicas (SUNAT, DINCOTE,
DIRIN,
h Movimiento comercial de la razón social.
I Capacidad instalada.
j. Frecuencia de envíos o transporte (exportaciones).
k. Verificación del estado de operatividad en la Sociedad Nacional de
Industrias.

Sobre la base de la información precedente, la Unidad Operativa y/o Ejecutiva

procederá a formular el Plan de Operaciones correspondiente, para lo cual
tendrá en cuenta:
a El personal de la PNP que se asignará y tendrá a su cargo la ejecución
del operativo.
b Necesidades de apoyo logístico para el operativo.
c. Necesidades de coordinación con autoridades o funcionarios que
posibiliten la culminación del operativo (judiciales, control policiales,
aduaneras, de aeroportuario, etc.).
d. Acciones a desarrollar y actitudes que deberá asumir el personal
policial asignado antes, durante y después del operativo.
e. Cualquier otro aspecto necesario para el normal desarrollo del
operativo.

Una vez aprobada por el respectivo Comando, la planificación y el proyecto

del operativo, con la reserva y confidencialidad del caso, se solicitará la
autorización del representante del Ministerio Público para su ejecución, quien
deberá supervisar su desarrollo y disponer su culminación o término una vez
que se hayan cumplido los objetivos propuestos.
Luego de obtenida la autorización correspondiente, se procederá a la ejecución
del operativo conforme a los términos de la respectiva planificación, teniéndose
presente que las acciones se realicen antes, durante y después de la
intervención.

Al término del operativo se procederá a la elaboración de un informe

pormenorizado del desarrollo del mismo y de sus resultados, a cargo del
órgano ejecutivo, el que será remitido a la autoridad que expidió la autorización
de ejecución (Ministerio Público o autoridad judicial). Dicho informe deberá
especificar, cuando menos las circunstancias del transporte, el destino, los
implicados directos e indirectos y las conexiones con asociaciones delictivas.

Las personas que pudieran resultar implicadas corno resultado del operativo,
serán sometidas a investigación policial conforme a los procedimientos
establecidos para investigación del TID.

Cuando se trate del control de un transporte de drogas a nivel internacional, la

planificación, coordinación, autorizaciones y su ejecución, se sujetarán
estrictamente a los términos y condiciones establecidos en los Convenios
Internacionales suscritos por el Perú. En este caso, la planificación,
coordinación v ejecución estará a cargo exclusivamente del órgano de
inteligencia de la DIRANDRO.

Todas las acciones previas, concurrentes y posteriores al operativo de

"Remesa Controlada", deberán mantenerse en la más estricta reserva y
confidencialidad. Su divulgación acarreará las responsabilidades
administrativas, funcionales y penales de acuerdo a la Ley.

Remesa Controlada durante la etapa judicial.

a. Cuando el procedimiento de "Remesa Controlada" fuera necesario
durante un proceso judicial en trámite, la autorización para su
ejecución la otorgará el Juez o la Sala Penal y estará a cargo de la
autoridad policial especializada, observándose en su trámite el
procedimiento anterior.

b. Cuando se trate de "Remesa Controlada" a nivel internacional y fuese

necesario durante un proceso judicial en trámite, la planificación,
coordinación, autorizaciones y ejecución, se sujetará a los términos y
condiciones establecidas en los convenios internacionales suscritos
por el Perú, y de acuerdo a los intereses de las partes. En este caso
la planificación, coordinación y ejecución estará a cargo
exclusivamente del Órgano de Inteligencia de la DIRANDRO.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE "AGENTE ENCUBIERTO"

Generalidades.
"Agente Encubierto" es el procedimiento especial, planificado por la
autoridad policial y autorizado, con la reserva del caso, por el Ministerio
Público o el órgano jurisdiccional mediante el cual un agente especializado,
ocultando su identidad se infiltra en una organización dedicada al tráfico
ilícito de drogas, con el propósito de identificar su estructura, dirigentes e
integrantes, recursos, modus operandi y conexiones con asociaciones
ilícitas.

El procedimiento denominado "Agente Encubierto", estará a cargo de un

agente de inteligencia debidamente seleccionado y adiestrado.

Principales acciones a ejecutarse.

a. El referido procedimiento será planificado por el órgano de inteligencia
de la DIRANDRO y deberá comprender, tratándose de la infiltración
en una organización dedicada al TID en el país, cuando menos, lo
siguiente:
1. Determinación de la respectiva organización y de su probable
estructura y operatividad.
2. Necesidades de apoyo logístico y asistencia que requiera el
operativo.
3. Medios de contacto e intercambio de información que se utilizarán
en el desarrollo del operativo.
b. Aspectos importantes sobre los que debe recaer la misión del agente
encubierto.
c. Plazo de duración probable de la misión.
d. Aprobada la planificación por el Comando, se procederá de igual forma
que el procedimiento especial de "Remesa Controlada".
e. Cualquier otro aspecto que posibilite el logro de los objetivos de la
misión.
f. La designación de "Agente Encubierto" constará en acta reservada, la
misma que será suscrita por el representante del Ministerio Público, por
un representante del órgano de inteligencia y el respectivo agente de
inteligencia designado.

DÉCIMO TERCERA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

EXAMEN PARCIAL II
 V UNIDAD

DOCUMENTACIÓN ESPECIAL POR TID

DÉCIMO CUARTA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

DOCUMENTACIÓN APLICABLE A LA LUCHA CONTRA EL TID

PRINCIPIOS DOCTRINARIOS

A. PARTE
Es el documento con el que se da cuenta a la autoridad competente o
escalón superior sobre hechos, actividades, situaciones, diligencia o
resultado de investigaciones relacionadas con el servicio o sobre
asuntos de carácter administrativo o disciplinario.
Para su formulación se tendrá en cuenta lo siguiente:
 Debe referirse a hechos comprobados.
 Su elevación por conducto regular, permitirá a los escalones
superiores decidir sobre el trámite que debe dársele.
En las intervenciones por TID, se pueden formular diferentes clases de
Parte y con la estructura que se indica a continuación:
1. PARTE DE SITUACIÓN LEGAL
Documento que establece la no participación en ilícito penal de
una persona intervenida por TID; el mismo que debe adjuntarse al
Informe Policial.
Tiene la estructura siguiente :(ANEXO Nº 01)
a. ENCABEZAMIENTO
(1) Membrete de la Unidad
(2) Denominación, Número del Documento y Sigla de la
Dependencia.

