PÁGINA 48 Diário Oficial do Distrito Federal
Soutinho Neto, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade, RG
INEDITORIAIS
ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A
CNPJ/MF nº 14.992.088/0001-80 - NIRE nº 53300013594
CARTA DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA
GERAL ORDINARIA DOS ACIONISTAS
Estão convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia
31(trinta e um) de dezembro 2011, às 15h00min, nas dependências da sede social da empresa
ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A, que tem sede social na Cidade de
Brasília/DF, na SBS Quadra 02, Bloco “E” Numero 12, sala 206 Sobreloja, Parte W4, Asa Sul,
Brasília/DF, CEP 70.070-120. A fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Análise,
deliberação e aprovação do balanço patrimonial do Demonstrativo de resultado econômico e
das Demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2011; 2. Verifica-
ção e aprovação das contas do administrador. Fiquem avisados os senhores acionistas de que
os relatórios da administração, as demonstrações financeiras, estão à sua inteira disposição, a
qualquer momento na sede da empresa. Brasília/DF, 31 de Dezembro de 2011. Sócios: Inoveste
Participações Ltda. - Adriano Cassanello do Amaral; Altran do Brasil Ltda. - Rafael Farias
Chaer. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIFICO O REGISTRO EM:
11/04/2012 SOB Nº: 20120240190 Protocolo: 12/024019-0, DE: 09/04/2012 Empresa: 53 3
0001359 4 ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A. LUIZ FERNANDO
P. DE FIGUEIREDO – SECRETÁRIO-GERAL.
ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 31 de Outubro de 2011.
Data e horário: 31 (trinta e um) de outubro de 2011, às 15h00minh (quinze horas). Local: Nas
dependências da sede social da empresa ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTO-
RIA S/A., que tem sede social na Cidade de Brasília, Distrito Federal, situada na SBS Quadra
02, Bloco E Numero 12, sala 206 Sobreloja, Parte W4, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP
70.070-120. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto
no parágrafo 2º do Artigo 1.072, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Ordem do dia: 1)
A Sociedade será administrada por 03 (três) diretores, residentes no Brasil, que poderão ser
sócios ou não, recebendo as denominações de Diretor Geral, de Diretor Comercial e de Diretor
de Operações. Os Diretores estarão incumbidos de desempenhar as funções de administração
para desenvolver suas funções determinadas, representando a Sociedade, podendo fazer uso da
razão ou denominação social. O mandato dos Diretores será exercido pelo prazo de 01(um) ano,
permitida a reeleição, podendo ser destituídos a qualquer tempo mediante decisão dos quotistas.
Compete ao Diretor Geral Rafael Farias Chaer, brasileiro, administrador, solteiro, residente em
Brasília Distrito Federal, Condomínio Quintas do Sol, quadra 03/01 Conjunto B Lote 35, Lago
Sul, CEP: 71680-370 portador da cédula de identidade nº 2.094.003 expedida em 11/10/2007,
CPF nº 003.296.711-03, representando a Sociedade sempre isoladamente, a prática de determi-
nados atos necessários ou convenientes à regular e ordinária administração da Sociedade, dis-
pondo de poderes para: a) Representar a Sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele,
e em suas relações perante terceiros e junto a órgãos públicos em geral, sejam eles Municipais,
Estaduais ou Federais, bem como qualquer outro órgão governamental, inclusive perante autar-
quias especiais e outros; b) Instalar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias de Quo-
tistas; c) Supervisionar todos os negócios e atividades da Sociedade e a execução dos planos e
dos orçamentos aprovados pela reunião de Quotistas e pela Diretoria; d) Apresentar aos sócios
o orçamento geral e os especiais da Sociedade, inclusive os reajustes conjunturais, no decurso
dos exercícios anuais e plurianuais a que se refiram, bem como e) Apresentar o plano de negócios
para aprovação dos sócios em reunião ordinária; f) Firmar o balanço e demonstrações financei-
ras da Sociedade, responsabilizando-se pela veracidade e correção das informações prestadas,
g) Negociar, contratar e demitir empregados, além de negociar, assinar, dar quitação, rescindir,
transigir e ceder Contratos de Prestação de Serviços, com pessoa jurídica ou pessoa física, e h)
Abrir, fechar e movimentar contas-correntes bancárias, bem como firmar, aceitar, sacar e endos-
sar cheques, títulos, documentos de crédito, fazer aplicações financeiras, celebrar contratos de
câmbio para depósito em conta-corrente bancária de titularidade da Sociedade, contrair emprés-
timos bancários e realizar pagamentos em nome da Sociedade. Compete ao Diretor Comercial
Euler Costa Sampaio, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade, RG
nº 506.902 SSP/DF, CPF/MF nº. 078.640.274-15, residente e domiciliado na cidade de Brasília/
