ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de ______siendo las _____horas del día______ del mes de_____ de mil novecientos
noventa y __________se reunieron en el domicilio de la persona moral denominada
"________________"Sociedad Anónima los señores accionistas que más adelante se enumeran de la
expresada sociedad con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de la propia sociedad, y a la
que fueron convocados en términos que establece el acta constitutiva de dicha sociedad.
Presidiendo esta Asamblea el señor. ___________.en su carácter de Presidente del Consejo de
Administración y actuando como Secretario por designación de los concurrentes el señor. _______________
estando presente y teniendo la intervención que la ley le concede al Comisario Señor. __________________
designando el Presidente de esta asamblea como escrutador el Señor. __________ quien enterado del cargo
conferido y habiendo aceptado y protestado su fiel desempeño procedió a verificar y comprobar las acciones
representadas en esta Asamblea, levantando la correspondiente.
LISTA DE ASISTENCIA
ACCIONISTA ACCIONES VALOR
$________.00
$________.00
$________.00
$________.00
TOTAL $________.00

Cada una con valor nominal de $____.00 (_____Pesos 00/100 M.N.)

Por lo que estando representadas las acciones que constituyeron el Capital Social en su totalidad, y
en vista del escrutinio anterior el presidente declaro legalmente establecida la presente asamblea manifestando
que todos los acuerdos que en ella se tomen, tendrán plena validez, en virtud de que en términos del artículo
ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Capital Social se encuentra
representada por el cien por ciento de las acciones que lo forman.
ORDEN DEL DIA
I. Lectura del Informe y Dictamen del Comisario en relación con las actividades realizadas del
periodo comprendido del primero de enero de dos mil______ al treinta y uno de diciembre de dos
mil_________
II. Presentación, división, aprobación o rechazo en su caso del Balance General, estados de
pérdidas y ganancias del ejercicio comprendido del primero de Enero de mil novecientos___________ al
treinta y uno de Diciembre de mil novecientos_______________
III. Lectura Aprobación y Firma del Acta que se levante a la correspondiente Asamblea .
Sometida que fue a votación la Orden del Día que antecede y habiendo sido aprobada por
unanimidad de votos, se procedió al desarrollo de todos y cada uno de los puntos a tratar.
PRIMER PUNTO. En uso de la palabra el Comisario expone a los señores Accionistas el Informe y
Dictamen, en relación a las actividades realizadas del periodo comprendido del primero de Enero de mil
novecientos noventa y______ al treinta y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y_________ el cual
tiene a la vista, mismo que es analizado y discutido en todas y cada una de sus partes habiendo sido aprobada
por unanimidad de votos.
SEGUNDO PUNTO. En uso de la palabra el Presidente de la Asamblea expone a los señores
Accionistas, el balance general, estado de pérdidas y ganancias, formulado del ejercicio social que comprende
del primero de Enero de dos mil_________ al treinta y uno de Diciembre de dos mil_________ el cual se
tiene a la vista mismo que arroja los resultados siguientes :
PERDIDAS CONTABLE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD REPARTIBLE
Analizado y discutido en todos y cada uno de sus puntos ampliamente, es aprobado por unanimidad
de votos acordándose que sea agregado a la presente acta por lo que con lo anterior los accionistas acordaron
por unanimidad de votos, no realizar reserva legal toda vez que la misma se encuentra excedida a la quinta
parte del Capital Social y realizar el reparto de utilidades que le corresponde a cada accionista en proporción
del monto de sus acciones, de conformidad con las cifras que arroja el estado financiero.
TERCERO PUNTO. No habiendo ningún otro asunto que tratar se dio por terminada la presente
Asamblea a las __horas con______ minutos del día de su fecha y se autoriza en este acto al señor_________
para que acuda a protocolizar la presente acta ante la fe de un Notario Público y leída que fue la presente Acta
de Asamblea firman de conformidad con lo acordado todos los que en ella intervinieron.
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