b. CUERPO
(1) DILIGENCIAS PRELIMINARES
(2) INFORMACION BASICA
(3) ENTREVISTAS
(4) INTERROGATORIOS
(5) RESUMEN DE MANIFESTACIONES
(6) OTRAS DILIGENCIAS
(a) Verificación domiciliaria
(b) Verificación del Centro de Trabajo
(c) Acta de Confrontación.
(7) ANALISIS DE LOS HECHOS
(8) CONCLUSIONES
(9) SITUACION DEL DETENIDO
(10) ANEXOS

c. TERMINO
(1) Lugar y fecha de formulación
(2) Firma y post-firma del Instructor
(3) Sello redondo, Firma y post-firma del Jefe de Equipo
y del Jefe del DPTO-DITID dando el ES
CONFORME.

2. PARTE DE REMISIÓN

Documento para poner a disposición o remitir a la Autoridad

Policial PERSONAS, DROGAS, ARMAS, VEHÍCULOS y otros,
por encontrarse implicados en delito de TID; para lo cual se
adjuntará la respectiva Acta, con participación del RMP.
Debe referirse a hechos comprobados, lo que será considerado
en la información inicial del Atestado o Informe con que se
denuncia a la Autoridad competente
Tiene la estructura siguiente:
a. ENCABEZAMIENTO
(1) Membrete de la Unidad
 (2) Denominación, Número del Documento y Sigla de la
dependencia.
(3) Asunto
(4) Referencia, si la hubiera.

b. CUERPO
(1) Se indica la hora, fecha, lugar y circunstancias de la
intervención o de las diligencias policiales.
(2) Se debe precisar las características y demás datos
identificatorios de las personas, droga, armas,
vehículos, etc.
(3) Consignar otras actividades o diligencias
preliminares y complementarias de la intervención.
(4) Adjuntar el Acta formulada con ocasión de la
intervención policial.

c. TERMINO
(1) Lugar y fecha.
(2) Sello redondo, Firma y post-firma del que instruye el
documento.
(3) “ES CONFORME”, firma y post-firma del Jefe del
Departamento.

3. PARTE POR INFRACCION A LAS NORMAS LEGALES DE

CONTROL Y FISCALIZACION DE INSUMOS QUIMICOS
Documento con el que se da cuenta a la DIQPF-MITINCI en Lima
o Instancias Administrativas Regionales en provincias, de las
infracciones administrativas al Decreto Ley Nº 25623, su
Reglamento y Modificatorias, que incurren los Usuarios de
Insumos Químicos Fiscalizados.
Tiene la siguiente estructura : (ANEXO Nº 01-B)
a. ENCABEZAMIENTO
(1) Membrete de la Unidad
(2) Denominación, Número del Documento y Sigla de la
dependencia.
(3) Asunto
(4) Referencia, Antecedente y Normas Legales de
Control y Fiscalización de IQF.
b. CUERPO
(1) INFORMACIÓN
(2) DILIGENCIAS EFECTUADAS
(a) Constatación
(b) Acopio de documentación
 (c) Resumen de la manifestación del
Representante Legal.
(3) ANTECEDENTES
(a) Policiales
(b) Penales (de los integrantes del Directorio)
(c) Judiciales
(d) Requisitorias
(4) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
(5) CONCLUSIONES
(6) SITUACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
(7) ANEXOS

c. TERMINO
(1) Lugar y fecha
(2) Sello redondo, firma y post-firma del que instruye el
documento.
(3) “ES CONFORME”, firma y post-firma del Jefe del
Departamento.

4. PARTE POR DILIGENCIAS PARA LA EXPEDICIÓN DE ACTA

DE VERIFICACIÓN
Documento con el que, Personal de la DICIQ-DIRANDRO-PNP
en Lima, o de los DPTOS-DIVANDRO y SECC-DEANDRO de
Control e Investigación de IQF. en las RR y FFPP, da cuenta al
Escalón Superior de las diligencias de CONTROL Y
VERIFICACION en base a solicitudes de personas naturales o
jurídicas que requieren RENOVACION de Acta de Verificación
para adquisición de IQF con participación obligatoria del RMP.
Tiene la siguiente estructura : (ANEXO Nº 01-C)
a. ENCABEZAMIENTO
(1) Membrete de la Unidad
(2) Denominación, Número del Documento y Sigla de la
Dependencia.
(3) Asunto
(4) Referencia; Antecedente y Normas Legales de
control y fiscalización de IQF.
b. CUERPO
(1) INFORMACION
(2) DILIGENCIAS EFECTUADAS
(a) Comunicación al Ministerio Público
(b) Constatación
(3) ANTECEDENTES
(a) Policiales
(b) Penales (de los integrantes del Directorio)
(c) Judiciales
 (d) Requisitorias
(e) Referencias por TID
(4) CONCLUSIONES
(5) ANEXOS

c. TERMINO
(1) Lugar y fecha
(2) Sello redondo, firma y post-firma del que instruye el
documento.
(3) “ES CONFORME”, firma y post-firma del Jefe del
Departamento.

