Crim y Crim Act #7

CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
ASIGNATURA:
CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA.
ACTIVIDAD N° 7
Delincuencia organizada: Crimen organizado y bandas.
CICLO:
X
CODIGO:
2606142019.
DOCENTE TUTOR:
Mag. Carlos N. Ticona Pari.
Email: cticonap@uladech.edu.pe
ESTUDIANTE:
Edinson BERNAL DELGADO
Email. edinsonbernal25@gmail.com
Cel. 948479185
Chiclayo, Octubre del 2018.
1
Dedicatoria:
Con gratitud y lealtad al Gran Maestro

y GUIA “JESUCRISTO” por darme la
Luz y las fuerzas, por regalarme su
bendición, conocimientos y sabiduría
día a día, para seguir siempre al triunfo;
dedico este logro a Él...
A mis progenitores por traerme a este

mundo, a mi familia porque ellos son el
motivo para continuar siempre hacia el
éxito...
2
INDICE
Caratula…………………………………………………………………………………1
Agradecimiento – Dedicatoria………………………………………………………....2
Índice…………………………………………………………………………………..3
Presentación.…………………………………………………………………………...4
Delincuencia organizada: Crimen organizado y bandas, Los cuellos blancos"… 5 – 59
Referencias Linkográficas…................................................................................... …60
3
PRESENTACION
El documento que a continuación estoy presentando sobre Delincuencia organizada:

Crimen organizado y bandas y “Los cuellos blancos" , en donde la publicación del Decreto
Legislativo N° 1244, nos lleva a un nuevo escenario en la lucha frente al crimen
organizado. El tipo penal de asociación ilícita se deroga y la organización criminal, de ser
un concepto jurídico, pasa a ser un tipo penal autónomo. Además, lo más resaltante, se
incorpora a la Banda Criminal, como concepto y tipo penal autónomo.
La criminalidad organizada constituye un fenómeno que traspasa las fronteras nacionales y

que requiere de mecanismos eficaces para combatir. En Perú su principal instrumento
jurídico para enfrentar el problema de crimen organizado es la ley Nº 30077 “ley contra el
crimen organizado” y el artículo 317 del código penal. Es indudable que es un problema de
la actualidad, no solo en el ámbito jurídico también en el social y económico. La
criminalidad organizada, este fenómeno no es novedad ya que la delincuencia organizada
no ha irrumpido de repente en la historia de la criminalidad, si no por el contrario, ha
evolucionado de forma paralela a la historia de presentarse, en los tiempos actuales, como
un fenómeno nuevo y con ciertas diferencias en cuestión de las formas tradicionales.
Soy de la opinión que con la implementación de este Decreto Legislativo los operadores de
la justicia tendrán las herramientas necesarias en su lucha contra el crimen organizado ya
sea contra organizaciones de gran escala o contra las que operan en una escala inferior.
Cabe resaltar que el presente documento tiene por finalidad brindarles alcances sobre la
delincuencia organizada de “Los cuellos blancos"
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DELINCUENCIA ORGANIZADA: CRIMEN ORGANIZADO Y BANDAS.
Concepto de Crimen Organizado.
El crimen organizado, también es llamado delincuencia organizada, es toda aquella

organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y
funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos
mediante la comisión de delitos.
Se habla de una delincuencia “organizada” por el hecho de que se trata precisamente de

una sociedad o asociación creada específicamente con la finalidad de realizar, de forma
concertada y dirigida, acciones de tipo delictual para alcanzar poder económico, político o
social. El crimen organizado puede llegar a presentar niveles de estructuración y
complejidad en sus operaciones similares a los de una empresa. Gracias a esto, es capaz de
burlar el control gubernamental y crear eficaces tramas de redes criminales tanto a nivel
local como global, con nexos internacionales, lo que se conoce como crimen organizado
transnacional. Entre los delitos más comunes perpetrados por el crimen organizado están la
trata de personas, el tráfico de armas y de drogas, la falsificación, el blanqueo de capitales,
los secuestros, los asesinatos y las extorsiones, entre otros. El organismo policial que se
encarga de combatir este tipo de delincuencia con sus especificidades es la Interpol, que
tiene oficinas en más de 190 países en el mundo. Por su parte, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), con el fin de promover mecanismos de cooperación para el
combate del crimen organizado a nivel internacional, adoptó en el año 2000, en Palermo,
Italia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional.
¿Cuál es el plazo máximo de las diligencias preliminares en los casos de organización

criminal? ¿Solo pueden ser los 60 días que señala la Ley Contra el Crimen Organizado?
Esto acaba de señalar la Corte Suprema al rechazar recurso de Fuerza Popular [Casación
N° 599-2018-Lima].
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INCLUYEN AL FISCAL DE LA NACIÓN COMO PARTE DE ORGANIZACIÓN

CRIMINAL "LOS CUELLOS BLANCOS"
Un informe elaborado por la fiscal de crimen organizado, Sandra Castro Castillo, incluye
al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, como integrante de la organización criminal
denominada "Los cuellos blancos del Callao".
Según América Noticias, el informe de Castro hace referencia a la declaración del

colaborador eficaz con clave N°1308. También muestra el organigrama de la presunta
organización a 13 magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Poder
Judicial y Ministerio Público.
"El grupo quería evitar que sea reelecto como fiscal de la Nación Pablo Sánchez, ante ello
el grupo se desespera y Guido Águila con César Hinostroza conversan con Víctor Raúl
Rodríguez Monteza para asegurar su voto a favor de Gonzalo Chávarry; para esto
organizan encuentros con periodistas acudiendo a Antonio Camayo para que realicen
entrevistas de apoyo dirigidas", dice el testigo clave.
"Los integrantes del organigrama tenían en mente que el Ministerio Público se encuentre
manejado y controlado por ellos", agregó.
Según la carpeta fiscal, las interceptaciones telefónicas prueban el grado de cercanía entre
el fiscal de la Nación y César Hinostroza.
Sin embargo, el fiscal supremo Pablo Sánchez no lo incluyó en la denuncia contra César
Hinostroza, aduciendo que no tiene competencia para ampliar su investigación.
El plazo máximo de las diligencias preliminares en los casos de organización criminal no

debe superar los treinta y seis meses. Esto es así porque las diligencias preliminares
orientadas a establecer la ocurrencia de los hechos y la delictuosidad de los mismos en una
organización criminal (lo que advierte una infracción de especial gravedad) requieren para
sus fines un plazo más alto y razonable, pues uno reducido o limitado impediría su
adecuada conclusión.
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De esta manera, una interpretación sistemática de los incisos 1 y 2 del artículo 5 de la Ley
Contra el Crimen Organizado, Ley N° 30077, habilita, en investigaciones de crimen
organizado, un plazo mayor para las “diligencias preliminares”, ello en función de su
propósito objetivo: los hechos de investigación.
Así lo ha señalado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema al resolver la Casación

N° 599-2018-Lima, en su sentencia emitida el 11 de octubre de 2018, mediante el cual
declaró infundado el recurso interpuesto por el partido político Fuerza Popular.
Por ello, la Corte concluyó que siguiendo las líneas interpretativas expresadas en las Cas.
N° s. 2-2008-La Libertad y 144-2012-Áncash, respecto a considerar como baremo el plazo
máximo fijado en la investigación preparatoria, “en el marco de una investigación a una
organización criminal, el plazo máximo de las diligencias preliminares no debe superar los
treinta y seis meses”.
Igualmente, agregó que tal plazo se justifica en atención a que una organización criminal,
dado la dinámica de las conductas derivadas, puede requerir mayor plazo al previsto para
las indagaciones de casos comunes o complejos. “Se exige una mayor inversión de
recursos personales, logísticos, demanda un tiempo superior para investigarla, procesarla y
juzgarla, a diferencia de otros procesos y es necesario potenciar la eficacia de la
persecución penal y no limitar la operatividad fiscal, en tanto es posible que decida
técnicas especiales de investigación”, añadió la Sala.
Cabe señalar que la Corte también precisó que su argumentación no puede determinar que
el plazo máximo de treinta y seis meses deba ser utilizado en su integridad, pues en
función del interés investigativo el fiscal puede optar por un plazo menor, siendo que la
disposición que dicte el fiscal debe justificar la necesidad del plazo y la razonabilidad de
las diligencias ordenadas. "El grado de discrecionalidad del que está investido el fiscal para
que lleve a cabo su investigación debe estar precedido del principio de interdicción de la
arbitrariedad, pues su incumplimiento legitima que el investigado acuda al juez de
investigación preparatoria instando su pronunciamiento", acotó la Suprema.
El artículo 5 de la Ley Contra el Crimen Organizado, Ley N° 30077, establece lo siguiente:
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Artículo 5. Diligencias preliminares
1. Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 334 del Código Procesal Penal
aprobado por Decreto Legislativo 957, el plazo de las diligencias preliminares para todos
los delitos vinculados a organizaciones criminales es de sesenta días, pudiendo el fiscal
fijar un plazo distinto en atención a las características, grado de complejidad y
circunstancias de los hechos objeto de investigación.
2. Para determinar la razonabilidad del plazo, el Juez considera, entre otros factores, la
complejidad de la investigación, su grado de avance, la realización de actos de
investigación idóneos, la conducta procesal del imputado, los elementos probatorios o
indiciarios recabados, la magnitud y grado de desarrollo de la presunta organización
criminal, así como la peligrosidad y gravedad de los hechos vinculados a esta.
Edwin Oviedo formaba parte de la red Los Cuellos Blancos del Puerto
AL DESCUBIERTO. Para la Fiscalía, el presidente de la FPF era operador y financista de

la red criminal. El dirigente deportivo aportó con entradas y dinero para los magistrados
aficionados al fútbol. Su objetivo era salvarse del caso “Los Wachiturros de Tumán”.
"Niego haberle dado algún pago o beneficio a Hinostroza a cambio de favores judiciales
que nunca recibí”, dijo Edwin Oviedo, presidente de la FPF. (30/8/2018). (Renzo Salazar)
Las pruebas y testimonios que brindó el empresario Antonio Camayo, gerente general de
Iza Motors, contra Edwin Oviedo Picchotito son contundentes. Fuentes de la Fiscalía
aseguran que Rocío Sánchez, quien investiga a Los Cuellos Blancos del Puerto, ha
determinado que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) también formó
parte de esa organización criminal.
Camayo, hoy colaborador eficaz, quien se alió con jueces y fiscales corruptos para montar
una mafia dispuesta a vender sentencias e intervenir en investigaciones y procesos
judiciales, no dudó en delatar a Edwin Oviedo.
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Pronto se formalizará la investigación contra el dirigente deportivo. Así informaron a

Perú21 fuentes fiscales y de la Procuraduría Anticorrupción. “Oviedo ingresará como
integrante de la organización”, afirmó uno de los investigadores del caso.
¿Qué rol cumplía Oviedo en la red? A partir de la información recopilada y corroborada

por la Fiscalía, el empresario cusqueño, como operador y financista, solventó pasajes,
viáticos y entradas a varios magistrados para ver a la selección peruana en el Mundial
Rusia 2018.
Según la tesis fiscal, su objetivo era empoderar a Los Cuellos Blancos para que estos lo
salvaran del proceso que afronta por el caso Los Wachiturros de Tumán.
El presidente de la FPF puede regalar boletos a quien él considere pertinente. Pero, según
fuentes de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Oviedo entregó entradas a una red
criminal para que su cabecilla las utilizara como anzuelo para captar y seducir a jueces y
fiscales en posiciones claves en el sistema de justicia.
El fiscal supremo Pablo Sánchez comparte la misma tesis. Así lo expresó cuando presentó
la denuncia constitucional contra la red Los Cuellos Blancos del Puerto ante el Congreso.
Las piezas van encajando y se complica la situación de Oviedo. El fiscal Juan Carrasco,
titular de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de
Chiclayo, lo considera cabecilla de la red Los Wachiturros de Tumán.
Carrasco lo acusa del presunto delito de homicidio calificado al considerarlo autor mediato
de las muertes de los dirigentes azucareros Manuel Rimarachín y Percy Farro. Por ello, ha
solicitado 26 años de cárcel para Oviedo. El fiscal Carrasco ratificará su pedido de prisión
preventiva por 12 meses en breve (ver entrevista).
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Edwin Oviedo formaba parte de la red Los Cuellos Blancos del Puerto
LOS SUERTUDOS
Según declaraciones de los colaboradores eficaces de la Fiscalía contra el Crimen

