UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

SISTEMA DE UNIVERSIDAD
VIRTUAL.

LICENCIATURA EN
SEGURIDAD CIUDADANA

INVESTIGACIÓN POLICIAL.
ASESOR TITULAR: SANDRA PATRICIA NAVA GÓMEZ.
ASESOR: SANDRA GORETI ACEVES JIMÉNEZ.

UNIDAD 1 ACTIVIDAD INTEGRADORA:

Propuesta metodológica para la investigación policial.

Fecha de Inicio: 2010-11-05

Fecha de Entrega: 2010-11-18

ESTUDIANTE: RAFAEL SÁNCHEZ ARAIZA.

 CASO CASITAS DEL SUR.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN..

1.-Recopilar la información de todos los actores de este caso:

 De la familia de Ilse Michel, tanto de los padres como de los abuelos, en especial lo
referente a los alegatos de abuso sexual por parte del abuelo. Todo esto para
cumplir con el requisito de “empaparnos” del caso y además, para sensibilizarnos
con la situación que dio origen los hechos que degeneraron en el caso Casitas del
Sur.

 Del Ministerio Público que integró la averiguación previa del caso de abuso sexual,
además de identificar las razones legales para mandar a la niña Ilse Michel al
albergue de la Procuraduría del Distrito Federal y constatar si de verdad no existían
otros familiares con la capacidad legal para tomarla a su resguardo.

 De la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, para esclarecer los fundamentos

que propiciaron la decisión de internar a Ilse Michel en el albergue de Casitas del
Sur y no en cualquier otro que cumpliera con los requisitos correspondientes.

 Del albergue Casitas del Sur (o Reintegración Social A.C).; siendo necesario
mencionar en este punto que la investigación de este lugar y los actores
involucrados en el hecho, deberán ser sujetos de una indagatoria detalladísima y
específica al tipo de función que ejercían en este albergue.

 Del resto de involucrados que son señalados como presuntos responsables, aunque
no se haya acreditado su grado de participación en los hechos del caso en mención,
tales como la Iglesia Cristiana Restaurada y los representantes de esta asociación
religiosa que también tenían participación en la casa hogar.

2.-Ordenar la información con la finalidad de enfocarla al establecimiento afirmativo o negativo de

la comisión de los delitos de retención de menores (por parte de la casa hogar), sustracción de
menores (por parte de la apoderada del albergue) y tráfico de menores (por parte del representante
de la Iglesia Cristiana Restaurada).

Con el enfoque anterior para la información recopilada, se abren tres líneas de investigación
específicas con el fin de detallar los ilícitos, o si se desea, tres pasos individuales para llegar a la
generalidad de descubrir el grado de participación y los delitos cometidos por los diferentes actores
involucrados en el hecho que nos ocupa.

3.-Clasificar los datos recabados con el fundamento de agregarlos a cada una de las líneas de
investigación señaladas en el punto anterior, observando para cuál de las líneas de indagación tienen
mayor importancia y valor.

4.-Establecer un sistema que resulte en desechar la información que no tenga mayor valor o relación
para los fines de la investigación (discriminar la información) y que al mismo tiempo permita
validar los datos en base a su valor para cada una de las líneas de indagación ya establecidas.

5.-Una vez que tengamos la clasificación de los datos recabados para cada objetivo de la
investigación, es necesario depurar la información en base a este parámetro, es decir, si no sirve
para nuestros fines tendremos que apartarla de los datos relevantes. No es recomendable eliminarla
definitivamente, por los giros que pudiera presentar el caso investigado, mismo que pudieran
convertir en importante a información que previamente discriminamos.

APLICACIÓN DE LA REGLA BÁSICA.

Con el fin de dar cumplimiento a la regla MOM en este caso específico, estableceremos la
consecución de los siguientes pasos:

 El Móvil aparente en esta situación de concurso de delitos, en general, aparenta ser el

beneficio económico que generaba el tráfico de menores para los involucrados en la
comisión del ilícito, donde podrían tener participación desde los responsables de la
Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, pasando por los integrantes de la Iglesia
Cristiana Restaurada hasta los apoderados de la casa hogar Casitas del Sur.

 La Oportunidad de las circunstancias para cometer estos ilícitos, pudiera pensarse que tiene
origen en la evidente ineficiencia que guarda el sistema de procuración de justicia en el
Distrito Federal, en lo que concierne a la protección de menores afectados por algún delito
(en este particular caso, pero para ser honesto, la situación de ineficiencia prevalece a lo
largo y ancho de la nación) lo que demuestra la falta de interés de estas instituciones por
cumplir con esa delicada responsabilidad y de igual forma pone de manifiesto la
impunidad con la que se manejan estas instancias públicas, que en vez de cumplir con la
finalidad de servir, se sirven de la responsabilidad institucional para beneficio personal.