5. PARTE POR DILIGENCIAS PARA LA RENOVACION DE ACTA

DE VERIFICACION
Documento con el que, Personal de la DICIQ-DIRANDRO-PNP
en Lima, o de los Dptos-DIVANDRO y Sec-DEANDRO de Control
e Investigación de IQF. en las RR y FFPP, da cuenta al escalón
superior de las diligencias de CONTROL Y VERIFICACION
realizadas con relación a las solicitudes de personas naturales o
jurídicas que requieran la RENOVACION de Acta de Verificación
para la adquisición de IQF; con participación obligatoria del
representante del Ministerio Público.
Tiene la siguiente estructura : (ANEXO Nº 01-D)
a. ENCABEZAMIENTO
(1) Membrete de la Unidad
(2) Denominación, Número del Documento y Sigla de la
Dependencia.
(3) Asunto
(4) Referencia, Antecedente y Normas Legales de
Control y Fiscalización de IQF.
b. CUERPO
(1) INFORMACION
(2) DILIGENCIAS EFECTUADAS
(a) Comunicación al Ministerio Público
(b) Comunicación a la empresa proveedora
(c) Constatación

c. ANTECEDENTES
(1) Policiales
(2) Penales (de los integrantes del Directorio)
(3) Judiciales
(4) Requisitorias
(5) Referencias por TID

d. CONCLUSIONES
 e. ANEXOS
(1) Acta de Verificación a renovar
(2) Declaración Jurada firmada por el Representante
Legal de la Empresa.
(3) Antecedentes indicados en la referencia
(4) Otros documentos.

d. TERMINO
(1) Lugar y fecha
(2) Sello redondo, Firma y post-firma del que instruye el
documento.
(3) “ES CONFORME”, Firma y post-firma del Jefe del
Departamento.

B. ACTA
Documento para dejar constancia de la intervención policial por TID. que

permita garantizar con objetividad la veracidad de la diligencia que se

lleva a cabo con participación del Representante del Ministerio Público.

Las Actas formuladas por personal PNP. Antidrogas, en las

investigaciones de Tráfico Ilícito de Drogas, son las siguientes:
1. Acta de Registro:
a. Personal (ANEXO Nº 02)
b. Domiciliario (ANEXO Nº 02-A)
c. Vehicular (ANEXO Nº 02-B)
2. Acta de Comiso de Droga (ANEXO Nº 02-C)
3. Acta de Comiso e Incautación (ANEXO Nº 02-D)
4. Acta de Descarte y Pesaje de Droga (ANEXO Nº 02-E)
5. Acta de Incautación de Armas, Munición, Explosivos y Prendas
Militares y Policiales
6. Acta de Entrevista
7. Acta de Reconocimiento
8. Acta de Apertura y Hallazgo
9. Acta de Apertura, Hallazgo y Recojo
10. Acta de Inmovilización
11. Acta de designación de "Agente Encubierto" y/o del personal PNP
designado para que efectué el procedimiento especial de
investigación policial denominado "Remesa Controlada".
12. Acta para Consignar Clave de Peticionario.
13. Acta de Inventario de Vehículo.
 14. Acta de Inventario de Inmueble Incautado por TID (Anexo N° 07-
Ñ)
15. Acta de Destrucción de un Laboratorio Clandestino de
Elaboración de Droga (ANEXO Nº 07-O)
16. Acta de Destrucción de Pozas de Maceración (ANEXO Nº 07-P)
17. Acta de Destrucción de un Campo de Aterrizaje Clandestino
(ANEXO Nº 07-Q)
18. Acta de Constatación de IQF.(ANEXO Nº 07-R).

C. HOJA DE REMISIÓN
Documento que se usa para remitir droga, prendas, dinero, armas,
vehículos y otros objetos, con adherencias de droga, al Laboratorio
Central DIRCRI PNP, para el análisis respectivo; se remite a través de
un Oficio.
Tiene la estructura siguiente : (ANEXO Nº 03)
1. ENCABEZAMIENTO
a. Membrete de la Unidad
b. Denominación, Número del Documento y Siglas de la
Dependencia.
c. Una Línea horizontal continua del Margen izquierdo al
derecho.

2. CUERPO
a. Unidad Interviniente
b. Personal Interviniente
c. Muestra Remitida
d. Fecha de la Intervención
e. Lugar de la Intervención
f. Nombre de la Probable Sustancia
g. Cantidad que se remite (en caso de droga)
h. Dinero Incautado
i. Armamento Incautado
j. Persona a quien se ha intervenido
k. Narración sucinta de las circunstancias de la intervención.
l. Comprometidos
m. Jerarquía, nombres y apellidos del personal PNP que
conduce la droga, dinero, arma, prenda, etc.
n. Una línea horizontal continua desde el margen izquierdo
hasta el derecho.

3. TERMINO
a. Lugar y fecha
b. Sello redondo, Firma y post-firma del Instructor.
c. Es conforme, Firma y post-firma del Jefe del
Departamento.
D. MANIFESTACIONES
Es necesario mencionar que el Interrogatorio es un arte, una técnica y
también un método, de los que se vale la policía para obtener
información de una o más personas, en base a preguntas planeadas y
hábilmente planteadas, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso.
El interrogatorio policial tiene como objeto llegar a la verdad; y como
finalidad, obtener del autor o sospechoso la confesión o admisión del
delito que ha cometido, lo cual debe ser plasmado voluntariamente por
escrito en el documento policial denominado “manifestación”.

Participación del representante del Ministerio Público

Conforme a la Constitución Política del Perú, el Ministerio Público conduce
desde el inicio la investigación del delito; asimismo, ejercita la acción penal
de oficio o a petición de parte. Sin embargo, debe entenderse que la
Policía Nacional en el ámbito de la investigación del delito, debe coordinar
permanente con la Fiscalia quien tiene a cargo la conducción jurídica de la
investigación de los ilícitos penales; en tal sentido, todas las diligencias
investigatorias que realiza la Policía debe contar con la participación del
Representante del Ministerio Público (RMP), siendo una de ellas, las
manifestaciones, ya sea del denunciado, denunciante o testigo;
especialmente la manifestación del denunciado o presunto autor, toda vez
que en concordancia con a la Legislación Penal vigente, para que tenga
valor probatorio dicha manifestación, debe de contar con la presencia
obligatoria del RMP, y para no ser cuestionada en el proceso Penal,
también debe de participar el Abogado defensor, garantizando de esta
manera su Derecho de Defensa, en concordancia con la legislación
nacional y supranacional.