DF, na SHIS QL 06, conjunto 04, casa 11, Lago Sul, CEP 71620-045, que assinará sempre em
conjunto com um dos demais diretores ou com um mandatário apontado pela Sociedade para
este fim específico, a prática de atos inerentes à área comercial, dispondo de poderes para: a)
Coordenar todas as atividades comerciais e de marketing da Sociedade, além de apoiar a exe-
cução de projetos e planos, inclusive orçamentários, implementados pelo Diretor Presidente e
aprovadas pelos sócios quotistas; b) Transigir, renunciar, desistir, firmar acordos e contratos e
compromissos, podendo também contrair obrigações, desenvolvendo toda e qualquer atividade
referente à área comercial; c) Realizar a compra de materiais e suplementos necessários ao de-
senvolvimento dos projetos técnicos da Sociedade, assinando sempre em conjunto com o Dire-
tor de Operações; d) Realizar movimentações financeiras em nome da Sociedade, sendo que as
movimentações financeiras realizadas fisicamente ficam condicionas à assinatura conjunta com
o Diretor de Operações, ao passo que as movimentações realizadas na modalidade eletrônica
requerem assinatura conjunta com um mandatário eleito para este fim específico; e e) Represen-
tar a Sociedade em processos de Licitação. Compete ao Diretor de Operações Joaquim Carlos
Nº 73 sexta-feira, 13 de abril de 2012
nº 541.902 SSP/DF, CPF/MF nº 688.133.847-34, residente e domiciliado na cidade de Brasília/
DF, na SQS 210, bloco I, CEP 70273-090, que assinará sempre em conjunto com um dos demais
diretores ou com um mandatário apontado pela Sociedade para este fim específico, a prática de
atos especificamente relacionados aos projetos técnicos desenvolvidos pelas unidades de pro-
dução, para tanto dispondo de poderes para: a) Coordenar todas as atividades de produção da
Sociedade, além de apoiar a execução dos projetos e planos, inclusive orçamentários, imple-
mentados pelo Diretor Presidente e aprovados pelos sócios quotistas; b) Coordenar e executar
as propostas de Prestação de Serviços apresentadas pela Sociedade estritamente relacionados ao
seu aspecto técnico; c) Transigir, renunciar, desistir, firmar acordos e contratos e compromissos,
podendo também contrair obrigações, desenvolvendo toda e qualquer atividade referente à área
comercial, sempre assinando em conjunto com o Diretor Comercial; d) Realizar a compra de
materiais e suplementos necessários ao desenvolvimento dos projetos técnicos da Sociedade,
assinando sempre em conjunto com o Diretor de Comercial; e) Realizar movimentações finan-
ceiras em nome da Sociedade, sendo que as movimentações financeiras realizadas fisicamente
ficam condicionas à assinatura conjunta com o Diretor Comercial, ao passo que as movimenta-
ções realizadas na modalidade eletrônica requerem assinatura conjunta com um mandatário
eleito para este fim específico; e f) Representar a Sociedade em processos de Licitação. A So-
ciedade poderá outorgar procurações com poderes específicos, com prazo determinado, exceto
em caso de procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado.
São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos dos
diretores que a envolverem em obrigações relativas a operações ou negócios estranhos ao obje-
to social, tais como, mas não se limitando a fianças, aos avais, aos endossos ou quaisquer outras
garantias em favor de terceiros. Exclui-se da proibição estabelecida a prestação de fiança em
contrato de locação, desde que assinado em conjunto com pelo menos 01(um) dos mandatários
especialmente outorgados pelo quotista majoritário para este fim específico. Presença: A – sócios:
A) Altran do Brasil Ltda., sociedade limitada constituída e existente de acordo com as leis do
Brasil, com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, 4º Andar, conjunto 42 – Alphaville Industrial,
CEP 06454-000, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Brasil, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob nº 03.895.991/0001-06, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial
do Estado de São Paulo sob NIRE 35.216.383.144, em sessão de 23.06.2000, neste ato repre-
sentada por seu Gerente Geral Sr. Rafael Farias Chaer, brasileiro, administrador, solteiro, resi-
dente em Brasília Distrito Federal, Condomínio Quintas do Sol, quadra 03/01 Conjunto B Lote
35, Lago Sul, CEP: 71680-370 portador da cédula de identidade nº 2.094.003 expedida em
11/10/2007, CPF nº 003.296.711-03, conforme reunião de Sócios reduzida a termo pela Ata
datada de 19.04.2010, registrada sob nº. 149.367/10-7 perante a Junta Comercial de São Paulo,
e B) Inoveste Participaçoes Ltda., sociedade limitada, devidamente constituída e organizada sob
as leis da Brasil, com endereço na Alameda Lorena, 1748, apto. 91 Cerqueira César, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01424-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº
13.430.147/0001-63, e registrada n Jucesp sob o NIRE 35225286202 e neste ato representada
