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-SECRETO-

Fecha: 06OCT19.

INFORME DE INTELIGENCIA

LOS HECHOS:

Por medio de fuentes de inteligencia se conoció sobre las


actividades irregulares del ciudadano ATEF SALAMI NEMER
HIRCHEDD C.I 9380614, quien se verifico su vinculación fiscal directa
con más de treinta empresas (30), resididas en el país, lo cual resalta
como una técnica empleada para el lavado de activos provenientes de
negocios ilícitas, además se pudo conocer por medio de la investigación
de este ciudadano sobre su vinculación con factores económicos
importantes tanto en el continente árabe como en Venezuela,
destacando al ciudadano ZAID ENRIQUE ALHAMAD ABU ASSI C.I
9372610, quien es un conocido colaborador en el lavado de dinero a
elementos importantes dentro del gobierno nacional como lo es
TARECK EL AISSAMI, entre otros. Esto por medio de una intrincadas
vinculaciones con sectores financieros en el continentes árabe perfil que
encuadra con mecanismos fiscales como el relacionado con el
ciudadano ATEF SALAMI NEMER HIRCHEDD C.I 9380614, y la
multiplicidad de empresas dedicadas a la importación de productos
relacionadas con este.

Asimismo este ciudadano posee un grupo de contadores los


cuales tienen como objetivo principal mantener en secreto el
mecanismo utilizado para la legitimación y movimiento de capitales
tiendo representación en las empresas relacionadas a este objetivo
ATEF NEMER Grupo de Empresas, los cuales comprende a los
siguientes ciudadanos:

 JOSÉ ANTONIO JAIMES ESQUEDA


@joseanton1988 (Instagram),
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 MARÍA CAROLINA MORA VELANDRIA


@caritomoravel (instagram),
 LUIS ORLANDO ROA MORA
@luisoroa1910 (instagram)
 FRANCIS ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ
@francislepp (instagram),
 CARMARI ALEJANDRA MARTÍNEZ ANGARITA
@kr_mari_24 (instagram)
 CHIKINKIRA CEGARRA
@Chiky.19.15.

Al profundizar la investigación a este ciudadano se pudo conocer


que ATEF SALAMI NEMER HIRCHEDD C.I 9380614, posee
antecedentes penales vinculados con mafias dedicadas a la falsificación
y legalización de divisas norteamericanas, según caso No. 2:99-cr-309-
KJD, titulado como U.S. v. HIRCHEDD, donde este asume el delito de
tratar de legalizar la cantidad de 3000$, mediante su ingreso en
máquinas denominadas tragamonedas pertenecientes al Hotel Mirage,
demostrando mediante este hecho su vinculación con mafias las cuales
le suministraron altas cantidades de esta moneda falsificada, asimismo
este ciudadano posee amplias vinculaciones reflejada en sus redes
sociales con el ciudadano BOLIVAR VALENTIN SANTANA C.I
6615666, quien es conocido líder de grupos irregulares denominados
Colectivos en Venezuela, además de estar frente a negocio ilícitos
relacionados al tráfico de drogas vinculados con altas esferas del
gobierno venezolano
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ANALISIS Y RECOMENDACIONES:

 Es necesario destacar que el perfil de empresas y relaciones


que posee este ciudadano se puede considerar como
efectivo para el lavado de dinero, ya que permite el
movimiento de activos en abundancia a través de varias
empresas de importación haciendo difícil el rastreo de todos
los ingresos, permitiendo de esta forma el proceso ideal para
el lavado de activos ilícitos o el desvió de divisas

 Asimismo el vínculo de este con organizaciones delictivas y


grupos irregulares lo hace una pieza fundamental para los
negocios ilícitos tramitados por elementos pertenecientes a
altas esferas gubernamentales, siendo determinante su
relación con el sector financiero árabe, ya que para este
momento es la vía la cual el gobierno ha tomado para tomar
financiamiento y refugio financiero.
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ANEXOS:

OBJETIVO JUNTO AL CIUDADANO ZAID ALMAHAD

ALMUERZO DEL OBJETIVO JUNTO AL CIUDADANO ZAID


ALMAHAD
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LISTA DE EMPRESAS RELACIONADAS CON EL OBJETIVO


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LISTA DE EMPRESAS RELACIONADAS CON EL OBJETIVO


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LISTA DE EMPRESAS RELACIONADAS CON EL OBJETIVO