SEGUNDA SESIÓN

ATESTADO POLICIAL

Es el Documento Policial que se formula por la comisión del Delito

Contra la Salud Pública (Tráfico Ilícito de Drogas); contiene el riguroso
resultado de un proceso investigatorio, en cuyas diligencias deberá
participar el RMP. Culminada su formulación deberá ser remitido a la
Autoridad Competente.
Para la formulación del Atestado se tendrá en cuenta las
consideraciones siguientes:
1. Debe contener apreciaciones objetivas, basadas en hechos
reales, concretos y probados.
2. Requiere un proceso metodológico de análisis y síntesis
3. Las conclusiones deben ser breves, precisas y determinantes.
4. La redacción será en tercera persona.
En el Atestado se establecerá:
1. La forma y circunstancia de la comisión del delito de TID,
asimismo la modalidad empleada.
2. La plena identificación de los presuntos autores (detenidos y no
habidos); comprendidos en la investigación y testigos.
3. El grado de responsabilidad de los autores (detenidos y no
habidos), asimismo de los comprendidos en la investigación, que
si bien no se llegó a establecer su participación directa en el
ilícito, de alguna forma tenían conocimiento sobre su comisión y
que por tal consideración deben ser puestos a disposición de la
Autoridad competente como detenidos y, finalmente los testigos
que son consignados en calidad de citados.
4. Los elementos probatorios del delito (peritajes, análisis físico-
químico).
5. El original del Atestado, con todo lo actuado, será cursado al
Representante del Ministerio Público (RMP), la primera copia a la
Procuraduría, la segunda a la Secretaría de la DINANDRO y
cuando se trate de Unidades Sistémicas Antidrogas a las
Secretarías de la DIVANDRO, DEANDRO Y SEANDRO; La
cuarta copia, sólo para la DITID, obrará en su Secretaría.
6. Cuando en el delito por TID además de personas adultas, han
tenido participación menores de edad, una copia del Atestado con
todos sus actuados será cursada a la Fiscalía de la Familia.

Tiene la estructura siguiente: (ANEXO Nº 01 y 01-A POR TID Y DESVIO

DE IQF RESPECTIVAMENTE)
1. ENCABEZAMIENTO
a. Membrete de la Unidad
b. Denominación, Número del documento y Siglas de la
Dependencia.
c. Asunto, indicando el delito tipificado, modalidad empleada,
identidad de los autores (detenidos y no habidos),
comprendidos en la investigación (detenidos y no habidos),
volumen de la droga comisada y de la comercializada,
incautación (de vehículos, joyas, armamento, ganado y
otros) lugar y fecha de la comisión, competencia.
2. CUERPO
a. INFORMACIÓN
Es la transcripción de la Denuncia, Parte, Ocurrencia,
llamada telefónica o cualquier otro documento que dió
origen a la investigación por TID.
b. INVESTIGACION
Se consignan las diligencias practicadas para identificar al
autor o autores, los elementos probatorios y se determina
la forma y circunstancias en que se produjeron los hechos;
comprende :
(1) Plan de trabajo
Contiene Antecedente, Misión, Organización Tareas
Específicas, Apreciación de Inteligencia sucinta,
Instrucciones de Coordinación y Administración (de
recursos humanos y logísticos).
(2) Diligencias de Comunicación de Detención
- Al detenido:
Haciéndole conocer mediante papeleta, el
motivo de su detención.
- Al Juez Especializado Corporativo de Turno,
y
- Al Fiscal Especializado de Turno:
Comunicándoles la comisión del delito de
TID, identidad de los autores (detenidos)
forma y circunstancias en que se produjeron
los hechos.
(3) Diligencias de Registro
- Registro Personal
- Registro Domiciliario
- Registro Vehicular
Las citadas diligencias, se llevarán a cabo para
determinar el lugar donde se comisó la droga y/o
adherencias, así como la incautación de elementos
análogos (armas, joyas, dinero, documentos, etc)
c. ACTAS FORMULADAS
Documentos en los que se deja constancia de la
intervención policial por TID que permita garantizar con
objetividad la veracidad de la diligencia que se lleva a cabo
con participación obligatoria del Representante del
Ministerio Público; las Actas que comúnmente se formulan
son las que se consignan en el literal “H” del presente
Manual.
d. PERITAJES
(1) De la Droga, para determinar la calidad y cantidad
de la sustancia comisada
(2) De los Insumos Químicos, para determinar la
calidad y cantidad de la sustancia comisada.
(3) De Adherencias en billetes, para determinar rastros
de droga en el anverso y/o reverso de billetes
incautados.
 (4) Análisis Físico, en las joyas para determinar tipo de
metal y peso.
(5) Grafotécnico, en billetes y documentos personales,
para determinar su autenticidad, asimismo en el
análisis de escrituras para establecer la autoría de
un Puño Gráfico.
(6) Balística, estudio del arma incautada para
determinar su estado de conservación y signos de
haber sido utilizada y que guarde relación con casos
policiales pendientes.
(7) Absorción Atómica, para determinar presencia de
restos de nitrato.
(8) Examen Toxicológico, Dosaje Etílico, Ectoscópico y
Sarro Ungueal.
e. RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL
(1) Cuando Detenido(s) es puesto a disposición de la
Unidad de Investigación; para determinar las
condiciones físicas y psicológicas al momento que
son recepcio-nados por personal PNP, procedente
de otras Dependencias PNP, para ser investigados
por presunta implicancia en TID.
(2) Antes de ser puestos a disposición del RMP; para
determinar que el detenido(s) que es puesto a
disposición del RMP. con el Atestado respectivo, se
encuentre en condiciones físicas (corporales) y
psicológicas normales.
(3) En Menores de edad; para determinar en el menor
infractor a la Ley Contra el TID su:
- Integridad física
- Edad aproximada
- Integridad sexual