Organizado, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le entregó US$5 mil al
juez Hinostroza para sus gastos de estadía en Rusia a cambio de que bloquee la
investigación fiscal en el caso “Los Wachiturros” en Lima.
Así es que Hinostroza disfrutó de todos los partidos de nuestra selección en el cónclave
deportivo mundial, gracias a una fina cortesía de Oviedo.
Según declaraciones de Camayo, Hinostroza pensó que el paquete incluiría su traslado en

el avión de la selección y hasta el hospedaje en los mismos hoteles de los jugadores; pero
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como Oviedo no pudo cumplir con ello, el destituido Hinostroza le solicitó los viáticos
antes mencionados.
La entrega se realizó a través del asistente de Camayo, el capitán en retiro de la PNP José
Velarde Chombo; así lo ha confirmado el propio Camayo. El fiscal de la Nación, Pedro
Chávarry, también fue beneficiado con entradas para los previos al Mundial. Camayo
afirma que él llevó dos tickets a la casa de Chávarry en La Molina. Los boletos fueron
recibidos por uno de sus hijos.
Sin embargo, el 10 de octubre, a través de su Twitter, Chávarry negó haber recibido las
entradas. Claro que Camayo fue específico al decir que se las había entregado a su hijo.
Según la Fiscalía, el juez supremo Ángel Romero Díaz también habría recibido entradas
bajo esa misma modalidad.
LOS AUDIOS SON CLAVE
El 8 de marzo pasado, Hinostroza y Oviedo se comunicaron en dos oportunidades. Se

escucha a ambos coordinar una reunión para ese mismo día en la casa de Antonio Camayo.
El motivo del encuentro tenía como fin hacer realidad el sueño de llegar a Rusia que tenía
su esposa. La reunión se concretó ese mismo día en la casa del gerente de Iza Motors.
Horas más tarde, la esposa de Hinostroza lo llamó y le preguntó: “¿Fuiste donde Toño?”.
El juez le respondió: “Sí, sí, ya te cuento. Hay buenas noticias, ya conversamos acá”.
Pero eso no es todo, el 24 de enero, el hoy destituido juez le pidió al presidente de la FPF
que le facilite un terapista para tratarse de una lesión. Es altamente sospechoso que un
procesado mantenga ese nivel de intimidad con un juez Supremo.
RÍOS E HINOSTROZA
Para la fiscal Rocío Sánchez, Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior de Justicia
del Callao (hoy detenido), era otra pieza clave en la organización criminal; a él se sumaban
el empresario Antonio Camayo, quien fungía de operador logístico de la banda, y José Luis
Cavassa, ex asesor de la ONPE, presunto coordinador y operador político, para citar a los
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principales. Todos ellos fueron detenidos bajo la sospecha de haber cometido los delitos de
tráfico de influencias y cohecho pasivo.
PORTAVOZ DE OVIEDO
* Perú21 se intentó comunicar con José Carlos Isla, abogado de Edwin Oviedo, presidente
de la Federación Peruana de Fútbol, para pedir su descargo al respecto, pero no nos
respondió la llamada.
*Además nos comunicamos con Carlos Caro, también defensa de Oviedo, pero nos explicó
que él no estaba asignado a este caso.
*El área de prensa de Oviedo sí nos respondió. Consultado sobre el rol que realizaba el
dirigente deportivo en la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, sostuvo que
mientras no se oficialice la acusación a nivel fiscal, la defensa de Oviedo no se pronunciará
al respecto.
*Agregó que debido a las publicaciones periodísticas sobre las declaraciones del
colaborador eficaz Antonio Camayo, han tomado medidas legales en su contra. “En los
próximos días, informaremos sobre las medidas que se han tomado”, manifestó la
integrante del área de prensa del empresario Oviedo.
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CARACTERÍSTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
1. Continuidad operativa
2. Estructura orgánica
3. Oferta de bienes y servicios ilegales
4. Poder
5. Internacionalidad
6. Soporte social
CRIMEN ORGANIZADO EN PERÚ
En la legislación peruana podemos encontrar dos preceptos que contienen una definición
de crimen organizado, en sentido estricto la definición está en el artículo 2 de la ley 30077
y en el artículo 317 que prevé el delito de organización criminal, en ambos artículos
podemos ver las características del crimen organizado. Tanto en la ley 30077 como en el
código penal se hace referencia que el crimen organizado es un grupo de individuos en
concreto tres o más personas en la que existe un reparto de tareas y con un carácter
indefinido en el tiempo, es decir, con la vocación de permanencia. La ley hace referencia a
que el grupo debe estar abocado a la comisión de los delitos señalados en el artículo 3 de la
ley 30077, mientras que el código penal solo hace referencia a la comisión de delitos.
CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN

EL PERÚ
1. presencia activa de dos modalidades diferentes de criminalidad organizada: violenta

(robos, secuestros, sicariato y extorsiones) y no convencional (tráfico ilícito de drogas,
lavado de activos, trata de personas, minería ilegal, etc.).
2. combinación de estructuras de tipo jerarquía estándar (bandas) y de grupo central

(empresa criminal flexible).
3. modo de obrar altamente empírico y artesanal en la delincuencia violenta y sofisticada

en la no convencional.
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EL TRATAMIENTO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LA

LEGISLACIÓN PERUANA
Existen tres tipos de normas que definen el tratamiento penal de la criminalidad

organizada:
1. en primer lugar, un tipo penal autónomo, de peligro abstracto, que describe y sanciona el
formar parte de una organización delictiva en el artículo 317° del código penal
2. Luego, la configuración de circunstancias agravantes específicas que operan con la

comisión material de determinados delitos cuando son ejecutados por quien actúa en
calidad de integrante de una organización delictiva reguladas en la parte especial del
código penal o en leyes penales complementarias o accesorias.
3. Finalmente, aquellas normas especiales de naturaleza sustantiva, de procedimiento y de
ejecución que se incluyen en la ley 30077 o contra el crimen organizado.
LEY N° 30077: LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Define un fenómeno social, estableciendo presupuestos para su configuración.
Incorpora recomendaciones internacionales (Convención de Palermo).
Establece un listado de delitos considerados como crimen organizado.
Brinda herramientas procesales flexibles”.
De acuerdo esta Ley N° 30077 “Ley Contra el Crimen Organizado”, artículo 2°, se
considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se
reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que,
con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y
directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más
delitos graves.
CARÁCTERISTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA LEY 30077
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1. integración de tres o más personas.

2. existencia de una estructura organizacional.
3. operatividad planificada y funcional.
4. finalidad delictiva.
5. permanencia.
6. realización de delitos específicos (21 modalidades).
7. actuación delictiva de los integrantes siempre por designio de la organización (continua
u ocasional).
ACTUAL MORFOLOGÍA NORMATIVA DEL ARTÍCULO 317° DEL CÓDIGO

PENAL
1. conductas criminalizadas: constituir, promover o integrar una organización criminal de
dos o más personas destinada a cometer delitos.
2. Agravante específicas por: modalidad delictiva objeto de la organización criminal;

ejercer posición de liderazgo estratégico u operativo en la organización criminal (líder, jefe
o dirigente); financiar la organización criminal). 3. penalidad conminada: 3 a 6 años de
pena privativa de libertad para el delito y 8 a 15 años de pena privativa de libertad para
supuestos agravados.
CRIMEN ORGANIZADO:
DIFERENCIA ENTRE BANDAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES
BANDA CRIMINAL
1. Pluralidad de agentes.
2. No tiene estructura definida.
3. Son de menor envergadura.
4. Carecen de roles establecidos y de procesos de planificación complejos.
5. Brindan sus servicios a organizaciones de mayor jerarquía.
6. Actividad delictiva ocasional y casi en la mayoría de casos su constitución es
espontánea.
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ORGANIZACIÓN CRIMINAL
1. Tiene una estructura de configuración piramidal con niveles estratégicos y operativos

2. Tiene un mando central con capacidad decisoria.
3. Presenta un complejo grado de organización.
4. Estabilidad y permanencia.
5. Objetivo principal: beneficio económico
DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY 30077 (ARTÍCULO 3°)
1. Homicidio calificado–asesinato.
2. Secuestro.
3. Trata de personas.
4. Violación del secreto de las comunicaciones.
5. Delitos contra el patrimonio.
6. Pornografía infantil.
7. Extorsión.
8. Usurpación.
9. Delitos informáticos.
10. Delitos contra la propiedad industrial.
11. Delitos monetarios.
12. Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos.
13. Delitos contra la salud pública.
14. Tráfico ilícito de drogas.
15. Delito de tráfico ilícito de migrantes.
16. Delitos ambientales.
17. Delito de marcaje o reglaje.
18. Genocidio, desaparición forzada y tortura.
19. Delitos contra la administración pública.
20. Delito de falsificación de documentos.
21. Lavado de activos
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DELINCUENCIA ORGANIZADA: CRIMEN ORGANIZADO Y BANDAS.
Definición
La delincuencia organizada suele dedicarse a tareas más complejas que robos comunes o
hurtos. Estos grupos de crimen organizado se involucran en actividades como el tráfico de
drogas o armas, la trata de blancas, el contrabando o la falsificación.
DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Convención de Palermo del 2000 Organización criminal o grupo delictivo organizado

(termino que utiliza la Convención), definiéndolo como un grupo estructurado de dos o
más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el
propósito de cometer uno o más delitos graves....
Definición de la Corte Suprema
R.N. Nº 828-2007 “Caso Tijuana”, también se ha pronunciado respecto al concepto de

organización:
“El concepto de organización, necesariamente implica un programa de actuación con cierta

permanencia y estructura jerárquica, que a su vez permita la distribución de tareas a
realizar mediante el reparto de papeles. Como tal la organización es propiamente un
sistema penalmente antijurídico, un sistema social en el que las relaciones entre los
elementos del sistema (básicamente. personas) se hallan Funcionalmente organizadas para
17
obtener fines delictivos; tiene una dimensión institucional que hace de ella no sólo algo
más que la suma de la de sus partes, sino también algo independiente de la suma de sus
partes”.
CRITERIOS DE LA CORTE SUPREMA SOBRE CRIMINALIDAD

ORGANIZADA
La Corte Suprema de Justicia en su R.N. 5385-2006 (Caso Abimael Guzmán) ha referido

que la criminalidad organizada presenta las siguientes características:
• Permanencia delictiva
• Vocación delictiva indeterminada
• Estructura jerarquizada rígida o flexible
• Alcance nacional de sus actos
• Red de fuentes de apoyo ideológico, técnico, operativo o social
DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL (LEY Nº 30077)
Art. 2.- Se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas
que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción
de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona,
inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer
uno o más delitos graves señalados en el art. Tres de la presente ley.
Definición de organización delictiva (Res. Adm. No. 136-2012-CE_PJ
Defínase para estos efectos como organización delictiva todo grupo estructurado y
permanente, jerarquizado o colegiado o desconcentrado, o en red criminal nacional o
internacional, de tres o más personas, que actúen concertadamente con el propósito de
cometer delitos graves.
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 136-2012-CE-PJ
Criterios o factores que determinan la competencia de la Sala Nacional
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a) gravedad
b) complejidad o masividad
c) repercusión nacional, sus efectos superen el ámbito de un Distrito Judicial o se cometan
por una organización delictiva. En tal virtud, a falta de uno de estos presupuestos
materiales, el órgano jurisdiccional no debe tener competencia alguna para ejercer la
actividad judicial”.
Res. Adm. No. 136-2012-CE_PJ, Entiéndase por delito de repercusión nacional aquel, que
atendiendo a las características de la acción o de sus efectos, e independientemente del
lugar en que se hubiere cometido, genera un daño o puesta en peligro determinante a los
bienes jurídicos de especial importancia objeto de tutela penal o a los recursos y bienes del
Estado, que en ambos casos, comprometen el interés de la colectividad en su conjunto o
superen el ámbito de un Distrito Judicial o causen grave alarma social.
Compréndase por proceso complejo el conjunto de supuestos definidos en apartado tercero

del artículo 342º del NCPP (D. Leg. Nº 957)
“Se considera proceso complejo cuando: Requiera la actuación de una cantidad

significativa de actos de investigación.
Comprenda la investigación de numerosos delitos.
Involucra una cantidad importante de imputados agraviados.