pelo seu representante legal, o Sr. Adriano Cassanello do Amaral, brasileiro, casado em regime
de comunhão parcial de bens, administrado, portador da cédula de identidade RG/DF 1.843.184,
CPF 342.840.601-04, residente em SHIS QI 15, cj 7, casa 14, Lago Sul, CEP 71635-270, Bra-
sília/DF. I. Inicialmente foi realizada a escolha do Presidente e Secretário. Para ocupar tais
cargos foram designados de comum acordo o Sr. Adriano Cassanello do Amaral (Presidente) e
Sr. Rafael Farias Chaer (Secretário). II. O Sr. Presidente declarou instalada e iniciada a Reunião,
passando à leitura dos pontos da Ordem do Dia, concordando todos os presentes. III. Não ha-
vendo qualquer manifestação, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e suspensa a
Reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida,
aprovada em unanimidade e por todos os presentes assinada, devendo ser levada a registro no
prazo de 30 dias (art. 1.075, parágrafo 2º do Código Civil). Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e suspensa a Reunião pelo tempo
necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada em unanimi-
dade e por todos os presentes assinada. Mesa: Adriano Cassanello do Amaral - Presidente; Ra-
fael Farias Chaer - Secretário. Edvaldo Costa Barreto Junior - Advogado - OAB/DF 29190/DF
– Brasília/DF. Sócios: Inoveste Participações Ltda. - Adriano Cassanello do Amaral; Altran do
Brasil Ltda. - Rafael Farias Chaer. Testemunhas: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDE-
RAL. CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/03/2012 SOB N.: 20120088622. PROTOCOLO:
12/008862-2, DE 08/02/2012. Empresa: 53 3 0001359-4. ITEC INFRA TECH ENGENHARIA
E CONSULTORIA S/A. LUIZ FERNANDO P. DE FIGUEIREDO - SECRETÁRIO-GERAL.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS
Realizada em 31 de Dezembro de 2011
Data e horário: 31 (trinta e um) de dezembro 2011, às 15h00minh (quinze horas). Local: Nas
dependências da sede social da empresa ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA
S/A., que tem sede social na Cidade de Brasília/DF, na SBS Quadra 02, Bloco e Numero 12, sala
206 Sobreloja, Parte W4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-120. Convocação: Os Acionistas
foram convocados através de carta de convocação, na forma do Artigo 294 da Lei nº 6.404/76.
Ordem do dia: 1. Análise, deliberação e aprovação do balanço patrimonial do Demonstrativo de
resultado econômico e das Demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em
31.12.2011; 2. Verificação e aprovação das contas do administrador. Publicação: O aviso aos
acionistas de que os relatórios da administração, as demonstrações financeiras, estão à sua inteira
disposição, esta publicada conforme o art. 133 da Lei nº 6.404/76, no Diário Oficial do Distrito
Federal pagina 50 e no jornal Valor Econômico (Regional Brasília), na pagina 23. Presença:
A – sócios: A) Altran do Brasil Ltda., sociedade limitada constituída e existente de acordo com
as leis do Brasil, com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, 4º Andar, conjunto 42 – Alphaville
Nº 73 sexta-feira, 13 de abril de 2012 Diário Oficial do Distrito Federal
Industrial, CEP 06454-000, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Brasil, devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.895.991/0001-06, com seu contrato social arquivado na Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.216.383.144, em sessão de 23.06.2000, neste
ato representada por seu Gerente Geral Sr. Rafael Farias Chaer, brasileiro, administrador, solteiro,
residente em Brasília/DF, Condomínio Quintas do Sol, quadra 03/01 Conjunto B Lote 35, Lago
Sul, CEP: 71680-370 portador da cédula de identidade nº 2.094.003 expedida em 11/10/2007, CPF
nº 003.296.711-03, conforme reunião de Sócios reduzida a termo pela Ata datada de 19.04.2010,
registrada sob nº 149.367/10-7 perante a Junta Comercial de São Paulo, e B) Inoveste Participa-
ções Ltda., sociedade limitada, devidamente constituída e organizada sob as leis da Brasil, com
endereço na Alameda Lorena, 1748, apto. 91 Cerqueira César, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, CEP 01424-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.430.147/0001-63,
e registrada n Jucesp sob o NIRE 35225286202 e neste ato representada pelo seu representante
legal, o Sr. Adriano Cassanello do Amaral, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de
bens, administrado, portador da cédula de identidade RG/DF 1.843.184, CPF 342.840.601-04,
residente em SHIS QI 15, cj 7, casa 14, Lago Sul, CEP 71635-270, Brasília/DF. I. Inicialmente
foi realizada a escolha do Presidente e Secretário. Para ocupar tais cargos foram designados de
comum acordo o Sr. Adriano Cassanello do Amaral (Presidente) e Sr. Rafael Farias Chaer (Secre-
tário). II. O Sr. Presidente declarou instalada e iniciada a Reunião, passando à leitura dos pontos
da Ordem do Dia, concordando todos os presentes em proceder às discussões de forma pontual.