f. INFORMACIONES SOLICITADAS
(1) A Organismos Institucionales:
- DINCOTE
- DIVIPO
- INTERPOL
- División de Requisitorias
- DIRMIG
(2) A Organismos Extra-Institucionales:
- RENIEC
- Oficina Registral de Lima
- DEA
 - Ministerio Público, para que por su intermedio
solicite al Juzgado Especializado en TID,
información a:
Telefónica del Perú; sobre nombre de los
abonados de la líneas telefónicas y récord de
llamadas.
Superintendencia Nacional de Banca y
Seguros; para el levantamiento del secreto
bancario y bloqueo de cuentas.
Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria; para el levantamiento del secreto
tributario.
g. OTRAS DILIGENCIAS
(1) De Reconocimiento; para que en un acto, el testigo
en presencia del RMP. reconozca al detenido entre
otros sospechosos que tengan similitud física con el
autor del delito por TID, que amerite su intervención
y posterior detención.
(2) Pedido de Apoyo; a otros órganos sistémicos
(DIVANDRO, DEANDRO, SEANDRO), para que
recepcione manifestaciones de implicados, previo
pliego de preguntas que será remitido; asimismo se
lleve a cabo la ubicación y captura de personas y
registros domiciliarios con las formalidades que
impone la ley.
(3) De Coordinación; con personal del Sistema de
Inteligencia, Unidades sistémicas, Órganos del
Estado, Embajadas, Consulados, Interpol, DIRMIG y
Agregadurías Policiales en el Extranjero, que
permitan dar mayor dinámica y/o celeridad al curso
de la investigación que por su magnitud y
trascendencia se requiera de una acción armónica
entre los estamentos policiales y organismos extra-
institucionales
(4) De Vigilancia; estableciendo a través de ella el
movimiento de sospechosos y presuntos implicados
en TID, que permitan desbaratar coartadas, para su
posterior ubicación y captura. Esta diligencia deberá
estar sustentada con el Parte respectivo.
(5) De Entrevista a Informantes; obteniendo
información, que siendo debidamente procesada y
verificada, permita el esclarecimiento de una
investigación por TID; captura de sospechosos e
implicados; comiso de droga y elementos análogos.
h. REFERENCIAS POLICIALES
 - DIVIPO
- OINT-DINANDRO
- División de Requisitorias
i. RESUMEN DE MANIFESTACION
Es la síntesis de los aspectos más importantes de la
Manifestación, que guarda relación con el hecho central
que se investiga y que sirve de ayuda significativa para el
análisis de lo hechos.
j. ANÁLISIS DE LOS HECHOS
Es la descripción y estudio crítico minucioso-causal de los
hechos y sirve de aspecto orientador para las
conclusiones.
k. CONCLUSIONES
Determina puntualmente la configuración del delito de TID,
la identidad y grado de responsabilidad de los presuntos
autores y comprometidos en los hechos investigados.
l. SITUACIÓN DE LOS DETENIDOS, DROGA, ESPECIES,
INMUEBLES, ETC.
Precisar, que los autores del delito de TID se encuentran
en los calabozos de la DINANDRO en calidad de
DETENIDOS, para ser puestos a disposición de la
Autoridad Competente; que la droga comisada es
internada en la OCRI-DINANDRO, para su posterior
remisión a la OFECOD; que las especies, dinero,
armamento, inmuebles y otros son puestos a disposición
de la Autoridad Competente, en algunos casos internados
en la DISCAMEC (armas), Banco de la Nación (dinero), de
conformidad a disposiciones vigentes.
m. ANEXOS
En este ítem se acompañan:
- Manifestaciones o Referencias
- Actas
- Peritajes
- Oficios
- Croquis
- Partes
- Fotografías
- Otros
3. TERMINO
a. Lugar y fecha de formulación
b. Firma y post-firma del Instructor
c. Sello redondo, Firma y post-firma del Jefe de Equipo y/o
Jefe del Dpto. DITID, dando el ES CONFORME al atestado
policial.
 DÉCIMO QUINTA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

TALLER: FORMULACIÓN DE INFORME POLICIAL PARA CASOS DE TID

INFORME POLICIAL Nº -DINANDRO-PNP/DITID-D.A

Datos de la Fiscalía de Turno

Fiscalía: ___________________________________________________
Nombres y Apellidos del Fiscal: ________________________________
Departamento:_______________Provincia:________________Distrito:
________________.Fecha:______/_______/________
Datos de la Dependencia Policial
Lugar:____________________________________________________
Dependencia Policial que recepciona la denuncia:_________________
_________________________________________________________
Fecha denuncia_____________Hora denuncia___________________
Datos del Agraviado (s)
Nombres y apellidos__________________________________________
DNI_______________________________________________________
Domicilio___________________________________________________
Datos de los presuntos implicados
Nombres y apellidos__________________________________________
DNI_______________________________________________________
Domicilio___________________________________________________

I. ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA Y/O ACTA DE INTERVENCIÓN

POLICIAL.
A. (Transcripción de la Denuncia escrita recepcionada)
B. (Transcripción del Acta de intervención policial)

II. INVESTIGACIONES
A. DILIGENCIAS EFECTUADAS
1. Intervención Policial
2. Notificación de Detención
3. Comunicación al MP y al JPP
4. Cadena de Custodia
5. Antecedentes y Requisitorias
6. Registro de Condenados
7. Movimiento Migratorio
8. SUNARP (posibles propiedades)
9. Reconocimiento Médico Legal; etc.

B. PERICIAS
1. Orientación y Descarte
2. Toxicológico
3. Sarro Ungueal; etc.

C. ACTAS FORMULADAS
1. Acta de registro Vehicular
2. Acta de Comiso
3. Acta de Incautación
4. Acta de Registro Personal
5. Acta de Registro Domiciliario
6. Acta de Situación Vehicular
7. Acta de Lacrado de Droga;
8. etc.

D. PERICIAS, ACTAS Y DOCUMENTOS RECEPCIONADOS

1. Acta de Sarro Ungueal
2. Prueba de Orientación, Descarte y Pesaje
3. Dictamen Pericial, Químico Toxicológico
4. Acta de Información de Derechos del Detenido
5. Acta de descripción de características físicas y fenotipos del investigado; etc.