Investiga delitos perpetrados por imputados integrantes o colaboradores de bandas u
organizaciones delictivas.
Demanda la realización de pericias que comportan la realización de pericias que

comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos.
Necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país. O Deba revisar la gestión de
personas jurídicas o entidades del Estado.
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Cartel o cártel son los términos con los que se identifica a una gran organización ilícita o a
un conjunto de organizaciones delictivas que establecen acuerdos de autoprotección,
colaboración y reparto de territorios (plazas) para llevar a cabo sus actividades criminales.
Cartel
•Mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase especial de crimen
organizado, extendido desde su origen en Italia meridional a cualquier grupo del crimen
organizado con similares características independientemente de su origen o lugar de
acción.
Nació en Sicilia donde se denominó Cosa Nostra o mafia, y en su origen una confederación
dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de la ley (justicia vigilante) y, más
adelante, al crimen organizado. Sus miembros se denominaban a sí mismos «mafiosos», es
decir, ‘hombres de honor’. Los miembros de los distintos clanes mafiosos emplean una
serie de «códigos de honor», inviolables, de los cuales el más conocido es la omertá o ley
del silencio. Otra teoría defiende que podría ser una sigla: Morte Alla Francia Italia Anela.
Mafia
Sicario
Un sicario o asesino a sueldo es una persona que mata por encargo a cambio de un precio.
Es una figura conocida por el derecho romano que reguló especialmente su condena penal,
por la particular crueldad con que se conducían estos asesinos, mediante la lex Cornelia de
sicariis et veneficis (ley cornelia sobre apuñaladores y envenenadores) del año 81 antes de
nuestra era.
Su nombre proviene de la sica, puñal o daga pequeña, fácilmente ocultadle en los pliegues
de la toga o bajo la capa. Su actividad estuvo vinculada en principio a la política, actuando
en las asambleas populares, particularmente durante el peregrinaje al templo, cuando
apuñalaban a sus enemigos (contrarios políticos de sus amos o simpatizantes cliente de
ellos) lamentándose ostensiblemente después del hecho para escapar de la detención.
Literalmente sicarius significa “hombre-daga”.
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LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
La delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o más

personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de
cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de
Palermo con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico, político u
otro beneficio de orden material.
En la sociedad usualmente se comete el error de usar indistintamente los conceptos de

crimen organizado y organizaciones criminales. Ambos hacen referencia a un grupo de
personas que, buscando alcanzar sus objetivos (que pueden ser riqueza, poder, etcétera),
realizan acciones que van en contra de la legislación existente. La diferencia central entre
crimen organizado y grupo criminal, es que en el primero existen personas con los vínculos
necesarios para evitar ser perseguidos por los delitos que cometen o evitar la pena o castigo
de los mismos, y el grupo criminal no tiene estos vínculos.
El término de crimen organizado se ha utilizado recientemente para señalar a grupos de

personas que se dedican a traficar drogas, personas, cometer secuestros, asesinatos, entre
otros delitos.
Con el propósito de armonizar la definición sobre delincuencia organizada y promover

mecanismos de cooperación para su combate a nivel internacional, en 2000 las Naciones
Unidas adoptaron en Palermo, Italia, la Convención de las Naciones Unidas contra la
21
Delincuencia Organizada Transnacional. En dicho instrumento se recogen definiciones

universales sobre este fenómeno y se establecen mecanismos para su combate.1
Cuando con el transcurso del tiempo la delincuencia "común", llega a tal extremo de
"evolución" o "perfeccionamiento"; cuando rebasa los límites de control gubernamental;
cuando establece líneas especiales de operación basadas en un sistema complejo, tipo
empresarial, bien estructurado en su comisión; cuando persigue a través de determinadas
acciones violentas la búsqueda del poder, ya sea político, económico o social, es cuando
podemos decir, sin lugar a dudas, que estamos frente a un caso de delincuencia organizada.
El concepto "delincuencia organizada" fue empleado por primera vez por el criminólogo
norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las operaciones delictivas
provenientes de la mafia.
Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra "organizada", ya que se refiere a la
"asociación", a la "sociedad", a la "corporación", al "grupo", al "sindicato", a la "liga", al
"gremio", a la "coalición", en sí a la "unión", como forma de conjuntar esfuerzos en grupo;
y con el empleo de la violencia, soborno, intimidación y fuerza, los delincuentes llevaban a
cabo sus actividades ilegales.
La Delincuencia Organizada hoy es uno de los problemas más grandes que sufre la
humanidad general y es que como podemos ver no pasa ni un solo día sin que veamos sus
consecuencias directa o indirectamente. Cabe mencionar que este tipo de organización
cuenta con un cabeza y con individuos disciplinados, todos siguiendo un mismo objetivo.
La delincuencia organizada se ve alimentada por la falta de educación, y la carencia de
valores. Los diferentes tipos de Delincuencia Organizada siempre han existido desde
épocas inmemoriales, pero claro no con las dimensiones que hoy existen y con el nivel de
sangre fría con el que se desarrollan y tratan de imponer su voluntad.
Tradicionalmente la mayoría de esas organizaciones tienen un orden jerárquico. Hoy día

están mutando a una organización en red formando una netwar con lazos débiles y
temporales entre los nodos.2
22
Su ascensión en el mercado puede llevarles a usar estrategias delictivas como la extorsión

o chantaje, o el asesinato en busca de ganarse el favor de la administración, eliminar a la
competencia, sortear los procesos jurídicos en contra de tales actividades u obtener
recursos. Dada la dureza de las estrategias empleadas, su régimen económico más habitual
es el de monopolio en las zonas de menor rendimiento económico y el de oligopolio en las
de mayor. La consecución de dicho ascenso ha dado lugar a cruentos enfrentamientos
armados entre miembros de diferentes bandas, entre los que cabe destacar la batalla entre
Al Capone y Bugs Moran que finalizó con la masacre de San Valentín en 1929, en la que
fueron asesinados los principales gángsters de Moran a manos de los de Capone, así como
también la lucha entre miembros de la mafia Colombiana, en el siglo XXI y las luchas
entre mafias mexicanas.
De ahí que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una sociedad, que busca
operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes
que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas como cualquier
corporación, mismas que están sujetas a reglas aplicadas con responsabilidad.
El funcionamiento se basa en la adscripción moral a una especie de código de honor, ya

sea tácito o explícito, entre cuyos preceptos suelen encontrarse el obrar con secreto y la
OMERTÁ (que prohíbe informar sobre las actividades delictivas consideradas asuntos que
incumben a las personas implicadas.
Definiciones en las distintas legislaciones
Legislación canadiense
La definición de organizaciones criminales se encuentra en la Ley C-95, sección 467.1(1),3

que las define como: cualquier grupo, asociación o cualquier otro organismo que consta de
cinco o más personas, ya sea formal o informalmente organizado,
a) que tiene como uno de sus principales actividades de la comisión de un delito bajo esta o
cualquier otra Ley del Parlamento de que la pena máxima de prisión de cinco años o más, y
b) cualquier o todos los miembros de los cuales participan o tienen, dentro de los últimos
cinco años, dedicada a la comisión de una serie de esos delitos.
23
Legislación mexicana
La legislación mexicana dice al respecto en el artículo 2º de la Ley Federal contra la

Delincuencia Organizada (última reforma publicada DOF 23-01-2009) que:
Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o
reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno
o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros
de la delincuencia organizada: terrorismo, delitos contra la salud (p.e. tráfico de
estupefacientes), falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de
procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de
órganos; corrupción,, pornografía , turismo sexual, tráfico de menores, lenocinio, en contra
de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo,
asalto, secuestro y trata de personas.
Combate internacional de la delincuencia organizada transnacional

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Artículo principal: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Sede de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Viena, Austria.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene como mandato asistir a
los Estados miembros en su lucha contra el narcotráfico, la criminalidad y el terrorismo.
Establecida en 1977 bajo el nombre de Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID). Aunque originalmente orientada al tema
de las drogas, en 1997 se le encomendaron también los temas relacionados con la
prevención del delito y la justicia penal.
En marzo de 2004 se estableció con su nombre actual, con el propósito de implementar

ambos programas, sobre drogas y sobre prevención del delito, de una manera integrada.
Tiene sus oficinas centrales en Viena, una oficina de enlace en Nueva York, además de
presencia en más de 150 países a través de sus oficinas regionales, de proyectos y de
24
enlace. Su presupuesto descansa en aproximadamente un 90% en contribuciones

voluntarias, principalmente de gobiernos.6
Interpol
Artículo principal: Interpol
Sede de la Interpol en Lyon.
La Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL es la mayor organización

de policía internacional, con 190 países miembros, por lo cual es la segunda organización
internacional más grande del mundo, tan sólo por detrás de las Naciones Unidas. Creada en
1923, apoya y ayuda a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuya misión es
prevenir o combatir la delincuencia internacional.
El cuartel general de la organización está en Lyon, Francia. El 13 de febrero de 2008 se

confirmó en el cargo de presidente interino a Arturo Herrera Verdugo, director general de
la Policía de Investigaciones de Chile. Por ser anteriormente el vicepresidente de mayor
antigüedad debió asumir debido a la renuncia el 13 de enero de 2008 de Jack Selebi, quien
fue cesado de su cargo de jefe de la policía sudafricana debido a las acusaciones de
corrupción que enfrenta tras hacerse pública su relación de amistad con Glenn Agliotti,
conocido mafioso de su país. Arturo Herrera ocupó el cargo hasta la reunión de la
Asamblea General de la organización en octubre de 2008, donde se eligió a Khoo Boon
Hui. El secretario general es Ronald K. Noble, quien anteriormente estuvo en el
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, siendo el primer no europeo en ocupar el
cargo.
Objetivos
La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol define sus objetivos en el

artículo 2 de sus estatutos consistentes en:
"conseguir y desarrollar dentro del marco de las leyes de los diferentes países y del respeto
a la declaración universal de Los Derechos Humanos, la más amplia asistencia recíproca de
todas las autoridades de policía criminal"
25
Además el artículo 3 del mismo estatuto precisa que: "esta rigurosamente prohibido a la
organización, toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter público,
militar, religioso o racial"
Calidad o condición de delincuente.
Comisión o ejecución de un delito.
Criminalidad o conjunto de delitos clasificados, con fines psicológicos y estadísticos
Diferentes organizaciones criminales en el mundo.
Mafia italiana
Cosa Nostra (Sicilia)
Camorra (Nápoles)
'Ndrangheta (Calabria)
Sacra corona unita (Apulia)
Mafia italo-americana
Familia Bonanno (Nueva York)
Familia Colombo (Nueva York)
Familia Genovese (Nueva York)
Familia Gambino (Nueva York)
Familia Lucchese (Nueva York)
Chicago Outfit (Chicago)
Mafias de Estados Unidos sin influencia italiana
Mafia mexicana
Mafia irlandesa
Mafia armenia
Mafias con alta influencia en Europa
Mafia albanesa
Mafia turca
Mafia rusa
Mafia búlgara
26
Mafia polaca
Mafia israelí
Mafia serbia
Crimen organizado en Corea
Anillos de Seulpa
Organizaciones criminales de Colombia
BACRIM y/o Grupos Armados Organizados (GAO) - Son ejércitos delincuenciales, de los
cuales dos (el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC) tienen alcance nacional,
cubriendo actividades de narcotráfico, extorsión, sicariato y minería ilegal. Otras
organizaciones, como la Oficina de Envigado, son consideradas BACRIM pero en la
categoría de Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), ya que su influencia se limita a
una ciudad o localidad determinada.
Cartel de Medellín - Desarticulado

Cartel de Cali - Desarticulado
Cartel del Norte del Valle - Desarticulado
Cartel de la Costa Atlántica - Desarticulado
Los Mungiki en Kenia
Las Triadas de China
Los Yakuza de Japón
Carteles Mexicanos
Cartel de Sinaloa
Cartel Jalisco Nueva Generación-Los Mata Zetas
Cartel del Noreste
Cartel del Golfo
Cártel de Guerreros Unidos
Los Zetas - Desarticulado
Cártel de Tijuana - Desaparecido
Cártel de Juárez - Desaparecido
Cártel de los Beltrán Leyva - Inactivo
La Mano con Ojos - Desarticulado
Los Negros - Desarticulado
27
Caballeros Templarios - Inactivo

La Familia Michoacana - Inactivo
Cártel del Milenio - Desarticulado
Cártel Independiente de Acapulco - Inactivo
Cártel de Colima - Inactivo
Cártel de Guadalajara - Desarticulado
Las Maras de Centroamérica
Mara Salvatrucha
Primeiro Comando da Capital (PCC) en Brasil
Cártel de los Soles en Venezuela
28
CAPITULO I
I. Acepción de la Delincuencia Organizada
Definir el término de Delincuencia Organizada, resulta muy complejo, sobre todo por la
estructura con la que cuentan estas organizaciones criminales; jurídicamente el Código
Penal Federal define lo que es la delincuencia organizada. Pero más allá de eso; y para
nosotros, la gente de la vida común, cuantas veces no hemos visto u oído en los diversos
medios de comunicación, sobre estas organizaciones; al ver que se capturan algunas
bandas de delincuentes que por ejemplo han secuestrado personas, robado automóviles o
sus partes, o que han cometido alguna otra sanción en grupo, nos viene a la mente y
decimos: "es que son de la Delincuencia Organizada", es decir asimilamos un inverso de
significado para estas bandas delictivas u organizaciones criminales; sería sumamente
complicado así se acierta, dar todos aquellos conceptos que asimilamos a estas
organizaciones.
Para aquellos que nos dedicamos al Estudio del Derecho, sabemos que existe una ley que
sanciona a la delincuencia organizada, para algunos otros profesionistas y gente de la vida
común, tiene otra idea a cerca de la delincuencia organizada. Pero que trasfondo tiene
realmente la delincuencia organizada; para ello nos basta preguntar y decir: ¿que es la
Delincuencia Organizada?, ¿será lo mismo que Crimen Organizado? o ¿Mafia?, antes estas
diferentes acepciones, es importante primero ver el significado de la palabra Delincuencia
Organizada, en partes, y para ello nos referimos a lo siguiente:
Delincuencia, (Del lat. delinquentia). f. Cualidad de delincuente. || 2. Acción de delinquir. ||

