Justicia de EE.UU.

solicitó decomisar
más de US$600 mil de cuenta
vinculada a Alejandro Toledo
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó el decomiso de $
639.583.07 de una cuenta relacionada con el expresidente Alejandro
Toledo en el Bank of America. Se presume que el exmandatario realizó
una operación inmobiliaria en Maryland para blanquear sobornos de
Odebrecht.

FUENTE: LA LEY

La justicia de los Estados Unidos presentó una solicitud ante una corte
de Nueva York a fin de que se proceda con el decomiso de $ 639.583.07
del Bank of America depositados en una cuenta vinculada a Alejandro
Toledo Manrique. Se sospecha que estos fondos formarían parte de una
operación inmobiliaria dirigida por el expresidente en Maryland que
tenía como propósito blanquear US$ 1 millón 200 mil de los sobornos
presuntamente otorgados por Odebrecht.

El requerimiento tiene la firma de Deborah Connor, jefa de la sección

del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y el fiscal de Nueva
York, Richard Donoghue. Este pedido no forma parte del proceso de
extradición que enfrenta Toledo Manrique, según informó El Comercio.

La cuenta está a nombre de Havenell Trust, una empresa que fue

propietaria de una residencia exclusiva en Maryland desde octubre del
2012 hasta abril del 2015, donde Toledo Manrique vivió entre el 2009
y 2012. La mencionada propiedad está valorizada en más de USD 1
millón 200 mil

En la solicitud se detalla que, en agosto del 2006, Toledo se reunió con

un agente inmobiliario para comentarle su interés de comprar una casa
en Washington DC con los fondos que tenía a disposición su amigo
Maiman en el extranjero. Para que esta transacción se materialice se
conformó la empresa "8933 Holy Leaf Lane INC", la cual llevaba el
mismo nombre de la dirección del inmueble.

El predio fue adquirido a nombre de esta sociedad el 10 de setiembre

del 2007 por la suma de US$ 1 millón 200 mil. El Departamento de
Justicia detalló una serie de pagos aparentes por el alquiler de la casa
de Maryland, pero que en realidad consistiría una maniobra para
ocultar la adquisición propiedad. "No parece que Toledo haya realizado
pagos de alquiler legítimos a la empresa propietaria del inmueble por
el supuesto contrato de alquiler", se detalla en la solicitud.

Según el Departamento de Estado, el 15 de abril del 2015 dicha

sociedad vendió la casa en Maryland a un precio de US$ 1 millón 200
mil (el mismo precio por el que originalmente fue adquirida en el 2007).
Al mes siguiente, Havenell Trust depositó dicho dinero en una cuenta
bancaria del Bank of America en Colesville (Maryland). Luego, se
detectaron transferencias de esta cuenta a los fondos que Toledo tenía
en el Bank of America y en el Stanford Federal Credit Union
aproximadamente por US$ 550 mil, entre julio del 2015 hasta marzo
del 2018. El saldo es lo que la justicia norteamericana solicita sea
objeto de decomiso.

Toledo fue trasladado a cárcel sin régimen de aislamiento

Por otra parte, a raíz de la exigencia del juez federal de San Francisco,
Vince Chhabria, respecto al cambio de prisión de Alejandro
Toledo debido a su deterioro mental, se conoció que el expresidente
fue trasladado a la cárcel de Maguire en Redwood City.

"El juez (de Estados Unidos) deberá valorar si traslado reúne

condiciones diferentes a las que tenía; verá lo que dice la defensa de
Alejandro Toledo y probablemente requiera un informe clínico para ver
si mantiene su decisión de libertad bajo fianza", publicó Heriberto
Benítez en Twitter.

Este centro penitenciario está más cerca de la residencia del

expresidente en Menlo Park. Por ahora no se conocen las nuevas
condiciones en las que se encuentra Toledo Manrique, sin embargo, se
sabe que ya no seguirá en una celda de aislamiento, como sucedía en
la prisión de Santa Rita.