E. MANIFESTACIONES RECEPCIONADAS
1.
2.
3.

F. ANTECEDENTES POLICIALES Y REQUISITORIAS

_______________________________________________________
_______________________________________________________

III. ANÁLISIS DE LOS HECHOS

C. ¿Cuándo? _______________________________________________
D. ¿Dónde?____________________________________________________
___________________________________________________________
C. ¿Quién?_________________________________________________
D. ¿Qué Hizo?______________________________________________
_______________________________________________________
E. ¿A quién lo hizo?________________________________________
F. Circunstancias, modo, instrumentos, otros__________________
_______________________________________________________
G. Conducta (resultado)_____________________________________
_________________________________________________________
H. ¿Por qué? (móvil)_________________________________________
______________________________________________________

IV. SITUACIÓN DEL IMPLICADO Y ENSERES INCAUTADOS Y/O COMISADOS

______________________________________________________________
______________________________________________________________

V. ANEXOS
LUGAR Y FECHA
(FDO)
EL INSTRUCTOR

ES CONFORME
JEFE DE EQUIPO Y/O
JEFE DE DPTO. DITID.
DOCUMENTOS ANEXOS QUE SE FORMULAN OBLIGATORIAMENTE :

Unidad Policial Sub Unidad Policial

Apellidos/Nombres CIP
Funcionario Policial

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO

I.- DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos:
Nombre
(s)__________________________________________________________
Apellido paterno___________________Apellido
materno______________________
Sobrenombre o
apodo__________________________________________________
Edad______________________________F/Nacimiento:_______/________/____
Lugar de Nacimiento: País________________
Departamento._________________________________________
Provincia________________Ciudad________________Distrito_______________
Sexo: M F �

Documento de identidad: DNI � LM. � Pasaporte � Partida nacimiento �

Carné de extranjería � otros �
Nº___________Nacionalidad___________________
Estado Civil: Casado � Divorciado � Conviviente � Soltero � Separado �
Otros
_________________________________________________________________
Dirección
domiciliaria__________________________________________________
Dirección
procesal_____________________________________________________
Teléfono de
contacto___________________________________________________
Correo
electrónico_____________________________________________________
Grado de
instrucción___________________Profesión________________________
Ocupación:_______________________Dirección centro de
trabajo:_____________
_____________________________________Teléfono_____________________
Características
físicas:________________________________________________
______________________________Talla______________contextura_________
peso_______
Señas particulares:
_________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________
_
Cicatrices y tatuajes (descripción y
ubicación)______________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Relación con el denunciante No � Sí � Especifique_________________________
Relación con el agraviado No � Sí � Especifique___________________________
Nombre del cónyuge o conviviente______________________________________
Nombre y apellidos del padre_________________________________________
Nombre y apellidos de la madre_______________________________________

EN CASO DE DETENCIÓN CONSIGNAR EL MOTIVO: (*)

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Huellas Dactilares

MANO Pulgar Índice Medio Anular Meñiqu

DERECHA derecho derecho derecho derecho derecho

MANO Pulgar Índice Medio Anular Meñique

IZQUIERDA Izq. Izq. Izq. Izq. Izq.

FÓRMULA DACTILOSCÓPICA
Lugar \ Año \ Mes \ Día y
Hora:__________________________________________
Firma (S) _________________________________________
Firma (S) _________________________________Cargo

__________________________
Post firma responsable PNP
FORMATO “E” FORMATO DE ACTA DE LECTURA DE DERECHOS AL
IMPUTADO

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

DEPENDENCIA
POLICIAL_____________________________________________
NUMERO DE ACTA _________________________________________________

ACTA DE LECTURA DE DERECHOS AL IMPUTADO

SE INFORMA A__________________________________________________
IDENTIFICADO CON _____________________________________________
QUE ES IMPUTADO POR LOS CARGOS DE LOS PRESUNTOS DELITOS DE:
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4.______________________________________________________________

En agravio de: ___________________________________________________

Y QUE EN DICHA CONDICIÓN TIENE LOS SIGUIENTES DERECHOS (Art. 71º

CPP)
1. Que puede hacer valer por si mismo, o a través de su Abogado Defensor, los
derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las
primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso.
2. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le
exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención
girada en su contra, cuando corresponda;
3. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y
que dicha comunicación se haga en forma inmediata;
4. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado
Defensor.
5. Abstenerse de declarar, y si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté
presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su
presencia.
6. Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a
su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre
voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley; y
7. Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la
salud, cuando su estado de salud así lo requiera.

CAUSA O MOTIVO DE LA DETENCIÓN:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Solicito se comunique mi detención a:

Nombre y apellido_______________________grado de parentesco_________
Telèfono_______________Direcciòn__________________________________
Solicito ser asistido por un intérprete en el idioma:_______________________
Solicito se comunique a su abogado defensor___________________________
Telèfono____________Direcciòn_____________________________________
Solicito se designe abogado de oficio SI NO
Solicito ser examinado por un médico SI NO
Lugar/ Año / Día y Hora:____________________________________________
Firmas (s)________________________________________Huella__________

SEGUNDA SESIÓN

TALLER: FORMULACIÓN DE INFORME POR INFRACCIÓN AL DELITO

POR TID.- NOTA INFORMATIVA.- ACTAS

INFORME Nº -DINANDRO-PNP/DITID-D.A

ASUNTO : POR INFRACCIÓN A LA LEY PENAL.- Tráfico Ilícito de Droga.

PRESUNTOS INFRACTORES :
 DROGA DECOMISADA
DROGA COMERCIALIZADA
INCAUTACIONES
- VEHÍCULO
- GANADO
- JOYAS
- DINERO
- ARMAMENTO
AGRAVIADO
HECHO OCURRIDO:
COMPETENCIA:
I. INFORMACIÓN
II. INVESTIGACIONES
A. PLAN DE TRABAJO
B. DILIGENCIAS DE COMUNICACIÓN DE RETENCIÓN
1. AL RETENIDO
2. AL JUEZ ESPECIALIZADO EN TID DE TURNO
3. AL JUEZ DE FAMILIA DE TURNO
4. AL FISCAL ESPECIALIZADO EN TID DE TURNO
5. AL FISCAL DE FAMILIA DE TURNO
C. DILIGENCIAS DE REGISTRO
1. REGISTRO PERSONAL
2. REGISTRO DOMICILIARIO
3. REGISTRO VEHICULAR
D. ACTAS FORMULADAS
1. DE HALLAZGO
2. DE ORIENTACIÓN
3. OTRAS
E. PERITAJES
1. ANÁLISIS QUÍMICO
2. ANÁLISIS FISICO
3. GRAFOTECNICO
4. OTROS
F. RECONOCIMIENTO MÉDICO LEGAL
- EN MENORES DE EDAD
G. INFORMACIONES SOLICITADAS
1. A ORGANOS INSTITUCIONALES
2. A ORGANOS EXTRA-INSTITUCIONALES
H. OTRAS DILIGENCIAS
1. DE RECONOCIMIENTO
2. PEDIDO DE APOYO A OTROS ORGANOS SISTEMICOS
3. DE COORDINACION CON EL SIN, ORGANOS DE ESTADO,
EMBAJADAS, CONSULADOS, INTERPOL, DIRMIG.
4. DE VIGILANCIA
5. DE ENTREVISTA A INFORMANTES
III. REFERENCIAS POLICIALES
IV. RESUMEN DE MANIFESTACIÓN
V. ANÁLISIS DE LOS HECHOS
VI. CONCLUSIONES
VII. SITUACIÓN DE LOS DETENIDOS, DROGA, ESPECIES,
INMUEBLES, ETC.
VII. ANEXOS