3. Conjunto de delitos, ya en general o ya referidos a un país, época o especialidad en ellos.
|| 4. Colectividad de delincuentes.
29
Organización, Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de

determinados fines.
Atendiendo a las acepciones hechas por el diccionario podemos observar que palabra
delincuencia es la manera ilícita con la que actúa una o varias personas, con la finalidad de
delinquir o cometer delitos; y como segundo término la palabra organización, es la
integración de dos o más personas organizadamente, bajo normas y fines determinados, es
decir bajo una estructura jerárquica y de mando. Por lo que al conjuntar ambas acepciones
podemos concluir que la delincuencia organizada es el conjunto de personas
organizadamente, bajos normas y jerarquías, con la finalidad de cometer o llevar a cabo
actos ilícitos, es decir hablamos ya de una organización criminal.
Por lo tanto, como toda asociación o sociedad, estará sujeta a normas, disciplina y rigidez
para realizar su fin; por tanto la Delincuencia Organizada actuara como una "Sociedad del
Crimen", ya que sus actos, aparte de ser ilegales tendrán el fin de obtener ganancias
lucrativas de esas actividades ilícitas.
De ahí que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una "sociedad", que
busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de
delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas
como cualquier corporación, mismas que están sujetas a reglas aplicadas con rigidez.
En efecto, en nuestros días, el concepto de "crimen organizado" es señalado a grandes

grupos organizados, dedicados a actividades ilícitas, estructurados con la naturaleza y en
ocasiones, también con apariencia de corporaciones de carácter licito, pero a través de las
cuales se realizan o se ocultan operaciones criminales. Esta forma corporativa, implica una
estructura directiva, cuadros operativos, acervo tecnológico, ciclo de financiamientos,
relaciones con otras corporaciones criminales, programas de expansión, jefaturas de
proyectos, desarrollo y entrenamiento de personal, actividades de reclutamiento, control
interno y, general todo aquello que podría tener cualquier gran corporación lícita.
Este tipo de delincuencia –señala la PGR- fue designada con la palabra "organizada", ya
que se refiere a la "asociación", a la "sociedad", a la "corporación", al "grupo", al
30
"sindicato", a la "liga", al "gremio", a la "coalición", en sí a la "unión", como forma de

conjuntar esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno, intimidación y
fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales.
La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas y

vínculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el político y el militar; con la ayuda de
actos de corrupción logran su impunidad. Así, las organizaciones dedicadas a la
delincuencia organizada emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil,
bancario, bursátil o comercial; acciones de soborno, extorsión; ofrecimiento de servicios de
protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones
ilegítimas; control de centros de juego ilegales y centros de prostitución.
Por ello, la delincuencia en su manifestación organizada constituye uno de los más graves
y vitales problemas que dañan y perjudican a la humanidad. Cuando la delincuencia
organizada construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el
mundo, la Organización de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia
organizada transnacional.
La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando y está estructura en

forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la célula que
la integran; alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros;
tienen un grupo de sicarios a su servicio; tienden a corromper a las autoridades; estos son
dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos; opera bajo un
principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo se relacionan entre
sí a través de los mandos superiores.
Es por ello que dichas organizaciones criminales, ineludiblemente ocupan poco o mucho
capital a veces para emprender un negocio, y que combinado con organización, disciplina,
rigidez y políticas, forman una "familia" y a través de su organización criminal obtienen
ganancias de acuerdo al giro que estas organizaciones criminales se dediquen. Por lo que,
nos es dable decir que la delincuencia organizada va más allá de una delincuencia común,
o "simple" se dice que la delincuencia organizada opera en forma distinta, aunque sus actos
se asimilen a la de un delincuente común,
31
La Delincuencia Común y la del Crimen Organizado.
Ahora bien, que diferencia habrá entre la delincuencia organizada y la común. Bien, para
ello un delito cometido por el delincuente no es del todo espontáneo, sino que puede ser
premeditado y programado. Sin embargo este depende de varios factores verbigracia, del
número de personas que lo cometa y ejecute, de los procedimientos que siga, de los
recursos que utilice y de los objetivos que persiga. Podrá haber, entonces dos tipos de
delincuencia, a Delincuencia común y la Delincuencia Organizada.
La Delincuencia Común.
Los delincuentes comunes o delincuencia "simple", pueden actuar solo o en pandilla,

empero su fin no es más que delinquir con la finalidad de obtener dinero, para repartirlo
entre sus miembros y gastarlo en drogas, no cuenta con una organización, códigos,
estructura, capital financiero, aunque estos actúen en pandillas, no pueden operar como
parte de la delincuencia organizada y esto es así porque, es obvio que el delincuente común
delinque para obtener dinero robando a trasuntes, automóviles estacionados o sus partes,
casa habitación etc., es decir no tiene objetivos claros u específicos, en más a veces lo hace
hasta en forma desorganizada, esto con el único fin de que lo sustraído ilegalmente vaya al
consumo de drogas, por ejemplo un grupo de personas roba un automóvil, este a su vez es
desmantelado para vender sus partes en el marcado negro, lo más común es que estos
delincuentes se disuelvan una vez repartido el motín para no ser capturados por las
autoridades, acción que la delincuencia no hace, ya que cuando es aprehendido un
individuo de su organización esta sigue y este individuo se sustituye por otro, en forma
jerárquica.
Podemos decir que la delincuencia menor es la cometida por un individuo, y cuando

mucho, por dos, y que tiene por objetivo la comisión de un delito que podría ser desde una
falta menor, hasta una grave y calificada, pero que no trascienden su escala y proporciones,
es decir, no son cometidos por bandas bien organizadas, no hay una gran planeación en los
hechos delictivos, o no se pretende operar permanentemente a gran escala.
Leticia Salomón señala que "en la delincuencia menor se puede incluir algunos carteristas,
asaltantes de autobuses, estafadores, etc. Esa es la delincuencia más común, más popular,
32
la que vemos y a la que le tenemos miedo, en la que los ciudadanos comunes piensan que
es un problema cuando transitan por determinadas zonas en que pueden ser asaltados, por
lo tanto la gente asocia este tipo de delincuencia como inseguridad".
Es pues, este tipo de delincuencia a la que podríamos llamar vulgarmente como

delincuencia callejera, es decir la más ordinaria; citando un ejemplo serían las siguientes:
I. Asalto a transeúntes.
II. Carterismo.
III. Violación.
IV. Robo de bienes y artículos menores.
V. Robo a casas habitación.
VI. Vandalismo.
VII. Robo de vehículos.
VIII. Graffiti y pinta de muros y monumentos.
La Delincuencia Organizada
Si analizamos con detenimiento a las organizaciones criminales y a las organizaciones

legales como empresas comerciales, se puede concluir que desde el punto de vista formal,
no existen mayores diferencias, pues su fin fundamental es obtener el máximo de
rentabilidad. Y si observamos que muchas organizaciones legales, legítimamente
constituidas ejecutan acciones abiertamente ilegales para incrementar sus ganancias, como
es el caso de la evasión de impuestos, despidos sin indemnización, ocultamiento de
información aduanera, sobornos, alteraciones contables, etc., vemos que la diferencia no es
fundamentalmente grande. Esta reflexión nos conduce a señalar, que hay una coincidencia
en cuanto a los medios empleados, para conseguir sus fines. Por lo que podemos decir, que
la delincuencia menor a comparación de la delincuencia organizada; esta última opera a
gran escala, con una organización y estructura de trabajo, códigos y disciplinas rígidas, la
delincuencia organizada opera en grandes cantidades de dinero y tecnología.
33
En conclusión podemos decir que la palabra y el significado de delincuencia organizada,

más que una acepción, es un nivel en el que se involucran demasiados intereses, capital
financiero, infraestructura, mercado, políticas, etc., a comparación de la delincuencia
común, que no tiene orden o capacidad para delinquir y sus delitos son "simples", mientras
el delincuente común opera con el miedo de la sociedad a través de robos sin escala, la
delincuencia organizada opera con capital financiero y tecnología para lograr un poder
financiero nacional e internacional.
Son tan complejas sus estructuras, que por sus actividades ilícitas se ocultan a luz pública,
no sabemos cómo se integran, quienes son responsables de sus áreas, esta información la
sabemos cuándo sus integrantes son aprehendidos por el Estado. Ahora bien, es bastante
común referirse a la delincuencia organizada bajo el sinónimo de mafia (o mob, como se le
llama en Estados Unidos y Asia), y a los delincuentes en gran escala se les llama entonces
mafiosos o gángster. La palabra gángster viene de la voz inglesa gang, que significa banda,
siendo común llamarle gángster al miembro de cualquier banda en cualquier país de habla
inglesa, independientemente de que sea criminal o no. Sin embargo, en México se ha
tomado el término para connotar esa relación entre el gángster como miembro de una
agrupación criminal.
Como manifestamos en un principio las palabras Delincuencia Organizada, Crimen

Organizado o Mafias, a pesar de sus diferentes acepciones son todas por igual la capacidad
financiera de individuos u organizaciones, con poder y tecnología actualizada que le
permite realizar sus actividades ilícitas a gran escala, permitiéndole extender a un amplio
mercado de nivel nacional e internacional. Estas corporaciones criminales tienen como
propósito fundamental el dinero fácil; es decir, lograr beneficios económicos de alto
impacto y en corto plazo mediante cualquier medio. Ofreciendo productos y servicios
ilegales que la población demanda; por ejemplo, drogas, armas, piratería, auto partes,
prostitución, tráfico de órganos, tráfico de personas más un larguísimo etcétera; y en los
peores casos mercadean con la vida y seguridad de terceros, como en los secuestros.
Orígenes de la Delincuencia Organizada y surgimiento de las Mafias.
Una vez analizado el significado de la palabra delincuencia organizada, nos surge la idea
de establecer lo más superfluamente, los orígenes de la delincuencia organizada y donde
34
surgió con mayor auge este tipo de organización criminal y las operaciones que le fueron
más redituables en la épocas de su origen. El dato más antiguo que se tiene, es que dichas
organizaciones empiezan con mayor fuerza por vez primera en un texto siciliano de 1658,
que se extendió y se hizo común en toda Italia hasta el siglo XIX.
Ya en la actualidad más delante, la MAFIA ítalo norteamericana nació en Sicilia, isla
expoliada tradicionalmente por los invasores procedentes de casi todos los rincones del
Mediterráneo y Europa.
Durante el dominio árabe, las tierras sicilianas estaban muy repartidas, pero cuando los
normandos conquistaron la isla, en la Edad Media, los señores feudales despojaron a sus
propietarios germinando la semilla de la Mafia. Muchos campesinos, contrarios a trabajar
como siervos en los enormes latifundios de los nuevos amos de Sicilia, huyeron a las
montañas, donde permanecieron hasta el desembarco de los españoles, en el siglo XV. Los
nuevos conquistadores no se privaron de ninguna medida represora contra los
terratenientes ni contra sus esclavos. En aquella época, la Mafia representaba el único
baluarte para mitigar las injusticias provocadas por las autoridades y soldados extranjeros.
Durante varios siglos, la Mafia indujo a los sicilianos a buscar en el seno de la familia la
reparación de cualquier arbitrariedad y conflicto. Nada de colaborar con los forasteros ni
recabar el auxilio de los jueces borbones. El mutismo y la disciplina se convirtieron en una
norma frente al Estado, similar a los clanes escoceses. La venganza sólo era incumbencia
de la familia. En ese contestó emergió la Mafia como alternativa de gobierno hasta la
conversión de Sicilia en una colonia del reino de Nápoles.
Desde entonces, los jóvenes sicilianos sólo tuvieron tres alternativas: pelear contra el
nuevo invasor; emigrar a EEUU o ingresar en la Mafia. En las postrimerías del siglo XIX,
cerca de un millón de isleños arribaron a Nueva York. Muchos ya formaban parte de la
Honorable Sociedad con bastante aplicación. En 1890, los hermanos Mattanga, nacidos en
Palermo, controlaban el tráfico del puerto de Nueva York. La Mafia comenzó a actuar en
Sicilia en la época feudal para proteger los bienes de los nobles absentistas.
Durante el siglo XIX se transformó en una red de clanes criminales que dominaban la vida
rural siciliana. Sus miembros estaban obligados a guiarse según un rígido código de
conducta, llamado Omerta, que exigía evitar cualquier contacto o cooperación con las
35
autoridades, era un grupo de reglas y en las cuales cualquier traición a la familia se paga
con la muerte.
El alumbramiento de Cosa Nostra, como se iba a conocer a la mafia de origen ítalo