III. – Ponto 1 – ANALISE, DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL,
DO RESULTADO ECONÔMICO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, REFERENTES AO
EXERCÍCIO SOCIAL DE 2011. III.1 O Sr. Presidente iniciou as deliberações sobre este ponto
procedendo à leitura da documentação contábil respectiva ao exercício social de 2011, que se
encontravam a disposição dos sócios, nas dependências da sede da Sociedade, em observância
ao disposto no § 1º do artigo 1078 do Código Civil. III. 2 Finalizada a leitura dos documentos
contábeis referentes ao exercício social do ano 2011, o Sr. Presidente apresentou documento pela
qual os sócios estrangeiros previamente concordam e aprovaram as contas apresentadas referentes
ao balanço patrimonial, ao balanço de resultados econômicos e as demonstrações financeiras
referente ao exercício social em 31.12.2011. III. 3 Após a apresentação dos documentos, o Sr.
Presidente passou a palavra a todos os presentes para manifestações, objeções e discussões acerca
dos números apresentados, referentes ao tópico 1 da ordem do dia. III. 4 Os números referentes
ao balanço patrimonial e ao de resultado econômico e resultados apresentados foram aprovados
sem nenhuma restrição ou ressalva. IV – Ponto 2 ­– VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO DAS
CONTAS DO ADMINISTRADOR. IV. 1 Diante da aprovação sem ressalvas, pelos sócios, das
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e nos termos do Art.
1.078. § 3º do Código Civil, foram aprovadas as contas e atos do administrador. IV. 2 Passada
a palavra aos presentes, não houve qualquer objeção. V. Não havendo qualquer manifestação, o
Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e suspensa a Reunião pelo tempo necessário à
lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada em unanimidade e por todos
os presentes assinada, devendo ser levada a registro no prazo de 30 dias (art. 1.075, parágrafo
2º do Código Civil). Mesa: Adriano Cassanello do Amaral – Presidente; Rafael Farias Chaer –
Secretário; Edvaldo Costa Barreto Junior – Advogado OAB/DF 29190/DF Brasília/DF. Sócios:
Inoveste Participações Ltda. - Adriano Cassanello do Amaral; Altran do Brasil Ltda. - Rafael
Farias Chaer. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIFICO O REGISTRO
EM: 11/04/2012 SOB Nº: 20120188023 Protocolo: 12/018802-3, DE: 19/03/2012 Empresa: 53
3 0001359 4 ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A. LUIZ FERNANDO
P. DE FIGUEIREDO – SECRETÁRIO-GERAL.
ESTATUTO SOCIAL DA ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E
CONSULTORIA S/A CONSTITUÍDA POR MEIO DE CISÃO PARCIAL
da TC/BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA
CNPJ/MF nº 03.652.914/0001-25 - NIRE nº 53.2.0163499-0
Data, Hora e Local – No dia 31 de outubro de 2011, as 09:00 horas, reunidos em primeira
convocação, na SBS Quadra 02, Bloco E Numero 12, sala 206 Sobreloja, Parte W4, Asa Sul,
Brasília/DF, CEP 70.070-120, Presentes – Presente a totalidade dos quotistas da sociedade
ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A., que tem sede social na Cidade
de Brasília/DF, na SBS Quadra 02, Bloco E Numero 12, sala 206 Sobreloja, Parte W4, Asa
Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-120, CONVOÇAÇÃO - Dispensadas as formalidades de con-
vocação, na forma do disposto no parágrafo 2º do Artigo 1.072, da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, os quotistas da sociedade aprovam o Estatuto Social; DELIBERAÇÕES - Foi
deliberado pela unanimidade dos presentes: Por meio de Assembleia de sócios da TC/BR
TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA realizada em 31 de outubro de 2011
foi deliberada sua cisão parcial com versão da parcelada cindida do patrimônio para a cons-
tituição da ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A, doravante denomi-
nada ITEC INFRA TECH, na forma dos artigos 224, 225 e 229 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976. O capital da Sociedade é de R$ 4.284.216,00 (quatro milhões duzentos e
oitenta e quatro mil duzentos e dezesseis reais), divididos em 4.284.216 (quatro milhões du-
zentos e oitenta e quatro mil duzentos e dezesseis) ações ordinárias nominativas, com valor
nominal de R$ 1,00 (um real) cada, as quais se encontram totalmente integralizado no mo-
mento da cisão pela versão da parcela cindida. Que será regida pelas cláusulas a seguir dis-
postas: ESTATUTO SOCIAL - ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A
- DENOMINAÇÃO, SEDE, FILIAIS E PRAZO DE DURAÇÃO - Cláusula 1: A Sociedade
é uma sociedade anônima fechada e denomina-se ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E
CONSULTORIA S/A., e tem sede social na Cidade de Brasília/DF, na SBS Quadra 02, Bloco
E Numero 12, sala 206 Sobreloja, Parte W4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-120. Parágra-
fo Primeiro: A Sociedade poderá utilizar o nome fantasia de “ITEC INFRA TECH”. Parágra-
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fo Segundo: A Sociedade tem prazo de duração por tempo indeterminado, tendo iniciado suas
atividades sociais em 31/10/2011, a partir da cisão parcial de TC/BR TECNOLOGIA E
CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA, que iniciou suas atividades em 25 de julho de 1988.