LUGAR Y FECHA

(FDO)
EL INSTRUCTOR

ES CONFORME
JEFE DE EQUIPO Y/O
JEFE DE DPTO. DITID
ANEXO Nº 01-A

POLICÍA NACIONAL

___________________ ___________________
UNIDAD SUB-UNIDAD

ACTA DE INTERVENCION Nº -2014-DIRANDRO/DITID.

SEÑOR :

ASUNTO :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01. (Indicar la hora, fecha, lugar y circunstancias de la intervención o diligencias
policiales)
02. (Precisar las características y demás datos identificatorios de la persona,
droga, armas, vehículos, etc.)
03. (Otras actividades o diligencias preliminares y complementarias de la
intervención.)
04. (Adjuntar el Acta respectiva).

Lugar y fecha

FIRMA Y POST FIRMA

 ACTA DE REGISTRO PERSONAL

En el Distrito de ........... Provincia de ........... siendo las............ horas del

día....... de ....... de 2006, con la presencia del Dr..................... Fiscal Provincial,
se procedió a efectuar un registro en la persona de ................. de ...... años de
edad, natural de.............., identificado con.............., domiciliado en...............,
intervenido durante un operativo policial antidrogas, encontrando en su poder lo
siguiente:

DROGA : (Descripción de la sustancia, cantidad, peso

aproximado, características, lugar exacto donde fue encontrada: bolsillos,
porta-documentos, billeteras, maletines, etc., descripción del envoltorio y/o
envase).

DINERO : (Clase y tipo de moneda, Nº de los billetes).

JOYAS : (Clase, tipo, cantidad y calidad de las joyas).

ARMAS : (Características)

OTROS BIENES: (Características)

Siendo las...... horas del mismo día, se dio por concluida la presente
diligencia, firmando a continuación los intervinientes, intervenidos, testigos y
representante del Ministerio Público.

INTERVENIDO INTERVENIDO
........................ ........................

INTERVINIENTE INTERVINIENTE
........................ ........................

TESTIGO TESTIGO
....................... . ........................

INSTRUCTOR FISCAL
........................ ........................

ANEXO Nº 02-
ACTA DE REGISTRO DOMICILIARIO
 En .....(lugar)................ siendo las............ horas del día....... de ....... de
2006, presente en el inmueble sito.....................(indicar la dirección
exacta).........., domicilio de don............... (generales de ley)... , se procedió al
registro del inmueble indicado con autorización de su propietario, en presencia
del testigo................, del Sr................... Fiscal Provincial de turno y los
funcionarios PNP. que suscriben, en cuyo interior se encontró lo siguiente:

DROGA : (Descripción de la sustancia, cantidad, peso aproximado,

características, lugar exacto donde fue encontrada: bolsillos,
porta-documentos, billeteras, maletines, etc., descripción del
envoltorio y/o envase).

DINERO : (Clase y tipo de moneda, Nº de los billetes).

JOYAS : (Clase, tipo, cantidad y calidad de las joyas).

ARMAS : (Características)

OTROS BIENES: (Características)

Siendo las...... horas del mismo día, se dio por concluida la presente
diligencia, firmando a continuación los intervenidos, testigos, representante del
Ministerio Público y Funcionarios PNP. intervinientes.

INTERVENIDO INTERVENIDO
........................ ........................

INTERVINIENTE INTERVINIENTE
........................ ........................

TESTIGO TESTIGO
........................ ........................

INSTRUCTOR FISCAL
........................ ........................

ANEXO Nº 02-B

ACTA DE REGISTRO DE VEHÍCULOS

En .....(lugar)................ siendo las............ horas del día....... de ....... de

2006, presentes los abajo firmantes en..................... y con la presencia del
Dr........... Fiscal Provincial de Turno, se procedió a efectuar el registro del
vehículo de Placa Nº......., conducido por............. identificado con ...............,
domiciliado en.................. intervenido durante (indicar las circunstancias de la
intervención); encontrándose en el interior lo siguiente:

DROGA : (Descripción de la sustancia, cantidad, peso aproximado,

características, lugar exacto donde fue encontrada: bolsillos,
porta-documentos, billeteras, maletines, etc., descripción del
envoltorio y/o envase).

DINERO : (Clase y tipo de moneda, Nº de los billetes).

JOYAS : (clase, tipo, cantidad y calidad de las joyas).

ARMAS : (características)

OTROS BIENES: (Características)

Siendo las...... horas del mismo día, se dio por concluida la presente
diligencia, firmando a continuación los intervenidos, testigos, representante del
Ministerio Público y Funcionarios PNP. intervinientes.

INTERVENIDO INTERVENIDO
........................ ........................

INTERVINIENTE INTERVINIENTE
........................ ........................

TESTIGO TESTIGO
........................ ........................

INSTRUCTOR FISCAL
........................ ........................

