FORMULARIO PARA ASOCIADOS DE NEGOCIO F-GA-004-06 V-02

El presente formulario tiene como objetivo contar con la información necesaria de nuestros Asociados de Negocio, con el fin de tener conocimiento de la procedencia
de sus recursos, sistemas de seguridad e información general, en pro de la legalidad de las operaciones que se realicen.
Por favor registre toda la información en MAYÚSCULA SOSTENIDA y en la información referente a números de identificación, digítelos sin puntos ni comas.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO AGOSTO 16 DE 2019
TIPO DE ASOCIADO
PROVEEDOR CLIENTE CONTRATISTA
INFORMACIÓN DEL ASOCIADO

RAZON SOCIAL FERRETERIA LA ECONOMIA TUTA NIT/NUMERO ID 52076182-8

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL MIRIAN MARGARITA HERNANDEZ ARRIETA

N° IDENTIFICACIÓN 52076182 TIPO DE DOCUMENTO CEDULA DE CIUDADANIA

SECTOR DE LA ECONOMÍA CIIU (SI APLICA)

DIRECCIÓN PRINCIPAL CALLE 8 NO 6-27 TELEFONO 3194313939

OTRA DIRECCIÓN TELEFONO 3204498191

PAGINA WEB CIUDAD RESIDENCIA TUTA BOYACA

NÚMERO DE EMPLEADOS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA

TIEMPO EN EL SECTOR 3 AÑOS TIEMPO CON NOSOTROS PRIMERA VEZ SI NO

FRECUENCIA DE NEGOCIACIONES CON NOSOTROS NINGUNA MONTO MENSUAL APROXIMADO ($)

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MAS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL, APORTE O PARTICIPACIÓN

TIPO ID NÚMERO DE ID NOMBRE COMPLETO % PARTICIP. NACIONALIDAD

CC 52076182 MIRIAM MARGARITA HERNANDEZ ARRIETA 70% COLOMBIANA
CC 80093982 LUIS ALFREDO SORIANO CORONADO 30% COLOMBIANO

INGRESOS MENSUALES ($) 4500.000 EGRESOS MENSUALES ($) 2700.000

ACTIVOS ($) PASIVOS ($)
OTROS INGRESOS MENSUALES CONCEPTO PAGO DE PROVEEDORES Y SERVICIOS
ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES DEL ASOCIADO

REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA SI NO CUALES

POSEE PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR SI NO CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA SI NO

TIPO DE PRODUCTO VALOR APROX. MODALIDAD

PAIS ORIGEN PAIS DESTINO FORMA DE PAGO FRECUENC.
(PRINCIPALES) (US$) AEREO MARIT. TERRES.

DESCRIBA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS

DOCUMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS AL ASOCIADO

• CAMARA Y CCIO/ REGISTRO DE CONSTITUCIÓN (3 MESES) • 2 REFERENCIAS COMERCIALES DEPENDIENDO DEL SECTOR:
• COPIA DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL • 2 REFERENCIAS BANCARIAS • DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR
• RUT • ESTADOS FINANCIEROS • DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO
• CERTIFICACIONES VIGENTES • PERMISOS AMBIENTALES
• DECLARACIÓN DE RENTA PARA PERSONAS NATURALES • OTROS REQUERIDOS
 INFORMACIÓN DEL CONTACTO DEL ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTACTO LUIS ALFREDO SORIANO CORONADO TIPO DE DOCUMENTO CEDULA DE CIUDADANIA

N° IDENTIFICACIÓN 80093982 E-MAIL UNTALLUISSORIANO@YAHOO.COM.CO

CERTIFICACIONES DEL ASOCIADO

CUENTA CON CERTIFICACIÓN BASC SI NO DEBE IMPLEMENTAR EL SISTEMA SARLAFT SI NO

CUENTA CON OTRAS CERTIFICACIONES VIGENTES SI NO EL ASOCIADO MANEJA RECURSOS PÚBLICOS SI NO

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE PRETENDE MANEJAR RECURSOS DE PARTIDOS POLITICOS SI NO
CERTIFICACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO
CERTIFICACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO
CERTIFICACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO
INFORMACIÓN REFERENTE A LA SEGURIDAD DEL ASOCIADO
Seguridad Física
Tipo de Instalación: (Marque con una "X" el tipo de instalación utilizada)
Instalación Propio Arriendo Leasing Tiempo en sitio
Oficina
Finca
Apto.
Casa X 20 AÑOS
Bodega X 3 AÑOS