Parágrafo Terceiro: A Sociedade poderá abrir manter e extinguir filiais, escritórios, agências
ou quaisquer estabelecimentos em qualquer parte do território nacional, mediante deliberação
da diretoria. OBJETO SOCIAL - Cláusula 2: Constitui objeto da Sociedade a prestação de
serviços de consultoria estratégica e técnica, de concepção, de integração, de gerenciamento,
de acompanhamento, de supervisão e fiscalização de obras, de treinamento, planejamento, de
pesquisas, além de desenvolvimento de estudos e projetos nas áreas de engenharia civil, elé-
trica e mecânica, de arquitetura, de urbanismo, de transportes, de energia, de meio ambiente,
de turismo, de economia, de desenvolvimento institucional e sustentável, de assessoria em-
presarial, de informática, de realização de feiras, exposições para congressos e eventos, além
de atividades afins e correlatas, realizadas em âmbito nacional e internacional, bem como a
participação em outras sociedades na qualidade de sócia ou quotista. CAPITAL SOCIAL -
Cláusula 3: O capital da Sociedade é de R$ 4.284.216,00 (quatro milhões duzentos e oitenta
e quatro mil duzentos e dezesseis reais), divididos em 4.284.216 (quatro milhões duzentos e
oitenta e quatro mil duzentos e dezesseis) ações ordinárias nominativas, com valor nominal
de R$ 1,00 (um real) cada, as quais se encontram totalmente subscritas e integralizadas em
moeda corrente nacional. Parágrafo primeiro - As ações são consideradas indivisíveis em
relação a Companhia e cada ação dará direito a um voto nas decisões das Assembleias Gerais
da Companhia. Parágrafo segundo - Os acordos entre acionistas sobre compra e venda ou
preferência na aquisição de ações, ou sobre exercício do direito de voto, terão validade, pe-
rante a Sociedade, somente quando forem arquivados em sua sede. Parágrafo terceiro - Os
acionistas não poderão vender, ceder, transferir ou alienar, no todo ou em parte as ações da
companhia por eles detidas atualmente ou que vierem a deter, salvo com a concordância de
acionistas que representem, no mínimo, 75 % (setenta e cinco por cento) do capital social da
Companhia. DIRETORIA - Cláusula 4: A Sociedade será administrada por 03 (três) diretores,
residentes no Brasil, que poderão ser acionistas ou não, recebendo as denominações de Dire-
tor Geral, de Diretor Comercial e de Diretor de Operações. Os Diretores estarão incumbidos
de desempenhar as funções de administração para desenvolver suas funções determinadas,
representando a Sociedade nos termos deste Contrato Social, podendo fazer uso da razão ou
denominação social. O mandato dos Diretores será exercido pelo prazo de 01(um) ano, per-
mitida a reeleição, podendo ser destituídos a qualquer tempo mediante decisão dos acionistas.
Parágrafo Primeiro: Compete ao Diretor Geral representar a Sociedade sempre isoladamente,
e a prática de determinados atos necessários ou convenientes à regular e ordinária adminis-
tração da Sociedade, dispondo de poderes para: a) Representar a Sociedade, ativa e passiva-
mente, em juízo ou fora dele, e em suas relações perante terceiros e junto a órgãos públicos
em geral, sejam eles Municipais, Estaduais ou Federais, bem como qualquer outro órgão
governamental, inclusive perante autarquias especiais e outros; b) Instalar e presidir as reuni-
ões ordinárias e extraordinárias de Acionistas; c) Supervisionar todos os negócios e atividades
da Sociedade e a execução dos planos e dos orçamentos aprovados pela Assembleia de Acio-
nistas e pela Diretoria; d) Apresentar aos acionistas o orçamento geral e os especiais da So-
ciedade, inclusive os reajustes conjunturais, no decurso dos exercícios anuais e plurianuais a
que se refiram, bem como; e) Apresentar o plano de negócios para aprovação dos acionistas
em assembleia ordinária; f) Firmar o balanço e demonstrações financeiras da Sociedade,
responsabilizando-se pela veracidade e correção das informações prestadas, g) Negociar,
contratar e demitir empregados, além de negociar, assinar, dar quitação, rescindir, transigir e
ceder Contratos de Prestação de Serviços, com pessoa jurídica ou pessoa física, e h) Abrir,
fechar e movimentar contas-correntes bancárias, bem como firmar, aceitar, sacar e endossar
cheques, títulos, documentos de crédito, fazer aplicações financeiras, celebrar contratos de
câmbio para depósito em conta-corrente bancária de titularidade da Sociedade, contrair em-
préstimos bancários e realizar pagamentos em nome da Sociedade. Parágrafo Segundo: Com-
pete ao Diretor Comercial, que assinará sempre em conjunto com um dos demais diretores ou
com um mandatário apontado pela Sociedade para este fim específico, a prática de atos ine-
rentes à área comercial, dispondo de poderes para: a) Coordenar todas as atividades comerciais
e de marketing da Sociedade, além de apoiar a execução de projetos e planos, inclusive orça-
mentários, implementados pelo Diretor Presidente e aprovadas pelos acionistas; b) Transigir,
renunciar, desistir, firmar acordos e contratos e compromissos, podendo também contrair
obrigações, desenvolvendo toda e qualquer atividade referente à área comercial; c) Realizar
a compra de materiais e suplementos necessários ao desenvolvimento dos projetos técnicos
da Sociedade, assinando sempre em conjunto com o Diretor de Operações; d) Realizar movi-
mentações financeiras em nome da Sociedade, sendo que as movimentações financeiras rea-
lizadas fisicamente ficam condicionas à assinatura conjunta com o Diretor de Operações, ao
passo que as movimentações realizadas na modalidade eletrônica requerem assinatura con-
junta com um mandatário eleito para este fim específico; e e) Representar a Sociedade em
processos de Licitação. Parágrafo Terceiro: Compete ao Diretor de Operações, que assinará
sempre em conjunto com um dos demais diretores ou com um mandatário apontado pela
Sociedade para este fim específico, a prática de atos especificamente relacionados aos projetos
técnicos desenvolvidos pelas unidades de produção, para tanto dispondo de poderes para: a)
Coordenar todas as atividades de produção da Sociedade, além de apoiar a execução dos
projetos e planos, inclusive orçamentários, implementados pelo Diretor Presidente e aprova-
dos pelos acionistas; b) Coordenar e executar as propostas de Prestação de Serviços apresen-
tadas pela Sociedade estritamente relacionados ao seu aspecto técnico; c) Transigir, renunciar,
desistir, firmar acordos e contratos e compromissos, podendo também contrair obrigações,
desenvolvendo toda e qualquer atividade referente à área comercial, sempre assinando em
conjunto com o Diretor Comercial; d) Realizar a compra de materiais e suplementos neces-
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sários ao desenvolvimento dos projetos técnicos da Sociedade, assinando sempre em conjun-
to com o Diretor de Comercial; e) Realizar movimentações financeiras em nome da Socieda-
de, sendo que as movimentações financeiras realizadas fisicamente ficam condicionas à assi-
natura conjunta com o Diretor Comercial, ao passo que as movimentações realizadas na
modalidade eletrônica requerem assinatura conjunta com um mandatário eleito para este fim
específico; e f) Representar a Sociedade em processos de Licitação, especialmente no proces-
so de habilitação técnica. Parágrafo Quarto: A Sociedade poderá outorgar procurações com
poderes específicos, com prazo determinado, exceto em caso de procurações “ad judicia”, as
quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Parágrafo Quinto: São expressamente
vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos dos diretores que a en-
volverem em obrigações relativas a operações ou negócios estranhos ao objeto social, tais
como, mas não se limitando a fianças, aos avais, aos endossos ou quaisquer outras garantias
em favor de terceiros. Parágrafo Sexto: Exclui-se da proibição estabelecida nesta cláusula a
prestação de fiança em contrato de locação, desde que assinado em conjunto com pelo menos
01(um) dos mandatários especialmente outorgados pelo quotista majoritário para este fim
específico. CONSELHO FISCAL - Cláusula 5: A Sociedade possui um Conselho Fiscal, que
será composto de 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes. Parágrafo primei-
ro. O conselho fiscal será instalado pela assembleia geral, a pedido de acionistas que repre-
sentem pelo menos 10% do capital social e cada período de seu funcionamento terminará na
primeira assembleia-geral ordinária após a sua instalação. Parágrafo segundo - Os membros
do Conselho Fiscal serão substituídos pelos seus respectivos suplentes em suas ausências.
Parágrafo terceiro - O Conselho Fiscal terá as atribuições e poderes estabelecidos por lei, e a
remuneração dos seus membros será fixada pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo
quarto - O Conselho Fiscal decidirá todos os assuntos por voto de maioria, que será consig-
nado no livro “Atas e Pareceres do Conselho Fiscal”. ASSEMBLÉIA GERAL - Cláusula 6:
– A Assembleia Geral dos acionistas, legalmente constituída e instalada, é o órgão supremo
da Sociedade, podendo resolver todos os negócios e tomar quaisquer deliberações, inclusive
as de modificar o presente Estatuto. Parágrafo primeiro - Ressalvadas as exceções previstas
em Lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acio-
nistas que representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do Capital Social com di-
reito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número. Parágrafo segundo - As deli-
berações da Assembleia Geral, regularmente tomadas, obrigam todos os acionistas, ainda que
ausentes ou dissidentes, dentro das disposições da Lei e do presente Estatuto. Parágrafo ter-
ceiro - A Assembleia Geral, convocada de acordo com a Lei, será presidida pelo Diretor
Presidente, que escolherá, dentre os acionistas presentes, um ou mais secretários. Parágrafo
quarto - O Acionista pode ser representado na Assembleia Geral por Procurador constituído
há menos de 1 (um) ano, que seja Acionista, Administrador da Companhia ou Advogado.
Cláusula 7: - A Assembleia Geral Ordinária dos acionistas será realizada dentro dos primeiros
quatro meses de cada exercício social. Parágrafo único - A Assembleia Geral Ordinária será
realizada para: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demons-
trações financeiras. b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribui-
ção de dividendos. c) Eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando for o caso.
d) Fixar a remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal, quando de
sua instalação. Cláusula 8: - Uma Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas será reali-
zada sempre que o interesse da Companhia assim o exigir. DELIBERAÇÕES SOCIAIS -
Cláusula 9: Sem prejuízo de outras matérias que dependam de aprovação dos acionistas, as
seguintes matérias deverão ser deliberadas em Assembleia Geral de Acionistas: a) Análise das
contas da administração e deliberação acerca das contas sociais e demonstrações financeiras
da sociedade; b) Nomeação, destituição e substituição de diretores; c) Aprovação da forma e
da proporção em que os lucros serão distribuídos aos acionistas; d) Determinação do valor e
da forma de pagamento do pró-labore dos diretores; e) Alteração do Contrato Social da So-
ciedade, que englobará, entre outras, a aprovação de aumentos e reduções do capital social da
Sociedade, e suas respectivas emissões ou liquidações de quotas; f) Realização de qualquer
operação de cisão, fusão ou incorporação que envolva a Sociedade, bem como a sua transfor-
mação ou a realização de reestruturações societárias de quaisquer naturezas que envolvam a
Sociedade ou suas empresas controladas; g) Venda, hipoteca, cessão, transferência ou qualquer
forma de onerarão ou de alienação de bens do ativo imobilizado da Sociedade, especialmen-
te, mas não exclusivamente, de bens imóveis; h) Requisição de liquidação, cessação de ativi-
dades empresariais, pedido de autofalência e de recuperação judicial ou extrajudicial, ou
evento similar em relação à Sociedade; i) Nomeação e destituição de liquidantes, bem como
a aprovação de suas contas, j) Contratação e término de contratos com de auditores indepen-
dentes, e k) Dar garantia de qualquer espécie em relação aos negócios sociais. DO EXERCÍ-
CIO SOCIAL E APURAÇÃO DOS LUCROS - Cláusula 10: - O exercício social é idêntico
ao ano civil e termina no dia 31 de dezembro de cada ano. Cláusula 11: - No fim de cada
exercício social, o balanço geral final da Companhia será preparado em conformidade com a
lei, determinando os lucros e perdas. Parágrafo único - Dos lucros líquidos da Companhia,
5% (cinco por cento) serão transferidos para o Fundo de Reserva Legal até que este tenha
alcançado a percentagem de 20% (vinte por cento) do capital da Companhia. Cláusula 12: – Os
acionistas têm o direito de receber como dividendo, em cada exercício a remuneração equi-
valente, no mínimo, a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, ao qual pode-
rá ser agregado dividindo adicional, mediante deliberação da assembleia geral. Parágrafo
Primeiro - O dividendo obrigatório será pago mensalmente ou com intervalos maiores, no
decorrer do próprio exercício e até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as respectivas
demonstrações financeiras. Parágrafo Segundo - É facultado à Sociedade efetuar o pagamen-
to de juros sobre o Capital próprio aos acionistas, a título de dividendos. Parágrafo Terceiro
- Sempre que se justificar poderá ser declarado dividendos intermediários, sob qualquer das
Nº 73 sexta-feira, 13 de abril de 2012
modalidades facultadas pelo art. 204 da Lei nº 6.404, de 1976. DA TRANSFERÊNCIA DE
AÇÕES - Cláusula 13: Os acionistas não poderão vender, ceder, transferir ou alienar, no todo
ou em parte as ações por eles detidas atualmente ou que vierem a deter, salvo com a concordân-
cia de acionistas que representem, a totalidade do capital social da Companhia. Parágrafo Pri-
meiro: Caso qualquer dos Acionistas tenha a intenção de vender, ceder, transferir, ou alienar, no
todo ou em parte, as ações ordinárias de emissão da companhia por ele detidas, o outro acionis-
ta para aquisição de tais ações nas mesmas condições da Proposta, observada a proporção da
sua participação no capital social. Parágrafo Segundo: O acionista que desejar vender, ceder,
transferir ou alienar, no todo ou em parte, as ações da companhia por ele detidas (“Acionista
Ofertante”) deverá notificar por escrito os demais acionistas sua intenção de vender, ceder
transferir ou alienar as referidas ações, indicando todos os termos e condições de venda (“Pro-
posta”), incluindo o preço, a forma de pagamento, a quantidade de ações envolvidas (“Ações
Ofertadas”) e o nome do terceiro interessado, se existente. Parágrafo Terceiro: O Acionista de-
verá manifestar por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da
Proposta, sua intenção de exercer o direito de preferência para a aquisição das Ações Ofertadas.