norteamericano, se produjo el 12 de noviembre de 1908. Inicialmente, se constituyó como
una filial de la mafia siciliana, entonces dirigida por Don Vito Cascio Ferro, jefe de todos
los jefes. Pero en poco tiempo llegó a convertirse en la más fabulosa organización criminal
del planeta. A mediados de 1970, su poder no era inferior al atesorado por los señores de
Wall Street.
Aunque con el transcurso de los años llegó a suprimirse la ceremonia de ingreso de los
nuevos mafiosos, durante bastante tiempo formó parte de la leyenda de Cosa Nostra. El rito
comenzaba en presencia del Padrino, quien, con la sangre del candidato a gangster,
obtenida con un pinchazo en un dedo, mojaba la imagen de Santa Rosalía, patrona de
Palermo, y procedía a quemarla después, las cenizas las depositaba entre las manos del
neófito, quien pronunciaba el siguiente juramento: "Juro lealtad a mis hermanos; no
traicionarlos nunca y socorrerlos siempre. Si no lo hiciera, que sea quemado y reducido a
cenizas como esta imagen". Desde ese momento, el juramentado estaba comprometido con
toda clase de vendetta o ajuste de cuentas, bien contra los enemigos de la Mafia, bien
contra los clanes mafiosos rivales. Contra todo pronóstico, el voto de silencio es
patrimonio exclusivo de la Mafia.
La mafia ante su auge e imperio, sobre todo con la mafia de la Cosa Nostra; estuvo a punto
de ser erradica por el gobierno italiano a través de Benito Mussolini quien intentó controlar
a la Mafia; pero dichos planes se vieron frustrados con la detonación de la Segunda Guerra
Mundial, en donde la mafia jugo un papel importante y volvió a florecer con mayor
imperio; empero de esto nos ocuparemos más delante. Debido a que Mussolini, intento
erradicar y controlar a las mafias, sobre todo a la Cosa Nostra, sus miembros y operaciones
de la organización, tuvieron que emigrar y mover sus intereses a los Estados Unidos en
donde empezaron a manejar muchas actividades criminales especialmente durante la época
de la prohibición.
Como hemos dicho anteriormente que, ante la llegado de emigrantes Italianos a los Estados
Unidos y la persecución de la Cosa Nostra por el Gobierno de Benito Mussolini, la mafia
36
había emigrado a ese país. Ya instalados, las operaciones de la mafia en los Estados
Unidos comienzan a través de una serie de actos ilícitos, que a la postre haría de la de la
mafia una sociedad fuertemente poderosa, y esto fue en la llamada y celebre época de la
prohibición de los Estados Unidos en la que llevaron a la mafia a consolidarse como una
fuerza de poder en ese país, sobre todo en la ciudad de Chicago, al realizar exitosos
negocios en esta época especialmente.
Una vez instalada la mafia italiana en los Estados Unidos, se enfrentó a un gran problema y
este mismo era que la mafia de aquellos tiempos, no contaba con una organización
centralizada ni con una jerarquía; es decir estaba formada por pequeños grupos con
autonomía dentro de su propio distrito. Su modo de operar era ocupar cargos políticos en
varias comunidades utilizando métodos coactivos contra el electorado rural, y de ese modo
podían presionar a las fuerzas policiales y tener acceso legal a las armas.
Tal vez el gran auge de imperio económico y de poder que tuvo la mafia, fue en la época
de la prohibición en los Estados Unidos. ¿Pero en consistió la famosa época de la
Prohibición de los Estados Unidos?, El 16 de enero de 1920, Estados Unidos incurrió en
uno de los mayores desatinos de su historia: puso en vigor la Volstead law, (ley de
prohibición) llamada así por Andrew J. Volstead, senador republicano por Maine que
impulsó su sanción para prohibir la venta de bebidas alcohólicas en todo el país.
Por cierto, las campañas de prohibición venían gestándose desde hacía mucho. Podría
decirse que desde que comenzaron a descender de los barcos individuos sedientos, que
parecían haber atravesado el Atlántico en 15 días sin ingerir una sola gota de agua potable
o algún sucedáneo destilado, y tropezaron con quienes habían efectuado esa misma
travesía leyendo la Biblia y cantando hosannas al Señor Dios de la Temperancia. Los
descendientes de los Padres Fundadores se sentían agraviados por esa gente zafia que
desembarcaba en la tierra de promisión con un pequeño bagaje humilde y una suntuosa
sed. Junto a la sed creció una gangrena: la del crimen organizado, la mafia, que hasta
entonces había medrado con la prostitución, los secuestros, los asesinatos por encargo, el
racket -la protección extorsionista-, el saqueo de sindicatos creados a su imagen y
semejanza, los préstamos usurarios, los asaltos y el tráfico de bienes robados. En ese
primer año, recaudó cuatro millones de dólares -frente a los dólares de 1920, los actuales
parecen la divisa huérfana de poder adquisitivo de algún país hundido en crónica recesión.
37
El cielo parecía ser el límite: el 16 de enero de ese año los capos advirtieron que los
puritanos les entregaban en bandeja de oro las llaves de inagotables minas de diamantes.
Con sorprendente rapidez, montaron una gigantesca red clandestina de producción,
distribución y venta de bebidas alcohólicas. La mayoría de esos boss -jefes- eran jóvenes
sin mayor experiencia en el mundo del gran negocio, pero a pura intuición hicieron en
pocos meses lo que a los graduados de Harvard o Chicago les hubiese llevado años. Es así
que durante esa época, la mafia de los Estados Unidos que en su mayoría estaba compuesta
por capos de la Cosa Nostra y ante la ley de prohibición varias mafias comienzan los
grandes negocios y vaya que si la mafia la aprovechó al máximo.
El alcohol que destilaban las bandas, estaban capacitadas para atender las exquisitas
demandas de banqueros, estrellas cinematográficas, políticos y demás personas; vieron
pues las mafias la manera de obtener dinero fácil, y para ello montaron una red de
contrabando a gran escala con buques, lanchas costeras y camiones propios, y además con
agentes del servicio de guardacostas y policías propios, porque los habían comprado al
mejor postor.
En una parte de la historia podemos decir un respetable contrabandista de origen irlandés,

famoso por sus temibles operaciones bursátiles en Wall Street y sus agitadas aventuras
financieras y sentimentales en Hollywood, llamado Joseph Kennedy, socio del gangster
Frank Costello eran quienes manejaban grandes negocios con licor en los tiempo de
prohibición. Y casualmente, este mafioso era el padre de John F. Kennedy.
Ante el gran desarrollo que tenía la mafia con la ley de la prohibición y las grandes
cantidades que esta le generaba, se empiezan a organizar grupos o familias quienes
controlaban a las ciudades más importantes de los Estados Unidos, entre ellas la ciudad de
Chicago, los capos empiezan a fraguar el crimen organizado en la venta del alcohol. Se
empieza a ver una organización criminal basta y empieza a dar paso a las organizaciones
criminales. No pasaría mucho en las mafias de los Estados Unidos, para que surgiera un
nuevo líder quien vendría a darle a la mafia o crimen organizado un giro total, esta figura
sin duda pasaría a la historia como uno de los más grandes capos de la mafia.
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Al Capone es probablemente en la historia del mundo uno de los gángster mas famoso. Él
nació en 1899 en Brooklyn, NY, el cuarto de nueve niños, de padres inmigrantes de
Nápoles, Italia. Capone salió de la escuela durante el sexto grado después de tener un
problema con su profesor particular. Capone fue empleado por Torrio como un bouncer en
una barra seedy de la zambullida y burdel en Brooklyn. Se le conoció con su apodo famoso
de ' Scarface ' después de que una lucha con otra banda dirigida por Franco Galluccio le
realizo una cortada en su mejilla izquierda.
En 1927, a los 28 años, Al Capone se había apoderado de Chicago; para eso, colocó como
alcalde a un político de su nómina, costo de la operación: 200.000 dólares, una inversión
de altísima rentabilidad. Sus ingresos en ese año se estimaron en 105 millones de dólares:
60 millones por la venta de alcohol y licores, 25 millones por la administración de casinos,
10 millones por los burdeles y 10 millones por extorsiones.
Al Capone, modernizo y organizo a las grandes familias de las mafias de los Estados
Unidos, y a quien se le conoce como uno de los pilares de las mafias modernas de los años
de 1930. Las operaciones de Capone, además de contar sus gastos personales, debía pagar
a policías, políticos, inspectores, verificadores que controlaban la prohibición, periodistas y
abogados sumamente necesarios.
Además, mantenía a cientos de sus "soldados o torpedos", como denominaba a sus sicarios,
decenas de edificios, apartamentos y una numerosa flota de vehículos. Sólo en políticos,
jueces y policías corruptos invertía 15 millones de dólares anuales. De todos modos, le
quedaba una renta anual de 30 millones de dólares.
Por esos años, el hotel american way of life o, si se prefiere, el american dream costaba
unos 300 dólares mensuales, lugar donde el gran capo de la mafia se hospeda para vivir
cómodamente.
Al Capone organizo a las familias y su imperio de esta manera mediante claves que puso
con los nombres siguientes:
Cargo Significado
39
Capo di Tutti Capi "Jefe de todos los jefes"
Capo Jefe
Sotto Capo Jefe menor
Caporegime Jefe de regimiento
Capodecine Jefe de 10 hombres
Soldato Soldado
Picciotto Soldado menor
Giovane D'Honore Amigo de Honor, o asociado Dirija o ponga
Pero no pasaría mucho tiempo en el que la época de Al Capone y su imperio seria

desmantelado por integrantes del Gobierno Federal. El 17 de octubre de 1931, Al Capone
fue condenado a prisión. La noticia de que por fin le habían echado el guante al gángster
más famoso de todos los tiempos produjo gran revuelo, "El gángster más grande de la
historia", como lo calificaba New Yorker en sus titulares, entró al edificio haciendo gala de
una confianza que quedó plasmada en la mordida triunfal que le dio a su manzana; no
contaba con que precisamente ese 17 de octubre, el juez Wilkerson, desafiando las leyes
elementales de la Mafia, había intercambiado a su jurado por el de otra sala y dicho jurado,
no había pasado por la terapia de soborno, por lo que este jurado iba a terminar
condenándolo a pagar 80.000 dólares y a purgar 11 años de prisión por el delito de evasión
fiscal, casi una broma si se tiene en cuenta la fuente turbia de dónde provenía su fortuna o
las decenas de homicidios que se le achacaban, y que nadie, ni el legendario policía Eliot
Ness, pudo nunca probar.
Enviado a prisión en Atlanta; recluido en una penitenciaría federal y más adelante en la

prisión de la isla de Alcatraz en el puerto de San Francisco, Al Capone en su estancia o
tiempo en Alcatraz no le era fácil. Aunque él podría ganar favor de algunos prisioneros
recluidos, con sobornos de dinero, otros criminales no tomaron muy en serio al poderoso
Capone. Hubo muchos intentos de homicidio en la vida de Capone en Alcatraz. Lo
apuñalaron en la parte posterior de la espalda, trataron de envenenarlo, así mismo de
estrangularlo y le pegan en la cabeza con un dispositivo llamado peso del sash.
40
Al final de su vida, lo excarcelaron en 1939 y esto fue debido a la mala salud que tenía a
consecuencia de la sífilis contraída por una relación marital que tuvo con una prostituta. La
infección ataco a su cerebro y él era una persona fuera de si, debido a la enfermedad y el
maltrato sufrido en Alcatraz. Lo llevaron a su mansión de en Florida donde pasó el resto de
su vida, en la que finalmente murió el 25 de enero de 1947. Con la muerte de Al Capone se
reorganizan las familias, para la mafia la muerte de Al Capone el gran capo de la mafia no
significo la muerte o extinción de la mafia, tampoco lo fue cuando se derogo la ley de
prohibición, las organizaciones criminales, abrieron nuevos mercados y nuevos negocios y
que en la actualidad son más redituables que la prohibición de la alcohol. Vendrían otras
operaciones, donde la mafia o crimen organizado evolucionaría, pero bajo el esquema que
el más grande capo de la mafia había creado.
CAPITULOII
Estructura de la Delincuencia Organizada
Cualquier sociedad secreta del crimen organizado se basa en las más modernas técnicas de
dirección empresarial, desde la organización, planificación y coordinación de las
actividades, hasta su ejecución y control de los resultados. Jerarquía, unidad de mando,
división del trabajo, productividad, etcétera, son conceptos manejados de forma natural por
la delincuencia organizada, sus miembros (capos, lugartenientes, consejeros, capitanes,
soldados) tienen como máxima la solidaridad entre ellos, exactamente como sucede en
cualquier empresa, en las cuales, los jefes y los obreros trabajan codo con codo por el
bienestar común.
La delincuencia organizada actúa con criterios empresariales claramente establecidos,

planificando sus actividades de acuerdo con los criterios económicos de la oferta y de la
demanda, contemplando el impacto de la acción investigativa y penalizadora del Estado,
situación que les permite regular el alza o la baja de precios.
De igual manera, estructuran su actividad con la división del trabajo y la especialidad de la

mano de obra, es decir el modelo gerencial de las organizaciones dedicadas al tráfico de
drogas, de las bandas organizadas de secuestradores, de los grupos que lavan dinero, de las
41
organizaciones multinacionales, del tráfico de personas, del comercio de insumos para el

procesamiento de la coca, de los carteles de la gasolina, de los falsificadores, etc.
Pero en realidad ¿cómo está estructurada la delincuencia o crimen organizado?, es decir, si

el crimen o delincuencia organizada se rige bajo los mimos estatutos que una empresa u
organización, como tal debe de tener un organigrama, políticas y funciones que dirige cada
persona de la organización, es decir cada persona tiene un rol de acuerdo a su capacidad y
función en la organización; evidentemente, que el crimen o delincuencia organizada está
constituida en formas organización, puesto que existe jerarquías definidas –el jefe, su
lugarteniente, sus matones personales, etc.–, funciones y atribuciones conforme a dichas
jerarquías, reglas para sus integrantes, derechos y obligaciones, métodos de acción y
formas de operación, cuotas, modos de impunidad, etc., de acuerdo a esta premisa, la
organización criminal, para obtener su fin será necesario estar muy bien estructurada, sobre
todo porque la mayoría de sus operación son ilícitas y deberán estar muy bien ocultas para
no ser descubiertas; una organización criminal funciona como un solo cuerpo y entre más
organizada se encuentre, sus ganancias, poder e imperio se extenderá a largo de un país y
trascenderá sus fronteras.
La estructura de cualquier organización criminal se basa en su dirección, administración