 El Modo de ejecución en este caso, se antoja malsano y alevoso, donde la casa hogar
Reintegración Social A.C. aparenta haber sido fundada con la única intención de
aprovechar las deficiencias de la procuración de justicia del Distrito Federal en lo referente
a la protección de menores afectados por el delito; donde en apariencia el proceso de
tráfico de menores inicia en la misma instancia de la Procuraduría de Justicia del D.F. al
deslindar el cuidado y protección de los menores en la multicitada casa hogar, que
presuntamente cumplía con la función de retener a los menores durante el tiempo que
alguna persona –a través de la Iglesia Cristiana Restaurada- se interesaba en ellos y así
cerrar el ciclo delictivo de esta organización.

Con el análisis anterior, se da respuesta a las interrogantes que debe formularse el investigador
policial con respecto al significado de investigar un delito:

¿Qué hecho ilegal sucedió? La comisión de los delitos relacionados a la retención, sustracción y
tráfico de menores.

¿Quién lo cometió? La presunta responsabilidad de los ilícitos cometidos recae en varios y

diferentes sujetos integrantes de las diversas instancias involucradas, tales como la Procuraduría de
Justicia del Distrito Federal, la casa hogar Casitas del Sur y la Iglesia Cristiana Restaurada. Siendo
la investigación misma la que debe arrojar los resultados referentes al grado de responsabilidad de
cada uno de los activos involucrados.

En lo respectivo a Cuándo, dónde, cómo y con qué se cometieron los delitos señalados en el caso
analizado, deberán obtenerse las pruebas suficientes que acrediten cualquier acto ilegal señalado y
perseguido en la investigación. Lo mismo aplica para la relación víctima-victimario, con el fin de
establecer el porqué de la comisión del acto ilegal.

PERFIL DEL INVESTIGADOR.

Para este caso específico, el perfil del investigador debe enfocarse a las siguientes características:
  Amplio conocimiento de la metodología de investigación, tomando en cuenta la existencia
de menores en el asunto.

 Especialidad en delitos derivados del tráfico de menores, dada la naturaleza del ilícito a
investigar.

 Conocimiento pleno de las facultades y obligaciones de investigación en el modelo penal

acusatorio, para cumplir con los requerimientos que este modelo implica y no cometer
errores de tipo técnico que invaliden la información recabada.

 Estar familiarizado con el funcionamiento de las diferentes instancias gubernamentales

implicadas en este caso, para que se le facilite la investigación de los funcionarios
involucrados.

 Contar con un alto grado de imparcialidad, ya que por la naturaleza del caso existe una muy
alta probabilidad de ser proclives a cometer un acto de parcialidad, sobre todo en lo que se
refiere a los menores involucrados.

 Conocimiento pleno y profundo de los derechos humanos y garantías individuales de los

niños, para cumplir con el aspecto de otorgar un trato digno hacia estos en el proceso de
investigación.

 Conocer ampliamente la legislación adjetiva aplicable en la materia del caso, tanto de los
funcionarios implicados como de los menores afectados.

 Familiaridad con el trato a menores, así como conocer a fondo las características del
proceso legal en el que están contemplados los albergues como estancias responsables del
pleno desarrollo y protección de menores afectados por delitos.

 Compromiso y responsabilidad personal para con la información obtenida, en lo que a su

protección se refiere, debiéndose tomar en cuenta la delicadeza de esta y del tipo de sujetos
sociales que involucra (niños).

En suma, estas son los rasgos básicos que deberá mantener el perfil del investigador que se
encargue de este tipo de indagaciones.

En lo personal, soy de la opinión que el perfil del investigador para esta modalidad de casos debe
ser muy preciso en las características, debiendo imperar en este la conciencia de que tratará con
menores de edad, para lo cual debe mantener un tacto desarrollado y respetuoso de los derechos de
los niños. Otro aspecto que pudiera representar dificultades al momento de cursar la investigación,
es la indagación necesaria a funcionarios que pudieran estar o no en funciones, situación que en la
realidad se traduce en miles de obstáculos para investigarlos a detalle.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

Maldonado Sánchez, I. (2009). Objetivo de la investigación policial. Su implicación en la teoría del

caso. En La policía en el Sistema Penal Acusatorio. México: Palacio del Derecho. Pp. 43-46.

González de la Vega, R.; Aguilar Ruiz, M.O.; Salas Chávez G.R. et. al. (2009). La investigación
criminal. (4ª ed.). México: Editorial Porrúa. Pp. 1-8.

FUENTES:

Sito de internet Youtube [Videos]:

http://www.youtube.com/watch?v=BU-RPPe1EMM&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=jvmW6k8dYgs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rRhT4axi130&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vXLaa4YSP8Y&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=U8KAZ7lgws8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=K6wAdr1fAxc&feature=related

Sitio de internet Uno mas Uno:

http://www.unomasuno.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=512:qel-keluq-
es-detenido-en-espana-caso-qcasitas-del-surq&catid=1:nacionales&Itemid=50

Sitio de internet Milenio.com:

http://www.milenio.com/node/370071
http://www.milenio.com/node/535769

Otros sitios de internet:

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/internacional/2010/07/01/28/1071301
http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=914797
http://www.cronica.com.mx/especial_mid.php?id_tema=1219