Parágrafo Quarto: Equipara-se à alienação de ações, para fins do exercício do direito de prefe-
rência previsto nesta cláusula, a alienação direta ou indireta do controle de qualquer um dos
acionistas pessoa jurídica. Parágrafo Quinto: O Acionista Ofertado que desejar adquirir parcela
maior do que o Percentual de Preferência, caso um ou mais Acionistas Ofertados não exerçam
o seu direito de preferência, deverá, na notificação ao Acionista Ofertante, especificar a quanti-
dade de Ações Ofertadas que se dispõe a adquirir adicionalmente ao Percentual de Preferência
(“Ações Adicionais”), ficando, eventualmente, sujeito a um processo de rateio, na proporção
entre a quantidade de Ações Adicionais que cada Acionista Ofertado se dispôs a adquirir e o
número total de Ações Adicionais que todos Acionistas Ofertados que tiverem notificado se
dispuseram a adquirir. LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO - Cláusula 14: A Sociedade será dis-
solvida por deliberação dos acionistas e nos casos expressamente previstos em lei. Parágrafo
Único: Na hipótese de liquidação ou dissolução da Sociedade, os acionistas deverão indicar
liquidante(s), estabelecendo os(s) seu(s) poder(es), dever(es) e remuneração, de acordo com este
Estatuto e com o acordo de acionistas, além da legislação atualmente vigente. DISPOSIÇÕES
GERAIS - Cláusula 15: Fica eleito o Foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
para dirimir eventuais dúvidas ou controvérsias oriundas do presente contrato. Cláusula 16: Os
casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia de Acionistas ou regulados
pela Lei nº 6.404/76 no que lhe for pertinente. Brasília/DF, 31 de outubro de 2011. Inoveste
Participações Ltda. - Adriano Cassanello do Amaral.; Altran do Brasil Ltda. - Rafael Farias
Chaer. Rafael Farias Chaer - Diretor Geral; Edvaldo Costa Barreto Junior - Advogado OAB/DF
29190/DF. Brasília/DF. Testemunhas: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CER-
TIFICO O REGISTRO EM: 01/02/2012 SOB N.: 53300013594. PROTOCOLO: 11/093889-5,
DE 24/01/2012. Empresa: 53 3 0001359-4. ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSUL-
TORIA S/A. LUIZ FERNANDO P. DE FIGUEIREDO - SECRETÁRIO-GERAL.
DAR-380/12.
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS TRABALHADORES
EM LIMPEZA URBANA DO DF E ENTORNO – ACLURB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
O Presidente da ACLURB, CNPJ 13.564.428/0001-09, convoca a todos os associados para a
reunião da assembleia geral a ser realizada no dia 19/04/2012, com primeira chamada ás 17.00h
(dezessete horas) e segunda as 17.30 h (dezessete horas e trinta minutos), a ser realizado na AR
17 CJ 11 Casa 09 - Sobradinho II com a seguinte pauta: Renuncia do Vice-Presidente, Secretária,
Diretor Financeiro e do Conselho Fiscal, Eleição e posse do novo Vice-Presidente, novo Secre-
tário, novo Diretor Financeiro e novo Conselho Fiscal, Mudança da Denominação e Assuntos
Gerais. Brasília, 12/04/2012. Idalberto Matias de Araújo.
DAR-382/12.
COSTESAM/DF - COOPERATIVA HABITACIONAL
DOS SEM TETOS DE SANTA MARIA NORTE
CNPJ nº 03.443.418/0001-61
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COSTESAM/DF, conforme o artigo 43 - Parágrafo Único do Estatuto, convoca
todos os seus cooperados em dia com suas obrigações estatutárias, para a eleição da Diretoria e
do Conselho Fiscal para um mandato de 04 (quatro) anos e mudança de endereço da Cooperativa,
a realizar-se dia 20/04/2012, das 19:00h às 21:00h, na QR 216 Conj. M Lote 25 Santa Maria/
DF. Arnaldo Isbelo Filho, Presidente.
DAR-383/12.
VEGETAL AGRONEGÓCIOS LTDA
AVISO DE RECEBIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal – Brasília Ambiental – IBRAM, a Autorização Ambiental para Revenda de Agrotóxicos
e Afins inclusão do Box nº 04 na autorização ambiental 04/2011, no SIA/SUL Trecho 10 – Lote
10/5 – Pavilhão B-8 – Box 06/08 ”A” CEASA-RA XXIX – SIA/DF, objeto do Processo nº
391.000.617/2010. Patrícia Alves Gomes, Responsável Técnico.
DAR-384/12.