financiera y capacidad de operación, es decir su dirección y administración son pilares
fundamentales, la capacidad de operar es el riel o engranaje que hace que se mueven las
otras dos. Podemos decirlo de la siguiente manera:
"La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, y esta estructura
opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la
célula que la integran;
Alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros;
Tiene un grupo de sicarios a su servicio;
Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los recursos
conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), y
42
Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo se
relacionan entre sí a través de los mandos superiores".
No obstante lo anterior debemos de tener en cuenta que toda organización criminal tiene un
fin lucrativo que es el de obtener ganancias a través de operaciones de procedencia ilícita;
es por ello que las organizaciones criminales, deben contar no solo con una administración
de personal y direccional, sino también una administración financiera con potencialidad, en
el ramo financiero, esto, con el fin de trasladar sus ganancias; producto de sus actividades
ilícitas; al ámbito legal.
En términos simples introducir al mercado, el dinero y sus ganancias obtenidas en

operaciones legales, a estas prácticas se les conoce también como "lavado de dinero", que
no es sino resultado de las ganancias obtenidas por la actividad ilegal de los cárteles así
como de su complejidad como microsociedad, con independencia de las actividades ilícitas
que realice, por ejemplo narcotráfico, contrabando, piratería, prostituciòn etc.
Para ellos la organización podrá desde crear empresas legales y licitas, hasta compra de
propiedades, acciones de empresas, automóviles etc. Es por ello que la parte mas fuerte y
delicada de cualquier organización criminal es su Departamento de operaciones
financieras, donde se basa la organización criminal para llevar a cabo su fin lucrativo y
obtener las ganancias deseadas, las organizaciones criminales a pesar de ser criminales
deberán contar con una estructura financiera sólida. El crimen organizado no puede darse
el lujo de descuidar su departamento y operaciones financieras, ya que sin dinero no hay
organización, sin organización no hay poder y sin poder no existe nada.
Un estudio llevado a cabo por las autoridades de varios países nos dice que una
organización criminal, cuenta con la siguiente estructura financiera:
La gestión administrativa, contable y financiera.
El establecimiento y operación de canales y sistemas de comunicación e información

interna.
43
La especialización y división del trabajo (Asesores Financieros, jurídicos, personal interno

y externo, soldados, consejeros etc.)
Como podemos observar, el sistema que cuenta la delincuencia organizada es similar al de

las empresas privadas, su estructura, como toda organización criminal, debe estar bien
organizada, no se pueden cometer errores y están bien diseñadas para llevar a cabo sus
fines ilícitos, una organización de este tipo no es creada con el solo fin gastar las ganancias
obtenidas o cometer simples delitos, es de obtener poder y control.
Como hemos dicho con antelación de este tema, la delincuencia o crimen organizado no
solo cuenta su estructura es económica sino también tecnológica y operacional, con su
poderío tecnológico, armamentista y de organización es muy importante y poderoso para
sus fines, conjuntado con esto, esta organización criminal puede llegar a ser una empresa
suficientemente poderosa, aun en contra el mismo gobierno que en muchas ocasiones y aun
con su capacidad y poder de Estado, es rebasado muchas veces por estas organizaciones.
Una prueba de esa tecnología con que cuentan dichas organizaciones, va desde la
producción de drogas con laboratorios sofisticados, la introducción de piratería, lavado de
dinero, transferencias electrónicas a otros países, la corrupción, gente del gobierno con
nexos al crimen organizado, etc., les es de ayuda en grandes proporciones, es así que no
solo la estructura es vital, sino también tecnológica, teniendo a ser siempre de alta calidad,
inclusive se llega hasta una tecnología de armamento.
Se trata pues, de una delincuencia de mayor "peligrosidad" que la común, pues permite el
reclutamiento de individuos eficientes, entrenamiento especializado, tecnología de punta,
capacidad para el "lavado de dinero", acceso a información privilegiada, continuidad en
sus operaciones y capacidad de operación que rebasa en el mercado existente, a la
posibilidad de reacción de las instituciones de gobierno. Se caracteriza además, porque sus
acciones no son impulsivas, sino más bien resultado de previsiones a corto, mediano y
largo plazo con el propósito de ganar control sobre diversos campos de actividades y así
amansar grandes oportunidades de dinero y de poder real; su pretensión no es tanto el
poder político, el cual le interesa más para propósitos de protección. En caso extremo, el
propósito de la delincuencia organizada no es competir con el gobierno sino utilizarlo.
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En la delincuencia o crimen organizado se ha podido facilitar el comercio de sus

operaciones ilícitas debido a que no solo cuenta con "personal" interno de su organización,
sino también externo, una de las principales armas que ha motivado y facilitado dichas
operaciones a las organizaciones criminales, es el soborno o la corrupción de individuos
que trabajan para una institución gubernamental, es decir funcionarios públicos encargados
de un deber y que el crimen organizado ha controlado y pagado cien veces más de lo que
ganaría el funcionario público en toda su carrera, anteriormente a estos funcionarios
públicos se les conocía en los años de 1930 como "asociados", a esto se le puede llamar la
forma de operar de la delincuencia organizada.
Formas de Operar y Principales Actividades de la Delincuencia Organizada.
1.1. Operación Administrativa Interna
Es indiscutible, que las actividades que llevan a cabo las organizaciones criminales o la
delincuencia organizada, requieren en su mayoría ser actividades clandestinas, es decir ser
ocultas a luz de las autoridades, de no ser así, por lógica no se efectuarían. Y esto es así
porque los recursos que se generan y las ganancias que se obtienen son consideradas
operaciones de procedencia ilícita o de carácter delictivo, es decir que no pueden ser
introducidas esta ganancias legalmente a cuentas bancarias, a constituir empresas legales o
simplemente a intercambiar su dinero por productos, bienes o servicios, es por ello que
estas ganancias ilegales ocupan ser intercambiadas con recursos y operaciones licitas es
decir legales; ah estas operaciones que llevan a cabo estas organizaciones criminales se les
conoce comúnmente como "lavado de dinero", actividad que esta sancionada por las
autoridades de cualquier Estado gobernante del mundo que reprima dichas actividades
ilícitas; por ello la delincuencia organizada, requiere introducir dichos recursos ilícitos a
operaciones y dinero lícitos, por ejemplo compra de propiedades, automóviles, cuentas
bancarias en el país u otros países, con prestanombres, creación de empresas legales,
inversiones en empresas legales todo esto con el ocultar un trasfondo para sus operaciones
ilegales.
Como hemos venido mencionando durante el transcurso de esta investigación, la

delincuencia organizada, operar bajo esquemas de una sociedad o igual que una sociedad
capitalista de objeto licito. Es decir cuenta con normas, disciplinas, organización y
45
estructura, la delincuencia es un complejo económico y de grandes dimensiones en sus

actividades ilegales que llevara a cabo para obtener su fin.
La forma en que opera la delincuencia organizada, con independencia de las operaciones

que realice, por lo regular son siempre ilícitas, por lo tanto no podrán a luz pública realizar
actividades comerciales como cualquier otra empresa del ámbito legal, aunque ya hemos
afirmado que muchas ocasiones las organizaciones o empresas del ámbito de operaciones
legales, también operan bajo el esquema ilegal y que más le convienen para sí misma,
ejemplo la evasión de impuestos, el pago de indemnizaciones en forma irregular etc.
La investigadora jalisciense Cecilia Lozano Meraz señala algunas características concretas

de la delincuencia organizada o crimen organizado, como también se le denomina, y que a
continuación se describen en forma de lista junto con otras características observadas en
otro análisis sobre el tema:
"Opera bajo una disciplina y códigos de comportamiento mafioso;
Actúa con la finalidad de obtener, en la forma de prácticas sociales recurrentes –enraizadas

en la estructura del trabajo, a nivel local, nacional e internacional ganancias rápidas sin
inversión previa de capital, de origen ilegítimo e ilegal, mediante la apropiación de objetos
de uso privado" y de propiedad ajena.
En otras ocasiones, recurriendo a las mismas prácticas, se comercializa con bienes,
productos y servicios de origen ilegítimo e ilegal, con poca o ninguna inversión de capital.
La delincuencia organizada actúa de manera impune en la clandestinidad, protegida –y a
veces también dirigida y operada- por autoridades corruptas, delincuentes de alto nivel,
especialización y jerarquía, y posee capacidad para utilizar la fuerza en aras de lograr sus
objetivos.
Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la delincuencia organizada,
una vez que estos se ponen en circulación, "quedan definidos sus precios por las
condiciones del mercado regional o mundial" –denominado, coloquialmente, mercado
negro, "siendo el mercado, escenario de esta criminalidad organizada".
46
1.2. Operaciones Administrativas Externas
Una de las razones que más beneficios ha ayudado a las organizaciones criminales a tener
éxito en sus operaciones ilícitas, así como la obtener recursos y ganancias en granes
proporciones, ha sido el elemento más efectivo; la corrupción, en la que sobornan a
funcionarios públicos que laboran para el Estado, aquellos a quienes se les encarga la
seguridad, el orden, la política y la paz que requiere la sociedad; las organizaciones
criminales han visto en países; sobre todo aquellos que enfrentan crisis y un nivel
corrupción alto; la manera práctica para que dichas organizaciones lleven a cabo su fin,
desde el soborno hasta la infiltraciones de sus miembros en altos puestos políticos o en las
mismas instituciones del Estado, la protección de policías, altos mandos del gobierno a
narcotraficantes etc., esto ha traído como consecuencia que las instituciones se vean más
vulneradas aun en su lucha contra la delincuencia organizada.
Podemos decir que existen diferentes niveles en que opera la delincuencia organizada en la
corrupción de funcionarios públicos o en la en administración de sus miembros externos,
siendo estos los más relevantes:
1er Nivel: Cohecho (Soborno)
2do Nivel: Actos continuos de soborno ("En nómina")
3er Nivel: Infiltración en las Agencias Gubernamentales
4to Nivel: Infiltración en las Agencias Gubernamentales (Alto Nivel)
5to Nivel: Infiltración en el Ámbito Político
1.3. Operación Financiera
Como hemos manifestado en esta investigación en el Capítulo II, la delincuencia

organizada debe de contar con una base sólida en sus operaciones financieras, es decir
tener la capacidad de trasladar sus recursos y ganancias de manera discreta e inteligente, ya
que de ellos depende la organización.
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La estructuración de las organizaciones y sus operaciones dependerán de acuerdo a las

necesidades del cártel, no sigue un patrón específico, pues recuérdese que es, ante todo,
una organización criminal y, por tanto, clandestina. No obstante, es posible, tras la
observación, afirmar que tiene la siguiente distribución, más o menos aproximada:
Los gestores financieros, administrativos y contables del cártel, estos trabajan directamente
bajo la dirección de los jefes del cártel, y manejan las cuestiones financieras, para lo cual
requieren de un consejero financiero, que es el comisionista.
Los comisionistas son hombres que operan hacia fuera del cártel, y cuya función, como ya
se dijo, consiste en asesorar a los jefes de esta organización sobre el empleo más eficaz de
las ganancias de acuerdo a la circunstancia histórica del momento.
Los cambistas, que son quienes normalmente fungen como prestanombres para legitimar la
existencia de las ganancias.
El lavado de dinero.
Los principales métodos y técnicas de lavado de dinero son virtualmente ilimitados. Dentro
de esa variedad, además de los ya mencionados, puede destacarse, sin agotar las
posibilidades, los siguientes:
1. Una primera forma típica general puede darse cuando, narcotraficante minorista entrega
fondos a un lavado de dinero profesional, empleador de un grupo de corredores o
mensajeros que llevan el efectivo a bancos en cantidades suficientemente pequeñas para
evitar la obligación de presentar informes y cambiar el dinero por una orden bancaria, un
cheque de caja o algún instrumento bancario similar. Estos son entonces depositados en la
cuenta de una compañía de fachada operada por el lavado de dinero y a su vez transferida
cablegráficamente a una cuenta extranjera secreta.
2. El dinero se vuelve disponible para el traficante de drogas que vive y trabaja en el

exterior, o puede ser `repatriado' en beneficio de un narcotraficante doméstico (o un
extranjero que desea depositar o invertir en el país de origen) mediante una transferencia
bancaria inversa. Los fondos que fluyen de regreso al país de origen pueden incluso ser
48
disfrazados como `préstamo', evadiendo así el impuesto sobre la renta y permitiendo

deducciones impositivas respecto a los falsos pagos de `interés' sobre los préstamos.
Más que usar un lavador profesional, el narcotraficante puede adquirir control de su propio
banco; tratar con un banco corrupto; establecer una fachada tal como un casino, una tienda
de abarrotes o algún otro negocio generador de dinero efectivo. El dinero ilícito puede
entonces ser mezclado con el efectivo legítimamente obtenido y convertido en créditos
bancarios lavados. Alternativamente, el narcotraficante o el lavador puede manejar un
negocio de cobro de cheques, intercambiando dinero efectivo de la droga por cheques del
cliente, que pueden entonces ser depositados en un banco, libres de los requerimientos de
información monetaria.
3. Formación de empresas ficticias o de fachada, forma ventajosa para operar en países

donde rige el secreto corporativo y bancario, y los requisitos de establecimiento son
simples; o bien donde las empresas en cuestión usan "trabajo negro" o clandestino, o los
trabajadores inmigrantes repatrían sus ahorros a través de cuentas bancarias que permiten
falsos movimientos.
4. Uso de los sistemas bancarios nacionales, mediante cuentas corrientes y de depósitos

que se abren a nombre de personas ficticias, o corresponden a empresarios cómplices que
tienen rápidos movimientos de grandes sumas, o a testaferros sin actividades ilícitas.
5. Uso de bancos con redes internacionales de agencias y sucursales, como el Bank of

