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Debe tenerse presente que, la medida coercitiva de Prisión Preventiva tiene cuatro
(04) presupuestos que se deben cumplir para su dictación, como son los siguientes: a)
Fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente que el
imputado puede estar vinculado con la comisión de un delito; b) Prognosis de la pena
(que la pena a imponerse sea superior a 4 años); c) Peligro procesal (peligro de fuga y
peligro de obstaculización), y; d) Test de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y
ponderación) insertado mediante la Casación 626-2013-MOQUEGUA.
Vale decir que la figura de la Prisión Preventiva, ha estado sujeta –en los últimos
tiempos- a una suerte de mediatización, esto debido al sentimiento de impunidad y
descontento con la labor de impartir justicia que se vive actualmente en nuestro país,
consecuentemente, la ciudadanía ha empezado a ver a cualquier denunciado y/o
investigado como culpable solo por la mera sindicación realizada en su contra, o en
todo caso, por iniciales y débiles presunciones de la comisión del delito; lo cual, como
se demuestra en el presente trabajo, no es propio de un Estado Constitucional, donde
debe respetarse el principio de presunción de inocencia y en el cual, solo se puede
privar la libertad individual de una persona, vista desde su vertiente de libertad
personal, con la concurrencia –copulativamente- de los presupuestos legales para dicta
la medida coercitiva de prisión preventiva, asimismo, que para tener por sentado que
se amenaza el peligro procesal, se debe tener sospecha fuerte respecto a que el
investigado va a tratar de eludir la acción de la justicia y/o la averiguación de la verdad.
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PRISIÓN PREVENTIVA
De esta manera, el nuevo modelo ofrece un proceso penal rápido y justo, cuya
investigación preliminar se realiza conforme con los procedimientos y garantías
correspondientes, y cuya sentencia releva que lo realmente se discutió y logró
probar en el juicio oral.
El NCPP ha traído consigo –entre otras cosas- las figuras procesales de las
medidas de coerción procesal, de las cuales las más usadas en la labor de
investigación y averiguación de la verdad, son la comparecencia simple, la
comparecencia con restricciones, el impedimento de salida del país y la más
gravosa, que viene la ser la prisión preventiva, la cual restringe el derecho a la
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libertad individual de una persona, en su vertiente de libertad personal, la cual
se encuentra estipulada en cuanto a su procedencia en el Artículo 268° del
NCPP.
Asimismo, el NCPP establece que los fines del proceso cautelar serán: 1)
Prevenir, según los casos, los riesgos de fuga o de obstaculización de la
averiguación de la verdad, y; 2) Evitar el peligro de reiteración delictiva.
Que, según el Artículo 268° del NCPP los presupuestos materiales para la
aplicación de la prisión preventiva –los cuales deben presentarse de una
manera copulativa- son los siguientes:
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a) Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar
razonablemente la comisión de un delito que vincule a imputado como
autor o partícipe del mismo.
b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de
libertad.
c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del
caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la
acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la
verdad (peligro de obstaculización).
a) Idoneidad.
b) Necesidad.
c) Ponderación o proporcionalidad en sentido estricto.
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De supuesta recepción Manifestación del Testigo
de dinero de Venezuela Clave TP01-2016.
de presunta fuente Declaración testimonial de
ilícita durante la Italo Carmelo Ponce
campaña 2006. Montero.
De supuesta recepción Declaración de Jorge Barata.
de dinero de Brasil de Declaración de Marcelo
Art. 268 a. presunta fuente ilícita Odebrecht.
NCPP: Fundados durante la campaña Acuerdo de Estados Unidos
y graves 2011. con Odebrecht.
elementos de Partida Registral N°
convicción para 1646316, dpto. Av.
estimar Armendariz fue de
razonablemente propiedad de Ollanta
que el Humala.
imputado Declaración de Ollanta
puede estar Humala sobre posible
vinculado a la presencia de Barata en
comisión de un dpto. de Av. Armendariz.
delito Movimientos migratorios
que muestran viaje a Brasil.
De presuntamente Declaración de Victor
haber destinado parte Miguel Soto Remuzgo.
del dinero proveniente Declaración de Jose
de Venezuela y Brasil a Alejandro Vega Antonio.
campañas 2006 y 2011. Informes de ONPE.
Declaraciones de diversos
testigos quienes afirman no
haber aportados a las
campañas.
Audios de conversaciones
entre Ilan Heredia Alarcon y
Julio Torres Aliaga.
De que presuntamente Reporte del Banco de
Nadine Heredia destinó Crédito.
parte del dinero Declaración de Ana Jara
proveniente Venezuela o Velasquez.
Brasil a la compra de Declaración de Miguel
equipos y constituido la Tenorio Carazas.
persona jurídica Declaración de Carlos
PRODIN. Juscamaita Araguena.
De que presuntamente Declaración de Erika
se habría colocado parte Delgado Meza.
del dinero proveniente Estado de cuenta de
de Venezuela y Brasil en Empresa Silva Alegre.
la empresa Apoyo Total,
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simulando contratos que
permitían justificar
ingresos de Nadine
Heredia.
De que presuntamente
Nadine Heredia habría Estado de cuenta de
dispuestos directamente Ahorros BCP de Nadine
de parte del dinero Heredia, de fecha 6 de junio
proveniente de (no se precisa año).
Venezuela y Brasil Estado de cuenta de
Ahorros BCP de Nadine
Heredia, de fecha 21 de
abril del 2014.
Correlato de menciones en
la agenda de Nadine
Heredia con las cuentas que
tienen sus menores hijas en
el Banco de Comercio.
Acta de
inconcurrencia, de
fecha 20 de junio
del 2017.
Partida Registral N°
41888202, que
evidencia que dio
en anticipo de
legitima a sus dos
Art. 268 c. NCPP: En relación con Ollanta menor hijas el
Que en razón a Humala inmueble de la Av.
sus Armendariz.
antecedentes y Audios
otras presuntamente
circunstancias relacionados al
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del caso “Caso Madre Mia”.
particular, puede Constitución de una
colegirse presunta
razonablemente organización
que el imputado criminal.
tratará de eludir Poder otorgado a
la acción de la Rosa Heredia
justicia (peligro Alarcon para que
de fuga) u pueda salir del país
obstaculizar la con sus menores
averiguación de hijas.
la verdad Gestión para la
(peligro de contratación en un
obstaculización) En relación con Nadine puesto laboral en la
Heredia FAO.
Haber falseado su
puño gráfico, y
haber negado y
luego aceptado
haber recibido
dinero de la
empresa
KAYSAMAK.
Su presunta
pertenencia a una
organización
criminal.
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Unidos con Odebrecht.
Partida Registral N°
Art. 268 a. 1646316, dpto. Av.
NCPP: Fundados Armendariz fue
y graves propiedad de Ollanta
elementos de Humala.
convicción para Movimientos
estimar migratorios que
razonablemente muestran viaje a Brasil.
que el De presuntamente haber Informes de la ONPE.
imputado destinado parte del dinero Audios de
puede estar proveniente de Venezuela conversaciones entre
vinculado a la y Brasil a las campañas Ilan Heredia Alarcon y
comisión de un 2006 y 2011. Julio Torres Aliaga.
delito De que presuntamente Reporte del Banco de
Nadine Heredia destinó Crédito.
parte del dinero Declaración de Ana Jara
proveniente de Venezuela Velasquez.
y Brasil a la compra de Declaración de Miguel
equipos y constituido la Tenorio Carazas.
persona jurídica PRODIN. Declaración de Carlos
Juscamaita Aranguena.
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Art. 268 c. NCPP: Que Audios presuntamente
en razón a sus relacionados al “Caso
antecedentes y otras En relación con Madre Mía”.
circunstancias del caso Ollanta Huamala Constitución de una
particular, puede presunta organización
colegirse criminal.
razonablemente que el
Poder otorgado a Rosa
imputado tratará de
Heredia Alarcon para
eludir la acción de la
que pueda salir del país
justicia (peligro de
En relación con con sus menores hijas.
fuga) u obstaculizar la
averiguación de la
Nadine Heredia Haber falseado su puño
verdad (peligro de gráfico.
obstaculización) Su presunta
pertenencia a una
organización criminal.