ANEXO Nº 02-C

ACTA DE COMISO DE DROGA

En ......(lugar)......., siendo las .... horas del día ... de ............. de

2006, presentes en............ (indicar el sitio exacto), los abajo firmantes, en
presencia del Fiscal Dr. ............... hacen constar:
 Que en circunstancias que se realizaba un operativo antidrogas en el
lugar antes mencionado se detuvo a ....... (generales de ley).......... por
sospechoso de la comisión del delito de TID, al mismo que al ser registrado se
le encontró :

01. DROGA (Descripción de la sustancia, indicando cantidad,

peso aproximado, aspecto, color, estado, envases o envolturas y
otro detalle para su identificación).
02. SUSTANCIAS QUÍMICAS (Las que se encuentren).
03. Implementos, envases u otras especies relacionadas al TID.

Se hace presente que la muestra decomisada y otras sustancias,

han sido sometidas a la prueba de descarte con el reactivo de Thiocinato de
Cobalto, en el lugar donde fueron halladas, en presencia del infractor,
testigo, Fiscal Provincial; habiendo arrojado el siguiente resultado :

PARA ........(indicar la droga)....... POSITIVO.

Siendo las .... horas del presente día, se dió por concluida la
presente diligencia; para constancia firman el Infractor, Testigo, Fiscal
Provincial de Turno y los Funcionarios PNP que intervienen :

INTERVENIDO INTERVENIDO
........................ ........................

INTERVINIENTE INTERVINIENTE
........................ ........................

TESTIGO TESTIGO
........................ ........................

INSTRUCTOR FISCAL
........................ ........................

ANEXO Nº 02-D

ACTA DE INCAUTACIÓN Y/0 COMISO (SEGÚN LAS ESPECIES

ESCONTRADAS)

En el Fundo - Distrito - ciudad de ................ ..............., siendo las ....

horas del día ... del mes de .............. del 2006, presentes los abajo firmantes,
todos pertenecientes a la ......(Sub-Unidad)......... e integrantes del Escuadrón
Operativo Helitransportado comandado por ......................................., en
presencia del Dr. Fiscal Especial de ..............., como consecuencia del
Operativo Policial Antidrogas, se intervino el inmueble signado con el
número .... del fundo ......... (describir el lugar de la intervención)......., de
propiedad de ................................., procediéndose al comiso de lo siguiente :

01. DROGAS O SUSTANCIAS SOSPECHOSAS

- Describir minuciosamente y detalladamente la sustancia y la forma

como se encuentra.
- Describir igualmente los depósitos, envoltorios, galoneras, baldes,
etc., donde se encuentra la droga. (formular otra Acta de Pesaje y
Descarte de Drogas).

02. INSUMOS

- Se describe detalladamente cada insumo.

03. DINERO

- Nacional.
- Extranjero.

04. JOYAS, ALHAJAS Y OTROS

(Se hace otra Acta de Peritaje de las Joyas).

05. VEHÍCULOS - AERONAVES

- Describir todas las características que se consigna en la Tarjeta de

Propiedad.
(Hacer otra Acta de Inventario del Vehículo).

06. INMUEBLES

- La descripción es muy celosa, incluye linderos y medidas

perimétricas - áreas - distribución, etc.
(Hacer otra Acta de Inventario de Inmuebles).

07. IMPLEMENTOS

(Describir).

08. ARTÍCULOS ELECTRODOMESTICOS

 (Describir).

09. ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y PRENDAS MILITARES

(Describir).

10. OTROS

(Describir).

Y, para que conste se sienta la presente en ejemplar triplicado,

siendo las .... horas del mismo día, mes y año en que se dio por
concluida la diligencia policial, firmando a continuación todos los
intervinientes, representante del Ministerio Público y el Instructor
que certifica :

INTERVENIDO INTERVENIDO
........................ ........................

INTERVINIENTE INTERVINIENTE
........................ ........................

TESTIGO TESTIGO
........................ ........................

INSTRUCTOR FISCAL
........................ ........................
ANEXO Nº 02-E

ACTA DE PRUEBA DE DESCARTE Y PESAJE DE DROGA

En el Distrito de ............., Provincia de ............., siendo las ... horas

del día ... de .......... de 2006, presentes los abajo firmantes
en ............... ............ y con la presencia del Dr. ................... Fiscal Provincial, se
procedió al pesaje y descarte de las sustancias decomisadas
en ............................., con el siguiente resultado :

01. PESAJE

Realizado el pesaje de .......... envoltorios conteniendo ....

(sustancia)......., en la balanza marca ............; dio el siguiente peso :

PESO BRUTO :...........

02. PRUEBA DE DESCARTE

Efectuada la prueba de orientación o de campo con el reactivo de

Thiocinato de Cobalto, se dio con resultado ................. para el
alcaloide de cocaína.

Siendo las .... horas del presente día, se dio por concluida la
presente diligencia, para constancia firman el infractor, testigo, Fiscal
Provincial de Turno y los Funcionarios PNP que intervienen :

INTERVENIDO INTERVENIDO
........................ ........................

INTERVINIENTE INTERVINIENTE
........................ ........................

TESTIGO TESTIGO
........................ ........................

INSTRUCTOR FISCAL
........................ ........................

DÉCIMO SEXTA SEMANA

 PRIMERA SESIÓN

TALLER: FORMULACION DE HOJA DE REMISION. HOJA DE RESUMEN DE

INTERVENCION

POLICÍA NACIONAL

___________________ ___________________
UNIDAD SUB-UNIDAD

HOJA DE REMISIÓN DE DROGA Nº

SEÑOR :

___________________________________________________________

01. Unidad interviniente :............................

02. Lugar del decomiso :............................
03. Fecha del decomiso :............................
04. Lugar del decomiso :............................
05. Probable sustancia :............................
06. Cantidad que se remite :............................
07. Dinero incautado :............................
08. Armamento incautado :............................
09. Decomisado a :............................
10. CIRCUNSTANCIAS DEL DECOMISO :
.................................................... .................................................... ......
..............................................

11. Comprometidos como : Traficantes ()

Comerciantes ( )
No habidos ()

12. Jerarquía, nombres y apellido del que lleva la droga:

.................................................... ....................................................
___________________________________________________________

...... de ................. de 2006

 SEGUNDA SESION

EXPOSICION DE TRABAJOS APLICATIVOS

DÉCIMO SEPTIMA SEMANA

EXAMEN FINAL