Credit and Commerce International (cfr. infra). Y la exportación de moneda a instituciones
bancarias del extranjero, especialmente paraísos fiscales, países con regímenes tolerantes o
corruptos, o con abundancia de actividades altamente dinerarias (turismo, juego).
6. Operaciones comerciales ficticias o facturación inflada y Contratos ficticios de alquiler y

compra, así como la manipulación de la bolsa (v. gr. mediante insider trading (uso de
información confidencial) o de otros servicios lícitos de banca e intermediación financiera
y el Uso de casas de cambio.
7. Uso de sistemas informales basados en la confianza de grupos familiares o étnicos

ubicados a grandes distancias en distintos países. Sobre todo, debe destacarse que dentro y
49
fuera de otros países de América Latina y otras regiones, la delincuencia organizada

latinoamericana lava y recicla billones de dólares procedentes de ingresos de la droga y sus
actividades conexas, a través del nuevo sistema financiero mundial electrónicamente
integrado.
Las posibilidades tecnológicas abiertas por la Tercera Revolución Industrial y Científica en

marcha otorgan a dicho mercado financiero una creciente capacidad para la disponibilidad
de vastas bases de datos, para su complejidad y a velocidad fulminante, para su operación
y culminación instantáneas, pero también para la producción de diversos efectos críticos.
1.4. Principales Actividades
Las "sociedades criminales" como tal, tienen objetivos específicos, la obtención de

ganancias a través de actividades ilícitas. Es por ello que dichas sociedades por lo regular
para obtenerlas tienden a comercializar sus productos en el mercado negro, ya sea en la
venta de drogas, prostitución, automóviles piratería y hasta cuadros de arte valiosos. Es así,
que las organizaciones criminales, a la par del desarrollo de nuestra sociedad, se
modernizan y se vuelven cada vez más eficaces y sus radios de acción se extienden
progresivamente. Hoy sus mercados han traspaso fronteras y su actividades se han
"globalizado".
La sub-economía que han generado produce aproximadamente en todo el mundo entre los
500 y 800 mil millones de dólares al año (más que el presupuesto combinado de la mitad
de los países del mundo), teniendo como principales fuentes de ingresos, en orden de
importancia los siguientes:
 Narcotráfico
 Tráfico de Personas
 Prostitución
 Piratería
 Contrabando y venta ilegal de armas y automóviles
 Contrabando y mercado de obras de arte y piezas arqueológicas.
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Delitos ecológicos tales como, tales como contrabando de sustancias químicas peligrosas,
mercado de maderas preciosas taladas ilegalmente, tráfico de especies animales en peligro
de extinción.
Es así pues como la delincuencia organizada encuentra su forma de actividades en las antes
citadas, basta pensar que la delincuencia organizada opera a gran escala y con grandes
ganancias que como lo hemos visto superan a veces el presupuesto de algunos países del
mundo, basta el imperio de red con la cuentan para tales fines.
Principales Capos de la Delincuencia Organizada
Como hemos manifestado anteriormente, las organizaciones criminales ocupan de una

organización casi perfecta, estructura, un poco de capital financiero, personal, códigos,
disciplina, políticas rígidas, etc., pero el área que más interesa a una organización aparte de
departamento financiero, es su dirección, la cual está representada por sus "jefes", más
conocidos como los "grandes capos de la mafia" quienes operan en un entorno clandestino
y su poder es basto y sanguinario.
Ser "jefe de la mafia" o de una organización criminal, no solo es ser sanguinario, peligroso
o el más buscado; esto no funciona así, si bien es cierto que son persona inadaptadas a
nuestra sociedad, varios de ellos a pesar de cometer grandes crímenes, no llegan a ocupar
la silla grande solo por eso, se requiere de cierto "ritual" para ocupar estas organizaciones,
podrán ser personas no muy intelectuales o si, pero en una organización criminal lo que
más cuenta es la "familia", es decir la confianza que se tienen entre estos, la lealtad,
disciplina y jerarquía.
Para darnos una idea de esto, a continuación veremos lo más aproximado posible las
características y códigos que deben cubrir los integrantes de esta "familia", siendo las
siguientes:
Cualquier violación a las normas de la organización significa muerte.
Cuando no obedece sus dictados, sus integrantes son asesinados.

Los integrantes no pueden ser cobardes, homosexuales, ni religiosos.
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También tienen prohibido involucrarse en actividades políticas, (para eso están los
funcionarios públicos corruptos o personal de la mafia infiltrado en las instituciones del
gobierno)
Se ordena luz verde, o sea, represalias que llegan al asesinato, contra las pandillas o la
gente que se niegan a pagar las ganancias logradas en el tráfico de estupefacientes. Está
disposición está vigente hasta que se cumple.
Se sanciona con la muerte a los "ratas", o sea a aquellos que cooperan con la policía.
En reuniones, los líderes deciden las órdenes de muerte contra los traidores y aquellos a
quienes perturben o incomoden sus operaciones.
Los miembros tienen prohibido aceptar públicamente que existe la organización.
Los grandes capos de la mafia se caracterizan por el poder y las organizaciones que tienen
a su cargo.
Para entrar a nuestro tema iniciaremos un listado de los grandes capos de la mafia, así
como la organización criminal de la cual son "jefes".
Los capos más importantes en México, habremos de comenzar por orden de importancia y
poder de los cárteles, siendo pues, estos los siguientes:
El Cártel de Golfo
Osiel Cárdenas, líder del cártel del Golfo (capturado)
1. El Cartel de Osiel Cárdenas Guillen- Jefe del cártel del Golfo tomó las riendas de la
organización presuntamente fundada por el histórico traficante Juan N. Guerra, luego de la
detención del sobrino de éste, Juan García Ábrego, en 1996, y tras asesinar, a mediados de
1999, a su amigo y sucesor Salvador Gómez Herrera conocido como "Chava" Gómez por
la vía sanguinaria. Acabado el sexenio salinista y tras la caída del principal operador
policiaco del cártel del Golfo, Guillermo González Calderoni, quien se encargó de
52
limpiarle el camino a la organización y asesinado en 2003, luego de haber sido testigo

protegido de la DEA y el FBI, ante la captura Juan García Ábrego y extradito a los Estados
Unidos, y quien fuera el último gran capo de la droga de este cártel, asume el cargo Osiel
Cárdenas Guillen.
De acuerdo con los cuerpos de inteligencia en México, Cárdenas posee un poder

económico que lo ha convertido en el amo y señor del golfo de México y el Pacífico, zona
que gobierna desde la prisión de La Palma.
Su Captura se realizó en punto de las 9:57 horas por elementos del Grupo Aeromóvil de
Fuerzas Especiales (Gafes) y de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) quienes entraron a la
residencia que ocupaba el capo del narcotráfico en la calle Virgo, en el fraccionamiento
Satélite, propiedad que algunas versiones atribuyen a un importante empresario de medios
de comunicación de esa entidad. Lo sorprendieron aún dormido. Sus guardias y pistoleros
fallaron esta vez y no pudieron repeler la acción que los militares venían preparando desde
hacía seis meses. Incluso, algunas versiones, señalan que desde el arribo a Matamoros del
operativo militar se bloquearon las líneas telefónicas del aeropuerto y de la zona donde se
encontraba Cárdenas Guillén. De inmediato fue trasladado a la Ciudad de México y de ahí
al penal de máxima seguridad de La Palma. Terminaba así el reinado dentro del Cártel del
Golfo de esta ex madrina y ex roba coches.
Cártel de Tijuana
Los Hermanos Arellano Félix Líderes del Cartel de Tijuana (Buscados)
2. El cártel de los Arellano Félix los más sanguinarios, organizados y millonarios, se

asegura que el cártel de los Arellano Félix tiene ramificaciones en Perú, Colombia y
Ecuador, y de manera similar a un gran corporativo, "cuando uno de sus gerentes es
ejecutado, otro lo sustituye". En nuestro país, las extensiones del cártel llegan a Baja
California, el sur de Sinaloa, Tepic, Colima, Guadalajara, Michoacán y Oaxaca, y en buena
medida hasta en el DF:
El staff de este cártel es integrado por Eduardo, Francisco, Javier y Enedina Arellano,
luego de la detención de Benjamín y la muerte de Ramón Arellano. Se puede decir que los
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Arellano Félix son de alguna forma la mafia más poderosa en la historia de América
Latina. Como cualquier directivo de una multinacional.
Los Arellano Félix poseen títulos universitarios, se expresan correctamente en inglés,

prácticamente sin acento, visten de forma elegante y sobria, y pertenecen a exclusivos
clubes. Poseen una red para el traslado de la cocaína desde los campos de cultivo, en
México y en Colombia, hasta los distribuidores en las calles de los Estados Unidos.
Reparten cerca de un millón de dólares a la semana en sobornos a las autoridades para no
tener inconvenientes. Sus equipos de comunicación e intercepción son, en muchos casos,
más avanzados que los de las autoridades mexicanas. Las operaciones de lavado de dinero
son cuidadosamente planificadas y muy pocas han sido detectadas hasta la fecha.
El Cártel de Juárez
Amado Carrillo Fuentes (Extinto)
3. Amado Carrillo Fuentes alias "El Señor de los Cielos" y su Cártel de Juárez - Otro
personaje relevante es Amado Carrillo Fuentes, quien irrumpió como hombre de gran
capacidad negociadora. Desde finales de los setenta trabajaba con Pablo Acosta en Ojinaga
y se dice que fue capaz de convocar a los capos del país para plantearles un mecanismo de
operación sin enfrentamientos, lo que les dio mejores resultados. Conocido como "El
Señor de los Cielos", fue el primer narcotraficante que introdujo grandes volúmenes de
cocaína en aviones; operaba de manera sencilla pero perfectamente organizada.
Las aeronaves, principalmente Boeing 727, aterrizaban al sur de Chihuahua después de un

largo viaje desde Medellín, Colombia; de ahí se trasladaba la droga por tierra hasta Juárez
y finalmente se internaban en El Paso grandes cargamentos a través de los puentes
internacionales. Carrillo únicamente supervisaba los envíos importantes y dejaba el resto
del trabajo a Efrén Herrera y a Vicente Carrillo.
Carrillo murió el pasado 4 de julio en confusas circunstancias, un día después de haber

ingresado a un hospital con el propósito de someterse a una cirugía plástica. Al finalizar la
intervención quirúrgica, que se prolongó por espacio de ocho horas, Carrillo fue trasladado
a la sala de recuperación y luego a la suite Santa Mónica, donde le suministraron el
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medicamento Dormicom, que poco después le produjo una falla cardiaca que le causó la
muerte. Amado Carrillo Fuentes conocido como el "Señor de los Cielos" por que sus
operaciones siempre las manejada en el aire a través de aviones como Boeing 727 y
avionetas de lujo donde la mayoría de sus operaciones y tratos eran desde el aire.
Cártel de Sinaloa
Joaquín Loera alias "El chapo Guzmán"
Líder del Cártel de Sinaloa (prófugo)
4. Joaquín Loera Guzmán alias "El Chapo Guzmán" y líder del Cártel Sinaloa - Mejor
conocido como "El Chapo" Guzmán, es considerado uno de los narcos más buscados por la
justicia, por pertenecer a uno de los grupos de crimen organizado más grandes del país. El
24 de mayo de 1993, en medio de una balacera en el aeropuerto internacional de
Guadalajara, los gatilleros del cártel de Tijuana de los Arellano Félix confunden a "El
Chapo" Guzmán con el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo quien resulta muerto. Joaquín
Guzmán Loera formó parte del grupo de los narcotraficantes de Jalisco en la década de los
80. A raíz de la detención (en 1989) de su líder, Miguel Ángel Félix Gallardo.
"El Chapo" Guzmán fundó su propia banda al igual que Héctor Luís "El Güero" Palma.
Los Arellano Félix, parientes de Miguel Ángel Félix Gallardo, decidieron irse a Tijuana y
donde establecen su centro de operaciones, se vuelven enemigos acérrimos de "El Chapo"
Guzmán, con el que se enfrentaron en diversas ocasiones. Actual líder del cártel de
Sinaloa, por lo que su mando es único; es buscado por la justicia mexicana tras su fuga del
penal federal puente grande.
Estos pues son los principales cárteles y sus jefes, aún existen en nuestro país y siendo los
más importantes capos y organizaciones criminales más destacadas que controlan en la
actualidad el negocio del narcotráfico y lavado de dinero.
A continuación y de manera recapitulada hablaremos de los capos que más historia

hicieron en las épocas anteriores y que fueron pilar de las actuales organizaciones
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criminales que hoy comandan la delincuencia organizada en México. Siendo estos lo