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motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad personal que la Sala
haya aceptado como elemento de juicio para presumir el riesgo de
perturbación de la actividad probatoria en el caso del Ollanta Humala, la
transcripción de audios que no habían sido legalmente incorporados al proceso
y que solo permitían presumir, una influencia en testigos en un proceso
anterior, pero en modo alguno permiten acreditar una conducta anterior en los
mismos términos, es decir, han basado su sospecha razonable en otra sospecha
razonable. En relación al peligro procesal en cuanto a la investigada Nadine
Heredia, precisan que los cuestionamientos dirigidos a declaraciones o
conductas que se no acercan a la verdad no puede ser interpretadas como un
peligro de obstaculización que justifique el dictado de una prisión preventiva,
ya que no se aprecia en ninguna necesidad apremiante de encarcelar a una
persona por no declarar conforme a la verdad, por haber tenido conductas que
no se acerquen a ella, o, en caso concreto, por haber distorsionado su grafía,
asimismo, enfatizan que –evidentemente- si el objetivo de un procesado es
mentir dentro del proceso, ello podrá hacerlo tanto dentro como fuera de la
prisión; en tal sentido, considerar que la distorsión de una grafía permite
justificar razonablemente la presunción de obstaculización de la actividad
probatorio que dé mérito al dictado de una prisión preventiva, es un
argumento manifiestamente desproporcionado y, por ende, violatorio del
derecho fundamental a la libertad personal.
Por tanto, el TC indica que dado que todos los argumentos relacionados con el
peligro procesal que fueron esgrimidos por el Juez y la Sala para justificar el
mandato de prisión preventiva en su contra, han sido considerados
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inconstitucionales, la presunta pertenencia a una organización criminal, por ser
un criterio de orden punitivo y no procesal, no puede ser una razón en sí misma
suficiente para justificarlo, a menos que se sumen elementos que permitan
presumir, razonablemente, el incremento del peligro procesal (dar cuenta de la
compra de pasajes aéreos en fecha próxima para justificar la existencia de un
peligro de fuga; o, dar cuenta de que el investigado ocupó un cargo importante
y tuvo acceso a una esfera de poder que permitiría el ocultamiento o
desaparición de pruebas, a fin de justificar un peligro de obstrucción
pobatoria), lo que en el presente caso no ha sucedido; por lo cual,
necesariamente se han declarado fundadas las demandas de hábeas corpus
presentadas en favor de Ollanta Moises Humala Tasso y Nadine Heredia
Alarcon, asimismo, nulas las resoluciones que dictaban su mandato de prisión
preventiva y retrotrayendo las cosas al estado anterior a la emisión de las
mismas, se devuelve la libertad a los investigados antes mencionados, quienes
pasan a tener el mandato de comparecencia restrictiva.
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concluir, desde una inferencia razonable, que el imputado es fundadamente
sospechoso; esto es, que exista un alto grado de probabilidad de que él
luego va a ser condenado.
d) La sospecha suficiente quiere decir, llanamente simple existencia de la
probabilidad respecto de una futura condena. O, expuesta esta causal en
términos negativos, los elementos de juicio que apoyen la acusación –los
extremos esenciales y necesarios de la imputación fiscal- deben ser
suficientemente consistentes para considerar baja la probabilidad de que el
sometido a prisión preventiva acabe finalmente absuelto, y, por tanto,
resulte injustificada la medida de coerción.
e) Que para evaluar la concurrencia del peligrosismo procesal, se debe tener
presente que no solo basta la mera posibilidad que tenga el procesal de
fugar de la acción de la justicia o de obstaculizar la averiguación de la
verdad, por el contrario, se requiere además que el procesado muestre o de
señales considerables de que podrá hacer uso efectivo de dichas medidas
para eludirse de la justicia.
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CONCLUSIONES
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BIBLOGRAFÍA
http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPROCES
ALPENAL.pdf
https://www.mpfn.gob.pe/elfiscal/nuevo_codigo/
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/actividades/docs/315_
37_prisi%C3%B3n_preventiva___medida_cautelar_o_pena_anticipada.pdf
http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/685/MANUAL%
20PRISION%20PREVENTIVA.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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