1 Se tienen por escrito los procedimientos de seguridad existentes Si No NA

2 Las instalaciones cuentan con un perímetro de seguridad físico Si No NA

3 Es la iluminación de la instalación exterior es adecuada Si No NA

4 Cuentan con un sistema de alarma para intrusos Si No NA

5 En caso afirmativo, El sistema de alarma tiene seguimiento 24 horas Si No NA

6 La alarma esta conectada a un centro de vigilancia o de policía local Si No NA

7 Hay un sistema de circuito cerrado de televisión Si No NA

Cuántas cámaras

8 Registran las cámaras del área (grabación) Si No NA

Cuánto tiempo de grabación

9 Los trabajadores cuentan con carné de identificación Si No NA

10 En caso afirmativo, se muestran las fotos en los carnés de identificación Si No NA

11 Hay registros de los visitantes Si No NA

12 Cuenta con guardias de seguridad empleados o contratados en la instalación Si No NA

13 Si es contratado, nombre del servicio de guardias de seguridad

14 Han tenido algún tipo de incidente de robo Si No NA

Personal de Seguridad

15 Hay verificación de antecedentes o proceso de selección para los empleados. Si No NA

16 Regularmente son empleados capacitados en seguridad y políticas de sensibilización Si No NA

17 Tiene un código de conducta interno y/o un programa de trabajo libre de drogas Si No NA

18 Hay un proceso para manejar la terminación laboral de empleados y contratistas Si No NA

Procedimiento de Seguridad

19 La recepción y zonas de cargue se controlan y monitorean por un circuito cerrado de televisión Si No NA

20 Las áreas de entrada / Salida de vehículos es controlada y registrada Si No NA

21 Hay un procedimiento de accesos documentado Si No NA

22 Hay un proceso para reportar e investigar incidentes de seguridad Si No NA

23 Hay registros de entrada / salida de mercancías Si No NA

 24 Es la carga / descarga de camiones y remolques supervisada Si No NA

En caso afirmativo por quien? EL ADMINISTRADOR

25 Hay un procedimiento para la detección de faltantes o sobrantes de la carga Si No NA

26 Son los productos terminados debidamente marcados, contados, pesados, documentados Si No NA

27 Son los remolques o contenedores sellados y/o asegurados antes de la salida Si No NA

28 En caso afirmativo, cuentan con los registros de control del sello? Si No NA

29 Hay alguna medida antirrobo en el lugar Si No NA

La Educación y Formación de la Conciencia

30 Cuentan con algún programa de concienciación sobre la seguridad para los empleados: Si No NA

31 Identificación de conspiraciones internas Si No NA

32 Integridad de la carga Si No NA

33 Identificar y actuar ante accesos no autorizados Si No NA

34 Se ofrecen incentivos a los empleados para que participen activamente en la prevención? Si No NA

INFORMACIÓN SOCIO - AMBIENTAL

35 Los empleados cuentan con un contrato laboral escrito Si No NA

36 La Empresa paga correcta y oportunamente los salarios y prestaciones Si No NA

37 La empresa cuenta con la señalización de acuerdo con los riesgos Si No NA

38 Tiene implementado el Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo Si No NA

39 Conoce el Código de Conducta de nuestra Empresa Si No NA

40 Se conoce la procedencia de los sustratos y éstos no provienen de áreas naturales de

conservación (en caso que aplique) Si No NA
41 Se realiza una disposición final adecuada de los residuos sólidos Si No NA
42 Toda extracción y procesamiento de plantas y arboles cuentan con permiso, así como
el uso de leña y no hay evidencia de tala. Si No NA
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS
En mi calidad de Representante Legal de la empresa: FERRETERIA LA ECONOMIA DE TUTA declaro que:

1. La actividad, profesión u oficio de la compañía es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen de actividades ilícitas de las
contempladas en el código penal colombiano o en cualquier legislación de los países en los cuales desempeñamos actividades comerciales.
2. Todas las operaciones de comercio exterior realizadas por la compañía (importaciones y exportaciones) son efectuadas en cumplimiento de toda la normatividad
aduanera, cambiaria y demás requisitos legales.
3. La información suministrada en este documento es veraz y puede ser verificable por el medio que se considere adecuado.
4. Los recursos que se derivan de las relaciones comerciales, no se destinan ni destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.
5. Los recursos que posee la compañía provienen de las actividades descritas en este documento.
6. Igualmente autorizo a nuestros Bancos, agentes y proveedores a otorgar cualquier información relacionada con nuestra actividad comercial y financiera. Toda
información aquí suministrada es de carácter confidencial y será utilizada solo para fines comerciales
7. Autorizo a su Empresa para recolectar, transferir, almacenar, usar, procesar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, los datos personales en procura
de cumplir con las siguientes finalidades:
a) Envío de información general de la organización.
b) Nuevos convenios o alianzas.
c) Contacto para actualización de datos personales y bancarios.
d) Procesamiento de datos bancarios para realizar débitos automáticos, recaudo a domicilio y otras vías de recaudo de acuerdo a los montos y frecuencia acordada.
e) Investigación de mercados.
f) Verificación de referencias ante centrales de riesgos o entidades públicas o privadas.
8. Autorizo a su empresa para la consulta y reporte a las centrales de riesgo.

FIRMA DE ACEPTACIÓN

Firma Representante Legal Asociado de Negocio

Nombre:
Empresa: