FORMULA DENUNCIA PENAL. SOLICITA SE FIJE AUDIENCIA.

Señor Juez:

por derecho propio, con el patrocinio letrado de la Dra., CPACF,

constituyendo domicilio físico procesal en la calle de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y electrónico en el usuario CUIT a V.S. nos
presentamos y respetuosamente decimos:

I.- PERSONERIA: Conforme acredito con la copia del Acta de

Asamblea celebrada en fecha 14 de julio de 2015, soy Administrador
del Consorcio de Propietarios sito en calle de esta ciudad.-

II.- OBJETO: Que vengo a interponer formal denuncia penal a

los fines que se investigue la conducta de la Sra. DNI domiciliada en PB
“A” CABA, y demás autores y/o participes por delito de Administración
Fraudulenta (Art. 173 inc 7 del Código Penal), por los argumentos de
hechos y derecho que en lo que sigue expongo.-

III.- HECHOS:
En el año 2009 la Sra., fue nombrada administradora del
Consorcio de propietarios que represento. Durante los meses de junio y
diciembre de 2011, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre, diciembre de 2012 y enero de 2013, omitió ingresar
los aportes del encargado del edificio Cabe destacar que todos los
meses hacía constar en las expensas que las sumas eran abonadas.
Así puede leerse en los recibos de haberes del empleado, donde se le
retiene el porcentual legal de su salario. En fecha 30/05/2013 la Sra.
Piñeyro se acoge, sin autorización alguna del Consorcio, a una
moratoria de AFIP denominada Resolución General 3451 - deuda
impositiva y recursos de la seguridad social - Plan N° tipo de plan 910,
en 40 cuotas, por un total de $51.288,40 a través de "mis facilidades" a
fin de regularizar la situación de los aportes del empleado en cuestión
generada por su exclusiva culpa. Y que como se probará
oportunamente el Consorcio siempre tuvo dinero líquido en su cuenta
bancaria. Las cuotas se han comenzado a debitar desde el 16 de junio
de 2013 de la Cuenta Corriente que le pertenece al Consorcio, del
Banco C.B.U.. A la fecha se debitaron 28 cuotas. Durante los primeros
meses del año 2015 se advirtieron ciertas irregularidades en la gestión
de la Sra. Piñeyro, por lo que se solicitaron entre otros, los resúmenes
de la cuenta del Banco Galicia donde el consorcio posee cuenta. De los
extractos surgieron los débitos de la moratoria de AFIP. Confrontándola
a fin de que brinde explicaciones manifestó no saber de dónde surgían
los débitos que el organismo hacia mensualmente. Nuevamente se
advierte que había dejado de abonar las cargas sociales del encargo
del edificio. Interpelada negó que existiera la situación descripta y que
el problema era un error de AFIP. En fecha 26 de abril de 2015 la Sra.,
Piñeyro por segunda vez, sin autorización del consorcio se acoge a otra
moratoria de AFIP denominada Resolución General 3756 - deuda
impositiva y recursos de la seguridad social - Plan N° tipo de plan 1010,
en 120 cuotas, totalizando $183.709,06. Ante esta situación varios
consorcistas se presentaron en una delegación de AFIP para solicitar
un informe de aportes del empleado en cuestión, lo que arrojó como
resultado que durante los meses de abril, mayo, junio, agosto de 2013,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre, diciembre de 2014, no se habían abonados las cargas
sociales. Llamativamente nos hace notar personal de AFIP que en esta
moratoria se debita cada cuota del C.B.U. N° perteneciente al Banco
HSBC Bank Argentina S.A. que es administrado por la Sra. Durante los
períodos descriptos la denunciada defraudó al consorcio al que
represento por la suma de $1113.825,33.- Que a la fecha con los
intereses de financiación de los planes de pago de AFIP asciende a
$234.997.-
IV.- PETITORIO:
Por todo lo expuesto a V.S. solicitamos:

1.- Se tenga por presentada la denuncia penal contra la y demás

autores y/o partícipes.-
2.- Se fije audiencia a efectos de ratificar, ampliar y aportar pruebas de
que dispongo relativas a la presente denuncia.-

Proveer de conformidad
Será Justicia.-