siguientes:
Ernesto Fonseca Carrillo alias "Don Neto".- Controlaba el paso de cocaína procedente
de Colombia y era tanta su riqueza que ofreció pagar la deuda externa de México. Hoy,
está preso en el penal de Almoloya de Juárez por la muerte del agente de la DEA Enrique
Camarena.
Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, nació en Santiago de los Caballeros, Sinaloa. Su
pueblo, de escasas 45 casas, no tenía ni agua potable pero él llegó a tener ranchos como El
Búfalo y Los Cerritos, de 30 hectáreas. Fue padrino de Amado Carrillo, El Señor de los
Cielos. Fonseca Carrillo está en Almoloya desde hace 10 años.
Rafael Caro Quintero.- Líder del que fuera el segundo cártel en importancia en México
durante los 80, Rafael Caro Quintero está preso desde abril de 1985, mismo año en que fue
acusado de ser uno de los autores del asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA
(agencia antidrogas de Estados Unidos).
Héctor Luís alias "El güero" Palma.- Considerado uno de los narcotraficantes más
violentos y sanguinarios, Héctor Luís El Güero Palma fue detenido por el general Jesús
Gutiérrez Rebollo (acusado de colaborar con el cártel de Juárez) en 1995; también logró
que los cargos graves que le imputó la PGR fueran desechados en los tribunales.
Juan García Abrego.- Convertido en uno de los más prósperos de la República, su capital
se convirtió en pocos meses en el paraíso de los barones del narcotráfico, ya que todos los
carteles han lanzado operaciones por el control del narcotráfico
Es de todos conocidos que las mafias u organizaciones criminales no solo son exclusivas
de México o de los Países de América Latina. Las grandes redes de mafia operan en la
mayoría del mundo, conocidas de una u otra manera sus actividades serán siempre los
actos ilícitos. Por ello hemos realizado un resumen de las principales mafias que existen en
el ámbito internacional, anticipamos que solo es un resumen de las mafias y sus
actividades ya que sería prolijo hablar de cada una en especial.
56
La Mafia Rusa.- Esta organización tiene más de tres millones de miembros distribuidos en
casi 6 mil bandas en más de treinta países y su extensión se inició luego del colapso del
régimen soviético. Sus principales actividades son el tráfico de materias primas, tráfico de
armas y materiales nucleares, fraude, prostitución, tráfico de drogas, lavado de dinero,
mercado negro y falsificaciones diversas.
La Yakuza Japonesa.- Hablar de la Yakuza es hablar del emporio mafioso más grande
hoy día. Sus raíces se pierden en los albores de la sociedad feudal japonesa. La boryokudan
se divide en más de 3.000 bandas y cuenta con casi 100.000 afiliados. Los Yakuza
retomaron para sí un código de honor basado en la obediencia al superior, la fidelidad y
ultra nacionalismo.
Sus principales actividades son la prostitución, el tráfico de cocaína colombiana a Japón,

juegos de azar, negocios de espectáculo, inversiones inmobiliarias, extorsión de grandes
empresas, tráfico de armas, pornografía, lavado de dinero y tráfico de las llamadas drogas
de diseño. Cinco son los principales mandamientos de cualquier organización criminal
japonesa: guardar silencio sobre los secretos de la banda; respetar a la familia de
cualquier miembro de su organización; no robar el dinero de la boryokudan;
obedecer a los jefes mafiosos y no recurrir jamás a las autoridades, salvo para
sobornarlas. Las infracciones se castigan desde la degradación hasta la expulsión o la
muerte. Otra de las penas de los yakuzas, muy popularizada en Occidente gracias al cine,
consiste en la amputación de la falange del dedo meñique. Ha de hacerla el mismo
infractor y después ofrecérsela al jefe en señal de enmienda. Los tatuajes son un símbolo
de la pertenencia a cualquier grupo mafioso. Su origen se basa en la marca hecha en el
brazo a los delincuentes en la época medieval. Las organizaciones yakuzas están
estructuradas jerárquicamente. Desde el vértice de la pirámide, ocupado por un oyabun,
hasta la base, formada por los aspirantes a yakuzas (durante meses o años desempeñan
tareas propias de mandaderos), hay múltiples niveles de mando. Los yakuzas son tan
feroces como sus colegas chinos.
La Triadas Chinas.- En Hong-Kong existen cerca de 50 grupos de triadas con un total de

300 mil miembros. En la actualidad, la triada "14 k" sigue siendo la más peligrosa. Su
cuartel general y sus reservas de generaciones nuevas están en la península de Kowloon, en
Walley City. Su presencia en el mundo se encuentra en Canadá, Estados Unidos, Gran
57
Bretaña, España, Paraguay, Alemania, Francia, Myanmar, Malasia, Australia, Taiwán,

Hong- Kong y Filipinas.
El candidato a miembro ordinario, tras ser instruido en los orígenes de las sociedades
secretas chinas y las consecuencias de la traición entre hermanos, ha de pagar una cuota
simbólica; prestar juramento de fidelidad y sorber un buche de la sangre vertida
previamente en un cuenco por él mismo y por el resto de iniciados en el mismo día.
Conexión Africana.- El tráfico de drogas norteamericano se inició en 1980 con la llamada

conexión nigeriana. En la actualidad los sindicatos nigerianos pasan droga entre Asia y
África, utilizando documentos falsos, como pasaportes británicos, franceses y holandeses.
Brasil es el país preferido por los africanos occidentales para el envío de cocaína a África.
Los puertos de África Oriental y Meridional se emplean para el trasbordo de resina de

cannabis procedente de Asia y destinada a Europa o América del Norte.
Los Grandes Bloques de la Mafia y sus principales actividades.
Influencia de la Delincuencia Organizada en el ámbito social y su desarrollo económico.

La delincuencia o crimen organizado se vuelve ante todo el núcleo duro y el eje
estructurante de una economía criminal, que coexiste y se entrelaza con la economía
formal o legal y con la economía informal pero no ilícita, sin que entre ellas existan
separaciones completas, y sí en cambio interrelaciones, límites borrosos y zonas grises
(esta circunstancia restringe la lucha contra el tráfico, al resultar cada vez más dificultoso
delimitar precisamente las tres economías y ubicar exactamente dónde termina una y
empiezan las otras).
La Delincuencia organizada a través de sus actividades ilícitas, se convierte en un gran

negocio mundial (por encima del armamentismo y de los hidrocarburos). Ello a su vez abre
a las grandes organizaciones criminales representadas por los capos, las posibilidades de
un alto grado de concentración y centralización de poderes económicos; de expansión y
racionalización de las organizaciones y operaciones; de influencia y control crecientes
sobre economías y sociedades nacionales. Las enormes ganancias en efectivo, la masa de
dólares, su concentración en un pequeño número de dirigentes de consorcios, en el
58
contexto de países atrapados por la crisis económica, el estancamiento y regresión del

crecimiento, la inflación, la devaluación, la deuda externa, permiten a los narcotraficantes
comprar todo -bienes, servicios, conciencias y voluntades- a precios favorables; gozar de
un enorme margen de maniobra para presionar, influir, controlar, imponer decisiones.
Por otra parte, aspiran a la inserción legal en la economía y la sociedad y en el sistema

político, a la aceptación de las elites dirigentes y, grupos dominantes, a través de
inversiones y empresas. Éstas se diversifican en propiedades inmobiliarias del campo y la
ciudad, explotaciones agropecuarias, construcción, comercio, servicios, recreación,
deportes, industrias. Ello apunta al posible desarrollo en varios países latinoamericanos del
fenómeno de la mafia empresarial que genera el crimen organizado a través de ganancias y
actividades ilegales.
El narcotráfico contribuye, en efecto, a la generación y a la expansión del empleo y del

ingreso, y a una cierta mejora relativa del modo y nivel de vida, para un número
considerable de grupos y sectores, por las actividades, inversiones y consumos que los
narcotraficantes realizan directamente, en sus actividades lícitas e ilícitas, y por los efectos
amplificadores que inducen en otras ramas y sectores de la economía nacional.
La economía criminal de la delincuencia o crimen organizado, sobre todo a través de su

fuente de ingresos, siendo la del narcotráfico, se vuelve parte principal de la economía
nacional, en términos de exportaciones, entrada de divisas, importaciones, mejoramiento
de la balanza de pagos, reducción del endeudamiento, inversiones, consumos, empleo,
producto bruto interno, contribución al crecimiento.
El Estado no obtiene ingresos fiscales directos del tráfico, sino una parte de los que
indirectamente le llegan desde los negocios legales que los narcotraficantes emprenden o
favorecen. Los narcotraficantes no pagan impuestos sobre sus beneficios ilícitos, y al
contrario, con los costos humanos y sociales que originan y sus repercusiones negativas en
la economía y la sociedad de los países afectados, imponen drásticos aumentos del gasto en
policía, fuerzas armadas, judicatura, servicios de salud.
59
Referencias Linkográficas
1° https://peru21.pe/politica/edwin-oviedo-formaba-parte-red-cuellos-blancos-puerto-
434149
2° https://laley.pe/art/6350/cual-es-el-plazo-maximo-de-las-diligencias-preliminares-en-
los-casos-de-crimen-organizado
3° https://peru21.pe/fotogalerias/10-mejores-frases-fiscal-juan-carrasco-torno-edwin-
oviedo-cuellos-blancos-puerto-434261?href=tepuedeinteresar
4° https://www.monografias.com/...penal-control-social/sistema-penal-control-social.shtm.
5° www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/.../3987_crimen_organizado_(2).pdf
6° https://www.monografias.com/trabajos22/delincuencia-organizada/delincuencia-
organizada.shtml
60

Crim y Crim Act #7

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CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

Chiclayo, Octubre del 2018.

Con gratitud y lealtad al Gran Maestro

A mis progenitores por traerme a este

Delincuencia organizada: Crimen organizado y bandas, Los cuellos blancos"… 5 – 59

Referencias Linkográficas…................................................................................... …60

El documento que a continuación estoy presentando sobre Delincuencia organizada:

La criminalidad organizada constituye un fenómeno que traspasa las fronteras nacionales y

DELINCUENCIA ORGANIZADA: CRIMEN ORGANIZADO Y BANDAS.

Concepto de Crimen Organizado.

El crimen organizado, también es llamado delincuencia organizada, es toda aquella

Se habla de una delincuencia “organizada” por el hecho de que se trata precisamente de

¿Cuál es el plazo máximo de las diligencias preliminares en los casos de organización

INCLUYEN AL FISCAL DE LA NACIÓN COMO PARTE DE ORGANIZACIÓN

Según América Noticias, el informe de Castro hace referencia a la declaración del

El plazo máximo de las diligencias preliminares en los casos de organización criminal no

Así lo ha señalado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema al resolver la Casación

El artículo 5 de la Ley Contra el Crimen Organizado, Ley N° 30077, establece lo siguiente:

Artículo 5. Diligencias preliminares

AL DESCUBIERTO. Para la Fiscalía, el presidente de la FPF era operador y financista de

Pronto se formalizará la investigación contra el dirigente deportivo. Así informaron a

¿Qué rol cumplía Oviedo en la red? A partir de la información recopilada y corroborada

Según declaraciones de los colaboradores eficaces de la Fiscalía contra el Crimen

Según declaraciones de Camayo, Hinostroza pensó que el paquete incluiría su traslado en

LOS AUDIOS SON CLAVE

El 8 de marzo pasado, Hinostroza y Oviedo se comunicaron en dos oportunidades. Se

CARACTERÍSTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

CRIMEN ORGANIZADO EN PERÚ

CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN

1. presencia activa de dos modalidades diferentes de criminalidad organizada: violenta

2. combinación de estructuras de tipo jerarquía estándar (bandas) y de grupo central

3. modo de obrar altamente empírico y artesanal en la delincuencia violenta y sofisticada

EL TRATAMIENTO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LA

Existen tres tipos de normas que definen el tratamiento penal de la criminalidad

2. Luego, la configuración de circunstancias agravantes específicas que operan con la

LEY N° 30077: LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Define un fenómeno social, estableciendo presupuestos para su configuración.

Incorpora recomendaciones internacionales (Convención de Palermo).

Establece un listado de delitos considerados como crimen organizado.

Brinda herramientas procesales flexibles”.

CARÁCTERISTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA LEY 30077

1. integración de tres o más personas.

ACTUAL MORFOLOGÍA NORMATIVA DEL ARTÍCULO 317° DEL CÓDIGO

2. Agravante específicas por: modalidad delictiva objeto de la organización criminal;

DIFERENCIA ENTRE BANDAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES

1. Tiene una estructura de configuración piramidal con niveles estratégicos y operativos

DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY 30077 (ARTÍCULO 3°)

DELINCUENCIA ORGANIZADA: CRIMEN ORGANIZADO Y BANDAS.

DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Convención de Palermo del 2000 Organización criminal o grupo delictivo organizado

Definición de la Corte Suprema

R.N. Nº 828-2007 “Caso Tijuana”, también se ha pronunciado respecto al concepto de

“El concepto de organización, necesariamente implica un programa de actuación con cierta

CRITERIOS DE LA CORTE SUPREMA SOBRE CRIMINALIDAD

La Corte Suprema de Justicia en su R.N. 5385-2006 (Caso Abimael Guzmán) ha referido

DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL (LEY Nº 30077)

Definición de organización delictiva (Res. Adm. No. 136-2012-CE_PJ

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 136-2012-CE-PJ

Criterios o factores que determinan la competencia de la Sala Nacional

Compréndase por proceso complejo el conjunto de supuestos definidos en apartado tercero

“Se considera proceso complejo cuando: Requiera la actuación de una cantidad

Comprenda la investigación de numerosos delitos.